Дело 01-0348_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

Организованная группа, созданная фио, характеризовалась: сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение продолжаемого преступления, а именно, незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности; осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на общности преступных интересов и родственных связях, знакомые между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная группа, созданная фио, совершала противоправные деяния с 27.10.2010 по 07.04.2015, точное время и дата следствием не установлены); наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности); распределением ролей.

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе, руководимой фио, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали безналичные денежные средства от клиентов на счета подконтрольных фиктивных организаций, при этом создавая видимость их реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая отражалась как на их расчетных счетах, так и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в ИФНС;

- телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг, например, «реки» - реквизиты организаций, которые использовались соучастниками в незаконной банковской деятельности;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности, в том числе, вели электронную переписку с адресов электронной почты, по которым нельзя было идентифицировать владельцев.

Устойчивая группа, созданная и руководимая фио, существовала с 27.10.2010 по 07.04.2015. Существенным признаком организованной группы являлось то, что она была создана на постоянной основе для осуществления незаконной банковской деятельности.

Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем.

В целях реализации преступного плана Ростов С.К., Кочетков И.В., Степанов Д.Н., фио, фио, соучастник К., фио и иные неустановленные следствием соучастники, при неустановленных обстоятельствах, в период с 27.10.2010 по 07.04.2015 приискали организации, стоящие на налоговом учете в инспекциях федеральной налоговой службы России в качестве самостоятельных налогоплательщиков, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, а именно:

ООО «Корф» (ИНН *), зарегистрированное по адресу*, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле фио;

ООО «Форвард» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле фио;

ООО «Сеал» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле фио;

ООО «Валансо» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле фио (в период с 02.08.2013 по 16.12.2013), затем фио (с 17.12.2013);

ООО «Гелиос» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого числилась неосведомленная о преступном умысле фио (период с 12.09.2012 по 01.12.2013), затем фио (с 02.12.2013);

ООО «АРИАН» (ИНН *), зарегистрированное по адресу*, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле фио.

ООО «ЕВРОСЕРВИС» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле фио (период с 01.10.2013 по 28.08.2014), затем фио (с 29.08.2014);

ООО «ИСТОК» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого числилась неосведомленная о преступном умысле фио;

ООО «Камелия» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого числилась неосведомленная о преступном умысле фио;

ООО «КОРВЕТ» (ИНН *), зарегистрированное по адресу*, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле фио,

учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами Обществ не распоряжались. С целью реализации преступного умысла неустановленные соучастники обеспечили открытие и управление расчетными счетами указанных подконтрольных организаций в следующих кредитных учреждениях:

- расчетный счет ООО «Корф» (ИНН *) № *, открыт в ЗАО «Банк Интеза», расположенном по адресу: *;

- расчетный счет ООО «Форвард» (ИНН *) № *, открыт в операционном офисе «Московский АКБ «Кранбанк» (ЗАО), расположенном по адресу: *;

- расчетный счет ООО «Сеал» (ИНН *) № *, открыт в отделении дополнительного офиса №9038/01798 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: *;

- расчетный счет ООО «Валансо» (ИНН *) № *, открыт в АО «Пробанк», расположенном по адресу: *;

- расчетный счет ООО «Гелиос» (ИНН *) № *, открыт в АО «Пробанк», расположенном по адресу: *;

- расчетный счет ООО «АРИАН» (ИНН *) № *, открыт в (ПАО) «Тимер Банк», расположенном по адресу: *;

- расчетный счет ООО «АРИАН» (ИНН *) № *, открыт в АКБ «Пересвет» (АО), расположенном по адресу: *;

- расчетный счет ООО «ЕВРОСЕРВИС» (ИНН *) № *, открыт в ПАО «ВТБ24», расположенном по адресу: *;

- расчетный счет ООО «ЕВРОСЕРВИС» (ИНН *) № *, открыт в БАНК-Т (ОАО), расположенном по адресу: *;

- расчетный счет ООО «ИСТОК» (ИНН *) № *, открыт в КБ «ДС-Банк» (ООО), расположенном по адресу: *;

- расчетный счет ООО «ИСТОК» (ИНН *) № *, открыт в ООО «Трастовый Республиканский Банк», расположенном по адресу: *;

- расчетный счет ООО «ИСТОК» (ИНН *) № *, открыт в АКБ «Легион» (АО), расположенном по адресу: *;

- расчетный счет ООО «Камелия» (ИНН *) № *, открыт в ОАО КБ «Маст-Банк», расположенном по адресу: *;

- расчетный счет ООО «КОРВЕТ» (ИНН *) № *, открыт в АКБ «Кранбанк» (ЗАО), расположенном по адресу: *;

- расчетный счет ООО «КОРВЕТ» (ИНН *) № *, открыт в АКБ «Кранбанк» (ЗАО), расположенном по адресу: *;

- расчетный счет ООО «КОРВЕТ» (ИНН *) № *, открыт в АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО), расположенном по адресу: *;

- расчетный счет ООО «КОРВЕТ» (ИНН *) № *, открыт в АКБ «Ланта-Банк» (АО), расположенном по адресу: *.

При этом электронные ключи доступа к дистанционному управлению данными счетами были переданы через неустановленных лиц в распоряжение фио, фио, фио, Степанова Д.Н., соучастника К., Ростова С.К., Кочеткова И.В. и неустановленных соучастников, которые находились в их непосредственном пользовании.

Незаконная банковская деятельность Ростова С.К., соучастника К., Кочеткова И.В., Степанова Д.Н., фио, фио, фио и иных неустановленных следствием соучастников осуществлялась в период с 27.10.2010 по 07.04.2015 в офисных помещениях, расположенных по следующим адресам: *, и других неустановленных адресах на территории г. Москвы, а также в неустановленных адресах, расположенных на территории г. Санкт-Петербурга, основным из которых являлось офисное помещение ООО «МОСТ Логистик», расположенное по адресу: *.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц определялся фио и составлял 3,5 %. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной преступной группой в ходе своей деятельности.

В ходе совершения преступления соучастники возглавляемой фио организованной преступной группы использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов: фио использовал мобильный телефон с абонентским номером *, а также стационарный номер телефона *, фио использовала мобильный телефон с абонентским номером *, фио использовала мобильный телефон с абонентским номером *, Ростов С.К. использовал мобильный телефон с абонентским номером *, Кочетков И.В. использовал мобильный телефон с абонентским номером *, соучастник К. использовал мобильный телефон с абонентским номером *. Также все указанные выше соучастники использовали следующие адреса электронных почт: фио использовал адрес электронной почты *; фио использовала адреса электронных почт *; фио использовала адреса электронных почт * и *; Степанов Д.Н. использовал адрес электронной почты *; соучастник К. использовал адрес электронной почты *; Ростов С.К. использовал адрес электронной почты *; Кочетков И.В. использовал адрес электронной почты *.

Кроме того членами преступной группы были приобретены персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий и таким образом были произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, после чего преступная группа стала функционировать в качестве «нелегального банка».

В период с 27.10.2010 по 07.04.2015 клиентам, желающим обналичить денежные средства, находящиеся на расчетных счетах их организаций, участниками организованной группы Ростовым С.К., соучастником К., Кочетковым И.В., Степановым Д.Н., фио, фио, фио и неустановленными соучастниками, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, по телефону, по электронной почте, при личных встречах либо другими неустановленными следствием способами предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций: ООО «Корф» (ИНН *), ООО «Форвард» (ИНН *), ООО «Сеал» (ИНН *), ООО «Валансо» (ИНН *), ООО «Гелиос» (ИНН *), ООО «АРИАН» (ИНН *), ООО «ЕВРОСЕРВИС» (ИНН *), ООО «ИСТОК» (ИНН *), ООО «Камелия» (ИНН *), ООО «КОРВЕТ» (ИНН *), на расчетные счета которых под различными фиктивными основаниями необходимо было перечислить безналичные денежные средства, одновременно сообщался установленный тариф комиссии 3,5 % за проведение незаконных банковских операций.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем сотрудничестве, клиент заключал с представителем «нелегального банка»: фио, фио, фио, Степановым Д.Н., соучастником К., Ростовым С.К., Кочетковым И.В. и неустановленными соучастниками, устный договор ведения счета, что, по сути, является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ).

Используя счета подконтрольных обществ, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», фио, фио, фио, Степанов Д.Н., соучастник К., Ростов С.К., Кочетков И.В. и неустановленные соучастники в период с 27.10.2010 по 07.04.2015, точная дата следствием не установлена, находясь по следующим адресам: *, и другим неустановленным адресам на территории г. Москвы, а также неустановленным адресам на территории г. Санкт-Петербурга, как лично, так и давая соответствующие указания иным неосведомленным о преступном умысле лицам, подготавливали необходимые сведения для перечисления денежных средств и далее исполняли поручения клиентов и, таким образом, незаконно осуществляли банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, предусмотренные п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ).

Фио, фио, фио, Степанов Д.Н., соучастник К., Ростов С.К., Кочетков И.В. и неустановленные соучастники в период с 27.10.2010 по 07.04.2015, точная дата следствием не установлена, находясь по следующим адресам: *, и другим неустановленным адресам на территории г. Москвы, а также неустановленным адресам на территории г. Санкт-Петербурга, исполняя заявки клиентов и фактически осуществляя обменные операции по купле‑продаже иностранной валюты и выдаче наличных денежных средств, обеспечивая инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, незаконно осуществляли банковские операции, предусмотренные п.п. 4-6 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ), сведения о которых отражались им в специальных регистрах учета.

В период с 27.10.2010 по 07.04.2015, после принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления по безналичному расчету на счета подконтрольных организованной группе вышеуказанных Обществ, денежных средств от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, с расчетных счетов ООО «Корф» (ИНН *), ООО «Форвард» (ИНН *), ООО «Сеал» (ИНН *), ООО «Валансо» (ИНН *, ООО «Гелиос» (ИНН *), ООО «АРИАН» (ИНН *), ООО «ЕВРОСЕРВИС» (ИНН *), ООО «ИСТОК» (ИНН *), ООО «Камелия» (ИНН *), ООО «КОРВЕТ» (ИНН *), используемых в структуре «нелегального банка», фио, фио, фио и неустановленные соучастники в неустановленное время, но не позднее 27.10.2010, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: *, а также иных неустановленных местах на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, посредством сети Интернет, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям, с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств на счета подконтрольных «нелегальному банку» юридических лиц, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения: АКБ «Ланта-Банк» (АО), АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО), АКБ «Кранбанк» (ЗАО), ОАО КБ «Маст-Банк», АКБ «Легион» (АО), ООО «Трастовый Республиканский Банк», КБ «ДС-Банк» (ООО), БАНК-Т (ОАО), ПАО «ВТБ24», АКБ «Пересвет», (ПАО) «Тимер Банк», АО «Пробанк», ОАО «Сбербанк России», АКБ «КРАНБАНК», ЗАО «Банк Интеза».

В период с 27.10.2010 по 07.04.2015 фио и неустановленные лица, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, подыскивали кредитные учреждения, где подконтрольным физическим лицам, являющихся генеральными директорами юридических лиц, не осведомленным о совершаемом преступлении, обеспечивали открытие счетов (получение ключей Банк-Клиент, банковских карт на имя подконтрольных физических лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении), которые в дальнейшем использовались для поступления безналичных и снятия наличных денежных средств; обеспечивали прибытие и сопровождение данных лиц в кредитные учреждения г. Москвы, а также к нотариусам и в налоговые органы; оказывали им помощь в подготовке документов для внесения изменений в учредительные документы, в открытии, закрытии счетов, снятии и переводе денежных средств в случае блокировки (закрытия) счетов; выдавали данным лицам (подконтрольным физическим лицам) денежное вознаграждение.

В период с 27.10.2010 по 07.04.2015 фио, фио, фио и неустановленные соучастники, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, используя свое служебное положение в ООО «МОСТ Логистик», обладая в связи с этим информацией о потребностях ряда руководителей организаций, занимающихся коммерческой деятельность, в том числе о нахождении у них наличных денежных средств, находясь по адресу: *, при неустановленных обстоятельствах принимали от физических и юридических лиц - клиентов, имеющих в пользовании наличные денежные средства, нуждающихся в получении на подконтрольные им счета безналичных денежных средств, принимали наличные денежные средства и выдавали их другим физическим и юридическим лицам - клиентам, нуждающихся в кассовом обслуживании, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.

За проведение незаконных банковских операций, а именно, за открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе, электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а также за выдачу, транзит и конвертацию наличных денежных средств участниками организованной группы Ростовым С.К., соучастником К., Степановым Д.Н., Кочетковым И.В., фио, фио, фио и неустановленными соучастниками удерживалась комиссия в размере 3,5 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на лицевые (расчетные) счета подконтрольных организаций, а именно: ООО «Корф» ИНН *, ООО «Форвард» ИНН *, ООО «Сеал» ИНН *, ООО «Валансо» ИНН *, ООО «Гелиос» ИНН *, ООО «АРИАН» ИНН *, ООО «ЕВРОСЕРВИС» ИНН *, ООО «ИСТОК» ИНН *, ООО «Камелия» ИНН *, ООО «КОРВЕТ» ИНН * (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество и суммы платежей – согласно выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), а именно согласно заключению эксперта № 12/3-248 от 30.12.2015 и № 12/3-7 от 27.01.2016:

на расчетный счет ООО «Корф» (ИНН *) № *, открытый в ЗАО «Банк Интеза», поступило * руб. * коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. * коп.;

на расчетный счет расчетный счет ООО «Форвард» (ИНН *) № *, открытый в операционном офисе «Московский АКБ «Кранбанк» (ЗАО), поступило * руб. * коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. * коп.;

на расчетный счет ООО «Сеал» (ИНН *) № *, открытый в отделении дополнительного офиса №9038/01798 ОАО «Сбербанк России», поступило * руб. * коп. из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. *коп.;

на расчетный счет ООО «Валансо» (ИНН *) № *, открытый в АО «Пробанк», поступило * руб. * коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. * коп.;

на расчетный счет ООО «Гелиос» (ИНН *) № *, открытый в АО «Пробанк», поступило * руб. * коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. * коп.;

на расчетный счет ООО «АРИАН» (ИНН *) № *, открытый в (ПАО) «Тимер Банк», поступило * руб. * коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. * коп.;

на расчетный счет ООО «АРИАН» (ИНН *) № 40702810700010003289, открытый в АКБ «Пересвет» (АО), поступило * руб. * коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. *коп.;

на расчетный счет ООО «ЕВРОСЕРВИС» (ИНН *) № *, открытый в ПАО «ВТБ24», поступило * руб. * коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. * коп.;

на расчетный счет ООО «ЕВРОСЕРВИС» (ИНН *) № *, открытый в БАНК-Т (ОАО), поступило 0 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 0 руб. 0 коп.;

на расчетный счет ООО «ИСТОК» (ИНН *) № *, открытый в КБ «ДС-Банк» (ООО), поступило * руб. * коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. * коп.;

на расчетный счет ООО «ИСТОК» (ИНН *) № *, открытый в ООО «Трастовый Республиканский Банк», расположенном по адресу: *, поступило * руб. * коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. *коп.;

на расчетный счет ООО «ИСТОК» (ИНН *) № *, открытый в АКБ «Легион» (АО), поступило * руб. * коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. * коп.;

на расчетный счет ООО «Камелия» (ИНН *) № *, открытый в ОАО КБ «Маст-Банк», поступило * руб. * коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. * коп.;

на расчетный счет ООО «КОРВЕТ» (ИНН * № *, открытый в АКБ «Кранбанк» (ЗАО), поступило 0 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 0 руб. 0 коп.;

на расчетный счет ООО «КОРВЕТ» (ИНН *) № *, открытый в АКБ «Кранбанк» (ЗАО), поступило 0 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 0 руб. 0 коп.;

на расчетный счет ООО «КОРВЕТ» (ИНН *) № *, открытый в АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО), поступило 0 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 0 руб. 0 коп.;

на расчетный счет ООО «КОРВЕТ» (ИНН *) № *, открытый в АКБ «Ланта-Банк» (АО), поступило 0 руб. 00 коп, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 0 руб. 0 коп.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций в период с 27.10.2010 по 07.04.2015 составила * руб. * коп, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 3,5 % составила не менее * руб. * коп.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности с 27.10.2010 по 07.04.2015 в офисном помещении, расположенном по адресу: *, и других неустановленных адресах, расположенных на территории г. Москвы, Степанов Д.Н., соучастник К. и иные неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), нанося на них оттиски печатей организаций и подписи от имени руководителей данных организаций, после чего указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка. Для придания видимости выполненных работ и легальности совершенных сделок, фио, фио и неустановленные соучастники изготовленные бухгалтерские документы передавали клиентам «нелегального банка». Кроме того, фио, фио, фио, Ростов С.К., Кочетков И.В. и неустановленные соучастники, каждый в своей части осуществляли ведение бухгалтерского, налогового учета организаций, подконтрольных членам организованной группы. Помимо прочего, Ростов С.К., Кочетков И.В. действуя в интересах клиентов незаконной банковской деятельности, находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга по указанию фио осуществляли аккумулирование, распределение денежных средств поступивших на расчетные счета организаций ООО «БИОРЭЙН» (ИНН *), ООО «ПолиТрейд» (ИНН *) с расчетных счетов указанных выше подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, а именно поступившие денежные средства с использованием программного комплекса удаленного управления расчетными счетами «Клиент - Банк» конвертировались в необходимую клиенту иностранную валюту, после чего зачислялись на расчетные счета ООО «БИОРЭЙН» (ИНН *), открытых в банках – нерезидентах на территории иностранных государств. Затем, Ростов С.К., Кочетков И.В. по указанию фио производили перечисление денежных средств на счета организаций – нерезидентов по вымышленным основаниям и передавали фио информацию о совершенных операциях для отчета перед клиентами.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности Ростов С.К., соучастник К., Кочетков И.В., Степанов Д.Н., фио, фио, фио и неустановленные соучастники в период с 27.10.2010 по 07.04.2015, находясь в офисных помещениях, расположенных на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, последним из которых являлось офисное помещение, расположенное по адресу: *, в нарушение требований Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги.

Таким образом, Ростов С.К., соучастник К., Кочетков И.В., Степанов Д.Н., фио, фио, фио и неустановленные соучастники в период с 27.10.2010 по 07.04.2015 осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода, в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций в размере 3,5 %, что составило * руб. * копеек, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимые Ростов С.К., Степанов Д.Н. и Кочетков И.В. полностью признали свою вину в совершении инкриминируемого им деяния, в содеянном раскаялись, согласились с предъявленным обвинением, и ходатайствовали о постановлении приговора, без проведения судебного разбирательства.