Признаки организованной преступности.
Выделяются следующие признаки организованной преступности:
1) наличие организатора или руководящего ядра;
2) определенная иерархическая структура, отделяющая руководство от непосредственных исполнителей;
3) корысть – это общий родовой признак всей организованной преступности в целом;
4) более или менее четкое распределение ролей (функций), которые реализуются при выполнении конкретных задач;
5) жесткая дисциплина с беспрекословным подчинением по вертикали, основанная на собственных законах и нормах;
6) система жестких наказаний, вплоть до физического устранения;
7) финансовая база для решения «общих» задач;
8) сбор информации о выгодах и безопасных направлениях преступной деятельности;
9) нейтрализация и возможное коррумпирование правоохранительных и других государственных органов для получения необходимой информации, помощи и защиты;
10) профессиональное использование основных государственных и социально-экономических институтов, действующих в стране и мире, в целях создания внешней законности своей преступной деятельности;
11) распространение устрашающих слухов о своем могуществе;
12) создание такой структуры управления, которая избавляет руководителей от непосредственного участия или организации конкретных преступлений;
13) совершение любых преступлений при доминирующей мотивации достижения корыстной цели и контроля в какой-либо сфере или на какой-либо территории для той же наживы и безопасности;
14) политизация преступной деятельности, т. е. стремление членов преступных сообществ к власти или к установлению таких отношений с отдельными представителями органов власти и управления, которые позволяли бы влиять на местную финансово-хозяйственную и уголовную политику с целью расширения масштабов своей преступной деятельности и ухода от социального контроля;
15) масштабный, межрегиональный или даже международный характер преступной деятельности;
16) огромный бюджет преступного сообщества;
17) наличие «зонта безопасности» организованных преступных групп за счет создания структур, обеспечивающих внутреннюю безопасность преступного сообщества (групп вооруженной охраны, боевиков и т. д.);
18) осуществление криминально-контрольных функций над легальной банковско-коммерческой деятельностью на определенной территории.
Помимо основных признаков, существуют и неосновные черты, к которым можно отнести:
• отмывание (легализацию) преступно приобретенного капитала через легальные формы коммерческой и банковско-кредитной деятельности;
• дерзко-насильственные способы осуществления преступной деятельности;
• проникновение в средства массовой информации и др.
Преступная деятельность, как и любой другой вид деятельности, имеет определенные структурные элементы, характеризующие объект, субъект, цели (мотивы), средства, способы и механизмы деятельности и достигнутый результат. Если проанализировать эти элементы организованной преступности с криминалистической точки зрения, то это позволит охарактеризовать преступную деятельность с позиции тех ее признаков, изучение которых служит целям ее раскрытия и расследования. Применительно к организованной преступной деятельности самостоятельными ее элементами, требующими специального изучения, являются и организованная преступная группа, и обстановка, в которой совершается эта деятельность.4
Исследователи выделяют общие устойчивые характеристики.
К числу обязательных С. М. Бевза относит следующие: 1) устойчивость и долговременность существования конкретной преступной организации (либо неоднократное совершение преступлений одного вида); 2) распределение функций между ее участниками (в том числе по горизонтали); 3) иерархичность данной преступной структуры (как минимум — наличие главаря); 4) более или менее четко определенная специализация сферы ее деятельности (в наиболее крупных организациях наподобие Медельинского картеля этот признак размыт); 5) цель организации — извлечение наибольшей прибыли в минимально короткий срок; 6) наличие своеобразного «социального страхования» членов своей группы (в довольно примитивном виде — «общак»); 7) меры по обеспечению безопасности, включая коррумпирование властных структур, прежде всего правоохранительных органов, а также организация внутренней контрразведки с целью выявления и ликвидации агентур правоохранительных органов; 8) поддержание жесткой дисциплины, в том числе путем культивирования обета молчания («омерта») и кары ослушникам.
Факультативными признаками С. М. Бевза считает: 1) неучастие главарей в конкретных преступных акциях (лидер преступной организации, не будучи исполнителем, может быть если не организатором, то вдохновителем преступления); 2) «отмывание» денег, добытых преступным путем (при определенных условиях этот признак можно отнести к обязательным); 3) формирование преступных организаций по национальному или клановому при знакам; 4) наличие международных связей; 5) использование последних достижений науки и техники5.