Дело 01-0066_2019. Приговор. документ - обезличенная копия
.docxсумма дохода, полученная в виде вознаграждения, составляющего 5 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям) поступивших на расчетный счет - наименование организации (ИНН ***), №***, открытый в наименование организации, расположенном по адресу: адрес, за период с дата по дата составляет сумма;
сумма дохода, полученная в виде вознаграждения, составляющего 5 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям) поступивших на расчетный счет наименование организации (ИНН ***), №***, открытый в наименование организации, расположенном по адресу: адрес, за период с дата по дата, составляет сумма;
сумма дохода, полученная в виде вознаграждения, составляющего 5 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям) поступивших на расчетный счет наименование организации (ИНН ***), №***, открытый в наименование организации, расположенном по адресу: адрес, за период с дата по дата, составляет сумма;
сумма дохода, полученная в виде вознаграждения, составляющего 5 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям) поступивших на расчетный счет наименование организации (ИНН ***), №***, открытый в наименование организации, расположенном по адресу: адрес, за период с дата по дата, составляет сумма;
сумма дохода, полученная в виде вознаграждения, составляющего 5 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям) поступивших на расчетный счет наименование организации (ИНН ***), №***, отрытый в наименование организации, расположенном по адресу: адрес, за период с дата по дата, составляет сумма;
сумма дохода, полученная в виде вознаграждения, составляющего 5 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям) поступивших на расчетный счет наименование организации (ИНН. ***), №***, открытый в наименование организации, расположенном по адресу: адрес, за период с дата по дата составляет сумма;
сумма дохода, полученная в виде вознаграждения, составляющего 5 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям) поступивших на расчетный счет наименование организации (ИНН **), №***, открытый в наименование организации, расположенном по адресу: адрес, за период с дата по дата составляет сумма;
сумма дохода, полученная в виде вознаграждения, составляющего 5 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям) поступивших на расчетный счет наименование организации (ИНН **), №**, открытый в наименование организации, расположенном по адресу: адрес, за период с дата по дата, составляет сумма;
сумма дохода, полученная в виде вознаграждения, составляющего 5 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям) поступивших на расчетный счет наименование организации (ИНН ***), №***, открытый в наименование организации, расположенном по адресу: адрес, за период с дата по дата составляет сумма;
сумма дохода, полученная в виде вознаграждения, составляющего 5 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям) поступивших на расчетный счет наименование организации (ИНН ***), расчетный счет №***, открытый в наименование организации, расположенном по адресу: адрес, за период с дата по дата, составляет сумма.
Общая сумма поступивших на расчетные счета подконтрольных ему (Андронникову В.П.) наименование организации (ИНН **), наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***); наименование организации (ИНН **), наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН **), наименование организации (ИНН **), наименование организации (ИНН **) за период времени с дата по дата денежных средств с целью последующего обналичивания составила сумма, из которых сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 5 %, составила сумма.
С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, он (Андронников В.П.) изготавливал не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанными юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры, акты выполненных работ, счета- фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), после чего указанные документы предоставлялись клиентам незаконной банковской деятельности для обоснования ими осуществленных операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных ему (Андронникову В.П.) фиктивных организаций.
Таким образом, в ходе своей преступной деятельности он (Андронников В.П.) и неустановленные соучастники, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от дата № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по инкассации денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных нелегальному банку обществ, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги и выполнения работ, после чего он (Андронников В.П.) перечислял на счета привлеченных юридических лиц, руководители которых не были осведомлены о преступных намерениях его (Андронникова В.П.) и соучастников, а в последующем на расчетные счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые также не были осведомлены о его (Андронникова В.П.) и неустановленных соучастников преступном умысле, поступившие денежные средства. В последующем он (Андронников В.П.) получал от неустановленных следствием индивидуальных предпринимателей и физических лиц, неосведомленных о его (Андронникове В.П.) и неустановленных соучастников преступном умысле, денежные средства в наличной форме, которые передавал при неустановленных следствием обстоятельствах клиентам.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона Российской Федерации от дата № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от дата № 2-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от дата № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» им (Андронниковым В.П.) и неустановленными следствием соучастниками, в период времени с дата по дата, в целях осуществления обналичивания поступивших от клиентов денежных средств, осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: наименование организации (ИНН **), наименование организации (ИНН **), наименование организации (ИНН **), наименование организации (ИНН **); наименование организации (ИНН **), наименование организации ИНН **, наименование организации (ИНН **), наименование организации (ИНН **), наименование организации (ИНН **), наименование организации (ИНН **). Общая сумма перечисленных на расчетные счета подконтрольных ему (Андронникову В.П.) вышеуказанных организаций за период времени с дата по дата денежных средств с целью последующего обналичивания составила сумма, из которых сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 5 % на расчетные счета наименование организации (ИНН **), наименование организации (ИНН **), 000 «Диадема» (ИНН **), наименование организации (ИНН **); наименование организации (ИНН **), наименование организации ИНН ***, наименование организации (ИНН **), наименование организации (ИНН **), наименование организации (ИНН **), наименование организации (ИНН **), составила сумма.
Таким образом, Андронников В.П., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, в период времени с дата по дата осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, сопряженную с извлечением дохода, в виде комиссионного вознаграждения в размере 5 %, за обналичивание денежных средств в сумме сумма, что является особо крупным размером.
После консультации с защитниками, подсудимым Андронниковым В.П. заявлено ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого производства, поскольку он согласен с предъявленным ему обвинением в полном объеме, свою вину в совершенном деянии признает полностью, осознает характер и последствия заявленного ходатайства. В содеянном раскаивается.
С учетом указанного обстоятельства, а также того, что санкция за совершенное преступление не превышает десяти лет лишения свободы, подсудимый согласен с предъявленным ему обвинением и ему разъяснены сущность и последствия особого порядка судебного разбирательства, ходатайство заявлено им после консультации с защитниками, государственный обвинитель не возражал против применения данного порядка, принимая во внимание данные обстоятельства, суд находит возможным постановление приговора с применением особого порядка судебного разбирательства.
Совокупность приведенных доказательств дает суду основания прийти к выводу о том, что вина подсудимого Андронникова В.П. установлена и доказана, обвинение предъявлено обоснованно, его действия правильно квалифицированы органами предварительного следствия по ст. 172 ч.2 п. «б» УК РФ, поскольку подсудимый действительно совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
При назначении наказания суд, в соответствии со ст. ст. 6, 7 и ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его отношение к содеянному и обстоятельства дела, характер действий подсудимого, степень фактического участия Андронникова В.П. в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Андронникова В.П., в соответствии с п. «г» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья Андронникова В.П., признание вины и раскаяние в содеянном, и то, что подсудимый Андронников В.П. не судим, впервые привлечен к уголовной ответственности, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и нетрудоспособных родителей, имеющих инвалидность, положительно характеризуется по месту жительства и по месту работы.
Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого, в соответствии с п. «в» ч.1 ст. 63 УК РФ суд признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку данный признак не предусмотрен в качестве квалифицирующего ст. 172 УК РФ.
При наличии в действиях подсудимого Андронникова В.П. обстоятельства, отягчающего наказание (ст. 63 ч.1 п. «в» УК РФ), суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.
Поскольку дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, суд назначает наказание в соответствии с требованиями ч.5 ст.62 УК РФ.
Учитывая характер и обстоятельства совершенного Андронниковым В.П. преступления, принимая во внимание данные о личности подсудимого, суд не находит оснований для назначения подсудимому альтернативной лишению свободы меры наказания.
Вместе с тем, принимая во внимание совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого Андронникова В.П. без реального отбывания наказания и применяет к нему нормы условного осуждения, предусмотренные ст. 73 УК РФ.
С учетом отсутствия исключительных обстоятельств, оснований для применения в отношении осужденного положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.
Принимая во внимание характер совершенного деяния, суд назначает подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа, учитывая при определении его размера обстоятельства дела, тяжесть совершенного преступления и имущественное положение осужденного и его семьи, а также положения ч. 2 ст. 46 УК РФ.
В соответствии со ст. 81 УПК РФ признанные по делу вещественными доказательствами: аудиофайлы, находящиеся на DVD-R диске, полученном в ходе проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи»; аудио запись разговора на флеш- накопитель «Transcend»; DVD-R диск, содержащий платежные поручения; флеш-накопитель, содержащий выписки ЕГРЮЛ на организации (том ***) надлежит хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 172 ч.2 п. «б» УК РФ (том 5 л.д. 195, 196-197).
На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Андронникова В.П. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на ***, со штрафом в размере сумма.
Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе:
Получатель: УФК по адрес (УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, л/с 04731452510),
ИНН 7727060703, КПП 772701001,
Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО р/счет 40101810045250010041,
БИК 044525000, ОКТМО 45904000, КБК 188 116 21020 02 6000 140.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Андронникову В.П. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение *** лет.
Возложить на Андронникова В.П. обязанность в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
Меру пресечения подсудимому Андронникову В.П. в виде домашнего ареста отменить, освободив его в зале суда.
В случае отмены условного осуждения зачесть в срок отбытия наказания время содержания Андронникова В.П. под домашним арестом с дата по дата.
В соответствии со ст. 81 УПК РФ признанные в качестве вещественных доказательств: аудиофайлы, находящиеся на DVD-R диске, полученном в ходе проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи»; аудио запись разговора на флеш- накопитель «Transcend»; DVD-R диск, содержащий платежные поручения; флеш-накопитель, содержащий выписки ЕГРЮЛ на организации (том ***) - хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 172 ч.2 п. «б» УК РФ (том ***).
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд, через Гагаринский районный суд адрес, в течение десяти суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.
В случае подачи апелляционной жалобы (возражений на апелляционные жалобы и представления других участников процесса) осужденный, в течение десяти суток со дня вручения ему копии приговора (жалобы, представления), вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий: