Дело 01-0069_2016. Приговор. документ - обезличенная копия

- Документы в отношении АКБ * (ОАО): Аудиторская форма ЗАО *, отчет № * о рыночной стоимости оборудования ООО * в отношении АКБ * (ОАО) на двенадцати листах бумаги формата А4;

- Документы в отношении ООО * (ИНН *): Карточка с образцами подписей и оттиска печати в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в АКБ * (ОАО) от 16.01.2009г. от ООО * на одном листе бумаги формата А4; Копия паспорта гр-ки * А.А. на девяти листах бумаги формата А4; Акт проверки паспорта гр-ки * А.А. на одном листе бумаги формата А4; Приказ о приеме работника на работу от *г. в отношении гр-ки * А.А. на одном листе бумаги формата А4; Карточка с образцами подписей и оттиска печати в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Анкета клиента – юридического лица в отношении ООО * на семи листах бумаги формата А4; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО * на одиннадцати листах бумаги формата А4; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Протокол № 1 общего собрания участников от 12.08.2008г. в отношении ООО * на пяти листах бумаги формата А4; Учредительный договор о создании и деятельности ООО * на четырех листах бумаги формата А4; Устав ООО * на пятнадцати листах бумаги формата А4;

- Документы в отношении ООО * (ИНН *): Карточка с образцами подписей и оттиска печати в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Корешок сообщения банка об открытии(закрытии) счета в отношении ООО * на фрагменте листа бумаги размером 21 см на 13.5 см (измерения проводились металлической линейкой, ГОСТ *); Заявление на открытие счета в АКБ * (ОАО) в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Договор на открытие и ведение банковского счета в валюте РФ № 3287 от 05.08.2008г. в отношении ООО * на двенадцати листах бумаги формата А4; Информационное письмо в АКБ * (ОАО) от 05.08.2008г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в АКБ * (ОАО) от 05.08.2008г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в АКБ * (ОАО) от 05.08.2008г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в АКБ * (ОАО) от 05.08.2008г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Копия паспорта гр-на *а А.В. на девяти листах бумаги формата А4; Акт проверки паспорта гр-на *а А.В. на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата от 05.06.2008г. № * в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Свидетельство о государственной регитсрации юридического лица в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Приказ № 2 о создании ООО * от 01.08.2008г. на одном листе бумаги формата А4; Решение № 1 о создании ООО * от 30.05.2008г. на одном листе бумаги формата А4; Решение № 2 участника ООО * 12.08.2008г. на одном листе бумаги формата А4; Устав ООО * на одиннадцати листах бумаги формата А4;

- Документы в отношении ЗАО * (ИНН *): Договор поставки № 03 металлопродукции от 05.02.2010г. в отношении ЗАО * на двух листах бумаги формата А4; Договор № 1 денежного займа от 23.12.2010г. в отношении ЗАО * на двух листах бумаги формата А4; Информационный материал в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Договор подряда № 176/09 на выполнение проектно-изыскательных работ от 09.10.2009г. в отношении ЗАО * на четырех листах бумаги формата А4; Приложение № 5 к Договору № * от 09.10.2009г., технологическое задание на разработку, в отношении ЗАО * на семи листах бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 29.12.2009г. № 1642 от 30.12.2009 в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 275 от 29.12.2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 29.12.2009г. № 1641 от 30.12.2009 в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 74 от 29.12.2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 24.12.2009г. № 1590 от 15.12.2009 в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 61 от 24.12.2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 22.12.2009г. № 1565 от 23.12.2009 в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 5 от 22.12.2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 22.12.2009г. № 1558 от 23.12.2009 в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 60 от 22.12.2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 21.12.2009г. № 1549 от 22.12.2009 в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 57 от 21.12.2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 21.12.2009г. № 1548 от 22.12.2009 в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 4 от 21.12.2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 16.12.2009г. № 1499 от 17.12.2009 в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 51 от 16.12.2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 15.12.2009г. № 1490 от 16.12.2009 в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 39 от 15.12.2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 15.12.2009г. № 1489 от 16.12.2009 в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 254 от 14.12.2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 14.12.2009г. № 1481 от 15.12.2009 в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 253 от 14.12.2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 14.12.2009г. № 1481 от 15.12.2009 в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 33 от 14.12.2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Договор займа от 04.12.2009г. в отношении ЗАО * на двух листах бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 07.12.2009г. № 1439 от 08.12.2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 18 от 07.12.2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 07.12.2009г. № 1438 от 18.12.2009 в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 245 от 07.12.2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 07.12.2009г. № 1436 от 08.12.2009 в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 227 от 07.12.2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 07.12.2009г. № 1435 от 08.12.2009 в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 17 от 07.12.2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 30.11.2009г. № 1400 от 01.12.2009 в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 9 от 20.11.2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 10.11.2009г. № 1366 от 11.11.2009 в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 2 от 10.11.2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 10.11.2009г. № 1365 от 11.11.2009 в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 16 от 10.11.2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 29.10.2009г. № 1338 от 29.11.2009 в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 28.10.2009г. № 1337 от 29.10.2009 в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 178 от 28.10.2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 28.10.2009г. № 1336 от 29.10.2009 в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 4 от 28.10 2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 12.10.2009г. № 1302 от 13.10.2009 в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 2 от 12.10 2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 12.10.2009г. № 1301 от 13.10.2009 в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 1 от 12.10 2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Анкета клиента – юридического лица в отношении ЗАО * на семи листах бумаги формата А4; Сообщение о проведенной клиентом операции от 09.10.2009г. № 1297 от 12.10.2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 1 от 09.10.2009г. в отношении ЗАО * на одном листе бумаги формата А4;

- Документы в отношении * (ИНН *): Устав * на восьми листах бумаги формата А4; Список участников * на двух листах бумаги формата А4; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении * на трех листах бумаги формата А4; Карточка с образцами подписей и оттиска печати в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Договор № * аренды нежилого помещения от 25.01.2010г. в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Приказ № 1 от 23.01.2010г в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Решение № 1 о создании * от *г. на одном листе бумаги формата А4; Копия паспорта гр-на * С.Н. на пяти листах бумаги формата А4; Акт проверки паспорта гр-на * С.Н. на одном листе бумаги формата А4; Оценка риска осуществления легализации доходов, полученных преступным путем в отношении * на четырех листах бумаги формата А4; Договор на открытие и ведение банковского счета в валюте РФ от 02.02.3010г. в отношении * на четырех листах бумаги формата А4; Анкета клиента – юридического лица в отношении * на четырех листах бумаги формата А4; Заявление на открытие счета в АКБ * (ОАО) в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Письмо от 02.02.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо от 02.02.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо от 02.02.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Договор на обслуживание клиентов в системе * № 3949/8 от 05.02.2010г. в отношении * на восьми листах бумаги формата А4; Информационное письмо в АКБ * (ОАО) от 05.02.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Анкета клиента – юридического лица в отношении * на одном листе бумаги формата А4;

- Документы в отношении * (ИНН *): Информационное письмо от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Карточка с образцами подписей и оттиска печати в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении * на одном листе бумаги формата А4;Информационное письмо об учете с Статрегистре Росстата от *г. № * в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении * на трех листах бумаги формата А4; Карточка с образцами пидписей и оттиска печати в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Решение №* участника * от 03.09.2010г. на одном листе бумаги формата А4; Приказ № * от 03.09.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении * на восьми листах бумаги формата А4; Решение № * участника * от 16.11.2010г. на одном листе бумаги формата А4; Приказ № * от 16.11.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Оценка риска осуществления легализации доходов, полученных преступным путем в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Договор № б/н субаренды нежилого помещения от 13.09.2010г. в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Свидетельство о государственной регистрации права в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в АКБ * (ОАО) от *г. от * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в АКБ * (ОАО) от *г. от * на одном листе бумаги формата А4; Анкета клиента – юридического лица в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в АКБ * (ОАО) от *г. от * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в АКБ * (ОАО) от *г. от * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в АКБ * (ОАО) от *г. от * на одном листе бумаги формата А4; Копия паспорта гр-на * К.Ю. на пяти листах бумаги формата А4; Акт проверки паспорта гр-на * К.Ю. на одном листе бумаги формата А4; Проверка действительности паспорта гр-на РФ на одном листе бумаги формата А4; Сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе * № * от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Устав * на восьми листах бумаги формата А4; Список участников * на двух листах бумаги формата А4; Устав * на девяти листах бумаги формата А4; Заявление на открытие счета в АКБ * (ОАО) в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Договор на открытие и ведение банковского счета в валюте РФ № 3634 от *г. в отношении * на четырех листах бумаги формата А4; Договор на обслуживание клиентов в системе * № * от 20.04.2009г. в отношении * на семи листах бумаги формата А4; Анкета клиента – юридического лица в отношении * на семи листах бумаги формата А4; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата от 07.04.2009г. № * в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении * на трех листах бумаги формата А4; Решение № 1 о создании * от 25.03.2009г. на одном листе бумаги формата А4; Приказ № 1 от 04.04.2009г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в АКБ * (ОАО) от 21.05.2010г. * на одном листе бумаги формата А4; Корешок сообщения банка об открытии(закрытии) счета в отношении * на фрагменте листа бумаги размером 21см на 13.2 см (измерения проводились металлической линейкой, ГОСТ *); Карточка с образцами подписей и оттиска печати в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Письмо в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Анкета клиента – юридического лица в отношении * на восьми листах бумаги формата А4; Информационное письмо от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационнео письмо от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Свидетельство о государственной регистрации права в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Договор б/н субаренды нежилого помещения от 06.04.2009г. в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Копия паспорта гр-на * Е.В. на девяти листах бумаги формата А4; Акт проверки паспорта гр-ки * Е.В. на одном листе бумаги формата А4;

- Документы в отношении * (ИНН *): Сопроводительное письмо, Решение № 6468 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 29.06.2011г. № 6468, вх. № 1518/07 от 06.07.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Решение № 13368 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от *г. № 13368, вх. № 1423/06 от 28.06.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Корешок решения № 13368 от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4;Справка об остатках денежных средств на счете организации, вх. № 3088/06 от 28.06.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Решение № 1 участника * от 03.09.2010г. на одном листе бумаги формата А4; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении * на шести листах бумаги формата А4; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Устав * на семи листах бумаги формата А4; Договор аренды № 17-А/89-10 от *г. в отношении * на тринадцати листах бумаги формата А4; Анкета клиента – юридического лица в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в АКБ * (ОАО) от * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в АКБ * (ОАО) от 30.10.2009г. от * на одном листе бумаги формата А4; Договор № */1 об использовании системы «Клиент0Банк» от 30.10.2008г. в отношении * на семи листах бумаги формата А4; Информационное письмо в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета в отношении * на фрагменте листа бумаги размером 21 см на 13.3 см (измерения проводились металлической линейкой, ГОСТ *); Карточка с образцами подписей и оттиска печати в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Заявление на открытие счета в АКБ * (ОАО) в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Договор на открытие и ведение банковского счета в валюте РФ № * от 21.10.2008г. в отношении * на четырех листе бумаги формата А4; Информационный материал в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо от 21.10.2008г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Копия паспорта гр-на * М.В. на десяти листах бумаги формата А4; Акт проверки паспорта гр-на * М.В. на одном листе бумаги формата А4; Анкета клиента – юридического лица в отношении * на семи листах бумаги формата А4; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении * на четырех листах бумаги формата А4; Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата от 02.11.2006г. № * в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Лицензия № Д 841681 от 16.04.2007г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Уведомление о свершившейся сделке купли-продажи доли * общему собранию участников от 03.09.2007г. на одном листе бумаги формата А4; Договор купли-продажи доли * от 03.09.2007г. на одном листе бумаги формата А4; Приказ № 1 от 11.09.2007г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Решение № 1 участника * от 03.09.2007г. на одном листе бумаги формата А4; Приказ № 2 от 30.10.2006г. о назначении на должность Главного бухгалтера в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Приказ № 1 от 30.09.2006г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Решение № 1 единственного участника * от 30.10.2006г. на одном листе бумаги формата А4; Устав * на восьми листах бумаги формата А4; Договор аренды № * от 08.10.2008г. в отношении * на двенадцати листах бумаги формата А4; Договор аренды от 01.11.2006г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4;

- Документы в отношении ООО * (ИНН *): Карточка с образцами подписей и оттиска печати в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Приказ № * от 27 апреля 2011г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Протокол № * общего собрания участников ООО * от 27.04.2011г. на одном листе бумаги формата А4; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Пртокол № 1 общего собрания участников ООО * ОГРН 1037739741423 от 21.11.2010г. на двух листах бумаги формата А4; Приказ № 1 от 21.11.2010г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Карточка с образцами подписей и оттиска печати в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Копия паспорта гр-на *а В.В. на девяти листах бумаги формата А4; Акт проверки паспорта гр-на *а В.В. на одном листе бумаги формата А4; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО * на шести листах бумаги формата А4; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Устав ООО * на пятнадцати листах бумаги формата А4; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО * на восьми листах бумаги формата А4; Решение № 10 единственного участника ООО * от 24.06.2010г. на одном листе бумаги формата А4; Договор на обслуживание клиентов в системе * № 4061/2 от 05.07.2010г. в отношении ООО * на восьми листах бумаги формата А4; Корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета в отношении ООО * на фрагменте листа бумаги размером 21 см на 13.3 см (измерения проводились металлической линейкой, ГОСТ *); Корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета в отношении ООО * на фрагменте листа бумаги размером 21 см на 13.3 см (измерения проводились металлической линейкой, ГОСТ *); Корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета в отношении ООО * на фрагменте листа бумаги размером 21 см на 13.3 см (измерения проводились металлической линейкой, ГОСТ *); Информационный материал в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Информационный материал в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Заявление на открытие счета в АКБ * (ОАО) в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Договор на открытие и ведение банковского счета в валюте РФ № 4061 от 24.06.2010г. в отношении ООО * на четырех листах бумаги формата А4; Информационное письмо в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо от 24.06.2010г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Анкета клиента – юридического лица в отношении ООО * на восьми листах бумаги формата А4; Список участников ООО * на двух листах бумаги формата А4; Решение № 8 единственного участника ООО «Институт Спецстройсервис-98» от на одном листе бумаги формата А4; Решение № 9 единственного участника ООО * от 22.06.2010г. на одном листе бумаги формата А4; Приказ № 1 от 23.06.2010г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Копия паспорта гр-ки * Л.В. на десяти листах бумаги формата А4; Акт проверки паспорта гр-ки * Л.В. на одном листе бумаги формата А4; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Устав ООО * на четырнадцати листах бумаги формата А4; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 1.07.2002г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо об учете Статрегистра Росстата от *г. № * в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо об учете в ЕГРПО от 23.12.2003г. № * в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Свидетельство № 959.594 от 20.04.1998г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в ИФНС № 7 ЦАО г.Москвы в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо от 29.08.2005г. № 06-07/18766 в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО * на четырех листах бумаги формата А4; Договор аренды нежилых помещений № 204-АНТ от *г. в отношении ООО * на девяти листах бумаги формата А4; Свидетельство о государственной регистрации права в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4;

- Документы в отношении * (ИНН *): Кредитный договор № * о предоставлении кредитной линии от 25.02.2010г. в отношении * на четырех листах бумаги формата А4; Паспорт кредита в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 31.01.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 30.11.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 29.10.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 29.10.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 30.09.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 30.07.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 30.06.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 31.05.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 30.04.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 27.04.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо, исх. № 1/26 от 26.04.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 20.04.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо, исх. № 1.19 от 19.04.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 31.03.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 22.03.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо, исх. № 1/19 от 19.03.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 16.03.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо, исх. № 1/15 от 15.03.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 04.03.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационный материал, исх. № 1/03 от 03.03.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 26.02.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 26.02.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо, исх. № 1/25 от 25.02.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 26.02.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица от 31.01.2011г. в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица от *г. в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица от 30.11.2010г. в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Информационный материал в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Протокол контроля к документу в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Отчет о прибылях и убытках, отчетный период 33, отчетный год 2010 в отношении * на трех листах бумаги формата А4; Подтверждение специализированного оператора связи в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Протокол контроля к документу в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Бухгалтерский баланс, отчетный период 33, отчетный год 2010 в отношении * на пяти листах бумаги формата А4; Перечень обстоятельств, указывающих на потенциально сомнительный характер деятельности заемщика – юридического лица в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица от 29.10.2010г. в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица от 30.09.2010г. в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица от *г. в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Агрегированный баланс от *г. в отношении * на двенадцати листах бумаги формата А4; Анализ финансового состояния * за 2 квартал 2010г. на двух листах бумаги формата А4; Перечень обстоятельств, указывающих на потенциально сомнительный характер деятельности заемщика – юридического лица в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Бухгалтерский баланс на 30 июня 2010г. в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Отчет о прибылях и убытках с 1 января по 30 июня 2010г. в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица от 30.07.2010г. в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица от 30.06.2010г. в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица от 31.05.2010г. в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Агрегированный баланс в отношении * на двенадцати листах бумаги формата А4; Анализ финансового состояния * за 1 квартал 2010г. на двух листах бумаги формата А4; Перечень обстоятельств, указывающих на потенциально сомнительный характер деятельности заемщика – юридического лица в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Бухгалтерский баланс на 31.03.2010г. в отношении * на трех листах бумаги формата А4; Подтверждение специализированного оператора связи в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Отчет о прибылях и убытках с 1 января по 31 марта 2010г. в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Протокол контроля к документу в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица от 31.03.2010г. в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Агрегированный баланс в отношении * на тринадцати листах бумаги формата А4; Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009г. в отношении * на трех листах бумаги формата А4; Подтверждение специального оператора связи в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Отчет о прибылях и убытках с 1 января по 31 декабря 2009г. в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Подтверждение специального оператора связи в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица от 27.02.2010г. в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица от 26.02.2010г. в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Платежное поручение № 59 от 26.02.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Агрегированный баланс в отношении * на двенадцати листах бумаги формата А4; Анализ финансового состояния в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Перечень обстоятельств, указывающих на потенциально сомнительный характер деятельности заемщика – юридического лица в отношении * на одном листе бумаги формата А4;