Тема 11.

Расследование мошенничества

План.

1)Криминалистическая характеристика

2)Особенности расследования

3)Типичные следственные ситуации, основные направления и задачи расследования

4)Программа расследования в типичных следственных ситуациях

5)Основные средства доказывания

Литература:

1)Волженкин Б.В. «Мошенничество». СПб, 1998

2)Ларичев В.Д. «Преступления в кредитно- денежной сфере и противодействие им». М, 1996

3)Справочник следователя: практическое пособие (под ред. Н.А. Селиванова). Вып. 3. М, 1992

4)Расследование преступлений в сфере экономики: руководство для следователей. Под общ. ред. И.Н. Кожевникова. М, 1999

1.Криминалистическая

характеристика

Мошенничество – завладение имуществом или правом на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Предмет – как и у всех преступлений против собственности – имущество или право на него (движимое и недвижимое). Не является предметом объект, не имеющий предметно- вещевой формы (газ, тепловая энергия, электричество, коммерческая тайна и т.д.)

Способы мошенничества – очень разнообразны. Мошенничество так же разнообразно, как и человеческая изобретательность.

Распространенными являются обманы:

В предметах (замена меха, других товаров)

В намерениях (действительные намерения в получении или передаче имущества, «услуги» и т.п.)

Качестве, количестве, тождестве, ценности и т.п.

Основаниях для получения имущества (фальшивые авизо, незаконное получение надбавок и т.п.)

Лжепредприятия (получают деньги и исчезают)Невозвраты кредитовФинансовые мошенничестваИгровые мошенничестваФармазонстваИ т.д.

Типичные способы в экономической деятельности:

С применением поддельных документов (для завладения имуществом);

С применением ценных бумаг (векселей, несуществующих компаний и т.п.)

Получением предоплаты по якобы договорам

Под видом участников рынка ценных бумаг (фирмы брокерские или дилерские)

Путем заведомо неверно согласованного векселя, порчи подписей на векселе

Финансовые пирамидыКомпьютерное мошенничествоИнтернет-мошенничество

С помощью пластиковых поддельных банковских карт.

Типичные основы мошенничества в отношении физических лиц:

Шулерство;

Игровое мошенничество (лохотрон, наперсток, рулетка, карты и т.д.);

Фармазонство – продажа фальшивых драгоценностей;Кукольничество – вручение вещевой или денежной «куклы»;«Размен» – похищение части денег при размене купюр;

«Разгон» или «раскрутка динамо» - подбрасывание бумажника или «куклы» с последующим дележом находки, при этом часть денег крадут;

«Гадание» или «знахарство»;

Под видом «сборов» за какие-либо мероприятия (парковку, ремонты и т.д.) – под видом представителей каких-либо организаций;

Под предлогом займа без намерения возврата его;Под предлогом оказания услуг («продажа воздуха»).

Многие способы носят групповой характер. Группы устойчивы, роли распределены и репетируются. Совершают серии преступлений.

Есть специализация по способам мошенничества.

Следовая картина по разным видам и способам различна.

Типичной является картина, включающая:

Различного рода доказательства, остающиеся у потерпевшего;

Различные предметы, оставленные у потерпевшего;

Следы рук мошенника на различных предметах;

Интеллектуальные следы в памяти потерпевших.

Обстановка совершения мошенничества – специфична. Преступление совершается без насилия, отсутствуют внешние признаки преступления.

Обстановка способствует осложнению расследования: нет свидетелей-очевидцев, затруднен процесс установления умысла на мошенничество, преступник успевает скрыться.

Время мошенничества – не конкретизировано: в различные периоды и время суток.

Место непосредственного мошенничества – место проживания потерпевшего, нахождения фирмы, территория мошенника,

«нейтральная» территория.

Личность мошенника. По уголовным делам – от 25 лет (81%).

Высшее образование – 28%. Не работали – 100%. Общий рецидив – 38%, специальный – 20%.

Умения преступников: входить в контакт, доверие, знание психологии, потребностей. Навыки общения, введения в

заблуждение. Классификация мошенников:

1)По способам

2)По уровню преступных навыков

3)По ролям в преступной группе

Типичны три основных группы: совершающие преступления в отношении знакомых потерпевших, незнакомых, и в отношении тех и других.

В отношении незнакомых потерпевших чаще совершают мошенничество «гастролеры» (около 70%), «маятниковые гастролеры» в группе – 90%.