1. Слушали:
С.Б. Николаев - Утверждение повестки дня общего собрания ОАО АКБ «АВАНГАРД».
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Утвердить повестку дня общего собрания Акционерного Коммерческого банка «Авангард».
Итоги голосования:
за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
2. Слушали:
С.Б. Николаев - Об открытии нового офиса Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Открыть Филиал «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества, расположенный по адресу: 656056, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д.83.
Итоги голосования:
за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
3. Слушали:
С.Б. Николаев - О внесении изменений в Устав Акционерного Коммерческого банка «Авангард».
Внести дополнения в п.1.8 в следующей редакции:
« - Филиал «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества, расположенный по адресу: 656056, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д.83.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Направить изменения для согласования в Московское Главное Территориальное Управления Центрального банка Российской Федерации.
3.2. Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «Авангард» Николаеву Сергею Борисовичу право подписать текст изменений, вносимых в Устав Банка.
4. Слушали:
Николаев С.Б. - Об утверждении Устава Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Утвердить Устав Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества.
Итоги голосования:
за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
5. Слушали:
Миновалов К.В. - Об избрании кандидатур для назначения на должность руководителя, главного бухгалтера Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Избрать Управляющим Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества.
Итоги голосования:
Измайлова Галина Васильевна - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
5.2. Избрать главным бухгалтером Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества.
Итоги голосования:
Прудских Татьяна Семеновна - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
6. Слушали:
С.Ф. Коновалов - Об избрании членов Совета Банка.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Избрать Совет Банка в следующем составе:
Миновалов К.В.
Мелия М.И.
Николаев С.Б.
Щербакова Е.В.
Яблонский А.В.
Итоги голосования:
Миновалов К.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Мелия М.И. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Николаев С.Б. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Щербакова Е.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Яблонский А.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
6.2. Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «Авангард» Николаеву С.Б. право подписать уведомление об избрании Совета Банка, направляемой в Банк России.