Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Расследование преступлений

.pdf
Скачиваний:
13
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
642.6 Кб
Скачать

ИВЭСЭП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

специальность: 030501.65 (021100) – Юриспруденция

Ñ À Í Ê Ò - Ï Å Ò Å Ð Á Ó Ð Ã 2 0 0 7

1

ÁÁÊ 67.408

Ð24

Ð24 Расследование преступлений: программирование и современные методики: Учебно-методический комплекс / Авт.-сост.

Г.В. Парамонова, С.А. Смирнова, К.И. Сотников, В.П. Топоров. – СПб.: ИВЭСЭП, 2007. – 24 с.

Óтвержден на заседании кафедры Уголовного процесса и криминалистики, протокол ¹ 1 от 01.09.2006 г.

Утвержден и рекомендован к печати Научно-методическим Советом, протокол ¹ 1 от 19.09.2006 г.

А в т о р ы- с о с т а в и т е л и кандидат юридических наук, доцент Г.А. П а р а м о н о в а;

доктор юридических наук, профессор С.А. С м и р н о в а; кандидат юридических наук, доцент К.И. С о т н и к о в; В.П. Т о р о п о в

Р е ц е н з е н т доктор юридических наук, профессор

Î.Â. × å ë û ø å â à

Ответственная за выпуск Н.А. Ф р о л о в а

Компьютерные работы М.П. Жу к о в о й

© Г.А.Парамонова, С.А.Смирнова, К.И. Сотников, В.П. Торопов, 2007

© СПбИВЭСЭП, 2007

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Расследование преступлений: программирование и современные методики», преподаваемая на кафедре Уголовного процесса и криминалистики, предназначена для профессионального становления будущих сотрудников правоохранительных органов – следователей, дознавателей и оперативных работников, готовых после окончания образовательного учреждения самостоятельно выполнять свои функциональные обязанности.

Специфика курса заключается в его прикладной направленности, позволяющей не только повторить ранее изученные теоретические положения криминалистики, уголовного права и уголовного процесса, но и применить их в конкретных практических ситуациях.

Целью курса является овладение студентами практическими навыками и умениями, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности по указанным выше направлениям.

Методика расследования отдельных видов преступлений вооружает следователя научно-методическим комплексом знаний, навыков и умений раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в различных следственных ситуациях с учетом особенностей совершения того или иного вида преступлений. Необходимо подчеркнуть, что методика представляет собой наиболее динамичный и постоянно развивающийся раздел криминалистики. Изменения в уголовном праве, уголовном процессе, потребности совершенствования борьбы с качественно новыми видами преступлений, социальные и экономические реформы вызывают необходимость изу- чения новых методик.

Предмет криминалистической методики расследования преступлений как составной части системы криминалистики находится в пределах предмета науки криминалистики. В рамках криминалистической методики также изучаются закономерности механизма и способа совершения преступления, поведения преступника и других участников преступления. Системное и комплексное познание этих закономерностей

2

3

позволяет выявить типичные связи и взаимоотношения между пре-

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

 

 

ступлением и преступником, на их основе создать рекомендации по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организации и проведению расследования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криминалистическая методика представляет собой систему науч-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

но обоснованных и апробированных практикой рекомендаций, сове-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тов о порядке проведения расследования преступлений, их групп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и конкретных видов. Система выступает как комплекс типизирован-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ных рекомендаций, отражающих характерные особенности опреде-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ленного вида или группы преступлений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криминалистическое программирование и алгоритмизация форма-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лизуют процесс расследования, вносят в него последовательность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и оптимизируют деятельность следователя. Криминалистический ал-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

горитм выступает как научно обоснованное предписание о выполне-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нии системы операций (следственных действий) в определенном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

порядке. Программирование включает в себя систему алгоритмов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и позволяет управлять процессом расследования с учетом следствен-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ных ситуаций. Важную роль в программировании играет моделиро-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вание (материальное, идеальное), которое позволяет выдвигать наи-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

более верные версии, проводить отдельные следственные действия,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

получать дополнительную информацию, правильно оценивать след-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ственную ситуацию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процессуальная форма обусловливает письменный характер про-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цесса, служит свидетельством выполнения требований закона, яв-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ляется средством фиксации доказательств. Обязательное составление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процессуальных документов при производстве предварительного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

следствия необходимо также для фиксации тех выводов, к которым

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приходит следователь (например, о достаточности данных для предъ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

явления обвинения). Вне процессуальных документов не могут прини-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

маться важные решения, особенно принудительные меры (обыск,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

арест, отстранение от должности и т.п.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе учебного процесса формируются уважение к процессуаль-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ной форме, правам и законным интересам участников уголовного су-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

допроизводства, убежденность в необходимости строгого и неуклон-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ного исполнения Конституции Российской Федерации, федеральных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

законов и основанных на них подзаконных актов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преподавании настоящей дисциплины важное место отводится

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формированию у студентов практических навыков по применению

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уголовно-процессуальных норм, производству процессуальных дей-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ствий, принятию решений и их оформлению в досудебных стадиях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уголовного судопроизводства на примере учебного уголовного дела по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложенной фабуле.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение дисциплины завершается представлением надлежаще

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оформленных макетов уголовных дел и сдачей зачета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Ч а с т ь 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Т е м а 1. Понятие, система, задачи и принципы криминалисти- ческой методики расследования преступлений

Понятие и задачи методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Значение криминалистической методики расследования преступлений для борьбы с преступностью.

Система криминалистической методики (общих положений и частных методик). Содержание частных методик расследования отдельных видов и групп преступлений. Принципы построения частных методик расследования преступлений.

Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы криминалистической характеристики. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. Этапы процесса расследования преступлений

Классификация частных методик расследования отдельных видов преступлений. Формы и способы внедрения частных методик в практику расследования преступлений.

Т е м а 2. Теоретические основы криминалистической алгоритмизации и программирования

Понятие, цели и задачи криминалистической алгоритмизации и программирования. Систематизация криминалистических алгоритмов и программ расследования преступлений. Ситуационный подход в криминалистической алгоритмизации и программировании. Вопросы организации расследования преступлений с использованием криминалистических алгоритмов и программ.

Моделирование в расследовании преступлений. Программы расследования преступлений.

Т е м а 3. Следственная ситуация, тактическое решение, такти- ческая комбинация, их содержание и значение для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений

Понятие, содержание и значение следственной ситуации. Виды следственных ситуаций. Диагностика следственных ситуаций и принятие тактических и иных решений. Понятие и сущность тактического решения. Основные цели и элементы тактических решений. Соотношение тактических и иных решений, принимаемых лицами, проводящими расследование преступлений. Порядок принятия тактического решения. Тактический риск. Тактическая комбинация. Понятие, содержание, виды и значение. Общие условия допустимости, организация подготовки и осуществления. Тактическая операция. Понятие и значе-

ние криминалистического прогнозирования при принятии тактических и иных решений. Виды прогнозов. Методы прогнозирования.

Т е м а 4. Планирование расследования преступлений, значение криминалистических версий

Понятие и сущность криминалистической версии. Классификация криминалистических версий. Порядок построения и проверки версий. Методы логического мышления, используемые при построении версий. Значение версий в раскрытии и расследовании преступлений.

Понятие и принципы планирования расследования. Порядок планирования расследования по уголовному делу и планирование отдельного следственного действия. Техника планирования, формы планов.

Т е м а 5. Взаимодействие следователя с оперативными работниками и сотрудниками иных служб дознания при предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений

Взаимодействие следователя с органами дознания при розыске, раскрытии и расследовании преступлений. Понятие, значение и принципы взаимодействия. Содержание взаимодействия на различных этапах расследования. Формы взаимодействия.

Психологические аспекты взаимодействия. Организация взаимодействия следователя с милицией, подразделениями Федеральной службы безопасности, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Государственного таможенного комитета и иными правоохранительными органами.

Ч а с т ь 2. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ И ПРОГРАММЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Т е м а 6. Расследование преступлений против личности

Криминалистическая характеристика убийств. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам об убийствах. Типичные ситуации начала расследования убийств и программа действий следователя.

Особенности тактики первоначальных следственных действий. Осмотр места происшествия, трупа. Допросы свидетелей, подозреваемого, назначение судебных экспертиз. Последующие следственные действия. Особенности организации расследования заказных убийств.

Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о причинении вреда здоровью. Типичные ситуации начала расследования причинения вреда здоровью и программа действий следователя.

Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия.

Криминалистическая характеристика изнасилований. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установ-

6

7

лению по делам об изнасиловании. Типичные ситуации начала расследования изнасиловании и программа действий следователя.

Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Т е м а 7. Расследование хищений чужого имущества

Криминалистическая характеристика краж. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о кражах. Типичные ситуации начала расследования кражи и программа действий следователя.

Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия.

Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о разбоях и грабежах. Типичные ситуации начала расследования разбоев и грабежей и программа действий следователя. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Криминалистическая характеристика вымогательства. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о вымогательстве. Типичные ситуации начала расследования, программа действий следователя. Организация и тактика задержания вымогателей, процессуальное оформление, использование средств криминалистической техники. Особенности тактики первона- чальных и последующих следственных действий.

Криминалистическая характеристика мошенничества. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве. Типичные ситуации начала расследования, программа действий следователя. Организация и тактика задержания мошенников, процессуальное оформление, использование средств криминалистической техники. Особенности тактики первона- чальных и последующих следственных действий.

Т е м а 8. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о налоговых преступлениях. Выявление признаков налогового преступления, проведение ревизий, проверочные действия, возбуждение уголовного дела. Работа с документами. Оценка хозяйственной и финансовой деятельности предприятия, взаимодействие со специалистами налоговых и контрольно-ревизионных служб.

Первоначальные следственные действия. Назначение судебных экспертиз: технико-криминалистической экспертизы документов, судеб- но-бухгалтерской и финансово-экономической экспертиз. Обеспече- ние возмещения ущерба.

Т е м а 9. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Типичные ситуации начала расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и программа действий следователя.

Особенности задержания подозреваемых, тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Т е м а 10. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации: понятие компьютерной информации, основные способы совершения компьютерных преступлений. Особенности тактики следственных действий на первоначальном этапе расследования. Назначение технических судебных экспертиз компьютера, его комплектующих, программного обеспечения.

Т е м а 11. Расследование взяточничества

Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типовые ситуации первоначального этапа расследования. Тактические особенности задержания взяткополучателя с поличным. Осмотр места происшествия, предмета взятки. Возбуждение уголовного дела. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Допрос взяткополучателя. Назначение судебных экспертиз. Последующие следственные действия.

Т е м а 12. Расследование преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта

Криминалистическая характеристика нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о нарушениях правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Типичные ситуации начального этапа расследования нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и программа действий следователя. Осмотр места происшествия и транспортных средств. Назначение судебных экспертиз. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Т е м а 13. Расследование преступлений прошлых лет

Приостановление предварительного следствия по уголовному делу. Факторы, определяющие работу следователя по приостановленному делу. Планирование работы. Влияние фактора времени. Воздействие психологического фактора. Построение и проверка версий.

8

9

Возобновление производства по делу. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями.

Особенности тактики отдельных действий следователя по приостановленному делу: выявление новых свидетелей, изучение документов, назначение судебных экспертиз. Особенности тактики производства отдельных следственных действий.

Т е м а 14. Расследование преступлений, совершенных организованными группами

Криминалистическая характеристика групповых преступлений и преступлений, совершенных участниками организованной группы или преступным сообществом (преступной организацией).

Особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании групповых преступлений.

Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных участниками организованной группы или преступным сообществом (преступной организацией). Дополнительные обстоятельства, подлежащие установлению по делам такого рода.

Типичные ситуации начала расследования и действия следователя. Особенности организации расследования преступлений, совершенных участниками организованной группы или преступным сооб-

ществом (преступной организацией).

Особенности тактики отдельных следственных действий.

Т е м а 15. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними

Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Дополнительные обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования. Типичные ситуации начала расследования и действия следователя.

Особенности организации расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. Особенности тактики отдельных следственных действий.

ТЕМЫ И ВОПРОСЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Семинар 1. Понятие, система, задачи и принципы криминалисти- ческой методики расследования преступлений

1.Понятие, значение и задачи методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Система криминалистической методики (общих положений и частных методик).

2.Содержание и принципы построения частных методик расследования отдельных видов и групп преступлений.

3.Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы криминалистической характеристики.

4.Классификация частных методик расследования отдельных видов преступлений.

5.Формы и способы внедрения частных методик в практику расследования преступлений.

Семинар 2. Теоретические основы криминалистической алгоритмизации и программирования

1.Понятие, цели и задачи криминалистической алгоритмизации

èпрограммирования.

2.Систематизация криминалистических алгоритмов и программ расследования преступлений.

3.Ситуационный подход в криминалистической алгоритмизации

èпрограммировании.

4.Организация расследования преступлений с использованием криминалистических алгоритмов и программ.

5.Понятие и виды моделирования в расследовании преступлений.

6.Программы расследования преступлений, их форма.

Семинар 3. Следственная ситуация, тактическое решение, тактическая комбинация, их содержание и значение

для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений

1.Понятие, содержание, виды и значение следственных ситуаций при принятии тактических и иных решений.

2.Понятие и сущность тактического решения. Основные цели и виды тактических решений.

3.Понятие, содержание, виды тактических приемов. Общие условия допустимости, организация подготовки и осуществления тактических приемов.

4.Понятие и значение криминалистического прогнозирования при принятии тактических и иных решений. Виды прогнозов. Методы прогнозирования.

Семинар 4. Планирование расследования преступлений, значение криминалистических версий

1.Понятие, классификация и значение криминалистических версий.

2.Порядок построения и проверки версий.

3.Понятие и принципы планирования расследования.

4.Порядок планирования расследования по уголовному делу

èпланирование отдельного следственного действия.

5.Техника планирования, формы планов.

Семинар 5. Расследование преступлений против личности

1.Криминалистическая характеристика убийств.

2.Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам об убийствах.

10

11

3.Типичные ситуации начала расследования убийств и программа действий следователя.

4.Осмотр места происшествия, трупа. Допросы свидетелей, подо-

зреваемого, назначение судебных экспертиз.

5.Особенности организации расследования заказных убийств.

6.Криминалистическая характеристика, особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по де-

лам о причинения вреда здоровью.

7.Криминалистическая характеристика изнасилований.

8.Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам об изнасиловании.

9.Типичные ситуации начала расследования изнасиловании и программа действий следователя.

Семинар 6. Расследование хищений чужого имущества

1.Криминалистическая характеристика краж.

2.Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства,

подлежащие установлению по делам о кражах.

3.Типичные ситуации начала расследования кражи и программа действий следователя.

4.Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей. Осо-

бенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о разбоях и грабежах.

5.Типичные ситуации начала расследования разбоев и грабежей

èпрограмма действий следователя.

6.Криминалистическая характеристика вымогательства.

7.Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства,

подлежащие установлению по делам о вымогательстве.

8.Типичные ситуации начала расследования, программа действий следователя.

9.Криминалистическая характеристика мошенничества.

10.Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве.

11.Типичные ситуации начала расследования, программа действий следователя.

Семинар 7. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности

1.Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о налоговых преступлениях.

2.Выявление признаков налогового преступления, проведение ревизий, проверочные действия, возбуждение уголовного дела.

3.Оценка хозяйственной и финансовой деятельности предприятия, взаимодействие со специалистами налоговых и контрольно-реви-

зионных служб.

4. Первоначальные следственные действия. Назначение судебных экспертиз.

Семинар 8. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

1.Криминалистическая характеристика преступлений, связанных

ñнезаконным оборотом наркотиков.

2.Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению.

3.Типичные ситуации начала расследования преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиков и программа действий следователя.

4. Особенности задержания подозреваемых, тактики первоначальных и последующие следственных действий.

Семинар 9. Расследование взяточничества

1.Криминалистическая характеристика взяточничества и обстоятельства, подлежащие установлению.

2.Типовые ситуации первоначального этапа расследования.

3.Тактические особенности задержания взяткополучателя с поличным. Осмотр места происшествия, предмета взятки.

4.Возбуждение уголовного дела. Особенности тактики первона-

чальных и последующих следственных действий. Допрос взяткополу- чателя.

5. Назначение судебных экспертиз.

Семинар 10. Расследование преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта

1.Криминалистическая характеристика нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

2.Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению.

3.Типичные ситуации начального этапа расследования.

4.Осмотр места происшествия и транспортных средств.

5.Назначение судебных экспертиз.

6.Особенности тактики первоначальных и последующих след-

ственных действий.

Семинар 11. Расследование преступлений, совершенных организованными группами

1.Криминалистическая характеристика групповых преступлений

èпреступлений, совершенных участниками организованной группы

или преступным сообществом (преступной организацией).

2.Дополнительные обстоятельства, подлежащие установлению по делам такого рода.

3.Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных участниками организованной группы или преступным сообществом (преступной организацией).

12

13

4.Особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании групповых преступлений.

5.Особенности организации расследования и взаимодействия

ñорганами дознания.

Семинар 12. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними

1.Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных несовершеннолетними. Дополнительные обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования.

2.Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

3.Особенности тактики отдельных следственных действий.

4.Изучение личности несовершеннолетнего преступника.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ МАКЕТОВ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Фабулы расследуемых преступлений Фабула ¹1

30.12.05 г. около 12 часов Завадский Владислав Альбертович, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взломав замок ломиком, тайно проник в квартиру ¹22, расположенную по адресу: г. СанктПетербург, ул. Косыгина, дом 5 , откуда тайно похитил телевизор «JVS» стоимостью 4000 рублей, утюг «Philips» стоимостью 800 рублей, деньги в сумме 5500 рублей, принадлежащие Бордюковой З.П.

Потерпевшая Бордюкова показала, что 30.12.05 г. у нее из квартиры неизвестным были похищены телевизор, утюг, деньги, взломана дверь. О случившемся сообщила в милицию.

Свидетель Сомов М.В. показал, что видел незнакомого мужчину, который взломал дверь Бордюковой и проник в квартиру. Он предпринял попытку задержать незнакомца, сообщил о случившемся в милицию. Хорошо запомнил внешность похитителя и может его опознать.

Завадский был задержан, похищенное изъято в ходе обыска по месту его жительства, опознано потерпевшей. Завадский опознан Сомовым.

Фабула ¹2

10.03.05г. около 19 часов Гринчик Сергей Федорович, находясь

óсебя дома по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 18, кв. 9, в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений умышленно нанес потерпевшему Сафронову С.Т. удар ножом

в левую часть грудной клетки, чем причинил последнему колото-реза- ное проникающее ранение грудной клетки слева с левосторонним гемопневмотораксом, которое, согласно заключению эксперта, представляет тяжкий вред здоровью.

Потерпевший Сафронов С.Т. показал, что 10.10.05 г. около 19 ча- сов пришел к своему знакомому Гринчику С.Ф. Дома у Гринчика находились две женщины и знакомый Гринчика Саша. Они сидели на кухне, Гринчик сидел слева от него, очень близко. Гринчик с Сашей выпивали. Гринчик играл ножом с наборной ручкой из пластмассы черного желтого и светлых цветов, лезвие ножа было узкое, как стилет. Затем Гринчик без причины нанес ему удар в левый бок. Он почувствовал сильную боль, ему стало трудно дышать, из-под куртки потекла кровь. Он пошел к выходу, дошел до соседки Лазаревой Т.А., которая вызвала скорую помощь, и его госпитализировали.

Свидетель Моисеенко Александр показал, что 10.10.05 г. около 19 часов к Гринчику С.Ф. пришел его сосед Сафронов Сергей и они втроем употребляли спирт. Они разговаривали, внезапно Гринчик схватил с кухонного стола нож и в левый бок Сафронова Сергея. Сафронов вышел из квартиры. Нож кухонный, с деревянной ручкой хохломской росписи.

Свидетель Лазарева пояснила, что 10.10.05 г. около 19 часов 30 мин. ей в дверь позвонили. Она открыла дверь, в квартиру вошел Сафронов Сергей, держа руки на левом боку. Ему было плохо, со лба шел пот, и он попросил вызвать «скорую помощь», пояснив, что его порезали. Она вызвала «скорую помощь».

По делу были допрошены очевидцы Баранова и Петрова. В ходе осмотра места происшествия изъяты бывшие в квартире ножи. Грин- чик задержан. Проведены очные ставки между Гринчиком, Сафроновым, Моисеенко. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фабула ¹3

09.10.05 г. около 03 часов по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Полевая, д. 23 кв. 33, Сандик Виталий Владимирович и Тарасов Сергей Алексеевич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по предварительному сговору под угрозой применения насилия требовали у потерпевшего Базарова М.Ф. передачи им документов на право владения домом и земельным участком. В ходе высказывания угроз Сандик В.В. ударил Базарова М.Ф. кулаком в лицо. Далее Сандик В.В.

èТарасов С.А. избили Базарова М.Ф. ногами и руками по различным ча- стям тела. Угрожая сожжением дома, требовали передачи им докуметов, а затем понудили его написать доверенность на право распоряжения им частью дома и земельным участком, принадлежащим Базарову М.Ф.

Кроме того, они проникли в комнату нанимательницы Евроимовой О.А. и, представившись сотрудниками милиции, учинили обыск

èоткрыто похитили мобильный телефон «Нокиа 3310» с зарядным устройством, принадлежащий Евроимовой О.А., чем причинили потерпевшей значительный ущерб на сумму 3000 рублей. В результате избиения Базарову М.Ф. были причинены ушиб мягких тканей и гематомы в области лица и тела, сотрясение головного мозга, которые, согласно заключению эксперта, представляют легкий вред здоровью.

14

15

Потерпевший Базаров показал, что 09.10.05 г. около 3 часов ночи пришел парень по имени Сергей с незнакомым молодым человеком. Сергей начал угрожать и требовать документы Ильина Виталия. Он им ответил, что документов у него нет. Они стали угрожать, заявляя, что увезут в лес и там убьют. После чего молодой человек ударил его кулаком в лицо, после чего они вдвоем стали избивать его руками и ногами по лицу, телу, ногам, угрожали физической расправой, сожжением дома. При этом требовали документы Ильина В.И. на домовладение. Когда его избивали, из комнаты вышла соседка Евроимова О.А. Сергей с незнакомым человеком вошли в ее комнату и стали у нее искать документы. Незнакомый представился Евроимовой О.А. сотрудником милиции. Около 5-ти часов утра они заставили написать его доверенность на дом и земельный участок. Когда они уходили из дома, взяли сотовый телефон Евроимовой О.А.

Потерпевшая Евроимова показала, что 09.10.05 г. около 3 часов услышала в соседней комнате Базарова голоса мужчин и шум. Она вышла в коридор и увидела двоих парней, один из которых по имени Сергей. Они избивали соседа Михаила и требовали какие-то документы. Сергей с молодым парнем прошел в ее комнату, искали документы, похитили телефон «Nokia 3310», второй парень представился сотрудником 24 о/м г. С.-Петербурга.

Свидетель Ильин показал, что 08.10.05 г. с Тарасовым С.А. и Сандиком В.В. находился в своей квартире, пили пиво. Во время разговора рассказал им, что, когда жил у Базарова М.Ф., у него пропали документы. После этого он пошел спать. Утром пришли Тарасов С.А с Сандиком В.В. и передали ему доверенность и расписку Базарова М.Ф. на дом и земельный участок на его имя.

Тарасов и Сандик задержаны. Сандик опознан потерпевшими.

ÓТарасова изъят мобильный телефон, который опознан Евфроимовой.

ÓИльина изъята доверенность, которая осмотрена и приобщена к делу. Назначена судебно-медицинская экспертиза на предмет определения телесных повреждений потерпевшему Базарову.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАКЕТОВ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Процессуальные документы должны отвечать следующим требованиям:

1. Соответствовать по форме, содержанию и наименованию уго- ловно-процессуальному закону. И если в законе указаны реквизиты процессуальных документов, их включение в составляемый документ обязательно. Соответствие процессуального документа закону предполагает также ссылки на правовые нормы, предусматривающие составление данного документа.

2. Соответствовать по своему содержанию фактическим обстоятельствам, установленным материалами дела. Это означает, что ус-

тановленные по делу и имеющие отношение к вопросу, который разрешается данным документом, должны получить в нем отражение. При наличии противоречий в материалах дела требуется указать в документе, почему одни обстоятельства приняты, а другие отвергнуты. Документ должен отвечать требованиям обоснованности, аргументированности, убедительности, беспристрастности и истинности.

3. Важными качествами являются логичность, краткость, непротиворечивость и ясность процессуального документа. Документ излагается последовательно, каждое новое положение должно вытекать из предыдущего, логически связано с ним. Четкость текста и однознач- ность суждения обеспечивают единообразное и правильное понимание смысла и содержания документа.

4. Большое значение имеют грамотность и культура оформления процессуального документа. Документ важно написать правильно не только в общепринятом смысле, с соблюдением правил грамматики, но и юридически грамотно. Культура документа определяется также тем, насколько разборчиво, правильно и аккуратно расположен текст.

В ходе предварительного расследования следователь составляет различные виды процессуальных документов, среди которых:

Постановления – процессуальные документы, в которых следователь излагает и обосновывает принятое при производстве расследования решение. По установившейся практике постановление содержит три части: вводную, описательную и резолютивную.

Во вводной части указывается наименование документа, место и время его составления, кем составлен документ (занимаемая должность, специальное звание, фамилия и инициалы) и по какому делу.

Описательная часть занимает в постановлении центральное место. Именно здесь приводятся конкретные обстоятельства того, что установлено: указывается, какой вывод из этих обстоятельств вытекает; приводятся мотивы, которые в совокупности позволяют судить об обоснованности вынесенного постановления; содержится ссылка на закон, которым руководствовалось лицо при вынесении постановления.

Резолютивная часть содержит формулировку принятого решения, которое должно логически вытекать из вводной и описательной части постановления.

Постановление подписывается лицом, которое его вынесло, и составляется на том языке, на котором ведется расследование.

Протоколы – это процессуальные документы, в которых следователь фиксирует порядок и результаты следственных действий, описывает также предусмотренные законом процессуальные действия. В зависимости от характера действия различают три основных вида протоколов:

1. Протоколы допроса подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и протоколы очных ставок как форма юридического закрепления соответствующего источника доказательств.

16

17

2. Протоколы, в которых удостоверяются факты и обстоятельства, установленные при осмотрах, освидетельствованиях, выемках, задержаниях, предъявлении для опознания и других процессуальных действиях.

3. Протоколы, составленные для того, чтобы зафиксировать выполнение того или иного требования уголовно-процессуального закона (протокол ознакомления обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы, протокол ознакомления с материалами дела).

Протокол должен содержать следующие реквизиты: место и дату производства следственного действия; время его начала и окончания; должность, специальное звание, фамилию и инициалы лица, составившего протокол; фамилию, имя и отчество каждого лица, участвующего в следственном действии, а в необходимых случаях – его адрес; содержание следственного действия и обнаруженные при его производстве существенные для дела обстоятельства. В протоколе отмечается факт применения технических средств (фотографии, видеозаписи), изготовления слепков следов, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены. В протоколе отмечается, что он зачитан всем лицам, участвующим в производстве следственного действия, или предоставлена возможность каждому лично ознакомиться с его содержанием; предоставляется возможность делать замечания, подлежащие занесению в протокол. Протокол подписывается следователем и другими лицами, участвующими в следственном действии. К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, диапозитивы, фонограммы, электронные носители информации (дискеты, чипы), планы, схемы, описи, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве соответствующего следственного действия.

Обвинительное заключение – процессуальный документ, в котором подводятся итоги предварительного следствия. В нем указываются: фамилия, имя и отчество обвиняемого или обвиняемых; данные о личности каждого из них; существо обвинения, место, время и способ совершения преступления, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела; юридическая формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, ча- сти, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление; перечень доказательств, подтверждающих обвинение и доказательств, на которые ссылается сторона защиты; обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность обвиняемого, данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного преступлением. Обвинительное заключение должно содержать ссылки на тома и листы уголовного дела. К обвинительному заключению прилагается список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со стороны обвинения и защиты, а также справка о сроках следствия. В справке также отражаются данные об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей, вещественных доказательствах,

гражданском иске, принятых мерах по обеспечению гражданского иска

èвозможной конфискации имущества, процессуальных издержках.

Âходе расследования составляются также представление, подписка о невыезде, письменное поручение, уведомление, заявление, сообщение, объяснение, опись имущества и иные документы.

При создании макета уголовного дела по заданным фабулам должны быть составлены следующие документы:

1.Опись процессуальных документов.

2.Постановление о возбуждении уголовного дела.

3.Постановление о принятии дела к производству.

4.Документ, послуживший поводом к возбуждению уголовного дела (заявление о преступлении, протокол явки с повинной, рапорт об обнаружении признаков преступления).

5.Протокол осмотра места происшествия.

6.Протоколы допросов (потерпевшего, свидетелей, подозреваемого).

7.Постановление о признании потерпевшим.

8.Протокол задержания подозреваемого.

9.Протоколы очных ставок, протокол опознания (если это необходимо из обстоятельств дела).

10.Постановление о назначении экспертизы.

11.Заключение эксперта (вводная и заключительная часть экспертного исследования).

12.Протоколы ознакомления обвиняемого с постановлением о назна- чении экспертизы и с заключением эксперта.

13.Постановление о производстве обыска (выемки), протокол обыска (выемки).

14.Протокол осмотра предметов (документов).

15.Постановление о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств.

16.Постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

17.Протокол допроса обвиняемого.

18.Постановление об избрании меры пресечения.

19.Протоколы ознакомления потерпевшего и обвиняемого, защитника, представителя, с материалами уголовного дела.

20.Обвинительное заключение.

Указанные документы составляются рукописно (с помощью техни-

ческих средств) или на установленных бланках согласно приложениям к УПК РФ. По согласованию с преподавателем студент может выбрать другую фабулу.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)

Понятие, система, задачи и значение криминалистической методики как раздела науки.

1.Принципы криминалистической методики расследования преступлений.

18

19