5курс / Расследование эк преступлений / Мероприятия 1
.docМероприятия по проведению предварительной (доследственной) проверки
-
Ознакомиться с регистрационными документами;
-
Ознакомиться с документами, отражающими технологический и организационный процесс выполнения хозяйственных, финансовых и учетно-расчетных операций;
-
Ознакомиться с ходом выполнения договорных и иных обязательств с контрагентами и банками;
-
Истребовать необходимые материалы и документы из регистрирующих, лицензионных и налоговых органов, кредитных организаций;
-
Получить объяснения от лиц, имеющих отношение к предпринимательской деятельности данного субъекта;
-
Провести документальную проверку поступивших сведений.
Тема № 3 Задача № 1
ИПиП-525 группа Кобяков Э.В.