- •План семінарських занять
- •Тема 7. Соціальний та правовий захист учасників орд.
- •Тема 8. Класифікація засобів орд. Службово-розшукове собаківництво.
- •Тема 9. Обліки.
- •Тема 10. Спеціально-технічне забезпечення орд.
- •Тема 11. Права оперативних підрозділів та загальна характеристика оперативно-розшукових заходів.
- •Тема 12. Оперативно-розшукові заходи, проведення яких не потребує отримання дозволу.
- •Тема 13. Загальні засади проведення оперативно-технічних заходів.
- •Тема 14. Загальні засади спостереження за особою річчю або місцем.
- •Тема 15. Контроль за вчиненням злочину та інші оперативно-розшукові заходи.
- •7 Семестр
- •Тема 16. Конфіденційне співробітництво особи з оперативним підрозділом.
- •Тема 17. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
- •Тема 18. Психологічні засади орд.
- •Тема 19. Поняття, зміст та елементи оперативно-розшукової тактики.
- •Тема 20. Теорія оперативного пошуку.
- •Тема 21. Теорія оперативної профілактики.
- •Тема 22. Теорія оперативної розробки.
- •Тема 23. Теорія оперативно-розшукового документування.
- •Тема 24. Реалізація результатів орд та їх використання у кримінальному провадженні.
- •Тема 25. Оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження.
- •Тема 26. Теорія розшукової роботи.
- •Тема 27. Використання можливостей Інтерполу в розшуковій роботі.
- •Тема 31. Основи міжнародного співробітництва в орд.
- •Тема 32. Загальні засади організації роботи підрозділів карного розшуку.
- •Тема 33. Основи запобігання та розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості.
- •Тема 35. Участь підрозділів карного розшуку у запобіганні та розслідуванні крадіжок із проникненням до житла, іншого приміщення чи сховища (ч. 3 ст. 185).
- •Тема 36. Участь підрозділів карного розшуку у запобіганні та розслідуванні грабежів і розбоїв (ст.Ст. 186, 187).
- •Тема 37. Участь підрозділів карного розшуку у запобіганні та розслідуванні незаконного заволодіння автотранспортом (ст. 289).
- •Тема 38. Участь підрозділів карного розшуку у виявленні та розслідуванні вимагання (ст. 189).
- •Тема 39. Участь підрозділів карного розшуку у запобіганні і розслідуванні шахрайства (ст. 190).
- •Тема 40. Загальні організаційні засади боротьби з бандитизмом та організованою злочинністю (ст.Ст. 255, 257).
- •Тема 41. Участь підрозділів карного розшуку у запобіганні, виявленні та розслідуванні злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми (ст.Ст. 143, 149, 332).
- •Тема 42. Виявлення та документування злочинів у сфері суспільної моралі (ст.Ст. 301, 302, 303).
- •Тема 43. Загальні засади організації роботи підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.
- •Тема 44. Виявлення та документування незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збуту наркотиків (ст. 307), крадіжок, привласнення та вимагання наркотиків (ст. 308).
- •Тема 45. Організація роботи підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю.
- •Тема 46. Загальні засади виявлення і розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності.
- •Тема 47. Виявлення та документування злочинів, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст.Ст. 209, 209-1).
- •Тема 48. Участь підрозділів дсбез у виявленні та розслідуванні злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди службовою особою (ст.Ст. 354, 368-370).
- •Тема 49. Виявлення та документування злочинів, пов’язаних із використанням банківських карток (ст. 200)
Тема 46. Загальні засади виявлення і розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності.
1. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської та службової діяльності.
2. Пошук та фіксація оперативно-розшукової інформації про факти протиправної діяльності у сфері господарської та службової діяльності. Стадії пошукової роботи. Одержання, аналіз і оцінка первинної інформації. Перевірка і закріплення первинної інформації. Визначення перспективних напрямів пошуку.
3. Аналіз, оцінка і прийняття рішення про реалізацію первинної інформації. Напрями й об’єкти оперативного пошуку, їх характеристика. Процес розпізнання оперативним працівником явищ, що мають ознаки вчинення розглядуваних злочинів. Пошукові ознаки фактів, явищ, що становлять оперативний інтерес.
4. Алгоритм дій оперативного працівника щодо викриття злочинів у сфері господарської та службової діяльності. Узагальнення, аналіз і оцінка наявної інформації; прогнозування оперативно-тактичної ситуації; планування своїх дій; моделювання результатів запланованої роботи; реалізація (виконання) запланованих заходів.
5. Основні напрями документування протиправної господарської та службової діяльності. Використання можливостей спеціалістів, громадськості та оперативної техніки під час документування. Тактичні прийоми реалізації оперативної інформації та їх характеристика. Особливості використання оперативно-розшукових даних у кримінальному провадженні.
6. Діяльність оперативних підрозділів щодо забезпечення відшкодування заподіяних злочинами матеріальних збитків та можливої конфіскації майна.
7. Форми взаємодії оперативних підрозділів ОВС між собою, слідчим та з іншими правоохоронними органами, контрольно-ревізійною, податковою, митною та прикордонною службами, фінансовими органами, засобами масової інформації, іншими державними і громадськими організаціями та окремими громадянами у розслідуванні злочинів у сфері господарської та службової діяльності.
Тема 47. Виявлення та документування злочинів, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст.Ст. 209, 209-1).
1. Правове регулювання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Міжнародні нормативно-правові акти.
2. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (поняття та ознаки легалізації (відмивання); способи легалізації; основні етапи легалізації (відмивання) доходів незаконного походження: введення неврахованої у балансі підприємства готівки в легальній фінансово-господарський безготівковий платіжний оборот; вуалювання незаконних доходів і джерел їх походження шляхом проведення чисельних переказних фінансових операцій з однієї на іншу фіктивну фірму; формування легенди походження грошей).
2. Оперативне обслуговування оперативними підрозділами суб’єктів первинного моніторингу. Джерела отримання інформації. Використання інформаційно-довідкових систем міністерств та відомств.
3. Виявлення фактів легалізації (відмивання) та осіб, причетних до цього злочину. Ознаки, які характеризують окремі сторони процесу легалізації (відмивання) доходів. Основні способи легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
4. Перспективні напрями пошуку оперативної інформації про факти вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за принципом (від предикатного злочину – до місця легалізації (відмивання); від повідомлення суб’єктів державного фінансового моніторингу про підозрілі фінансові операції – до місця формування злочинного доходу).
5. Оперативна розробка осіб, які підозрюються в учиненні таких злочинів. Особливості документування їх протиправних дій. Тактичні прийоми щодо застосування окремих оперативно-розшукових заходів із метою розкриття злочинів. Типові оперативно-розшукові ситуації, що виникають на початковому та наступних етапах розкриття злочинів, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
6. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі, а також забезпечення вилучення незаконно отриманих доходів і конфіскації майна. Затримання осіб, які вчинили злочини.