Дело 01-0011_2018. Приговор. документ - обезличенная копия-1
.docФактически деятельность группы компаний «Риквэст» базировалась на трех Обществах: ООО «Риквэст-Сервис», ООО «Нева-Проект» и ООО «Желдор-Сервис». Указанные организации оказывали услуги по стирке, химической обработке белья для ОАО «РЖД» и иных организаций. В свою очередь, Малышев А.А. являлся генеральным директором головной организации ООО «Риквэст-Сервис», фактически через «БичерИнвест энд Файнест Лимитед» в лице * Д.С. (как его доверенного человека) владея 66,5 % долей указанной организации. Также через «БичерИнвест энд Файнест Лимитед» Малышев А.А. владел 66,6 % в ООО «Нева-Проект» и лично владел 30 % в ООО «Желдор-Сервис». 10 % долей в ООО «Желдор-Сервис» принадлежали * В.А., который занимал должность советника Малышева А.А.
В течение 2009-2010 годов Малышев А.А. провел удачные переговоры с владельцами оставшихся долей и через подконтрольную ему компанию «Норовма инвестментс лимитед» (которой руководил доверенное лицо Малышева А.А. * О.Н.) выкупил оставшиеся доли в указанных выше Обществах.
После этого, весной 2010 года, Малышев А.А. сообщил о своих планах по реструктуризации всего бизнеса. Так, планировалось привлечение новых партнеров и создание руководящего органа по принципу совета директоров. Для прозрачности структуры собственности было принято решение перевести доли во всех ООО, входящих в группу компаний «Риквэст», на Закрытые акционерные общества. С этой целью в июле 2010 года состоялась сделка купли-продажи долей в ООО «Риквэст-Сервис» и ООО «Нева-Проект», принадлежавших «БичерИнвест энд Файнест Лимитед», в пользу ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест». В данных сделках участвовал * Д.С. как директор «БичерИнвест энд Файнест Лимитед» и действовал по просьбе Малышева А.А., являвшегося фактическим владельцем этих долей.
Организацией сделок по переводу долей на ЗАО занимался * В.А. В связи с этим, перед подписанием договоров купли-продажи * Д.С. лично разговаривал с Малышевым А.А., который заверил его, что фактически данные сделки не являются продажей бизнеса, ЗАО принадлежат надежному акционеру, который не утратит над ними контроль. Конкретного лица - акционера ЗАО Малышев А.А. не назвал. Также Малышев А.А. сообщил, что все денежные средства, проплаченные по данным сделкам, предоставит он. Впоследствии Малышев А.А. обеспечил проведение платежей по данным сделкам через банк.
В конечном итоге все Общества, входящие в группу компаний «Риквэст», были переоформлены на ЗАО. Это происходило в кабинете нотариуса в районе метро «Бауманская» г. Москвы. * Д.С. подписал от имени «БичерИнвест энд Файнест Лимитед» договор и иные документы по указанным сделкам. После производства данных сделок, по покупке долей все вышеуказанные организации продолжили свою финансово-хозяйственную деятельность.
В июле 2011 года от Малышева А.А. Федоровскому Д.С. стало известно, что при перерегистрации долей на ЗАО * В.А. обманул его, оформив документы на доли в ООО на свое имя в результате чего смог * В.А. отстранить Малышева А.А. от должности генерального директора и впоследствии переоформил на себя все Общества группы компаний «Риквэст» Показания, данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, * Д.С. подтвердил, показав суду, что перечислении денежных средств знает со слов Малышева А.А., сам счетом не управлял, счет не контролировал (том № 12, л.д. 154-157).
Свидетелю Федоровскому Д.С. в ходе судебного следствия представлена копия протокола № 1-07/11 Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Трейд Ин», в котором имеется подпись секретаря Общего собрания акционеров * Д.С.: * Д.С. принадлежность подписи не подтвердил (том № 5, л.д. 197).
Свидетель * А.Г. показал, что с Малышевым А.А. знаком с 2000-х годов. В июле 2003 года создавалось ООО «Риквест-Сервис», * А.Г. явился учредителем, владел 25% долей; 25 % долей было у *а Д.Э., у ООО «УХК «Риквэст» – 50%, в котором генеральным директором был Харламов Д.А., учредителем являлись * К.К. ООО «Риквест-Сервис» * А.Г. лично регистрировал в ФНС № 25 по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 7, этой мой офис. Со стороны ООО «Риквест-Сервис» было предложено, чтобы учредители не вмешивались в финансовый контроль, они предложили на должность генерального директора Малышева А.А., к че6му возражений не было. Малышев А.А. был принят на работу в качестве генерального директора. * А.Г. являлся директором с правом подписи. Далее ООО «Риквест-Сервис» финансировал четыре проекта оборудованием, а не деньгами. В 2006 году, так как дела не очень хорошо шли, договорились с * В.А. о создании ООО «Желдор-Сервис» для финансирования ЛФК «Риквест», которую * А.Г. зарегистрировал по тому же адресу. * А.Г. предложил, чтобы участниками были только физические лица, которым выступили: * А.Г. с 60% долей, Малышев А.А. – с 30%, * В.А. – с 10%, который был учредителем и организатором. У *а А.Г. и *а Д.Э. по 30 % у каждого - в ООО «Желдор-Сервис», в ООО «Риквест-Сервис» - у каждого по 33 % долей; в ООО «Нева-Проект» – по 33 %. * А.Г. оставался генеральным директором, Малышев А.А. только учредителем, первым заместителем с правом подписи явился * В.А. * В.А. влился в работу, стал помогать с запуском объекта в Новороссийске и Москве. Непосредственно стал близким с другими филиалами. В 2008 году * А.Г. с *ом Д.Э. решили выйти из данного бизнеса, * Д.Э. практически не занимался им, в связи с чем * Д.Э. передал *у А.Г. доли согласно нотариально заверенному акту безвозмездной передачи долей. Передача долей *у А.Г. * Д.Э. была проведена после официального уведомления всех участников. Малышев А.А. и * В.А. были приглашены к нотариусу. Документы были подписаны. * А.Г. и * Д.Э. провели собрание акционеров, на котором на повестке дня стоял вопрос о передаче долей, решение было принято единогласно, * А.Г. представлял изменения в налоговую инспекцию. Далее * А.Г.ю сообщил, что намерен бизнес для себя закрыть, так как были другие дела. Было предложено, что приобретут доли те, с кем все начиналось. Получили предложение: Малышев А.А., * В.А., * К.К. Все были предупреждены. В ЛФК «Риквест» у *а А.Г. было 33,3% долей, в ООО «Нева-Проект» также 33,3%. Остались уведомления. Преимущественным правом приобретения указанные лица не воспользовались. Предлагали продать на открытом рынке. * В.А. сказал, что имеет желание приобрести, но это было некорректно. Тогда * В.А. открыл ООО «Инвест-Сервис», где он был учредителем, и приобрел доли через указанное Общество. Были составлены договоры, деньги поступили на счет. * А.Г. как физическое лицо заключил с ООО «Инвест-Сервис» договоры. На момент приобретения ООО «Инвест-Сервис» долей были уведомлены партнеры, не получены их возражения. Сделка с ООО «Риквест-Сервис» состоялась 09 июня 2008 года. 30 апреля 2008 года состоялась сделка по ООО «Нева-Проект», в указанное время с ООО «Желдор-Сервис». Приобрели доли * В.А. и * О.Н., генеральным директором был также генеральным директором. Малышеву А.А. предлагалось выкупить доли, о чем Малышев А.А. уведомлялся письменно, но сделать этого Малышев А.А. не смог по причине отсутствия денег. ООО «Нева Проект» также принадлежало *у А.Г.
*ым А.Г. в ходе допроса представлен Редация № 3 от 15 марта 2006 года Устава ООО «Желдор-Сревис», из которой следует, что участниками Общества являлись: Малышев А.А. (30% долей), * А.Г. (30% долей), * Д.Э. (30% долей), * В.А. (10% долей); платежное поручение ООО «Инвест-Сервис» о перечислении *у А.Г. 3 720 000 рублей по договору № 1 купли-продажи доли от 23 мая 2008 года; расходный кассовые ордера № 0368, № 0369 от 18 августа 2009 года о получении *ым А.Г. денежных средств; договор от 28 мая 2008 года об открытии *ым А.Г. банковского счета физического лица, копии которых приобщены к материалам дела.
Свидетель * О.Н. показала суду, что с 31 августа 2011 года она работает главным бухгалтером ООО «Риквест Сервис», с 15 августа 2009 года до 2010 года в указанном Общстве в должности аудитора. Генеральным директором Общества являлся Малышев А.А. * В.А. занимал должность заместителя директора. Учредителем ООО «Риквест Сервис», согласно представленным документам, являлся * В.А. Занимая указанные должности, * О.Н. документов об участии Малышева А.А. в Обществах не видела. В 2011 году, как стало известно со слов * В.А., произошла смена генеральных директоров, пропали документы, офис был переведен с адреса: Москва, ул. Мишина, дом 46 по адресу: Москва, ул. Образцова, дом 4 А. Рашидова Р.А. * О.Н. не видела.
Свидетель * А.И. показал суду, что с 01 октября 2010 года принят на работу в Иркутском филиале ООО «Риквест-Сервис», затем переведен в город Москву, занимал должность инженера-программиста. Генеральным директором являлся Малышев А.А. В июле-августе 2011 года из центрального офиса Общества стали приходить приказы об увольнении персонала, в том числе, за подписью Малышева А.А. Так, были уволены * А.С., а затем – сам Малышев А.А. В конце августа 2011 года прекратила работу вычислительная сеть офиса, в связи с чем невозможно было вести бухгалтерию, учет. * А.С. издал приказ о восстановлении баз данных.
Свидетель * О.В. показал суду, что работает в ООО «Риквест-Сервис»; в 2008 – 2010 годах занимал должность советника генерального директора, генеральным директором являлся Малышев А.А., владельцем (учредителем) общества являлся * В.А, Далее * О.В. уволился из общества по собственному желанию. В 2011 году, августе, * В.А., позвонив *у О.В., просил последнего вернуться в Общество, генеральным директором которого являлся * А.С. Со слов * В.А. * О.В. известно о том, что произошла смена генерального директора, которой предшествовали финансовые разногласия учредителя Общества и генерального директора Общества в процессе осуществления финансовой деятельности. С Рашидовым Р.А. незнаком.
Свидетель * Ж.Н. показала суду, что с августа 2010 года работает в ООО «Риквест-Сервис» в должности начальника финансового отдела, генеральным директором которого являлся Малышев А.А., учредителем – * В.А. Смена генерального директора произошла в июле-августе 2011 года по причине фальсификации документов о смене учредителей. Рашидова Р.А. не знала.
Свидетель * Н.К. показал суду, что с 2012 года в ООО «Риквест-Сервис» работал завхозом, генеральным директором Общества являлся Малышев А.А. Рашидова Р.А. видел в кабинете * В.А.
Будучи допрошенным в ходе предварительного расследования, * Н.К. показывал, что офис ООО «Риквест-Сервис» располагался по адресу: Москва, Дербеневская набережная, затем переехал по адресу: Москва, ул. Мишина, дом 46, далее – по адресу: Москва, ул. Образцова, дом 4 «А». НА период августа 2011 года произошла смена генеральных директоров с Малышева А.А. на *а А.С., о причине *у Н.К. неизвестно. Рашидов Р.А. *у Н.К. незнаком (том № 12, л.д. 309-312). Показания, данные в ходе предварительного расследования * Н.К. подтвердил, пояснив, что Рашидова Р.А. не знал и не видел.
Свидетель * О.В, показал суду, что в ООО «Риквест-Сервис» работает водителем с 2008 года, генеральным директором являлся Малышев А.А., в настоящее время генеральным директором является * А.С. Учредительных документов * О.В. не видел.
Из протокола выемки документов, следует, что 21.09.2011 года в МИФНС России № 46 по г. Москве была проведена выемка документов, предоставленных Рашидовым Р.А. 19.07.2011 года для внесения в ЕГРЮЛ изменении в отношении ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВерейсПроджект», в регистрации которых было отказано (том № 5, л.д. 21-22), из протокола осмотра изъятых документов следует, что изъяты документы осмотрены.
В ходе осмотра установлено, что среди изъятых документов обнаружены оригиналы следующих документов: протокол общего собрания акционеров ЗАО «ВирейсПроджект» № 01-07/11 от 14.07.2011 года, представленный 20.07.2011 года в МИФНС России № 46 по г. Москве; протокол общего собрания акционеров ЗАО «ПерсейИнвест» № 01-07/11 от 14.07.2011 года, представленный 20.07.2011 года в МИФНС России № 46 по г. Москве; заявление по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЗАО «ПерсейИнвест»; заявление по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЗАО «ВирейсПроджект»; заявление по форме Р14001 о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ относительно ЗАО «ПерсейИнвест»; заявление по форме Р14001 о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ относительно ЗАО «ВирейсПроджект».
По представленным документам налоговым органом приняты решения №№ 272793А, 272789А, 272817А, 272828А от 27.07.2011 года об отказе в государственной регистрации изменений в сведения ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест».
Указанные документы признаны вещественными доказательствами, хранятся отдельно при материалах дела, в томе № 5 сняты копии (том № 5, л.д. 84-88).
Из протокола выемки документов следует, что 20.09.2011 года в ИФНС России №21 по г. Москве была проведена выемка документов регистрационного дела ЗАО «Персей Инвест» (том № 5, л.д. 133-134), согласно протокола осмотра изъятых документов, документы, изъятые в ИФНС России № 21 по г. Москве были осмотрены.
В ходе осмотра установлено следующее:
29.07.2011 года Рашидов Р.А. представил в МИФНС России № 46 по г. Москве документы в отношении ЗАО «ПерсейИнвест», а именно о себе как о генеральном директоре указанного общества, а также о себе как о владельце 99% акций общества.
Среди представленных документов обнаружены и изъяты:
- протокол общего собрания акционеров ЗАО «ПерсейИнвест» №01‑07/11 от 14.07.2011 года, представленный 29.07.2011 года в МИФНС России №46 по г. Москве (копия в томе № 5, л.д. 158);
- заявление по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЗАО «ПерсейИнвест». Согласно заявлению в п. 3.1 Устава вносятся изменения о Рашидове Р.А как о владельце 99% акций (копия в томе № 5, л.д. 154-157);
- заявление по форме Р14001 о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ПерсейИнвест». Согласно заявлению в ЕГРЮЛ вносятся изменения о Рашидове Р.А. как о генеральном директоре (копия в томе № 5, л.д.168-171) – том № 5, л.д. 148-152.
Указанные документы признаны вещественными доказательствами (том № 5, л.д. 248-250).
Из протокола выемки документов следует, что 24 сентября 2011 года в ИФНС России № 22 по г. Москве была проведена выемка документов регистрационного дела ЗАО «ТрейдИн» (том № 5, л.д. 180-181), которые, согласно протокола осмотра, осмотрены.
В ходе осмотра установлено следующее:
28.07.2011 года Рашидов Р.А. представил в МИФНС России №46 по г. Москве документы в отношении ЗАО «ТрейдИн», а именно о себе как о генеральном директоре указанного общества, а также о себе как о владельце 99% акций общества.
Среди представленных документов обнаружены и осмотрены: протокол общего собрания акционеров ЗАО «ТрейдИн» №1‑07/11 от 14.07.2011, представленный 28.07.2011 в МИФНС России № 46 по г. Москве (копия в томе № 5, л.д. 197); заявление по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЗАО «ТрейдИн». Согласно заявлению в п.3.1 Устава вносятся изменения о Рашидове Р.А как о владельце 99% акций (копия в томе № 5, л.д.198-201); заявление по форме Р14001 о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ТрейдИн». Согласно заявлению в ЕГРЮЛ вносятся изменения о Рашидове Р.А. как о генеральном директоре (копия в томе № 5, л.д.211-214) – протокол осмотра в томе № 5, л.д. 182-188.
Указанные документы признаны вещественными доказательствами (том № 5, л.д. 248-250).
Из протокола выемки документов следует, что 20 сентября 2011 года в ИФНС России № 1 по г. Москве была проведена выемка документов регистрационного дела ЗАО «ВирейсПроджект» (том № 5, л.д. 216-217), которые осмотрены. В ходе осмотра установлено следующее:
28.07.2011 года Рашидов Р.А. представил в МИФНС России №46 по г. Москве документы в отношении ЗАО «ВирейсПроджект», а именно о себе как о генеральном директоре указанного общества, а также о себе как о владельце 99% акций общества.
Среди представленных документов обнаружены и изъяты: протокол общего собрания акционеров ЗАО «ВирейсПроджект» №1‑07/11 от 14.07.2011 года, представленный 28.07.2011 года в МИФНС России №46 по г. Москве (копия в томе № 5, л.д.230), заявление по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЗАО «ВирейсПроджект». Согласно заявлению в п. 3.1 Устава вносятся изменения о Рашидове Р.А как о владельце 99% акций (копия в томе № 5, л.д.231-234); заявление по форме Р14001 о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ВирейсПроджект». Согласно заявлению в ЕГРЮЛ вносятся изменения о Рашидове Р.А. как о генеральном директоре (копия в томе № 5, л.д.244-247) – протокол осмотре в томе № 5, л.д. 222-228.
Указанные документы признаны вещественными доказательствами (том № 5, л.д. 248-250).
Из протокола выемки документов следует, что в МИФНС России № 46 по г. Москве была проведена выемка документов, предоставленных в период с 10.07.2011 года по 10.08.2011 года для внесения в ЕГРЮЛ изменении в отношении ООО «Риквэст-Сервис» ИНН 7725669105, ООО «Риквэст-Сервис» ИНН 7725235806, ООО «Нева-Проект» ИНН 7725549584, ООО «Желдор-Сервис» ИНН 7725545237 (том № 6, л.д. 4-5), которые осмотрены, согласно протокола осмотра.
В ходе осмотра установлено следующее:
05.08.2011 года Малышев В.А. (брат Малышева А.А.) представил в МИФНС России № 46 по г. Москве документы в отношении ООО «Желдор-Сервис» о смене генерального директора *а А.С. на Малышева В.А. Основанием для указанной смены стало решение №1-07-11 от 04.08.2011 единственного участника общества – ЗАО «ВирейсПроджект» в лице генерального директора Рашидова Р.А. (т.6 л.д.7); также 05.08.2011 года Малышев В.А. представил в МИФНС России № 46 по г. Москве документы в отношении ООО «Нева-Проект» о смене генерального директора *а А.С. на Малышева В.А. Основанием для указанной смены стало решение №1-07-11 от 04.08.2011 года единственного участника общества – ЗАО «ВирейсПроджект» в лице генерального директора Рашидова Р.А. (т.6 л.д.13); 09.08.2011 года Малышев В.А. представил в МИФНС России № 46 по г. Москве документы в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН7725235806) о смене генерального директора *а А.С. на Малышева В.А. Основанием для указанной смены стало решение №08/08-11 от 08.08.2011 года единственного участника общества – ООО «Пром-Инвест» в лице генерального директора * А.А. (т.6 л.д.19); 09.08.2011 года Малышев В.А. представил в МИФНС России №46 по г. Москве документы в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН7725235806) о смене генерального директора *а А.С. на Малышева В.А. Основанием для указанной смены стало решение №8/08-11 от 08.08.2011 года единственного участника общества – ЗАО «ВирейсПроджект» в лице генерального директора Рашидова Р.А. (т.6 л.д.25); 09.08.2011 года Малышев В.А. представил в МИФНС России № 46 по г. Москве документы в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН7725669105) о смене генерального директора *а А.С. на Малышева В.А. Основанием для указанной смены стало решение №8/08-11 от 08.08.2011 единственного участника общества – ЗАО «ВирейсПроджект» в лице генерального директора Рашидова Р.А. (т.6 л.д.31); 09.08.2011 года Малышев В.А. представил в МИФНС России №46 по г. Москве документы в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН7725669105) о смене генерального директора *а А.С. на Малышева В.А. Основанием для указанной смены стало решение №8/08-11 от 08.08.2011 года единственного участника общества – ООО «Пром-Инвест» в лице генерального директора * А.А. (т.6 л.д.37); 10.08.2011 года нотариус * Т.В. представила в МИФНС России № 46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН7725235806) о прекращении права собственности ЗАО «ПерсейИнвест» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест»; 10.08.2011 года нотариус * Т.В. представила в МИФНС России № 46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН7725669105) о прекращении права собственности ЗАО «ТрейдИн» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест»; 10.08.2011 года нотариус * Т.В. представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Желдор-Сервис» о прекращении права собственности ЗАО «ВирейсПроджект» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест»; 10.08.2011 года нотариус * Т.В. представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Нева-Проект» о прекращении права собственности ЗАО «ВирейсПроджект» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (том № 6, л.д. 86-88).
Из протокола выемки документов следует, что в МИФНС России № 46 по г. Москве была проведена выемка документов, предоставленных в период с 10.07.2011 года по 12.08.2011 года для внесения в ЕГРЮЛ изменений в отношении ООО «Желдор-Проект» ОГРН 1087746127941, ООО «Управляющая копания промышленные технологии» ОГРН 1087746127920 (том № 6, л.д. 92-93), которые осмотрены. В ходе осмотра установлено следующее: 10.08.2011 года нотариус * Т.В. представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Желдор-Проект» о прекращении права собственности ЗАО «ТрейдИн» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест»; 10.08.2011 года нотариус * Т.В. представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Управляющая копания промышленные технологии»» о прекращении права собственности ЗАО «ТрейдИн» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (том № 6, л.д. 116-117).
Из протокола выемки документов следует, что в МИФНС России № 46 по г. Москве была проведена выемка документов, предоставленных в период с 26.07.2011 года по 26.08.2011 года для внесения в ЕГРЮЛ изменений в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806); ООО «Желдор-Сервис» (ИНН 7725545237), ООО «Нева- Проект» (ИНН 7725549584); ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), ООО «Желдор-Проект» (ОГРН: 1087746127941) и ООО «Управляющая компания промышленные технологии (ОГРН: 1087746127920) (том № 6, л.д. 121-122), которые, согласно протокола осмотра, осмотрены. В ходе осмотра установлено следующее: 23.08.2011 года Малышев А.А. представил в МИФНС России № 46 по г. Москве документы в отношении ООО «Желдор-Сервис», а именно о себе как о генеральном директоре указанного общества (т.6 л.д.124-127). Основание принятого решения в налоговый орган не предоставлено; 23.08.2011 года Малышев А.А. представил в МИФНС России № 46 по г. Москве документы в отношении ООО «Нева-Проект», а именно о себе как о генеральном директоре указанного общества (т.6 л.д.129-132). Основание принятого решения в налоговый орган не предоставлено; 23.08.2011 года Малышев А.А. представил в МИФНС России № 46 по г. Москве документы в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806), а именно о себе как о генеральном директоре указанного общества (т.6 л.д.134-137). Основание принятого решения в налоговый орган не предоставлено; 23.08.2011 года Малышев А.А. представил в МИФНС России № 46 по г. Москве документы в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), а именно о себе как о генеральном директоре указанного общества (т.6 л.д.139-142). Основание принятого решения в налоговый орган не предоставлено; 23.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Управляющая компания промышленные технологии» о прекращении права собственности ЗАО «ТрейдИн» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д.145-153); 23.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Желдор-Проект» о прекращении права собственности ЗАО «ТрейдИн» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д.156-154); 23.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Нева-Проект» о прекращении права собственности ЗАО «ВирейсПроджект» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д.167-175); 23.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России № 46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806) о прекращении права собственности ЗАО «ПерсейИнвест» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д.178-186); 23.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105) о прекращении права собственности ЗАО «ТрейдИн» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д.189-197); 23.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Желдор-Сервис» о прекращении права собственности ЗАО «ВирейсПроджект» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д. 200-208, 209-211).
Из протокола выемки документов следует, что в МИФНС России № 46 по г. Москве была проведена выемка документов, предоставленных в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806); ООО «Желдор-Сервис» (ИНН 7725545237), ООО «Нева- Проект» (ИНН 7725549584); ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), ООО «Желдор-Проект» (ИНН 7710705030, ООО «Управляющая компания промышленные технологии» (ИНН 7701767375) (том № 6, л.д. 215-216), которые, согласно протокола осмотра, осмотрены. В ходе осмотра установлено следующее: 30.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806) о прекращении права собственности ЗАО «ПерсейИнвест» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д.219-227); 30.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105) о прекращении права собственности ЗАО «ТрейдИн» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д.230-238); 30.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Желдор-Сервис» о прекращении права собственности ЗАО «ВирейсПроджект» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д.241-249); 30.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России № 46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Нева-Проект» о прекращении права собственности ЗАО «ВирейсПроджект» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д.252-260); 30.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Желдор-Проект» о прекращении права собственности ЗАО «ТрейдИн» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д.262-271); 30.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Управляющая компания промышленные технологии» о прекращении права собственности ЗАО «ТрейдИн» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д.274-282, 283-285).
Из протокола выемки документов следует, что в МИФНС России № 46 по г. Москве была проведена выемка документов, предоставленных в отношении ЗАО «ПерсейИнвест» (ИНН 7721681341), ЗАО «ВирейсПроджект» (ИНН 7701850672) и ЗАО «ТрейдИн» (ИНН 7722697337) (том № 6, л.д. 289-290), которые, согласно протокола осмотра, осмотрены. В ходе осмотра установлено следующее: 25.08.2011 года Рашидов Р.А. представил в МИФНС России № 46 по г. Москве заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ТрейдИн», а именно о себе как о генеральном директоре общества (т.6 л.д.292-295); 25.08.2011 года Рашидов Р.А. представил в МИФНС России № 46 по г. Москве заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ПерсейИнвест», а именно о себе как о генеральном директоре общества (т.6 л.д.297-300); 25.08.2011 года Рашидов Р.А. представил в МИФНС России №46 по г. Москве заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ВирейсПроджект», а именно о себе как о генеральном директоре общества (т.6 л.д.302-305, л.д. 306-307).