12. Заключительные положения

12.1. ООО «Мирада» обеспечивает конфиденциальность информации, полученной в результате применения правил внутреннего контроля и реализации программ его осуществления, а также мер, принимаемых организацией при реализации таких программ.

12.2. ООО «Мирада», представляющее информацию в уполномоченный орган об операциях подлежащих контролю, а также руководитель и работники организации не вправе информировать об этом клиентов или иных лиц.

12.3. ООО «Мирада», а также работникам организации запрещено информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом.

Приложение № 1 к правилам внутреннего контроля ООО «Мирада»

Сведения, устанавливаемые в целях идентификации физического лица и фиксируемые в анкете клиента

Приложение № 2 к правилам внутреннего контроля ООО «Мирада»

Сведения, устанавливаемые в целях идентификации юридического лица и фиксируемые в анкете клиента

Приложение № 3 к правилам внутреннего контроля ООО «Мирада»

Сведения, устанавливаемые в целях идентификации индивидуального предпринимателя и фиксируемые в анкете клиента

Приложение № 4 к правилам внутреннего контроля ООО «Мирада»

Сведения, устанавливаемые в целях идентификации выгодоприобретателя - физического лица и фиксируемые в анкете клиента

Приложение № 5 к правилам внутреннего контроля ООО «Мирада»

Сведения, устанавливаемые в целях идентификации выгодоприобретателя – юридического лица и фиксируемые в анкете клиента

Приложение № 6 к правилам внутреннего контроля ООО «Мирада»

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК

Приложение № 7 к правилам внутреннего контроля ООО «Мирада»

Перечень признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма