- •25. Сочетание следственных действий с оперативно-розыскными мероприятиями при расследовании вымогательства, совершенного организованными преступными группами.
- •26. Тактика задержания лиц, совершивших вымогательство.
- •27. Способы совершения мошенничества.
- •28 Источники информации по делам о мошенничестве, их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.
- •31. Признаки инсценировки мошенничества, методы их выявления и тактика следственных действий по таким делам.
- •32. Особенности методики расследования групповых хищений.
- •33. Особенности расследования хищений в кредитно-банковской сфере.
- •34. Особенности расследования хищений в строительстве.
- •35. Особенности расследования хищений в промышленности.
- •37. Особенности расследования хищений в торговле.
- •40. Способы установления материального ущерба при расследовании преступных нарушений правил пожарной безопасности.
- •42. Обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлением в кредитно-финансовой сфере.
- •44. Особенности расследования уголовных дел о легализации («отмывании») материальных ценностей, приобретенных преступным путем
- •47. Использование данных криминалистических учетов при раскрытии и расследовании фальшивомонетничества.
- •52. Планирование расследования по делам о коррупционных преступлениях. Система использования орм и специальных знаний при расследовании данной категории дел.
- •2) Взятка передается за действия, совершаемые незамедлительно
- •3) Взятка-благодарность за услуги, имущество, информацию и прочее, которые были ранее переданы лицу или группе лиц.
- •58. Источники информации о нарушении общественного порядка, их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.
- •66. Особенности расследования хищения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
- •72.Особенности производства следственных действий при совершении преступления лицом, обладающим дипломатическим иммунитетом, либо в отношении такого лица.
- •73.Расследование корыстно-насильственных преступлений, совершенных организованными преступными группами на первоначальном этапе.
- •74.Проблемы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами.
- •75.Тактика проверки информации о совершении преступлений организованными преступными группами.
- •77. Тактика подготовки и проведения операции по задержанию участников организованных преступных сообществ.
- •79. Обеспечение в ходе расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами, безопасности потерпевших, свидетелей, сотрудников правоохранительных органов.
- •80. Тактика осмотра места происшествия при расследовании краж, грабежей и разбоев на транспорте.
- •81. Методика расследования убийств на железнодорожном транспорте.
- •82.Использование специальных знаний и учетов в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных на транспорте.
- •83. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных с использованием криминальных взрывов.
- •84. Особенности осмотра места происшествия по делам о преступлениях, совершенных с использованием криминальных взрывов.
- •85. Допросы потерпевших и свидетелей по делам о. Преступлениях, совершенных с использованием криминальных взрывов.
- •87. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере торговли людьми.
- •88. Изучение личности подозреваемого при расследовании преступлений в сфере торговли людьми.
- •89. Тактика допроса потерпевших и свидетелей по уголовным делам о преступлениях в сфере торговли людьми.
- •90. Особенности последующего этапа расследования уголовных дел о преступлениях в сфере торговли людьми.
- •91. Роль и формы взаимодействия следователя с общественными и международными организациями при раскрытии и расследовании преступлений в сфере торговли людьми.
- •92. Использование специальных знаний и учетов в раскрытии и расследовании преступлений в сфере торговли людьми.
- •93. Криминалистическая характеристика преступлений против экологической безопасности и природной среды.
- •94. Особенности осмотра места происшествия по делам о преступлениях против экологической безопасности и природной среды.
- •95. Допросы потерпевших и свидетелей по делам о. Преступлениях против экологической безопасности и природной среды.
- •99. Допросы потерпевших и свидетелей по делам о преступлениях прошлых лет.
- •100. Особенности использования специальных знаний в процессе раскрытия и расследования преступлений прошлых лет.
- •101. Криминалистическая характеристика организованного противодействия расследованию преступлений.
- •1. На уровне лица, осуществляющего расследование:
- •2. На уровне руководителей следственных подразделений и органов дознания:
87. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере торговли людьми.
Торговля людьми является крупнейшим международным бизнесом, в котором важную роль играет организованная преступность.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании торговли людьми представляют собой специфический комплекс обстоятельств, под которым понимается система сведений о криминалистически значимых признаках преступления отражающих закономерные связи между ними, и служащая для построения и проверки следственных версий. К данным обстоятельствам относятся: событие преступления; способ торговли людьми; способы деятельности преступников по привлечению к себе внимания со стороны потенциальных потерпевших; наиболее распространенные мотивы исследуемых преступлений; способы транспортировки (перемещения) жертвы; способы вербовки (убеждения) жертвы; способы приискания контрагентов и заключение с ними незаконных сделок имущественного характера в отношении жертвы; использование преступником орудий и средств, каких и как именно; эксплуататорская цель совершаемых торговцами действий; характер и размер вреда, причиненного преступлением; сведения о типичных личностных особенностях и признаках преступников и жертвы.
Множественность способов торговли людьми, которые характеризуются специфичностью и в значительной мере зависят от таких факторов как цель, ради которой осуществляется торговля и стадия совершения преступления, и включают в себя: данные, характеризующие подготовку к преступлению; сведения о приобретении (покупка, вербовка) человека, его перемещении от места приобретения к месту сбыта (перевозка, укрывательство) и сбыт (продажа, передача, получение покупателем); информацию о способе сокрытия преступления как о совокупности действий, предпринятых преступниками для того, чтобы скрыть материальные, а по возможности и идеальные следы своей противоправной деятельности.
88. Изучение личности подозреваемого при расследовании преступлений в сфере торговли людьми.
Проведение допросов, особенно в случае обнаружения большого числа потерпевших и нескольких подозреваемых, имеет смысл осуществлять двумя подгруппами следователей и оперативных работников, которые работают в составе следственной группы. Две подгруппы работают одновременно и в тесной информационной взаимосвязи. Это позволяет оперативно и безотлагательно использовать каждое доказательство, предоставленное потерпевшими и полученное иными средствами, при допросах подозреваемых лиц. Поэтому с самого начала реализации оперативных материалов наличие созданной следственной группы с внутренним разделением функций ее членов является необходимым условием эффективности и результативности следствия.
Допрос подозреваемого, в числе прочих, преследует цель определения позиции субъекта преступной деятельности в ходе расследования. В ходе допроса появляется возможность склонить преступника к даче правдивых показаний. В отдельных случаях допрос может использоваться для разобщения и создания конфликта в преступной группе. Также следует учитывать, что результаты первоначального допроса подозреваемого являются исходной ситуацией и информационной основой для определения начального объема обвинения и позиции защиты в уголовном процессе. В связи с этим имеет смысл для минимального информирования защиты о всем объеме имеющихся доказательств допросить подозреваемого по одному из наиболее закрепленных эпизодов, предъявить обвинение и допросить лицо в качестве обвиняемого.