Дело 10-17701_2016. Приговор. документ - обезличенная копия

Подсудимый Алиев Э.Э. о в судебном заседании виновным себя в содеянном признал частично и показал, что он с кем-либо в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств, принадлежащих Фио , не вступал, он хищения денежных средств, принадлежащих Фио , не совершал, он личным клиентским менеджером наименование организацииФио . не являлся, он в лишь передал часть личных данных о клиенте № Фио своему знакомому бывшему сотруднику № фио по его просьбе, который попросил его передать ему личные данные какого-нибудь клиента №, у которого на счету хранятся значительные денежные средства, но, тот ему не сообщал, для чего ему нужны данные сведения, что он и сделал, поскольку Фио иначе не вернул бы ему долг, а также тот угрожал ему неприятностями по службе, а, далее, ему (Алиеву Э.Э.о.) в Фио сообщил, что он снял денежные средства со счетов Фио . и передал ему в пакете денежные средства в размере 175 000 рублей, о чем он сначала не знал, при этом, он (Алиев Э.Э.о.) не сообщил о произошедшем в полицию и в службу безопасности №, поскольку Фио угрожал ему, что его привлекут как соучастника хищения денежных средств, принадлежащих Фио . Он (Алиев Э.Э. о.) в сообщил своему знакомому Рак В.В. лишь о том, что он переживает о том, что он передал личные данные Фио . Фио , а тот похитил его денежные средства. Он (Алиев Э.Э.о) с Самсоновым А.М. познакомился лишь при задержании. У него (Алиева Э.Э.о.) не было доступа к информации по счетам Фио так как тот в электронной программе №имел маркер другого личного клиентского менеджера № Ему (Алиеву Э.Э.о.) не было известно о том, что Фио в . открыл счет в Наименование организации Он (Алиев Э.Э. о.) лишь дата . оформлял и открывал счет Фио . в Наименование организации Он (Алиев Э.Э.о.) раскаивается в содеянном. Он (Алиев Э.Э.о.) с гражданским иском не согласен.

Подсудимый Алиев Э.Э.о. был не последователен в своих показаниях, в связи с чем, в ходе судебного следствия были оглашены и проверены показания подсудимого Алиева Э.Э.о., данные им в ходе предварительного следствия, в порядке ст. 276 УПК РФ.

Так, подсудимый Алиев Э.Э.о. в ходе предварительного следствия, будучи допрошенным в качестве подозреваемого, в присутствии защитника, когда ему было разъяснено положение ст. 51 Конституции РФ – «право не свидетельствовать против себя самого и своих близких родственников», давал показания, в том числе, о том, что «он в встретился с Фио по просьбе последнего и Фио попросил его (Алиева Э.Э.о.) предоставить ему данные о состоятельном клиенте отделения № где он (Алиев Э.Э.о.) на тот момент работал, так как он (Алиев Э.Э.о.) в силу своей работы имеет доступ к клиентской базе. Спустя неделю Фио позвонил ему (Алиеву Э.Э.о.) и, сказав, что он проезжает мимо его работы и решил к нему (Алиеву Э.Э.о.) зайти, на что он согласился. В тот период времени, в связи с ремонтом №Наименование организации, расположенного по адресу: адрес офис временно был переведен на работу в помещении дополнительного офиса №Наименование организации, расположенном по адресу: адрес . Фио начал настаивать, чтобы он (Алиев Э.Э.о.) предоставил ему данные о каком-нибудь клиенте и пообещал за это денежное вознаграждение, на что, он (Алиев Э.Э.о.), согласился и передал Фио анкетные данные клиента Фио .: номер и серию его паспорта, договор. В декабре . Фио позвонил ему (Алиеву Э.Э.о.) и попросил подъехать к нему домой, что он и сделал, где Фио и неизвестный ему молодой человек Фио рассказали ему (Алиеву Э.Э.о.), как похитили денежные средства со счетов Фио а также, что другой человек выдавал себя за Фио . в банке и получил денежные средства с его счетов. В январе , он (Алиев Э.Э.о.), встретился с Фио и на этой встрече Фио передал ему (Алиеву Э.Э.о.) конверт, в котором находились денежные средства в размере 175 000 рублей, при этом, Фио сказал, что это денежные средства он (Алиев Э.Э.о.) заслужил. Он (Алиев Э.Э.о.) понял, что это часть денежных средств, которые были похищены со счета Фио . и это его (Алиева Э.Э.о.) доля от похищенного. Летом он (Алиев Э.Э.о.) узнал от своего знакомого Рак В.В. о том, что Фио , узнав о том, что на счет Фио . поступило около 700 000 рублей, собирается похитить их» (л.д. 37-39 том № 5).

Подсудимый Самсонов А.М. в судебном заседании виновным себя в содеянном признал частично и показал, что он с кем-либо в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств, принадлежащих Фио , не вступал, он хищения денежных средств, принадлежащих Фио , не совершал, он лишь . через своих знакомых сотрудников № восстановил утерянную сим-карту с определенным номером сотового телефона по просьбе своего знакомого Фио поскольку тот знал, что он ранее работал в компании сотовой связи ОАО «№», который обещал ему за это заплатить 28 000 рублей, на что он согласился, так как ему были нужны денежные средства и договорился со своим знакомым сотрудником компании сотовой связи «№» Фио . о восстановлении сим-карты за денежное вознаграждение, на что тот согласился. Как ему (Самсонову А.М.) известно, Фио в офис № к Фио . направил Рак В.В., чтобы тот забрал у Фио . восстановленную сим-карту. Он (Самсонов А.М.) раскаивается в содеянном. Он (Самсонов А.М.) с гражданским иском не согласен.

Подсудимый Самсонов А.М. был не последователен в своих показаниях, в связи с чем, в ходе судебного следствия были оглашены и проверены показания подсудимого Самсонова А.М., данные им в ходе предварительного следствия, в порядке ст. 276 УПК РФ.

Так, подсудимый Самсонов А.М. в ходе предварительного следствия, будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого, в присутствии защитника, когда ему было разъяснено положение ст. 51 Конституции РФ – «право не свидетельствовать против себя самого и своих близких родственников», давал показания, в том числе, о том, что «ему на мобильный телефон: позвонил Фио и попросил найти сотрудника , который заменил бы сим-карту оператора сотовой связи «№». Фио рассказал ему (Самсонову А.М.), что он через услугу №собирается похитить денежные средства, в сумме более 706 157 рублей, принадлежащие клиенту № и что ранее у этого же клиента с его счетов он аналогичным способом похитил крупную денежную сумму и в хищении этих денежных средств участвовало по меньшей мере четыре человека, у каждого из которых были свои роли, что он решил повторно похитить денежные средства со счетов этого же клиента и похищенные деньги будут распределяться между четырьмя людьми в равных долях, включая его самого и попросил его (Самсонова А.М.) оказать ему услугу и через его (Самсонова А.М.) знакомых сотрудников № восстановить утерянную сим - карту с определенным номером сотового телефона, которая нужна для хищения денежных средств со счетов клиента №, на что он (Самсонов А.М.) согласился и позвонил сотруднику № Фио ., который работал в офисе, расположенном в №, расположенном по адресу: адрес и попросил его восстановить сим-карту, на что тот согласился. Затем, он (Самсонов А.М.) на номер сотового телефона Фио . отправил смс-сообщение с адресом офиса, где работает Фио . и пояснил, что необходимо подойти к Фио . и забрать у него восстановленную сим-карту. Далее, ему, (Самсонову А.М.), от Фио . пришло смс-сообщение, в котором он подтверждал, что все прошло успешно. После этого, он, (Самсонов А.М.), перекодировал у себя дома на сим-карту номер сотового телефона: №, который получил от Фио .. Затем, к нему, (Самсонову А.М.), домой приехали Фио с номером сотового телефона: №. Он (Самсонов А.М.) сел в автомашину к Фио и Рак В.В., для того чтобы отдать перекодированную сим-карту и получить за нее денежные средства. Фио сказал ему нужно подключиться к сети «интернет», для того, чтобы проверить работает ли сим-карта и после того, как Фио подключился, он начал совершать действия по переводу денежных средств со счета открытого в № на имя Фио . на другой счет, при этом, Фио сообщил, что не может завершить операцию по переводу денежных средств с одного счета на другой счет» (л.д. 42-44, 183-185 том № 5).

Подсудимый Рак В.В. в судебном заседании виновным себя в содеянном признал частично и показал, что он с Алиевым Э.Э.о. и Самсоновым А.М. в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств, принадлежащих Фио , не вступал, он в марте , в ходе встречи с Алиевым Э.Э.о. поинтересовался, откуда у его знакомого Фио . появились денежные средства, на что Алиев Э.Э.о. рассказал ему о том, что он, работая в должности клиентского менеджера Краснопресненского отделения Наименование организации, расположенного по адресу: адрес, переписал данные клиента Фио . и передал их Фио , затем была изготовлена банковская карта на имя Фио и при помощи данной банковской карты было совершено хищение денежных средств со счетов Фио .. Алиев Э.Э.о. сказал, что таким образом они с Фио похитили более 1 500 000 рублей. Всех подробностей хищения денежных средств Фио Алиев Э.Э.о. ему (Рак В.В.) не рассказывал. Ему (Рак В.В.) в июле от Фио . стало известно, что на счет Фио со счетов которого Фио ранее похитил денежные средства, снова поступили денежные средства и Фио хочет их снова похитить тем же способом, что и раньше и предложил ему принять участие в хищении денежных средств Фио на что он согласился, так как ему были нужны денежные средства. Затем, он (Рак В.В.) о данном разговоре с Фио рассказал Алиеву Э.Э.о., но тот стал возражать против того, чтобы еще раз похищать денежные средства со счета Фио .. Ему (Рак В.В.) Фио также сказал, что ему необходимо позвонить ранее ему незнакомому Самсонову А.М., который ранее работал в компании сотовой связи «№» и может оказать помощь в восстановлении сим-карты с номером телефона, необходимым для хищения денежных средств со счета Фио после чего, Фио позвонил Самсонову А.М. с принадлежащего ему (Рак В.В.) номера телефона: №. При этом, он (Рак В.В.) услышал, что Фио по телефону договорился с Самсоновым А.М. о встрече, сообщив последнему, что необходимо восстановить сим-карту оператора компании сотовой связи «№» для хищения денежных средств со счета. Далее, через несколько дней, он (Рак В.В.), Фио и Самсонов А.М. встретились около дома Самсонова А.М., где Фио обсуждал с Самсоновым А.М., что необходимо восстановить сим-карту на имя Фио однако, так как у них не было паспорта Фио то им был необходим свой сотрудник в компании сотовой связи ОАО «№», который не будет задавать лишних вопросов и впишет в анкету данные Фио . и восстановит сим-карту, на что Самсонов А.М. согласился за вознаграждение. При этом, Самсонов А.М. сообщил, что сотрудник компании сотовой связи ОАО «№» выдаст пустую сим-карту, а работающую сим-карту он изготовит сам и что ему (Рак В.В.) будет необходимо съездить за сим-картой в салон сотовой связи ОАО «№», чтобы забрать ее. Через несколько дней Фио сообщил, ему (Рак В.В.), что ему нужно съездить в офис компании сотовой связи ОАО «№», расположенный в районе станции метро №», где сотруднику этого офиса он (Рак В.В.) должен будет сказать, что он от «А», после чего, он (Рак В.В.) должен был предъявить свой паспорт, а сотрудник офиса должен выдать ему (Рак В.В.) «пустую» сим-карту, что он (Рак В.В.) и сделал. После чего, снова состоялась встреча между Фио и Самсовновым А.М., на которой, он (Рак В.В.), также присутствовал, где Самсонов А.М. передал Фио действующую сим-карту с необходимым номером телефона оператора сотовой связи «№», оформленную на имя Фио .. После чего, Фио при помощи данной сим-карты и программы мобильный банк, выводил денежные средства со счета Фио . на «киви-кошелек», с которого они перечислялись Фио на банковскую карту и, затем, он, (Рак В.В.), при помощи банковской карты обналичивали похищенные денежные средства в различных банкоматах г. Москвы в размере примерно 100 000 рублей, из которых он получил 50 000 рублей. Он (Рак В.В.) раскаивается в содеянном. Он (Рак В.В.) с гражданским иском не согласен.

Виновность подсудимых Алиева Э.Э. о , Самсонова А.М. и Рак В.В., каждого, в содеянном, в том числе, подтверждается: показаниями потерпевшего Фио показаниями свидетелей: Фио1 -5., данными ими в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, которые были оглашены и проверены в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетелей: Фио ., Фио , данными ими в ходе предварительного следствия, которые были оглашены и проверены в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ.

Потерпевший Фио показал, что он на свое имя в Краснопресненском отделении №, расположенном по адресу: адрес открыл четыре депозитных вклада, два из которых в рублях: № (открыт ); № ) и два в валюте долларов США: № ; № Его (Фио .) личным клиентским менеджером являлся Алиев Э.Э.о.. Когда срок по его (Фио .) валютным вкладам начал истекать, в начале ноября , ему (Фио ) на сотовый телефон неоднократно звонил Алиев Э.Э.о., который сообщал ему, (Фио ), о том, что сроки открытия по его вкладам истекают и их надо пролонгировать, а также сообщил ему что, офис, расположенный по адресу: адрес, закрыт на ремонт и весь офис временно переехал по адресу: адрес. Он (Фио ) для переоформления вкладов прибыл в офис № по адресу: адрес, где обратился к Алиеву Э.Э.о. с просьбой закрыть его валютные вклады, сроки которых истекали, и открыть два новых валютных вклада, на которые перевести денежные средства в долларах США. Алиев Э.Э.о. попросил его (Фио .) паспорт, сверил данные его паспорта с данными в электронной системе и провел операции по закрытию валютных счетов и по открытию двух новых валютных счетов: № ; № и перевел денежные средства на счет № доллара США, на счет № 20 000 долларов США. У него, (Фио .), в начале декабря истекал срок действия рублевого вклада и он для переоформления вклада . пришел в офис № по адресу: адрес, где снова обратился к Алиеву Э.Э.о. с просьбой закрыть его рублевый вклад, срок которого истекал, и открыть новый рублевый вклад, на который перевести денежные средства в рублях. Алиев Э.Э.о. попросил его (Фио .) паспорт, сверил данные его паспорта с данными в электронной системе и провел операции по закрытию рублевого счета и по открытию нового счета № и перевел денежные средства на счет № в размере 1 189 556 рублей 52 коп.. Он (Фио ) никогда не оформлял и не открывал банковских карт и никогда не подключал услугу «Он-лайн» для управления своими счетами в отделениях Наименование организации Он (Фио ) никогда не был в отделении №, расположенном по адресу: адрес. Он (Фио ) . приходил в отделение №, расположенное по адресу: адрес, где у другого менеджера им (фио .) был открыт рублевый сберегательный счет № , на который ему должны были поступить денежные средства, а также он оформил и открыл на свое имя депозитный рублевый счет № , на который он хотел перечислить поступившие на сберегательный счет денежные средства и хранить их на депозитном счете. Ему (Фио ) из Агентства по страхованию вкладов на сберегательный счет № были перечислены денежные средства в размере 700 000 рублей и он перевел их на депозитный счет № . Ему (Фио ) на сберегательный счет № от Агентства по страхованию вкладов были перечислены еще 16 000 рублей. Он (Фио ) дата обратился отделение №, расположенное по адресу: адрес для проверки денежных сумм, находящихся на его вкладах, где обратился к Алиеву Э.Э.о., который при нем зашел в электронную базу и сообщил ему (Фио ), что на его депозитных счетах: одном в рублях № и двух в долларах США № и № на депозитном счете № денежные средства отсутствуют и они закрыты, а денежные средства в размере 706 157 руб. 57 коп. были переведены на его (Фио .) сберегательный счет № , с которого дата были сняты денежные средства в размере 107 200 руб. 00 коп. и, что на сберегательном счете № 8740 остаток денежных средств составил более 619 000 рублей. После чего, он (Фио ), потребовал, чтобы служба безопасности № заблокировала все его счета и обратился с заявлением о хищении с его вкладов денежных средств. При этом, он (Фио ), лично никаких денежных средств со своих каких-либо вкладов не снимал, их на какие – либо счета не переводил и какие-либо счета не переводил. Ему (Фио ) впоследствии стало известно, что дата. на его (Фио .) имя в одном из отделений № была открыта банковская карта № к которой с использованием абонентского номера № была подключена услуга «Мобильный банк». При этом, он (Фио ), никаких банковских карт не оформлял. Он (Фио ) с дата находился в служебной командировке в г. Перми, а его (Фио .) паспорт у него был при себе. Он (Фио ) никому никогда свой паспорт не передавал и его не терял. Он (Фио ) абонентский номер № никогда не приобретал. Он (Фио ) никогда услугу «Мобильный банк» не подключал. С его (Фио .) депозитных счетов открытых в № были похищены его денежные средства: с депозитного рублевого счета № на общую сумму 1 189 562 руб. 06 коп. с учетом процентов и двух депозитных валютных счетов в долларах США: № на общую сумму 16 028,72 доллара США с учетом процентов; № на общую сумму 20 034,61 долларов США с учетом процентов; с депозитного счета № денежные средства были переведены на его (Фио .) сберегательный счет № , с которого были сняты денежные средства в размере 107 200 руб. 00 коп.. Ему, (Фио ), впоследствии № был полностью возмещен причиненный хищением денежных средств материальный ущерб с процентами.

Свидетель Соловищук О.Я. показал, что он работал в должности ведущего инспектора управления безопасности в Наименование организации В ходе проведения служебной проверки по заявлению клиента № Фио . ему стало известно, что в офисе № , расположенном по адресу: адрес с * в Алиев Э.Э.о. работал в должности клиентского менеджера «№», в том числе, для клиента № Фио с * в офисе № был ремонт и он переехал в другой офис № расположенный по адресу: адрес. Алиев Э.Э.о. может входить под свои логином и паролем в электронную банковскую базу «№», где имеются все сведения о клиентах «№» и их счетах, в том числе, клиента № Фио .. в службу безопасности № обратился клиент Фио с заявлением о том, что с его счетов похищены денежные средства. В ходе проведения служебной проверки по заявлению клиента № Фио . было установлено, что у него в № было открыто несколько счетов: № № сберегательный), с депозитный счет № , сберегательный счет № ; два в долларах США, а именно: № № , что подписи в заявлении на получение карты и мемориальном ордере на выдачу банковской карты № «визуально» отличаются от подписей Фио . на остальных документах, что в день выдачи данной банковской карты Фио находился в командировке в г. Пермь, что , в связи с тем, что сроки действия вкладов Фио . в № в долларах США истекали, он обратился к своему клиентскому менеджеру № Алиеву Э.Э.о. в офис № по адресу: адрес, с просьбой закрыть валютные вклады, сроки которых истекали, и открыть два новых валютных депозитных вклада, на которые перевести денежные средства в долларах США. Алиев Э.Э.о. провел операцию по закрытию валютных счетов Фио . и провел операцию по оформлению и открытию двух новых валютных счетов: № ; № в офис № по адресу: адрес снова обратился Фио к клиентскому менеджеру «№» Алиеву Э.Э.о. с просьбой закрыть рублевый депозитный вклад, срок которого истекал и открыть один новый рублевый депозитный вклад № и перевел на него 1 189 556 рублей 52 коп., что в отделении №, расположенном по адресу: адрес , на имя Фио . был открыт рублевый сберегательный счет № , на который должны были поступить денежные средства и открыт депозитный рублевый счет № , на который перечислены поступившие на сберегательный счет из Агентства по страхованию вкладов денежные средства в размере 700 000 рублей, а а были перечислены еще 16 000 рублей, а также, что № Донского отделения Наименование организации по адресу: адрес была оформлена банковская карта «№ , операция выдачи данной банковской карты проведена сотрудником Фио , подтверждение закрытия клиентской сессии на имя Фио . проведено сотрудником Фио . и что посредством данной банковской карты со счетов клиента Фио . были похищены денежные средства и со счетов клиента Фио . на карту № через систему « №» были переведены денежные средства в общей сумме 1 441 498,02 руб., а также на банковскую карту зачислены проценты в общей сумме 938,44 руб., по состоянию на остаток по банковской карте составляет 30,46 руб.. В рамках служебной проверки был выставлен запрос на № в целях поиска банковских карт, к которым была подключена услуга «Мобильный банк» на номер телефона: №, на который были перечислены часть денежных средств с карты № на имя Фио которая . была заблокирована кодом «F-мошенничество». По результатам служебной проверки № Фио были возвращены похищенные у него денежные средства.

Свидетель Фио показала, что работала в должности руководителя офиса № в Московском банке № № расположенного по адресу: адрес. на работу в № был принят Алиев Э.Э.о. на основании приказа о приеме работника на работу № и трудового договора № , который находился в ее подчинении и работал в должности клиентского менеджера наименование организацииструктурного подразделения № в офисе № был ремонт и он переехал в другой офис № , расположенный по адресу: адрес , а затем все переехали в отремонтированный офис № Алиев Э.Э.о. был переведен на работу в должности клиентского менеджера «№» в офис № по адресу: адрес . В должностные обязанности клиентского менеджера со статусом наименование организации по обслуживанию значимых клиентов специализированного по обслуживанию физических лиц, в том числе, входит обслуживание клиентов сегмента № , соблюдение операционно-кассовых правил, осуществление индивидуального обслуживания и консультирования клиентов сегмента № , обеспечение сохранности вверенных ему наличных денег и других ценностей, обеспечение сохранности имущества в вверенных ему клиентов сегмента № , осуществление кассовых и бухгалтерских операций при обслуживании клиентов. Алиев Э.Э.о. в силу своих служебных обязанностей был обязан соблюдать требования трудового договора, должной инструкции, распорядительных документов № и нормативно-правовых актов и не имел права кому-либо разглашать сведения и персональных данных клиентов, информацию о их счетах и вкладах, об операциях по счетам клиентов Наименование организации

Свидетель Фио . показала, что она работала в должности заместителя руководителя офиса № в Московском банке № №, расположенного по адресу: адрес. В №, если клиент относится к сегменту № , то любые данные о клиенте, а именно: его паспортные данные, его данные о счете будут недоступны всем менеджерам №, а будут доступны его персональному клиентскому менеджеру «№», который имеет доступ ко всем сведениям о своем клиенте и его счетах, может в любое время зайти в электронную базу и узнать данные по счетам своих клиентов, при этом у каждого клиентского менеджера ***имеется своя база клиентов со статусом № , которая недоступна для других менеджеров № без разрешения клиентского менеджера ***, который должен добавить их в команду обслуживания клиента и когда менеджер № входит в карточку клиента №, то данные о таком входе отражаются, фиксируются и хранятся в электронной базе № в виде логина менеджера. Если клиент № желает «Он-лайн» распоряжаться своими счетами, то он должен в любом офисе № у любого менеджера или операциониста № оформить и открыть банковскую карту, через которую он в любом терминале № может получить свой персональный логин и пароль и самостоятельно узнавать все данные о своем счете и распоряжаться им, при этом, к банковской карте присваивается новый номер счета. Когда клиент № обращается к менеджеру №, то он должен предъявить свой паспорт для идентификации его личности.

Из показаний свидетеля Фио следует, что «она до января работала в должности младшего специалиста по обслуживанию частных лиц в офисе № , расположенном по адресу: адрес, где она . оформляла и выдавала банковскую карту « » № на имя Фио . под наблюдением контролирующего сотрудника Фио .. Она (Фио .) подтверждала личность мужчины, представившегося Фио и предъявившего ей паспорт на имя Фио при этом, она сверила фотографию в паспорте с внешностью мужчины, предъявившего паспорт и проверила паспорт через ультрофиолетовые лучи на предмет подделки, а также проверила данные паспорта с данными клиента № Фио . имеющимися в электронной системе №, где содержатся фамилия, имя, отчество клиента № и его паспортные данные. У нее (Фио ) не возникло сомнений в подлинности паспорта и предъявившего паспорт мужчины, так как фотография соответствовала с внешностью мужчины. Как, ей (Фио ), впоследствии в ходе проведения службой проверки службой безопасности № стало известно, что , когда ею была оформлена и выдана данная банковская карта, клиент № Фио находился в командировке в г. Пермь» (л.д. 75-78, 86-88 том № 4).

Свидетель фио показала, что она работала в должности менеджера по обслуживанию частных лиц в офисе № , расположенном по адресу: адрес. Она (Фио .) , как контролирующий сотрудник, осуществляла контроль за сотрудником Фио и проводила подтверждение личности мужчины, представившегося Фио , на имя которого Фио была оформлена и выдана банковская карта «» № , при этом, она проверяла фотографию в паспорте с внешностью мужчины, представившегося Фио , проверяла его паспорт через ультрофиолетовые лучи на наличие подделок, сверяла данные паспорта с данными клиента № Фио имеющимися в электронной системе №, где содержатся фамилия, имя, отчество клиента № и его паспортные данные. У нее (Фио .) не возникло сомнений в подлинности паспорта и предъявившего паспорт мужчины, так как фотография соответствовала с внешностью мужчины. Как, ей (Фио .), впоследствии в ходе проведения службой проверки службой безопасности № стало известно, что , когда ею была оформлена и выдана данная банковская карта, клиент № Фио находился в командировке в г. Пермь.

Свидетель Фио показал, что он в октябре работал в должности специалиста офиса продаж в офисе расположенном в районе станции метро где он познакомился с менеджером офиса продаж Самсоновым А.М., в августе он работал в офисе №, расположенном в по адресу: адрес где вместе с ним в офисе работал второй менеджер Фио .. Ему (№.) известно, что Самсонов А.М. занимался взломом qiwi-кошельков, которые были привязаны к номеру сотового телефона с целью хищения денежных средств, о чем ему (фио .) говорил непосредственно Самсонов А.М. в ходе личного общения. К нему (№.) в обратился Самсонов А.М. с просьбой дать ему несколько пустых Sim-карт без каких-либо номеров телефонов, что он и сделал, так как он занимался восстановлением и заменой сим-карт.

Из показаний свидетеля Фио . следует, что «он в работал в должности специалиста офиса продаж в офисе №, расположенном в районе станции метро « », где он познакомился с сотрудником Самсоновым А.М.. Ему (Фио .) в августе на мобильный телефон позвонил Самсонов А.М. и сказал, что ему необходимо произвести замену сим-карты, что номер мобильного телефона, сим-карту которую он (Фио .) заменит уже оформлена на человека и что к нему (Фио .) в офис придет человек, которому он восстановит сим-карту, на что он согласился за 5 000 руб., при этом, Самсонов А.М. не посвящал его в свои планы относительно дальнейшего использования сим-карты с номером мобильного телефона: № на его (Фио .) мобильный телефон пришло сообщение от Самсонова А.М. с номером телефона №, который необходимо было заменить и номером сим-карты, к которой его необходимо прикрепить и после сообщения Самсонова А.М. в офис пришел ранее ему (Фио .) не знакомый молодой человек - Рак В.В., как ему стало известно, и он оформил перевыпуск сим-карты с номером телефона: № которую он передал Рак В.В» (л.д. 63-68, 97-100 том № 4).

Виновность подсудимых Алиева Э.Э. о., Самсонова А.М. и Рак В.В., каждого, в содеянном также подтверждается следующими письменными доказательствами, документами и вещественными доказательствами:

Том № 1

-заявлением Фио . о произошедшем ., согласно которому у него с депозитных счетов, открытых в банке «№) в Краснопресненском отделении № адрес были похищены его денежные средства и закрыты депозиты (л.д. 3);