Протокол №_

засідання мандатної комісії ВАТ "Мрія - 540" за результатами реєстрації акціонерів

м. Нськ 4 березня 2000 року

Мандатна комісія у складі:

Голова І.Н.

Секретар С.М.

Члени комісії: В.С.

А.Н.

М.Н.

Провела реєстрацію акціонерів і їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ВАТ «Мрія-540», призначені на 4 березня 2000 року.

Реєстрацію розпочато - 8:00 2000 р. 4.03

Реєстрацію закінчено —11:30 2000 р. 4.03

Дані з реєстром акціонерів:

Загалом акціонерів за реєстром: 130

Кількість випущених акцій: 205805

Кількість акцій, що перебувають у акціонерів 205805

Кількість акцій на балансі ВАТ "Мрія- 540": 205805

Кількість привілейованих акцій: немає

Кількість голосуючих акцій: 153828

Результати реєстрації:

Зареєстровано акціонерів: 87

серед них: фізичні особи 87

юридичні особи немає

Відмовлено в реєстрації акціонерам:

1 Причини відмови:

Не надані документи, що підтверджують право власності на акції 1

Надані документи не дооформлені

Зареєстровано уповноважених представників серед них: 5

фізичні особи 5

юридичні особи немає

Відмовлено в реєстрації представників

Причини відмови:

Не надані документи, що підтверджують повноваження немає

Видана довіреність визнана недійсною немає

Причини визнання довіреності недійсною:

Довіреність, анульована акціонером немає

Довіреність оформлено з порушенням законодавства немає

Зареєстровано акцій

Із них: привілейованих немає

простих іменних 153828

Зареєстровано голосів: 153828

У відповідності до статті 41 Закону України "Про господарські товариства" проведення зборів 74% (74,7%).

Збори вважаються правомочними.

Додатки:

1. Реєстр власників іменних цінних паперів ВАТ "Мрія - 540"

2. Журнал обліку довіреностей

3. Журнал обліку виданих бюлетенів

Підписи членів комісії:

Голова: Н.Н.

Секретар: С.М.

Члени комісії: B.C.

А.Н.

М.Н.

ПРОТОКОЛ Загальних зборів акціонерів ВАТ "Мрія - 540"

м. Нськ 4 березня 2000 р.

Мандатна комісія ВАТ "Мрія - 540" у складі 5 осіб, включаючи голову комісії

І.І., членів комісії B.C., А.Н.,

М.І., а також контрольної групи Нського територіального управління

ДКЦПФР на підставі доручення начальника Нського територіального управління ДКЦПФР від 03.03.2000р., № 3-ЛУ головному спеціалісту контрольно-ревізійного відділу з захисту

прав інвесторів М.І. і провідного спеціаліста контрольно-ревізійного відділу

А.В., провели реєстрацію акціонерів і їх уповноважених представників, що

прибули на загальні збори акціонерів ВАТ "Мрія - 540", призначеного на 4 березня 2000 р.

Реєстрацію розпочато о 8:00, 04.03.2000 р. Реєстрацію закінчено об 11:30,04.03.2000 р.

За підсумками реєстрації акціонерів ВАТ "Мрія - 540" голова мандатної комісії

I.L доповів акціонерам, що кількість акцій, які перебувають на балансі ВАТ

"Мрія - 540", складає 205805. Кількість зареєстрованих акцій - 153828, або 74,7%, протокол №2 від 04.03.2000 р.

У відповідності до ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" кворум для

проведення зборів є. Збори є правомочними.

Питання про початок зборів було поставлено на голосування.

Проголосувало - 153828 голосів.

Одностайно.

Збори відкрив голова спостережної ради ВАТ "Мрія - 540" С.А. і

запропонував обрати голову і секретаря борів.

Головою зборів - Н.Ф., секретарем - І.І.

Проголосували: за - 153828

проти - немає

утрималися - немає

Рішення ухвалено.

Голова зборів Н.Ф. оголосив порядок денний.

Голова зборів Н.Ф. запропонував: у зв'язку з тим, що голова правління

B.C. перебуває на стаціонарному лікуванні у лікарні, заступнику голови

правління А.Ф. запропоновано виступити із звітом про результати фінансово- господарської діяльності ВАТ "Мрія - 540" за 1999 р. Звіт було затверджено акціонерами. (Протокол до засідання лічильної комісії №1)

3. Голова зборів Н.Ф. запропонував: звіт ревізійної комісії про результати

перевірки балансу підприємства і річну звітність ВАТ "Мрія - 540" за 1999 р. зачитати члену правління Д.І.

З цього питання зроблено такі висновки: що здійснення господарської діяльності і її відображення у звітових регістрах відповідають чинному законодавству.

Проголосували: за – 153828 гол

Проти – немає

Утрималися – немає

Звіт ревізійної комісії затверджено.

4. Голова зборів __________ Н.Ф. запропонував: дати оцінку діяльності голови правління ВАТ «Мрія-540» _____________ В.С. за 1999 рік.

З цього питання виступив заступник голови правління _____________________ А.Ф. Він доповів позитивні сторони діяльності голови правління: оформлення ліцензії на провадження робіт, оформлення акредитації налагоджувальних робіт тощо. Але, оскільки голова правління протягом звітного періоду мало приділяв увагу поточній діяльності підприємства

і оперативному управлінню товариством (повна доповідь заст. голови правління додається),

дав оцінку роботи голови правління B.C. - незадовільно.

В дебатах виступили: B.C., який зачитав протокол №1 від 11.01.2000 р.

загальних зборів трудового колективу ВАТ "Мрія - 540" і протокол №1 відкритого засідання правління ВАТ "Мрія - 540" від 11.01.2000 p., де зазначалося: визнати роботу голови

правління ВАТ "Мрія - 540" B.C. - незадовільною, висловити недовіру голові

правління і звільнити його із займаної посади.

B.C. підтвердив порушення прав акціонерів. Акціонери, з якими зустрічалися

члени правління, не визнавали підписи, поставлені напроти їх прізвищ у відомості видачі сертифікатів акцій і повністю підтримують виступ заступника голови і оцінку роботи голови правління "незадовільною".

Ю.М. охарактеризував роботу голови: Він працює лише на себе і не

займається акціонерами. Даю оцінку - незадовільно.

В.М. сказав, що голова на об'єктах не буває, оплатою за виконані роботи не

займається. Роботу голови визнаю незадовільною.

Г.А., В.Л - дивіденди за вкладені акції гне отримували. Роботу

голови визнаємо незадовільною.

В.І. Я мало працюю у ВАТ "Мрія - 540". Документи по укладанню договору з

незалежним реєстратором не були оформлені. Нам загрожували штрафні санкції за несвоєчасну здачу звіту, а голова усе покинув і вийшов у відпустку. Роботу голови визнаю незадовільною. (Виступ додається).

С.Г. - я повністю підтримую виступаючих. За наказом B.C.

номер із ЗІ Л - 130 було мною знято і передано

до ДАІ без належного документального оформлення. Номер знищено, роботу голови вважаю незадовільною.

Г.В. виступив на підтримку голови і що йому незаконно завдали

матеріальної шкоди за роботу кооперативу. Оцінку роботи голови не дав.

Від акціонерів надійшла пропозиція припинити дебати. За припинення дебатів проголосували:

За- 153828 (100%) Проти - немає Утрималися - немає.

Голова зборів Н.Ф. поставив питання: Хто за те, щоб роботу голови

B.C. визнати незадовільною.

Проголосували: За-147932 (96%) Проти-19 25 Утрималися - 3971

Роботу голови ______________ В.С. збори акціонерів визнали незадовільною (Протокол №1 лічильної комісії ВАТ "Мрія - 540" з результатами голосування акціонерів додається).

З пропозицією виступив B.C.

У зв'язку із незадовільною оцінкою діяльності голови правління B.C. і закінчення терміну повноважень згідно статуту п. 8.3.3., де сказано, що правління обирається

на 1 рік, пропоную звільнити голову правління B.C. із займаної посади і запропонувати йому перевід на посаду інженера-наладника. Внести до штатного розкладу

ВАТ "Мрія - 540" посаду інженера-наладника. Встановити двотижневий термін

В.С, для передачі справ новообраному голові правління. Обрати голову правління і укласти з ним трудовий договір на термін його повноважень.

В дебатах виступили: Д.І„ А.Ф. Вони підтримали виступ ________ В.С. голова зборів ____________ Н.Ф. поставив питання на голосування: Хто за те, щоб голову ________ В.С. звільнити із найманої посади і запропонувати йому перевід на посаду інженера-наладника.

Проголосували:

За-147932

Проти-1925

Утримались - 3971

Рішення ухвалено.

Голова зборів _____________ Н.Ф. запропонував внести кандидатури на посаду голови правління ВАТ "Мрія - 540".

Акціонер Д.І. запропонував на посаду голови правління заступника голови

правління А.Ф.

Акціонер Г.В. запропонував кандидатом на посаду голови правління Н.Ф., Ю.М., В.М., С.Г.

В дебатах взяли участь:

Г.А., , Г.І., які підтвердили, що

на посаді голови правління, оскільки неодноразово виконував ці обов'язки за відсутності,

хвороби чи відпустки голови і запропонували обрати А.Ф. головою правління.

Н.Ф. взяв самовідклик.

Голосували: за А.Ф. 147932

проти 1925

утрималися 3971

Рішення: голову правління ВАТ "Мрія" - 540 затвердити. (Протокол №3 рахункової комісії додається).

Голова зборів Н.Ф.

Секретар І.І.