10038

махом криминальной деятельности преступных группировок, масштабы которой и высокая степень организованности приобретают уже наднациональный характер и требуют объединенных усилий органов правоохраны всего мирового сообщества7, что и находит свое выражение в международном сотрудничестве в борьбе с преступностью.

Вместе с тем расширение международного сотрудничества в этой сфере определяются не только транснационализацией преступности в конце XX столетия, но и ее современными тенденциями, а также некоторыми иными факторами, выделение которыхсущественно важно для уяснения как перспектив такого сотрудничества, так и совершенствованияего правового регулирования.

Глобальной тенденцией, обусловливающей возрастание значения международного сотрудничества в борьбе с преступностьюв целом и при расследовании, рассмотрении и разрешении уголовных дел в частности, является общий для большинства странабсолютный и относительныйростпреступности8.

Данные, собираемые с 1970г. Организацией ОбъединенныхНаций, свидетельствуют о неблагоприятном прогнозе преступности на перспективу в мире, его отдельных регионах и странах.По мнению криминологов различных стран, наиболее высокими будут темпы прироста корыстной преступности (до 10-15 % иболее в год). Получают распространение новые способы совершения преступлений с использованием сложившихся и видоизменяющихся рыночных отношений и современных достиженийнауки и техники9.

Эти же тенденции характерны и для Российской Федерации.Переход от жесткой централизованной модели управления к свободным рыночным отношениям существенно видоизменил экономическую, социальную и правовую системы российского общества. Бурное развитие внешнеэкономических связей, внутреннего валютного рынка и признание примата норм международного права, содействуя, с

7Номоконов В.А. Транснациональная организованная преступность. – Владивосток, 2001. – С.

8Лунеев В.В. Проблемы международного криминологического сотрудничества // Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью. Материалы международной научно-практической конференции. – Екатеринбург, 2000. – С. 12.

9Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. – М., 1997.

– С. 455.

11

одной стороны, более полной интеграцииРоссии вмировое экономическое, финансовое и правовое пространство, с другой стороны, породили целый ряд негативных тенденций. Наиболее опасной среди них является усиление криминализации общества и экономической жизни государства.Данная тенденция обусловлена комплексом экономических, социальных и других причин, устранение которых на современном этапе «не под силу обществу в целом, поскольку они кроются вовсех сферах общественных отношений и связаны с социальнымипротиворечиями, которыепокаостаютсянеразрешимыми»10.

Проводимые в последние годы исследования дают основаниядля вывода о том, что организованная преступность все более иболее становится деятельностью, основанной на разделении труда, имеющей характер преступного предпринимательства, заключающейся в предоставлении запрещенных товаров или услуг либо в применении незаконных способов конкурентной борьбы. Свыходом организованной преступности за пределы государственных границ транснациональные преступные организациисравнимы странснациональными корпорациями11.

По мнению B.C. Овчинского, «эволюция организованной преступности в течение последних десятилетий может рассматриваться как процесс рациональной реорганизации в международном масштабе преступных предприятий аналогично реорганизации законных экономических операций в экономике, построенной на рыночныхотношениях»12.

Организованная преступная деятельность, направленная наизвлечение прибыли, зачастую не ограничивается каким-либо одним видом деяний. Примером ее «комплексного» характера может служить, вчастности, криминальный автобизнес. Он объединяет кражи и угоны автотранспортных средств, разбойные нападения на водителей с целью завладения автотранспортом, мошенничества в виде получения незаконного страхового возмещения за похищенные автомобили, контрабанду автомашинами, уклонение от уплаты таможенных платежей за ввозимый автотранспорт, изготовление поддельных документов с целью легализации похищенно-

10Лунеев В.В. Указ. соч. – С. 476.

11См.: Краткий анализ состояния преступности в РФ // Российская юстиция. – 2000. – №4. – С. 62.

12Овчинский В.С. Стратегия борьбы с «мафией». – М., 1993. – С. 14.

12

го автотранспорта, сбыт заведомо похищенных автомашин и другие преступления. Организованные группы, объектом преступных посягательств которых является автотранспорт, характеризуются наличием разветвленных связей за границей: 35% - в одной стране, 33% - в двух странах, 25% - в трех, 27% - в четырех и более. Данное обстоятельство, согласно экспертным оценкам, препятствует высокой эффективности принимаемых правоохранительными и иными органами различных государств мер борьбы сданными преступлениями13.

В ходе кардинальных изменений в экономике страны стали появляться новые формы преступлений, противодействие которым осложняется значительными трудностями правоприменительного и организационного порядка. Так, широкое распространение в последние годы получилиналоговые преступления. По оценкам специалистов государство ежегодно недополучает дополовины налоговых поступлений в бюджет. К числу наиболеекриминогенных зон в этой сфере относится кре- дитно-банковская система, где к числу типичных способов совершения налоговых преступлений относятся: незачисление валютной выручки на счета в уполномоченных банках, перемещение валютной выручки за рубеж в нарушение установленного порядка и без разрешения ЦБРФ, а также иные14. Расследование таких преступлений, безусловно, невозможно без сотрудничества органов следствия различных стран.

А. С. Булатов, раскрывая отрицательное воздействие «бегства капитала за границу» на российскую экономику, выделил следующие моменты. «Во-первых, бегство капитала уменьшает размеры сбережения и накопления в стране. Вовторых, бегство капитала ухудшает состояниеплатежного баланса России15.

Первоначальное проникновение доходов от преступной деятельности в экономическую систему служит цели освобождения держателя больших фи-

13Мишуточкин А.Л. О проблеме международного сотрудничества в сфере борьбы с кражами автотранспорта, совершаемыми организованными группами // Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью. Материалы международной научно-практической конференции. – Екатеринбург, 2000. – С. 91.

14Кузнецов А.П., Изосимов С.В. Криминологические проблемы налоговой преступности в России // Российский следователь. – 2001. – № 7. – С. 25.

15Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем // Материалы круглого стола, проведенного 25.07.98 в Москве. – М., 1999. – С. 9.

13

нансовых сумм от наличности и размещения этой валюты (национальной либо иностранной) в денежном обороте для следующей стадии. На этой стадии преступники избавляются от большого скопления ликвидных средств, преимущественно размещая наличность в различныхфинансовых институтах, из которых она может быть переведенав форме депозитов через электронные платежи в различные страны за очень короткий срок. Для внесения депозитов преступникииспользуют лиц, находящихся вне подозрения.

Нанятые организованной преступностью профессионалы интенсивнее занимаются управленческими процедурами инвестирования легализованных доходов в законную недвижимость и другие активы. Специалисты криминальной полиции (милиции) игосударственной безопасности государствчленов СНГ полагают, что имеет место постоянный рост гонорара, выплачиваемого лицам, отмывающим «грязные» деньги. Ежегодный прирост этихвыплат колеблется в пределах 1-1,2 % и, составлял в начале 1980-х гг. не более 6- 8 % суммы отмытых капиталов, а спустя20лет поднялся до 25%»16.

Именно в силу этих особенностей для надлежащего противодействия процессу легализации доходов от преступной деятельности требуется правовое урегулирование международного сотрудничества в расследовании и сборе доказательств совершения таких преступлений. Начало этому на международном уровнеположено Конвенцией об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990г., ратифицированной РФ в 2001г., и Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятой резолюцией Генеральной АссамблеиООН от 15.11.2000г. и подписанной РФ.

Легализация характерна не для какого-либо одного вида организованной преступной деятельности, а для очень широкого круга транснациональных преступлений, поскольку, как уже отмечалось, абсолютное их большинство нацелено на из-

16 Болотский Б.С., Волеводз А.Г., Воронова Е.В., Калачев Б.Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. – М., 2001. – С. 44.

14

влечение прибыли и получение доходов преступным путем. Именно поэтому,по мнению специалистов, она представляет собой вторичное преступление.

Транснациональный характер организованной преступной деятельности проявляется в различных формах. Не все они сопоставимы между собой по степени общественной опасности и вредным последствиям. В связи с этим остановимся на тех из них, расследование которых невозможно без сотрудничества органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и судов различных стран в рамках уголовно-процессуальной деятельности.

Особое положение по своему влиянию на перспективы международного сотрудничества в борьбе с преступностью занимает развитие индустрии наркобизнеса, доходы от которой зачастую и легализуются. В течение продолжительного времени ведущими направлениями борьбы с незаконным оборотом и злоупотреблением наркотиками (далее по тексту - НОН) признавались: 1) изъятие наркотических средств из незаконного оборота; 2) привлечение к ответственности лиц, совершивших правонарушения в сфере НОН; 3) лечение и социальная реабилитация индивидов, злоупотребляющих препаратами рассматриваемой группы.

По оценкам экспертов Организации Объединенных Наций, мировой незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ равен приблизительно 500 млрд. долларовв год, что составляет 9 % от объема мировой торговли. Около 65%этого объема приходится на наличный оборот. Очень важно понимать: деньги эти «изымаются» преступными сообществами у населения разных стран мира в обмен на наркотики, что наносит колоссальныйфинансовый ущерб легальной экономике. На указанные суммы значительная группа людей - потребители наркотиков - ежегодно не приобретает легитимных товаров и услуг.Другая, такая же представительная по числу группа людейторговцы наркотикамине включает эти финансы в декларированные доходы. Кроме того, в результате разрушительного влияниянаркобизнеса подвергаются деструкции здоровье нации, культура общества и множество других параметров, составляющих основужизнедеятельности от-

15

дельных людей, обществаи государства. Другими словами, индустрия наркобизнеса вносит серьезныйдисбаланс в нормальную жизнь любой нации.

С учетом приведенных выше факторов, без дальнейшего развития и расширения международного сотрудничества при расследовании преступлений, связанных с НОН, переломить складывающуюся тенденцию невозможно. Осознание этого еще в 1988г. привело к подписанию Конвенции ООН о борьбе противнезаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Однако до настоящего времени положения данного международно-правового документа в полной мере в РФ не реализуются. Так, в отечественном законодательстве отсутствуют нормы о международном сотрудничестве в сфере розыска и конфискации доходов от преступной деятельности, хотя Конвенция налагает на ее участников обязанностьпо включению предписаний обэтом в национальный уголовный процесс.

Использование национальными и региональными элитами методов насилия в борьбе за власть, криминализация различных сторон жизни не могли не отразить-

ся на расширении незаконного оборота оружия и боеприпасов, нарастающего именно в связи с организованной преступной деятельностью. По данным Международного исследования Организации Объединенных Наций по вопросу регулирования оборота огнестрельного оружия, несмотря на то, ч то почти все страны используют определенные механизмы для регулирования продажи, использования и производства огнестрельного оружия, а также владения и торговли им, незаконный рынок продолжает расширяться. Доля незаконного оборота в общем объеме мировой торговли стрелковым оружием составляет около 40%. Более того, на развивающиеся страны приходится около 70% всех незаконных закупок огнестрельного оружия. Усилению этой тенденции способствуют, вероятно, периоды политической нестабильности17.

Рост незаконного оборота оружия в России, судя по статистическим данным, отмечается с 1992г. На это существенно повлияли распад СССР, утрата в значительной мере контроля государства над различными сферами

17 Положение в мире в области преступности и уголовного правосудия. Доклад генерального сек-

ретаря. – Документ ООН A/CONF.187/5. – p.8.

16

общественной жизни, дезинтеграция, регионализация государственной власти, рост национализма. Серьезным источником поступления оружия в нелегальный оборот является его контрабандный ввоз. Связи группировок, занимающихся незаконной торговлей и контрабандой оружия, прослеживаются за пределами России. По сведениям МВД России, в стране действует более 3 тыс. таких формирований, многие их которых имеют связи за рубежом18. При расследовании уголовных дел в последние годы выявляются факты направления на различные предприятия для утилизации оружия и боеприпасов, ранее состоявших на вооружении. Пользуясь недостатками нормативного регулирования порядка перевода боеприпасов в иные категории, предприятия вместо утилизации осуществляют их контрабанду в другие страны под видом спор- тивно-тренировочных патронов. Подобную деятельность осуществляют, в числе иных, и предприятия военно-промышленного комплекса.

Практически первым документом, призванным заложить правовые основы восполнения имеющегося пробела, является Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности19.

Особая опасность преступности, связанной с незаконным оборотом оружия, заключается в том, что она является питательной средой терроризма, международная составляющая которого требует сотрудничества различных государств в борьбе с ним.

В 1970 - 1980 гг. масштабы террористической деятельности в мире удвоились; в течение 80-х годов ежегодно совершалось в среднем 800 терактов20. Ныне в мире действуют более 500 террористических организаций и групп, которыми за последнее десятилетие XX века совершено более 6 тыс.

18Герасимов С.И. Проблемы борьбы с незаконным оборотом оружия и меры по его предупреждению / О состоянии борьбы с незаконным оборотом оружия и мерах по её усилению. – М., 2000. –

С. 3.

19Международное публичное и частное право. – М., 2001. – С. 74.

20Назаркин И.В. Причинный комплекс терроризма в современной России. – М., 1998. – С. 205.

17

актов терроризма, повлекших гибель и ранения около 25 тыс. человек. Наблюдается соединение (взаимопроникновение) политического терроризма и организованной преступности, что серьезно осложняет борьбу с обеими составляющими. Терроризм начал распространяться в государствах, ранее отличавшихся внутриполитической стабильностью, в том числе в странах бы в- шего СССР21. Последнее десятилетие XX века ознаменовалось распространением терроризма и в России, где он превратился в широкомасштабное явление. Ему в полной мере присущи вышеназванныетенденции.

Проблема борьбы с терроризмом осложняется факторами, непосредственно детерминирующими террористическую деятельность. К ним относятся обострение межнациональных отношений, распространение наёмничества и профессиональных убийц, инспирирование террористической деятельности иностранными экстремистскими организациями. Действие этих факторов усугубляется имеющимися в России сепаратистскими тенденциями, превращением ее в объект внимания других стран, рассматривающих нашу страну как сферу своих интересов и готовых для их реализации использовать террористические средства. По мнениюспециалистов, государства не способны устранить социальные иполитические корни терроризма, вследствие чего это явлениепродолжает существование в XXI веке.

Вданной ситуации международное сообщество уделяет повышенное внимание проблемам международного сотрудничествав борьбе с терроризмом.

Впреамбуле Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма, утвержденной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 46/60 от 09.12.1994г., отмечалось, что продолжающиеся во всем мире акты терроризма во всех его фо р- мах и проявлениях, включая и те, в которых прямо или косвенно участ вуют государства, приводят к гибели ни в чем не повинных людей, имеют пагубные последствия для международных отношений и могут ставить под угрозу безопасность государств, в связи с чем подчеркивалась настоятельная необходимость «дальней-

21 Гринько С.Д. Борьба с терроризмом и захватом заложников (уголовно-правовые и криминологические проблемы). Автореф. Дис. … канд. юрид. наук. – Ростов, 1998. – С. 26.

18

шего укрепления международного сотрудничества между государствами для принятия и утверждения практических и эффективных мер по предотвращению, пресечению и ликвидации всех форм терроризма, которые затрагивают все международное сообщество». С учетом этого Правительствам государств предлагалось «принять эффективные и решительные меры согласно соответствующим положениям международного права и международным стандартам прав человека для скорейшей ликвидации международного терроризма, в частности: а) обеспечивать задержание и судебное преследование или выдачу лиц, совершивших террористические акты, согласно соответствующим положениям их национального права; б) стремиться к заключению специальных соглашений с этой целью на двусторонней, региональной и многосторонней основе и разработать с этой целью типовые соглашения о сотрудничестве; в) оперативно предпринимать все необходимые шаги к претворению в жизнь соответствующих международных конвенций по этому вопросу, участниками которых они являются, включая приведение своего внутреннего законодательства в соответствие с этими конвенциями».

На 51 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в январе 1997г. принята Резолюция, в которой рекомендовалось: «при наличии достаточных оснований с точки зрения национального законодательства, действуя в рамках своей юрисдикции и используя соответствующие каналы международного сотрудничества, расследовать случаи незаконного использования террористами для прикрытия своей собственной деятельности организаций, групп, ассоциаций; отрабатывать, при необходимости, в особенности путем подписания двусторонних и многосторонних соглашений и договоренностей, процедуры взаимной правовой помощи, направленные на обеспечение и ускорение расследований и сбора доказательств...»22.

Вопросы международного сотрудничества в борьбе с терроризмом неоднократно рассматривались на Конгрессах ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. На этом фоне проблемы, связанные с необходимостью международного сотрудничества в борьбе с терро-

22 Морозов Г.И. Терроризм – преступление против человечества. – М., 1977. – С. 34.

19

ризмом, неоднократно обсуждались ведущими индустриальными странами мира – «Группой Восьми» («G-8»). В Декларации Совещания министров иностранных дел от 12.12.1995г. в Оттаве (Канада), в частности, указывалось, что «более тесное сотрудничество правоохранительных органов и взаимная правовая помощь являются одними из наиболее эффективных мер для сдерживания и предотвращения актов международного терроризма и наказания террористов». В итоговом документе Совещания министров иностранных дел и руководителей служб безопасности «Восьмерки» по борьбе с терроризмом в Париже в июле 1996г. его участники призвали все государства развивать механизмы взаимной правовой помощи, имеющие целью облегчить и ускорить расследование и сбор доказательств, а также сотрудничество между правоохранительными органами для предотвращения и раскрытия террористических актов23.

Еще одной важной проблемой, связанной с незаконными видами деятельности транснациональных преступных группировок, несомненно, предполагающей расширение международного сотрудничества в борьбе с ними, являетсяторговля людьми и незаконный ввоз мигрантов.По данным ООН, ежегодно через мировую систему нелегальной миграции проходит около 4 млн. человек, а полученная при этом прибыть преступных групп достигает 7 млрд. долларов. Контрабанда мигрантов разрушает установленную политику иммиграции стран-адресатов и часто нарушает права человека. Для России эти вопросы имеют серьезное значение24. Во многих странах отсутствует эффективная политика борьбы с торговлей людьми. Более того, в этом плане Российская Федерация выглядит значительно хуже тех государств, которым она ранее (до распада СССР) традиционно покровительствовала. Например, в УК РФ, принятом в 1996г., уг о- ловная ответственность за торговлю людьми была предусмотрена только в

23Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. – М., 2002. – С. 27.

24Метелев С.Е. Криминальная миграция: характеристика и предупреждение. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Омск, 1996. – С. 22.

20