Metodicheskoe_posobie_krim_tekhnika_2010

11

ной, судебной психиатрией и психологией. Предметом изучения этой дисциплины являются закономерности: механизма преступления; возникновения информации о преступлении и его участниках; обнаружения, собирания, фиксации и исследования доказательств.

Система криминалистики. Система криминалистики имеет четырехзвенную структуру: 1) теория и методология криминалистики; 2) криминалистическая техника; 3) криминалистическая тактика; 4) криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений.

Вопросы для самоконтроля

1.Назначение и задачи криминалистики

2.Преступная и криминалистическая деятельности.

3.Понятие криминалистики и ее место в системе юридических и иных наук.

4.Система криминалистики.

5.Криминалистические знания как элемент юридической деятельности.

Дополнительная литература

1.Вандер М.Б. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений / М.Б. Вандер. – СПб., 2000.

2.Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука – техника – общество – человек / В.А. Волынский. – М., 2000.

3.Лейстнер Л. Химия в криминалистике. / Л. Лейстнер, А.С. Пояркин, В.Ю.

Алферов. – М.,1990.

4.Руководство для следователей / под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. –

М., 1997.

5.Скорченко П.Г. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений / П.Г. Скорченко. – М., 1999.

6.Справочная книга криминалиста / отв. ред. Н.А. Селиванов. – М.: Норма,

2001.

7.Справочник следователя. Вып. 1, 2, 3. – М., 1990.

8.Шапиро Л.Г. Процессуальные и криминалистические аспекты использования

специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности / Л.Г. Шапиро. – М. : Юрлитинформ, 2007.

Тема 2. Методология криминалистики

Диалектический метод как основа методологии криминалистики и базовый метод познания ее объектов. Преступная и криминалистическая деятельности (как объекты ее познания) исследуются криминалистикой на двух уровнях теоретического и практического познания. Поэтому в комплексе методов криминалистики различают методы научного исследования и методы практической криминалистической познавательной деятельности, в частности, следственной, экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Взаимодействие общественных, естественных и технических наук и их влияние на методологию криминалистики. Комплекс методов криминалистики со-

ставляет сложную систему, включающую в себя в качестве ее элементов: всеобщий

12

метод, общенаучные, частнонаучные и специальные методы. При этом ни один из них не является единственно возможным и универсальным. Методы научного криминалистического исследования имеют своей задачей выявить и изучить закономерности преступной и криминалистической деятельности и разработать соответствующи е теории и учения, а на их основе и научно-методические рекомендации для практической деятельности.

Общенаучные методы и подходы. Общенаучные методы применяются в рамках любых научных исследований и практической деятельности. Однако, несмотря на их общий характер, они применяются с учетом особенностей сферы и задач научного и практического познания. Наиболее распространенные и важные из них такие фор- мально-логические методы познания, как анализ, синтез, абстрагирование, индукция, дедукция, аналогия, гипотеза, формализация. Без их использования фактически невозможно ни одно исследование в любой отрасли знания. Метод системного анализасинтеза. Роль дедукции и индукции, традукции, аналогии. Гипотетический метод познания. Метод моделирования. Значение формализации информации, создание криминалистических алгоритмов и программ для ЭВМ. Использование логических приемов: анализа, синтеза, сравнения, абстракции, обобщения, классифицирования.

Весьма значимы для криминалистики научно-практические методы: наблюдение, измерение, описание, эксперимент, моделирование.

Частнонаучные методы физики, химии, социологии, психологии и других наук. Специальные методы криминалистики, их характеристика, критерии их допус-

тимости. Изучение способа преступного действия.

Научное обобщение следственной, судебной и экспертной практики как источник формирования специальных криминалистических методов и средств. Инструмен- тально-аналитические методы. Криминалистические методики.

Криминалистическое прогнозирование, его методы и роль в разработке криминалистических средств и методов.

Криминалистическое моделирование. Понятие. Связь с другими методами познания.

Вопросы для самоконтроля

1.Диалектический метод как основа методологии криминалистики.

2.Общенаучные методы и подходы.

3.Частнонаучные и специальные методы криминалистики.

4.Научное обобщение следственной, судебной и экспертной практики, инстру- ментально-аналитические методы и криминалистические методики.

5.Метод моделирования в криминалистической деятельности.

Дополнительная литература

1.Вандер М.Б. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений / М.Б. Вандер. – СПб., 2000.

2.Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука – техника – общество –

человек / В.А. Волынский. – М., 2000.

3. Лейстнер Л. Химия в криминалистике / Л.Лейстнер, А.С.Пояркин,

В.Ю.Алферов. – М.,1990.

13

Тема 3. Информационно-структурные основы криминалистического изучения преступной деятельности и ее расследования

Информационное отражение события преступления вовне в виде материальных и нематериальных (идеальных) следов последствий. В неживой матери-

альной природе следы преступления проявляются в простых формах, в виде объектов в целом; отпечатков взаимодействующих объектов; разрушений; повреждений; деформаций объектов; разделения их на части и т. д. Отражение прест упления в живой природе – более сложный процесс, имеет психофизиологическую природу формирования и проявляется в виде мыслимых образов преступления в целом, отдельных его моментов и участников данного деяния, возникающих и закрепляющихся в сознании и памяти людей.

Закономерности возникновения информации о преступлении. Отражению преступной деятельности свойственны не только общие закономерности процесса отражения, но и специфические закономерности, такие как:

- проявление объективно повторяющихся комплексов материальных следовпоследствий, характерных для различного рода ситуаций при совершении преступлений, различных сфер человеческой деятельности, специфических субъектов, различных средств и способов совершения преступлений и т.д;

- проявление общности в процессах формирования образной и словесной информации, связанной с событием преступления, в сознании потерпевших, свидетелей, подозреваемых и обвиняемых с учетом психофизических, метеорологических, временных и иных факторов;

-фактическое постоянство (типичность) носителей и источников отображения информации (материальной и идеальной) о преступлении;

-проявление закономерных связей между способом совершения преступления и формой его отражения в окружающей среде и др.

Классификация информации о расследуемой доказательственной и иной криминалистически значимой информации о расследуемом преступлении. Сле-

довая информация о преступлении классифицируется на материальную и идеальную не только по следу-носителю. Кроме того, следовую информацию классифицируют по относимости и особенностям: субъекту преступления; внешнему строению материальных предметов и своеобразию поведенческих свойств субъектов на всех этапах преступной деятельности. Структурный характер степени проявления информации о преступлении вовне. Средства фиксации указанной информации. Для закрепления (фиксации) выявленной информации о преступлении используются самые различные криминалистические средства: вербальные (словесные); графические (рукописные, рисуночные и схематические); наглядно-образные (с помощью фото- и видеосъемки); предметные (слепки, изъятые предметы и вещества в натуре) и др.

Криминалистическая характеристика преступления представляет собой сис-

тему описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, личности его субъекта и иных особенностях определенной преступной деятельности, имеющих значение для успешного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Ее информационные основы, понятие и структура. Понятие

14

и содержание отдельных элементов криминалистической характеристики. Основные направления их криминалистического изучения. Характер закономерных связей и взаимосвязей между элементами характеристики.

Криминальные и криминалистические ситуации. Понятие и классификация криминальных и криминалистических ситуаций. Следственная ситуация – понятие, классификация. Следственная ситуация и криминалистическая характеристика преступления.

Вопросы для самоконтроля

1.Информационное отражение преступления вовне, закономерности возникновения информации о преступлении и ее классификация.

2.Криминалистическая характеристика преступления.

3.Криминальные и криминалистические ситуации.

4.Следственная ситуация.

Дополнительная литература

1.Вопросы расследования преступлений: справочное пособие / под общ. ред. И.Н. Кожевникова – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1997.

2.Мерецкий Н.Е. Криминалистика и оперативно-тактические комбинации : на- уч.-практ. пособие / Н.Е. Мерецкий – М. : Юрлитинформ, 2007.

3.Нечаев В.В. Организационно-правовые основы взаимодействия органов предварительного следствия и органов дознания / В.В. Нечаев. – М. : Юрлитин-

форм, 2007.

4.Образцов В.А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия преступлений: курс лекций / В.А. Образцов – М.: Камерон, 2006.

5.Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова, В.А.Снеткова –

М., 1997.

6. Справочник следователя. Вып. 1, 2, 3. – М. 1990.

Тема 4. Криминалистическая идентификация (теоретические основы)

Понятие криминалистической идентификации. Криминалистическая иден-

тификация – это установление наличия или отсутствия тождества определенного материального объекта – человека, предмета и др. – по его отображениям или его фрагментам, возникновение которых или причинно связано с совершением расследуемого события, или имеет непосредственное отношение к преступнику или потерпевшему. Задача идентификации, ее связь и соотношение с поисковой деятельностью и доказыванием.

Объекты идентификации. Идентификационная деятельность возможна при наличии двух категорий объектов: объект, тождество которого необходимо установить, или его образцы, то есть специально полученные отображения его признаков (достоверные копии) и отображения (в виде следов, мысленных образов), возникшие при совершении расследуемого деяния или при иных обстоятельствах, имеющих отношение к его участникам. Объект, тождество которого требуется установить, получил название идентифицируемого (отождествляемого) объекта, а его отображения

15

(следы), с помощью которых может быть решен вопрос о тождестве, – идентифицирующего (отождествляющего) объекта. Есть и иная градация объектов, связанных непосредственно с методикой криминалистической идентификации, играющих различную роль в идентификационном процессе. К их числу относятся объекты, тождество которых устанавливается; объекты, в которых отображены следы, по которым осуществляется отождествление, или части какого-то целого объекта; образцы объектов, тождество которых устанавливается. К первой группе объектов, участвующих в процессе идентификации, относят объекты, тождество которых устанавливается, – идентифицируемые (отождествляемые). Вторую группу составляют объекты, отобразившие в себе внешние и иные свойства (признаки других объектов (идентифицируемых

— искомых), по которым можно решать вопрос о тождестве)), – идентифицирующие (отождествляющие). Третья группа объектов состоит из сравнительных образцов проверяемых объектов. Подобные объекты не являются обязательными. Они необходимы, когда непосредственное сравнение идентифицирующего и идентифицируемого объектов невозможно или осложнено. Процесс экспертно-криминалистической идентификации состоит из четырех стадий: а) подготовительной; б) раздельного аналитического исследования представленных объектов; в) сравнительного исследования; г) синтеза, оценки результатов исследования и формулирования выводов эксперта.

Уровни и циклы идентификационного исследования. Под циклом понимают процесс выделения, анализа, сравнительного исследования и оценки отдельно взятого признака или группы признаков в целях установления отдельно взятого свойства или группы свойств исследуемого объекта. Под уровнями понимают степень приближения промежуточных выводов к решению конечной задачи идентификационного исследования: определение возможности идентификации, исключение, вывод о родовом, видовом и групповом тождестве. Классификация форм идентификации: по субъекту; по типу идентифицируемого объекта; по характеру идентификационного поля; по механизму отражения свойств в идентифицирующих объектах; по форме выражения информации. Это может быть: а) идентификация по материально фиксированным от о- бражениям; б) идентификация целого по частям; в) идентификация по признакам общего происхождения; г) идентификация по мысленному образу.

Роль идентификации в исследовании причинной связи по уголовному делу и в установлении доказательственных фактов и предмета доказывания. Криминалистическая диагностика.

Вопросы для самоконтроля

1.Понятие, задачи криминалистической идентификации.

2.Объекты и стадии процесса идентификации.

3.Уровни и циклы идентификационного исследования.

4.Классификация форм идентификации.

5.Роль идентификации в криминалистической деятельности.

6.Криминалистическая диагностика.

Дополнительная литература

1. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории : учеб. пособие по спец. «Судебная экспертиза» / Т.В. Аверьянова. – М.: Норма, 2008.

16

2.Решетников В.М. Криминалистическая идентификация / В.М.Решетников. – Волгоград: [Б.и.], 2007.

3.Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитраж-

ном и административном процессе / Е.Р. Россинская. – М., 2006

4.Справочная книга криминалиста / отв. ред. Н.А. Селиванов. – М.: Норма,

2001.

5.Чулахов В.Н. Криминалистическое учение о навыках и привычках человека /

В.Н. Чулахов; под ред. Е.Р. Россинской. – М. : Юрлитинформ, 2007.

Тема 5. Криминалистические версии и основы планово-организационного обеспечения криминалистической деятельности

Криминалистическая версия – это логически построенное и основанное на фактических данных предположительное умозаключение следователя (других субъектов познавательной деятельности по уголовному делу) о сути исследуемого деяния, об отдельных его обстоятельствах и деталях, направленное на выяснение истинных обстоятельств дела и требующее соответствующей проверки.

Классификация криминалистических версий по объему, субъектам выдви-

жения, степени определенности, степени сложности. По субъектам выдвижения различают следственные, оперативно-розыскные, экспертные и судебные версии. С точки зрения уровня (степени общности объясняемых обстоятельств) чаще всего они делятся на общие и частные. Не менее распространено и трехчленное деление версий на общие, по отдельным сторонам преступления и частные. По степени определенности выделяются типовые и конкретные версии. По степени сложности выясняемых обстоятельств версии делятся на сложные, относящиеся к целой группе взаимосвязанных фактов, требующих объяснения (например, версия об инсценировке), и простые, направленные на выяснение единственного, обычно частного факта. По времени построения различаются первоначальные и последующие следственные версии.

Процесс построения версий. Требования, предъявляемые к процессу проверки версий. Процесс построения версий распадается на ряд условных этапов. Началом построения версий является анализ и синтез имеющихся в распоряжении следователя данных по делу, в результате происходит определенное упорядочение имеющейся информации о сложившейся следственной ситуации. Второй этап – обращение следователя к имеющимся знаниям, к следственному и жизненному опыту, необходимым для объяснения отдельных вопросов построения версий. Третий этап – реализация указанных знаний и опыта, обобщенных справочных и иных сведений при анализе имеющихся данных, оценке конкретной сложившейся следственной ситуации и определении круга возможных версий. Четвертый этап – формулировка следственных версий. Это конечный результат мыслительного процесса. Заключает процесс построения версий их конкретизация (служащая целям наилучшей проверки версий) путем выведения из них выводов-следствий. Проверка версий, в отличие от процесса их построения, представляет собой практическую деятельность лиц, выдвинувших версии.

Планово-организационное обеспечение расследования как одного из слож-

нейших видов криминалистической деятельности. Планирование и организация расследования. Понятие и предмет их интереса. Планирование и организация неразрывно

17

связаны с деятельностью по оптимизации процесса расследования, служат ее задачам, что делает их весьма близкими понятиями. Однако предметы их интереса не во всем совпадают. Планирование, являясь основным методом рациональной организации расследования, нацелено на построение самой модели -схемы начавшегося и продолжающегося расследования, вплоть до его окончания. Организация же направлена на обеспечение наиболее рациональной реализации разработанного следователем плана расследования.

Плановые начала расследования. Оценка оптимальности разработанного плана расследования зависит от того, насколько план отвечает основным исходным положениям, в совокупности составляющим его основополагающие начала. К ним чаще всего относят положения о принципах, условиях, функциях и элементах планиров а- ния. Принципы, условия, функции, элементы и формы расследования. Выделяют следующие принципы: принцип индивидуальности; принцип динамичности; принцип гипотетичности; принцип реальности. План может иметь различную форму – мысленную, письменную и графическую. Основная его форма – письменный план. Планирование экспертно-криминалистической деятельности. Расследование уголовных преступлений осуществляется в форме предварительного следствия и дознания.

Организационно-управленческие начала расследования. Организационная и управленческая деятельности следователя. Уровни и принципы указанной деятельности следователя.

Вопросы для самоконтроля

1.Понятие криминалистической версии, классификация криминалистических версий.

2.Процесс построения версий.

3.Планово-организационное обеспечение расследования.

4.Организационно-управленческие начала расследования.

Дополнительная литература

1. Нечаев В.В. Организационно-правовые основы взаимодействия органов предварительного следствия и органов дознания / В.В. Нечаев. – М. : Юрлитин-

форм, 2007.

2.Вопросы расследования преступлений: справочное пособие / под общ. ред. И.Н. Кожевникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1997.

3.Образцов В.А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия

преступлений: курс лекций / В.А. Образцов – М.: Камерон, 2006.

4.Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова, В.А.Снеткова. –

М., 1997.

5.Справочник следователя. Вып. 1, 2, 3. – М. 1990.

18

Тема 6. Криминалистическая профилактика. Прогнозирование и диагностика

Основы криминалистической профилактики. Указанная деятельность связа-

на с выявлением причин и способствующих преступлению условий, объектов криминалистической профилактики, а также с разработкой и применением специфических профилактических мер, затрудняющих совершение новых аналогичных преступлений и пресечением или прерыванием преступной деятельности конкретных лиц.

Предмет, задачи и виды указанной профилактики. Общая задача криминали-

стической профилактики состоит в постоянном совершенствовании научнотехнических средств, тактических приемов и методов расследования преступления, повышающих эффективность и научный уровень расследования в целом. К числу частных задач можно отнести следующие задачи и направления профилактической деятельности:

Разработка и совершенствование приемов и методов выявления причин преступлений и способствующих им условий с учетом их криминологических и криминалистических особенностей;

Выделение в каждом случае расследования объектов криминалистического профилактического изучения и соответствующего воздействия в рамках расследования и

вне его;Выявление, исследование особенностей типовых следственных ситуаций профи-

лактического характера, складывающихся при расследовании, и их правильная оценка;

Выработка на их основе главных направлений криминалистической деятельности по предупреждению преступлений;

Определение примерного комплекса мер специального криминалистического характера по защите различного рода объектов от преступного посягательства;

Разработка мер пресечения начавшего и предупреждения готовящегося преступления.

Криминалистическая профилактика делится на два вида: следственная профилактика и экспертно-криминалистическая профилактика.

Профилактическая деятельность следователя. Основная профилактическая деятельность следователя осуществляется в ходе расследования или по его окончанию. Определенная часть предупредительных приемов и методов криминалистики, до возбуждения уголовного дела, направлена на пресечение начавшегося или предупреждение готовящегося либо замышляемого преступления. Экспертнокриминалистическая профилактика. Экспертно-криминалистическая профилактика осуществляется в процессе экспертного исследования, самостоятельной пред упредительной деятельности посредством разработки соответствующих рекомендаций, технических приемов и средств защиты исследуемых объектов, основываясь на данных экспертно-криминалистических обобщений. Методы выявления причин преступлений и способствующих им условий и объектов профилактического воздействия.

Основы криминалистического прогнозирования. Понятие и виды кримина-

листического прогнозирования. Криминалистическое прогнозирование представляет собой основанное на теории прогнозирования предвидение дальнейшего развития

19

криминалистики как науки, всех видов криминалистической деятельности с учетом определенных предсказаний об изменениях в отдельных видах преступной деятельности, о появлении ее новых видов и возможных новых средствах и приемах борьбы с ними.

Основы криминалистической диагностики. В криминалистике выделяют на-

учное и практическое прогнозирование, а в последнем – следственное, экспертнокриминалистическое и оперативно-розыскное. Понятие, задачи, виды криминалистической диагностики и криминалистическая идентификация. Криминалистическая диагностика – научно разработанная система задач и методов распознавания и объяснения сути, свойств, состояний и других особенностей объектов, явлений, процессов, связанных с преступлениями, с целью их раскрытия, расследования и предупреждения. Перед криминалистической диагностикой стоят задачи: выявления, изучения, объяснения и распознавания свойств и состояний, использованных при совершении преступлений; материальных объектов и действовавших при этом лиц; свойств и условий формирования факторов обстановки события преступления (пространственных, временных, ситуационных); механизма возникновения и протекания отдельных эт а- пов, процессов преступления и их взаимодействия между собой и с различными объектами.

Вопросы для самоконтроля

1.Понятие, основы, предмет, задачи и виды криминалистической профилактики.

2.Методы выявления причин преступлений и способствующих им условий и объектов профилактического воздействия.

3.Основы криминалистического прогнозирования, понятие и виды.

4.Основы криминалистической диагностики, понятие и задачи

Дополнительная литература

1.Вопросы расследования преступлений: справочное пособие / под общ. ред. И.Н. Кожевникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1997.

2.Нечаев В.В. Организационно-правовые основы взаимодействия органов предварительного следствия и органов дознания / В.В. Нечаев. – М. : Юрлитин-

форм, 2007.

3.Образцов В.А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия преступлений: курс лекций / В.А. Образцов – М.: Камерон, 2006.

4.Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова, В.А.Снеткова. –

М., 1997.

5.Справочник следователя. Вып. 1, 2, 3. – М. 1990.

Тема 7. Информационно-компьютерное обеспечение криминалистической деятельности

Информационно-аналитическая работа при расследовании преступлений.

Информационно-аналитическая работа при расследовании преступлений – это собирание, хранение, систематизация и анализ доказательственной и ориентирующей ин-

20

формации в целях принятия оптимальных для данной следственной ситуации правовых, процессуальных и тактических решений, а также обеспечения деятельности взаимодействующих подразделений, занимающихся раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений. Информационно-аналитическая работа лиц, расследующих преступления, состоит в собирании, хранении, систематизации и анализе доказательственной и ориентирующей информации в целях принятия оптимальных тактических решений.

Источники доказательственной и ориентирующей информации. Источни-

ками такой информации являются:

заявления и сообщения о преступлениях;

результаты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

выводы экспертов и заключения специалистов;

данные криминалистических и иных учетов;

сведения, предоставляемые различными участниками уголовного судопроизводства;

сообщения средств массовой информации;

материалы уголовных дел и отказные материалы;

сводки оперативных данных, ориентировки;

информация, поступающая от различных организаций, учреждений, предприятий

идр.

Использование средств вычислительной техники при составлении процес-

суальных документов. Автоматизированные информационно-поисковые системы в деятельности следователя, их виды, основные направления использования. С помощью компьютерной техники не только рационализируются информационные процессы, но и внедряются компьютеризированные системы поддержки принятия следователями, экспертами, оперативными сотрудниками, судьями соответствующих решений. В России разработано несколько десятков систем, по существу моделирующих деятельность следователей-методистов, которые помогают расследовать наиболее сложные преступления, формулируя по результатам изучения уголовных дел конкретные рекомендации. Чтобы компьютеризированная информационная система была работоспособной, необходимо соблюдать следующие правила: 1) вся вводимая информация должна записываться с использованием специальной терминологии на языке, исключающем различное толкование; 2) переработка информации должна производиться в соответствии с алгоритмом точно определенной последовательностью операций, позволяющей решить любую конкретную задачу из некоторого класса однотипных задач, причем исходные данные могут в определенных пределах изменяться.

Перспективы расширения использования в процессе расследования средств вычислительной техники. Весьма перспективным, особенно в условиях роста организованной преступности, является возможность внедрения в следственную практику методов дистантного допроса на основе средств компьютерной связи. В ближайшей перспективе при расследовании преступлений могут быть использованы компьютеры с преобразователями речи. Принципиально новые возможности повышения уровня раскрытия и расследования преступлений создало бы формирование и н-