Задание №3

Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ. Идентификация при обслуживании клиентов с использованием технологии дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг)? Критерии выявления и признаки необычных сделок? (В ответе сделать ссылки на нормативные акты Банка России).

Задание №4

Программно-информационные комплексы интернет-банкинга: разработки компании «БИФИТ»: история создания компании, программные продукты для банков, их виды.

26