Дело 01-0021_2015. Приговор. документ - обезличенная копия

- показаниями свидетеля Силкиной Т.Е., которая полностью подтвердила свои показания , данные ею в ходе предварительного расследования о том,что работает в Связном Банке (ЗАО) на должности заместителя управляющего операционным офисом ЗАО «Связной Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Василова, д. 6. С 12.11.2012г. по 09.01.2014г. она работала заместителем управляющего операционного офиса ЗАО «Связной Банк», расположенного по адресу: <...>. В её должностные обязанности входило и входит обслуживание и консультирование клиентов Банка, а также общее руководство операционным офисом. Связной Банк (ЗАО) осуществляет банковские операции и предоставляет своим клиентам различные банковские услуги, в том числе, привлечение во вклады денежных средств физических лиц (вклады, депозиты), размещение привлеченных денежных средств (кредиты), открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Условия размещения и возврата вклада, правила предоставления и погашения кредитов, правила открытия и ведения счета описаны в Общих условиях обслуживания физических лиц в Связном Банке (ЗАО), утвержденными приказом Председателя Правления Связного Банка от 13.08.2013 г. № п-272. Данный документ размещен в открытом доступе на официальном сайте Связного Банка (ЗАО). Согласно Положению об Управлении экономической безопасности Связного Банка (ЗАО), утвержденному Приказом Председателя Правления Связного Банка от 19.04.2013 г. № П-300, Управление экономической безопасности проводит служебные расследования по фактам хищений и недостач денежных средств и других материальных ценностей Банка, разглашения сведений и утраты документов, содержащих коммерческую тайну, а также по выявленным фактам возможной противоправной, недобросовестной или некомпетентной деятельности сотрудников Банка. При этом клиент может заказать снятие денежных средств либо по телефону, либо лично посетив операционный офис, при этом в операционном офисе выдаются денежные средства не более 10 млн. руб. Больше данной суммы денежные средства выдаются в головном офисе, расположенном по адресу: г. Москва, Еромолаевский пер., д. 27. При личном посещении операционного офиса, клиенту необходимо обратиться к одному из менеджеров (специалистов по работе с клиентами), при этом предоставить паспорт и сообщить дату и сумму денежных средств, которые он хочет получить в конкретный день. На основании обращения клиента менеджером оформляется заказ. Заказ суммы оформляется путем внесения кассиром на специальном банковском ресурсе информации о дате/сумме заказа/ФИО клиента/ФИО сотрудника, принявшего заказ/и предполагаемой дате выдачи денежных средств клиенту. После чего, управление кассовых операций либо одобряют выдачу денег в определенный день, либо дают указание направить клиента в головной офис для получения денежных средств. При таких изменениях, менеджер либо я звоним клиенту и сообщаем об этих изменениях, после чего клиент получает в назначенное время денежные средства. 15.10.2013 г. в операционном офисе, расположенном в ТЦ «БУМ» по адресу: <...>, работала она (Силкина), кассир Калмыков С.В., специалист по работе с клиентами Демидова А.В. и специалист по работе с клиентами Ласточкин А.В. Также, примерно до октября 2013г. в указанном офисе на должности специалиста по работе с клиентами работал Егупов A. C.. В данном офисе Егупов А.С. работал с 28.02.2012 года. Примерно в конце сентября, начале октября (более точно не помнит, т.к. находилась в указанное время в отпуске) Егупов А.С. перевелся в головной офис. За все время работы с Егуповым А.С. последний охарактеризовал себя как нормальный обычный сотрудник, который ничем не выделялся, иногда допускал различные ошибки в своей работе. Отношения Егупова А.С. с ней и с остальными сотрудниками офиса были деловые. По обстоятельствам произошедшего может пояснить, что 15.10.2013г., примерно в 17 час. 00 мин. ей позвонил Егупов А.С., который сказал, что хотел сегодня подъехать, забрать свои вещи и сдать свое рабочее место, т.к. после его перевода в головной офис у него не было времени забрать свои вещи. Она (Силкина) сказала, что тот может подъехать. После чего, примерно в 20 час. 00 мин. в офис приехал Егупов А.С., который пообщавшись немного с ней (при этом в ходе общения тот сказал, что его знакомый хочет приобрести квартиру и спросил можно ли будет заказать в их офисе большую сумму денежных средств для снятия со счета знакомым, на что она (Силкина) сказала, что можно в зависимости от суммы), и с остальными коллегами, сдал ей (Силкиной) свое рабочее место, подписал все необходимые рабочие документы, собрал свои вещи, после чего вместе с кассиром Калмыковым С.В. вышел на улицу покурить, при этом с ней до этого попрощался, после чего она (Силкина) ушла на обед в ресторанный дворик ТЦ «БУМ». После чего, примерно в 20 час. 20 мин. она вернулась в операционный офис и увидела Егупова А.С., который был одет в верхнюю одежду и разговаривал с Калмыковым С.В. В это время Калмыков С.В. подошел к ней (Силкиной) и сказал, что Демидова А.В. приняла от клиента заказ на снятие с его счета 30 млн. руб., при этом показал ей отрезок бумажки, на котором была указана дата «18.10.2013г.», сумма «30 000 000 руб.», а также фамилия клиента «Ганин В.В.». Какая еще была отражена в данной бумажке информация она (Силкина) не помнит. В это время в офисе находилось примерно 7-8 человек. Калмыкову С.В. она (Силкина) сказала, чтобы тот принял этот заказ и занес его в папку заказов. Она сказала принять данный заказ, т.к. от клиента данный заказ был принят, в связи с чем, в последующем данный заказа он получил бы в головном офисе. После чего, Егупов А.С. снова со всеми попрощался и уехал. В связи с тем, что операционный офис уже закрывался, кассиру Калмыкову предстояло закрывать операционный день, принимать денежные средства от специалистов по работе с клиентами, считать денежные средства, в связи с чем кассир Калмыков С. не успел оформить заказ в этот день, поэтому заказ суммы кассир Калмыков по документам оформил следующим днем - 16.10.2013г. Дата выдачи была назначена на 18.10.2013г. 17.10.2013 г. при разборе заказов сотрудники Управления кассовых операций Связного Банка написали ей (Силкиной) электронное письмо в котором сообщили, что сумма заказа превышает лимит выдачи денежных средств в операционном офисе и указанную сумму можно заказать и выдать клиенту только в головном офисе Банка (либо в головном офисе на Ермолаевском пер., либо в офисе на ул. Ленинская Слобода). Для этого необходимо было связаться с клиентом и сообщить ему, что заказанные им денежные средства можно получить только в головном офисе, а не в операционном офисе «ТЦ Бум». В связи с этим она позвонила на телефон клиента Ганина В.В., указанный в программе банка (<...>) и сообщила, что заказанную им сумму можно получить только в головном офисе Банка. На что Ганин В.В. ответил, что никакой суммы не заказывал, на что она (Силкина) сказала, что это ошибка. После чего, она (Силкина) позвонила Демидовой А.В., т.к. в указанный день она не работала, и в ходе телефонного разговора спросила у той каким образом та приняла заказ от клиента Ганина В.В. на получение 30 млн. руб. и рассказала о звонке Ганину В.В., на что Демидова А.В. сказала, что фактически бумажку с заказанной суммой и фамилией клиента ей передал Егупов А.С., т.к. была большая очередь. Она пояснила, что в то время когда Егупов А.С. находился в офисе, к нему подошел мужчина и попросил бумажку для того чтобы написать «заказ о снятии денежных средств», после чего Егупов А.С., не имея на то право, взял со стола листочек и передал данному мужчине, который написав указанные выше данные на бумажке вернул её Егупову А.С., а тот данную бумажку положил на стол Демидовой А.В. При этом в связи с большой очередью она (Демидова А.В.) забыв сверить данные с паспортом, передала данную бумажку Калмыкову А.В. После разговора с Демидовой А.В. она (Силкина) позвонила Егупову А.С., который подтвердил все вышесказанное Демидовой А.В., на что она (Силкина) сказала, что тот не имел право принимать заказ и пояснила, что позвонив клиенту Ганину В.В. она выяснила, что тот ничего не заказывал, на что Егупов А.С. сказал, что ничего не знает, т.к. просто взял у мужчины в офисе бумажку и передал Демидовой А.В. После указанных разговоров она (Силкина) посредством внутренней электронной почты написала в службу безопасности и в службу финансового мониторинга письмо с подробным изложением всей ситуации. После чего по данному факту она дала объяснение сотрудникам службы безопасности. Более по данному ей ничего не известно, т.к. дальнейшей проверкой занимались сотрудники службы безопасности

- Оглашенными с согласия участников процесса , в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Демидовой А.В., данными ею в ходе предварительного расследования из котрых следует ,что с 24.12.2012г. по настоящее время она (Демидова А.В.) работает в Связном Банке (ЗАО) на должности специалиста по работе с клиентами. С 03.06.2013г. по настоящее время она (Демидова А.В.) работает специалистом по работе с клиентами в операционном офисе ЗАО «Связной Банк», расположенном по адресу: <...>. В ее должностные обязанности входит обслуживание и консультирование клиентов Банка, оформление кредитных, дебетовых карт, совершение кассовых операций и оказание клиентам всех услугу, которые оказывает Банк. Связной Банк (ЗАО) осуществляет банковские операции и предоставляет своим клиентам различные банковские услуги, в том числе, привлечение во вклады денежных средств физических лиц (вклады, депозиты), размещение привлеченных денежных средств (кредиты), открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Условия размещения и возврата вклада, правила предоставления и погашения кредитов, правила открытия и ведения счета описаны в Общих условиях обслуживания физических лиц в Связном Банке (ЗАО), утвержденными приказом Председателя Правления Связного Банка от 13.08.2013 г. № п-272. Данный документ размещен в открытом доступе на официальном сайте Связного Банка (ЗАО). Порядок приема заказа от клиента на снятие денежных средств был следующий: клиент может заказать снятие денежных средств, либо по телефону, либо лично посетив операционный офис, при этом в операционном офисе выдаются денежные средства не более 10 млн. руб. Больше данной суммы денежные средства выдаются в головном офисе, расположенном по адресу: г. Москва, Еромолаевский пер., д. 27. При личном посещении операционного офиса, клиенту необходимо обратиться к одному из специалистов по работе с клиентами, при этом предоставить паспорт и сообщить дату и сумму денежных средств, которые он хочет снять со своего счета и получить в конкретный день. На основании обращения клиента специалистом оформляется заказ. Заказ суммы оформляется путем внесения кассиром на специальном банковском ресурсе информации о дате/сумме заказа/ФИО клиента/ФИО сотрудника, принявшего заказ/и предполагаемой дате выдачи денежных средств клиенту. После чего, управление кассовых операций, либо одобряют выдачу денег в определенный день, либо дают указание направить клиента в головной офис для получения денежных средств. При таких изменениях, специалист либо она (Демидова А.В.) руководство операционного офиса связывается с клиентом и сообщает об этих изменениях, после чего клиент получает в назначенное время денежные средства.15.10.2013 г. в операционном офисе, расположенном в ТЦ «БУМ» по адресу: <...>, работала она (Демидова А.В.), кассир Калмыков С.В., заместитель управляющего офиса Силкина Т.Е., специалист по работе с клиентами Ласточкин А.В. и насколько она (Демидова А.В.) помнит специалист по работе с клиентами Юзеев К.В. Также, примерно до октября 2013г. в указанном офисе на должности специалиста по работе с клиентами работал Егупов A. C.. В данном офисе Егупов А.С. работал с момента открытия данного офиса. Примерно в конце сентября, начале октября (более точно не помнит) Егупов А.С. перевелся в головной офис. За все время работы с Егуповым А.С. последний охарактеризовал себя как нормальный обычный сотрудник, который ничем не выделялся, иногда он не справлялся со своими обязанностями. Отношения Егупова А.С. с ней (Демидовой А.В.) и с остальными сотрудниками офиса были сугубо деловыми.15.10.2013г. Демидова А.В. находилась на своем рабочем месте, и в вечернее время (во сколько именно не помнит), при этом офис закрывается в 21 час. 00 мин., в офис приехал Егупов А.С., который должен был забрать свои вещи и сдать ключи. Т.к. у него в это время был перерыв она вышла вместе с ним и с Калмыковым С.В. покурить, в ходе общения они беседовали на общие темы, при этом Егупов А.С. вел себя как обычно и каких-либо странных вопросов не задавал. После чего через 5-7 минут она (Демидова А.В.) вернулась на свое рабочее место, где к ней (Демидовой А.В.) на прием уже скопилась небольшая очередь из клиентов Банка у ее стойки №2, а Егупов А.С. ждал пока освободится Силкина Т.Е. и стоял в общем зале у стойки №1. Через некоторое время, в общий зал пришел мужчина и стал громко просить листочек и ручку, она(Демидова А.В.) обратила на него внимание и после этого через Егупова А.С. передала данному мужчине ручку, т.к. не хотела отвлекаться от своей работы, а Егупов А.С. в свою очередь вместе с ручкой передал данному мужчине листочек бумаги, который имеется на каждой стойке. После чего она (Демидова А.В.) отпустила своего клиента, и в это время к ней (Демидовой А.В.) подошел Егупов А.С. который передал ей листочек бумаги на котором были указаны следующие сведения «Ганин (имя и отчество она в настоящее время не помнит, но они были указаны) 30 000 000 руб.» (какие еще были указаны на листочке данные она не помнит). О том почему именно Егупов А.С. передал данный листочек бумаги она не знает, и на тот момент об этом не задумывалась, т.к. это было под конец рабочего дня, она (Демидова А.В.) была уставшая и хотела поскорее обслужить всех клиентов. При этом она (Демидова А.В.) не видела, где в это время находился сам мужчина, который ранее просил листочек и ручку, т.к. из-за ее стойки зал ожидания не виден, а в операционном зале его не было. По своей должностной инструкции она (Демидова А.В.) должна была принять такой заказ только от самого клиента и проверить при этом его паспорт и есть ли у него такая сумма на его счете, но в данном случае она (Демидова А.В.) этого не сделала, т.к. не успела, поскольку в этот же время Калмыков С.В. позвал Егупова А.С. курить и подошел к ее (Демидовой А.В.) стойке, после чего Егупов А.С. сказал Калмыкову С.В., что у них очень крупный заказ, на что Калмыков С.В. спросил что за заказ, после чего она (Демидова А.В.) передала ему бумажку с данными, которую он больше ей (Демидовой А.В.) не возвращал, а впоследствии как ей стало известно, он подошел к Силкиной Т.Е. и сказал, что она (Демидова А.В.) приняла от клиента заказ на снятие с его счета 30 млн. руб., при этом показал ей отрезок бумажки, на котором были указаны данные клиента. Калмыкову С.В. Силкина Т.Е. сказала, чтобы он принял этот заказ и занес его в папку заказов. После этого, перед закрытием офиса к ней (Демидовой А.В.) подошел Калмыков С.В. и сказал, что он указывает на нее (Демидову А.В.), как сотрудника принявшего заказ в размере 30 000 000 руб., на что она (Демидова А.В.) сказала, что по факту данный заказа не приняла и вписывать ее туда не надо, а он в свою очередь сказал, что ему без разницы и, что он все равно впишет ее (Демидову А.В.). При этом, когда ушел Егупов А.С. из офиса она (Демидова А.В.) не знает, т.к. не заметила как он ушел. Впоследствии ей (Демидовой А.В.) стало известно, что в связи с тем, что операционный офис уже закрывался, Калмыкову С.В. предстояло закрывать операционный день, принимать денежные средства от специалистов по работе с клиентами, считать денежные средства, в связи с чем, он как кассир не успел оформить заказ в этот день, поэтому заказ суммы Калмыков по документам оформил следующим днем - 16.10.2013г. Дата выдачи была назначена на 18.10.2013г. Впоследствии от Силкиной Т.Е. ей (Демидовой А.В.) стало известно, что в связи с тем, что сумма денежных средств в размере 30 млн. руб. слишком большая для получения в офисе, она созвонилась с Ганиным и сообщила последнему, что ему необходимо получить заказанную сумму в центральном офисе, на что Ганин сказал, что никаких денег для снятия со своего счета не заказывал. После чего Силкина Т.Е. позвонила ей (Демидовой А.В.) и в ходе телефонного разговора спросила у нее (Демидовой А.В.) каким образом она приняла заказ от клиента Ганина В.В. на получение 30 млн. руб., если он говорит, что не заказывал деньги, на что она (Демидова А.В.) пояснила, фактически бумажку с заказанной суммой и фамилией клиента ей передал Егупов А.С., т.к. была большая очередь, в то время когда Егупов А.С. находился в офисе, к нему подошел мужчина и попросил бумажку для того чтобы написать «заказ о снятии денежных средств», после чего Егупов А.С., не имея на то право, взял со стола листочек и передал данному мужчине, который написав указанные выше данные на бумажке вернул её Егупову А.С., а тот данную бумажку положил ей на стол. При этом в связи с большой очередью она (Демидова А.В.) забыв сверить данные с паспортом, передала данную бумажку Калмыкову А.В. Что еще в ходе разговора пояснила Силкиной Т.Е. она (Демидова А.В.) не помнит. Впоследствии по данному факту ею было дано объяснение сотрудникам службы безопасности Банка. Более по данному поводу ей (Демидовой А.В.) ничего не известно, с Егуповым А.С. она (Демидова А.В.) более не общалась. (т. 2 л.д. 269-272);

- Оглашенными с согласия участников процесса , в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Морозова А.А., из которых следует, что работает начальником ОСО ОУР УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве. В октябре 2013 года на территории района Южное Тушино г.Москвы было совершено преступление связанное с хищением денежных средств граджанина Ганина В.В. в общей сумме было похищено 4.500.000 рублей. Сотрудниками его подразделения проводились оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление лиц причастных к совершению совершенного преступления, и по его раскрытию. В ходе провдения ОРМ было установлено, что сотрудник Банка (ЗАО) Связной Банк причастен к указанному преступлению, которым оказался Егупов А.С. В дальнейшем было установлено, что Егупов А.С. совместно с Головиным П.С. бывшим работником банка «Связной Банк» (ЗАО) и неустановленной соучастницей по имени C., сотрудниками его (Морозова А.А,) продолжилась оперативная работа по раскрытию указанного преступления, и была установлена причастность Штаркман С.А., которая ыла адержага 14.01.14, в свою очередь последняя сообщила, что к данному преступлению также причастна Пескова И.С. Гаврилов В.Н., Юрченко А.А. В ходе дальнейших мероприятий была установлена Пескова И.С., которая также была задержана и доставлена в Отдел МВД России по району Южное Тушино г.Москвы к следователю СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве которая производила допрос в качестве свидетеля Песковой И.С.В дальнейшем на сколько ему (Морозову А.А.) известно, Пескова И.С. была задержана и по поручению следователя, сотрудниками его (Морозова) подразделения был осуществлен выезд по месту проживания Песковой И.С., однако произвести обыск в квартире не представилось возможным, так как в квартире никого не было. В дальнейшем по информацией представленной Песковой И.С. был установлен Юрченко А.А., который также был доставлен в СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, после этого Юрченко А.А. предоставил информацию о месте жительства Гаврилова В.Н. , адрес имеется в материалах уголовного дела. После чего по указанному адресу был установлен и доставлен Гаврилов В.Н. впоследствии с указанными лицами следователями проводились следственные действия. При установлении и задержании всех вышеуказанных лиц, причастных к совершенному преступления, ни им (Морозовым) ни сотрудниками его подразделениями, ни кем-нибудь из сотрудников полиции какого-либо физического, либо психологического воздействия и давления в отношении данных лиц не оказывалось. Он(Морозов) и все сотрудники полиции, участвовавшие при проведении ОРМ и задержании Песковой И.С., Гаврилова В.Н., и установлении Юрченко А.А. действовали в строгом соответствии с действующим законодательством. (т. 3 л.д. 321-323);

Оглашенными с согласия участников процесса , в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Головина П.С. , данными им 10 января 2014 года, 10 июля 2014 года и 28 июля 2014 года, в ходе которых Головин П.С. пояснил, что проходит срочную военную службу в войсковой части № 19889. С июля 2012 года по март 2013 года он (Головин П.С.) официально работал в «Связной банк» (ЗАО), в должности специалиста по работе с клиентами в отделении ,расположенном по адресу: <...>. В его (Головина П.С.) обязанности входило: работа с клиентами, а именно – открытие, ведение, закрытие счетов клиентов «Связной банк» (ЗАО), консультация клиентов, продажа банковских услуг и продуктов «Связной банк» (ЗАО). В середине июля 2012 года, более точную дату он (Головин П.С.) не помнит, он совместно со своим другом Шеварковым П., приехал в Таганский ЗАГС с целью подать заявления на регистрацию брака с Ляховой О. К., которая впоследствии стала его (Головина П.С.) женой. В очереди, он (Головин П.С.) познакомился с молодым человеком, который представился, как A. (Егупов), который также подавал заявление на регистрацию брака. Егупов А.С. был со своей девушкой. В процессе общения, Егупов А.С., как он (Головин П.С.)впоследствии узнал, что он также работает в «Связной банк» (ЗАО), только в другом подразделении, а именно в Операционном офисе «Связной банк» (ЗАО) «ТЦ БУМ», после чего он-Головин П.С. и Егупов А.С. обменялись номерами мобильных телефонов. После знакомства с Егуповым поддерживали с последним служебно-товарищеские отношения, а именно: периодически созванивались по мобильному телефону, также по служебному телефону или общались по служебной почте по различным служебным вопросам. Примерно в декабре 2012 года, точной даты он (Головин П.С.) не помнит, в Операционный офис «Связной банк» (ЗАО) «Дорогомиловский», где он (Головин П.С.) работал, пришла молодая девушка со своими родителями с целью открытия банковского счета. Как он (Головин П.С.) впоследствии узнал, что девушку зовут Бочкина C. <...>г.р. ( Штаркман С.А.), как он (Головин П.С.) помнит, в предъявленном Штаркман С.А., паспорте была не московская регистрация. Штаркман С.А., был открыт карточный счет на сумму 110 000 рублей. В процессе оформления необходимых документов у Штаркман С.А.,у него (Головин П.С.) сложились доверительные отношения, как он (Головин П.С.) понял из-за добросовестного отношения к клиентам банка, в данном случае к Штаркман С.А., и её родителям. По завершении обслуживания клиента Штаркман С.А., последняя оставила ему (Головину П.С.) номер своего мобильного телефона, при этом, сказав, что можно заработать денег. Он(Головин П.С.) ответил, что учтет данное предложение и сохранил у себя листок, где Штаркман С.А., написала номер своего мобильного телефона. Примерно через месяц, он (Головин П.С.) позвонил Штаркман С.А., с целью выяснить, что последняя может предложить, по сути, в плане зарабатывания денег. Штаркман С.А., сказала, что это не телефонный разговор и предложила встретиться недалеко от его (Головин П.С.) работы у ТЦ «Европейский». В течение недели Штаркман С.А., позвонила ему (Головину П.С., и они (Головин Штаркман) встретились у входа в ТЦ «Европейский», после чего поднялись в кафе на втором этаже указанного ТЦ, где Штаркман С.А., предложила ему (Головину П.С.)схему, по которой она –Штаркман С.А., будет приводить к нему (Головину П.С.) в операционный офис «Связной банк» (ЗАО) «Дорогомиловский», людей с поддельными справками 2 НДФЛ, и копиями трудовых книжек, его (Головина П.С.) роль в данной схеме заключалась в том, что в случае одобрения банком кредита, он (Головин П.С.) должен был бы сообщить Штаркман С.А., о сумме выданного кредита и за это Штаркман С.А., обещала ему (Головину П.С.) десять процентов от суммы одобренной банком. На данное предложение он (Головин П.С.) ответил, что ему (Головину П.С.) надо подумать, однако для себя решил, что этим предложением Штаркман С.А. воспользоваться не стоит. После этой встречи Штаркман С.А., периодически ему (Головину П.С.) звонила и интересовалась своим предложением, однако он (Головин П.С.) ответил отказом, из-за большого риска попасть под уголовное преследование. Номер телефона на который ему (Головину П.С.) поступали звонки от Штаркман С.А. у него (Головина П.С.) не сохранился. В апреле 2013 года, точной даты он (Головин П.С.) не помнит, ему (Головину П.С.) понадобились денежные средства для открытия собственного дела, в связи, с чем он (Головин П.С.) позвонил Бочкиной С., и предложил ей встретиться. Когда он (Головин П.С.) встретился со Штаркман С.А., в ТЦ «Европейский» рассказал Штаркман С.А., что для открытия собственного дела ему (Головину П.С.) нужны деньги в размере 150 000 рублей. Штаркман С.А., сказала, что ей нужно подумать и после этого она с ним (Головиным П.С.) свяжется. В течение недели ему (Головину П.С.) позвонила Штаркман С.А., и при встрече в ТЦ «Европейский» рассказала ему (Головину П.С.) схему, по которой он (Головин П.С.) должен предоставить реквизиты (полная банковская информация о клиенте) счета клиента ОАО «Сбербанк России», у которого на счету более 3 000 000 рублей и который должен проживать не в московском регионе. За это Штаркман С.А., обещала заплатить 150 000 рублей. Так как на тот момент он (Головин П.С.) уже не работал в «Связной банк» (ЗАО), решил обратиться с данным вопросом к Егупову А.C., в связи с чем позвонил Егупову на номер мобильного телефона, и сообщил, что есть возможность легко заработать деньги, и предложил встретиться для того, чтобы обсудить данное предложение, на что Егупов ответил своим согласием. Спустя несколько дней он (Головин П.С.) с Егуповым созвонились и договорились о месте и времени встречи. Через некоторое время он (Головин П.С.)встретился с Егуповым в районе станции Московского метрополитена «Киевская», а именно, на улице, у ТЦ «Европейский». В ходе беседы он (Головин П.С.) спросил у Егупова, имеются ли у него знакомые или друзья, работающие в ОАО «Сбербанк России», на что Егупов ответил, что кто-то из знакомых у него там работал. При этом Егупов поинтересовался у него (Головина П.С.), зачем ему (Головину П.С.) потребовались сотрудники ОАО «Сбербанк России», на что Головин П.С. сказал, что ему (Головину П.С.) необходима информация о вкладчиках ОАО «Сбербанк России», имеющих сберегательные книжки ОАО «Сбербанк России», на счету которых имеется не менее 3 миллионов рублей. При этом цель, для достижения которой ему (Головину П.С.) была необходима подобная информация, он (Головин П.С.) Егупову не сообщил. В конце мая 2013 года, Егупов позвонил ему (Головину П.С.) на номер мобильного телефона и сообщил, что разговаривал со своей знакомой из ОАО «Сбербанк России», однако та отказалась. Он (Головин П.С.) попросил Егупова дать номер мобильного телефона его знакомой из ОАО «Сбербанк России», с которой он (Головин П.С.) впоследствии созвонился и она так же ответила отказом в предоставлении информации по вкладчикам ОАО «Сбербанк России». Данную информацию по ОАО «Сбербанк России» он (Головин П.С.) по мобильному телефону сообщил Штаркман С.А., которая отреагировала гневно и отключила свой мобильный телефон. Далее, в июле 2013 года, более точную дату он (Головин П.С.) указать затрудняется, ему (Головину П.С.) на номер мобильного телефона позвонила Штаркман С.А., и предложила встретиться. На встречи у ТЦ «Европейский» Штаркман С.А., сообщила ему (Головину П.С.), что у неё есть человек, который занимается изготовлением поддельных паспортов, и в связи с этим Штаркман С.А., предложила ему (Головину П.С.) снять деньги при предъявлении поддельного паспорта в «Связной банк» (ЗАО), и для этого необходимы связи в указанном банке. Он (Головин П.С.) ответил, что попробует уточнить, будет ли такая возможность в «Связном банке» (ЗАО). Примерно через несколько дней после разговора с Штаркман С.А., он (Головин П.С.) снова позвонил Егупову и попросил о встрече. Через несколько дней после указанного звонка Егупову, он (Головин П.С.) и Егупов встретились в том же месте, то есть в районе станции метро «Киевская», ближе к вечеру, точную дату указать затрудняется. В ходе разговора он (Головин П.С.) попросил Егупова проверить информацию о клиентах Связной банк (ЗАО), а именно: имеются ли такие клиенты у Банка, имеются ли у данных клиентов какие-либо счета в Банке, какие суммы денежных средств находятся. Егупов сказал ему (Головину П.С.), что в предоставлении информации о клиентах банка трудностей нет, но ему нужно подумать над его (Головина П.С.) просьбой, после чего они расстались. В конце июля 2013 года ему (Головину П.С.) на мобильный телефон позвонил Егупов и сообщил, что нашел информацию по реквизитам клиента «Связной банк» (ЗАО), и готов ему (Головину П.С.) данную информацию передать. Далее Егупов приехал к нему (Головину П.С.) в офис по адресу: г. Москва ул. Брянская д. 2 офис 212, и передал ему ( Головину П.С.) на бумажном носителе распечатанную на принтере полную информацию о клиенте «Связной банк» (ЗАО) изъятой из базы данных «Связной банк» (ЗАО). Фамилии данного клиента он (Головин П.С.) не помнит. В этот же день он (Головин П.С.) позвонил Штаркман С.А., и попросил о встрече. Встретившись с Штаркман С.А., у ТЦ «Европейский» он (Головин С.А.) передал ей информацию, полученную от Егупова о клиенте «Связной банк» (ЗАО). Штаркман С.А., сказала, что как только будет готов поддельный паспорт, она ему (Головину П.С.) сразу же сообщит и будет нужно встретиться ему (Головину П.С.), Егупову и Штаркман С.А., для обсуждения дальнейших деталей.29 или 30 августа 2013 года Штаркман С.А., позвонила ему (Головину П.С.) и предложила встретиться в кафе, расположенном в районе станции Московского метрополитена «Таганская». В этот же день вечером, точную дату он (Головин П.С.) не помнит, он (Головин П.С.) подъехал на станцию Московского метрополитена «Таганская», позвонил Штаркман С.А., уточнил, где она находится. После чего Головин П.С. встретил Егупова, и прошли в вышеуказанное кафе. Войдя в помещение кафе, он (Головин П.С.) с Егуповым, прошли к одному из столиков, где уже находилась Штаркман С.А. Он- (Головин П.С.) познакомил Егупова с Штаркман С.А., и они стали обсуждать предстоящее мероприятие. Далее, Штаркман С.А. дала Егупову следующие инструкции: ближе к делу должны были сообщить Егупову, когда в операционный офис «Связной банк» (ЗАО) «ТЦ БУМ» придет человек с поддельным паспортом, который, представится клиентом банка, (полные данные которого ему- Головину П.С. ранее передал Егупов) непосредственно сделает заявку на обналичивание денежных средств в случае успеха, заберет данные денежные средства и скроется с ними, как данный человек будет одет, какие у него внешние данные и что оно при этом будет Егупову говорить. Штаркман С.А., пояснила Егупову, что его роль в данном мероприятии будет заключаться в слежении за тем, насколько правильно, правдоподобно и грамотно неизвестное лицо, представившееся клиентом банка, произведет заказ денежных средств и их получение от сотрудников Операционного офиса «Связной банк» (ЗАО) «ТЦ БУМ». Для этого Егупов должен был заранее прибыть и находиться на своем на рабочем месте, а именно в Операционном офисе «Связной банк» (ЗАО) «ТЦ БУМ», когда придет неизвестное лицо, представившееся клиентом банка и, предъявив удостоверяющий документ, произведет заказ денежных средств требующейся суммы. Кроме того, Штаркман С.А. сообщила Егупову, что будет выбран настоящий клиент «Связной банк» (ЗАО) по ранее обсужденным критериям отбора. Кроме того, при встрече, Штаркман С.А., оговаривались обстоятельства предстоящего преступления, а именно: кто, что именно и как должен был делать в момент обналичивания денежных средств. Со слов Штаркман С.А., ему (Головину П.С.) и Егупову полагалось по 10 процентов каждому от суммы обналиченных денежных средств. Головин П.С. пояснил, что Егупов предоставил ему персональные данные на нескольких клиентов «Связной банк» (ЗАО). Под какого именно клиента должны были изготовить поддельный паспорт, такое решение принималось Штаркман С.А. Как ему (Головину П.С.) ранее сообщил Егупов у выбранного в роль жертвы клиента «Связной банк» (ЗАО) на счету находилось более тридцати миллионов рублей. Также Головин П.С. пояснил, что поиском неизвестного лица, который должен был представиться клиентом банка и предъявив поддельный паспорт, заказать и получить денежные средства, занималась Штаркман С.А. Насколько он (Головин П.С.) помнит, в своем разговоре Штаркман С.А., упоминала имя человека, который занимался изготовлением поддельного паспорта, а именно «А.». Именно в день встречи в кафе Штаркман С.А., сообщила ему (Головину П.С.) и Егупову, что нашла человека, который пойдет в «Связной банк» (ЗАО) с поддельным паспортом для обналичивания денежных средств, а также попросила Егупова ещё раз проверить наличие денежных средств на счету клиента выбранного в роль жертвы. После этой встречи Головин П.С. с Штаркман С.А., и Егуповым больше не встречались, это Головин П.С. утверждает твердо. Также он (Головин П.С.) никому не показывал фотографию человека, который должен с поддельным паспортом обналичить денежные средства в «Связной банк» (ЗАО). На вопрос следователя: Звонили ли Вы в период с 30 августа до 15 октября 2013 года, Егупову и сообщили ли предполагаемую дату, когда в операционный офис «Связной банк» (ЗАО) «ТЦ БУМ» придет неизвестный гражданин для того, чтобы похитить денежные средства клиента банка путем обналичивания по подложному паспорту, а именно 15 октября 2013 года, после 19 часов 00 минут?Он (Головин) ответил, «ДА». На вопрос следователя: «Показывали Вы Егупову фотографию человека, который должен по поддельному паспорту обналичить денежные средства в «Связной банк» (ЗАО)?» Он (Головин П.С.) ответил «Нет, не показывал, и на этом настаиваю.» 15 октября 2013 года он (Головин П.С.) созванивался с Егуповым, и сообщал, когда в операционный офис «Связной банк» (ЗАО) «ТЦ БУМ» придет человек с поддельным паспортом и чтобы Егупов ожидал его в офисе. При этом с Егуповым была договоренность, что выдача заказанной суммы денежных средств будет осуществлена через три дня. Вечером 15 октября 2013 года Егупов в телефонном разговоре сообщил ему (Головину П.С.), что человек с поддельным паспортом на имя клиента «Связной банк» (ЗАО), сделал заказ на сумму тридцать миллионов рублей.17 октября 2013 года ему (Головину П.С.) позвонил Егупов и сообщил, что заказ денежных средств на сумму тридцать миллионов рублей был переведен на центральный офис «Связной банк» (ЗАО) в связи, с чем позвонили настоящему владельцу счета, который сообщил, что никаких заказов не делал. И по данному факту служба безопасности «Связной банк» (ЗАО) начала внутреннее расследование. Также Егупов пояснил, что более не желает принимать участие в данном деле. Далее он (Головин П.С.) позвонил Штаркман С.А., которая разозлилась на него и сказала, что направит человека с поддельным паспортом в другой офис «Связной банк» (ЗАО). Также Штаркман С.А., возложила на него (Головина П.С.) и Егупова расходы, потраченные на изготовление подложного паспорта, на имя клиента банка «Связной банк» (ЗАО), а именно 400 000 рублей. Более он (Головин П.С.) с Штаркман С.А., не общался. Никаких денежных средств от Штаркман С.А. он (Головин П.С.) не получал. В содеянном он (Головин П.С.) полностью раскаивается и готов сотрудничать со следствием. На вопрос следователя «Имелась ли у Вас клиентская база клиентов «Связной Банк» (ЗАО), он- Головин П.С. показал «Нет, никакой клиентской базы у него не было», На вопрос следователя: «Знакомы ли Вы с Песковой И.С., если да, то какова его роль в совершенном преступлении?» он- Головин П.С. показал, что он не знаком с Песковой И.С., но однажды он (Головин П.С.) встречался с Штаркман С.А., с которой находилась какая-то девушка, но ее анкетные данные ему неизвестны. Обстоятельства встречи затрагивали вопросы увеличения клиентской базы личной фирмы ООО «Слонъ». На вопрос следователя «Знаком ли Вам Юрченко А.А., если да, то какова его роль в совершенном преступлении?» он- Головин П.С., показал, что «Нет, с данным мужчиной он- Головин П.С. не знаком, никогда не видел и о его роли ему ничего не известно» На вопрос следователя: «Знаком ли Вам Гаврилов В.Н., если да, то какова его роль в совершенном преступлении?» Он- Головин П.С. показал, что данный молодой человек ему не знаком, и о его роли ему- Головину П.С. ничего не известно. (т.2 стр.61-64, 65-70, 78-80);