2. Розслідування порушення порядку зайняття

господарською та банківською діяльністю

Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з порушенням порядку зайняття господарською та банківською діяльністю.

Обставини, що підлягають з’ясуванню. Виявлення ознак злочину. Особливості проведення перевірочних дій і порушення кримінальної справи. Типові слідчі ситуації. Слідчі версії і планування розслідування. Початкові слідчі, організаційні й оперативно-розшукові дії. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій. Система тактичних операцій. Використання спеціальних знань при розслідуванні. Взаємодія слідчих і контролюючих органів у процесі розслідування. Система судових експертиз. Профілактичні дії слідчого.

3. Розслідування фіктивного підприємництва

Криміналістична характеристика фіктивного підприємництва.

Обставини, що підлягають з’ясуванню. Особливості проведення перевірочних дій і порушення кримінальної справи. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Слідчі версії і планування розслідування. Початкові слідчі, організаційні та оперативно-розшукові дії. Система тактичних операцій. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій. Використання спеціальних знань при розслідуванні фіктивного підприємництва. Система судових експертиз. Профілактичні дії слідчого.

4. Розслідування легалізації (відмивання)

доходів, одержаних злочинним шляхом

Сутність легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Обставини, що підлягають з’ясуванню. Виявлення ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливості проведення перевірочних дій і порушення кримінальної справи. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Слідчі версії і планування розслідування. Початкові слідчі, організаційні та оперативно-розшукові дії. Система тактичних операцій. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій. Використання спеціальних знань при розслідуванні. Система судових експертиз. Взаємодія правоохоронних та інших органів у протидії легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом.

5. Розслідування ухилення від сплати податків,

зборів та інших обов’язкових платежів

Криміналістична характеристика ухилення від сплати зборів та інших обов’язкових платежів.

Обставини, що підлягають з’ясуванню. Особливості проведення перевірочних дій і порушення кримінальної справи. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Слідчі версії і планування розслідування. Початкові слідчі, організаційні та оперативно-розшукові дії. Система тактичних операцій. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій. Використання спеціальних знань при розслідуванні. Система судових експертиз. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

6. Розслідування шахрайства з фінансовими

ресурсами

Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Виявлення ознак злочину. Особливості проведення перевірочних дій і порушення кримінальної справи. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Слідчі версії і планування розслідування. Початкові слідчі, організаційні та оперативно-розшукові дії. Система тактичних операцій. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій. Використання спеціальних знань при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами. Система судових експертиз. Профілактичні дії слідчого.