МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Економічний факультет

Кафедра фінансів та кредиту

Курсова робота

з дисципліни «Міжнародні фінанси» на тему:

«Боротьба з відмиванням брудних грошей у світовому господарстві»

Студента (ки) __________ курсу ____________ групи

напряму підготовки ____________________________

спеціальності __________________________________

______________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник______________________________________

______________________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала _____________________________

Кількість балів: _________ Оцінка: ECTS __________

Члени комісії ___________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

____________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

____________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Вінниця-2015

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ “БРУДНИХ ГРОШЕЙ”

1.1.Сутність процесів відмивання “брудних грошей”

1.2.Способи організації та стадії процесу відмивання “брудних грошей”

1.3.Нормативно-правове забезпечення протидії відмивання “брудних грошей”

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАСШТАБІВ ВІДМИВАННЯ “БРУДНИХ ГРОШЕЙ” У СВІТІ

2.1.Показники оцінки масштабів відмивання “брудних грошей” у світі

2.2. Масштаби масштабів відмивання “брудних грошей” в Україні

2.3. Проблеми поширення відмивання “брудних грошей” та вплив цього процесу на економіку країни

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА ШЛЯХИ МІЖНАРОДНОЇ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ “БРУДНИХ ГРОШЕЙ”

3.1.Способи розпізнання операцій пов`язаних з процесом відмивання “брудних грошей”

3.2.Міжнародне співробітництво в боротьбі з відмиванням “брудних грошей”

ВИСНОВОК

СПОСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Однією з найпоширеніших світових фінансових проблем сьогодення є зростання кількості випадків «відмивання» «брудних» грошей або грошей, отриманих протизаконним шляхом. За своєю сутністю, легалізація або «відмивання» грошей – це злочинна діяльність що характеризується різноманітністю етапів її провадження, та є основною розвитку наркоторгівлі, нелегальної міграції, корупції та тероризму.

З кожним роком рівень економічної злочинності стає все більшим, також збільшується й коло учасників, які займаються нелегальною діяльністю. Тепер до неї причетні не тільки господарські суб`єкти, а й банківські установи, правоохоронні та державні органи влади. Це завдає шкоди фінансово-економічному потенціалу країни, пошкоджується моральний дух населення та репутація країни. На жаль, жодна країна не застрахована від участі в процесі «відмивання грошей». Тому саме питання протидії відмиванню «брудних грошей» на міжнародному рівні все більше набуває особливої актуальності.

Значну увагу проблемі протидії «відмивання» грошей, отриманих протизаконним шляхом в своїх дослідженнях приділяють вчені-економісти, криміналісти та фахівці з питань тінізаціїї економіки : О.І.Барановський [3], К.Котке, А.Базилюк, В.К.Васенко, О.С.Челядіна [2] , В. Г. Краснов [5], С.Г.Гуржій, О.Л.Копиленко та Я.В.Янушевич [10], Т.Г.Кубах [12] та ін..

Аналізуючи наукові праці, присвячені проблемам боротьбі з легалізацією («відмиванням») доходів, одержаних злочинним шляхом, можна сказати, що недостатньо дослідженим залишається питання типології та способів розпізнання даних операцій.

Тому метою даної роботи є дослідження процесу незаконної легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом та відображення деяких схем «відмивання» «брудних» коштів на фінансовому ринку.

Мета роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:

- з`ясувати сутність відмивання «брудних грошей» як процесу та джерела його формування;

- розглянути основні способи організації та стадії процесу відмивання «брудних грошей»;

- проаналізувати масштаби відмивання «брудних грошей» у світі;

- визначити основні методи та шляхи міжнародної протидії відмиванню «брудних» грошей.

Об`єктом дослідження є процеси та методи отримання доходів, зароблених нелегальним шляхом.

Предметом виступає шляхи та методи протидії відмиванню «брудних грошей» на міжнародному рівні.

В дослідженні використовуються наступні методи: історичний, метод аналізу та синтезу, структурний, системний і комплексний підходи, метод порівняльного аналізу, графічний та економіко-статистичні методи.

Інформаційною базою роботи є спеціальна література, наукові публікації, статті наукових фахових видань, монографічна література, нормативно-правові акти, статистична інформація, економічна література, збірники міжнародних конференцій, пов`язані з проблемами протидії відмиванню «брудних грошей» на національних та міжнародному рівнях.