13 Компетенции и функции казначейских органов действующих в составе минфина

Казначейство федеральное – в РФ ед-ая централизованная си органов исполнительной власти, включ органы по субъектам РФ и субъектам местного самоуправл. Органы казначейства явл ю лицами, имеют самостоятельные сметы расходов, текущие сч в учреждениях банков для ведения хоз операций. Единую централизованную си органов казначейства возглавляет руководитель — начальник Главного управления Мин-ва фин-ов РФ в ранге заместителя министра.

Задачи органов казначейства: организация, осуществление и контроль за исполнением фед бюджета, управление доходами и расходами этого бюджета на сч казначейства в банках, исходя из принципа единства кассы; регулирование фин отношений между фед бюджетом и гос внебюджет фондами, фин исполнение этих фондов, контроль за поступлением и исп внебюдж (фед) средств; осущ краткосрочного прогнозирования V гос фин ресурсов, а также оперативное управление этими ресурсами в пределах установленных на соответствующий период гос расходов; сбор, обработка и анализ информ о состоянии гос финансов, представление высшим законодательным и исполнительным органам гос власти и управления РФ отчетности о фин операциях Правительства РФ по фед бюджету РФ, о гос внебюд фондах, а также о состоянии бюджет си РФ; управление и обслуживание совместно с ЦБ РФ и другими уполномоченными банками гос внутр и внеш долга РФ; разработка методолог и инструктивных материалов, порядка ведения учетных операций по вопросам, относящимся к компетенции казначейства, обязательных для органов гос власти и управления, пред-тий, учреждений и орг-ций, включ орг-ции, распоряжающиеся ср-ми гос внебюджет фондов; подготовка проекта бюджет классиф, ведение операций по учету гос казны РФ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Правовое регулирование противодействия и 15 Структура, содержания и фз "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Настоящий Фед закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и гос-ва путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фин терроризма.

доходы, получ преступным путем, - денеж ср-ва или иное имущество, полученные в результате совершения преступления;

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению ден ср-вами или иным имущ, полученными в результате совершения преступления, за искл преступлений, предусмотренных статьями … Ук РФ;

финансирование терроризма - предоставление или сбор ср-тв либо оказание фин услуг с осознанием того, что они предназначены для фин орг-ции, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотр ст Ук РФ, либо для обеспечения организованной гр, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы 1 из указанных преступлений;

операции с ден средствами или иным имущ-ом - действия ф и ю лиц с ден ср-ми или иным имуществом независимо от формы и способа их осущ, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражд прав и обязанностей;

уполномоченный орган - фед орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фин терроризма в соответствии с настоящим Фед законом;

обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с ден ср-ми или иным имущ-ом на основании информации, представляемой ему орг-циями, осущ такие операции, а также по проверке этой информации в соответ с законодательством РФ;

внутренний контроль – деят-сть орг-ций, осущ операции с ден ср-вами или иным имущ-вом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с ден ср-вами или иным имущ-вом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и фин терроризма.

Глава I. Общие положения

Орг-ии сделки

Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финанс терроризма.

Статья 8. Уполномоченный орган

Статья 9. Представление информации и док-тов

Глава III. Организация деят-ти по противодействию фин терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Статья 10. Обмен информ и правовая помощь

Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства

Статья 12. Выдача и транзитная перевозка

Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, получ преступным путем, и финанс терроризма.

Глава V. Заключительные положения.

Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Фед закона

Статья 14. Прокурорский надзор

Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц