Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

1meretukov_g_m_metodika_rassledovaniya_dolzhnostnykh_prestupl

.pdf
Скачиваний:
47
Добавлен:
25.07.2017
Размер:
1.02 Mб
Скачать

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ

ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

1

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Юридический факультет

Кафедра криминалистики

Г.М. Меретуков

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Учебное пособие

КРАСНОДАР, 2013

2

УДК 343.98.067(075)

ББК 67.99(2)94

М 52

Меретуков Г.М. Методика расследования должностных преступлений:

Учеб. пособие /Меретуков Г.М. – Краснодар: Куб ГАУ, 2013. – 211 с.

Рецензенты:

Савельев В.А. – кандидат юридических наук, профессор Пахомов С.В. – кандидат юридических наук, доцент

Данное учебное пособие подготовлено для студентов магистратуры по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция» с присвоением степень магистра.

В содержании учебного пособия нашли отражение: общие положения методики расследования должностных преступлений; использование специальных знаний в расследовании; расследование присвоения и растраты чужого имущества, коммерческое мошенничество, взяточничество, налоговые и коррупционные преступления, уклонение от уплаты таможенных платежей.

Предназначено для студентов юридических учебных заведений, широкого круга специалистов в области юриспруденции, преподавателей, аспирантов и магистров.

Печатается по решению методической комиссии юридического факультета от 25 февраля 2013 г., протокол № 2.

УДК 343.98.067(075)

ББК 67.99(2)94

© Меретуков Г.М., 2013

© Кубанский государственный

аграрный университет, 2013

3

Светлой памяти

Рафаила Самуиловича Белкина -

посвящается

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемое вниманию читателей учебное пособие по методике рас-

следования должностных преступлений предназначено, прежде всего, сту-

дентам магистратуры по специальности 030900.68 «юриспруденция» по направлению подготовки (уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; теория оперативно-розыскной деятельности) юридического фа-

культета (очного и заочного обучения) ФГБОУ ВПО «Кубанский государ-

ственный аграрный университет». В нем учтены требования Государственно-

го образовательного стандарта (2010 г.) по указанному предмету, а по своей структуре и содержанию он соответствует современному уровню развития науки криминалистики.

Автор старался учесть потребности практики правоохранительных ор-

ганов по раскрытию и расследованию преступлений в существенно изменя-

ющихся социально-экономических условиях России начала XXI в.

В учебном пособии приводятся концептуальные положения об общих положениях методики расследования должностных преступлений, использо-

вания специальных знаний в расследовании, расследование присвоения и растраты чужого имущества, коммерческое мошенничество, взяточничество,

налоговые и коррупционные преступления, уклонение от уплаты таможен-

ных платежей, даются необходимые будущим специалистам – магистрам -

знания о ряде частных криминалистических теорий, раскрываются наиболее важные для теории и практики темы криминалистической методики рассле-

дования отдельных видов преступлений, наиболее часто совершаемые долж-

ностными лицами в сфере социально-экономической деятельности в России.

Учебное пособие может быть полезно студентам бакалавриата юридических вузов, практических работников следственно-оперативных подразделений.

4

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1. Сущность криминалистической методики расследования преступлений

Методика расследования отдельных видов преступлений традиционно рассматривает три комплексные проблемы: особенности раскрытия, рассле-

дования и предупреждения преступлений криминалистическими средствами как взаимосвязанный и взаимозависимый процесс доказывания по уголовно-

му делу (И. Н. Якимов (1925 г.); С. А. Голунский, Б. М. Шавер (1939 г.); А. И.

Винберг (1949 г.); С. П. Мшричев, А Н. Васильев (1960 г.) и др.). Несмотря на различную терминологию, используемую этими учеными, содержание данного понятия всегда рассматривалось методикой расследования отдель-

ных видов и групп преступлений. При этом имелось в виду, что методика расследования это совокупность научных методов, приемов и способов, при-

меняемых при расследовании конкретных видов преступлений. Именно она определяла содержание, последовательность и особенности проведений,

следственных, оперативно-розыскных действий и мероприятий, осуществля-

емых в ходе раскрытия, расследования и пресечения преступлений.

В структуре криминалистической методики, таким образом, сформиро-

вались две части: 1) общие положения и 2) частные методики. Базой для нее Явились нормативные источники, общетеоретические и методологические положения криминалистики, криминалистической техники и тактики, анализ судебно-следственной практики расследования отдельных видов преступле-

ний, научных исследований в сфере совершенствования технологии рассле-

дования преступлений при активном творческом использовании достижений в области естественных, технических и гуманитарных наук.

Следует заметить, что в методике расследования предпочтение отдава-

лось разработке рекомендаций о приемах определения направлений и спосо-

5

бах расследования различных видов преступлений, т. е. разработочной ее ча-

сти.

Неслучайно, что для рассматриваемого раздела криминалистики более точным является название «Криминалистическая методика». Однако за этим названием раздела скрывается различное содержание. В одних случаях оно ограничено пределами предварительного расследования, в, других – распространяется на судебное следствие и даже на оперативно-розыскную деятельность.

Между тем, научное объяснение понятия, задач, общих положений ме-

тодики расследования оказывает прямое влияние на разработку так называе-

мых частных методик, в которых излагаются оптимальные методические ре-

комендации по расследованию отдельных видов и групп преступлений (краж,

разбоев, мошенничества и т. д.).

Основополагающий методическим правилом формирования обобщен-

ного понятия является то, что оно должно отражать существенные свойства объектов, входящих в его логический объем.

Методика расследований – это раздел науки криминалистики. В этом качестве методика расследования отражает теоретический и прикладной ас-

пекты, является элементом системы криминалистики, обладает относитель-

ной самостоятельностью и имеет свой объект, предмет, цели и задачи. Воз-

никнув из потребностей практики борьбы с преступностью специфическими криминалистическими средствами и методами, методика расследования сво-

ими корнями уходит в первые инструкции следователям, в которых содержа-

лись начальные теоретические разработки о методах и приемах расследова-

ния отдельных видов преступлений листики разрабатывает теоретическую базу, на основе которой формируются отдельные криминалистические тео-

рии расследования отдельных видов и групп преступлений. Такого рода по-

ложения имеют правовую основу и опираются на реальные исследования су-

дебно-следственной практики, новейших данных в облаете криминалистиче-

ской техники, тактики, си, естественных и иных специальных наук. В резуль-

6

тате методика расследования постоянно обогащается важными общетеоре-

тическими и методическими положениями о криминалистических классифи-

кациях и характеристиках преступлений, следственных, ситуациях, методах определения направления расследования на первоначальном и последующих этапах, комплексах следственных действий и оперативно-розыскных меро-

приятиях, очередности их производства в зависимости от складывающихся следственных ситуаций и т. д.

Методику расследования с учетом ее служебной роли можно рассматри-

вать как систему научных рекомендаций, сосредоточенных в комплексе ме-

тодических пособий, руководств и других изданий о расследований отдель-

ных видов преступлений в целом или применительно к какому-то конкрет-

ному виду (группе). В качестве примера можно назвать методические посо-

бия по расследованию бандитизма, терроризма, в, изнасилований, телесных повреждений, мошенничества, хищений и многих других видов преступле-

ний. В них содержатся комплексные рекомендации о наиболее эффективном расследовании преступлений отдельного вида или группы. В методике рас-

следования отдельных видов преступлений из поставленных задач рассмат-

риваются не только комплексы вопросов о состоянии преступности, органи-

зации расследования, предварительной проверке материалов, особенностей выдвижения версий и взаимодействия с органами дознания, но и процессу-

альные аспекты работы с доказательствами, уголовно-правовой. квалифика-

ции и предупреждения преступления Неслучайно, что в состав авторских коллективов подобных методических руководств и пособий включаются специалисты по уголовному праву и процессу, криминологии, прокурорско-

му надзору, судебной медицине, судебной психологии, ведению, бухгалтер-

скому учету и другим науками. Вместе с тем сердцевину и основное содер-

жание методических руководств, пособий, информационных писем и иных указаний по раскрытию и расследованию преступлений должны составлять научные, базовые положения методики расследования как части науки кри-

миналистики, сориентированные на практику, на оптимальное решение задач

7

уголовного судопроизводства.

Соответственно запросам практики и достижениям в области теории методика расследования разрабатывает общие методические рекомендации и частные методики расследования преступлений. Виды, форма, структура и содержание их различны, что зависит от классификационных оснований их построения (уголовно-правовых, криминалистических и др.).

Кроме того, методика расследования преступлений является частью учебной дисциплины «Криминалистика», обслуживающей процесс обучения.

Для оптимального выполнения своих дидактических функций криминали-

стическая методика должна решать не только общие педагогические пробле-

мы: чему учить (типовые методы эффективного раскрытия и расследования,

учет особенностей расследования отдельных видов преступлений и т.д.) и

как учить (наиболее рациональное сочетание навыков оптимальных методов,

приемов и средств обучения). Для криминалистической методики наиболее остро встает проблема разработки и формирования знаний по новым, еще не используемым способам совершения деликтов, а также еще более сложная и во многом спорная проблема подготовки рекомендаций по активному проти-

водействию новым, еще не предусмотренным уголовным законодательством общественно опасным деяниям (так было, например, с легализацией «гряз-

ных» денег, некоторыми преступлениями террористического характера и т.д.). К сожалению, эта важная функция криминалистической методики, еще не получила должного развития.

Тем не менее именно эта функция придает специфический характер методике расследования, особую творческую направленность, благодаря че-

му этот заключительный раздел криминалистики является своеобразным

«новаторским паровозом» для других частей этой науки» Криминалистическая методика состоит из трёх подсистем.

Первая подсистема — исходная, она отражает упорядочен типовую ин-

формацию о событии, механизме и следах преступной деятельности.

Вторая подсистема — методика предварительного следствия, отражаю-

8

щая закономерности правоохранительной деятельности по предотвращению,

раскрытию и расследованию преступлений.

Третья подсистема — методика судебного разбирательства.

Взаимодействие всех трех подсистем создает новое целостное образова-

ние — криминалистическую методику отдельных преступлений. Такой под-

ход позволяет сформулировать следующее определение: криминалистиче-

ская методика расследования преступлений — заключительная часть предва-

рительного расследования и судебного разбирательства отдельных видов и групп преступлений и разрабатывает в соответствии с уголовно-

процессуальным законом систему общих и частных теоретических положе-

ний и методических рекомендаций о наиболее целесообразных комплексах судебных, следственных, оперативно-розыскных и иных организационных действий, их сочетаний, применении технико-криминалистических средств и тактических приемов, для разрешения складывающихся следственных и су-

дебных ситуаций.

Рассмотренные выше общие положения этого раздела криминалистики в наибольшей мере относятся к стадии досудебного производства и, прежде всего, к предварительному расследованию, а также и к оперативно-

розыскной деятельности и судебного разбирательства уголовных дел. Прио-

ритетное значение криминалистической методики для предварительного рас-

следования обусловлено возникновением на этой стадии доказывания специ-

фических для нее сложных ситуаций (проблемных, конфликтных, так-

тического риска, организационно-неупорядоченных, комбинированных), оп-

тимальное разрешение которых невозможно без методических рекоменда-

ций, советов и программ. Разумеется, многие положения криминалистиче-

ской методики используются на стадии судебного следствия и в еще большей степени в оперативно-розыскной деятельности. Но вне всякого сомнения, ос-

новная сфера применения всех положений и разработок криминалистической методики — досудебное производство.

Все изложенное выше позволяет сформулировать следующее опреде-

9

ление: криминалистическая методика — заключительный раздел криминали-

стики, синтезирующий положение криминалистических техники и тактики,

разрабатывающий типовые рекомендации и программы предотвращения,

раскрытия и расследования преступлений определенного вида или группы.

Система научных положений, на которых базируется криминалистиче-

ская методика, включает в свой состав видовую (групповую) криминалисти-

ческую характеристику преступлений, а также характеристику основных эта-

пов процесса расследования. Эти важные теоретические и практические про-

блемы будут рассмотрены в следующих параграфах главы.

2. Принципы и исходные положения формирования частных криминалистических методик

Комплексы частнометодических рекомендаций формируются с помощью всех источников криминалистической методики: права; практики - след-

ственной, оперативно-розыскной, экспертной науки.

Нормы Особенной части уголовного права, помимо своей классификаци-

онной роли, наполняют необходимым содержанием общую формулу а дока-

зывания и, следовательно, определяют цели процесса расследования, кон-

кретное содержание истины по делу. Именно квалификация преступления позволяет установить конкретные задачи расследования, правильно опреде-

лить обстоятельства подлежащие доказыванию.

Роль уголовно-процессуального права как источника методик проявляется в следующем:

1) Уголовно-процессуальный закон устанавливает общую процедуру звания преступлений и изъятия из нее. На этой процедуре основывается структура частных криминалистических методик, отражающая порядок и очередность действий следователя. Все это играет роль определенных “вех”, “узловых моментов” процесса доказывания и обусловливает его периодизацию и в из-

вестной степени планирование следствия.

10