Тема 1: Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

Вопросы лекции:

1. Проблема определения понятия «экономические преступления».

2. Признаки экономических преступлений.

3. Классификация экономических преступлений.

4. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

5. Обстоятельства, подлежащие установлению.

6. Типичные следственные ситуации и особенности возбуждения уголовного дела экономической направленности.

7. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования.

1в. Проблема определения понятия «экономические преступления».

Преступления в сфере экономической деятельности – предусмотренные нормами главы 22 УК РФ общественно-опасные деяния, посягающие на определенные экономические отношения в обществе, связанные с производством, распределением, обменом и потреблением материальных и иных благ.

В 60-хх годах 20 века проблемой исследования экономической преступности, вопросы исследования экономических преступлений занимался Э. Созерленд.

Он ввел понятие и разработал концепцию «беловоротничковой преступности».

Признаки экономических преступлений:

1. корыстный характер – целью криминалистического субъекта является получение выгоды в результате присвоения экономических ресурсов с нарушением принципа эквивалентности. Является обязательным. Преступление может быть совершено в целях получения личной выгоды в интересах третьих лиц или организаций.

2. совершение в процессе профессиональной деятельности (является решающим).

3. исполнение обязательственных правоотношений. Которые возникают у субъектов между собой и государства, необходимыми для производства, переработки, приобретения, распределения и обмена материальных благ и услуг.

4. высокий уровень латентности.

5. множественный характер преступлений.

6. анонимность жертв.

7. неочевидность факта совершения преступления.

8. значительный ущерб.

9. коллективность жертв.

10. большое «расстояние» между жертвой и преступником.

11. сложность определения персональной ответственности.

12. без использования насилия.

Как в любой науке, так и в криминалистике существует классификация экономических преступлений.

Критерий деления – зависимость от непосредственного объекта преступлений в сфере экономической деятельности.

1. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (например – ст. 170, 169, 171.1, 174, 175 УК РФ)

2. Преступления в сфере кредитных отношений (ст.176, 177, 195, 196, 197 УК РФ).

3. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих добросовестную и законную конкуренцию (ст.178, 179,180,183 УК РФ)

4. Преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней (ст.189, 185, 185.1, 186, 187, 198, 199, 199.1. УК РФ).

5. Преступления в сфере внешнеэкономический деятельности и таможенного контроля (ст.188, 189, 190, 193, 194 УК РФ).

Элементы методики расследования экономических преступлений.

1) криминалистическая характеристика преступления – система данных о криминалистике значимых признаков преступлений, конкретного вида или группы, отражающие законности связи между этими преступлениями и служащие построению типовых версий, которые берутся за основу при планировании расследования преступлений данного вида или группы.

Структура криминалистической характеристики экономических преступлений:

- предмет преступного посягательства;

- способ подготовки, совершения сокрытия;

- личность криминального субъекта;

- обстановка (время, место совершения преступления);

- механизм преступления;

- следовая картина (идеальные и материальные следы).

Признаки личности криминального субъекта:

• 70% мужчины;

• 90% с высшим образованием;

• 80% от 35 лет;

• юристы – эксперты;

• социальный статус – прожиточный минимум в 2 раза выше среднего;

• состоит в браке.

2) особенности возбуждения уголовного дела;

3) обстоятельства, подлежащие установлению;

4) типичные и сходные следственные ситуации и основные направления их разрешения;

5) особенности тактики отдельных следственных действий;

6) организация взаимодействия с другими участниками расследования;

7) особенности использования помощи СМИ;

8) выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления и принятие мер к их устранению.

Особенности возбуждения уголовного дела.

Повод – заявление о преступлении от лиц пострадавших, иных лиц; результаты проведения проверочных мероприятий; ревизия; инвентаризация; налоговая проверка; явка с повинной.

Обстоятельства, подлежащие установлению.

Особенности обстоятельств, подлежащих установлению по делам об экономических преступлениях, всецело определяются отличительными свойствами самих преступлений:

- является ли предприятие легальным действием на основании лицензии, устава; являются ли данные документы подложными, на законном основании ли выданы;

- конкретные НПА и их положения, нарушение которых имело место со стороны преступников, наличие реальной возможности соблюдения ими соответствующих требований;

- в чем конкретно выразилось нарушение НПА;

- характер и размер причиненного ущерба, а также новые квалифицирующие признаки (наличие организованной преступной группы, применение насилия и т.д.)

- размер полученной прибыли и ее долевое распределение между соучастниками;

- круг участников преступной деятельности, характер деятельности и степень участия каждого;

- велась ли учетно-отчетная бухгалтерская кадровая, техническая, технологическая и иная документация, отражающая объем, содержание и иные характеристики деятельности организации (их место нахождения, составления);

- обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Типичные следственные ситуации и особенности возбуждения уголовного дела.

Ситуация 1 – известны все участники и способы совершения ими преступлений в сфере экономической деятельности;

Ситуация 2 – известны лишь отдельные участники преступной деятельности, ее эпизоды и способы;

Ситуация 3 – имеются сведения о признаках преступления, но круг лиц, его совершивших не установлен;

Ситуация 4 – задержаны только некоторые члены преступной деятельности, не установлены все соучастники, эпизоды, способы преступления и размеры материального ущерба.