3.5. Применяемые в российской практике схемы формирования доходов преступным путем

Выше дано представление о видах незаконно формируемых доходов. Назывались наиболее значимые сферы, где они формируются. По этому признаку они и классифицировались. Важно иметь представление и об основных принципиальных схемах, используемых в процессе формирования нелегальных доходов. «Антиотмывочная» деятельность международных и национальных институтов в значительной степени подчинена раскрытию этих схем. Это достигается в процессе взаимодействия антиотмывочных и правоохранительных органов. В России в результате такого взаимодействия изучаются схемы отмывания денег, выявляются новые тенденции в этом процессе. Ниже дается представление о сути наиболее типичных схем.

1. Схема организации деятельность подпольных банков

В 2009 г. органами УВД Иркутской области была пресечена деятельность незарегистрированного «подпольного» банка, находившегося под контролем преступных элементов из Китая. Схема работы была следующей.

1.Незаконная контрабанда мелких партий товаров многочисленными связанными между собой торговцами из Китая.

2.Продажа по невысоким ценам товаров на потребительском рынке , использовании е рублевой выручки для концентрации в размерах, достаточных для контроля над заготовкой леса и пиломатериалов.

3.Экспорт леса в Китай от имени российских фирм, зарегистрированных гражданами России и взаимодействующих с китайскими бизнесменами, продажа его там и получение выручки в юанях.

4.Покупка товаров на китайских вещевых рынках («шанхайках») для ввоза в Россию - с повторением круга описанных выше операций в целях экспорта в Китай леса,

пиломатериалов, металлолома за наличный расчет , что позволяло уходить от уплаты налогов.

5. Совершение «подпольным» банком конверсионных операций, переводов..

Подобные схемы широко распространены и в других областях, граничащих с Китаем.

2. Схема продаж конфиската

Правоохранительные органы активизируют деятельность в борьбе с формированием преступных доходов. В 2009 г. было завершено расследование махинаций с использованием схем продажи фиктивного конфиската при участии работников правоохранительных органов г. Москвы. В этой схеме все начиналось с фальсификации «контрабандных» дел. При этом выбирались импортеры дорогих товаров ( бытовая техника, компьютерное оборудование). Далее по определенной схеме кругом заинтересованных лиц оформлялась документация на конфискацию товаров, ввозимых якобы незаконно. Затем товары доставлялись на специальный склад. «Экпертная» оценка конфиската ( подлежащего продаже конфискованного имущества) с многократным уменьшением его стоимости сводила предполагаемую выручку к минимуму. Представителями РФФИ такие малоценные товары разрешалось продавать, что осуществлялось уже по реальной цене через посреднические структуры. Разница в цене подлежала дележу между участниками. Ущерб от действий преступной группы был оценен на сумму 550 млн. руб. В таких объемах доходы не могли не отмываться. В обвинительном заключении по связанному с этим уголовному делу в 40 томах значатся 33 эпизода мошенничества на сумму более 81 млн. руб. и ряд эпизодов легализации полученных доходов.

Ежегодно в России попадает под арест имущество стоимостью более 20 млрд. руб. Соответствующие ценности , передаваемые девятью силовыми ведомствами в РФФИ, могут быть проданы с нарушением закона. Именно поэтому использование конфиската требует тщательного контроля со стороны Счетной палаты РФ, Генпрокуратуры, Федеральной антимонопольной службы, других министерств.