- •Тема 1. Основные понятия. Классификация типологий и их формализация
- •1.1. Определение типологии в сфере ПОД/ФТ
- •1.2. Классификация типологий
- •1.3. Формализация типологий
- •Тема 2. Трехфазовая модель отмывания
- •2.1. Трехфазовая модель отмывания
- •2.2. Этап размещения
- •2.2.2.1 Учреждения, осуществляющие валютные операции
- •2.2.2.2 Валютные биржи
- •2.2.2.3 Организации, осуществляющие денежные переводы
- •2.2.2.4 Брокеры по ценным бумагам
- •2.2.2.5 Брокеры и дилеры по драгоценным металлам, камням и художественным изделиям
- •2.2.2.7 Организации, выпускающие денежные ордера и дорожные чеки
- •2.3. Этап расслоения
- •2.4. Этап интеграции
- •2.4.2 Трансферпрайсинг
- •2.4.3 Выигрыш
- •Тема 3. Типовые инструменты, используемые на всех этапах отмывания денежных средств
- •3.1. Типовые инструменты отмывания
- •3.2. Подставные физические лица
- •3.3. Подставные юридические лица
- •3.3.2 «Серая» фирма
- •3.3. «Буферная» фирма — для большего укрепления механизма
- •3.4. Офшоры
- •3.4.3.1. Манипулирование экспортно-импортными ценами
- •3.4.3.2. Применение схемы банковского кредитования
- •3.4.3.4. Получение от офшорных компаний кредитов
- •3.4.3.5. Операции с ценными бумагами
- •Тема 4. Типологии финансирования терроризма
- •4.1. Финансирование терроризма
- •4.2. Этапы процесса финансирования терроризма
- •Тема 5. Типологии предикатов и примеры различных схем хищения денежных средств
- •5.1. Возмещение НДС (Карусельная схема)
- •5.2. Хищение бюджетных средств
- •5.3. Обналичивание. Конвертационные центры
- •Список использованной литературы
Список использованной литературы
1. Типология // Викисловарь URL: 1. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0 %BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#%D0%A0%D1%83%D1%81%
D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 (дата обращения: 10.09.2019).
2.БСЭ. Т.25, С. 563-564. М.: Советская энциклопедия, 1976.
3.ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОЛОГИЙ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА // Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу URL: http://www.fedsfm.ru/documents/typologies (дата обращения: 12.09.2019).
4.Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism - Topics // International Monetary Fund URL: https://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/aml1.htm (дата обращения: 12.09.2019).
5.УКАЗАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА ЦБ РФ от 17 августа 2004 года N 100-Т "Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 годы"
6.Что такое Предикатные (предшествующие) преступления // Финновости
URL: http://www.finnovosti.ru/chto-takoe-predikatnyie-predshestvuyushhie- prestupleniya-termin-predikatnyie-predshestvuyushhie-prestupleniya-11074
(дата обращения: 28.08.2019).
7.A Longer Lever for AML: Intelligent Alerts, Typologies and Segmentation By Alex Baghdjian // AYASDI URL: https://www.ayasdi.com/blog/aml/longer- lever-aml-intelligent-alerts-typologies-segmentation/ (дата обращения: 11.09.2019).
8. Money Laundering and Terrorism Financing Processes. 8 мая 2016 http://financialcrimes.com/money-laundering-and-terrorism-financing- processes/
9.Peter Reuter, Edwin M. Truman CHASING DIRTY MONEY: THE FIGHT AGAINST MONEY LAUNDERING. Peterson Institute for International Economics, 2004.
10.Капустин В.В., Лысенков Ю.М., Рымарук А.И., Синянский С.А. Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия. - Киев: Юстиниан, 2003.
11. Финансирование |
терроризма |
// |
Vuzlit |
URL: |
https://vuzlit.ru/1111483/finansirovanie_terrorizma |
(дата |
обращения: |
||
14.09.2019). |
|
|
|
|
12.Национальная оценка рисков финансирования терроризма. Публичный отчет. 2017-2018 Росфинмониторинг, Управление по противодействию финансированию терроризма // Сайт Федеральной службы по
финансовому мониторингу URL: http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/нор%20фт%20публичны й%20отчет%2017-18.pdf (дата обращения: 03.09.2019).
13.Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия // Типологические отчеты ЕАГ URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/other_docs/Typologies/03.%20%D 0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%
(дата обращения: 23.08.2019).
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ВИКТОР ЕФИМОВИЧ РЯБКОВ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА САВЧЕНКО
АНАЛИЗ ТИПОЛОГИЙ ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЙ
В авторской редакции
Сведения о программном обеспечении, которое использовано для создания электронного издания:
Microsoft Word - набор, вёрстка текста, генерация PDF https://www.microsoft.com/
Техническая обработка и подготовка материалов выполнены авторами
Подписано к использованию: 11.02.2020; Объём издания: 1,3 Мб; Тираж: 50 экз.; Комплектация издания: 1 CD-ROM;
Запись на физический носитель: Белоусов А.В., belousov.a@gubkin.ru.
119991, Город Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 1, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, учебно-методическое управление (900)