Дело 01-0102_2016. Приговор. документ - обезличенная копия
.docВслед за этим, 7-е установленное лицо с расчетного счета № 40702840300телефон наименование организации, открытого в наименование организации, при помощи системы «Банк-клиент» перечислил валютные денежные средства дата в сумме телефон,00 долларов США (по курсу Банка России на день перечисления денег сумма эквивалентна телефон,80 рублей) и дата в сумме сумма 000,00 долларов США (по курсу Банка России на день перечисления денег сумма эквивалентна телефон,30 рублей) на расчетный счет фио С.А. (MAURIS TRADE S.A.) IBAN (ИБАН) № LV05LATBтелефон27, открытом в наименование организации (JSC NORVIK BANKA) по адресу: Латвия, Рига, ул. фио, 21 (Latvia, Riga, E.Birznieka-Upisa Street, 21). Кроме того, 7- установленное лицо аналогичным способом с расчетного счета № 40702978900телефон наименование организации дата перечислил валютные денежные в сумме сумма 100,00 Евро (по курсу Банка России на день перечисления денег сумма эквивалентна 50 781,39 рублей) на счет фио С.А. (MAURIS TRADE S.A.) № IBAN (ИБАН) № LV77LATBтелефон03.
Продолжая реализацию совместного преступного умысла 4-е установленное лицо совместно с 7-м установленным лицом в период времени дата дата при помощи системы «Банк-клиент», а также путем личного предоставления документов перевели паспорт сделки от дата № 14020043/1481/0463/2/1 из наименование организации (наименование организации наименование организации, расположенный по адресу: адрес, в целях реализации условий внешнеэкономического контракта № SRK/телефон датированного дата, а также изготовленное 2-м, 3-м, 4-м установленными лицами в неустановленном месте в период с дата по дата, точное время не установлено, соглашение датированное дата о замене стороны в контракте № SRK/телефон с датой составления дата, согласно которому компания фио С.А. (MAURIS TRADE S.A.), в лице Роджера фио Дель Сид, принимает право требования к покупателю наименование организации за поставленный товар – порошок ультрадисперсный высокочистой меди марки ПМУ бескислородный на сумму сумма от компании МОУНТЛЕКС ИМПОРТ ЛЛП (MOUNTLEX IMPORT LLP), в лице фио.
После этого, 7-е установленное лицо во исполнение совместно преступного умысла, с расчетного счета № 40702840202телефон наименование организации, открытого в операционном офисе наименование организации «Альфа-Банк», посредством системы «Банк-клиент» перечислил валютные денежные средства дата в сумме телефон,00 долларов США (по курсу Банка России на день перечисления денег сумма эквивалентна телефон,00 рублей) и в сумме телефон,00 долларов США (по курсу Банка России на день перечисления денег сумма эквивалентна телефон,69 рубля), а всего телефон,00 долларов США (по курсу Банка России на день перечисления денег сумма эквивалентна телефон,69 рублей) на расчетный счет МОУНТЛЕКС ИМПОРТ ЛЛП (MOUNTLEX IMPORT LLP) IBAN (ИБАН) № EEтелефон телефон), открытый в «Данске Банк А/С Эстония бранч» («Danske Bank A/S Estonia branch») по адресу: Нарва манате, 11, 15015, Таллин, Эстония (Narva mаnаtее, 11, 15015, Tallinn, Estonia).
Всего за период с дата по дата с расчетных счетов наименование организации в адрес МОУНТЛЕКС ИМПОРТ ЛЛП (MOUNTLEX IMPORT LLP), РЕКСТРЕЙД фио (REXTRADE MANAGEMENT L.P.), фио С.А. (MAURIS TRADE S.A.) и фио ТРЕЙДИНГ ЛТД (MAYA INTERNATIONAL TRADING) перечислено телефон,00 долларов США и телефон,00 Евро (по курсу Банка России на день перечисления денег сумма эквивалентна телефон,89 рубля).
В целях завуалирования своих преступных действий, под видом исполнения обязательств по контрактам № SRK/телефон, № SRK/телефон, № SRK/телефон датированных дата, дата и дата, соответственно, 2-е, 3-е 5-е и 4-е установленные лица изготовили, а 5-е и 4-е в дальнейшем представили в таможенные органы Российской Федерации в адрес товарно-сопроводительные документы на ввозимые товары (декларации на товары, внешнеэкономические контракты, инвойсы, документы об оценке стоимости товара), с внесенными в них подложными сведениями о их качестве и стоимости. При этом общая стоимость товаров по вышеперечисленным контрактам, ввезенных на адрес согласно заключению товароведческой судебной экспертизы № 1632 от дата составила телефон,00 рублей. Тем самым, не подтвержденная стоимость товаров, ввезенных на адрес по вышеперечисленным контрактам, представленными членами организованной группы в кредитные организации, и в представленные в таможенные органы Российской Федерации в адрес подложные товаро-сопроводительные документы по названным контрактам, составила телефон,89 рублей.
Таким образом, общая сумма денежных средств, перечисленных клиентами валютных операций при помощи него (фио), 6-го и 8-го установленного лица по их переводу на расчетные счета на подконтрольные организованной группе юридические лица - наименование организации (ИНН телефон), наименование организации (ИНН телефон), наименование организации (ИНН телефон), наименование организации (ИНН телефон), наименование организации (ИНН телефон), наименование организации (ИНН телефон) и иных неустановленных обществ, используемых соучастниками, в том числе в целях завуалирования своей преступной деятельности, а в дальнейшем перечислений с их счетов на расчетные счета наименование организации и наименование организации в адрес иностранных нерезидентов - КАРБЕРГ КОМПАНИ ЛЛП (CARBERG COMPANY LLP), МОУНТЛЕКС ИМПОРТ ЛЛП (MOUNTLEX IMPORT LLP), РЕКСТРЕЙД фио (REXTRADE MANAGEMENT L.P.), фио С.А. (MAURIS TRADE S.A.) и фио ТРЕЙДИНГ ЛТД (MAYA INTERNATIONAL TRADING) с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении этих переводов, в частности о реальном заключении внешнеэкономических контрактов, планируемых к ввозу на адрес товаров и фактической стоимостью ввезенных товаров в Россию за период времени с дата по дата составила телефон,47 рублей, что является особо крупным размером.
Таким образом, фио совместно с 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 6-м, 7-м,8-м установленными лицами совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой.
Он же (фио), являясь пособником преступления, то есть лицом содействовавшим совершению преступления предоставлением информации, средства совершения преступления, совершил подделку удостоверения, предоставляющего права, в целях его использования.
Так он, при неустановленных обстоятельствах в дата, находясь в адрес, вступил с неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на подделку в целях использования водительского удостоверения, являющегося в соответствии со адрес закона от дата № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» и ст. 41 Конвенции о дорожном движении (Вена, дата) официальным документом, подтверждающим право на управление соответствующими категориями транспортных средств.
Являясь пособником совершения указанного преступления, фио в вышеуказанное время возле станции метро адрес в адрес содействовал своему неустановленному соучастнику в изготовлении поддельного водительского удостоверения путем предоставления последнему информации о необходимости изготовления поддельного водительского удостоверения, а также средства совершения преступления - фотографии со своим изображением.
Реализуя единый преступный умысел, вышеуказанный неустановленный соучастник при неустановленных обстоятельствах, находясь в адрес, в дата изготовил поддельное водительское удостоверение на имя Ванина фио № 50 ОТ телефон, выданное дата РЭП ГИБДД адрес, вклеив в него имеющуюся фотографию фио
После этого, неустановленный соучастник фио в вышеуказанное время передал ему (фио) названное поддельное водительское удостоверение в целях дальнейшего использования, оставив его в гараже – металлическом тенте, расположенном в неустановленном месте на адрес адрес. Он (фио) хранил указанный поддельный документ при себе до 22 часов 20 минут дата, предъявив его при проверке документов сотрудникам полиции по адресу: адрес.
Таким образом, он (фио), являясь пособником преступления, то есть лицом содействовавшим совершению преступления предоставлением информации, средства совершения преступления, совершил подделку удостоверения, предоставляющего права, в целях его использования.
Подсудимый фио согласился с предъявленным обвинением, вину признал полностью и раскаялся в содеянном, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации было внесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого фио, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, из которого усматривается, что в рамках исполнения обязательств по заключенному соглашению о сотрудничестве он сообщил подобные сведения о роли и действиях соучастников в совершении преступления, что позволило следователю собрать дополнительные доказательства из виновности, указал, на лицо, которое наряду с другим установленным лицом, выполняла функции организатора преступления, в результате чего этому лицу было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, так же он сообщил органам предварительного расследования подробные сведения о фактах, обсуждавшихся им с соучастниками в ходе зафиксированных при проведении оперативно-розыскных мероприятий телефонных переговоров, указал на лицо, воспользовавшегося услугой по выводу денежных средств из Российской Федерации, тем самым способствовал раскрытию и изобличению соучастников преступления.
В ходе судебного заседания государственный обвинитель подтвердил содействие подсудимого следствию, которое выразилось в том, что подсудимый фио дал показания, изобличающие в преступной деятельности его соучастников, с предъявленным обвинением согласен, вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
Указанные государственным обвинителем обстоятельства подтверждаются исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, а именно:
- ходатайством фио о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;
- постановлением об удовлетворении ходатайства фио о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;
- досудебным соглашением, заключенным с участием фио и его защитника.
Судом установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено фио добровольно и при участии его защитника.
Исследовав представленные вышеприведенные доказательства, подтверждающие исполнение фио своих обязательств и условий заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, суд приходит к выводу о том, что фио соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, поскольку он оказал содействие следствию в раскрытии инкриминируемых преступлений, дал показания, изобличающие в преступной деятельности соучастников.
Таким образом, находя обвинение доказанным, суд квалифицирует действия подсудимого фио:
- по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, поскольку он, при вышеописанных обстоятельствах, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой;
- по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ, поскольку он, при вышеописанных обстоятельствах, являясь пособником преступления, то есть лицом содействовавшим совершению преступления предоставлением информации, средств совершения преступления, совершил подделку удостоверения, предоставляющего права, в целях его использования.
При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, которые законом отнесены к категории тяжких преступлений и небольшой тяжести, конкретные обстоятельства дела, роль фио в совершении преступлений, а также данные о его личности: ранее не судим, по месту жительства характеризуется исключительно с положительной стороны, по месту работы не охарактеризован в виду отсутствия такового.
Суд, в соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие у него двоих малолетних детей.
Обстоятельств, отягчающих наказание фио судом не установлено.
Учитывая все изложенное в совокупности, суд приходит к выводу о невозможности исправления фио без изоляции от общества и считает необходимым назначить ему окончательное наказание лишь в виде реального лишения свободы.
При определении размера наказания, которое следует назначить подсудимому фио по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193-1 УК РФ, суд принимает во внимание положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, а так же учитывая положительные данные о его личности, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, роль фио в совершении преступления, суд, признавая изложенную совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительной, считает необходимым назначить фио наказание с применением ст. 64 УК РФ, т.е. ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 193-1 УК РФ.
Дополнительное наказание в виде штрафа суд считает возможным к подсудимому не применять.
Суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд
приговорил:
Признать фио виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193-1, ч. 5 ст.33, ч. 1 ст. 327 УК РФ и назначить ему наказание:
- по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193-1 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде 3 лет лишения свободы, без штрафа;.
- по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ в виде дата ограничения свободы, с установлением следующих ограничений: не менять место постоянного проживания (пребывания) без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбытием осужденными наказания в виде ограничения свободы, являться в данный орган 2 раза в месяц на регистрацию, а также запретить выезд за пределы территории адрес.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить фио к отбытию наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы, без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения фио в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу, взять фио под стражу в зале суда.
Срок отбывания наказания фио исчислять с дата, зачесть фио в срок отбывания наказания время его содержания под стражей и под домашним арестом с дата по дата включительно.
Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела № 142054, оставить хранящимися в уголовном деле № 142054, водительское удостоверение на имя фио, хранящееся при деле, оставить хранящимся при деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в фио городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий: