Перспективная фотосъёмка с измерительными сетками.

2. При параллельном перемещении относительно объекта был применён способ панорамной съёмки:

• Круговой.

• Линейный.

• Вертикальный.

2. Опознавательная фотосъёмка трупа осуществляется:

• В фас.

• Правый профиль.

• По пояс.

2. Фотосъёмка рукописей, чертежей и других плоских объектов называется:

• Документальной съёмкой.

• Репродукционной съёмкой.

• Крупномасштабной съёмкой.

2. Для выполнения крупномасштабной фотосъёмки необходимы

следующие принадлежности?

• Масштабная линейка.

• Удлинительные кольца.

• Фотовспышка.

2. Для фиксации следа обуви необходимо произвести следующие виды фотосъёмки:

• Детальную.

• Ориентирующую

• Узловую.

2. Контрастирующая фотосъёмка необходима:

• Для выявления вдавленного текста.

• Для восстановления замазанного (залитого) текста.

• Для обнаружения подчистки.

2. В состав эмульсионного слоя фотоплёнки входит:

• Азотнокислое серебро.

• Вода.

• Металлическое серебро.

2. Глубина резко изображаемого пространства зависит:

• От марки фотоаппарата.

• От значения диафрагмы.

• От значения выдержки.

2. Негативный процесс включает в себя:

• Фотосъёмку.

• Проявление фотоплёнки.

• Печать фотоснимков.

Литература

1. Бахтадзе Г.Э. Спорные страницы истории использования исследовательской фотографии в судебно-экспертной практике // Эксперт-криминалист. – 2009. – № 3. – С. 39 - 42.

2. Газизов В.А., Четверкин П.А. Доказательственное значение цифровой фотографии при производстве экспертных исследований в уголовном процессе //Эксперт-криминалист. – 2008. – № 1.

3. Герасимов В. Н. Научно-технические средства в работе следователя / В. Н. Герасимов. – М., 1985.

4. Дмитриев Е.Н., Шамаев Г.П. Использование современных фотографических технологий в судебной запечатлевающей фотографии // Эксперт-криминалист. – 2010. – № 4. – С. 17 - 21.

5. Ищенко Е. П. Криминалистическая фотография и видеозапись: учеб. практич. пособие / под. ред. Е. П. Ищенко.− М: ЮРИСТЪ, 1999.

6. Мамонов В.С. О фиксации результатов осмотра места происшествия /В.С. Мамонов // Российский следователь. – 2005. – № 11.

7. Плетнев В. Использование технических средств для закрепления доказательств / В. Плетнев // Законность. – 1998. − №9. – С. 19–21.

8. Селиванов Н. А. Судебная фотография / Н. А. Селиванов, А. Л. Эйсман. – М., 1965.

9. Справочная книга криминалиста / отв. ред. Н. А. Селиванов. – М.: Норма, 2000.

10. Справочник следователя / под ред. В. С. Тикиджьяна – Ростов на-Дону: Изд-во Ростов. ун-та, 1996.

11. Сырков С. М. Фотографирование на месте происшествия / С. М. Сырков, А. П. Моисеев. – М., 1980.

12. Филиппова М. А. Фотографирование места происшествия. Тактические вопросы / М.А. Филиппова. – Л., 1984.

Тема 2. Трасология Занятие 1. Научные основы современной трасологии

1. Общие положения трасологии.

• Понятие и научные основы трасологии.

• Научно-теоретические и научно-прикладные задачи трасологии в раскрытии и расследовании преступлений.

• Значение трасологии в судебной, следственной и экспертной практике.

2. Криминалистическое учение о механизме следообразования

• Виды и характеристика следообразующих объектов в трасологии.

• Понятие “след” в трасологии.

3. Классификация следов:

• по виду энергии воздействия на следовоспринимающую поверхность;

• по локализации зоны воздействия на следовоспринимающей поверхности;

• по степени деформации следовоспринимающей поверхности;

• по направлению движения следообразующего объекта относительно следовоспринимающей поверхности;

• по виду следообразующего объекта.

• методика трасологической идентификации следообразующих объектов.

4. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов.

• Технико-криминалистические приборы, инструментальные средства и методы осмотра места происшествия с целью обнаружения следов.

• Общие правила технико-криминалистического обнаружения следов.

• Технико-криминалистические правила изъятия следов в ходе осмотра места происшествия.

• Общие правила упаковки:

• следов, изъятых вместе с предметом или частью предмета (следоносителем);

• слепков объемных следов;

• откопированных поверхностных следов;

• частиц следовоспринимающей поверхности, изъятых вместе со следом.

Основные правила процессуального закрепления в протоколе следственного действия следов, обнаруженных на месте происшествия.

Методические указания

Цель занятия состоит в закреплении теоретических знаний о понятии и классификации следов, в развитии практических навыков по обнаружению, фиксации и изъятию материальных следов и микрообъектов.

При изучении темы студентам следует уяснить понятие трасологии как отрасли криминалистической техники. При этом необходимо обратить внимание на разграничение понятий следа в широком и узком смысле; определить, изучением какой категории следов занимается трасология.

Особое внимание надлежит уделить признакам, характеризующим свойства объектов, образующих предмет познания в трасологии. Необходимо также хорошо разобраться с системой классификаций следов и правилами отнесения следов к той или иной категории. В рамках данной темы студенты должны также уяснить механизм следообразования и общие правила работы со следами (обнаружение, фиксация, изъятие и их процессуальное оформление).

Контрольные вопросы

1. Какие объекты называются идентифицирующими, а какие -идентифицируемыми?

2. В соответствии с имеющимися классификациями следов определите классификационную принадлежность запаховых следов; частиц вещества, осыпавшегося с одежды преступника.

3. Дайте понятие следа в широком смысле.

4. Обоснуйте необходимость изучения свойств следовоспринимающей поверхности.

5. Назовите порядок и правила описания в протоколе следов, обнаруженных в ходе проведения следственных действий.

Литература

1. Аминев Ф.Г. Предварительное интегрированное исследование следов преступлений на месте происшествия / Ф.Г. Аминев // Адвокатская практика. − 2010. − № 6. − С. 41 - 42.

2. Волынский В. А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений / В. А. Волынский. − М., 1994.

3. Воробьева И. Б. Следы на месте преступления / И. Б. Воробьева, Н. И. Маланьина. – Саратов, 1996.

4. Грановский Г. Л. Основы трасологии. Общая часть / Г. Л. Грановский. – М.,1974.

5. Грановский Г. Л. Основы трасологии. Особенная часть / Г. Л. Грановский. – М, 1974.

6. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования: учебник / под ред. Т. В. Аверьяновой, Р. С. Белкина. – М.: Новый Юрист, 1997.

7. Крылов И. Ф. Криминалистическое учение о следах / И. Ф. Крылов. − Л., 1976.

8. Крылов И. Ф. Следы на месте преступления / И. Ф. Крылов. – Л., 1961.

9. Русаков М. Н. Следы преступления / М. Н. Русаков. – Омск, 1988.

10. Салтевский М. В. Следы человека и приемы их использования для получения информации о преступлении и обстоятельств преступления / М. В. Салтевский. – Киев, 1983.

11. Скорченко П. Т. Криминалистические следообразующие средства / П. Т. Скорченко // Труды Московской Государственной Юридической академии. − М., 1999. – №4. – С. 186–205.

12. Справочная книга криминалиста. – М.: Норма, 2000.

13. Справочник следователя: практ. пособие / отв. ред. Н. А. Селиванов. – М.: Рос. право. – Вып. 3. – Практическая криминалистика: подготовка и назначение судебных экспертиз, 1992.

14. Справочник следователя / под ред. В. С. Тикиджьяна. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростов. ун-та, 1996.

15. Судебная экспертиза. Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. – Саратов, 1998.

16. Судебно-трасологическая экспертиза.– М., 1973.

17. Трасология: справ. криминалиста. − Волгоград. 1997. – Вып. 2.

18. Турчин Д. А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике Д. А. Турчин. − Владивосток, 1983.

19. Фролов Ю.П. Объективные и субъективные следы − необходимые элементы классификационной системы трасологии / Ю.П. Фролов // Эксперт-криминалист. − 2007. − № 2.

20. Чистова Л. Е. Технико-криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия: учеб. пособие / Л. Е. Чистова. – М., 1998.

Занятие 2. Следы рук

1. Криминалистическое значение следов рук

• Идентификационное значение следов рук.

• Диагностические исследования следов рук.

2. Папиллярные узоры, их свойства и классификация

• Строение кожи человека на ногтевых фалангах пальцев рук.

• Типы и виды папиллярных узоров.

• Общие и частные признаки папиллярных узоров.

• Детали строения папиллярной линии.

• Пороскопия и эджеоскопия. Дерматоглифика.

2. Обнаружение, фиксация и изъятие следов пальцев рук

• Общие правила обнаружения следов рук (определение участков и предметов осмотра, правила обращения с поверхностями, подлежащими осмотру, способы обнаружения следов рук).

• Визуальные методы.

• Физические методы: порошковый метод (виды порошков, требования к ним и способы нанесения); оптический люминесцентный метод; метод термовакуумного напыления (ТВН).

• Физико-химические методы: метод паров йода; метод авторадиографии (радиоактивных изотопов) ; метод окапчивания; метод паров цианакрилата.

• Химические методы: нингидриновый метод; метод азотнокислого серебра; аллоксановый метод.

• Способы фиксации следов рук.

• Правила оформления и упаковки следов рук при их изъятии.

2. Дактилоскопическая экспертиза.

• Правила дактилоскопирования живых лиц и трупов.

• Формулирование вопросов эксперту.

• Подготовка и направление материалов на дактилоскопическую экспертзу.

• Оценка и значение заключения эксперта по дактилоскопической экспертзе.

Практическое задание

Оставьте потожировые следы пальцев руки на различных материалах и поверхностях (стекле, полированном дереве и др.). Подберите порошок и обработайте след в соответствии со свойствами следовоспринимающей поверхности. Выявленный след откопируйте на следокопировальную плёнку и оформите его в соответствии с требованиями, предъявляемыми уголовно-процессуальным законом; составьте фрагмент постановляющей части о назначении дактилоскопической экспертизы с формулировкой вопросов эксперту.

Методические указания

Цель занятия состоит в закреплении теоретических знаний о строении кожи на ладонной поверхности рук человека, основных свойствах и классификации папиллярных узоров, в развитии практических навыков работы со следами рук на месте происшествия.

В процессе лабораторных занятий студентам необходимо приобрести практические умения и навыки по определению типов, видов, разновидностей папиллярных узоров и деталей их строения. Каждый студент по заданию преподавателя должен практически освоить различные методы обнаружения следов рук на различных поверхностях и научиться фиксировать следы рук на следокопировальную пленку.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные свойства папиллярных узоров и определите их криминалистическое значение.

2. Назовите правила фиксации следов рук при применении метода паров йода.

3. В чём состоит криминалистическое значение следов рук, не пригодных для идентификации личности?

4. Какие обстоятельства могут быть установлены при изучении следов пальцев рук на месте происшествия?

5. По каким признакам можно определить, каким пальцем какой руки оставлен отпечаток, обнаруженный на месте происшествия?

6. Каков порядок осмотра объектов со следами рук?

Задания и тесты

1. Выведите основные дактилоскопические формулы по схематическим рисункам (буква «з» означает наличие на пальце завиткового узора).

1.						2.
									З	З
3.						4.
З	З						З		З
						З		З
5.						6.
З		З		З		З	З	З	З	З
	З		З			З	З	З	З	З
7.						8.
З	З	З	З
						3	3	3	3	3
9.						10.
	3		3	3		3	3
3	3	3						3		3

2. Выведите по дополнительным формулам основные дактилоскопические формулы

   1.	12345	2.	78123	3.	12345	4.	49376
   	54321		45612		54298		83729
   5.	71829	6.	78971	7.	78978	8.	17825
   	39475		43563		98797		39156

3. Укажите, в каких из приведённых ниже примеров основная и дополнительная формулы согласуются между собой и в каких нет

1.	1		11111	2.	17		78113	3.	25		78972
	1		11111		17		11111		25		12345
4.	17		66123	5.	32		73849	6.	1		73849
	17		54321		1		28395		32		28395
7.	32		78978	8.	1		23175	9.	1		12343
	32		87979		1		43651		1		35647

4. Подсчитайте возможные варианты основной формулы по дополнительным формулам

1.	12345	2.	78978	3.	07534	4.	00012
	54320		78900		21830		34567

5. По виду энергии воздействия термическим является отпечаток пальца, оставленный:

• На окрашенной масляной краской батарее центрального отопления.

• На плитке шоколада.

6. По локализации изменений на следовоспринимающей поверхности периферическим является:

• Потожировой отпечаток пальца на стекле.

• Окрашенный отпечаток пальца, испачканного в крови на полированной поверхности мебели.

• Отпечаток пальца, окрашенного типографской краской при осуществлении дактилоскопирования.

7. По степени деформации следовоспринимающей поверхности поверхностным является:

• Потожировой отпечаток пальца на стекле;

• Потожировой отпечаток пальца на пористой резине;

• Отпечаток пальца на плитке шоколада.

Литература

1. Андрианова В. А., Капитонов В. Е. Средства и методы выявления, фиксации изъятия следов рук: учеб. пособие / В. А. Андриянова, В. Е. Капитонов. – М., 1985.

2. Божченко А.П. Следы рубцов в отпечатках папиллярных узоров пальцев рук как источник диагностической информации о половой принадлежности и возрастной группе неизвестного человека / А.П. Божченко Эксперт-криминалист. – 2007. – № 4

3. Выявление латентных следов папиллярных узоров: метод. пособие. – М.: ВНИИСЭ. 1988.

4. Грановский Г. Л. Методы обнаружения и фиксации следов рук / Г.Л. Грановский. – М., 1973.

5. Грановский Г. Л. Статистическое методы определения следообразующего участка папиллярного узора руки / Г. Л. Грановский. – М., 1974.

6. Дактилоскопическая экспертиза: курс лекций / В. Ю. Горюнов [и др.]. – Саратов, 2000.

7. Дактилоскопическая экспертиза. Современное состояние и перспективы развития. – Красноярск, 1990.

8. Комиссаров В. И. Дактилоскопирование в России: Проблемы и пути их решения / В. И. Комисаров, Е. С. Лапин // Правоведение. – 1997. – №1. – С. 127-131.

9. Краткое пособие по дактилоскопии. – Киев, 1969.

10. Криминалистическая экспертиза. Вып. VI. Раздел 8. Трасология. – М., 1968.

11. Крылов И. Ф. Криминалистическое учение о следах / И. Ф. Крылов. – Л.,1986.

12. Назаренко А.А. Влияние условий среды на сохранность потожировых следов рук / А.А. Назаренко //Эксперт-криминалист. – 2008. – № 2.

13. Пономарев В.В. Современная методика исследования папиллярных узоров при их фрагментарном отображении в следе / В.В. Пономарев // Эксперт-криминалист. – 2009. – № 2.

14. Самищенко С. С. Атлас необычных папиллярных узоров / С. С. Самищенко. – М., 2001.

15. Самищенко С. С. Современная дактилоскопия: проблемы и тенденции развития / С. С. Самищенко. – М., 2002.

16. Статистическая дактилоскопия. – М.: Городец, 1999.

17. Судебно-трасологическая экспертиза. – М.: ВНИИСЭ, 1972. – Вып. 2.

18. Фокина А. А. Идентификация личности по папиллярным узорам рук с применением математических методов исследования / А. А. Фокина. – Киев, 1973.

Занятие 3. Следы ног

1. Криминалистическое значение следов ног

• Значение следов ног в оценке общей картины преступления.

• Экспертные возможности идентификационных и неидентификационных исследований следов ног.

2. Работа с единичными следами ног

• Виды единичных следов ног.

• Общие и частные признаки следа обуви.

• Общие и частные признаки следов ног в чулках, носках, колготках.

• Общие и частные признаки следа босой ноги.

• Правила обнаружения следов ног на месте происшествия.

• Определение признаков обуви по следу.

• Определение признаков лица, оставившего след.

• Фиксация единичного следа:

• наливной, насыпной и комбинированный способы;

• особенности изготовления слепков на сыпучем грунте и на снегу;

• изготовление слепков из силиконовых компаундов; изготовление копий с поверхностных следов.

3. Работа следователя с дорожкой следов ног

• Элементы дорожки следов ног, правила их измерения.

• Признаки фальсификации дорожки следов ног.

• Фиксация дорожки следов ног.

4. Трасологическая экспертиза следов ног

Подготовка материалов для экспертизы (постановление о назначении экспертизы, правила упаковки направляемых на исследование материалов).

Методика экспертного исследования следов ног. Постановка вопросов эксперту.

Практическое задание

Оставьте в мягком грунте или на снегу дорожку следов ног, изготовьте гипсовый слепок с наиболее четкого следа обуви и оформите его как вещественное доказательство в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Произведите копирование поверхностного отпечатка следа обуви, оставленного на твердой поверхности, на увлажненную фотобумагу с последующим описанием изъятой копии в протоколе осмотра места происшествия.

Методические указания

В ходе практического занятия необходимо усвоить криминалистическое значение следов ног в следственной и оперативно-розыскной практике. Важно акцентировать внимание на приемах фотографирования, измерения, описания следов ног в протоколе осмотра места происшествия; научиться определять элементы дорожки следов ног; формулировать перечень примерных вопросов, разрешаемых экспертизой.

Контрольные вопросы

1. Какие признаки лица, оставившего следы ног, могут быть установлены при их изучении на месте происшествия?

2. В чём заключается подготовка обнаруженного объёмного следа обуви перед изготовлением с него слепка?

3. Каким требованиям должны удовлетворять слепки с объёмных следов?

4. В чём заключается предварительная подготовка следа, оставленного в сыпучем грунте, для изготовления гипсового слепка?

5. Какие элементы дорожки следов ног человека подлежат измерению в ходе их осмотра?

Тестовые задания

1. На месте происшествия обнаружен след, а у подозреваемого изъята обувь. Эксперту можно поставить вопросы:

• Определить рост лица по слепку следа.

• Не оставлен ли след обувью подозреваемого.

• Давность следа.

2. В следах отображаются общие признаки обуви:

• Размер следа.

• Форма и размер набойки.

• Длина каблука.

3. В следах отображаются частные признаки обуви:

• Размер заплаты.

• Расстояние между гвоздями, которыми прибита заплата.

• Ширина промежуточной части.

4. При осмотре и описании следа босой ноги человека необходимо определить размеры:

• Длины следа.

• Ширины плюсны.

• Ширины промежуточной части.

5. К элементам дорожки следов ног относятся:

• Ширина шага.

• Линия направления движения.

• Длина следа.

6. В состав компонентов, необходимых для изготовления слепка с объёмного следа обуви, входят:

• Гипс.

• Сахар.

• Соль.

7. Для закрепления следа обуви на сыпучем грунте применяют:

• Спиртовой раствор шеллака.

• Лак для волос.

• Клей «Момент».

8. Локальным следом будет:

• След обуви в мягком грунте.

• След босой ноги на ковровом покрытии.

• След, образованный частицами вещества, осыпавшегося с обуви.

9. Осмотр предметов с целью выявления на них следов и обеспечения их сохранности целесообразно начинать:

• С химического способа.

• Со способа визуального наблюдения.

• С физического способа.

10. Для фиксации следов ног человека применяют:

• Процессуальный способ.

• Технический способ.

• Механический способ.

Литература

1. Грановский Г. Л. Основы трасологии. Особенная часть / Л. Г. Грановский. – М., 1974.

2. Грановский Г.Л. О классификации идентификационных признаков обуви

3. // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. – Душанбе, 1962. – №2.

4. Грановский Г. Л. Криминалистическое исследование следов ног. – Киев, 1970.

5. Зуев Е. И. Трасологическая экспертиза следов обуви / Е. И. Зуев. – М., 1964.

6. Скотников Д.К. К определению примерного роста человека по единичному следу ноги в криминалистике / Д.К. Скотников // Эксперт-криминалист. 2009. – № 3. – С. 32 - 35.

Занятие 4. Следы орудий взлома

1. Криминалистическое значение следов орудий взлома

• Возможности идентификации орудий и инструментов по следам взлома.

• Возможности установления признаков лица в ходе изучения следов взлома на месте происшествия.

2. Классификация следов орудий взлома

• По характеру воздействия и виду орудия взлома выделяются: следы давления; следы трения (скольжения); следы резания.

• По объекту взлома выделяются: взлом двери; взлом окна; взлом стен, потолков и полов; взлом хранилищ; вскрытие пломб и печатей.

3. Замки, их классификация и способы взлома

• Классификация замков по способу крепления.

• Классификация замков по их устройству и принципу действия.

• Способы отпирания и взлома замков различных видов.

• Характерные признаки отпирания и взлома замков.

4. Следственный осмотр, фиксация и изъятие следов орудий взлома

• Общие правила следственного осмотра следов орудий взлома.

• Способы фиксации и изъятия следов орудий взлома: работа с поверхностными следами; работа с объёмными следами.

• Следы, характерные для инсценировки взлома.

5. Трасологическая экспертиза следов орудий взлома

• Подготовка и направление материалов на экспертизу.

• Формулирование вопросов эксперту.

Практическое задание

В ходе практического занятия студентам необходимо произвести осмотр орудия взлома, обнаруженного на месте происшествия, его фиксацию и составить фрагмент протокола осмотра.

Методические указания

Данное занятие предполагает приобретение студентами умений и навыков работы со следами орудий взлома (следственный осмотр, фиксация, описание в протоколе следственного действия). Особое внимание следует уделить криминалистическому значению следов распила и сверления как особой группе следов орудий взлома; принципиальному устройству замков и способам их взлома. Студенты должны получить навыки фиксации следов орудий взлома при помощи силиконовой пасты «К», а также овладеть приемами сравнительного исследования следов и орудий взлома.

Контрольные вопросы

1. Назовите виды следов орудий взлома.

2. Какие обстоятельства могут быть установлены при изучении следов взлома на месте происшествия?

3. Опишите принципиальное устройство цилиндрового замка и основные способы его взлома.

4. Какие вопросы можно разрешить, исследуя следы сверления?

5. Назовите последовательность описания в протоколе замка и следов его взлома.

Тестовые задания

1. Изучение и регистрация способов взлома позволяет установить:

• Проведение профилактической работы по охране объектов.

• Конструирование новых запирающих механизмов.

• Отыскание похищенного имущества.

2. Следы взлома, по которым возможна идентификация орудий и инструментов:

• Следы давления.

• Следы скольжения.

• Следы распила.

3. При взломе двери путём перепиливания дужки замка поиск металлических опилок необходимо производить:

• На месте взлома у двери.

• На прилавке в магазине.

• На одежде подозреваемого.

4. Какие способы наиболее часто применяются при взломе замков?

• Отжим ригеля.

• Вырывание замка с петлями.

• Разрушение корпуса замка.

5. При изготовлении пластилиновых слепков следов взлома в качестве смазочного вещества применяется:

• Вазелиновое масло.

• Солидол.

• Тальк.

6. Объекты, для открывания которых применяется отжим:

• Каменная стена.

• Форточка.

• Дверь.

7. Из перечисленных инструментов и приспособлений применяются для отпирания замков:

• Уистити.

• Кусачки.

• Ножовка по металлу.

8. В ходе осмотра места происшествия обнаружен отломленный кусочек лезвия, а при обыске у подозреваемого изъята стамеска, на лезвии которой имеется выщербленность, похожая по форме на кусочек лезвия, обнаруженного на месте происшествия. Необходимо произвести следующий вид идентификации:

• Отождествление по памяти.

• По материально фиксированным отображениям.

• Отождествление целого по его частям.

9. В объёмных статических следах давления отображаются:

• Цвет следообразующего объекта.

• Форма следообразующей поверхности объекта.

• Все размеры следообразующего объекта.

10. Путём исследования следов орудий взлома можно:

- Идентифицировать орудие.

- Установить характер преступника.

- Отличить взлом от инсценировки.

Литература

1. Аленичев П. Н. Следы орудий взлома / П. Н.Аленичев. – М., 1962.

2. Василевский А. Н. Экспертиза следов орудий и инструментов / А. Н. Василевский // Судебно-трасологическая экспертиза. – 1973. – Вып. 4. – С.11-14.

3. Грановский Г. Л. Основы трасологии. Особенная часть. / Г. Л. Грановский. – М., 1974.

4. Железняков А. И. Устройство и особенности криминалистического исследования замков «Аблой». Экспертная практика / А. И. Железняков. – М., 1981. – №18.

5. Нестеров Н. И. Криминалистическое исследование замков: учеб.пособ. / Н. И. Нестеров, А. И. Железняков. – Волгоград, 1993.

6. Поташник С. И. Криминалистическая экспертиза замков / С. И. Поташник. – М., 1969.

7. Салтевский М. В. Криминалистическое исследование замков, пломб и орудий взлома. Теория и практика криминалистической экспертизы / М. В. Салтевский. – М., 1961. – Вып. 8.

8. Судебно-трасологическая экспертиза: учеб.-метод. пособие. – М.: ВНИИСЭ,

9. 1973. – Вып. IV.

10. Хазиев Ш. Н. Особенности экспертизы сейфовых замков, подвергающихся «профессиональному» отпиранию и ремонту / Ш. Н. Хазиев // Экспертная практика и новые методы исследования. – М., 1988. – №16.

Занятие 5. Следы транспортных средств

1. Виды и криминалистическое значение следов транспортных средств

• Виды следов транспортных средств.

• Криминалистическое значение следов транспортных средств в установлении - общей картины преступления:

• пригодность для индивидуальной идентификации;

• пригодность для групповой идентификации;

• помощь в установлении отдельных обстоятельств дела;

• значение сопутствующих следов.

2. Виды следов транспортных средств

• Классификация следов транспортных средств.

• Следы автомобилей (определение типа и модели автомобиля по следам колес, производимые измерения, фиксация строения рисунка следа протектора (общие и частные признаки следа), возможность отождествления конкретного автомобиля по следам протектора).

• Особенности следов гусеничного транспорта.

• Особенности следов мото- и велотранспорта.

• Особенности следов копыт и подков лошади (дорожка следов, признаки походки, следы неподкованных копыт, следы подков).

3. Обнаружение, фиксация, изъятие следов транспортных средств

• Правила обнаружения и измерения следов транспорта на месте происшествия.

• Типичные следы, образующиеся при дорожно-транспортных происшествиях.

• Способы определения направления движения транспорта, находившегося на месте происшествия.

• Фиксация следов транспортных средств (протокол, фотографирование, копирование поверхностных следов, изготовление слепков с объемных следов).

• Правила описания следов транспортных средств в протоколе осмотра места происшествия.

4. Трасологическая экспертиза следов транспортных средств

• Подготовка и направление постановления и материалов, необходимых для производства экспертного исследования.

• Формулирование вопросов эксперту.

Практическое задание

Откопируйте след протектора, оставленный на твёрдой поверхности, воспользовавшись для этого специально подготовленными средствами (зачищенная пористая резина, увлажнённая фотобумага, следокопировальная плёнка). Укажите общие и частные признаки, отобразившиеся в следе. Составьте фрагмент протокола осмотра следа протектора.

Методические указания

Изучая вопрос о криминалистическом значении следов транспортных средств, обратите особое внимание на признаки, по которым следователь получает информацию о направлении движения скрывшегося транспортного средства; на признаки, по которым можно установить модель шин, тип и модель автомобиля. Важно научиться измерять, описывать и фиксировать следы транспортных средств в протоколе осмотра места происшествия.

Контрольные вопросы по теме

1. По каким основаниям могут быть классифицированы следы транспортных средств?

2. Как определяется колея и база транспортного средства, какие криминалистически значимые вопросы могут быть разрешены путём их изучения?

3. Какие обстоятельства могут быть установлены при осмотре следов транспортных средств на месте происшествия?

4. Какие следы могут остаться на одежде и теле человека при наезде на него автомобиля?

Тестовые задания

1. Ширина колеи транспортного средства измеряется

• Между центрами следов шин.

• Между внешними краями следов шин.

• Между внутренними краями следов шин.

2. Групповую принадлежность (вид, марку, модель) автомобиля можно определить:

• По ширине колеи.

• По глубине следов колеи.

• По ширине следа протектора.

3. Поверхностный след автомобиля на асфальте можно зафиксировать путём:

• Изготовления слепка.

• Фотографирования.

• Откопирования на увлажнённую фотобумагу.

4. Направление движения автомобиля определяется:

• По рисунку протектора.

• По каплям жидкости, упавшим при движении.

• По частям разбитого лобового стекла.

5. При изготовлении слепков с объёмных следов транспортных средств используется:

• Алебастр.

• Цемент.

• Силиконовые пасты.

6. При вращении колеса автомобиля образуются следы:

• Статические.

• Динамические.

• Негативные.

7. Анализ слепка со следа протектора транспортного средства позволяет установить:

• Модель транспортного средства.

• Скорость транспортного средства.

• Механизм образования следа.

8. Транспортная трасология входит в структуру криминалистики как:

• Раздел криминалистики.

• Отрасль криминалистической техники.

• Подотрасль криминалистической трасологии.

9. Следами, оставленными транспортным средством, могут быть:

• Следы ходовой части.

• Следы выступающих частей.

• Мозговое вещество, внедрившееся в углубления протектора.

10. Путём измерения устанавливаются размеры и расположение следов по отношению:

• К нанесённой разделительной полосе.

• К краям дороги.

• К стоящему транспортному средству.

Литература

1. Гамзиков А.Г. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия // Транспортное право. – 2009. – № 3. – С. 14 - 16.

2. Грановский Г. Л. Основы трасологии. Особенная часть/ Г. Л. Грановский. – М., 1974.

3. Зуев Е. И. Трасологические исследования по делам о дорожно-транспортных происшествиях / Е. И. Зуев, В. Е. Капитонов. – М., 1983.

4. Кобызев А.М. Методика определения исходных данных, необходимых для производства судебной автотехнической экспертизы // Эксперт-криминалист. – 2009. – № 3. – С. 45 - 46.

5. Корухов Ю. Г. Экспертиза следов при автодорожных происшествиях: учеб. метод. пособ. / Ю. Г. Корухов. – М., 1960.

6. Криминалистическая экспертиза. – Раздел 8. Трасология. – Вып. 4. – М., 1968. Подготовлен для системы КонсультантПлюс

7. Мусеибов А.Г. Особенности квалификации и расследования хищений автомототранспортных средств / А.Г. Мусеибов // СПС КонсультантПлюс. 2010.

8. Сова В. Ф. Определение типов шин и моделей автотранспортных средств по следам шин / В. Ф. Сова. – М., 1973.

9. Судебно-трасологическая экспертиза. – М.; ВНИИСЭ, 1972. – Вып. 3. Трасология: справ. криминалиста. – Волгоград, 1997. – Т. 2. Механоскопия.

Занятие 6. Микрообъекты

1. Криминалистическое значение микрообъектов.

2. Правила обнаружения и изъятия микрообъектов следователем и специалистом-криминалистом.

3. Подготовка и назначение экспертизы.

Контрольные вопросы

1. В чём отличие микроследов от микрочастиц?

2. Охарактеризуйте микрообъекты как вещественные доказательства при раскрытии и расследовании преступлений.

3. Назовите правила обнаружения, изъятия и фиксации микрообъектов.

4. Назовите технические средства, применяемые при работе с микрообъектами.

5. В чём состоит процессуальное оформление изъятых микрообъектов

Тестовые задания

1. По природе происхождения микрообъекты классифицируются на:

• Природные.

• Искусственные.

• Жидкие.

2. Результаты исследования микрообъектов биологического происхождения могут:

• Способствовать установлению личности неопознанного трупа.

• Подтвердить факт совершения нескольких преступлений одним и тем же лицом.

• Установить целое по частям.

3. При фиксации микрообъектов применяется:

• Макрофотосъёмка.

• Микрофотосъёмка.

• Масштабная фотосъёмка.

4. При изъятии микрообъектов с мягкой мебели применяется:

• Микропылесос.

• Дактилоскопическая плёнка.

• Пылесос.

5. В процессе изъятия микрообъектов растительного происхождения применяется:

• Дактилоскопическая плёнка.

• Пылесос.

• Пинцет.

6. В процессе отыскания микрообъектов предметы-носители осматриваются:

• На ветру.

• В помещении с закрытыми створками окон.

• В резиновых перчатках.

7. После осмотра каждого предмета-носителя микрообъектов необходимо:

• Мыть перчатки.

• Мыть руки.

• Мыть предмет-носитель.

8. В процессе упаковки микрообъекты помещаются:

• В полиэтиленовый пакет.

• В бумажный конверт.

• В пробирку.

9. Микрообъекты на месте происшествия обнаруживаются, как правило:

• В центре.

• В «узловых точках».

• На периферии.

10. Криминалистическое значение микрообъектов состоит:

• В установлении личности преступника.

• В выяснении обстоятельств совершения преступления.

• В назначении экспертиз.

Литература

1. Антонов В.П. Криминалистический порядок работы со следами и предмета-ми при осмотре места происшествия / В.П. Антонов //Вестник криминалистики. – 2005. – №2. – С. 109-112.

2. Бертовский Л. Работа следователей с объектами на месте их обнаружения /Л. Бертовский //Законность. 2007. – № 5. – С. 27-28.

3. Вандер, М. Б. Использование микрочастиц при расследовании преступлений / М.Б. Вандер. – СПб.: Питер, 2001.

4. Вандер, М. Б. Понятие и значение микрочастиц в криминалистике / М.Б. Вандер // Правоведение. – 1978. – № 8. – С. 45-48.

5. Грановский Г. Л. Основы трасологии. Особенная часть / Г. Л. Грановский. – М., 1974.

6. Жбанков В. А. Получение образцов для сравнительного исследования / В. А. Жбанов. – М., 1992.

7. Ищенко, П. П. Микрообъекты в следственной и экспертной практике: Лек-ция. Волгоград, 1987.

8. Косарев, В. Н. Тактические алгоритмы работы с микрообъектами в процессе расследования преступлений / В. Н. Косарев, И. В. Макогон. – Волгоград, 2005.

9. Кочубей, А. В. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий /А. В. Кочубей, В. И. Шапочкин, М. О. Козлов, Г. Г. Коновалов // Кри-миналистическое исследование материалов, веществ и изделий: Курс лекций / под ред. А. В. Кочубея. - Волгоград, 2002.

10. Майлис Н. П. О возможности использования новых слепочных масс для фиксации микропризнаков объемных следов/ Н. П. Майлис // Экспертная техника. – 1985. – №83.

11. Паршиков Ю.И., Князенков С.Н. Использование в раскрытии преступлений микрообъектов, происходящих от канатов, веревок, шпагатов, шнуров. – М., 1994.

12. Состояние и пути совершенствования технико-криминалистических методов средств работы и микрообъектами на месте происшествия: метод. пособ. / В. Е. Капитонов [и др.] – М., 1978.

13. Трасологическое исследования микрочастиц / Е. И. Зуев [и др.] – М., 1979.

Тема 3. Криминалистическая баллистика Занятие 1. Понятие, значение и объекты изучения в криминалистической баллистике

1. Общие положения криминалистической баллистики

• Понятие криминалистической баллистики.

• История возникновения и развития криминалистической баллистики.

• Научные основы криминалистической баллистики, различия в понимании баллистики в общетехническом и криминалистическом смыслах.

• Задачи криминалистической баллистики.

• Объекты исследования криминалистической баллистики.

2. Понятие и классификация ручного огнестрельного оружия и основные сведения о его устройстве

• Понятие огнестрельного оружия.

• Основные части и узлы огнестрельного оружия.

• Классификация ручного огнестрельного оружия.

3. Боеприпасы к огнестрельному оружию

• Понятие и признаки боеприпасов.

• Виды боеприпасов: боеприпасы взрывного действия; стрелковые боеприпасы.

• Классификация стрелковых боеприпасов.

4. Механизм образования следов при производстве выстрела

• Понятие и механизм выстрела.

• Следы на гильзе, образующиеся при производстве выстрела.

• Следы на снарядах, образующиеся при прохождении их по каналу ствола.

• Следы на преградах, образующиеся при производстве выстрела.

5. Идентификационные и неидентификационные исследования в криминалистической баллистике

• Групповая и индивидуальная идентификация.

• Диагностические и ситуационные исследования.

Практическое задание

При осмотре места происшествия на открытой местности обнаружена стреляная гильза. Составить фрагмент протокола следственного осмотра обнаруженного предмета, сформулировать вопросы эксперту.

Методические указания

Целью лабораторного занятия является закрепление теоретических и практических знаний об огнестрельном оружии, механизме образования следов выстрела на различных объектах. В ходе лабораторного занятия студенты на конкретных образцах из коллекции лаборатории должны ознакомиться с принципиальным устройством различных видов и моделей оружия, а также боеприпасов к нему. Немаловажным является усвоение основ методики проведения и особенностей назначения криминалистических баллистических исследований.

Контрольные вопросы

1. Становление и развитие судебно-баллистической экспертизы.

2. Назовите правила обращения с объектами, на которых имеются следы выстрела.

3. Назовите порядок осмотра, описания и упаковки стреляных гильз, снарядов и огнестрельного оружия.

4. Каков механизм образования следов на элементах патрона при выстреле из гладкоствольного оружия?

5. По каким признакам можно определить вид, образец и модель оружия, использованного при совершении преступления, по найденным в ходе осмотра места происшествия снарядам и гильзам?

Занятие 2. Установление обстоятельств применения огнестрельного оружия. Судебно-баллистическая экспертиза

1. Следственный осмотр оружия и следов выстрела на месте происшествия

• Поиск следов выстрела на месте происшествия.

• Способы изъятия и фиксации обнаруженных следов.

• Правила обращения с огнестрельным оружием на месте происшествия.

2. Установление направления, дистанции и места выстрела

• Виды дистанции выстрела.

• Характерные признаки выстрела в упор и способы их распознавания.

• Установление входного и выходного отверстия, угла встречи снаряда с поражённым объектом.

• Установление направления выстрела.

• Установление местонахождения стрелявшего.

3. Идентификационные исследования в судебной баллистике

• Определение группового тождества (вида и модели оружия по пуле и гильзе, вида и модели оружия по следам выстрела).

• Определение индивидуального тождества (идентификация оружия, установление принадлежности пули и гильзы к одному патрону, установление единого источника происхождения патронов).

• Этапы идентификационного исследования.

• Методики идентификационной экспертизы.

4. Неидентификационные исследования в судебной баллистике

• Диагностические.

• Ситуационные.

Методические указания

В ходе занятия студенты должны усвоить основные технические и тактические правила осмотра оружия на месте его обнаружения и следов применения огнестрельного оружия. Следует изучить признаки, характеризующие основные и дополнительные факторы выстрела, научиться определять входное и выходное отверстие в различных преградах. Особенно важным является приобретение навыков обращения с огнестрельным оружием, а также определения положения стрелявшего посредством использования различных методов визирования по пробоинам от снарядов и местонахождению стреляных гильз, пыжей и прокладок.

Особое внимание на занятии следует уделить вопросу подготовки материалов для судебно-баллистической экспертизы и формулировке вопросов эксперту.

Тестовые задания

1. Какие из указанных групп объектов изучаются судебной баллистикой?

• Следы выстрела.

• Холодное оружие.

• Боеприпасы.

2. Какие следы останутся на гильзе, отстрелянной из пистолета Макарова (ПМ)?

• Бойка ударника.

• Кожуха затвора.

• Отражателя.

3. Укажите неправильные критерии относимости оружия к огнестрельному:

• Наличие устройства для прицеливания при стрельбе.

• Использование энергии газов взрывчатого вещества для метания снаряда.

• Наличие магазина.

4. Автоматическое оружие от неавтоматического отличается:

• Наличием устройства отвода части пороховых газов для перезаряжания оружия и подготовке его к производству следующего выстрела.

• Наличием устройства для удаления стреляной гильзы из канала ствола.

• Автоматической подготовкой к производству и осуществлению каждого последующего выстрела без участия стрелка.

5. Визирование необходимо для:

• Установления входного и выходного отверстия в повреждённом объекте.

• Установления местоположения стрелявшего.

• Установления дистанции выстрела.

6. Расчётно-графический метод применяется:

• Для определения взаимного расположения оружия и повреждённого объекта в момент производства выстрела.

• Для определения линии полёта пули.

• Для привязки положения огнестрельного оружия при составлении планов и схем в ходе осмотра места происшествия.

7. Наличие штанцмарки характерно:

• Для применения автоматического оружия.

• Для прижизненного огнестрельного повреждения.

• Для выстрела в упор.

8. К идентификационным исследованиям в судебной баллистике относятся:

• Установление возможности производства из оружия выстрела без нажатия на спусковой крючок.

• Установление единого источника происхождения боеприпасов.

• Установление взаимного расположения оружия и повреждённого объекта в момент производства выстрела.

9. Какие из указанных следов относятся к признакам близкого выстрела?

• Опаление.

• Почернение.

• Запёкшаяся кровь.

10. Процесс выстрела складывается из нескольких стадий. Какие из перечисленных к ним относятся?

• Прицеливание.

• Заряжание.

• Извлечение гильзы.

Литература

1. Винниченко А. С. Теоретические и методические основы криминалистического исследования метательного оружия: автореф. дис. канд. психол. наук / Винниченко А. С. – М., 1998.

2. Глотов О. М. Осмотр огнестрельного оружия следователя / О. М. Глотов. –Л., 1984.

3. Гусаров В. П. Возможности судебно-баллистической экспертизы охотничьих нарезных ружей и боеприпасов / В. П. Гусаров. – М., 1985.

4. Дильдин Ю. М. Место взрыва как объект криминалистического исследования / Ю. М. Дильдин. – М., 1995.

5. Комаринец Б. М. Судебно-баллистическая экспертиза / Б. М. Комаринец. – М., 1974.

6. Латышов И. В. Теоритические и методические основы криминалистического исследования огнестрельного оружия на заводской сборки: (на основе исследования 5,45 мм автоматов Калашникова): авторефер. дис. … канд. юрид. наук / Латышев И. В. – Волгоград, 1997.

7. Мамуткин Д. А. Проблемы идентификации металлических гильз к патронам охотничьих ружей по следам на пыжах-контейнерах / Д. А. Мамуткин // Вестник курсантского научного общества. – Саратов, 1996. – Вып. 1. Философия. Права человека. Суд присяжных. Информатика. Иностранный язык. – С. 48-51.

8. Моторный И. Д. Криминалистическая взрывотехника: новое учение в криминалистике: учеб.-метод. и справ. пособие / И. Д. Моторный. – М.: Издатель Шумилова И. И., 2000.

9. Подшибякин А. Криминалистическое исследование холодного оружия / А.Подшибякин // Российская юстиция. – 1998. – №2. – С. 28-29.

10. Расследование убийств, совершенных с применением взрывчатых веществ. – М., 1975.

11. Разрывные устройства промышленного изготовления и криминалистического исследования / Ю. М. Дильдин [и др.] – М., 1991.

12. Самсонов Г. А. Судебная баллистика / Г. А. Самсонов. – М., 1975.

13. Справочник следователя: практ. пособие / отв. ред. Н. А. Селиванов. – М.: Рос. Право, 1992. – Вып.3. Практическая криминалистика: подготовка и назначение судебных экспертиз.

14. Судебная экспертиза: теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. – Саратов, 1998. – С. 79–116.

15. Черваков В. Ф. Судебная баллистика / В. Ф. Черваков. – М., 1987.

Тема 4. Криминалистическое исследование письма Занятие 1. Научные основы судебного почерковедения

1. Общие положения судебного почерковедения

• Задачи и цели судебного почерковедения.

• Определение понятий: письмо, почерк, письменная речь, рукопись, подпись, процесс письма.

• Классификация навыков письма, соотношение понятий «письмо», «почерк» и «письменная речь».

• Объекты криминалистического исследования письма.

2. Научные основы судебного почерковедения

• Основы психофизиологического учения академика И. П. Павлова о высшей нервной деятельности в становлении и развитии судебного почерковедения.

• Механизм формирования письменно-двигательного навыка.

• Понятие динамического стереотипа.

• Сущность процесса формирования почерка и факторы, оказывающие на него влияние.

• Процесс деавтоматизации почерка и его признаки.

3. Признаки письма

• Индивидуальность почерка, письменной речи, топографии письма. Закономерности формирования индивидуальности письма.

• Идентификационные признаки письменной речи.

• Идентификационные признаки почерка.

• Топография письма.

4. Классификация изменений в почерке

• Временные (постепенные изменения; внезапные, относительно длительные изменения; кратковременные изменения).

• Ситуационные (необычное психофизическое состояние пишущего; красивый почерк; быстрое письмо; маскировка почерка).

Методические указания

При изучении темы прежде всего необходимо разобраться в понятии криминалистического исследования письма и его видах, в понятии «документ» в криминалистике; уяснить сущность учения И. П. Павлова о динамическом стереотипе и его роли в формировании навыков почерка. В итоге занятия у студентов должно сложиться цельное представление о научных основах судебного почерковедения и перспективах развития данного раздела криминалистической техники.

Контрольные вопросы

1. Каково криминалистическое значение соотношения понятий «письмо», «почерк», «письменная речь»?

2. В чём сущность процесса формирования почерка?

3. Какие факторы приводят к изменению почерка?

4. Что такое варианты почерка?

5. Назовите основные общие признаки почерка?

6. Назовите основные частные признаки почерка?

7. В чём заключается криминалистическое значение гладиоллажа?

Занятие 2. Основы тактики и методики почерковедческой экспертизы.

1. Подготовка материалов на судебно-почерковедческую экспертизу

• Подготовка материалов для экспертного исследования: требования к материалам; подбор свободных образцов; правила получения условно-свободных образцов; получение экспериментальных образцов; установление обстоятельств, имеющих значение для проведения экспертизы.

• Постановление о назначении экспертизы.

2. Методика почерковедческой экспертизы

• Ознакомление с представленными на экспертизу материалами.

• Раздельное и сравнительное исследование.

• Оценка результатов исследования и формулировка выводов.

• Составление экспертного заключения.

3. Автороведческая экспертиза и ее возможности

• Правила подбора материала для экспертизы.

• Методы исследования текста.

Практическое задание

Студентам предлагается написать текст обычным почерком, в ускоренном темпе, левой рукой, в неудобном для письма положении, а затем выполнить сравнительное исследование почерка с составлением таблиц общих и частных признаков.

Дать письменную характеристику топографических признаков, признаков письменной речи и особых привычек письма по представленному фрагменту авторского текста.

Методические указания

При изучении вопроса об идентификационных признаках письменной речи и почерка следует уяснить разграничение признаков письменной речи (грамматика, лексика, стиль изложения) и признаков почерка (общие, частные, топографические).

Особое внимание должно быть уделено освоению приёмов квалифицированного назначения криминалистической экспертизы почерка, подбора образцов почерка, составления постановления о назначении экспертизы.

На данном занятии, используя в качестве образов тексты, выполненные собственноручно, отработать технику и методику экспертного исследования почерка.

Контрольные вопросы по теме

1. Из каких этапов складывается криминалистическое исследование почерка?

2. Назовите признаки исполнения рукописи изменённым почерком?

3. Какие вспомогательные технические средства и методы используются при сравнительном исследовании почерка?

4. Какие признаки письменной речи используются для идентификации автора текста?

5. Какие требования предъявляются к образцам письменной речи?

6. Какие диагностические задачи могут быть решены при исследовании письменной речи?

Тестовые задания

1. На экспертное исследование представляются образцы:

• Свободные образцы почерка подозреваемого лица.

• Экспериментальные образцы почерка подозреваемого в виде написания фамилии лица, от имени которого выполнена исследуемая подпись.

• Условно-свободные образцы.

2. Маловыработанный почерк характеризуется отсутствием автоматизма, скованностью и неуверенностью движений. Поэтому некоторые общие признаки почерка неустойчивы. Какие именно?

• Размер букв.

• Связность.

• Наклон.

3. Как называются рукописи, выполненные по заданию органов следствия и суда для сравнительного исследования?

• Экспериментальными образцами.

• Сравнительными образцами.

• Свободными образцами.

4. Криминалистическое исследование документов — вещественных доказательств разделяется на два вида. Назовите их.

• Исследование поврежденных документов.

• Криминалистическое исследование письма.

• Технико-криминалистическое исследование документов.

5. Признаки письменной речи характеризуют смысловую сторону письма и используются для установления групповой принадлежности, а в некоторых случаях для отождествления лица. Назовите признаки письменной речи.

• Графические.

• Лексические.

• Топографические.

6. Криминалистическим исследованием документов - вещественных доказательств решаются задачи:

• Отождествление лица-исполнителя документа и подписи.

• Установление технических подделок в документах.

• Определение профессии и характера по почерку в документе.

7. Признаками письменной речи, которые отражают манеру и логическую структуру изложения мыслей являются:

• Грамматические.

• Стилистические.

• Лексические.

8. Для установления лица, исполнившего текст на пишущей машинке, можно использовать:

• Признаки почерка.

• Топографические признаки.

• Признаки письменной речи.

9. Общие признаки, характеризующие систему движений в целом, заключаются:

• В размере и разгоне.

• В связности и наклоне.

• В особенностях нажима в штрихах.

10. С целью установления лица, написавшего анонимную записку с текстом угрожающего характера, необходимо собрать и направить на криминалистическую экспертизу следующие материалы:

• Анонимную записку.

• Экспериментальные образцы почерка подозреваемого.

• Экспериментальные образцы машинописного текста.

Тема 5. Технико-криминалистическое исследование документов - вещественных доказательств Занятие 1. Технико-криминалистическое исследование документов и его задачи

1. Общие положения технико-криминалистического исследования документов

• Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов.

• Современные методы технико-криминалистического исследования.

• Объекты технико-криминалистического исследования документов.

• Значение технико-криминалистического исследования документов в следственной деятельности.

2. Виды и способы подделки документов

• Подчистка, травление, смывание, дописка, допечатка, замена частей документа, переклейка фотографий.

• Подделка подписи (виды технической подделки подписи и признаки каждого вида подделки, технические - средства и методы обнаружения подделки подписи).

• Подделка печатей и штампов (общие и частные признаки печатей и штампов, способы подделки, признаки, методы выявления).

• Установление последовательности исполнения отдельных частей текста документа.

3. Научно-технические средства и методы обнаружения подделок в документах

• Визуальный осмотр.

• Фотографирование с различными видами освещения и в различных зонах спектра.

• Диффузно-копировальный и адсорбционный методы.

• Спектроскопия и спектрометрия.

• Использование электронно-оптического преобразователя (ЭОП) при исследовании документов.

• Возможности лазерной техники при исследовании документов.

Методические указания

При изучении данной темы необходимо уяснить задачи технико-криминалистического исследования документов, признаки, характеризующие тот или иной вид подделки документа либо его отдельных фрагментов, частные методы обнаружения подделок в документах, их классификацию (визуальные, физические, химические и фотографические) и приобрести практические навыки работы с данными методами, освоить особенности подготовки материалов для судебно-технической экспертизы документов (изъятие образцов, формулирование вопросов эксперту, упаковка этого вида вещественных доказательств).

Контрольные вопросы

1. Что такое полная и частичная подделка документов?

2. Что такое реквизиты документа и какие из них чаще всего подделываются?

3. В каких случаях и для решения каких вопросов необходимо провести осмотр и исследовать бумагу документов?

4. По каким признакам можно различить штрихи, выполненные различными пишущими средствами:

• чёрной тушью и чёрными чернилами;

• чернилами и пастой шариковых авторучек;

• чёрным карандашом и через копировальную бумагу чёрного цвета.

5. Как формулируются вопросы эксперту при необходимости исследовать материалы документов?

6. Какими техническими приёмами и средствами можно обнаружить подчистку и восстановить удалённую запись?

Занятие 2. Технико-криминалистическое исследование отдельных видов документов

1. Восстановление содержания поврежденных документов

• Восстановление невидимых и слабовидимых («угасших») текстов.

• Восстановление зачеркнутых, замазанных, залитых документов.

• Восстановление сожженных и разорванных документов.

2. Исследование машинописных текстов

• Общие и частные признаки пишущих машинок. Возможность идентификации пишущей машинки.

• Задачи технико-криминалистического исследования машинописных текстов.

• Сбор и подготовка материалов для экспертизы (сбор материала; правила получения сравнительных образцов; правила получения свободных образцов; характеристика и особенности эксплуатации пишущей машинки).

3. Исследование полиграфической продукции и материалов документов

• Виды исследуемой полиграфической продукции.

• Способы печати бланков документов.

• Способы и признаки подделки полиграфической продукции.

• Технические средства и методы обнаружения подделок.

• Виды исследуемых материалов.

• Способы и признаки подделки материалов, технические средства и методы их обнаружения.

• Исследование вдавленных текстов и копировальной бумаги.

• Исследование документов, выполненных с помощью компьютерной и копировальной техники.

4. Судебно-техническая экспертиза документов

• Подготовка материалов и образцов для проведения экспертизы.

• Формулировка вопросов эксперту.

Практическое задание

Выявить на осматриваемом документе способ подделки и составить фрагмент протокола осмотра документа.

Методические указания

Данное занятие рассчитано на уяснение специфики взаимодействия следователя и эксперта-криминалиста по подготовке к исследованию отдельных объектов и реквизитов документов. В ходе его усваиваются способы подделки подписей, а также оттисков печатей и штампов в документах, изучаются признаки подделки данных объектов и методы их исследования; правила работы с разорванными и сожженными документами в ходе их следственного осмотра и предварительного (доэкспертного) исследования.

По вопросу о технико-криминалистическом исследовании машинописных текстов необходимо знать технические характеристики пишущих машинок и индивидуализирующие их признаки.

Контрольные вопросы

1. В каких случаях при исследовании клочков разорванных документов необходимо назначать их технико-криминалистическую экспертизу?

2. Какие приёмы рекомендуются для прочтения текстов, образованных бесцветными вдавленными штрихами?

3. Какими способами можно усилить слабовидимые записи в документах?

4. Что такое общие и частные признаки пишущих машинок?

5. Назовите правила подбора образцов для исследования машинописных текстов?

6. По каким признакам производится идентификация печатной формы?

Тестовые задания

1. Для каких целей производится следственный осмотр документов?

• Изучить содержание, форму, материал и внешнее строение документов.

• Зафиксировать признаки, индивидуализирующие документ.

• Выяснить, как в дальнейшем расследовании использовать данный документ.

2. В похищенный паспорт преступник вклеил свою фотокарточку и исправил год рождения. Какой вид подделки был произведен?

• Частичная подделка документа

• Полная подделка документа

• Замена части документа

3. Назовите признаки, характеризующие поддельные оттиски печатей и штампов, выполненных способом рисовки

• Форма букв отличается от типографского шрифта

• Интервалы и размер букв неодинаковы

• Радиальный наклон букв различен

4. Какими способами можно обнаружить следы подчистки?

• Осмотром на просвет

• Окуриванием парами йода

• Осмотром в косопадающем свете

5. Какими следственными действиями следователь соби­рает свободные образцы почерка?

• Путем письменного истребования

• Производством выемки

• Путем осмотра места происшествия

6. Для участия в осмотре документов следователь может приглашать специалиста, а также использовать технические средства для исследования. Назовите наиболее распространённые из них

• Микроскоп

• Спектрограф

• Рентгеновская аппаратура

7. Для каких целей производится следственный осмотр документов?

• Изучить содержание, форму, материала внешнее строение документа

• Зафиксировать признаки, индивидуализирующие документ

• Определить, кем выполнен текст документа

• Выяснить, как в дальнейшем расследовании исполь­зовать данный документ

8. В основе идентификации личности по почерку сравнительное исследование. Назовите, какие из указанных стадий (этапов) относятся к основным?

• Раздельное исследование (анализ признаков)

• Формирование выводов

• Сопоставление сравниваемых признаков.

9. Какие образцы необходимо собрать для экспертизы, чтобы решить вопрос, исполнена ли подпись определенным лицом?

• Свободные и экспериментальные образцы подписи лица, от имени которого исследуется подпись

• Свободные образцы почерка подозреваемого лица

• Свободные образцы почерка лица, от имени кото­рого выполнена исследуемая подпись

10. Осмотром в месте расположения фамилии установлен матовая зона, защитная сетка бледная, а цвет красителя штрихов букв фамилии отличается от остального текста Какой вид подделки имеется в документе?

• Подчистка

• Травление

• Исправление

Литература

1. Алексеева Л. М. Возможности идентификационного исследования изображения почерковых и подписных объектов / Алексеева Л. М., Милушкина И. И., Уланова Н. В. // Бюллетень Министерства юстиции РФ. – 1999. – №4. – С.87–88.

2. Белкин Р. С. Приметы почерка: Даже если письмо написано левой ногой, опытный графолог отыщет автора / Р. С. Белкин // Родина. – 1998. – №9. – С. 61 – 64.

3. Воробьева И. Б. Распознавание подделки документов: технико-криминалист. аспект: учеб. пособ. / И. Б.Воробьева, Н. И. Маланьина / под ред. В. В. Степанова. – Саратов, 1999.

4. Газизов В. А. Криминалистическое исследование документов: учеб. пособ./ В. А. Газизов, А. А. Протокин. – М., 1999.

5. Зуев Д. В. Восстановление содержания документов / Д. В. Зуев, Т. А. Коробочкина, А. П. Моисеев. – М., 1974.

6. Ланцман Р. М. Кибернетика и криминалистическая экспертиза почерка / Р. М. Ланцман. – М., 1968.

7. Лисиченко В. Н. Исправленному не верить: вопросы судебного почерковедения / В. Н. Лисиченко, В. В. Липовский. – Киев, 1990.

8. Ляпичев В. Е. Технико-криминалистическое исследование документов, измененных с помощью химических препаратов/ В. Е. Ляпичев.– Волгоград, 1983.

9. Проткин А. А. Криминалистическое исследование документов / А. А. Проткин. – М., 1999.

10. Судебная экспертиза: теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. – Саратов, 1998. – С. 79–116.

11. Судебно-почерковедческая экспертиза / под ред. Е. Д. Добровольской, А. И. Манцветовой, В. Ф. Орловой. – М., 1971.

12. Чепульченко В. А. Оперативное исследование документов с целью выявления и подделки / В. А. Чепульченко // Ученые записки УГУ. Сер. Право. – 1998. – №21. – С.57–62.

13. Эйсман Л. А., Николайчик В. М. Физические методы выявления невидимых текстов / Л. А.Эйсман, В. М. Николайчик. – М., 1961.

14. Яблоков Н. П. Криминалистическое исследование материалов документов / Н. П. Яблоков. – М., 1961.

Тема 6. Идентификация человека по признакам внешности Занятие 1. Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности

1. Общие положения идентификации человека по признакам внешности.

• Понятие и научные основы идентификации человека по признакам

• внешности.

• Задачи и значение идентификации человека по признакам внешности для раскрытия и расследования преступлений.

• Классификация и характеристика признаков внешности человека.

• Особенности признаков внешности человека, обеспечивающие возможность идентификации.

• Источники информации о внешности человека: достоверность и информативность полученных данных.

• Технические средства, используемые для получения и закрепления информации.

• Описание признаков внешности человека по методу “словесного портрета”.

• Правила составления опознавательной карты по словесной информации.

2. Виды идентификации человека по признакам внешности.

• Идентификация человека путем предъявления для опознания.

• Идентификация человека путем сопоставления его внешности с фото- или изопортретом.

• Правила подбора материалов для портретной идентификации личности по изображениям на фотографиях.

• Идентификация человека путем сопоставления его внешности с имеющимся «словесным портретом». Виды и способы изготовления и применения субъективных портретов при расследовании преступлений. Описание признаков внешности человека с натуры. Особенности составления розыскной ориентировки.

• Скульптурная реконструкция портрета (восстановление лица по черепу).

• Фотопортретная экспертиза (задачи, методы, возможности)

Практическое задание

Изготовить опознавательный фотоснимок кого-либо из знакомых. Составить его словесный портрет.

Пользуясь полученным описанием, которое зачитывает преподаватель, произвести узнавание человека.

Описать внешность двух-трёх лиц из числа студентов, предварительно удалённых из аудитории, в виде оперативных ориентировок.

Используя выполненное ранее описание внешности человека, составить на него розыскную ориентировку.

Методические указания

Целью занятия является проверка и углубление теоретических знаний о научных основах отождествления человека по признакам внешности, правилах описания, классификации признаков внешности человека, их использовании для установления и розыска преступника.

В ходе данного практического занятия студенты должны усвоить, что отождествление человека по признакам внешности – это криминалистический метод описания примет внешности по определенной системе с применением специальной терминологии.

Научной основой криминалистического учения о внешних признаках человека являются положения: а) каждый человек имеет лишь ему присущую идентификационную совокупность признаков; б) признаки внешности человека устойчивы, поэтому данное свойство позволяет идентифицировать его через значительный промежуток времени.

Отождествление человека по признакам внешности осуществляется: а) описание примет (особые приметы и броские признаки); б) по мысленному образу, запечатлевшемуся в памяти человека; в) по материально-фиксированным отображениям (фотоснимки, череп и др.).

При подготовке и в ходе занятия необходимо освоить такие вопросы как методика составления композиционного портрета с помощью фоторобота, рисованных портретов, по описаниям свидетелей, потерпевших, иных очевидцев события, а также методику идентификации лица по признакам устной речи и голоса, записанного на магнитофонную ленту. Обратить внимание на вопрос об особенностях подготовки материалов для экспертного отождествления человека по признакам внешности.

Сказанным определяются основные цели занятия: формирование практических умений и навыков в описании личности и освоении терминологии словесного портрета; формирование практических умений и навыков в описании личности с натуры, составлении розыскных ориентировок.

Контрольные вопросы по теме

1. Каковы правила описания признаков внешности человека по методу словесного портрета?

2. Каковы особенности описания признаков внешности человека по фотоснимку?

3. Какие элементы внешнего облика человека и их признаки относятся к группе сопутствующих?

4. Назовите объем и содержание сведений, подлежащих включению в розыскную ориентировку.

5. Какова методика собирания информации о признаках внешности неизвестных лиц, скрывшихся с мест происшествий.

6. Каковы особенности поиска лиц по признакам их внешности в многолюдных местах?

Литература

1. Бычков А.В., Гармаев Ю.П., Магомедов Т.Т., Мартиросян Э.В., Мартынов Р.А., Пантелеев В.О., Степаненко Д.А., Телегин И.И., Хориноев А.О., Яковлев Д.Ю. Руководство для следователя и его общественного помощника: учебно-практическое пособие / отв. ред. Ю.П. Гармаев // СПС КонсультантПлюс. 2010.

2. Зинин А.М. Проблемные вопросы экспертной портретной идентификации / А.М. Зинин // Эксперт-криминалист. – 2010. – № 4. – С. 22 - 25.

3. Криминалистика: учебник для вузов. / под ред. Н. П. Яблокова. – М.: Норма, 2008.

4. Криминалистика: учебник / Е. М.Ашмарина [и др.] ; под ред. В. А. Образцова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2007..

5. Криминалистика: учебник для вузов / И. Ф. Герасимов [и др.]; под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект., 2010.

6. Криминалистика: учебник / Т. С. Волчецкая [и др.]; под ред. П. П. Яблокова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ., 1999.

7. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. А. Ф. Волынского – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

8. Криминалистическое описание внешности человека: учеб. пособ. / И. Ф. Винниченко [и др.] ; под общ. ред. В. А. Снеткова. – М.: Щит-М, 1998.

9. Сафонов А.А., Булгаков В.Г., Варченко И.А. Криминалистическое исследование динамических признаков человека: история и современное состояние // Общество и право. – 2010. – № 3. – С. 250 - 257.

10. Соколова О.А. Использование методов психологии при диагностировании человека при расследовании и раскрытии преступлений // Юридическая психология. – 2010. –

11. № 4. – С. 19 - 22.

12. Милюков С.В. К вопросу о составлении комплексного портрета личности // Юридическая психология. – 2010. – № 4. – С. 16 - 18.

13. Пичугин С.А. Использование антропологического метода создания обобщенных портретов при формировании субъективных отображений разыскиваемых лиц // Эксперт-криминалист. – 2010. – № 3. – С. 9 - 11.

14. Справочник следователя / под ред. В. С. Тикиджьяна. – Ростов-на-Дону: изд-во Ростов. ун-та, 1996.

15. Справочник следователя: практ. пособие / отв. ред. Н. А. Селиванов. – М.: Рос. право, 1992. – Вып.3. Практическая криминалистика: подготовка и назначение судебных экспертиз.

16. Цветков Н.Ф. Сущность методологических и методических основ криминалистического отождествления личности человека по признакам внешности // Эксперт-криминалист. – 2009. – № 4. – С. 36 - 41.

Тема 7. Уголовная регистрация Занятие 1. Уголовная регистрация, ее задачи и виды.

1. Общие положения уголовной регистрации.

• История становления и развития уголовной регистрации.

• Формы и способы регистрации криминалистически значимых сведений.

• Общая характеристика современного уровня и криминалистического значения уголовной регистрации.

• Принципы формирования информационно-справочных баз данных.

• Уровни и правила криминалистических учетов, правила формирования запроса в банк данных.

• Объекты криминалистического учета.

• Классификация учетов:

• по форме учета

• по способу учета

• по способу обработки и получения информации

• по месту сосредоточения информации

• Функционально-криминалистическая связь между отдельными видами криминалистического учёта.

2. Оперативно-справочные учеты.

• Пофамильный учет (правила составления и систематизации, порядок и правила оформления запросов).

• Учет по способу совершения преступления.

• Учет по признакам внешности.

• Дактилоскопическая регистрация.

3. Оперативно-розыскные учеты.

• Учет лиц, пропавших без вести (уровень учета, правила составления протокола заявления о пропавшем без вести)

• Учет неизвестных больных

• Учет неопознанных трупов (уровень учета, правила составления карточки неопознанного трупа)

• Учет нарезного огнестрельного оружия (уровень учета, виды оружия, подлежащего учету, правила составления регистрационной карты)

• Учет предметов антиквариата (виды антиквариата, подвергаемого учету; правила составления учетной карточки)

• Учет похищенных номерных вещей (уровень учета, его криминалистическое значение, правила составления карточки)

• Учет паспортов и бланков паспортов (уровень учета; сведения, содержащиеся в картотеке)

4. Автоматизированные информационно-поисковые системы (аипс).

• Значение АИПС для раскрытия и расследования преступлений.

• Виды и категории информации, содержащиеся в АИПС.

• АИПС федерального и местного значения

• Криминалистические учеты и коллекции.

• Дактилоскопические картотеки

• Коллекции пуль, гильз и патронов со следами оружия (пулегильзотеки).

• Картотеки поддельных денежных знаков.

• Коллекции следов орудий взлома и инструментов.

Практическое задание

Провести дактилоскопирование своих отпечатков пальцев рук и вывести основную и дополнительную дактилоскопические формулы.

Методические указания

Криминалистическая регистрация как сравнительно самостоятельная отрасль криминалистического знания базируется на выявлении, фиксации и систематизации объективных свойств объектов. С учётом особенностей и многообразия криминалистически значимых объектов и объективных свойств конструируется, совершенствуется и развивается система криминалистических учётов. В основе систематизации лежат законы формальной логики и знание закономерностей преступной деятельности, особенностей совершения отдельных видов преступлений.

Составной частью предмета криминалистической регистрации является знание порядка ведения учётов на региональном и федеральном уровнях, связь с аналогичными структурами и подразделениями органов внутренних дел; значимость криминалистической регистрации в раскрытии и расследовании преступлений.

Контрольные вопросы по теме

1. Что понимается под уголовной регистрацией и каковы современные способы и формы её реализации?

2. Каковы правила дактилоскопирования живых лиц и трупов?

3. Каковы особенности дактилоскопирования трупов?

4. Как и кем используются криминалистические учеты для расследования и предупреждения преступлений?

5. Как и кем используются криминалистические учеты для розыска преступников?

Литература

1. Владимиров В. Ю. Натурные коллекции Экспертно-криминалистического управления ГУВД Санкт-Петербурга и области / В. Ю. Владимиров, А. В. Пахомов // Следователь. – 1998. – №6. – С.52–56.

2. Возгрин И. А. Некоторые вопросы теории и практики криминалистического учета / И. А. Возгрин // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. – Л., 1972.

3. Евсютин И. Н. Научные основы криминалистических учетов оперативно-технических аппаратов МВД СССР / И. Н. Евсютин // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. – Л., 1972.

4. Исаенко В. Использование данных уголовной регистрации на предварительном следствии / В. Исаенко // Законность. – 2000. –№3.

5. Ищенко Е. П. Уголовная регистрация / Е. П. Ищенко, В. И. Довиков. – М., 1986.

6. Овчинский С. С., Солопанов Ю. В. Централизованная система информации «Розыск» / С. С. Овчинский, Ю. П. Солопанов. – М., 1971.

7. Миловидов С.Л., Семенов А.А., Павличенко Г.В. Организация комплексной проверки лиц, подозреваемых в совершении преступлений, по экспертно-криминалистическим учетам // Эксперт-криминалист. – 2009. – № 4. – С. 19-24.

8. Пахомов А. В. К вопросу о понятии справочных вспомогательных учетов / А. В. Пахомов // Следователь. – 1998. – №5. – С. 46–51.

9. Справочник следователя / под ред. В. С. Тикиджьяна. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростов. ун-та, 1996.

10. Справочник следователя: практ. пособие / отв. ред. Н. А. Селиванов. – М.: Рос. право , 1992. – Вып. 3. Практическая криминалистика: подготовка и назначение судебных экспертиз.

11. Ялышев С. А. Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы / С. А. Ялышев. – М., 1998.

Раздел 2. Криминалистическая тактика Введение

Видовое и внутривидовое многообразие преступной деятельности выступает предпосылкой внутренней расслоенности следственной (криминалистической) деятельности. В ее содержании обособляется, в частности, учение о криминалистической тактике. Необходимость последней диктуется потребностью формирования условий более полного теоретического познания преступной деятельности и разработки прикладных средств, приемов и методов адекватного воспроизведения (реконструкции) картины преступного события.

Криминалистическая тактика есть специализированное учение о сущности тактической деятельности, ориентированной на установление истины, в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Криминалистическая тактика является фрагментом следственной деятельности. Как таковая она охватывает область профессиональной мыслительной деятельности следователя в различных ее возможностях и ракурсах. Выступая в качестве способа воспроизведения объективной реальности и нацеленного на устранение неопределенности, касающейся картины преступной деятельности, в общей картине преступного события она познает общие тактические зависимости организации и функционирования в фиксированном правовом режиме.

Криминалистическая тактика начинается там, где осуществляется выбор (конструирование следственных версий, организация и проведение следственного действия, оценка следственной ситуации, планирование, последовательность реализации тактических приемов). Приоритетную роль в этом процессе играют не нормативно-правовые регуляторы, а научно обоснованные криминалистические рекомендации - тактические приемы. Руководящим правилом здесь выступает криминалистическая (тактическая) целесообразность.

В контексте соотнесенности с жесткими по своей природе нормативно-правовыми предписаниями рельефно вырисовывается криминалистическая (тактическая) сущность целесообразности. Она состоит в целенаправленной (спланированной) нейтрализации, разрушении и предупреждении негативных действий заинтересованных лиц (сторон), прямо либо косвенно связанных с расследуемым преступным событием, оказывающих либо стремящихся оказать воздействие (противодействие) на ход и результат расследования.

Криминалистическая (тактическая) целесообразность - это не произвол. Выстраиваемые на основе идеологии целесообразности тактические рекомендации являются результатом научно-криминалистических исследований и предварительной (экспериментальной) практической апробации, что придает им необходимую научную основательность и строгость, глубокую обоснованность и практическую значимость.

Теоретический аспект криминалистической тактики ориентирован на познание предельных оснований сущности криминалистической тактики, природы целесообразности в следственной деятельности, на установление рубежей и горизонтов научного и практического освоения. В этом гносеологическом плане осуществляется научное осмысление и оценка идей и представлений, принципов познания и ценности вырабатываемых криминалистикой знаний, устанавливаемых наукой и практикой идеалов и приоритетов, разграничение сущности и существования, различение мира идей и мира "вещей".

В практическом плане криминалистическая тактика воспроизводит фрагмент следственной деятельности. В этой плоскости выявляется предрасположенность практики следовать и действовать в соответствии с имеющимися тактическими программами деятельности. Заинтересованность проявляется в полноте и широте обращения к тактическим рекомендациям при разработке следственных версий, глубине понимания значимости планирования, правил разработки тактических комбинаций и т.п. "Отзывчивость" следственной практики находит свое выражение и в готовности следовать моделям профессионального поведения, доминирующим формам и способам, приемам, средствам и методам, в пределах которых реализуется сущность криминалистической тактики. С широтой и глубиной понимания данной сущности неразрывно связанно профессиональное тактическое мышление.

Криминалистическая тактика как область интеллектуальной деятельности есть открытая система, не замыкающаяся на себе самой. Она осмысливает, постигает, творчески перерабатывает все примечательное из иных наук: философии (мировоззренческие начала, учения о личности), социологии (детерминированность образа жизни, поведения общественно-историческими и социокультурными особенностями времени), психологии (ресурсы личности по восприятию и воспроизведению объективной реальности), логики (организация мыслительной деятельности, обоснованность утверждений), медицины (общие зависимости мыслительной деятельности от морфофизиологического комплекса), социальной психологии (общие закономерности группового поведения и зависимости поведения личности в группе) и ряда других.

Широкое привлечение научно-познавательных методов, приемов, средств, исследовательских процедур и результатов исследования из иных наук есть отличительная черта как криминалистики в целом, так и криминалистической тактики в частности. Это далеко не случайно. Дело в том, что отраслевые правовое науки (уголовное, уголовно-процессуальное право), с которыми криминалистическая тактика имеет общие точки, узки экстенсивно. Так или иначе их познавательный интерес замыкается на субъекте с последующей концептуализацией на функциональном уровне (правовой статус, процессуальный статус).

Однако познавательная ограниченность функционального подхода в криминалистической тактике стала очевидной уже в конце 60-х - начале 70-х годов. С этого времени начинает постепенно нарастать объем исследований, выстроенных на теоретических положениях деятельностного подхода или, иначе говоря, теории деятельности. Смещение научно-познавательного ракурса плодотворно отражается на развитии криминалистической тактики и в настоящее время.

Вместе с тем необходимо отметить, что следование криминалистической тактики в фарватере научной идеологии уголовно-процессуальной науки и уголовно-процессуального законодательства, сопровождавшееся нередко некритическим отношением и прямым заимствованием криминалистами теоретических исследовательских положений, нормативных предписаний, ориентиров давало процессуалистам основания заявлять на нее свои права. Чем закончилась эта длительная дискуссия - хорошо известно.

Однако с окончанием этого принципиального спора позитивные преобразования в криминалистике не завершились, а лишь начались. Дело в том, что длительный "гносеологический патронаж" со стороны названной науки не лучшим образом отразился на развитии криминалистической тактики. Так, до настоящего времени становление ее научно-понятийного аппарата весьма проблематично. Его научное ядро - предмет, задачи, цели, методы и ряд других научных понятий - является остродискуссионным, неустоявшимся. Связи криминалистической тактики с криминалистической техникой и криминалистической методикой освещаются лишь в первом приближении, граничащем со здравым смыслом.

Здесь мы невольно затрагиваем значимую для любого состоявшегося юриста тему о взаимосвязи наук. Эта взаимосвязь должна ощущаться не как противопоставление, противостояние, сопровождаемое отношением "старшего брата к младшему", а как гармония. Постижение этики творческого содружества - процесс не сиюминутный, и формирование его фундамента сопровождается не только ростом, но и отставанием. Свидетельством тому служит научная судьба криминалистической тактики.

Обретение научной самостоятельности, признания в социальной значимости - процесс длительный, сложный, противоречивый. Эти обстоятельства необходимо иметь в виду, приступая к освоению криминалистической тактики.

Постижение сущности криминалистической тактики является необходимой предпосылкой и условием понимания своеобразия данного раздела, формирования профессионального (тактического) мышления, видения глубины и масштабности теоретических проблем и практической значимости.

Тема 1. Общие вопросы криминалистической тактики

1. Понятие о предмете криминалистической тактики. Цели и задачи криминалистической тактики. Соотношение с предметом науки криминалистики.

2. Система криминалистической тактики.

3. Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики, с уголовным, уголовно-процессуальным правом, судебной психологией.

4. Творческое использование в криминалистической тактике данных логики, психологии, научной организации труда как принцип формирования и развития криминалистики.

5. Понятие тактического приема как основы криминалистической тактики. Свойства тактического приема и его отличие от процессуального правила.

6. Виды тактических приемов.

7. Понятие тактической операции и тактической комбинации.

8. Понятие и принципы планирования расследования преступления. Виды планирования. Техника составления плана при расследовании преступления.

9. Криминалистическая версия: понятие и основания версии.

10. Классификация криминалистических версий.

11. Построение и проверка криминалистических версий.

12. Тактика следственного действия. Подготовка, проведение, фиксация и оценка хода и результатов следственного действия.

Методические указания

1. Обращаясь к вопросам данной темы, следует отметить их особое место в таком разделе криминалистики, как криминалистическая тактика. Рассматриваемые в рамках данной темы положения находят свое отражение в тактике проведения следственных действий, других процессуальных действиях, организации расследования уголовного дела на первоначальном и последующих этапах.

Существуют многочисленные определения понятия криминалистической тактики. В оценочно-обобщенной характеристике криминалистическая тактика есть, прежде всего, система тактических приемов. Данный вывод не следует соотносить с тем, как понимается в литературе тактический прием. Это уже другой вопрос. Цели и задачи криминалистической тактики определяются целями и задачами расследования как процесса, связанного с поиском закономерностей образования следов преступления (механизм следообразования), соотношением данных закономерностей с механизмом преступного события, с последовательностью действий преступника и потерпевшего.

2. Вопрос предмета той или иной науки либо ее части - это вопрос точного определения входящих в нее положений, их разграничения на качественно однородные элементы, образующие в своей совокупности систему знаний.

Рассматривая вопрос о системе криминалистической тактики, следует показать существовавшие в начале ее становления взгляды на содержание и систему данного раздела криминалистики (взгляды И.Н. Якимова и А. Вайнгарта, а позже - И. Вакарельски и Е.У. Зицера), а затем охарактеризовать существующие в настоящее время подходы: от излишне узкого до чрезмерно широкого, фактически "размывающего" границы предмета криминалистической тактики. Следует критически подойти к точке зрения о необходимости исключения из предмета криминалистической тактики учения о криминалистической версии и планировании.

3. Характеризуя связь криминалистической тактики с такими разделами криминалистики, как криминалистическая техника и криминалистическая методика расследования преступлений, надлежит не только показать особую роль криминалистической тактики по отношению к названным выше частям, но и, что не менее важно, найти проявления закономерности взаимодействия положений названных разделов криминалистики. Для этого следует оценить роль и значение механизма следообразования и механизма преступного события в опосредовании связей тех или иных положений криминалистической техники, криминалистической тактики и криминалистической методики расследования, преступлений.

Исследование вопроса о взаимосвязи криминалистической тактики с уголовным, уголовно-процессуальным правом, а также юридической психологией помогает, помимо раскрытия основания и целей их взаимодействия, более точно определить предмет криминалистической тактики. В силу этого изложение названного вопроса требует точных характеристик проявляющихся здесь связей.

4. Необходимо иметь в виду, что содержание понятий "криминалистическая тактика" и "следственная тактика" не совпадает: объем одного из них включает в себя содержание другого. При этом надлежит четко представлять, за счет чего происходит увеличение упомянутого выше объема.

5. Переходя к вопросу об использовании в криминалистической тактике данных логики, психологии и научной организации труда, желательно показать, в чем это использование состоит и на каких принципах происходит заимствование отдельных положений перечисленных наук криминалистической тактикой.

6. Системообразующим фактором криминалистической тактики, одним из ее фундаментальных понятий является тактический прием.

Давая определение понятия "тактический прием", следует проанализировать имеющиеся в специальной литературе подходы к сущности тактического приема. Раскрывая инструментальный характер направленности понятия "тактический прием", необходимо объяснить, почему она может быть выражена не одним, а несколькими терминами, и назвать эти термины.

7. Важно разобраться с вопросом о свойствах (признаках) тактического приема. При этом следует раскрыть содержание каждого называемого свойства. Важно отличать признаки тактического приема от общих принципов расследования, которые называются и раскрываются в курсе "Уголовный процесс".

8. Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос об отличии тактического приема от процессуального правила. В этой связи нужно назвать то свойство тактического приема, которое позволяет проводить определенную грань между тактическим приемом и процессуальным правилом. Ответ на данный вопрос будет неполным без анализа противоположной точки зрения и аргументов в ее пользу. Заканчивая рассмотрение ведущейся в специальной литературе дискуссии по этому вопросу, нужно показать разное правовое значение невыполнения тактического приема и процессуального правила.

9. Отвечая на вопрос о понятиях тактической операции и тактической комбинации, необходимо, прежде всего, дать их качественное отличие от тактического приема. Следует назвать те разнохарактерные действия, которые в своей особой взаимосвязи образуют тактическую операцию, а также другие признаки, отличающие механическую совокупность, простое чередование различных актов от целостного операционного действия. Имея в виду, что тактические операции готовятся и проводятся по наиболее сложным уголовным делам, надлежит назвать обстоятельства, позволяющие считать ситуацию расследования непростой.

Содержание понятия "тактическая комбинация" целесообразно раскрыть путем анализа мнений о соотношении понятий "тактическая операция" и "тактическая комбинация", а затем перейти к вопросу о разновидностях тактической комбинации, называемых в специальной литературе.

10. Для криминалистической подготовки специалиста-юриста важно разобраться в вопросе о выборе того или иного тактического приема в ходе проведения следственного действия. Для этого необходимо твердое знание основных факторов, определяющих выбор конкретного тактического приема.

11. Приступая к классификации тактических приемов, следует помнить, что она призвана способствовать лучшему уяснению сущности тактического приема, правильному его выбору и применению.

Любая классификация, в том числе и названная выше, предлагает наличие определенного основания. Следовательно, при производстве классификации необходимо вначале назвать классификационный признак, а затем - различаемые на его основе виды тактических приемов.

12. Одним из основополагающих, фундаментальных вопросов криминалистической тактики является вопрос о криминалистической версии. В специальной литературе отмечаются два различных подхода к определению природы названной версии: традиционный и специфический; разумеется, при ответе необходимо охарактеризовать оба названных подхода.

Необходимо твердо знать, чем обусловливается предположительный характер гипотезы, какова роль индуктивного и дедуктивного умозаключений в выдвижении и проверке криминалистических версий, а также характер взаимосвязи между объемом исходной информации, находящейся в распоряжении следователя, и количеством предположений о причинах появления имеющейся совокупности информации (следов).

13. Далее следует выяснить содержание понятия "основание криминалистической версии", а затем назвать и охарактеризовать основания указанных версий, степень их версионного значения.

14. Рассуждения о криминалистической версии будут неполными без рассмотрения вопроса об условиях (свойствах) версии как специфической формы гипотезы.

15. Для лучшего понимания сущности и роли возникающих в процессе раскрытия и расследования уголовного дела версий необходимо рассмотреть предлагаемую в криминалистике классификацию названных версий. Разумеется, при этом надлежит указывать основания, без которых любая группировка фактов выглядит как перечень разрозненных обстоятельств.

Следует проанализировать существующее в криминалистике мнение о необходимости отнесения к числу криминалистических версий предположения подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля.

Нужно также дать оценку взгляда на оперативно-розыскную версию как разновидность криминалистической версии. Закончить изложение вопроса о классификации версий следует рассмотрением сущности судебной версии и версии эксперта.

16. Логическим завершением рассмотрения учения о криминалистической версии является изучение вопроса об общих правилах ее проверки. При этом акцент должен быть сделан на порядок проверки, оценку возникающих противоречий, объективные признаки успешного окончания работы с названными версиями.

17. С позиции анализа сущности и роли криминалистических версий следует перейти к рассмотрению вопроса о сущности планирования расследования.

Необходимо исследовать вопрос о соотношении содержания планирования по расследованию уголовного дела в целом и содержания планирования по исследованию предмета доказывания и, исходя из этого, уточнить роль криминалистических версий в планировании.

18. Планирование расследования как вид мыслительной деятельности базируется на определенных принципах. В этой связи необходимо охарактеризовать данные принципы, попутно проанализировав соотношение понятий "планирование" и "план". Следует назвать временной переход, в рамках которого осуществляется планирование по уголовному делу.

19. Необходимо усвоить различие между общим планированием и планированием отдельных следственных действий, подкрепив рассуждения перечислением обстоятельств, которые должны найти свое отражение при том и другом виде планирования.

20. В задачу изучения вопроса о планировании входит рассмотрение формул (схем) вопросов, которыми можно руководствоваться при расследовании конкретного преступления. Здесь следует проанализировать положительные и негативные стороны семичленной. формулы расследования, рассмотреть иные подходы к определению, труппы вопросов, подлежащих выяснению, а следовательно, - и к планированию.

21. Рассматривая вопрос о планировании, надлежит показать целесообразную последовательность проведения отдельных следственных действий.

22. Предметом планирования конкретного следственного действия являются определенные вопросы, требующие своего разрешения. Разумеется, при характеристике указанного предмета такие вопросы должны быть названы исчерпывающе полно.

23. Последним, не менее важным, является вопрос о технике составления плана. При его рассмотрении необходимо назвать рекомендуемые в специальной литературе формы плана расследования и дать им критическую оценку.

Тестовые задания к теме "Общие вопросы криминалистической тактики"

1. Систему криминалистической тактики образуют положения:

• тактики проведения отдельных следственных действий;

• криминалистической характеристики преступления;

• учения о следственной версии.

2. Понятия "следственная тактика" и "криминалистическая тактика":

• совпадают по объему содержания;

• объем содержания понятия "следственная тактика" больше объема содержания понятия "криминалистическая тактика";

• объем содержания понятия "следственная тактика" меньше объема содержания понятия "криминалистическая тактика".

3. Свойствами (признаками) тактического приема являются:

• своевременность тактического приема;

• возможность выбора тактического приема;

• законность тактического приема.

4. Факторами, определяющими выбор тактического приема, являются:

• психологические особенности конкретных субъектов - участников следственного действия;

• конкретная информация, имеющаяся в распоряжении следователя;

• соответствие тактического приема нравственным нормам.

5. Свойствами следственной версии являются:

• возможность ее проверки следственным путем;

• непротиворечие имеющимся в деле фактам;

• выдвижение всех возможных следственных версий на основе имеющейся информации.

6. Следственная версия конструируется по правилам:

• индукции;

• дедукции;

• аналогии.

7. К числу требований, относящихся к выдвижению следственных версий, относятся:

• выдвижение предположений, которые носят наиболее вероятный характер;

• выведение из версии наиболее вероятных следствий;

• выдвижение версии по возможности раньше.

8. К принципам планирования расследования уголовного дела относятся:

• индивидуальность планирования; обязательность наличия письменного

• плана;

• непрерывность планирования.

9. Из нескольких возможных в конкретной ситуации следственных действий прежде всего нужно провести:

• следственные действия, которые могут дать более надежные доказательства;

• следственные действия, которые могут дать наибольший исходный материал для построения версий;

• следственные действия, которые дадут наиболее полную информацию для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

10. Динамичность планирования означает:

• неотложность составления плана;

• неотложность начала проверки запланированных мероприятий; возможность изменения плана.

Нормативные акты

Указ Президента РФ от 23 ноября 1998 г. № 1422 "О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации".

Приказ МВД РФ от 4 января 1999 г. № 1 "О мерах по реализации Указа Президента РФ от 23 ноября 1998 г. № 1422 "О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации". - М., 1999.

Литература

1. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. – М., 1978.

2. Бескровный Ю.В. Планирование как метод организации раскрытия и расследования преступлений / Ю.В. Бескровный // Российский следователь. – 2010. – № 5. – С. 2 - 3.

3. Васильев А.Н. и др. Планирование расследования преступлений. – М , 1957.

4. Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования: учеб. пособие. – М, 1972.

5. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. – Минск, 1979.

6. Исаев С.С.-Х. Классификация следственных версий / С.С.-Х Исаев // Российский следователь. – 2010. – № 16. – С. 15 - 17.

7. Комиссаров В.И. Научные, правовые и нравственные основы следственнойтехники / под ред. А.М. Васильева. – Саратов, 1980.

8. Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики. – Саратов, 1980.

9. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование и организация. – М., 1970.

10. Ларин А.М. От следственной версии к истине. – М , 1976.

11. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. – М., 1981.

12. Любичев С.Г. Этические основы следственной тактики. – М., 1980.

13. Пигаев А.М. Некоторые особенности криминалистического анализа информации, выдвижения версий и планирования расследования торговли людьми и использования рабского труда // Российский следователь. – 2008. –№ 15.

14. Порубов К.И. Научная организация труда следователя. – Минск, 1970.

15. Теоретические проблемы криминалистической тактики: Межвуз. сб. науч. тр. – Свердловск, 1981.

16. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. – Иркутск, 1983.

17. Якушин С.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. – Казань, 1983.

Тема 2. Тактика осмотра места происшествия Занятие 1. Теоретические вопросы тактики осмотра места происшествия

1. Понятие, значение, задачи и виды следственного осмотра.

2. Общие положения тактики следственного осмотра.

3. Понятие и задачи осмотра места происшествия. Отличие осмотра места происшествия от других следственных действий.

4. Подготовка к осмотру места происшествия. Этапы осмотра места происшествия.

5. Тактические приемы производства осмотра места происшествия.

6. Роль криминалистических версий при определении границ осмотра места происшествия, производстве осмотра, обнаружении следов преступления.

7. Негативные обстоятельства и их значение в расследовании преступлений. Распознавание в ходе осмотра места происшествия инсценировок.

8. Применение научно-технических средств при осмотре места происшествия.

9. Участие специалиста в осмотре места происшествия.

10. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.

Методические указания

1. Изучение данной темы предполагает, прежде всего, уяснение понятия следственного осмотра, его видов и задач, а также общих положений тактики следственного осмотра. Акцент следует сделать на рассмотрении общих положений, в равной мере значимых для любых видов следственного осмотра, а именно тех, которые качественно отличают следственный осмотр от других следственных действий.

2. Необходимо раскрыть содержание таких принципов следственного осмотра, как единое руководство осмотром, неотложность, объективность и всесторонность, планомерность и использование научно-технических средств, учет нравственных основ криминалистической тактики.

3. Одним из центральных вопросов темы является вопрос о тактике осмотра места происшествия. В юридической литературе отмечается уникальность рассматриваемого следственного действия: при изучении названного вопроса следует сосредоточиться на тех характерных уголовно-процессуальных и криминалистических особенностях, которые делают это следственное действие действительно важным, незаменимым.

Следует подробно осветить задачи осмотра места происшествия, поскольку в них также проявляется исключительный характер данного следственного действия.

4. Для лучшего понимания сущности осмотра места происшествия рекомендуется проанализировать признаки, отличающие осмотр места происшествия от таких следственных действий, как проверка показаний на месте происшествия, следственный эксперимент, обыск, допрос на месте происшествия.

5. Нужно уметь проводить различие между понятиями "место совершения преступления" и "место происшествия", учитывая, что по своему содержанию они не совпадают

6. Следует также обратить внимание на различный характер первоначального, дополнительного и повторного осмотра места происшествия. При этом важно знать причины дополнительного и повторного осмотра места происшествия, а также задачи, стоящие перед следователем в процессе подготовки и проведения повторного и дополнительного осмотров места происшествия.

7. Успех проведения осмотра места происшествия во многом определяется тщательностью его подготовки. Нужно иметь в виду, что подготовительные действия, предшествующие непосредственному проведению следственного осмотра, подразделяются на два этапа: при получении сообщения о происшествии (до выезда на место происшествия) и по прибытии к нему. В этой связи необходимо знать перечень действий следователя, выполняемых на том и другом этапах подготовительной стадии.

Нужно запомнить, что при производстве любого следственного действия, в том числе и осмотра места происшествия, следователь руководит подготовкой и проведением этих действий.

8. Важно разобраться с задачами того или иного этапа рабочей стадии осмотра места происшествия. Необходимо иметь в виду, что в ходе проведения осмотра места происшествия могут делаться перерывы.

Следует знать возможные причины таких перерывов и процессуальные требования к их оформлению.

9. Характеристике тактических приемов производства осмотра места происшествия должно быть уделено наибольшее внимание. При раскрытии данного вопроса необходимо охарактеризовать методы, направления и способы исследования отдельных элементов (участков и предметов) осмотра. Необходимо остановиться на положительных и негативных сторонах тех или иных методов, направлений и способов осмотра места происшествия. При этом следует исходить из двуединой задачи, касающейся следов преступления: поиск таких следов и предотвращение их возможной утраты (уничтожения).

10. При раскрытии основных: положений данной темы нередко упускается из вида значимость криминалистических версий для определения границ осмотра места происшествия, выбора методов, направлений и способов исследования отдельных элементов места происшествия, применения служебной собаки и научно-технических средств обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления в широком и узком смысле слова. Следует помнить, что криминалистические версии - стержень деятельности следователя по раскрытию и расследованию преступлений, в том числе и проведению осмотра места происшествия. Выдвижение криминалистических версий позволяет проводить поиск следов преступления целенаправленно.

11. В ходе осмотра места происшествия следователь должен также вести поиск негативных следов. В этой связи важно знать понятие, виды и признаки негативных следов (обстоятельств), а также их значение в выдвижении и проверке криминалистических версий, допросах подозреваемых лиц и потерпевших.

12. Качественное производство осмотра места происшествия невозможно без использования современных научно-технических средств, состоящих на вооружении следствия. Необходимо назвать разновидности таких средств, их назначение, а также способы применения в целях отыскания, фиксации, изъятия материальных следов, их исследования на месте обнаружения, а также фиксации обстановки места происшествия и действий следователя и других участников данного следственного действия на месте происшествия.

13. Обращаясь к вопросу об участии специалиста в осмотре места происшествия, нужно охарактеризовать криминалистические основы взаимоотношения следователя и специалиста, права и обязанности последнего.

14. Следует подробно охарактеризовать протокол осмотра места происшествия, содержание его отдельных частей, правила изъятия и упаковки вещественных доказательств, процессуальную связь протокола названного следственного действия и приложений к нему. Необходимо знать правила измерения и описания предметов и следов, употребления в материалах следственного действия технических и иных терминов. При фиксации отдельных элементов осмотра места происшествия в протоколе должны найти отражения обстоятельства, обнаруженные с помощью тех или иных органов чувств человека.

15. Рассматривая вопрос об освидетельствовании как разновидности следственного осмотра, важно охарактеризовать процессуальные, тактические и нравственные основы, сходство и отличие от осмотра места происшествия, а также личного обыска.

16. Последним, но очень важным является вопрос об осмотре предметов и документов, животных и транспорта. Важно знать, в каких случаях требуется производство данного вида следственного осмотра, каковы тактические приемы выполнения названных разновидностей следственного осмотра, а также процессуальные требования, предъявляемые к фиксации хода и результатов таких видов осмотра.

Тестовые задания к теме "Тактика осмотра места происшествия"

1. Сходство между обыском и осмотром места происшествия заключается в том, что:

• оба следственных действия имеют одинаковые цели;

• и то, и другое следственное действие носит принудительный характер;

• как то, так и другое следственное действие связано с исследованием определенной обстановки.

2. Сходство между осмотром места происшествия и проверкой показаний на месте заключается в том, что:

• как то, так и другое следственное действие включают в свое содержание показ определенного места или предмета допрошенным лицом;

• оба следственных действия включают в себя исследование определенного помещения (участок местности);

• сравниваемые следственные действия направлены на получение доказательств.

3. Местом происшествия является:

• участок местности (помещения), в пределах которого обнаружены следы преступления;

• район совершения преступных действий;

• участок местности (помещения), в пределах которого обнаружено наступление преступного результата.

4. Задачами осмотра места происшествия являются:

• обнаружение, фиксация, изъятие материальных следов;

• установление виновности конкретного лица;

• получение представления о возможных дополнительных источниках доказательств.

5. К негативным обстоятельствам относятся:

• обстоятельства, негативно характеризующие потерпевшего;

• обстоятельства, негативно характеризующие преступника;

• отсутствие объективно необходимых в данной обстановке предметов и следов.

6. Причинами повторного осмотра места происшествия являются:

• прерывание осмотра места происшествия в связи с необходимостью проведения иного неотложного следственного действия;

• допущение недочетов в ходе первоначального осмотра места происшествия;

• проведение первоначального осмотра в неблагоприятных условиях.

7. Осмотр места происшествия целесообразно вести в линейном направлении:

• при расследовании преступления, совершенного в поезде;

• при расследовании дорожно-транспортного происшествия;

• при осмотре больших территорий.

8. При получении следователем от потерпевшего сведений об изменении первоначальной обстановки происшествия следователь должен:

• реконструировать обстановку и произвести осмотр места происшествия;

• зафиксировать место происшествия в том виде, в котором оно было обнаружено;

• сначала выполнить осмотр места происшествия в том виде, в котором оно было обнаружено следователем, а затем реконструировать его со слов потерпевшего и провести дополнительный осмотр.

9. Субъективный метод осмотра места происшествия означает:

• выборочный характер осмотра отдельных элементов места происшествия, основанный на предугадывании действий преступника;

• единоличное руководство следователем действиями участников осмотра места происшествия;

• осмотр места происшествия, основанный на учете показаний потерпевшего.

10. Осмотр места происшествия "по узлам" означает:

• поиск участка местности (происшествия), в котором сконцентрировано наибольшее число следов преступления;

• порядок осмотра, при котором предметы исследуются сначала статически, а затем - динамически;

• обязательное выполнение при осмотре места происшествия узлового фотоснимка.

Нормативные акты

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ //СЗ РФ от 24 декабря 2001 г. N 52 (часть I), ст. 4921

Литература

1. Быховский И. Е. Осмотр места происшествия / И. Е. Быховский. – М., 1973.

2. Вандер М. Б. Следственный осмотр и предварительное исследование предметов и документов: метод. указания / М. Б. Вандер, Н. А. Корниенко. – Л., 1976.

3. Васильев А. Н. Осмотр места происшествия / А. Н. Васильев. – М., 1960.

4. Измагилов Ф. В. Осмотр места происшествия и современные средства фиксации его хода и результатов / Ф. В. Измагилов. – Томск, 1993.

5. Колмаков В. П. Следственный осмотр / В. П. Колмаков. – М., 1969.

6. Максутов И. Х. Судебный осмотр места происшествия и особенности его проведения: учеб. пособие / И. Х. Максутов. – Л., 1972.

7. Медведев С. И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступления: учеб. пособие / С. И. Медведев. – Волгоград, 1973.

8. Николайчик В. М. Следственный осмотр вещественных доказательств/ В. М. Николайчик. – М., 1968.

9. Овечкин В. А. Расследование преступлений, скрытых инсценировками: учеб. пособие / В. А. Овечкин. – Харьков, 1979.

10. Осмотр места происшествия: справочник следователя. – М., 1982.

11. Попов В. И. Осмотр места происшествия / В. И. Попов; под ред. В. А. Хвана. – М., 1959.

12. Рассейкин Д. П. Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийств / Д. П. Рассейкин. – Саратов, 1967.

13. Терзиев Н. В. Описание зданий, их частей и помещений (здания городского и пригородного типа). Техническая терминология: пособие при осмотре мест происшествия и обыска / Н. В. Терзиев. – М., 1947.

14. Хоменко А. Н. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступлениям ее роль в расследовании преступлений (по материалам дел об убийствам): дис. … канд. юрид. наук / Хоменко А. Н. – Волгоград, 1996.

Занятие 2. Проведение осмотра места происшествия

Занятия проводятся в форме деловой игры. Для ее проведения студенты делятся на "следственные" группы, включающие тех или иных участников данного следственного действия. Местом осмотра являются помещения либо участок местности, подготовленные соответствующим образом. Инсценировка каждого места "происшествия" осуществляется в зависимости от того или иного вида "преступления".

Оценка действий "следственной" группы слагается из результатов анализа действий ее участников с момента получения "сообщения" о "происшествии" до завершения процессуального оформления необходимых документов, опосредующих исследование места "происшествия", обнаружение, фиксацию и изъятие следов "преступления".

При этом протокол осмотра места "происшествия" составляет каждый "участник" "следственной" группы, независимо от игровой роли, которую он исполнял в ходе учебного следственного действия. В качестве вариантов завершения лабораторной работы по осмотру места происшествия участникам могут быть предложены следующие задания:

1. Каждый из участников "следственной группы" в качестве приложения к материалам "осмотра места происшествия" заполняет таблицу, в которой указывает избранный им метод осмотра, его направление и способы, а также анализирует собственные ошибки, допущенные в ходе лабораторного занятия.

2. Названные лица обмениваются материалами осмотра места происшествия друг с другом, после чего каждый из них должен критически оценивать процессуальные документы, подготовленные другим "следователем", прежде всего с точки зрения требований криминалистической тактики.

3. В качестве аналитического материала используются протоколы осмотра места происшествия, имеющиеся в архивных уголовных делах, специально отобранных кафедрой криминалистики для лабораторной работы. При этом надлежит дать оценку содержания данных материалов, правильности их процессуального оформления, а также тактическим приемам осмотра места происшествия, усматриваемым из протоколов архивных дел.

4. В качестве анализируемого материала исследуются результаты видеосъемки действий каждой "следственной группы" при осуществлении инсценированного осмотра места происшествия. В том случае, когда при игровом осмотре места происшествия используется видеокамера, в содержание оценки действий "следственной группы" входит, помимо криминалистического анализа, еще и анализ процессуального оформления факта и результатов применения названного технического средства. При этом в целях формирования навыка применения видеозвукозаписи для целей уголовного процесса и криминалистики видеосъемку деловой игры могут производить сами студенты

Тема 3. Тактика обыска и выемки Занятие 1. Теоретические вопросы тактики обыска и выемки

1. Понятие, задачи и правовые основания обыска и выемки. Отличие обыска и выемки от других следственных действий.

2. Подготовка к обыску.

3. Тактические приемы производства обыска в помещении и на местности.

4. Тактика одновременного обыска в нескольких местах.

5. Тактика производства личного обыска.

6. Использование научно-технических средств при проведении обыска.

7. Меры личной безопасности при производстве обыска.

8. Фиксация хода и результатов обыска и выемки.

Методические указания

1. Изучение названной темы следует начинать с раскрытия понятий обыска и выемки, определения их задач и указания уголовно-процессуальных основ этих следственных действий. Необходимо иметь и виду, что получение новых вещественных доказательств - не единственная, хотя и главная задача обыска и выемки. Более полному уяснению криминалистической природы обыска и выемки будет способствовать сравнительная характеристика данных следственных действий, а также сопоставление с другими следственными действиями, например осмотром места происшествия. Давая такую характеристику, надлежит указывать как общие, так и отличительные криминалистические признаки сравниваемых следственных действий.

Необходимо указать условия, в том числе процессуального характера, при которых выемка "переходит" в обыск, а проведение обыска ограничивается получением искомых объектов.

2. Переходя к рассмотрению второго вопроса, следует раскрыть связь между особенностями конкретного обыска и характером подготовки к нему. Необходимо обстоятельно перечислить подготовительные к обыску действия, разбивая их на отдельные группы (например, подготовительные действия, направленные на пресечение попытки обыскиваемого избавиться от улик). Следует показать творческий характер деятельности следователя на подготовительном этапе, увязать вопрос о типичных ситуациях обыска с типичными подготовительными действиями, назвать наиболее часто встречающиеся на практике просчеты в подготовке и проведении обыска.

Исчерпывающе полное раскрытие вопроса о подготовительных действиях следователя позволяет судить о знании задач и тактических приемов обыска, особенностях данного следственного действия. Важно уяснить различия в подготовительных действиях до появления участников обыска на месте его производства и подготовительных действиях на месте обыска, предшествующих выполнению непосредственно поисковых мероприятий.

3. Обращаясь к вопросу о тактических приемах производства обыска в помещении и на местности, недостаточно лишь назвать эти тактические приемы. Гораздо важнее показать обусловленность выбора тактических приемов характером разыскиваемого объекта, особенностями обыскиваемого помещения и местности, психологическими качествами лица, у которого производится обыск, и другими обстоятельствами.

4. При ответе следует назвать отдельные материальные и иные (поведенческие) признаки, указывающие на возможное захоронение (скрывание) разыскиваемого объекта как в помещении, так и на местности.

5. Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о приемах психологического воздействия на обыскиваемое лицо с целью определения направления возможного поиска скрываемого объекта. Необходимо знать данные приемы, а также уметь правильно оценить "психологический ответ" лица, на которое направлено такое воздействие.

6. Нужно знать психологические уловки, к которым нередко прибегают обыскиваемые с целью ослабить внимание следователя, вывести его из психологического равновесия, вынудить отказаться от обыска отдельных лиц, предметов и участков в помещении и на местности.

7. В задачу изучения данной темы входит также ознакомление с вопросом о тактике одновременного обыска в нескольких местах. Здесь важно раскрыть особенности как подготовки к таким обыскам, так и их проведения. Ответ будет полным лишь в том случае, когда удастся раскрыть значение результатов обыска в одном месте для успешного обыска в другом, одновременно обыскиваемом месте.

8. Особняком стоит вопрос о мероприятиях, исключающих утечку информации с места обыска как при производстве обыска в одном месте, так и при одновременном обыске в нескольких местах, а также действиях следователя по предотвращению попыток обыскиваемых избавиться от улик, в том числе уничтожить их в процессе обыска.

9. Проведение личного обыска требует особых тактических приемов, которые не в последнюю очередь продиктованы вопросами безопасности участников обыска. Следует раскрыть содержание указанных тактических приемов, а также процессуальную и нравственную основы личного обыска на месте производства обыска.

10. Возможность предварительного обозрения будущего места обыска создает благоприятные условия для использования специальных и научно-технических средств. Необходимо, прежде всего, назвать виды научно-технических средств, кратко охарактеризовав принципы их действия и случаи использования при обыске в целях обнаружения искомых объектов. Следует также обратить внимание на использование в процессе обыска предметов общегражданского назначения, применяемых как в целях обнаружения, так и извлечения различных объектов, прежде всего из водной среды.

Рассматривая вопрос об участии специалистов при производстве обысков, важно помнить, что круг их значительно шире, чем при производстве осмотра места происшествия; необходимо назвать указанных специалистов.

11. При освещении рассматриваемой темы нередко упускается из виду вопрос личной безопасности участников обыска и выемки. При ответе на него следует обосновать его актуальность, указать на способы обеспечения безопасною проникновения на место производства названных следственных действий, а также безопасной работы участников обыска и выемки.

12. Фиксации хода и результатов обыска имеет, наряду с общими для всех следственных действий, свои особенности, обусловленные принудительным поиском тайников, в которых находятся разыскиваемые объекты Отсюда возникает задача исчерпывающе полной фиксации хода и результатов данного следственного действия, позволяющей объективно оцепить их доказательственное значение. При ответе на данный вопрос следует назвать процессуальные и тактические приемы использования видеосъемки при производстве обыска и выемки.

Тестовые задания к теме "Тактика обыска и выемки"

1. Информация, свидетельствующая о наличии у конкретного лица индивидуально определенных предметов, является основанием для производства:

• обыска;

• выемки;

• изъятия.

2. Повторный обыск необходимо проводить в случае:

• возможного появления искомых предметов после обыска на место его предыдущего проведения;

• когда первоначальный обыск проведен некачественно.

3. Основными требованиями к проведению обыска являются:

• внезапность обыска;

• незамедлительность обыска;

• участие специалистов в проведении обыска.

4. Выбор тактических приемов проведения обыска обусловливается:

• характером разыскиваемого объекта;

• психологическими особенностями обыскиваемого лица;

• особенностями места проведения обыска.

5. К тактическим приемам проведения обыска относятся:

• логическое определение мест сокрытия искомых объектов;

• учет профессии обыскиваемого лица;

• сочетание обыска с элементами следственного эксперимента.

6. "Словесная разведка" при проведении обыска с целью отыскания скрываемого лица означает:

• называние следователем вслух очередного места обследования;

• применение технических средств усиления голоса с целью подачи сигналов скрываемому лицу;

• сочетание действий следователя с разведывательным опросом граждан, проводимым работниками оперативно-розыскных служб.

7. Наблюдение за поведением обыскиваемого лица осуществляется в целях:

• исключения возможности его свободного передвижения в помещении (на местности);

• фиксации психических реакций на действия следователя;

• исключения возможности информирования посторонних лиц о факте и результатах обыска.

8. К числу научно-технических средств, применяемых в процессе обыска с целью обнаружения искомых объектов, относятся:

• металлоискатель, трупоискатель;

• ультрафиолетовый излучатель;

• багор, молоток для выстукивания стен.

9. Признаками, свидетельствующими о скрывании объектов обыска на местности, являются:

• поведение домашних животных или насекомых;

• наличие естественных неровностей рельефа местности;

• контрастный цвет растительного покрова различных участков местности.

10. К числу психологических уловок, к которым может прибегнуть обыскиваемое лицо, относятся:

• сокрытие отыскиваемого объекта в помещениях (контейнерах) с неприятными запахами;

• сокрытие отыскиваемого объекта в постели больных и грудных детей;

• сокрытие отыскиваемых объектов в бытовых приборах.

Литература

1. Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология обыска и выемки. – М., 1986.

2. Куклин В.А. Неотложные следственные действия. – Казань, 1967.

3. Леей А.А., Михайлов А.И. Обыск: Справочник следователя. – М, 1983.

4. Мустафаев Д.Р. Киносъемка и видеозапись на предварительном следствии. –Ташкент, 1977.

5. Попов В.А Обыск. – Алма-Ата, 1959.

6. Попов В.И. Обыск и выемка / под ред. Н.В. Терзиева и Г.Н. Александрова. –М., 1948.

Занятие 2. Проведение обыска

Проведение учебного обыска организуется и проводится в форме деловой игры. В ее основе лежит разработанная кафедрой криминалистики фабула "уголовного дела", позволяющая самостоятельно определить перечень искомых объектов обыска, возможные места нахождения скрываемых объектов, тактические приемы производства обыска, а также необходимые для этого научно-технические средства поиска, фиксации хода и результатов данного следственного действия.

Для проведения игры формируются учебные группы, состоящие из 5-6 человек, в которых сами участники определяют свои "процессуальные" роли. Так же самостоятельно подготавливается план обыска, в том числе планируется способ "проникновения" на место проведения следственного действия.

Оценки действий участников следственной группы состоят из результатов анализа проведения ими подготовительной, основной и заключительной стадий обыска. В частности, оценивается алгоритм действий "следователя" и "специалиста", а также "оперативного работника" непосредственно в ходе осуществления исследования места обыска, соблюдение мер личной безопасности.

Учебный обыск фиксируется на видеокамеру; при этом видеосъемка ведется с условного момента прибытия "оперативно-следственной группы" на место "обыска".

В качестве вариантов завершения лабораторной работы по проведению игрового обыска могут быть предложены следующие действия:

1. Анализ запечатленных на видеокамеру тактических действий каждой "следственно-оперативной группы".

2. Участники "обыска" анализируют действия других учебных групп при обыске и процессуальные документы, в которых нашли отражения ход и результаты указанного следственного действия.

В качестве дополнительного аналитического материала используются протоколы обысков, имеющиеся в архивных уголовных делах, специально подобранных кафедрой криминалистики для данной цели

Тема 4. Тактика следственного эксперимента

1. Понятие, сущность и цели следственного эксперимента. Допустимость следственного эксперимента.

2. Виды следственного эксперимента.

3. Подготовка к следственному эксперименту.

4. Тактика производства различных видов следственного эксперимента.

5. Применение научно-технических средств при производстве следственного эксперимента.

6. Фиксация условий, хода и результатов следственного эксперимента.

Методические указания

1. Изучение вопросов названной темы следует начать с рассмотрения понятия следственного эксперимента. Раскрытию его содержания будут способствовать указание на общую цель проведения данного следственного действия, а также способ достижения этой цели.

2. Сущность следственного эксперимента не может быть исчерпывающе полно раскрыта без проведения анализа сходства и отличия данного следственного действия с другими следственными действиями, прежде всего таким, как осмотр места происшествия. В частности, характеризуя отличие следственного эксперимента от осмотра места происшествия, надлежит, во-первых, обратить внимание на различный характер операционных действий по отношению к обстановке, во-вторых, на отличия характера источников доказательств, которые проверяются- (исследуются) в ходе того или другого следственного действия. Здесь же следует дать оценку опытным действиям, производимым в ходе осмотра места происшествия и их влиянию на сущность этого следственного действия.

3. С позиции анализа сущности следственного эксперимента следует отграничить его от экспертизы. Очевидно, что это может быть сделано прежде всего с учетом отличий характера тех познаний, которые должны быть положены в основу проведения следственного эксперимента и экспертизы.

4. Отталкиваясь от общей цели следственного эксперимента, следует конкретизировать задачи следственного эксперимента, иллюстрируя каждую из них примерами.

5. Крайне важным является вопрос о необходимости и допустимости проведения следственного эксперимента. С учетом важности положений законности и нравственных основ тактики следственного действия следует назвать случаи, когда не допускается проведение следственного эксперимента.

6. Серьезного рассмотрения заслуживает вопрос о видах следственного эксперимента. Поскольку налицо определенная классификация явлений, следует укачать основания такой классификации.

7. Раскрывая содержание каждого из видов следственного эксперимент, необходимо исчерпывающе полно показать его криминалистические возможности, а также назвать обстоятельства, которые требуется принимать во внимание при подготовке к проведению отдельных видов следственного эксперимента.

8. Приступая к рассмотрению вопроса о подготовке к проведению следственного эксперимента, следует назвать стадии подготовительных действий, а затем перечислить круг вопросов, решаемых на каждый из них. В силу того что следственный эксперимент является опытным действием, осуществляемым в специфических условиях с участием нескольких лиц, необходимо охарактеризовать действия следователя по определению роли каждого из участников данного следственного действия.

9. Одним из центральных вопросов данной темы является вопрос о тактике непосредственного проведения следственного эксперимента. Его изложение следует начать с характеристики обстоятельств, в конечном счете, определяющих выбор тактических приемов осуществления конкретного следственного действия.

10. Для криминалистической подготовки специалиста-юриста крайне важно знать общие тактические приемы при производстве каждого из видов следственного эксперимента.

11. В рамках этого вопроса следует подробно охарактеризовать прежде всего требование о проведении следственного эксперимента в максимально сходных условиях, дать оценку пределам схожести таких условий, а также выводам, вытекающим из объективной невозможности реконструкции условий следственного эксперимента.

12. Логически связанным с предыдущим является вопрос об отдельных разновидностях следственного эксперимента, требующих их проведения в тех же самых условиях.

13. Изложение вопроса будет неполным без выяснения требований, относящихся к обязательности (и, соответственно, необязательности) применения при производстве следственного эксперимента тех же самых предметов, орудий и инструментов, которые использовал преступник.

14. Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о последовательности осуществления опытных действий, а также многократности проведения одного и того же опыта; здесь же нужно рассмотреть тактические рекомендации о сознательном изменении условий производства однородных опытов и назвать причины и принципы изменения названых условий.

15. Следует также разобраться в разных подходах к оценке положительного и отрицательного результатов следственного эксперимента, проиллюстрировать эти подходы соответствующими примерами.

16. Важным теоретическим и практическим вопросом является вопрос о применении научно-технических средств при производстве следственного эксперимента. Его освещение должно затронуть не только применение судебной фотографии, звукозаписи и видеосъемки, но и более широкого круга технических средств, требуемых для производства отдельных видов следственного эксперимента.

17. В завершение изучения названной темы необходимо рассмотреть вопрос о фиксации хода и результата следственного эксперимента. С учетом сущности следственного эксперимента следует назвать способы его фиксации, а также исчерпывающе полно назвать обстоятельства, указываемые в описательной части протокола данного следственного действия.

Тестовые задания к теме "Тактика следственного эксперимента"

1. Целью следственного эксперимента является:

• проверка собранных по делу доказательств;

• проверка версии следователя;

• воссоздание конкретного события.

2. Задачами следственного эксперимента являются:

• установление причин и условий, способствующих совершению преступления;

• получение новых доказательств;

• установление виновности лица.

3. Путем следственного эксперимента могут проверяться:

• расследуемое событие в целом;

• часть расследуемого события;

• действия, затрагивающие человеческое достоинство.

4. К видам следственного эксперимента относятся:

• следственный эксперимент по установлению возможности существования расследуемого преступления в целом;

• следственный эксперимент по установлению механизма события преступления в целом;

• следственный эксперимент по установлению механизма отдельных фрагментов события.

5. К видам следственного эксперимента относятся действия:

• по установлению возможности существования определенного факта;

• по установлению возможности совершения каких-либо действий;

• по установлению тождества какого-либо предмета.

6. Не требуется проведение следственного эксперимента в том же месте, где произошло событие, в целях проверки:

• преступных навыков лица;

• способа образования следов;

• возможности совершения каких-либо действий.

7. При невозможности реконструировать место проведения следственного эксперимента:

• следственный эксперимент не проводится;

• следственный эксперимент заменяется проверкой показаний на месте;

• следственный эксперимент проводится с учетом изменений в обстановке.

8. При производстве следственного эксперимента следует:

• всегда применять те же самые предметы, которые использовал преступник;

• иногда не применять те же самые предметы, которые использовал преступник;

• данное положение не имеет принципиального значения.

9. Важными тактическими приемами производства следственного эксперимента являются:

• многократность проведения одного и того же опыта:

• обеспечение соблюдения необходимого темпа проверяемого действия;

• проведение однородных опытов в однородных условиях.

10. В оценке положительного и отрицательного результатов следственного эксперимента:

• должен быть одинаковый подход;

• должен быть разный подход;

• данное положение не имеет принципиального значения.

Литература

1. Белкин Р. С. Теория и практика следственного эксперимента / Р. С. Белкин; под ред. А. И. Винберга. – М., 1959.

2. Белкин Р. С. Сущность экспериментального метода исследования в советском уголовном процессе и криминалистике / Р. С. Белкин. – М., 1961.

3. Белкин Р. С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике / Р. С. Белкин. – М., 1964.

4. Гуковская Н. И. Следственный эксперимент; пособие для следователя / Н. И. Гуковская. – М., 1958.

5. Колмаков В. П. Следственный эксперимент на предварительном следствии: метод. пособие / В. П. Колмаков, Л. Е. Ароцкер. – Харьков, 1949.

6. Колмаков В. П. Тактика производства следственного осмотра и следственного эксперимента / В. П. Колмаков. – Харьков, 1956.

7. Леви А. А. Получение и проверка показаний следователем / А. А. Леви, Г. И. Пичкалева, Н. А. Селиванов. – М., 1987.

8. Любичев С. Г. Этические основы следственной тактики / С. Г. Любичев. – М., 1980.

Тема 5. Тактика проверки показаний на месте

1. Понятие, сущность и цели проверки показаний на месте.

2. Особенности подготовки к проведению проверки показаний на месте.

3. Тактические особенности следования к месту проведения проверки показаний.

4. Тактические приемы проведения проверки показаний на месте.

5. Фиксация условий, хода и результатов проверки показаний на месте.

Методические указания

1. Изучение названной темы предполагает, прежде всего, уяснение правового и криминалистического положения проверки показаний на месте как процессуального действия.

Давая понятие проверки показаний на месте, следует показать криминалистическую сущность данного процессуального действия.

2. При обосновании особого характера проверки показаний на месте, претендующей на закрепление в уголовно-процессуальном законе в качестве самостоятельного следственного действия, необходимо прибегнуть к анализу обстоятельств, отличающих проверку показаний на месте от таких следственных действий, как осмотр места происшествия, следственный эксперимент, опознание, допрос на месте происшествия.

3. Необходимо показать ряд психологических преимуществ проверки показаний на месте по сравнению с другими следственными действиями.

4. Следует различать процессуальные основания, дающие возможность качественного проведения проверки показаний на месте. Необходимо знать приемы предварительного допроса, позволяющие убедиться в законности получения подлежащих проверке показаний на месте.

5. Характеризуя подготовку к проведению проверки показаний на месте, прежде всего, необходимо перечислить круг вопросов, решаемых следователем на первом этапе подготовки, и показать их значение для успешного осуществления процедуры уточнения показаний.

6. Важно знать порядок действий всех лиц, участвующих в проверке показаний на месте, выполнение которых позволит исключить сомнения в объективности названной проверки. Наиболее значимым здесь будет правильный порядок следования к месту, где будет произведена проверка показаний.

7. Одним из центральных вопросов темы является вопрос о тактических приемах проведения проверки показаний на месте. Его изложение предполагает также раскрытие содержания тактических положений проверки показаний на одном и том же месте нескольких обвиняемых или нескольких свидетелей (потерпевших).

В рамках этого же вопроса надлежит охарактеризовать оптимальную последовательность поведения проверяемого лица на месте проведения следственного действия. Здесь же следует уточнить характер вопросов, задаваемых названному субъекту, а также процессуальное положение лиц, имеющих право задавать вопросы проверяемому лицу.

8. В задачу изучения вопроса о тактике проведения проверки показаний на месте входит рассмотрение вопроса о тактических приемах, применяемых в случае получения от лица объяснений общего характера. Важно помнить, что такие объяснения могут носить как объективный (забывание), так и субъективный (самооговор и т.п.) характер. Очевидно, что применяемые в том и другом случае тактические приемы будут различными.

9. Переходя к вопросу о наблюдении за поведением лица, чьи показания проверяются на месте, необходимо назвать цели применения данного тактического приема, характер получения в результате наблюдения данных и возможность их дальнейшего использования в процессе расследования.

10. Изложение вопроса о тактических приемах проведения проверки показаний на месте будет неполным без освещения положения об использовании данных о личности, чьи показания проверяются.

11. Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о доказательственном значении проверки показаний на месте. Следует знать, в чем конкретно проявляется доказательственное значение данного процессуального действия, какое место занимает при этом сочетание пояснения, даваемое проверяемым лицом, с исследованием указанного им места, а также наиболее характерные ошибки при проведении проверки показаний на месте, снижающие доказательственное значение данного про­цессуального действия.

12. В рамках рассмотрения вопроса о применении научно-технических средств при проведении проверки показаний на месте следует исчерпывающе полно назвать процессуальный порядок применения того или иного научно-технического средства, подлежащие фиксации объекты, действия и их результаты, явления, предметы, технические (изобразительные) приемы использования фото-, кино-, видеосъемки, звукозаписи.

13. Далее необходимо охарактеризовать иные способы фиксации хода и результатов проведения проверки показаний на месте.

14. Последним вопросом темы является вопрос об основном способе фиксации хода и результатов проверки показаний на месте - протоколе данного действия.

Анализируя содержание каждой из частей протокола проверки показаний на месте, следует назвать не только пункты, общие для протоко­лов всех следственных действий, но прежде всего специфические, характерные только для протокола рассматриваемого действия.

Тестовые задания к теме "Тактика проверки показаний на месте"

1. Сущностью проверки показаний на месте является:

• воссоздание обстоятельств конкретного события и совершение опытных действий;

• проверка показаний лица;

• допрос лица на месте совершения преступления.

2. Проверка показаний на месте проводится с целью:

• получения новых доказательств;

• закрепления показаний лица, данных им на допросе;

• проверки доказательств, полученных в ходе допроса.

3. Проверка показаний на месте в процессуальном плане:

• проводится в рамках следственного эксперимента;

• является самостоятельным следственным действием;

• проводится в рамках опознания.

4. Порядок следования участников проверки показаний на место Проведения данного следственного действия определяется:

• следователем;

• оперативным работником;

• самим проверяемым.

5. Обстоятельствами, свидетельствующими об объективности проведения проверки показаний на месте, являются:

• согласие лица участвовать в проверке показаний на месте;

• получение новых доказательств в процессе проведения проверки показаний на месте;

• вычерчивание допрашиваемым лицом схемы маршрута движения к месту проверки показаний.

6. Осуществление одновременно проверки показаний на месте нескольких лиц:

• тактически неоправдано;

• запрещено законом;

• в отдельных случаях целесообразно по тактическим соображениям.

7. К числу тактических приемов проведения проверки показаний на месте относятся:

• наблюдение за поведением лица, чьи показания проверяются;

• сочетание получения разъяснений с исследованием указанных лицом мест или предметов;

• применение научно-технических средств при проверке показаний на месте.

8. При проведении проверки показаний на месте нескольких лиц:

• рекомендуется в каждом случае проверки показаний нового лица привлекать других понятых;

• понятые должны быть одними и теми же лицами;

• проверка показаний на месте проводится без понятых.

9. Средствами фиксации хода и результатов проверки показаний на месте являются:

• планы, схемы;

• модели макеты;

• обнаруженные в ходе проверки показаний на месте предметы.

10. Полученные результаты проверки показаний на месте отражаются в протоколе следственного действия:

• с предварительной оценкой;

• с окончательной оценкой;

• без оценки.

Литература

1. Белых-Силаев Д.В., Ульянов С.В. Тактика и психология проверки показаний на месте // Юридическая психология. – 2010. – № 2. С. – 2 - 7.

2. Быховский И. Е. Проверка показаний на месте / И. Е. Быховский, А. Р. Ратинов // Вопросы криминалистики. – 1962. – №5.

3. Белкин Р. С. Проверка и уточнение показаний на месте / Р. С. Белкин. – М., 1961.

4. Васильев А. Н. Воспроизведение показаний на месте при расследовании преступлений / А. Н. Васильев, С. С. Степичев. – М., 1959.

5. Давыдов М.В. К вопросу о соотношении проверки показаний на месте и смежных с ней следственных действий (на примере следственного эксперимента и осмотра места происшествия) // Российский следователь. – 2009. – № 21. – С. 2 - 3.

6. Хлынцов М. Н. Проверка показаний на месте / М. Н. Хлынцов. – М., 1982.

7. Чаднова И. В. проверка и уточнение показаний на месте: дис. … канд. юрид. наук / Чаднова И. В. – Томск, 2003.

8. Шейфер С. А. О познавательной сущности и пределах применения проверки показаний на месте / С. А. Шейфер // Вопросы борьбы с преступностью. – 1978. – Вып. 28. – С. 116 – 133.

Тема 6. Тактика допроса на предварительном следствии Занятие 1. Теоретические вопросы тактики допроса

1. Понятие, значение и цели допроса. Виды допроса.

2. Планирование и подготовка к допросу. Стадии допроса.

3. Установление и поддержание психологического контакта с допрашиваемыми лицами.

4. Тактические приемы допроса свидетелей и потерпевших.

5. Тактические приемы допроса подозреваемых и обвиняемых.

6. Тактические приемы проверки алиби, оговора и самооговора.

7. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.

8. Нравственные основы допроса.

9. Подготовка и проведение допроса на очной ставке.

10. Протокол допроса.

11. Тактика применения звукозаписи и видеозаписи при допросе.

Методические указания

Рассмотрение вопросов данной темы следует начать с анализа определений допроса как одного из следственных действий. Давая оценку различным его определениям, необходимо раскрыть особенности допроса как процесса, указав качественное содержание этого процесса.

При характеристике сущности допроса следует исходить из действий следователя: цели, средств, объекта воздействия, фиксации полученной информации и дальнейшего ее использования в процессе раскрытия и расследования уголовного дела.

1. Следует показать, в чем состоит первоначальный и неотложный характер допроса при расследовании различных видов преступлений.

2. Необходимо охарактеризовать специфическую связь между допросом и следственным экспериментом, допросом и проверкой показаний на месте, допросом и опознанием, допросом и экспертизой.

3. Для лучшего понимания сущности допроса рекомендуется рассмотрение различных классификаций допроса по тем или иным основаниям. Как и при любой классификации, здесь также необходимы знание классифицирующих признаков и учет свойств явлений, отнесенных к одной и той же группе (виду, классу).

4. Отталкиваясь от общей цели допроса - получение информации, надлежит назвать и охарактеризовать задачи, решаемые в процессе допроса, а также подходы в отношении лиц, владеющих и предоставляющих либо владеющих и не предоставляющих (по той или иной причине) требуемую информацию.

5. Для криминалистической подготовки специалиста-юриста крайне важным является вопрос о психологических основах допроса.

В этой связи необходимо знать объективные и субъективные факторы, влияющие на психику человека в момент восприятия явления. Называя и характеризуя объективные факторы восприятия, следует говорить об условиях восприятия, а перечисляя и раскрывая содержание субъективных факторов, - о психологических состояниях и типах восприятия.

6. Далее надлежит охарактеризовать факторы, влияющие на запоминание (удержание в памяти) полученных сведений, необходимых для расследования.

7. Нужно также дать оценку иным препятствиям к получению полных и достоверных показаний, связанным с особенностью личности допрашиваемого.

8. Логическим завершением рассмотрения вопроса о важности учета закономерностей психологического процесса восприятия, запоминания и воспроизведения информации является вопрос о том, в чем находит свое практическое применение знание названных выше закономерностей при подготовке и производстве допроса.

9. Рассматривая вопрос о подготовке к допросу, прежде всего следует сказать, из каких частей она складывается, а затем охарактеризовать их.

10. Важно знать источники изучения личности будущего допрашиваемого (с учетом его процессуального положения), а также личностные характеристики, которые необходимо установить в том или ином случае.

11. Следует разобраться в способах получения готовящимся к допросу следователем специальных знаний, которые определяются предметом допроса; в частности, крайне важным является вопрос о форме использования познаний специалиста для решения задач допроса.

12. Характеризуя план допроса, нужно перечислить его важнейшие пункты, позволяющие считать составленный план оптимальным.

13. Затем необходимо рассмотреть понятие "план вопросов, которые могут быть предложены допрашиваемому", и дать качественное его отличие от плана допроса. Здесь же целесообразно коснуться темы наводящих и улавливающих вопросов, вкратце охарактеризовав суть каждого.

14. Прежде чем раскрывать содержание вопроса о тактических приемах допроса свидетелей и потерпевших, требуется назвать обстоятельства, позволяющие говорить о преимущественно общих тактических приемах, применяемых при допросах указанных лиц. Одновременно следует указать на причины, обусловливающие некоторые различия в тактических подходах к допросу такой процессуальной фигуры, как потерпевший.

15. В рамках этого вопроса надлежит перечислить стадии допроса, охарактеризовав назначения каждой из них.

Далее необходимо перечислить действия следователя на первой стадии допроса, сделав акцент на анализе применяемых здесь тактических приемов с целью установления психологического контакта с допрашиваемым. Нужно также, используя полученные при изучении курса "Юридическая психология" знания, дать определение понятия "психологический контакт" применительно к данному следственному действию.

16. Отвечая на вопрос о свободном изложении допрашиваемым информации, целесообразно показать, в чем проявляется ценность данного тактического приема, а также виды свободного рассказа, определяемые относительно какого-либо явления, обстоятельства, места действия, а также лица.

Для лучшего понимания сути свободного рассказа как тактического приема необходимо знать тактические рекомендации относительно действий, которые не должен совершать следователь, производящий допрос, в этой части допроса.

17. Переходя к анализу содержания третьей стадии допроса, следует назвать применяемые здесь группы тактических приемов, охарактеризовав каждый из тактических приемов, входящих в ту или иную группу.

18. Целесообразно тактические приемы, направленные на выявление лжи либо ее предотвращение, рассмотреть в рамках теории допроса свидетеля и потерпевшего, в то время как тактические приемы преодоления лжи и склонения к правдивым показаниям - при освещении вопросов о тактике допроса подозреваемого и обвиняемого. В этой связи следует, прежде всего, сказать о возможных причинах лжи свидетеля и потерпевшего.

Далее надлежит перечислить признаки поведения и реакции допрашиваемого, позволяющие считать его показания ложными, после чего следует назвать тактические приемы, предназначенные для выявления лжи либо ее предотвращения.

19. Общеизвестным тактическим приемом в кругу названных выше является использование при допросе показаний других лиц. В этой связи большое значение имеет тактический вопрос об очередности допроса нескольких лиц и о факторах, обусловливающих первоочередность допроса тех или иных лиц. Следует также коснуться допроса об обстоятельствах, обязывающих следователя допросить конкретное лицо последним.

20. Следует также показать особенности тактики допроса потерпевших, исходя прежде всего из особенностей формирования показаний данных участников уголовного процесса.

21. Приступая к рассмотрению вопроса о тактике допроса подозреваемого и обвиняемого, необходимо прежде всего раскрыть содержание понятия "конфликтная ситуация допроса", а затем назвать возможные причины лжи со стороны подозреваемого и обвиняемого.

22. Тактические приемы преодоления лжи и склонения к правдивым показаниям имеют весьма важное значение не только при допросах подозреваемых и обвиняемых. В силу этого обстоятельства крайне важно знание этих приемов, а также умение планировать последовательность их применения.

23. Нельзя не выделить в качестве отдельного вопрос об использовании фактора внезапности при допросе. Здесь важно знать, при каких условиях опровержение допрашиваемым внезапного вопроса не отразится на установленном психологическом контакте, на доверии к следователю, укреплении уверенности лица в том, что у следствия нет серьезных доказательств его причастности к преступлению.

24. Серьезного рассмотрения требует вопрос о тактических приемах разоблачения оговора, самооговора, а также ложного алиби. При его освещении, кроме характеристики названных приемов, нужно акцентировать внимание на признаках оговора, самооговора и ложного алиби, а также на обстоятельствах, которые должны находить отражение в протоколе допроса при опровержении алиби и самооговора (оговора).

25. Изложение по теме будет неполным без рассмотрения вопроса об особенностях тактики допроса подозреваемого. В этой связи следует сказать, чем вызвана некоторая специфика допроса данной процессуальной фигуры, после чего назвать тактические приемы допроса подозреваемого.

26. Важным теоретическим и практическим вопросом является вопрос о нравственных основах допроса. При его освещении следует указать конкретные тактические приемы, вызывающие в криминалистической литературе полярные суждения об их нравственной дозволенности, после чего высказать свою точку зрения, используя прежде всего полученные ранее знания о критериях разграничения правомерного и неправомерного психического воздействия.

27. В задачу изучения рассматриваемого следственного действия входит анализ особенностей тактики допроса несовершеннолетних. В этой связи необходимо сказать, чем обусловлены такие особенности безотносительно к процессуальному положению подростка.

Далее следует назвать специфические требования, учитываемые при подготовке к допросу несовершеннолетнего.

Рассмотрение вопроса надлежит завершить анализом тактических приемов, имеющих особое значение при допросе несовершеннолетнего.

28. Обращаясь к отдельным положениям тактики допроса на очной ставке, необходимо прежде всего сказать о цели такого допроса, а также об обстоятельствах, определяющих выбор тактических приемов в процессе его проведения.

Важное место здесь должны занять рассуждения о тактике очной ставки обвиняемого и потерпевшего (свидетеля), обвиняемых лиц друг с другом.

Готовясь к ответу на данный вопрос, следует знать психологические приемы, используемые следователем для психологической поддержки лица, желающего изобличить преступника на очной ставке.

Необходимо помнить тактические рекомендации, касающиеся недопущения в процессе очной ставки сговора лиц, участвующих в ней, прежде всего подозреваемых и обвиняемых.

Целесообразно рассмотреть сущность и технические возможности проведения очной ставки опосредованно путем использования теле-, видеосвязи, без непосредственного контакта таких допрашиваемых.

29. Вопрос о тактике использования звукозаписи и видеозаписи при допросе следует рассмотреть в контексте положений о фиксации хода и результатов данного следственного действия. Вместе с тем необходимость применения названных технических средств выходит за рамки данных положений. В связи с этим важно знать цели расследования, достигаемые путем применения звуко- и особенно видеозаписи при допросе.

Существенно возрастает ценность применения звуко- и видеозаписи, используемой в процессе очной ставки. При раскрытии данного тезиса следует назвать случаи, при которых видеозапись очной ставки крайне необходима, поскольку продиктована особой следственной ситуацией.

30. Последним вопросом темы является вопрос о протоколе допроса как обязательной форме фиксации хода и результатов данного следственного действия. Необходимо знать правила заполнения названного процессуального документа; кроме того, следует затронуть вопрос о структуре протокола очной ставки.

Тестовые задания к теме "Тактика допроса на предварительном следствии"

1. Целью допроса является:

• проверка достоверности имеющихся в деле доказательств;

• установление источников, из которых могут быть получены дополнительные сведения, относящиеся к расследуемому событию;

• установление психологического контакта с допрашиваемым лицом.

2. По ситуации допроса различают:

• обычный допрос;

• очную ставку;

• бесконфликтный допрос.

3. В отношении лица, которое желает дать правдивые показания, но его информация является неполной, необходимо:

• обеспечить тщательную фиксацию показаний;

• оказать помощь для восстановления в памяти забытого;

• вскрыть возможное добросовестное заблуждение.

4. К объективным факторам восприятия, негативно влияющим на достоверность показаний допрашиваемого лица, относятся:

• меры маскировки, применяемые преступником;

• дефекты органов чувств человека;

• время (период) восприятия того или иного явления.

5. К субъективным факторам, отрицательно влияющим на достоверность показаний, относятся:

• неожиданность создавшейся для допрашиваемого лица той или иной ситуации;

• болезненное состояние лица в момент восприятия того или иного явления;

• знания, профессиональный опыт и навыки лица, наблюдающего то или иное событие.

6. Подготовка к допросу включает:

• установление психологического контакта с допрашиваемым;

• приобретение следователем специальных знаний;

• проведение "разведывательной" беседы с лицом, вызванным на допрос.

7. С тактической точки зрения допрос может быть разделен на следующие стадии:

• вступительную;

• ответов на вопросы;

• анализа результатов допроса.

8. Допрос на месте является:

• разновидностью допроса;

• тактическим приемом проверки показаний на месте;

• тактическим приемом выемки и обыска.

9. К числу тактических приемов, направленных на выявление и предотвращение лжи, относятся:

• выяснение условий восприятия определенных событий;

• предложение допрашиваемому лицу обосновать высказанные им оценочные суждения конкретными фактами;

• предоставление допрашиваемому возможности до конца изложить ложные показания.

10. К числу тактических приемов преодоления лжи и склонения к правдивым показаниям относятся:

• попытка вызвать проговорку у допрашиваемого лица о скрываемых им обстоятельствах;

• описание допрашиваемому лицу картины преступления;

• предложение допрашиваемому лицу назвать источники излагаемых им сведений.

Литература

1. Абрамова Н.Г. Некоторые вопросы тактики допроса потерпевшего по делам о побоях // Российский следователь. – 2010. – № 16. – С. 2-3.

2. Ароцкер Л. Е. Тактика и этика судебного допроса / Л. Е. Ароцкер. – М., 1969.

3. Баев О. Я. Конфликты в деятельности следователя. Вопросы теории / О. Я. Баев. – Воронеж, 1981.

4. Бахарев Н. В. Очная ставка. Уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы / Н. В. Бахарев. – Казань, 1982.

5. Васильев А. Н. Тактика допроса при расследовании преступлений / А. Н. Васильев, Л. И. Карнеева. – М., 1970.

6. Гаврилов А. К. Очная ставка: учеб.пособие / А. К. Гаврилов, А. А. Закатов. – Волгоград, 1978.

7. Давлетов А. К. Очная ставка на предварительном следствии: автореф. дис. …канд. юрид. наук / Давлетов А. К. – М., 1958.

8. Дощицын А. Производство следственных действий с участием малолетних и педагога / А. Дощицин // Уголовное право. – 2010. – № 4. – С. 94 - 97.

9. Ефимычев С. П. Допрос: учеб. пособие / С. П. Ефимычев. – Волгоград, 1978.

10. Закатов А. А. Ложь и борьба с нею / А. А. Закатов. – Волгоград, 1984.

11. Корнеева О.А. Проблемы тактики допроса свидетеля и потерпевшего по УПК РФ / О.А. Корнеева // Российский следователь. – 2010. – № 1. – С. 7 - 9.

12. Кертэс И. Тактика и психологические основы допроса / И. Кертэс; под общ. ред. А. И. Винберга. – М., 1965.

13. Коновалова В. Е. Тактика допроса свидетелей и обвиняемых / В. Е. Коновалова. – Харьков, 1956.

14. Кривошеин И. Т. Криминалистическая характеристика личности обвиняемого и тактика его допроса: автореф. дис. … канд. юрид. наук / И. Т. Кривошеин. – Томск, 1991.

15. Коченов М. М. Психология допроса малолетних свидетелей: метод. пособие / М. М. Коченов, Н. Р. Осипова. – М., 1984.

16. Леви А. А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве / А. А. Леви, Ю. А. Горинов. – М., 1983.

17. Порубов Н. И. Научные основы допроса на предварительном следствии / Н. И. Порубов. – Минск, 1978.

18. Соловьев А. Б. Использование доказательств при допросе / А. Б. Соловьев. – М., 1981.

19. Тетюев С.В. Протоколирование показаний несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых // Вопросы ювенальной юстиции. – 2010. – № 2. – С. 17 - 19.

20. Шестеров А. Г. Психология допроса свидетелей и потерпевших: лекция / А. Г. Шестеров. – Ташкент, 1974.

Занятие 2. Проведение допроса

Лабораторное занятие по данной теме осуществляется в форме игрового допроса по заранее подготовленному кафедрой сценарию. При этом, в зависимости от варианта деловой игры, уровень детализации фабулы может быть различным.

В качестве вариантов деловой игры по теме "Тактика допроса ..." могут быть предложены следующие:

1. Допрос с целью оказания помощи в восстановлении "забытого" лицами, желающими дать правдивые показания.

2. Допрос с целью развенчания ложного алиби. В этом случае двум допрашиваемым лицам ( "подозреваемому" в совершении преступления и "свидетелю", "обеспечивающему" ложное алиби) предоставляется возможность в течение 10-15 мин согласовать свои будущие "показания". С помощью тех или иных тактических приемов "следователь" должен опровергнуть ложное игровое алиби.

3. Допрос на очной ставке. В фабуле по данному делу заранее определяется ряд "противоречий" в показаниях двух ранее допрошенных лиц. В зависимости от процессуального положения названных лиц, а также выбранной линии поведения на допросе, такие "противоречия" могут быть самыми различными, что, по замыслу кафедры, должно предоставить играющему возможность продемонстрировать знание тех или иных тактических приемов такого допроса.

4. Допрос фиксируется на магнитофон либо видеокамеру. В дальнейшем при оценке проведенного допроса необходимо учитывать подготовительные действия "следователя", действия по установлению психологического контакта с допрашиваемым, тактическое мастерство, умение анализировать услышанное и "вести" допрос, уровень оформле­ния протокола следственного действия, в том числе правильность процессуального оформления факта применения аудио- и видеозаписи.

Тема 7. Тактика предъявления для опознания

1. Понятие, сущность и задачи предъявления для опознания.

2. Психологические основы опознания.

3. Виды предъявления для опознания.

4. Подготовка к предъявлению для опознания. Обстоятельства, исключающие предъявление для опознания.

5. Тактика производства различных видов предъявления для опознания.

6. Особенности тактики производства предъявления для опознания людей по функциональным признакам.

7. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

Методические указания

1. Изучение данной темы следует начать с рассмотрения положений о понятии и сущности опознания как следственного действия.

С учетом того, что опознание в отечественном уголовном судопроизводстве приобрело статус самостоятельного следственного действия сравнительно недавно, необходимо дать краткую историю его становления и развития, перехода отдельных положений из разряда тактических правил в круг процессуальных требований.

2. Исходя из содержания и сущности опознания, далее следует назвать задачи опознания.

3. Необходимо проанализировать содержание статьи Уголовно-процессуального кодекса, нормативно закрепляющей виды опознания, и сравнить их с видами опознания, существующими в практике расследования уголовных дел и получившими отражение в криминалистической литературе.

4. Обращаясь к вопросу о круге объектов опознания, надлежит перечислить их, обратив внимание на спорные положения криминалистической теории относительно вида названных объектов и их доказательственной ценности.

5. Одним из центральных вопросов темы является положение о психологических основах опознания.

При ответе на него, прежде всего, следует назвать элементы сложного психологического механизма, лежащего в основе этого следственного действия. Раскрытие содержания элементов указанного механизма целесообразно начать с характеристики процесса формирования мысленного образа того или иного воспринимаемого объекта; при этом необходимо указать точные временные рамки "работы" данной части психологического механизма.

Крайне важным для понимания сущности опознания является знание психологических особенностей выбора объекта, при котором сопоставление не сводится к аналитическому сравнению одного объекта с другим, а имеет гораздо более сложный процесс.

6. Необходимо отметить различный характер возможных выводов как результата опознания и их криминалистическое значение.

7. Определенное теоретическое и практическое значение имеет вопрос об анализаторах, с помощью которых возможно проведение рассматриваемого следственного действия. В этой связи необходимо назвать сложившуюся в криминалистике классификацию видов опознания в зависимости от использующихся при этом анализаторов.

8. Освещая вопрос о натурности опознания, важно отметить, как трактуется положение следственной тактики о невозможности предъявления объекта для опознания в натуре.

9. Для профессиональной подготовки будущего юриста крайне значимым является исчерпывающе полное знание обстоятельств, исключающих возможность предъявления объекта для опознания.

Характеризуя такие обстоятельства, следует указать на правовые последствия игнорирования названных обстоятельств, а также действия, которые должен выполнить следователь перед началом опознания во избежание наступления таких юридических последствий.

10. Кроме этого, необходимо перечислить случаи, при которых проведение опознания нецелесообразно, а, следовательно, оно также не должно происходить в силу процессуальной экономии времени. И в этой части рассмотрения вопроса нужно указать на возможные правовые последствия отступления от имеющихся на данный счет криминалистических рекомендаций.

11. Говоря об огромном доказательственном значении результатов опознания, важно назвать те исключительные случаи, при которых повторное опознание возможно и не поставит под сомнение его иной, чем при первоначальном опознании, результат. Здесь же должны быть изложены процессуальные требования, предъявляемые к проведению повторного опознания.

12. Приступая к рассмотрению вопроса о подготовке для предъявления к опознанию, следует, прежде всего, перечислить вопросы, решаемые следователем в связи с проведением данного следственного действия.

13. С учетом особой значимости предварительного допроса опознающего для качественного опознания надлежит назвать и охарактеризовать обстоятельства, выясняемые следователем в ходе такого допроса.

Следует указать на тактические приемы, позволяющие оптимизировать процесс выяснения примет лица и предмета, фамилии, клички и т.д. Кроме того, нужно знать криминалистические рекомендации, касающиеся отношения следователя к выражениям и терминам, употребляемым допрашиваемыми лицами при характеристике описываемых такими лицами признаков того или иного объекта материального мира.

В контексте данного вопроса следует назвать случай, когда следователь обязан провести опознание и тогда, когда допрашиваемый заявляет о том, что он не сможет опознать лицо либо предмет по объективным причинам.

14. Вопрос о тактике производства опознания по признакам внешности требует наиболее тщательного изучения в силу особой важности и распространенности данного вида опознания.

По этой причине следует сосредоточить внимание на тактических правилах подбора лиц, среди которых будет предъявлен опознаваемый. Помимо этого, необходимо назвать иные требования, обеспечивающие объективность проведения данного не только следственного действия, в частности, к характеру вопросов, активизирующих процесс припоминания признаков объекта.

15. В рамках этого же вопроса надлежит раскрыть сущность и задачи психологической подготовки опознающего лица, готовящегося к опознанию.

16. При изучении темы нередко упускают из виду вопрос об обязательности наблюдения за поведением опознающего и опознаваемого. Здесь следует указать субъекты наблюдения и последующего использования результатов наблюдения в уголовном судопроизводстве.

17. Логическим завершением изложенных положений тактики проведения опознания по признакам внешности является рассмотрение действий следователя после получения ответа опознающего на вопрос о том, известны ли ему лица, представленные для опознания.

18. Важно разобраться в вопросах проведения опознания по такому функциональному признаку, как походка. Для этого следует охарактеризовать требования, предъявляемые к выбору места проведения опознания, лиц, участвующих в данном следственном действии, иные рекомендации, направленные на получение объективных выводов о результатах опознания.

19. Проведение опознания по голосу имеет ряд специфических особенностей. Исходя из этого, необходимо назвать тактические приемы организации и непосредственного осуществления указанной разновидности опознания. Они затрагивают прежде всего вопросы пространственной организации места проведения такого опознания, количества понятых, очередности собеседования с предъявляемыми для опознания лицами, подготовки темы беседы (текста озвучивания), разъяснений, даваемых опознающему перед началом следственного действия, другие его особенности.

20. С позиций требований получения достаточного числа доказательств при расследовании уголовного дела надлежит рассмотреть специфику проведения опознания по голосу в том случае, если следователь намерен провести в дальнейшем опознание того же самого лица по признакам его внешности.

21. Отвечая на вопрос об организации и проведении опознания лица по его фотографии, прежде всего, следует указать случаи, при которых следователь вынужден прибегнуть к данному виду опознания. Затем нужно рассмотреть дополнительные требования, с которыми связаны подготовка и проведение опознания лица по фотографическому изображению. Здесь же необходимо сказать о тактике предъявления для опознания лица по материалам видеосъемки.

22. Характеризуя процесс предъявления для опознания предметов в натуре, следует назвать общие и специальные требования, предъявляемые к проведению данного вида опознания.

23. При расследовании уголовных дел о кражах нередко возникает необходимость проведения опознания домашних животных. При рассмотрении данного вопроса нужно проанализировать особенности осуществления указанного вида опознания.

24. Изложение положений криминалистической тактики проведения опознания будет неполным без освещения вопроса о тактических особенностях проведения встречного опознания лиц по признакам внешности. Важно разобраться в сущности встречного опознания, его доказательственном значении, а также тактических правилах проведения такой разновидности опознания. При освещении этого вопроса необходимо сказать о сущности названного вида опознания в процессе опознания домашнего животного.

Тестовые задания к теме "Тактика предъявления для опознания"

1. Сопоставление образа представления с образом восприятия происходит:

• путем аналитического сравнения;

• интуитивным путем;

• путем сравнения - выбора.

2. Наиболее важными выводами предъявления для опознания являются:

• вывод о тождестве;

• вывод об отсутствии тождества;

• вывод о сходстве.

3. Предъявление для опознания не производится в случаях, если:

• опознающий до проведения опознания случайно узнал опознаваемый объект;

• у опознающего имеются психические недостатки, препятствующие опознанию;

• опознающий заинтересован в благоприятном для него исходе дела.

4. Повторное опознание как следственное действие:

• может быть проведено в любом случае независимо от результатов предыдущего опознания;

• во всех случаях не имеет доказательственного значения;

• может быть произведено в исключительном случае.

5. При заявлении допрошенного лица о неспособности в дальнейшем опознать другое лицо опознание:

• никогда не проводится;

• проводится всегда и зависит от усмотрения следователя;

• проводится в исключительных случаях.

6. При подборе лиц для участия в опознании не должны предъявляться:

• люди с очень сходной внешностью;

• люди со схожей внешностью;

• люди с различной внешностью.

7. С целью активизации процесса опознания следователь должен:

• потребовать у опознающего интенсификации его мыслительных процессов;

• поставить вопросы, активизирующие процесс припоминания:

• предложить опознающему наводящий вопрос.

8. Опознание лица по фотографии проводится:

• в случае отсутствия опознаваемого лица;

• если достичь сходства предъявления для опознания можно лишь при помощи фотографии;

• лицо, подлежащее опознанию, умерло.

9. Встречное опознание представляет собой:

• опознание лица на расстоянии при приближении лица в группе других лиц;

• заявление опознанного лица о том, что он тоже узнал опознающего;

• поочередное опознание опознаваемого опознающим и наоборот.

10. Сходство допроса и предъявления для опознания проявляется в следующем:

• как при допросе, так и при предъявлении для опознания доказательствами являются фактические данные, содержащиеся в показаниях;

• и при одном, и при другом следственном действии показания допрашиваемого и опознающего касаются как лично наблюдаемых фактов, так и полученных от других;

• как при допросе, так и предъявлении для опознания допустимы наводящие вопросы.

Литература

1. Багаутдинов А. Опознание / А. Багаутдинов // Законность. – 1999. – №10. – С. 19 - 23.

2. Гапанович Н. Н. Опознание в судопроизводстве (процессуальные и психологические проблемы) / Н. Н. Гапанович. – Минск, 1975.

3. Гинзбург А. Я. Тактика предъявления для опознания / А. Я. Гинзбург; под ред. И. М. Лузгина. – М., 1971.

4. Коновалов Е. П. Тактика предъявления для опознания: лекция / Е. П. Коновалов. – Киев, 1963.

5. Корухов Ю. Г. Предъявление для опознания на предварительном следствии и в суде: лекция / Ю. Г. Корухов. – М., 1968.

6. Крикунов А. Е. Тактика и психологические основы предъявления для опознания на предварительном следствии: учеб.пособие / А. Е. Крикунов, А. Ф. Маевский. – Киев, 1977

7. Самошина З. Г. Вопросы теории и практики предъявления для опознания на предварительном следствии / З. Г. Самошина. – М., 1976.

8. Цветков П. П. Предъявление для опознания в советском уголовном процессе / П. П. Цветков. – Л., 1962.

Тема 8. Тактика назначения и производства экспертиз

1. Понятие, значение и виды судебных экспертиз.

2. Судебно-экспертные учреждения России.

3. Тактика подготовки к проведению экспертиз. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.

4. Тактические особенности назначения экспертизы, проводимой вне экспертного учреждения.

5. Тактика взаимодействия следователя с экспертом в ходе проведения экспертизы.

6. Особенности тактики назначения и производства повторной, дополнительной и комиссионной экспертиз.

7. Критерии оценки заключения эксперта.

Методические указания

1. Изучение вышеназванной темы предполагает, прежде всего, уяснение понятия сущности судебной экспертизы. В качестве отправной точки в рассуждениях по этому вопросу следует определить характер экспертного исследования, а также особенности фигуры исследователя.

2. Далее необходимо раскрыть вопрос о целях и форме такого исследования, причем следует различать основную и дополнительную цели судебной экспертизы. В связи с существованием легального определения судебной экспертизы необходимо сравнить его содержание с соответствующими положениями, устоявшимися в отечественной криминалистике.

3. Затем надлежит охарактеризовать заключение эксперта с гносеологической (познавательной) точки зрения, а также соотношение понятий "установленный экспертизой факт" и "факт предмета доказывания".

4. После чего необходимо рассмотреть структуру экспертного исследования, а также его методы, объект и предмет. Следует дать критическую оценку нормативного отнесения к числу объектов исследования такого, как материалы уголовного дела, по которому производится судебная экспертиза.

5. Наиболее полному уяснению природы судебной экспертизы будет соответствовать ее сравнение с правовой экспертизой проектов юридических актов, различного рода государственных экспертиз. При этом следует показать общее и специфическое в характере сравниваемых экспертных исследований. Здесь же возможно сопоставление характера выводов специалиста, участвующего в следственном действии, и выводов специалиста-эксперта.

6. Нужно также дать оценку возможности (правомочия) следователя, обладающего специальными познаниями, взять на себя решение специальных вопросов, возникающих в процессе расследования по уголовному делу.

7. Важно знать, какими критериями руководствуется следователь, решая вопрос о назначении либо неназначении экспертизы, а также возможно ли назначение экспертизы в том случае, если возникший в ходе расследования вопрос может быть решен путем производства иных следственных действий.

8. Вопрос о классификации экспертиз имеет не только познавательное, но прежде всего криминалистическое значение. Классификация экспертиз на те или иные виды предполагает определенные основания, которые здесь необходимо указывать. Следует перечислить обязательные случаи проведения судебных экспертиз, называемые в законе.

9. Особого внимания заслуживает вопрос о подразделении экспертиз по специализации экспертов. Отвечая на него, необходимо подробно назвать экспертизы, относящиеся к следующим классам судебных экспертиз:

• криминалистические;

• медицинские и психолого-физиологические;

• экологические;

• биологические;

• сельскохозяйственные, агротехнические, ветеринарные и тому подобные;

• инженерно-транспортные;

• инженерно-технические;

• инженерно-технологические;

• материаловедческие.

При освещении данного вопроса следует уделить определенное внимание нетрадиционным видам криминалистических экспертиз, встречающимся в практике.

10. Переходя к вопросу о структуре судебно-экспертных учреждений России, необходимо указать, какие классы экспертиз проводятся в системе Министерства здравоохранения, где проводятся наиболее сложные судебно-психологические экспертизы, какое учреждение осуществляет научное и методическое руководство экспертами-психологами.

По аналогичной схеме следует охарактеризовать судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства обороны и Федеральной службы безопасности Российской Федерации. При этом необходимо коснуться вопроса о базовых межрегиональных отделах специальных видов экспертиз, их роли и дислокации.

11. Освещая вопрос о видах судебных экспертиз, нужно дать перечень экспертных исследований, проводимых в экспертно-криминалистическом управлении УВД Томской области, а также в Томской областной лаборатории судебных экспертиз Министерства юстиции России.

12. Отдельного рассмотрения заслуживают положения о подготовке к назначению судебной экспертизы. Его изучение следует начать с рассмотрения вопроса о критериях своевременности назначения экспертного исследования. После чего необходимо раскрыть содержание понятия "материалы экспертизы", его соотношение с понятием "объекты исследования".

13. Логическим продолжением названного вопроса будет вопрос о сравнительных образцах исследования: их видах, доказательственной силе того или иного вида, тактических приемах получения тех или иных экспериментальных образцов. Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о тактике получения сравнительных образцов крови, слюны и других органических выделений у живых лиц.

14. Следует также обратить внимание на важность соблюдения ряда условий доброкачественности образцов для экспертного исследования, вкратце проанализировав содержание каждого из упомянутых условий.

15. Необходимо отметить имеющиеся в специальной литературе суждения об объеме предоставляемых следователем материалов уголовного дела эксперту и выразить свое отношение к существу полемики.

16. Обращаясь к вопросу о выборе эксперта, надлежит охарактеризовать сформировавшиеся на этот счет практические рекомендации. Особенно тщательно следует рассмотреть порядок действия следователя при выборе эксперта для проведения экспертизы вне экспертного учреждения.

17. Готовясь к ответу на вопрос о порядке составления постановления о назначении судебной экспертизы, следует подробно перечислить обстоятельства, указываемые в каждом из разделов названного процессуального документа. В частности, не должны быть упущены такие существенные моменты, как стиль изложения фактических данных, необходимых для решения поставленных задач, пределы, ограничивающие круг задаваемых эксперту вопросов, характер вопросов и требования к их формулированию.

18. Успех той или иной судебной экспертизы в немалой степени зависит от умелой тактики взаимодействия следователя с экспертом в процессе ее подготовки и проведения.

Необходимо проанализировать формы такого взаимодействия, а также задачи, которые могут быть решены следователем в случае его присутствия при производстве экспертизы.

Здесь же следует высказать мнение о возможности присутствия следователя при составлении экспертного заключения, а также обязательности для эксперта адресованного ему следователем предложения о применении известных науке и технике методов и средств исследования.

19. Раскрывая вопрос о порядке и основаниях участия обвиняемого в производстве экспертизы, важно определить цель такого участия, а кроме того, и виды экспертиз, при производстве которых присутствие обвиняемого наиболее целесообразно, и наоборот - наименее желательно.

20. В контексте рассматриваемого вопроса необходимо назвать и охарактеризовать сущность стадий производства экспертиз путем анализа задач, решаемых на каждом этапе экспертизы.

21. Характеристика тех или иных правомочий лица, осуществляющего экспертное исследование, должна быть произведена с точки зрения решаемых тактических задач. При этом важно знать, какие конкретные материалы может потребовать эксперт с целью проведения экспертизы.

22. Рассмотрение вопросов тактики назначения и производства судебных экспертиз будет неполным без раскрытия особенностей тактики назначения и производства дополнительной, повторной и комплексной судебных экспертиз. В этой связи важным является уяснение обстоятельств назначения дополнительной, повторной и комиссионной экспертиз, а также порядки производства комиссионной судебной экспертизы экспертами одной и разных специальностей.

23. Последним, но очень важным вопросом в данной теме является оценка следователем заключения эксперта (комиссии экспертов).

Прежде всего, следует назвать принципы оценки заключения эксперта как доказательства. Затем необходимо перечислить все те позиции, с которых надлежит оценивать заключение эксперта (так называемый алгоритм оценки). Наконец, надлежит назвать виды решений, принимаемых следователем при ознакомлении с заключением эксперта, и последствия принятия того или иного решения.

Тестовые задания к теме "Тактика назначения и производства экспертиз"

1. Сутью следственной экспертизы является:

• участие в следственных действиях сведущего лица;

• проведение специального исследования;

• проведение специального исследования в рамках уголовного процесса.

2. К методам судебной экспертизы относятся:

• метод следственной версии;

• метод наблюдения;

• всеобщий метод познания.

3. Структура специального исследования включает в себя:

• выбор времени производства экспертизы;

• экспертный осмотр;

• сравнительное исследование.

4. Предметом судебной экспертизы являются:

• предметы, направляемые для производства экспертизы;

• устанавливаемые экспертом фактические данные, имеющие значение для суда;

• используемые для проведения экспертизы знания определенной отрасли.

5. По признаку неукоснительности различают:

• необязательные экспертизы;

• повторные экспертизы;

• основные экспертизы.

6. Комиссионная экспертиза проводится:

• группой специалистов в различных отраслях знаний;

• группой специалистов в одной отрасли знаний;

• одним и тем же экспертом с целью исследования тех же объектов с целью решения новых вопросов.

7. К криминалистическим экспертизам относятся:

• судебно-портретная экспертиза;

• пожарно-техническая экспертиза;

• экспертиза материалов, веществ и изделий.

8. К материалам экспертизы относятся:

• данные уголовного дела;

• данные, полученные оперативным путем;

• упаковка предметов, направляемых на экспертизу.

9. К экспериментальным образцам относятся:

• образцы, полученные следователем в особом процессуальном порядке;

• образцы, полученные экспертом в ходе производства экспертизы;

• образцы, возникшие до возбуждения уголовного дела.

10. Вопросы, формулируемые эксперту:

• должны быть ясными и четкими;

• носить правовой характер;

• могут в отдельных случаях выходить за пределы специальных познаний эксперта.

Литература

1. Виноградов И. В. Экспертиза на предварительном следствии / И. В. Виноградов, Г. И. Кочаров, Н. А. Селиванов. – М., 1967.

2. Зуйков Г. Г. Установление способа совершения преступления при помощи криминалистических экспертиз и исследований / Г. Г. Зуйков. – М., 1970.

3. Криминалистическая экспертиза: учеб. пособие. Ч. 1/ отв. ред. Б. Л. Зотов. – М.: ВЮЗИ, 1978.

4. Криминалистическая экспертиза: учеб. пособие. Ч. 2/ отв. ред. Б. Л. Зотов. – М.: ВЮЗИ, 1978.

5. Портретная экспертиза / ред.А.М. Зинина. – М.: Норма, 2004.

6. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. – М.: Норма, 2005

7. Ручкин В.А. О современных тенденциях в области криминалистического и судебно-экспертного исследования // Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием преступлений. – М., 2005. – С. 220-226.

8. Скрипилева Н.А.К вопросу о значении неидентификационных (диагностических) почерковедческих исследований при расследовании уголовных дел // Эксперт-криминалист. – 2006. – № 1.С. 12-15.

9. Шиканов В. И. Комплексная экспертиза и ее применение при расследовании убийств / В. И. Шиканов. – Иркутск, 1976.

10. Шляхов А. Р. Общие положения методики криминалистической экспертизы: учеб. метод. пособие / А. Р. Шляхов. – М., 1961.

11. Шаова Т.Г., Котова А.О. Предмет судебной экспертизы // Вестник криминалистики. – 2004. – вып. 2. – С.47-50.

Тема 9. Тактика следственного розыска

1. Криминалистическое понятие розыска.

2. Объекты розыска.

3. Розыскные версии как разновидность следственной версии. Основания розыскной версии.

4. Подготовка и осуществление розыска. Розыскные мероприятия и следственные действия.

5. Взаимодействие следователя и органа дознания при розыске.

Методические указания

1. Изучение названной темы предполагает, прежде всего, краткий исторический анализ взглядов отечественных криминалистов на предмет криминалистического учения о розыске. В частности, необходимо охарактеризовать понимание следственного розыска И.Н. Якимовым и В.И. Громовым, А.И. Винбергом и Б.М. Шавером, В.П. Поповым.

2. Важно разобраться с вопросом о соотношении понятий "розыскная деятельность", "розыскная деятельность следователя", "оперативно-розыскная деятельность". Здесь же необходимо проанализировать существующую точку зрения о том, что предмет криминалистики составляют оперативно-розыскная деятельность и розыскная деятельность следователя.

3. Для более точного уяснения сущности розыскной деятельности как формы борьбы с преступностью следует в общих чертах дать ее отличие от предварительного расследования, используя для этого критерий цели, а также уточнить, чьей функцией (органа дознания, следствия) она является.

4. Поскольку при сравнении структуры розыскной деятельности как формы борьбы с преступностью и расследованием обнаруживается сходство по двум находящимся в них элементам (а именно по розыскным мероприятиям и оперативным действиям), следует ответить на вопрос, можно ли, исходя из такого сходства, ставить знак равенства между вышеназванной розыскной деятельностью и расследованием.

5. Уяснению отличия розыскной деятельности следователя от оперативно-розыскной будет способствовать раскрытие специфического характера оперативно-розыскной деятельности, ее нормативной основы и целей.

6. Для лучшего понимания различий между розыскной деятельностью (следователя) и оперативно-розыскной деятельностью необходимо оценить их с точки зрения предметов названных наук. При этом нужно исчерпывающе полно назвать, что изучают, совершенствуют и разрабатывают криминалистика и теория оперативно-розыскной деятельности.

7. Одним из важнейших положений рассматриваемой темы является вопрос о закономерностях розыскной деятельности. В этой связи надлежит показать роль таких закономерностей для планирования и осуществления розыскной деятельности следователя.

8. Приступая к рассмотрению вопроса о цели розыскной деятельности следователя, следует, прежде всего, указать на отличие ее от цели оперативно-розыскной деятельности по характеру разыскиваемых объектов.

9. Далее необходимо конкретно перечислить объекты, подлежащие следственному розыску, а также назвать общие для них свойства, делающие их объектами розыскной деятельности, и пути получения информации о них.

10. В рамках этого же вопроса должно быть уделено внимание разыскиваемым объектам, в отношении которых известна лишь их групповая принадлежность, причем следует сказать об объеме группы, к которой относятся эти объекты.

11. Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о розыскных версиях. Готовясь к ответу на него, весьма важно уяснить отличие розыскной версии от оперативно-розыскной по объему, а также по субъектам выдвижения и проверки той и другой версий и средствам их проверки.

12. В задачу изучения сущности розыскной версии входит рассмотрение розыскной версии как особенной следственной версии. В этой связи необходимо назвать обстоятельства, делающие розыскную версию специфической.

13. Освещая вопрос о взаимодействии следователя и оперативного работника в ходе розыска, следует, прежде всего, охарактеризовать правовую основу такого взаимодействия. Необходимо обозначить рамки полномочий следователя по отношению к органу дознания при даче им поручений на розыск определенных объектов, а также при истребовании результатов выполнения такого поручения.

14. Необходимо назвать исключительные случаи, когда к материалам уголовного дела приобщаются рапорты сотрудников органа дознания о результатах оперативно-розыскной деятельности, а также роль таких рапортов в проведении расследования.

15. Необходимо иметь в виду, что дача следователем поручений не единственная форма взаимодействия между ним и органом дознания, поэтому профессионалу-юристу следует знать и иные формы указанного взаимодействия.

16. Следует представлять себе различия в процессуальной основе розыска лица, периодически появляющегося в известных следователю местах, и розыска преступника, место нахождения (периодического появления) которого неизвестно.

17. Раскрывая вопрос о порядке розыска обвиняемого, скрывшегося от следствия, или когда по иным причинам не установлено его местонахождение, необходимо назвать особенности такого розыска, основания для начала розыска, иные сведения, которые должны быть представлены следователем органу дознания. Здесь же следует ответить на вопрос, куда и кому направляет следователь материалы о розыске названных выше лиц.

18. Далее следует сосредоточить внимание на вопросе о подготовке розыска. Поскольку подготовка следователем розыска представляет собой систему действий, необходимо перечислить эти действия и вкратце охарактеризовать каждое из них.

19. В тесной логической связи с предыдущим вопросом находится вопрос о факторах, обусловливающих содержание подготовки следственного розыска и его осуществления. Здесь также нужно назвать все наиболее существенные факторы и охарактеризовать их роль в достижении задачи розыска.

20. В рамках рассмотрения темы существенным является вопрос о розыскных мероприятиях следователя.

Раскрывая данный вопрос, прежде всего необходимо показать качественные признаки таких мероприятий, их взаимосвязь со следственными действиями. Затем тщательному рассмотрению должны быть подвергнуты все виды розыскных мероприятий.

21. Касаясь вопросов о следственных действиях как элементе розыскной деятельности следователя, нужно рассмотреть возможности отдельных следственных действий как с точки зрения получения исходной информации, так и с точки зрения обнаружения разыскиваемых объектов.

22. Несмотря на то, что вопрос о тактических приемах розыскных мероприятий в настоящее время остается все еще дискуссионным, при ответе на него следует назвать те или иные тактические приемы, сравнив их с аналогичными тактическими приемами проведения следственных действий

Тестовые задания к теме "Тактика следственного розыска"

1. Розыскная деятельность как форма борьбы с преступностью состоит:

• целиком из оперативно-розыскной деятельности;

• из оперативно-розыскной деятельности и розыскной деятельности следователя;

• целиком из розыскной деятельности следователя.

2. Целью розыскной деятельности следователя является:

• доказывание по уголовному делу;

• установление преступника;

• обнаружение свидетелей преступления.

3. Розыскная деятельность следователя и расследование совпадают:

• по одному элементу;

• по двум элементам;

• по трем элементам.

4. Розыскные мероприятия осуществляются:

• по приостановленному уголовному делу;

• следователем или органом дознания;

• только процессуальными средствами.

5. Закономерностями розыскной деятельности являются:

• отраженность в материальной среде и в сознании людей признаков разыскиваемых объектов;

• оперативность розыска;

• повторяемость поведения разыскиваемых лиц.

6. Закономерностями розыскной деятельности являются:

• зависимость поведения разыскиваемых от условий, в которых они находятся;

• законность розыска;

• зависимость поведения разыскиваемого от характера совершенного преступления.

7. Задачей розыскной деятельности следователя является:

• розыск неизвестных лиц, совершивших расследуемое преступление;

• розыск предмета, в отношении которого известны лишь родовые признаки;

• розыск известных лиц, совершивших преступление.

8. Органическим основанием розыскной версии является:

• ориентирующая информация, полученная в результате проведения оперативно-розыскной деятельности;

• личный опыт следователя;

• информация, возникшая как следствие изменения среды под воздействием преступного действия.

9. Розыскная версия характеризуется следующими признаками:

• она может быть как частной, так и общей криминалистической версией;

• субъектом выдвижения розыскной версии является только следователь;

• субъектом проверки розыскной версии может быть как сам следователь, так и по его поручению - орган дознания.

10. Розыскные мероприятия следователя осуществляются следующими способами:

• изучением архивных дел;

• направлением запросов в различные организации, предприятия, учреждения;

• проведением обысков.

Литература

1. Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3 т. Т.2. Частные криминалистические теории / Р. С. Белкин. – М., 1997.

2. Криминалистика: учебник / под ред. А. Н. Васильева. – М., 1971.

3. Криминалистика: учебник / под ред. А. Ф. Волынского. – М., 1999.

4. Олейник П. А. Роль розыскных версий в раскрытии преступлений / П. А. Олейник, А. Г. Птицын // Криминалистика и судебная экспертиза. – Киев. – 1971. – Вып.8.

5. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений. – Минск, 1983.

6. Торопков А. А. Словенский портрет: практическое пособие / А. А. Торопков. – М., 1999.

Тема 10. Тактика изучения личности обвиняемого

1. Понятие личности обвиняемого и ее структура.

2. Криминалистический аспект изучения личности обвиняемого.

3. Средства изучения личности обвиняемого.

4. Источники получения информации о личности обвиняемого.

5. Оценка информации о личности преступника.

Методические указания

1. Рассмотрение наиболее важных положений тактики изучения личности обвиняемого следует начать с освещения вопросов более общего характера.

В частности, вначале необходимо коснуться задач изучения личности преступника применительно к этапам расследования (движения уголовного дела) с момента получения информации, содержащей сведения о признаках общественно опасного деяния.

2. Затем должны быть исследованы вопросы о различных практических аспектах изучения личности преступника, совершившего конкретное деяние, с точки зрения предмета отдельных дисциплин, входящих в уголовно-правовой (в широком смысле слова) цикл: 1) уголовного права; 2) уголовного процесса; 3) уголовно-исполнительного права; 4) криминологии.

Упомянутые выше аспекты, равно как и криминалистический аспект, о котором будет сказано далее, имеют крайне важное значение для решения задач борьбы с преступностью, укрепления правопорядка и законности, соблюдения принципов справедливости и уважения прав человека. В силу этого уголовно-правовой, уголовно-процессуальный, пенитенциарный и криминологический аспекты должны быть изложены обстоятельно.

3. Криминалистический аспект в изучении личности охватывает широкий диапазон ее свойств. В этой связи следует назвать два направления изучения личности в криминалистике.

4. Переходя к вопросу об изучении личности обвиняемого, необходимо объяснить, каковы криминалистические цели изучения личности данной процессуальной фигуры.

5. Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о выдвижении следственной версии о причастности обвиняемого, ранее судимого за какие-либо преступления, к совершению аналогичных преступлений, по которым виновное лицо не установлено. Здесь следует, прежде всего, показать, каким образом следователь может обнаружить возможную обоснованную связь между совершением ранее судимым лицом преступления, по которому ведется расследование, и нераскрытыми аналогичными деяниями.

6. Центральным вопросом данной темы является вопрос о средствах изучения личности обвиняемого.

Его раскрытие необходимо начать с показа структуры названных средств, их наименования и назначения.

7. Важно назвать отличие подхода к изучению события преступления от подхода к изучению личности обвиняемого, обусловленное криминалистическим, уголовным, уголовно-процессуальным и пенитенциарным аспектами изучения личности.

8. Далее должны быть рассмотрены источники получения основного объема информации о личности обвиняемого, после чего необходимо перейти к характеристике отдельных из них.

9. В рамках этого же вопроса должна быть дана общая характеристика показаний свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, после чего надлежит раскрыть особенности каждого из источников получения информации о личности обвиняемого.

10. Характеризуя показания подозреваемого как разновидность источника изучения личности преступника, важно при этом указать на типичные ошибки следователя, не учитывающего определенные психологические моменты, которые могли бы способствовать более полному получению информации о личности непосредственно от самого задержанного.

11. Отмечая такую группу источников получения информации, как протоколы следственных действий, следует в первую очередь сказать о возможностях получения интересующей нас информации о личности обвиняемого при проведении каждого из следственных действий. Здесь же нужно вести речь как о трудностях обнаружения объективированных свойств личности (при проведении одних следственных действий), так и о трудностях процессуального закрепления объективированных свойств личности обвиняемого, участвующего в следственном действии.

12. По вопросу о документах как источниках информации о личности обвиняемого необходимо сосредоточить внимание, прежде всего, на видах таких документов. Затем следует назвать разновидности документов, содержащих сведения о личности преступника, которые не исходят от самого обвиняемого. Здесь должен быть дан развернутый ответ о характере сведений, заключенных в документах, исходящих от конкретных субъектов.

13. Нужно также указать на рекомендации по оценке информации, содержащейся в документах, исходящих от граждан, а также в характеристиках с места работы или учебы.

14. Вопросы о способах получения информации о личности преступника и процессуальной форме закрепления такой информации должны быть раскрыты под углом зрения на формы взаимодействия следователя и органов дознания в процессе расследования.

15. Заключительным вопросом данной темы является вопрос об оценке собранных данных о личности обвиняемого с точки зрения задач расследования преступлений данного вида.

Тестовые задания к теме "Тактика изучения личности обвиняемого"

1. Изучение личности обвиняемого в криминалистике осуществляется:

• в целях избрания соответствующей меры пресечения;

• в целях оказания воспитательного воздействия на обвиняемого;

• в целях выбора наиболее эффективных тактических приемов следствия.

2. В криминалистическом аспекте изучение личности предполагает:

• поиск лица, совершившего преступление;

• изучение субъекта, которому предъявлено обвинение;

• сбор и анализ информации об обстановке, в которой сформировалось лицо, совершившее преступление.

3. Изучение личности обвиняемого в криминалистическом аспекте позволяет:

• установить весь объем преступной деятельности лица;

• решить вопрос о возмещении вреда, причиненного преступлением;

• предоставить органам и учреждениям, исполняющим уголовные наказния, развернутую информацию о личности преступника.

4. При изучении личности обвиняемого анализируется информация, образовавшаяся:

• к моменту совершения преступления;

• к моменту после совершения преступления;

• только в момент преступления и отразившаяся в следах преступления.

5. Охотнее всего обвиняемый дает показания:

• о личных качествах;

• о качествах других лиц;

• о совершенном им преступлении.

6. При производстве обыска, осмотра, выемки наибольшая заключается:

• в обнаружении объективированных свойств личности;

• в процессуальном закреплении объективированных свойств личности;

• в использовании объективированных свойств личности в процессе расследования.

7. В тех случаях, когда при производстве следственных действий участвует сам обвиняемый, наибольшая трудность заключается:

• в обнаружении объективированных свойств личности;

• в процессуальном закреплении объективированных свойств личности;

• в использовании объективированных свойств личности в процессе расследования.

8. К объектам обыска, которые могут содержать сведения о личности обвиняемого, относятся:

• обстановка проживания обвиняемого;

• предметы, в которых прямо содержится какая-либо личностная информация об обвиняемом;

• любые документы, обнаруженные в месте проживания обвиняемого.

9. К числу обязательных учреждений, в которые следует направлять запросы о предоставлении сведений о личности обвиняемого, относятся:

• организации по месту учебы и работы обвиняемого, а также места жительства;

• органы ЗАГСа;

• медицинские вытрезвители.

10. Чаще других объективные данные о личности обвиняемого содержатся в протоколах допроса:

• самого обвиняемого;

• потерпевшего;

• свидетелей.

Литература

1. Ахмедшин Р. Л. Криминалистическая характеристика личности преступника/ Р. Л. Ахмедшин. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005

2. Ведерников Н. Т. Изучение личности преступника в процессе расследования/ Н. Т. Ведерников. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1968.

3. Ведерников Н. Т. Личность обвиняемого и подсудимого (понятие, предмет иметодика изучения) / Н. Т. Ведерников. – Томск: ТГУ, 1978.

4. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий: учеб. пособие. – Свердловск, 1973.

5. Криминалистика: учебник / под ред. Н. П. Яблокова. – М., 2008.

6. Коршик М. Г. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии

7. Курашвили Г. К. Изучение следователем личности обвиняемого / Г. К. Курашвили. – М.: Юрид. лит., 1982.

8. Мальцев О.А. Понятие личности преступника в криминалистике, ее типология и основные характеристики личности преступника //Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей / под ред. В.А. Уткина. Часть 21. – Томск: ТГУ, 2004. – С. 64-72

9. Матусевич И. А. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования преступлений / И. А. Матусевич. – Минск, 1975.

10. Мезинов Д. А. Преступная мотивация как объект познания в криминалистике: дис. … канд. юрид. наук / Мезинов Д. А. – Томск, 1999.

11. Цветков П. П. Исследование личности обвиняемого (на предварительном следствии и в суде первой инстанции) / П. П. Цветков. – Л., 1973.

12. Царахова Н.В. Криминалистический аспект изучения личности несовершеннолетнего, совершающего корыстные преступления // Общество и право. – 2010. – № 1. – С. 237 - 242.

Раздел 3. Криминалистическая методика Введение

Криминалистическая методика является завершающим разделом науки криминалистики. Именно в методике аккумулируются и на практике апробируются все достижения научно-теоретического и научно-практического характера. Можно сказать, что криминалистическая методика - это "лицо" криминалистики.

Разработки криминалистов научно-прикладной направленности позволяли достаточно успешно решать практические задачи в области раскрытия и расследования преступлений. Так, например, уровень раскрываемости убийств до 1995 г. составлял 95-96%. Безусловно, это показатель высокой степени зрелости разрабатываемых криминалистами методических рекомендаций. Данное положение дел в известной мере объясняется таким принципиально значимым для развития криминалистической методики обстоятельством, как устойчивость ритма развития науки криминалистики. Устойчивость служила благоприятным условием адекватного познавательного отношения к существовавшим и вновь возникавшим уголовно-наказуемым деяниям.

В современный период эффективность многих существующих частно-криминалистических методик значительно снизилась, и тому есть определенное объяснение.

Очевидно, что тотальное снижение уровня раскрываемости и эффективности расследования преступлений неразрывно связано с изменениями в общественном и государственном устройстве Российской Федерации. Переживаемое российским обществом переустройство затронуло не только фундаментальные основы экономического, правового, политико-идеологического механизмов. Глобальность происходящих процессов определяется еще и тем, что формируется иное общественное сознание, иной ареал ментальности (духовности); качественно изменяется структура общественных отношений, трансформируются нормативно-ценностные установки и иерархия ценностных ориентации.

Объективная реальность формирует иное мировоззрение (мировосприятие, миропонимание, мироотношение), в том числе и в науке, в интеллектуально-ментальной деятельности. Осознание изменений стимулирует масштабную рефлексию и ревизию полученных ранее знаний, устоявшихся, привычных взглядов и представлений. Идейно-мировоззренческие изменения в оценках и интерпретациях неизбежны и необходимы: такова философия жизни. В ее недрах криминалистике и криминалистической методике еще предстоит отыскать свой "нерв", который был бы адекватен времени, не разрушал бы столь необходимую в развитии науки преемственность, инспирировал бы прогрессирующую эволюцию знания.

Меняющаяся общественная психология, морально-нравственная атмосфера предельно обостряют межличностные отношения. Масштабному нарастанию деструктивных процессов способствуют такие социокультурные особенности текущего времени, как алкоголизм, наркомания, беспризорность, нарастание малообразованного, равнодушно-тупого маргинального слоя. Показателем того, что данные процессы все более и более вызревают, укрепляются, сращиваются в деструктивно-целостное образование, служит, в частности, возрастающая криминализация общества, принимающая характер явственно завершенной, саморегулирующейся и самовоспроизводящейся системы, порождающей новые формы, виды и уровни преступлений и преступности.

Быстро меняющаяся событийная картина является одним из масштабных факторов, оказывающих существенное влияние на эффективность как ранних, так и более поздних частно-криминалистических методик. Так, уровень раскрываемости уже упоминавшихся убийств составил в 1995 г. по РФ чуть более 73%, а в Москве - 37%.

Названные процессы, безусловно, деструктурируют сложившиеся в криминалистической методике научно-теоретические и предметно-практические связи. Однако при всей весомости данных процессов они составляют лишь фрагмент характеристики криминалистической методики. Существуют и другие факторы, сказывающиеся на эффективности частно-криминалистических методик.

В научно-криминалистической литературе они упоминаются крайне редко, они не столь впечатляющи, как названные выше причины, не лежат на поверхности, но масштабность и глубина их влияния на эффективность методических рекомендаций не становится от этого менее значимой. Неудовлетворенность ученых и практиков общим состоянием криминалистической методики обусловлена научно-историческими особенностями, уходящими своими научно-мировоззренческими корнями в этап зарождения и формирования первичного образа криминалистической методики и вырабатывавшихся знаний. Обратимся к истории.

Первое упоминание в криминалистической литературе о криминалистической методике как самостоятельном разделе науки криминалистики относится к 1925 г. и справедливо связывается с именем профессора Ивана Николаевича Якимова. Как И.Н. Якимову, так и его современникам криминалистическая методика виделась сугубо прикладной частью науки криминалистики. Безусловно, для этапа становления отмеченное видение роли криминалистической методики вполне логично. Однако эта заданность научного вектора развития во многом сохраняется до настоящего времени. Устойчивое, приобретшее оттенок консервативности представление о целевом назначении криминалистической методики существенно повлияло на развитие ее методологических и теоретических начал, низведя данную часть науки до уровня рецептурно-технологического. Дело в том, что знаниями в методике долгие десятилетия считались правила, приемы, способы, схемы расследования, рекомендации, словом, рецепты определенных практических действий, которые при этом излагались так, что были доступны всякому лицу, даже не имеющему юридического образования. В итоге криминалистическая методика развивалась не столько в гносеологическом (познавательном) аспекте, сколько в онтологическом (описательном).

В этом последнем качестве методика расследования выступает не как абстрактно-идеализированное знание, т.е. теоретическое знание, основанное на действительном знании, а как своего рода матрица для собирания и накопления фактов, что придает ее развитию ситуационно-практический характер.

Научные знания, как известно, существуют в виде теорий, теоретических построений, что и позволяет науке, в том числе и криминалистической методике, осуществлять одну из важнейших функций науки - объяснительную. Однако до настоящего времени криминалистическая методика не может полноценно осуществлять указанную функцию. Главная функция методики в ее нынешнем виде - это функция применения. Значение названных функций состоит в том, что они являются конституирующими факторами, их сбалансированная развитость может служить показателем зрелости науки. Смещение же вектора в ту или иную сторону ведет к однобокому развитию науки.

Недостаточная теоретическая освоенность криминалистической методики в известной мере предопределяет неудовлетворительный уровень разработки ряда научных понятий, входящих в систему научно-понятийного аппарата криминалистической методики. К числу таких понятий относятся "криминалистическая характеристика преступления", "следственная ситуация", "механизм преступления" и некоторые другие.

Выстроенные на основе описательного подхода, сводящегося к перечислению некоторой совокупности объективных свойств и признаков познаваемых предметов, явлений, они оказываются чрезвычайно уязвимы как для научной критики, так и для скепсиса практикующих органов.

Следствия влияния описательного подхода на построение знания различны. В качестве иллюстрации приведем одну из существующих в криминалистической литературе классификаций "следственной ситуации".

Так, по мнению одного из криминалистов, "следственные ситуации" могут быть классифицированы на "простые", "сложные" и "архисложные". Нет необходимости подбирать какие-то особые аргументы, подтверждающие отсутствие всякой научной, научно-методической и практической значимости данной классификации.

Такого рода примеры можно было бы продолжить. Но важнее понять другое - описательный подход необходим, но его познавательные возможности ограничены. При задействовании описательного подхода в научном исследовании всегда существует опасность недооценить какой-то признак, элемент и тем самым не включить его в ту или иную структуру (характеристику) или, наоборот, переоценить его значение. В результате научная дискуссия, по существу, сводится к обсуждению вопроса "вклю­чить - исключить" тот или иной признак из данной конструкции.

В этой связи отметим, что состояние познавательного объекта считается описанным полностью только тогда, когда известны абсолютно все его характеристики. Но в этом случае и об объекте надо знать абсолютно все, что, естественно, невозможно в силу ограниченности наших знаний.

Показательна в этом плане научная судьба понятия "криминалистическая характеристика преступления". Зародившись в недрах описательного подхода более тридцати лет назад, она до настоящего времени является предметом дискуссии. Амплитуда научной оценки колеблется от полного признания данного образования в качестве имеющего несомненное научное и практическое значение, до полного его отрицания как абсолютно надуманной конструкции, как некоего фантома. Такова плата за описательность.

Таким образом, реально действующим познавательным внутренним механизмом, инспирирующим научное развитие криминалистической методики, является мир "вещей", содержательно и доказательно состоящий из набора объективных свойств. Не теоретическое знание, не объяснение познаваемых явлений составляет существо криминалистической методики, а применение, причем применение всегда неполных, рожденных описанием знаний.

Гносеологически криминалистическая методика преимущественно сориентирована не на миропонимание (объяснение), а на миросозерцание (описание).

Отсутствие глубоких теоретических знаний ведет к тому, что процесс накопления и интеллектуального освоения новых явлений, связей и отношений осуществляется в рамках традиционной следственной практики, т.е. с более или менее подробным описанием действительности.

Акцентируя внимание на факторах, оказавших влияние на становление и развитие криминалистической методики и знаний, необходимо назвать и влияние иных наук. Данный фактор значим для понимания особенностей формирования научно-понятийного и терминологического аппаратов, трудностей роста знаний в криминалистической методике.

Научно-познавательный опыт свидетельствует, что возникновение науки, в том числе и отраслевых наук, не начинается с "чистого листа". Хотя криминалистическая методика является лишь разделом науки криминалистики, тем не менее ее зарождение и формирование осуществляются в соответствии со сложившимися закономерностями развития познавания и организации знания.

Так, криминалистическая методика, претендуя на самостоятельность, обозначая свое предметно-содержательное пространство, намечая свои "вотчины" и познавательные рубежи, потенциально оказывается не готовой надлежащим образом решать принимаемые на себя задачи. Данное положение дел возникает и в течение длительного времени существует в силу отсутствия внутренних познавательных ресурсов, в частности доказательно и содержательно оформленной теории, собственного, разработанного научно-понятийного и терминологического аппарата, надлежаще упорядоченного, эмпирического (первичного) материала. Все это, вместе взятое, вызывает необходимость обращения к иным, главным образом смежным наукам. Процесс заимствования стимулируется совместностью решаемых задач.

Криминалистическая методика широко заимствовала научные понятия из таких наук, как уголовное право и уголовный процесс. Заимствованные понятия, вплетаясь в ткань формирующегося знания, в терминологический и научно-понятийный аппараты криминалистической методики, до определенного времени играют позитивно-конструктивную роль, поскольку несут известный познавательный потенциал. Так было, например, с частно-криминалистическими методиками, где основу их классификации и самостоятельного значения составила структура особенной части уголовного кодекса. Такого рода примеры несложно продолжить.

В последующие периоды, с нарастанием и укреплением научно-познавательных ресурсов, в криминалистической методике все более утверждается самостоятельный стиль научных исканий. Появляются ранее не известные в криминалистической методике теоретические построения (учение о криминалистической характеристике следствия, криминалистическое учение о судебном следствии), конструируются новые научные понятия. Вызревая в недрах криминалистической методики, они укрепляют ее самостоятельное значение и формируют иной, самобытный образ. При этом важно подчеркнуть, что прежние заимствованные понятия, вступая во взаимодействие с новыми понятиями, порождают массу противоречий. Противоречия неизбежны в силу того, что более глубокое осознание решаемых криминалистической методикой теоретических и практических задач инспирирует иную, отличающуюся от материнской науки, интерпретацию заимствованных понятий. В противном случае крайне затруднительно, если вообще возможно, адекватное стоящим задачам осмысление и объяснение познаваемых криминалистической методикой явлений.

Замена заимствованных понятий понятиями, зародившимися внутри самой криминалистической методики, есть длительный, противоречивый, но неизбежный и необходимый процесс. Научно-познавательная значимость новых понятий, несмотря на все трудности и издержки роста, многократно возрастает, поскольку они устремлены на более полное и точное познание и объяснение природы криминалистически значимых явлений, связей и отношений.

В ряду базовых факторов, определяющих полноту и пополнение научно-теоретических и научно-прикладных ресурсов криминалистической методики, актуальным является научно-познавательное отношение к личности преступника. Долгое время научно-познавательный интерес к личности преступника носил узкоспециализированный, локальный характер.

Личность обвиняемого (преступника) рассматривалась как средство решения ряда следственно-тактических практических задач. При этом знания не выходили за пределы некоторого объема сведений, характеризующих личность обвиняемого, и учета ряда психологических особенностей, значимых при производстве отдельных следственных действий. Созданная усилиями исследователей, деятельностно-практическая область знаний о личности обвиняемого в известной мере удовлетворяла потребностям и нуждам предварительного следствия и повышала эффективность решаемых задач.

Вместе с тем познавательное отношение к личности преступника (обвиняемого) лишь как к некоторой совокупности сведений, как к средству решения некоторой совокупности практических задач свидетельствует об узости понимания личности. Эта "некоторость", характерная для инструментального подхода, существенно сужает познавательные рубежи, личность преступника познается фрагментарно.

Изложенное, естественно, не охватывает всего базового массива научно-познавательной и научно-прикладной проблематики криминалистической методики. Вместе с тем ознакомление с данными положениями позволит более вдумчиво и объективно оценить трудности становления и развития этого интереснейшего раздела криминалистики.

Тема 1. Формирование, становление и развитие категориального аппарата и общенаучных положений криминалистической методики

1. Историко-научная характеристика зарождения, формирования и развития криминалистической методики:

• влияние социокультурных особенностей времени на объективно-логические (доказательные) основания зарождения и формирования криминалистической методики и ее содержание;

• отчуждение предпосылочного знания, содержащегося в трудах первых отечественных криминалистов; размежевание с буржуазной криминалистикой;

• особенности формирования научного языка;

• особенности генерации и концептуализации знаний;

• формирование первичных взглядов и представлений о предмете, целях и задачах криминалистической методики.

2. Структуризация криминалистической методики; основания (критерии) структуризации; роль и значение общих положений криминалистической методики в теории и практике расследования:

• влияние научно-познавательного опыта, судебно-следственной практики и смежных наук на процесс структуризации криминалистической методики;

• научно-познавательное, научно-методическое и практическое значение общих положений криминалистической методики;

• интерпретация взаимосвязей криминалистической методики с иными разделами криминалистики;

• становление и развитие взглядов о принципах криминалистической методики.

3. Характеристика состояния современного научно-понятийного аппарата криминалистической методики:

• основные приемы и средства формирования научно-понятийного аппарата криминалистической методики (фактуализм, ассоцианизм, редукционизм, аналогия, причинность);

• основные научно-познавательные стадии становления и развития криминалистической методики (описательная, эмпирическая, теоретическая);

• закрепление и развитие учения об организации и методах расследования преступлений;

• функциональный подход - достоинства и недостатки;

• деятельностный подход - достоинства и недостатки;

• дальнейшая эволюция криминалистической методики; условия прогрессирующего развития (переход от естественнонаучной методологии, от теории отражения к гуманитарной методологии, к теории "конструирования");

• признаки прогрессирующего развития криминалистической методики (системность, комплектность, целостность, междисциплинарность).

Литература

1. Дворкин Р.И. Расследование бандитизма /Р.И. Дворкин. – М., 2000.

2. Дворкин А.И., Самойлов Ю.М., Исаенко В.Н., Рызаев А.Ш. Расследование похищения человека: Методическое пособие. – М.: Приоритет, 2000.

3. Криминалистика: учебник / под ред. Р. С. Белкина, Н. Г. Зуйкова. – М.,1968.

4. Криминалистика: краткая энцикл. / автор-сост. Р. С. Белкин. – М., 2000.

5. Криминалистика: учебник / под ред. Р. С. Белкина. – М., 1999.

6. Криминалистика: учебник / под ред. А. Н. Васильева – М., 1980.

7. Криминалистика: учебник / под ред. А. Ф. Волынского. – М., 2002.

8. Криминалистика: учебник / под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. – М.,

9. 2008.

10. Криминалистика: учебник / под ред. И. Ф. Крылова. – Л., 1976.

11. Криминалистика: учебник / под ред. В. А. Образцова. – М., 2007.

12. Криминалистика: учебник / под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. – М., 1993.

13. Криминалистика: учебник / под ред. Н. И. Порубова. – М., 1997.

14. Криминалистика: учебник / под ред. Н. П. Яблокова. – М., 2008.

15. Криминалистика: учебник / под ред. Н. П. Яблокова, В. Я. Колдина. – М., 1990.

16. Криминалистика: учебник / под ред. Н. П. Яблокова. – М., 2008.

17. Дубровицкая Л. П. Планирование расследования: учеб. пособие / Л. П. Дубровицкая, И. М. Лузгин. – М., 1972.

18. Ларин А. М. От следственной версии к истине / А. М. Ларин. – М., 1976.

19. Лузгин И. М. Моделирование при расследовании преступлений / И. М. Лузгин. – М., 1981.

20. Подопригора А.А. Типичные следственные ситуации и программы действий следователя (дознавателя) на первоначальном этапе расследования / А.А. Подопригора //Российский следователь. – 2008. – №19.

21. Руководство для следователей / под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. – М., 1997.

22. Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений. Общие положения /С.Н. Чурилов. – М.: Юстицинформ, 2009.

23. Хоменко А. Н. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления и ее роль в расследовании преступлений (по материалам дел об убийствах): дис. … канд. юрид. наук / Хоменко А. Н. – Волгоград, 1996.

24. Шошин С.В. Расследование убийств. – Ростов-н/Д: Феникс, 2007.

Тестовые задания к теме: "Формирование, становление и развитие категориального аппарата и общенаучных положений криминалистической методики"

1. Криминалистическая методика является:

• философской категорией;

• научно-познавательной категорией;

• криминалистической категорией.

2. Криминалистическая методика представляет собой:

• открытую систему;

• закрытую систему;

• научно-рациональную (теоретическую) систему.

3. Основными целями научно-познавательной деятельности в криминалистической методике является исследование:

• естественно-природных начал преступной деятельности;

• социально-личностных начал преступной деятельности;

• нормативно-правовых начал преступной деятельности.

4. К числу основных научно-познавательных задач криминалистической методики относятся:

• разработка и внедрение в практику методов расследования преступлений;

• объяснение познаваемых явлений;

• совершенствование правовых отношений.

5. Основными научно-познавательными средствами получения новых знаний в криминалистической методике являются:

• описание объекта, предмета, явления;

• построение теоретических моделей;

• формально-логический анализ познаваемых явлений.

6. Основу криминалистической классификации преступлений составляет:

• учение о личности преступника;

• учение о субъекте преступления;

• учение о типичных следственных ситуациях.

7. Изменение взглядов и представлений о предмете, целях и задачах криминалистической методики происходит под влиянием:

• социокультурных особенностей исторического времени;

• уровня достигнутых в криминалистической методике знаний;

• политических и идеологических установок.

8. Общие положения криминалистической методики значимы с точки зрения развития:

• фундаментальных, системообразующих начал криминалистического учения о следственной деятельности;

• фундаментальных, системообразующих начал криминалистического учения о преступной деятельности;

• системы правил и рекомендаций, направленных на удовлетворение потребностей текущей практики.

9. Формирование научного языка криминалистической методики осуществляется посредством:

• привлечения понятий, терминов, положений, суждений, утверждений из иных наук;

• привлечения выражений (слов, терминов) и утверждений, вырабатываемых следственной практикой;

• привлечения обыденно-житейских выражений и знаний.

10. Принципы (законы) криминалистической методики необходимы:

• для углубления и развития научно-рациональных (теоретических) знаний о научных основах учения о методике расследования;

• рациональной организации и управления деятельностью следственных подразделений и дознания;

• формирования профессиональных знаний следственного корпуса.

Тема 2. Методика расследования убийств Занятие 1. Общие вопросы методики расследования убийств

1. Основания (критерии) криминалистической классификации убийств.

2. Криминалистическая характеристика убийств:

• выявление, анализ и оценка причинно-следственных связей в системе "следы преступления – потерпевший - личность преступника";

• выявление, анализ и оценка взаимосвязи в системе "следы преступления - обстановка преступления";

• выявление, анализ и оценка взаимосвязи в системе "следы преступления - личность преступника";

• выявление, анализ и оценка взаимосвязи в системе "личность преступника - личность потерпевшего".

3. Объекты (предметы, явления), опосредующие причинно-следственные связи.

4. Место, роль и значение в криминалистической оценке преступного события типичной следственной версии, типичной следственной ситуации, оценки специалиста, участвующего в осмотре места происшествия (трупа); место, роль и значение в криминалистической оценке преступного события оперативно-розыскной информации, слухов и мнений.

5. Криминалистические предпосылки, цели и процессуальные условия проведения предварительных проверочных действий по делам об убийствах.

Тестовые задания к теме "Общие вопросы методики расследования убийств"

1. Криминалистическая классификация убийств необходима в целях:

• поиска и более глубокого осмысления общего и особенного в данном виде преступления;

• установления научно-теоретических и научно-прикладных взаимосвязей с криминалистической методикой;

• разработки дифференцированных тактико-криминалистических действий и методико-криминалистических положений (правил) по расследованию убийств.

2. Конкретно определенная криминалистическая классификация оказывает влияние:

• на форму и содержание расследования;

• правила охраны места происшествия;

• оценку типичной следственной ситуации и выдвижение типичной следственной версии (версий).

3. Криминалистическое значение причинно-следственной связи состоит в том, что она:

• служит предпосылкой и условием воссоздания целостной картины преступного события;

• позволяет конкретизировать и уточнить, кем оставлен след (следы) - потерпевшим или преступником;

• дает возможность конкретизировать и уточнить механизм и последовательность следообразования.

4. В оценке объектов, опосредующих причинно-следственные связи, решающее значение имеют:

• форма и содержание следов;

• пространственно-временная локализация следов;

• объективное описание свойств и признаков следов.

5. Причинно-следственная связь повышает состоятельность оценки при определении:

• доказательственного значения следов;

• тактического использования следов;

• способов предотвращения данного вида преступлений.

6. Типичная следственная ситуация по уголовному делу об убийстве оптимизирует:

• общую оценку данного вида преступлений;

• построение общих и частных версий;

• приемы, средства и направления поиска следов.

7. Роль специалиста особенно важна:

• при оценке доказательственного значения следов;

• при оценке механизма следообразования;

• при принятии решения о назначении экспертизы.

8. Для повышения состоятельности следственной версии необходимо:

• изъять содержимое из-под ногтей потерпевшего;

• опросить специалиста;

• составить план расследования.

9. Свидетель преступления (убийства) опрашивается:

• перед началом осмотра места происшествия;

• после завершения осмотра места происшествия,

• в ходе осмотра места происшествия

10. Оперативно-розыскная информация чрезвычайно значима:

• для организации задержания подозреваемого;

• повышения обоснованности выдвигаемых версий;

• проверки слухов и мнений.

Занятие 2. Первоначальный этап расследования убийств

1. Криминалистическое понятие, цели и задачи первоначального этапа расследования убийств:

• криминалистическое определение понятия "первоначальный этап расследования";

• теоретическое и прикладное значение первоначального этапа расследования убийств;

• цели и задачи первоначального этапа расследования убийств.

2. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия (общетеоретическая и методическая характеристика):

• криминалистические цели и задачи осмотра места происшествия;

• криминалистический анализ и оценка механизма образования следов (характер, виды, локализация),

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями лица, совершившего убийство, и установленными следами (механизмов следообразования);

• криминалистический анализ и оценка действий потерпевшего в соотнесении с материальными следами (механизмов следообразования) и в системе причинно-следственных связей ( "личность преступника - следы преступления");

• криминалистический анализ и оценка вероятностных мотивов и целей убийства;

• место, роль и значение оперативно-розыскных действий в получении криминалистически значимой информации;

• криминалистический анализ и оценка систематизированной информации в целях восстановления механизма и целостной картины преступного события;

• формирование вероятностных моделей личности преступника и потерпевшего.

3. Осмотр места происшествия:

• организация осмотра места происшествия (охраны) до прибытия следственно-оперативной группы;

• организация осмотра места происшествия по прибытии следственно-оперативной группы;

• необходимость и объективные возможности выдвижения предварительных (рабочих) версий; их роль и значение в решении криминалистических задач;

• взаимодействие с органом дознания, необходимость проведения оперативно-розыскных мероприятий в ходе осмотра места происшествия;

• криминалистически значимые предпосылки и условия параллельного проведения следственных действий;

• стадии осмотра, тактические приемы осмотра места происшествия, использование поисковых, фиксирующих научно-технических средств в целях обнаружения материальных следов преступления;

• осмотр трупа (его частей), стадии (последовательность) осмотра трупа; выявление признаков, указывающих на индивидуальные (физические, социально-демографические) особенности потерпевшего;

• фиксация хода и результатов осмотра места происшествия; криминалистически значимые предпосылки применения фотосъемки и видеозаписи.

4. Криминалистический анализ следов преступления; выявление и формулирование причинно-следственных связей:

• следы, указывающие на предварительную подготовку (планирование) убийства (пути подхода, место проникновения, направления отхода);

• следы, указывающие на последовательность действий лица, совершившего преступление;

• следы, указывающие на последовательность действий потерпевшего;

• следы, указывающие на инсценировку убийства (негативные обстоятельства);

• следы, указывающие на наличие доверительных отношений между потерпевшим и лицом, совершившим убийство;

• следы, указывающие на профессиональное владение преступником орудием убийства и знание им анатомии человека;

• следы, указывающие на самооборону потерпевшего;

• следы, указывающие на вероятность обнаружения иных следов на одежде и теле преступника, других предметов;

• следы, указывающие на сокрытие (маскировку) убийства.

Тестовые задания к теме "Первоначальный этап расследования убийств"

1. Первоначальный этап расследования оказывает влияние:

• на предмет доказывания;

• концентрацию следственно-оперативных сил и организацию расследования;

• глубину разграничения криминалистического и процессуального понимания задач по расследованию преступлений;

2. Первоначальный этап расследования оптимизирует:

• научно-теоретическое осмысление следственной деятельности по расследованию убийств;

• научно-методические правила и последовательность действий следователя, следственно-оперативной группы;

• криминалистическую реконструкцию преступного события.

3. Первоначальный этап расследования как система знаний базируется:

• на научно-теоретических положениях о деятельности как таковой и следственно-оперативном опыте расследования убийств;

• исключительно на положениях уголовно-процессуального законодательства;

• положениях учения о следах.

4. Криминалистический анализ и оценка действий потерпевшего соотносятся прежде всего:

• со следами, обнаруженными на месте происшествия;

• показаниями свидетелей;

• особенностями механизма следообразования.

5. Криминалистический анализ причинно-следственной связи в системе "личность преступника - следы преступления" сопряжен:

• с количеством следов, обнаруженных на месте происшествия;

• последовательностью оставления следов;

• особенностями локализации следов.

6. Криминалистический анализ следов, сопряженных с действиями потерпевшего, позволяет предположить:

• наличие доверительных отношений между потерпевшим и преступником;

• активно-пассивную самозащиту потерпевшего;

• провокационные действия потерпевшего.

7. Установление мотива преступления сопровождается анализом:

• следов в системе "следы преступления - потерпевший - личность преступника";

• механизма следообразования;

• расположения повреждений на теле потерпевшего.

8. В основе формирования вероятностной модели личности преступника лежат:

• пространственно-временные параметры совершения преступления;

• характер повреждений на теле потерпевшего;

• учение о механизме следообразования.

9. Организация осмотра места происшествия сопровождается:

• установлением свидетелей и очевидцев;

• поиском следов преступления;

• задержанием преступника по "горячим" следам.

10. В осмотре трупа принимают участие:

• специалист - судебный медик;

• глава администрации населенного пункта или района;

• свидетели и очевидцы.

Занятие 3. Расследование убийства на последующих этапах

1. Тактико-криминалистическая и уголовно-правовая оценка первичных материалов:

• выдвижение и организация проверки следственных версий; криминалистические условия, повышающие обоснованность следственных версий общего характера (учет оперативно-розыскной информации и оперативно-розыскных версий, экспертных версий, механизма образования следов, механизма преступного события, предварительной характеристики личности потерпевшего и личности преступника, мотивов и целей преступления);

• определение места, роли и значения изъятых вещественных и иных доказательств, как отдельно взятых (раздельный анализ и оценка), так и в целостной совокупности (фактический и логический комплекс), при выдвижении и обосновании частных следственных версий.

2. Оценочно-аналитические криминалистические действия, предшествующие непосредственному этапу включения в процесс доказывания имеющихся вещественных и иных доказательств:

• определение необходимости предварительного допроса лиц в отношении имеющихся доказательств;

• определение необходимости проведения экспертного исследования в отношении того или иного вещественного доказательства, в том числе дополнительного, комплексного или комиссионного экспертного исследования;

• определение необходимости предварительной проверки тактической, психологической, правовой доброкачественности доказательств путем проведения следственных действий (опознание, следственный эксперимент, очная ставка, проверка показаний на месте, дополнительный осмотр места происшествия), а также предварительной консультации специалиста;

• определение возможности опорочивания доказательства со стороны обвиняемого (версия обвиняемого), а также иных лиц.

3. Анализ и оценка перспективы использования имеющихся доказательств в доказывании фрагментов (эпизодов) преступления и преступного события в целом:

• анализ и оценка правовой перспективы в доказывании вины;

• анализ и оценка криминалистической (тактической) перспективы предъявления доказательств (на момент предъявления обвинения, к середине следствия, в конце расследования);

• анализ и оценка психологической перспективы предъявления доказательств (учет последовательности предъявления доказательств, индивидуально-личностных особенностей обвиняемого, его взаимоотношений с потерпевшим и иными процессуальными лицами).

4. Планирование и организация расследования:

• роль планирования и виды планов при расследовании по делам об убийствах;

• организация и использование следственных и оперативно-розыскных возможностей по установлению личности потерпевшего;

• организация и использование следственных и оперативно-розыскных возможностей по установлению лица, совершившего убийство;

• организация и использование экспертных возможностей по установлению особенностей личности потерпевшего и личности преступника;

• организация и использование иных возможностей и источников по установлению личности потерпевшего и личности преступника;

• организация и использование в расследовании участия представителей общественности и средств массовой информации.

5. Реализация запланированных криминалистических (тактических) действий:

• организация и назначение судебных экспертиз (условия и предпосылки, определяющие последовательность назначения экспертных исследований; определение предмета, целей и задач экспертного исследования; постановка вопросов перед экспертом);

• допрос свидетелей, очевидцев и иных лиц (тактические предпосылки, определяющие последовательность допроса; определение предмета, целей и задач допроса);

• допрос обвиняемого (определение предмета допроса, его целей и задач; использование дополнительных средств фиксации допроса);

• организация и проведение криминалистической (тактической) операции (криминалистические, оперативно-розыскные и процессуальные предпосылки и условия); виды тактических операций, проводимых при расследовании убийств;

• взаимодействие с органом дознания и иными организациями в ходе расследования (предмет, цели и задачи); тактико-криминалистическое и правовое значение взаимодействия;

• организация и руководство следственно-оперативной группой (криминалистические предпосылки создания следственно-оперативной группы; руководство группой; криминалистические и оперативно-розыскные цели и задачи, решаемые следственно-оперативной группой).

Тестовые задания к теме "Расследование убийства на последующих этапах"

1. Общие и частные версии проверяются посредством:

• анализа результатов проверки, проведенной органом дознания;

• активного использования криминалистических уголовно-регистрационных учетов;

• собирания подробной информации о родственных, деловых и приятельских взаимоотношениях потерпевшего.

2. При допросе свидетелей следует исходить из предположений о том, что:

• потерпевший спровоцировал преступление своим предшествовавшим поведением;

• подозреваемый, в силу своих характерологических свойств, не может совершить "такое" преступление;

• мотив преступления носит явный характер.

3. Результаты проведения проверки показаний на месте с участием обвиняемого могут свидетельствовать о том, что показания обвиняемого:

• явно противоречат типичной следственной ситуации, типовой следственной версии;

• противоречат предположениям, высказанным свидетелями в ходе их допроса;

• совпадают с заключением психолого-психиатрической экспертизы.

4. Консультативные сведения специалиста сопряжены главным образом:

• с показаниями свидетелей;

• показаниями обвиняемого;

• в целом с достигнутыми результатами расследования.

5. Планирование расследования осуществляется в целях:

• уяснения наличествующих и поиска новых причинно-следственных связей;

• восстановления последовательности развития преступного события;

• оптимального проведения следственного действия.

6. Изменение следственной версии возможно в результате:

• появления публикации в газете, изобличающей обвиняемого в преступном намерении;

• обнаружения орудия убийства;

• получения экспертного заключения.

7. Оценка следователем экспертного заключения осуществляется с учетом:

• показаний свидетеля;

• возражений или полного несогласия обвиняемого с экспертным заключением;

• знания следователем механизма следообразования.

8. Экспертное заключение значимо с точки зрения:

• обеспечения прав и свобод обвиняемого;

• уяснения логики развития преступного события;

• тактики проведения следственного (следственных) действия.

9. Использование дополнительных средств фиксации хода и результатов проведения следственных действий существенно:

• для более полной фиксации особенностей материальных и идеальных доказательств;

• использования в решении тактических и психологических задач;

• повышения состоятельности следственной версии.

10. После консультации со специалистом, высказавшим сомнение в возможности нанесения данного повреждения потерпевшему в условиях, названных обвиняемым, следователю необходимо:

• повторно допросить обвиняемого;

• назначить судебно-спортивную экспертизу;

• провести проверку показаний на месте.

Литература

1. Бидонов Л.Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев: Методические рекомендации к использованию систем типовых версий. – Горький, 1978.

2. Галяшина Е.И. Развитие судебных речеведческих экспертиз в России // Эксперт-криминалист. – 2010. – № 4. – С. 10 - 14.

3. Звирбуль А.К. Расследование убийств. – М., 1980.

4. Злотникова И.В., Богатырев С.Е. Особенности проведения искусствоведческой экспертизы в рамках административного и уголовного делопроизводства // Культура: управление, экономика, право. – 2010. – № 4. – С. 16 - 20.

5. Подольный Н.А. Особенности судебной психофизиологической экспертизы // Эксперт-криминалист. – 2010. – № 2. – С. 23 - 26.

6. Рассейкин Д.П. Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийств. – Саратов, 1967.

7. Руководство по расследованию убийств. – М., 1977.

8. Шошин С.В. Расследование убийств. – Ростов-н/Д: Феникс, 2007.

9. Щепотьев А.В., Сафронова Е.Г. Государственная и негосударственная судебная экспертиза // Право и экономика. – 2010. – № 10. – С. 71 - 74.

10. Яковлев Я. М. Расследование убийств. – Душанбе, 1960.

Тема 3. Методика расследования изнасилований Занятие 1. Общие вопросы методики расследования изнасилований

1. Основные положения методики расследования изнасилований.

1. Основания (критерии) криминалистической классификации изнасилований.

1. Криминалистическое значение особенностей возбуждения уголовного дела по делам об изнасиловании: по заявлению потерпевшей; при отсутствии заявления потерпевшей.

1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства по уголовному делу об изнасиловании.

1. Криминалистическая характеристика изнасилования:

• элементы криминалистической характеристики изнасилований;

• анализ и оценка причинно-следственных связей в системе "следы преступления - личность преступника - личность потерпевшей";

• анализ и оценка взаимосвязи в системе "следы преступления -личность преступника";

• анализ и оценка взаимосвязи в системе "личность преступника - личность потерпевшей";

• анализ и оценка взаимосвязи в системе "обстановка совершения преступления - личность преступника".

1. Место, роль и значение в криминалистической оценке преступного события типовой следственной версии, типичной следственной ситуации, оперативно-розыскной информации. Следственные версии и ситуации на первоначальном этапе расследования изнасилований.

1. Криминалистические предпосылки, цели и условия предварительных проверочных действий по делам об изнасилованиях.

Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования изнасилований

1. Первоначальный этап расследования изнасилований.

1. Криминалистическое понятие, цели и задачи первоначального этапа расследования изнасилований.

1. Планирование на первоначальном этапе расследования изнасилований.

1. Специфика проведения следственного осмотра по делам об изнасиловании. Криминалистический анализ следов преступления; выявление и оценка причинно-следственных связей:

• между действиями лица, совершившего преступление, и обстановкой происшествия;

• действиями преступника и потерпевшей; действиями преступника и следами преступления; подготовкой и совершением изнасилования; преступными действиями лица и сокрытием преступления.

1. Производство осмотра места происшествия и освидетельствования по делам об изнасиловании:

• организация сохранности следов преступления;

• определение границ осмотра места происшествия;

• организация деятельности специалиста при производстве следственных осмотров по делам об изнасиловании;

• криминалистически значимые предпосылки и условия проведения одновременно со следственным осмотром других следственных действий.

1. Криминалистические цели и задачи допроса по делам об изнасиловании:

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями лиц и обстановкой совершения преступления;

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями преступника и следами преступлений;

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями преступника и потерпевшей;

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между подготовкой и совершением изнасилования;

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между совершением и сокрытием изнасилования;

• изучение личности преступника и потерпевшей.

1. Допрос по делам об изнасиловании:

• особенности подготовки к допросу по делам об изнасиловании;

• особенности установления психологического контакта при допросе по делам об изнасиловании;

• общие особенности тактики допроса по делам об изнасиловании;

• особенности допроса несовершеннолетних по делам об изнасиловании;

• криминалистически значимые предпосылки и условия проведения очных ставок по делам об изнасиловании;

• фиксация хода и результатов допроса по делам об изнасиловании.

1. Криминалистические цели и задачи опознания по делам об изнасиловании:

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей в системе "личность потерпевшей - личность преступника";

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей в системе "личность преступника - обстановка происшествия";

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственной связи в системе "подготовка преступления - совершение преступления";

• изучение личности преступника и потерпевшей;

• специфика информации, выясняемой при подготовке к производству опознания по делам об изнасиловании;

• специфика психологической подготовки потерпевшей перед опознанием по делам об изнасиловании.

1. Производство опознания по делам об изнасиловании:

• содержание подготовительных действий к опознанию в зависимости от его вида;

• особенности тактики опознания по функциональным признакам;

• фиксация хода и результатов опознания по делам об изнасиловании.

1. Криминалистическое содержание обыска:

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями лица, совершившего изнасилование, и обнаруженными следами;

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями преступника и обстановкой происшествия;

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями преступника и потерпевшей;

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между подготовкой и совершением изнасилования;

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между совершением изнасилования и сокрытием преступления;

• изучение личности обыскиваемого лица;

• место, роль и значение оперативно-розыскных действий в получении информации при подготовке к производству обыска по делам об изнасиловании;

• специфика информации, выясняемой при подготовке к проведению обыска по делам об изнасиловании;

• специфика обыскиваемых объектов по делам об изнасиловании;

• исследование поведения личности обыскиваемого по делам об изнасиловании.

1. Производство обыска по делам об изнасиловании:

• содержание подготовительных действий в процессе обыска на месте его производства;

• особенности тактики обыска по делам об изнасиловании;

• криминалистически значимые предпосылки и условия одновременного производства обыска в различных местах по делам об изнасиловании;

• криминалистически значимые предпосылки и условия проведения обыска одновременно с другими следственными действиями по делам об изнасиловании;

• участие специалистов в производстве обыска по делам об изнасиловании;

• фиксация хода результатов обыска по делам об изнасиловании.

2. Расследование изнасилований на последующих этапах.

2. Криминалистическая и иная оценка первичных материалов:

• анализ результатов проверки следственных версий, выдвинутых на первоначальном этапе расследования изнасилований;

• выдвижение и организация проверки новых следственных версий;

• соблюдение криминалистических рекомендаций, повышающих обоснованность общих следственных версий (использование оперативно-розыскной информации, экспертных версий, информации о механизме образования следов и механизме преступного события, результатов предварительного изучения личности преступника и потерпевшей).

2. Оценочно-аналитические криминалистические действия, необходимые для включения в процесс доказывания доказательств и оперативно-розыскной информации, а также защиты доказательств и их носителей:

• определение необходимости проведения экспертами исследований (в том числе дополнительных, комплексных и комиссионных)

• в отношении тех или иных доказательств (материалов);

• определение необходимости проверки доброкачественности имеющихся в уголовном деле доказательств путем проведения отдельных следственных действий (очная ставка, проверка показаний на месте, следственный эксперимент), а также предварительной консультации со специалистами;

• определение возможности противодействия со стороны обвиняемого и иных лиц, а также направлений, форм и средств такого противодействия и необходимых защитных мер;

• анализ и оценка возможности использования имеющихся доказательств в доказывании обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делам об изнасиловании:

• анализ и оценка перспективы доказывания преступного характера полового акта;

• анализ и оценка перспективы доказывания вины конкретных лиц;

• анализ и оценка тактической перспективы предъявления доказательств с целью склонения допрашиваемых лиц к правдивым показаниям;

• анализ и оценка психологической перспективы предъявления доказательств с целью склонения допрашиваемых лиц к правдивым показаниям (учет следственно-личностных особенностей допрашиваемых лиц, учет фактора моральных переживаний потерпевшей).

2. Планирование и организация расследования дел об изнасиловании на последующих этапах:

• планирование и использование следственных и оперативных возможностей по установлению всего объема преступной деятельности конкретного лица;

• планирование и использование следственных и оперативных возможностей по установлению особенностей личности обвиняемого;

• планирование и использование экспертных возможностей по установлению механизма образования следов и механизма преступного события.

2. Реализация запланированных криминалистических (тактических) действий:

• подготовка и назначение судебных экспертиз по делам об изнасиловании (виды экспертиз; условия и предпосылки, определяющие последовательность назначения экспертных исследований; определение предмета, целей и задач отдельного экспертного исследования; постановка вопросов перед экспертом);

• допрос свидетелей (тактические предпосылки, определяющие последовательность допросов нескольких лиц; предмет, цели и задачи допроса);

• допрос обвиняемого (определение предмета, целей и задач допроса, последовательности допросов нескольких обвиняемых по делам об изнасиловании);

• взаимодействие с органами дознания в ходе расследования изнасилований (сущность, цели и задачи, предмет взаимодействия, процессуальное обеспечение данного взаимодействия);

• проверка показаний на месте (тактические предпосылки и условия, подготовка и проведение, фиксация хода и результатов; тактические предпосылки и условия проведения на месте проверки показаний нескольких лиц по уголовному делу об изнасиловании);

• организация и проведение тактических операций по делам об изнасиловании (виды тактических операций, криминалистические, оперативно-розыскные и уголовно-процессуальные предпосылки и условия осуществления названных операций);

• организация деятельности следственной группы по делам об изнасиловании (криминалистические предпосылки создания, цели и задачи, состав, руководство группой); особенности фиксации хода и результатов отдельных следственных действий, проводимых отдель­ным членом следственной группы;

• выявление обстоятельств, способствующих совершению изнасилования.

Литература

1. Антонин Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В. Криминальная сексология. –М., 1999.

2. Виноградов С.В. Доказывание виновности несовершеннолетнего в изнасиловании. – М., 1986.

3. Вопросы криминалистики и судебной экспертизы: учеб. пособие. – М., 1965.

4. Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я.. Криминалистика. – М., 1994.

5. Голунский С.А. Методика расследования отдельных видов преступлений. –М., 1939.

6. Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений: криминалистические аспекты. – Ростов н / Д, 1989.

7. Когамов Н.И. Предупредительная деятельность следователя и ее эффективность: учеб. пособие. – Караганда, 1986.

8. Комисаров В. К., Пономарева Л.В. Особенности расследования изнасилований. – Саратов, 1998.

9. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. А.В. Наумова. – М, 2009.

10. Корноухов В.Е. Курс лекций криминалистики. – Красноярск, 1996.

11. Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. – М., 1976.

12. Мельник В.В. Основы судебно-психологической экспертизы по уголовным делам: учеб. пособие. – Л., 1987.

13. Образцов В.А. Криминалистика. – М., 2008.

14. Радаев В.В. Расследование преступлений, совершенных лицами с психическими недостатками. – Волгоград, 1987.

15. Старович 3. Судебная сексология. – М., 1991.

16. Стешиц В.К. Использование возможностей судебно-медицинских и криминалистических экспертиз при расследовании убийств и изнасилований. – Омск, 1991.

17. Танасевич В.Т., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. – 1975. – № 25.

18. Юридический энциклопедический словарь / под ред. Н.Ю. Тихомирова. – М., 1997.

19. Яблоков Н.П. Криминалистика: учеб. пособие. – М., 2008.

Тестовые задания к теме "Методика расследования изнасилований"

1. Допрос несовершеннолетней потерпевшей должен происходить в присутствии:

• родителей;

• специалиста-психолога;

• специалиста-психиатра.

2. Тактическим приемом установления психологического контакта с потерпевшей является:

• предложение подробно рассказать об обстоятельствах изнасилования;

• предложение обращаться за помощью;

• выражение сочувствия потерпевшей.

3. Признаками наличия у преступника психического заболевания являются:

• циничность формы совершения преступления;

• особая жестокость во время совершения преступления;

• сильный возрастной разброс у преступника и жертвы преступления.

4. Обязательными при расследовании изнасилований являются следующие экспертизы:

• судебно-медицинская;

• судебно-психологическая;

• судебно-биологическая.

5. Элементом криминалистической характеристики данного вида преступления являются:

• личность преступника;

• личность потерпевшей;

• обстановка совершения преступления.

6. Выяснение психического состояния потерпевшей в момент изнасилования осуществляется с помощью:

• судебно-медицинской экспертизы;

• судебно-психиатрической экспертизы;

• судебно-психологической экспертизы.

7. Для решения вопроса о степени способности потерпевшей осознавать сущность совершенных с нею действий целесообразно назначить:

• судебно-психиатрическую экспертизу;

• судебно-психологическую экспертизу;

• судебно-медицинскую экспертизу.

8. При расследовании изнасилования несовершеннолетнего лица тактически целесообразно:

• проведение допроса потерпевшего;

• анализ материалов аналогичных уголовных дел;

• проведение оперативно-розыскных мероприятий.

9. Допрос потерпевшей целесообразно проводить:

• в день совершения преступления;

• по истечении двух-трех дней;

• после получения результата освидетельствования и заключения судебной экспертизы.

10. Следы биологического происхождения, являющиеся следствием факта сексуального насилия, сохраняют свою идентификационную ценность для биологической экспертизы:

• в течение недели после полового акта;

• двух-трех недель после полового акта;

• месяца после полового акта.

Тема 4. Методика расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами

1. Общие вопросы методики расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами.

1. Основания (критерии) криминалистической классификации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ:

• особенности элементного состава криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

• выявление, анализ и оценка причинно-следственных связей в системе "следы преступления - личность преступника";

• выявление, анализ и оценка причинно-следственных связей в системе "обстановка происшествия - личность преступника";

• выявление, анализ и оценка причинно-следственных связей в системе "способ совершения преступления - личность преступника";

• выявление, анализ и оценка причинно-следственных связей в системе "обстановка совершения преступления - способ совершения преступления).

1. Объекты (предметы, явления), опосредующие названные связи.

1. Место, роль и значение в криминалистической оценке преступного события типовой следственной версии, типичной следственной ситуации, оперативно-розыскной информации. Следственные версии и ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами.

1. Криминалистические предпосылки, цели и условия предварительных проверочных действий по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами.

2. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами.

2. Криминалистическое понятие, цели и задачи первоначального этапа расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами:

• криминалистическое понятие "первоначальный этап расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами";

• цели и задачи первоначального этапа расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами;

• планирование на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами.

2. Криминалистический анализ и оценка вероятностных мотивов и целей совершения преступления, связанного с наркотическими средствами и психотропными веществами.

2. Криминалистические цели и задачи осмотра места происшествия по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами:

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями лица, совершившего преступление, и обнаруженными следами;

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между способом совершения названного преступления и личностью преступника;

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между способом совершения и способом подготовки данного преступления;

• место, роль и значение оперативно-розыскных действий в получении информации при подготовке к производству осмотра места происшествия по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами;

• специфика информации, выясняемой при подготовке к производству осмотра места происшествия по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами.

2. Производство осмотра места происшествия по делам, связанным с наркотическими средствами и психотропными веществами:

• содержание подготовительных действий к осмотру места происшествия;

• особенности тактики осмотра места происшествия по отдельным категориям дел, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами;

• организация деятельности специалиста при проведении осмотра по делам, связанным с наркотическими средствами и психо­тропными веществами;

• освидетельствование лиц в связи с совершением преступления, связанного с наркотическими средствами и психотропными веществами;

• криминалистически значимые предпосылки и условия одновременного проведения со следственным осмотром других следственных действий;

• фиксация хода и результатов следственных осмотров по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами.

2. Криминалистическое содержание обыска по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами:

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями лица, совершившего преступление, и обнаруженными следами;

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между способом совершения преступлений и личностью преступника;

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между способом совершения преступления и способом его сокрытия;

• место, роль и значение оперативно-розыскных действий получения информации при подготовке к проведению обыска по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами;

• специфика информации, выясняемой при подготовке к производству обыска по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами;

• специфика отыскиваемых объектов по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веще­ствами;

• изучение личности обыскиваемого по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами.

2. Производство обыска по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами:

• содержание подготовительных действий к обыску на месте производства обыска;

• организация деятельности специалиста при производстве обыска по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами;

• особенности тактики обыска по различным видам дел о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами;

• тактика личного обыска; особенности работы с понятыми в ходе обыска по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами;

• криминалистически значимые предпосылки и условия одновременного производства обысков в различных местах по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами;

• криминалистически значимые предпосылки и условия проведения обыска одновременно с другими следственными действиями по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами;

• фиксация хода и результатов обыска по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами.

2. Криминалистические цели и задачи допроса по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами:

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями лица, совершившего преступление, и обнаруженными следами;

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между способом совершения преступления и личностью преступника;

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между способом совершения и способом сокрытия преступления, связанного с наркотическими средствами и психотропными веществами;

• изучение личности преступника.

2. Допрос по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами:

• особенности подготовки к допросу по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами;

• особенности тактики допроса по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами;

• криминалистически значимые предпосылки и условия проведения очных ставок по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами;

• фиксация хода и результатов допроса по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами.

3. Расследование преступлений по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами, на последующих этапах.

3. Криминалистическая и иная оценка первичных материалов:

• анализ результатов проверки следственных версий, выдвинутых на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами;

• выдвижение и организация проверки новых следственных версий;

• соблюдение криминалистических рекомендаций, повышающих обоснованность общих следственных версий по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами (использование оперативно-розыскной информации, экспертных версий, информации о механизме образования следов и механизме преступного события, результатов предварительного изучения личности преступника, способов и целей преступления);

• определение значения вещественных и иных доказательств при выдвижении частных следственных версий.

3. Оценочно-аналитические криминалистические действия, необходимые для включения в процесс доказывания доказательств и оперативно-розыскной информации, а также защиты доказательств и их носителей:

• определение необходимости проведения экспертных исследований (в том числе дополнительных, комплексных или комиссионных) в отношении тех или иных доказательств (материалов);

• определение необходимости проверки доброкачественности имеющихся в уголовном деле доказательств путем проведения отдельных следственных действий (проверка показаний на месте, следственный эксперимент, выемка), а также предварительной консультации специалистов;

• определение возможности противодействия со стороны обвиняемого и иных лиц, а также направлений, форм и средств такого противодействия и необходимых защитных мер.

3. Анализ и оценка возможности исследования имеющихся доказательств в доказывании обстоятельств, входящих в предмет доказывания, по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами:

• анализ и оценка перспективы доказывания вины конкретных лиц;

• анализ и оценка тактической перспективы предъявления доказательств с целью склонения допрашиваемых лиц к правдивым показаниям;

• анализ и оценка психологической перспективы предъявления доказательств с целью склонения допрашиваемых лиц к правдивым показаниям (учет индивидуально-личностных особенностей допрашиваемых лиц, учет фактора личностных взаимоотношений в преступной группе).

3. Планирование и организация расследования дел о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами, на последующих этапах:

• планирование и использование следственных и оперативных возможностей по установлению всего объема преступной деятельности лиц;

• планирование и использование следственных и оперативно-розыскных возможностей по установлению особенностей личности обвиняемого;

• планирование и использование экспертных возможностей по устранению значимых обстоятельств уголовных дел по преступлениям, связанным с наркотическими средствами и психотропными веществами.

3. Реализация запланированных криминалистических (тактических) действий:

• подготовка и назначение судебных экспертиз (виды экспертиз; условия и предпосылки, обусловливающие последовательность назначения экспертиз; определение предмета, целей и задач экспертного исследования; постановка вопросов перед экспертом);

• допрос обвиняемого (определение предмета, целей и задач допроса, последовательности допроса нескольких обвиняемых по уголовному делу о преступлении, связанном с наркотическими средствами и психотропными веществами);

• допрос эксперта (определение предмета, целей и задач допроса);

• проверка показаний на месте (тактические предпосылки и условия, подготовка и проведение, фиксация хода и результатов); тактические предпосылки и условия проведения проверки показаний на месте нескольких лиц;

• опознание по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами (определение предмета, целей и задач опознания, особенности тактики опознания по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами; особенности допрашиваемых лиц,

• учет фактора личностных взаимоотношений в преступной группе).

3. Планирование и организация расследования дел о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами, на последующих этапах:

• планирование и использование следственных и оперативно-розыскных возможностей по установлению всего объема преступной деятельности лиц;

• планирование и использование следственных и оперативно-розыскных возможностей по установлению особенностей личности обвиняемого;

• планирование и использование следственных и оперативно-розыскных возможностей по установлению значимых обстоятельств уголовных дел по преступлениям, связанным с наркотическими средствами и психотропными веществами.

3. Реализация запланированных криминалистических (тактических) действий:

• подготовка и назначение судебных экспертиз (виды экспертиз; условия и предпосылки, определяющие последовательность назначения экспертиз; определение предмета, целей и задач экспертного исследования; постановка вопросов перед экспертом);

• допрос свидетелей (тактические предпосылки, определяющие предмет, цели и задачи допроса, последовательность допросов нескольких лиц);

• допрос обвиняемого (определение предмета, целей и задач допроса, последовательности допроса нескольких обвиняемых по уголовному делу о преступлении, связанном с наркотическими средствами и психотропными веществами);

• допрос эксперта (определение предмета, целей и задач допроса);

• проверка показаний на месте (тактические предпосылки и условия, подготовка и проведение, фиксация хода и результатов); тактические предпосылки и условия проведения проверки показаний на месте нескольких лиц;

• опознание по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами (определение предмета, целей и задач опознания, особенности тактики опознания по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами);

• фиксация хода и результатов опознания;

• следственный эксперимент по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами;

• определение вида следственного эксперимента, целей и задач; тактика подготовки и проведения следственного эксперимента; фиксация хода и результатов следственного эксперимента;

• взаимодействие с органом дознания в ходе расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами, на последующих этапах (сущность, цели и задачи, предмет, процессуальное обеспечение данного взаимодействия);

• организация и проведение тактических операций по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами (виды тактических операций; криминалистические, оперативные и уголовно-процессуальные предпосылки и условия осуществления тактических операций);

• организация деятельности следственной группы по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами (криминалистические предпосылки создания, цели и задачи). Состав, руководство группой, особенности следственных действий, проводимых самостоятельно членами следственной группы;

• выявление обстоятельств, способствующих совершению преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами.

Литература

1. Артюшенко А.Б. Контролируемая поставка в системе мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков // Общество и право. – 2010. – № 1. – С. 232 - 234.

2. Бурданова B.C. Расследование преступлений о незаконных действиях с наркотическими средствами: В 4 ч. – СПб., 1990-1995.

3. Бурданова B.C., Степанов В.Г. Расследование дел о преступлениях, связан­ных с наркотическими веществами. – Л., 1980.

4. Бычкова К.Г. Предварительное расследование уголовных дел о преступле­ниях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Автореф. дис. ... канд юрид. наук. – Ижевск, 1999.

5. Дворкин А.И. Расследование преступлений, связанных с наркотическими и психотропными веществами: Справочная книга криминалиста. – М., 2001.

6. Дондуков Б.Г. Криминалистические особенности личности преступника по преступлениям, связанным с незаконным сбытом наркотиков // Российский следователь. 2010. – № 1. – С. 2 - 3.

7. Дондуков Б.Г. Криминалистическая характеристика мест незаконного сбыта наркотиков // Российский следователь. – 2010. – № 4. – С. 2-3.

8. Иванова Е.В. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ // Законность. – 2009. – № 10. – С. 38 - 42.

9. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. А.В. Наумова. – М., 1997.

10. Коханов В.А, Сивачев А В Особенности расследования преступных действий с наркотическими средствами. – М., 1989.

11. Любавина М.А. Незаконное приобретение и хранение наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта // Труды С.-Петерб. юрид. ин-та Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 1999. – № 1. – С. 47-52.

12. Мареев В.Б. Контрабанда наркотиков с использованием внутриполостных покрытий. – М., 1999.

13. Наркотики в России: преступления и расследования. – СПб., 1999.

14. Радченко В.И. Некоторые вопросы судебной практики по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1998. – №10. – С. 5.

15. Радченко В.И. Некоторые вопросы судебной практики по делам о преступ­лениях, связанных с наркотическими средствами, сильнодействующими и ядо­витыми веществами // Бюллетень Верховного Суда РСФСР. – 1993. – № 8.

16. Соловьев А.В. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: учеб. пособие. – Саратов, 1998.

17. Теория и практика криминалистического обеспечения предупреждения, рас­крытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. – СПб., 2000.

18. Шарапов Р.Д. Актуальные вопросы уголовно-правовой оценки преступного оборота наркотических средств и психотропных веществ // Следователь. – 2002. – №7. – С. 48-51. –

19. Ушанов Р.Г. Противодействие предварительному расследованию по наркопреступлениям // Российский следователь. – 2010. – № 16. – С. 41 - 42.

Тестовые задания к теме "Методика расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами"

1. Тактически целесообразным способом опровержения утверждения обвиняемого о случайной находке наркотического вещества является:

• допрос обвиняемого;

• назначение судебных экспертиз;

• допрос свидетелей.

2. Показатели крупных размеров наркотических веществ устанавливаются:

• Правительством РФ;

• Министерством внутренних дел;

• Министерством здравоохранения и социального развития.

3. Укажите наиболее часто встречающиеся способы хищения наркотических средств:

• незаконное списание наркотиков в брак;

• хищение бланков рецептов на наркотикосодержащие лекарства;

• незаконная выписка рецептов медицинскими работниками.

4. При задержании лица, подозреваемого в совершении рассматриваемых преступлений, целесообразней учитывать:

• фактор внезапности задержания;

• фактор сохранения в тайне задержания;

• фактор задержания с поличным.

5. При обыске по делам о наркотических средствах необходимо изымать:

• ёмкости, содержащие ацетон;

• ёмкости, содержащие спирт;

• ёмкости, содержащие формалин.

6. При проведении обыска по делам о содержании притонов с целью потребления наркотических средств целесообразно изымать:

• предметы для просеивания;

• клеенки, полиэтиленовые пленки;

• загрязненную посуду.

7. При расследовании рассматриваемых преступлений в отношении обвиняемого целесообразно назначать:

• судебно-медицинскую экспертизу;

• судебно-психологическую экспертизу;

• судебно-психиатрическую экспертизу.

8. При подготовке к допросу обвиняемого наиболее актуальным является выяснение:

• круга знакомых обвиняемого;

• состояния обвиняемого;

• индивидуально-психологических особенностей личности обвиняемого.

9. Для установления лекарственной формы наркотического вещества необходимо провести:

• криминалистическую экспертизу наркотических веществ кустарного изготовления;

• судебно-химическую экспертизу;

• судебно-фармакологическую экспертизу.

10. Учитывая, что ряд наркотиков характеризуется сильным запахом, определите эти наркотики:

• гашишное масло, опий-сырец, каннабис;

• опий-сырец, героин, гашишное масло;

• каннабис, кокаин, гашишное масло.

Тема 5. Методика расследования компьютерных преступлений (преступлений в сфере компьютерной информации)

1. Общие вопросы расследования компьютерных преступлений.

1. Общая характеристика:

• правового регулирования электронного документооборота;

• отношений интеллектуальной собственности и Интернета;

• расчетных отношений в Интернете.

1. Основания (критерии) криминалистической классификации компьютерных преступлений.

1. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о компьютерных преступлениях.

1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства по уголовному делу о компьютерных преступлениях.

1. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений:

• особенности элементного состава криминалистической характеристики компьютерных преступлений;

• анализ и оценка причинно-следственных связей в системе "следы преступления - личность преступника";

• анализ и оценка взаимосвязи в системе "следы преступления - способ преступления".

1. Объекты (предметы, явления), опосредующие названные связи.

1. Типовые следственные версии при расследовании компьютерных преступлений.

1. Типичные следственные ситуации, характерные для процесса расследования компьютерных преступлений.

2. Первоначальный и последующий этапы расследования компьютерных преступлений.

2. Криминалистическое понятие, цели и задачи первоначального этапа расследования компьютерных преступлений; планирование на первоначальном этапе расследования.

2. Криминалистический анализ и оценка вероятных мотивов и целей совершения компьютерных преступлений.

2. Криминалистический анализ следов преступления; выявление и оценка причинно-следственных связей в ходе осмотра места происшествия:

• следы, указывающие на последовательность действий лица, совершившего компьютерное преступление;

• следы, указывающие на инсценировку события преступления;

• следы, указывающие на вероятность обнаружения иных следов на одежде, теле преступника либо информационных носителях;

• следы, указывающие на сокрытие преступления;

• следы-изменения в файловой структуре системы;

• следы-изменения конфигурации компьютерного оборудования;

• следы-изменения нормального функционирования коммуникационных сетей;

• информация на носителях информации;

• соблюдение правил обращения с компьютерной техникой и носителями информации в процессе следственного осмотра;

• меры нейтрализации противодействия следователю в процессе осмотра;

• дополнительные меры по обеспечению сохранности электронной информации.

2. Криминалистические цели и задачи допроса по делам о компьютерных преступлениях:

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями лица, совершившего компьютерные преступления, и обнаруженными следами;

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между способом совершения компьютерных преступлений и способом его сокрытия;

• изучение личности преступника.

2. Допрос по делам о компьютерных преступлениях:

• особенности подготовки к допросу по делам о компьютерных преступлениях;

• предмет допроса;

• особенности тактики допроса по делам о компьютерных преступлениях;

• криминалистически значимые предпосылки и условия проведения очных ставок по делам о компьютерных преступлениях;

• фиксация хода и результатов допроса по делам о компьютерных преступлениях.

3. Расследование компьютерных преступлений на следующих этапах.

3. Криминалистическая и иная оценка первичных материалов:

• анализ результатов проверки следственных версий, выдвинутых на первоначальном этапе расследования;

• выдвижение и организация проверки новых следственных версий; соблюдение криминалистических рекомендаций, повышающих обоснованность общих следственных версий (использование оперативно-розыскной информации, экспертных версий, информации о механизме образования следов и механизма преступного события, результатов предварительного изучения личности преступника, способов и целей компьютерного преступления);

• определение значения вещественных и иных доказательств при выдвижении частных следственных версий.

3. Оценочно-аналитические криминалистические действия, необходимые для включения в процесс доказывания имеющихся доказательств и оперативно-розыскной информации, а также их носителей:

• определение необходимости проведения экспертных исследований (в том числе дополнительных, комплексных и комиссионных) в отношении тех или иных доказательств (материалов);

• определение необходимости проверки доброкачественности имеющихся в уголовном деле доказательств путем проведения отдельных следственных действий (очная ставка, проверка показаний на месте, следственный эксперимент), а также предварительной консультации со стороны специалистов;

• определение возможности противодействия со стороны обвиняемого и других лиц, а также направлений, форм и средств такого противодействия и необходимых защитных мер.

3. Анализ и оценка возможности использования имеющихся доказательств в доказывании обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делам о компьютерных преступлениях:

• анализ и оценка перспективы доказывания преступного характера компьютерных вмешательств;

• анализ и оценка перспективы доказывания вины конкретных лиц;

• анализ и оценка перспективы предъявления доказательств с целью склонения допрашиваемых лиц к правдивым показаниям.

3. Планирование и организация расследования дел о компьютерных преступлениях:

• планирование и использование следственных и оперативных возможностей по установлению всего объема преступной деятельности в сфере компьютерной информации;

• планирование и использование следственных и оперативных возможностей по установлению особенности личности преступника;

• планирование и использование экспертных возможностей по установлению преступного поведения.

3. Реализация запланированных криминалистических (тактических) действий:

• подготовка и назначение судебных экспертиз (условия и предпосылки, виды экспертиз; определение предмета, целей и задач отдельного экспертного исследования, постановка вопросов перед экспертом);

• допрос свидетелей (тактические предпосылки, определяющие предмет, цели, задачи допроса и последовательность допросов нескольких лиц);

• допрос обвиняемого (определение предмета, целей и задач допроса, определение последовательности допросов нескольких обвиняемых по уголовному делу);

• допрос эксперта (определение предмета, цели и задачи допроса);

• взаимодействие с органом дознания в ходе расследования компьютерных преступлений (сущность, предмет, цели и задачи, процессуальное обеспечение данного взаимодействия);

• организация и проведение тактических операций по делам о компьютерных преступлениях (виды тактических операций, криминалистические, оперативно-розыскные и процессуальные предпосылки и условия осуществления названных операций);

• организация деятельности следственной группы по делам о компьютерных преступлениях (криминалистические предпосылки создания, цели и задачи, состав, руководство группой);

• выявление обстоятельств, способствующих совершению компьютерных преступлений.

Официальные источники

1. Конституция Российской Федерации. – М., 1993.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации.

Литература

1. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. – М., 2001.

2. Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. – М., 2001.

3. Комментарий к уголовному кодексу РФ / под ред. А.В. Наумова. – М., 2009.

4. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. – М., 1997.

5. Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. – М., 1988.

6. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: Правовой и криминалистический анализ. – Воронеж, 2001.

7. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / под ред. Н.Г. Шурухнова. – М, 1999.

8. Рогозин В.Ю. Особенности производства и подготовки отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. –Волгоград, 2001.

9. Рогозин В.Ю. Особенности расследования и предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации: учеб. пособие. – Волгоград, 2001.

10. Сергеев В. В. Компьютерные преступления в банковской сфере // Банковское дело. –1997. – № 2.

11. Фери Д. Секреты супер-хакера. – СПб., 1997.

12. Фоминых И. С. Некоторые проблемы расследования неправомерного доступа к компьютерной информации // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей / под ред. В.А. Уткина. – Томск, 2000.

13. Храмов Ю., Наумов В. Компьютерная информация на предварительном расследовании. – М, 1999.

14. Черкасов В.Н. Борьба с экономической преступностью в условиях примене­ния компьютерных технологий. – Саратов, 1995.

15. Черкасов В.Н. Научно-технический прогресс, компьютеризация и охрана социалистической собственности. – Саратов, 1989.

Тестовые задания к теме "Методика расследования компьютерных преступлений (преступлений в сфере компьютерной информации)"

1. В ходе осмотра места происшествия к числу первоочередных действий необходимо отнести:

• проверку содержания жесткого диска ( "винчестера");

• проверку наличия компьютерных сетей;

• проверку работоспособности компьютера.

2. В результате обыска у обвиняемого по рассматриваемым преступлениям целесообразно изымать:

• компьютер целиком;

• системный блок компьютера;

• компьютер с периферийными устройствами.

3. При вызове модема, прозвучавшего в ходе осмотра места происшествия, следователь должен:

• дождаться завершения удаленного обращения;

• игнорировать удаленное обращение;

• выключить компьютер.

4. В ходе обыска целесообразно изымать:

• все магнитные носители информации;

• компьютерную литературу;

• распечатанные документы.

5. Оптимальным материалом для упаковки изъятых дискет является:

• полиэтилен;

• бумага;

• фольга.

6. Информацию о квалификации обвиняемых в области программирования и "взлома" целесообразно выяснять:

• в ходе допроса лиц, знакомых с обвиняемым;

• в ходе допроса сослуживцев обвиняемого;

• в процессе оперативно-розыскных мероприятий в сети Интернет.

7. Существует вероятность восстановления информации на компьютере специалистами. Оцените ее как:

• высокую;

• среднюю;

• низкую.

8. Оцените эффективность следственного эксперимента по установлению возможностей совершения какого-либо действия по делам о компьютерных преступлениях:

• высокая;

• низкая;

• по рассматриваемым преступлениям отсутствует.

9. Основными направлениями совершенствования методики расследования компьютерных преступлений является:

• совершенствование компьютерной техники;

• повышение профессионального мастерства следователей;

• разработка методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

10. Подлежат фиксации в протоколе осмотра места происшествия при наличии компьютера в активном состоянии:

• функционирующие программы;

• работающие приложения и службы;

• содержание жесткого диска.

Тема 6. Методика расследования террористических актов

1. Общие вопросы методики расследования терроризма.

1. Основания (критерии) криминалистической классификации террористических актов.

• бомбовый терроризм;

• кибертерроризм;

• наркотерроризм.

1. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о терроризме.

1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства по уголовному делу о терроризме.

1. Криминалистическая характеристика террористических актов:

• особенности элементного состава криминалистической характеристики терроризма;

• анализ и оценка причинно-следственных связей в системе "организатор - подстрекатель - исполнитель - пособник";

• анализ и оценка причинно-следственных связей в системе "следы преступления - личность преступника";

• анализ и оценка взаимосвязи в системе "обстановка совершения преступления - личность преступника".

1. Криминалистические предпосылки, цели и условия предварительных проверочных действий по делам о терроризме.

2. Первоначальный этап расследования террористического акта.

2. Криминалистическое понятие, цели и задачи первоначального этапа расследования террористического акта.

2. Планирование на первоначальном этапе расследования террористического акта.

2. Координация оперативно-розыскных и следственных действий представителей различных ведомств, входящих в следственную группу.

2. Специфика проведения следственного осмотра по делам о терроризме:

• организация сохранности следов преступления;

• определение границ осмотра места происшествия;

• организация деятельности специалистов при производстве следственных осмотров по делам о терроризме;

• криминалистический анализ следов преступления; выявление и оценка причинно-следственных связей в ходе осмотра места происшествия;

• меры предосторожности, необходимые в случае возникновения подозрения в использовании химического, бактериологического и психотропного оружия - общая характеристика;

• обеспечение мер безопасности при проведении осмотра места происшествия по делам рассматриваемой категории;

• криминалистически значимые предпосылки и условия одновременного со следственным осмотром проведения других следственных действий.

2. Криминалистические цели и задачи допроса по делам о терроризме:

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями лиц и обстановкой совершения преступления;

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями преступника и следами преступлений;

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между подготовкой и совершением преступления;

• изучение личности преступника и потерпевших.

2. Допрос по делам о терроризме:

• особенности подготовки к допросу по делам о терроризме;

• особенности установления психологического контакта при допросах по делам о терроризме;

• особенности тактики допроса потерпевших по делам о терроризме. Учет "Стокгольмского синдрома" - криминалистический аспект;

• криминалистическая классификация пострадавших-заложников;

• особенности допроса потерпевшего при существовании версии о его причастности к совершению террористического акта;

• криминалистически значимые предпосылки и условия проведения очных ставок по делам о террористических актах;

• фиксация хода и результатов допроса по делам о терроризме.

2. Криминалистические цели и задачи опознания по делам о террористических актах. Производство опознания по делам о терроризме:

• изучение личности преступника и потерпевших - криминалистический аспект;

• специфика информации, выясняемой при подготовке к производству опознания по делам о терроризме;

• специфика психологической подготовки потерпевшего перед опознанием по делам о терроризме;

• особенности тактики опознания подозреваемого по функциональным признакам;

• опознание потерпевших по фрагментам тела;

• фиксация хода и результатов опознания по делам о терроризме.

2. Криминалистические цели и задачи обыска:

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями лица, совершившего террористический акт, и обнаруженными следами на месте производства обыска;

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями преступника и обстановкой происшествия;

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между подготовкой и совершением террористического акта;

• изучение личности обыскиваемого лица;

• место, роль и значение оперативно-розыскных действий в получении информации при подготовке к производству обыска по делам о терроризме;

• выдвижение и проверка версии о существовании специально организованного убежища-тайника;

• специфика информации, выясняемой при подготовке к проведению обыска по делам рассматриваемой категории.

2. Производство обыска по делам о терроризме:

• содержание подготовительных действий при проведении обыска на месте его производства;

• общая характеристика мер безопасности при проведении обыска по делам рассматриваемой категории;

• особенности тактики обыска по делам о терроризме;

• участие специалистов в производстве обыска по рассматриваемым делам;

• фиксация хода результатов обыска по рассматриваемым делам.

3. Расследование террористических актов на последующих этапах.

3. Криминалистическая и иная оценка первичных материалов:

• анализ результатов проверки следственных версий, выдвинутых на первоначальном этапе расследования террористического акта;

• выдвижение и организация проверки новых следственных версий;

• соблюдение криминалистических рекомендаций, повышающих обоснованность общих следственных версий (использование оперативно-розыскной информации, экспертных версий, информации о механизме образования следов и механизме преступного события, результатов предварительного изучения личности преступника и потерпевших).

3. Оценочно-аналитические криминалистические действия, необходимые для включения в процесс доказывания доказательств и - оперативно-розыскной информации, а также защиты доказательств и их носителей:

• определение необходимости проведения экспертных исследований (в том числе дополнительных, комплексных или комиссионных) в отношении тех или иных доказательств (материалов);

• определение необходимости проверки доброкачественности имеющихся в уголовном деле доказательств путем проведения отдельных следственных действий (очная ставка, проверка показаний на месте, следственный эксперимент), а также предварительной консультации специалистов;

• определение возможности противодействия со стороны обвиняемого и иных лиц, а также направлений, форм и средств такого противодействия и необходимых защитных мер.

3. Анализ и оценка возможности использования имеющихся доказательств в доказывании обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делам о терроризме:

• анализ и оценка перспективы доказывания преступной направленности умысла;

• анализ и оценка перспективы доказывания вины конкретных лиц;

• анализ и оценка тактической перспективы предъявления доказательств с целью склонения допрашиваемых лиц к правдивым показаниям;

• анализ и оценка психологической перспективы предъявления доказательств с целью склонения допрашиваемых лиц к правдивым показаниям (учет следственно-личностных особенностей допрашиваемых лиц, учет фактора моральных переживаний потерпевших).

3. Планирование и организация расследования дел о терроризме на последующих этапах:

• планирование и использование следственных и оперативных возможностей по установлению всего объема преступной деятельности;

• планирование и использование следственных и оперативных возможностей по установлению особенностей личности обвиняемого;

• планирование и использование экспертных возможностей по установлению механизма образования следов преступления и механизма преступного события.

3. Реализация запланированных криминалистических (тактических) действий:

• подготовка и назначение судебных экспертиз по делам о террористическом акте (виды экспертиз; условия и предпосылки, определяющие последовательность назначения экспертных исследований; определение предмета, целей и задач отдельного экспертного исследования; постановка вопросов перед экспертом);

• допрос свидетелей (тактические предпосылки, определяющие последовательность допросов нескольких лиц, предмет, цели и задачи допроса);

• допрос обвиняемого (определение предмета, целей и задач допроса, последовательности допросов нескольких обвиняемых);

• взаимодействие с органами дознания в ходе расследования террористического акта (сущность, цели и задачи, предмет, взаимодействия, процессуальное обеспечение данного взаимодействия);

• проверка показаний на месте (тактические предпосылки и условия, подготовка и проведение, фиксация хода и результатов; тактические предпосылки и условия проведения проверки показаний на месте нескольких лиц);

• организация и проведение тактических операций по делам о терроризме (виды тактических операций, криминалистические, оперативно-розыскные и уголовно-процессуальные предпосылки и условия осуществления названных операций);

• организация деятельности следственной группы по делам о терроризме (криминалистические предпосылки создания, цели и задачи, состав, руководство группой); особенности фиксации хода и результатов отдельных следственных действий, проводимых отдельным членом следственной группы;

• выявление обстоятельств, способствовавших совершению террористического акта.

Официальные источники

1. Конституция Российской Федерации. - М., 1993.

2. Договор о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 года.

3. Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 года.

4. Закон РФ от 5.03.1992 года № 4246-1 "О безопасности".

5. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, утвержденная резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1997 года (http: // www.terrorism.agava.ru / lows.html).

6. Постановление Правительства РФ от 22.06.1999 года № 660 "Об утверждении Перечня федеральных органов исполнительной власти, участвующих в пределах своей компетенции в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности".

7. Резолюция 1373 Совета Безопасности ООН от 28.09.2001 года (http: // www.un.org / russian / terrorism).

8. Указ Президента РФ от 17.12.1997 года № 1300 "Об утверждении концепции национальной безопасности Российской Федерации".

9. Федеральный закон от 25.07.1998 года № 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом".

Литература

1. Антонин Ю.М.Терроризм: Криминологическое и уголовно-правовое исследование. – М.: Щит, 1998.

2. Артамонов И.И. Терроризм: способы предотвращения, методика расследования. – М., 2002.

3. Беляков А.А., Тишин Д.В. Методика расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма. – Красноярск: КГУ, 2002.

4. Кузнецов А.П., Маршакова Н.Н. Международный терроризм в условиях глобализации // Юридический мир. – 2010. – № 9. – С. 8-12.

5. Луценко В.В., Моторный И.Д. Антибомбинг – гражданские технологии противодействия бомбовому терроризму: Практическое руководство. – М.: Шуми­лова, 2000.

6. Моторный И.Д. Современный терроризм и оценка диверсионно-террористической уязвимости гражданских объектов. – М., 2004.

7. Мусаелян М.Ф. Цель как признак террористического акта // Законность. – 2010. – № 6. – С. 38 - 40.

8. Овчинникова Г.В., Павлик М.Ю., Коршунова О.Н. Захват заложника. – СПб.: Юрид. центр-пресс, 2001.

9. Потапов СМ., Эйсман А.А. Борьба с диверсантами. – М.: Юрид. изд-во НКЮСССР, 1941.

10. Применение технических средств в борьбе с терроризмом. – М.: НИЦ "Охрана" ГУВО МВД России, 2000.

11. Христенко В.Е. Психология поведения жертвы. – Ростов н / Д: Феникс, 2004.

Тестовые задания к теме "Методика расследования террористических актов"

1. Элементами криминалистической характеристики терроризма являются:

• способ совершения преступления;

• личность преступника;

• политическая и экономическая обстановка в конкретном регионе.

2. Следы окопчения на предмете, возникшие вследствие взрыва, целесообразно изымать с помощью тампона, пропитанного:

• спиртом;

• водой;

• ацетоном.

3. Перед проведением осмотра места происшествия целесообразно в первую очередь использовать специалистов:

• в области разминирования;

• в области биологического и химического оружия;

• в области психологии.

4. При поиске взрывчатого вещества целесообразнее использовать:

• розыскную собаку;

• газоанализатор;

• показания задержанных лиц.

5. В 2-5 м от эпицентра взрыва целесообразно проводить поиск:

• предметов со следами термического действия взрыва;

• предметов со следами фугасного действия взрыва;

• предметов со следами бризантного действия взрыва.

6. Самодельные взрывчатые вещества изготавливаются на основе:

• фосфатов;

• нитратов;

• сульфитов.

7. "Стокгольмский синдром" выражается:

• в долговременной ненависти заложника к террористам;

• в безверии в помощь со стороны правоохранительных органов;

• в сопереживании к лицу, совершающему террористический акт.

8. В процессе обыска по делу о совершении террористического акта, вызванного самоподрывом преступника, необходимо обращать внимание:

• на куски резинового шланга;

• куски кожи и кожезаменителя;

• металлические пластины вытянутой формы.

9. После установления лица, обвиняемого в совершении террористического акта, наиболее целесообразно сосредоточить усилия на установлении:

• лица, выступавшего в роли "технического" пособника;

• лица, выступавшего в роли организатора;

• лица, выступавшего в роли финансиста и идейного вдохновителя.

10. Радиус действия взрывного устройства определяется путем проведения:

• взрывотехнической экспертизы;

• медико-взрывотехнической экспертизы;

• физико-химической экспертизы.

Тема 7. Методика расследования краж

1. Общие положения методики расследования краж.

1. Основные понятия и криминалистическая значимость классификации краж.

1. Особенности возбуждения уголовного дела в зависимости от вида кражи.

1. Криминалистическая характеристика краж:

• особенности структуры криминалистической характеристики краж;

• сущность причинно-следственных связей в системе "способ совершения кражи - механизм совершения кражи";

• сущность причинно-следственных связей в системе "способ совершения кражи - личность преступника";

• сущность причинно-следственных связей в системе "личность преступника - личность потерпевшего";

• сущность причинно-следственных связей в системе "материальный ущерб, причиненный совершением кражи, - способ сокрытия кражи".

1. Криминалистическое значение следственной ситуации, следственной версии в процессе планирования расследования краж.

2. Первоначальный этап расследования краж.

2. Криминалистическое значение понятия, целей и задач первоначального этапа расследования краж:

• криминалистическая значимость определения понятия первоначального этапа расследования краж;

• криминалистическая значимость понятия целей и задач первоначального этапа расследования краж;

• криминалистическая значимость планирования первоначального этапа расследования краж.

2. Криминалистическое значение осмотра места происшествия при расследовании краж:

• криминалистическая значимость информации о совершении кражи при подготовке к осмотру места происшествия;

• криминалистическая значимость подготовительных мероприятий до выезда на место происшествия;

• криминалистическая значимость подготовительных мероприятий по прибытии на место происшествия;

• криминалистическая характеристика тактических приемов осмотра места происшествия;

• криминалистическая характеристика способов и приемов фиксации хода и результатов осмотра места происшествия.

2. Криминалистические цели и задачи допроса при расследовании краж:

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями лица, совершившего кражу, и следами, обнаруженными на месте происшествия;

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей в системе "криминальный опыт - способ совершения кражи";

• криминалистический анализ и оценка имеющихся доказательств совершения кражи;

• криминалистическая значимость применения аудио-, видео­записей в процессе допроса;

• криминалистическая значимость психологического аспекта в процессе подготовки к допросу.

2. Криминалистическая значимость допроса потерпевшего:

• особенность подготовки к допросу;

• криминалистическая значимость обстоятельств, выясняемых в процессе допроса;

• криминалистический анализ и оценка результатов допроса.

2. Криминалистическая значимость допроса свидетелей:

• особенности подготовки к допросу;

• криминалистическая значимость обстоятельств, выясняемых в процессе допроса;

• криминалистическая значимость тактики оказания помощи добросовестно заблуждающемуся свидетелю;

• криминалистическая значимость тактики изобличения свидетеля, дающего ложные показания;

• криминалистический анализ и оценка результатов допроса.

2. Криминалистическая значимость допроса подозреваемого:

• особенности подготовки к допросу;

• криминалистическая значимость обстоятельств, выясняемых в процессе допроса;

• криминалистическая значимость тактики предъявления доказательств в процессе допроса;

• криминалистический анализ и оценка результатов допроса.

2. Криминалистическая значимость допроса обвиняемого:

• особенности подготовки к допросу;

• криминалистическая значимость обстоятельств, выясняемых в процессе допроса;

• криминалистическая значимость тактики предъявления доказательств в процессе допроса;

• криминалистический анализ и оценка результатов допроса.

2. Криминалистически значимая характеристика назначения судебных экспертиз при расследовании краж:

• криминалистический анализ тактики назначения судебных экспертиз при расследовании краж;

• криминалистическая оценка результатов судебных экспертиз, назначавшихся в процессе расследования краж.

3. Последующий этап расследования краж.

3. Криминалистически значимая характеристика и оценка результатов первоначального этапа расследования краж:

• криминалистический анализ следственных ситуаций, сложившихся на первоначальном этапе расследования краж;

• криминалистический анализ результатов проверки выдвинутых следственных версий на первоначальном этапе расследования краж;

• выдвижение и проверка новых следственных версий;

• криминалистический анализ значимости тактики взаимодействия следователя с органом дознания на первоначальном этапе расследования краж;

• криминалистический анализ и оценка сложившейся следственной ситуации на последующем этапе расследования краж.

3. Криминалистическая значимость планирования и организации расследования краж на последующем этапе:

• криминалистическая характеристика планирования и организации расследования краж и результатов оперативно-розыскных мероприятий;

• криминалистическая характеристика личности обвиняемого;

• криминалистическая характеристика тактики проведения и оценки результатов последующих следственных действий;

• криминалистическая характеристика тактики взаимодействия следователя и органа дознания на последующем этапе расследования краж;

• криминалистическая характеристика тактики профилактической деятельности по делам о кражах.

Официальные источники

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным референдумом 12.12.93 г.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М., 1997.

4. Федеральный закон от 12.08.95 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной дея­тельности" (с изм. и доп.).

5. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление № 29 Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – № 2.

Литература

1. Азаров В.А. Деятельность органов дознания, предварительного следствия и суда по охране имущественных интересов граждан. – Омск: Омская ВШБ, 1990.

2. Аленин АЛ. Криминалистические учеты: учеб.-практ. пособие. – Омск: ЮИ МВД РФ, 1997.

3. Антонян Ю.М. и др. Психология преступника и расследование преступлений. - М.: Юристь, 1996. – 336 с.

4. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. – М., 1978.

5. Баев О.Я. Тактика следственных действий. – Воронеж. 1992.

6. Баранов Н.Н. Расследование краж личного имущества граждан. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1977.

7. Бахарев Н.В. Очная ставка: Уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы. – Казань, 1982.

8. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация в расследовании преступлений. – М., 1991.

9. Браун А.Н., Быков В.М. Организация расследования преступлений в районах Сибири и Дальнего Востока с интенсивным экономическим развитием. – Омск, 1980.

10. Букаев Н.М., Алексеева Н.С. Тактика допроса подозреваемых при расследовании краж: учеб. пособие. – Сургут: Изд-во СурГУ, 2001.

11. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. – М.: МГУ, 1978.

12. Версии и планирование расследования: Межвуз. сб. науч. тр. / Редкол.: И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин. – Свердловск: СЮИ, 1985.

13. Дергач Н.С. Первоначальный этап расследования квартирных краж (процессуальный и криминалистический аспекты): Дис. ... канд. юрид. наук. – Томск, 2000.

14. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. – Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1987.

15. Колмаков В.П. Следственный осмотр. – М: Юрид. лит., 1969.

16. Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение: учеб. пособие. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1988.

17. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования: учебник / под ред. Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкина. – М., 1997.

18. Куклин В.И. Неотложные следственные действия. – Казань, 1967.

19. Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. – М.: Новый Юристь, 1997.

20. Литвинчук А.А. Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений, совершаемых организованными группами преступников-гастролеров: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 1994.

21. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. – Минск, 1978.

22. Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. – М.: Инфра-М.: Лига разума, 1997.

23. Руководство для следователей / ред. О.Я. Баев, А.З. Ваксян. – М., 1997.

24. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. – М., 1992.

25. Танасевич В.Т., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. – 1975. – № 25.

26. Шурухнов Н.Г. Расследование краж: Практическое пособие. – М.: Юристь, 1999.-110 с.

27. Яблоков Н.П. Криминалистика: учеб. пособие. – М., 2001.

28. Якимович Ю.К., Пан Т.Д. Предварительное следствие по УПК РФ. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005.

Тестовые задания к теме "Методика расследования краж"

1. В число элементов криминалистической характеристики краж входят:

• способ совершения;

• личность потерпевшего;

• следственные ситуации, сложившиеся на момент первоначального этапа расследования.

2. К типичным следственным ситуациям при расследовании краж относятся:

• кража имела место, лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано;

• кража имела место, однако сведений о лице, ее совершившем, в

• распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет;

• кража имела место и совершена посторонними лицами при помощи материально ответственных лиц.

3. Первоначальный этап расследования краж начинается:

• с момента получения информации о происшествии;

• с момента осмотра места происшествия;

• с момента начала оперативной проверки полученной информации.

4. К числу неотложных и первоначальных следственных действий относятся:

• обыск у обвиняемого;

• осмотр места происшествия;

• допрос подозреваемого.

5. К числу экспертиз, проводимых при расследовании краж, относятся:

• дактилоскопическая;

• трасологическая;

• медико-психологическая.

6. К мерам по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности и следственной работы относятся:

• разработка плана "Кража" и использование его в оперативно-розыскных мероприятиях;

• создание специализированных оперативно-следственных групп;

• деятельность дежурной следственно-оперативной группы.

7. Последующий этап расследования включает в себя следующие следственные действия:

• допрос свидетелей;

• подготовка и назначение экспертиз;

• допрос подозреваемого.

8. Способами разоблачения инсценировок краж могут служить:

• тщательный осмотр места происшествия;

• оперативно-розыскные мероприятия органов дознания;

• предъявление для опознания орудий взлома.

9. К числу признаков, указывающих на инсценировку краж, относятся:

• отсутствие (на земле) под замком с перепиленной дужкой металлических опилок;

• отсутствие только особо ценных предметов, место хранения которых было известно лишь материально ответственному лицу;

• отсутствие на кошельке следов пальцев рук потерпевшего.

10. Взаимодействие с органом дознания при расследовании краж может быть:

• разовым;

• эпизодическим;

• размежеванным.

Тема 8. Методика расследования присвоения, растраты чужого имущества и мошенничества

Занятие 1. Общие положения методики расследования хищений и мошенничества

1. Основания (критерии) криминалистической классификации преступлений в сфере экономики:

• связи и отношения как основания криминалистической классификации преступлений в сфере экономики;

• характеристика объективных связей и отношений;

• характеристика субъективных связей и отношений;

• приемы и средства, используемые при установлении связей и отношений.

2. Криминалистическая характеристика присвоения и растраты чужого имущества (хищение):

• организация и использование субъектом преступления своей причастности (должностного положения) к движению (учет и контроль) материальных или финансовых средств (предмет хищения, условия - обстановка совершения хищения, действия по подготовке хищения);

• организация и использование субъектом преступления особенностей производства (технологический процесс), организации учета и контроля поступления сырья, выхода готовой продукции и ее дальнейшего движения;

• организация и использование субъектом преступления особенностей учета, контроля, движения финансовых средств, а также чековых книжек, кредитных карточек, облигаций, сертификатов, векселей (способ совершения хищения, обстановка совершения хищения, действия по непосредственному завладению предметом преступного посягательства - наличие денег или товарно-материальных ценностей);

• организация и использование субъектом преступления (преступной группой) объективных возможностей по сокрытию (маскировке, инсценировке) хищения (условия и обстановка совершения хищения);

• организация и использование субъектом преступления (преступной группой) наиболее характерных приемов и способов сокрытия следов хищения;

• закономерности формирования материальных следов и причинно-следственных связей между следами хищений и непосредственным предметом преступного посягательства, способом хищения и должностным положением участников хищения;

• криминалистическое значение способа совершения хищения, его элементный состав (действия по созданию резерва для хищений; действия по прикрытию вывоза неучтенных материальных ценностей с территории объекта; действия по сокрытию реализации похищенного имущества; действия по сокрытию хищения финансовых средств и ценных бумаг);

• наиболее распространенные способы присвоения (хищения) материальных и финансовых средств: способы присвоения в сфере товарно-материального производства; в розничной и оптовой торговле; в банковской сфере деятельности; при приватизации государственной собственности.

3. Сравнительный анализ криминалистической характеристики хищения и криминалистической характеристики мошеннических действий при завладении материальными и финансовыми средствами:

• субъекты мошеннических действий в сфере экономики;

• предмет преступного посягательства в сфере рынка ценных бумаг, при осуществлении коммерческих зарубежных связей, в сфере приватизации, целевого инвестирования, в сфере кредитно-банковских отношений;

• способы мошенничества при получении банковских кредитов, при привлечении средств от населения, при осуществлении сделок с жильем, при использовании кредитных (пластиковых) карточек, при обмене валюты, при оформлении загранпаспортов, виз, при продаже акций и ценных бумаг;

• способы маскировки и сокрытия мошеннических действий.

4. Обстоятельства, подлежащие установлению:

• криминалистическое и уголовно-правовое значение установления предмета преступного посягательства, способа совершения хищения, механизма и обстановки совершения хищения;

• установление вины и мотивов хищения; установление обстоятельств, влияющих на степень и характер ответственности обвиняемого;

• установление условий, способствовавших совершению хищения.

Тестовые задания к теме "Общие положения методики расследования хищений и мошенничества"

1. В целях конкретизации методик расследования классификация хищений проводится по следующим основаниям:

• по правовым признакам;

• по отраслям экономики и направлениям хозяйственной деятельности;

• по особенностям движения сырья.

2. Субъектом хищения является:

• лицо, наделенное специальными полномочиями;

• главный бухгалтер предприятия;

• лицо, не имеющее специального образования.

3. Основу криминалистически значимой классификации хищений составляют:

• хищения, совершаемые с применением способов сокрытия преступления;

• хищения, совершаемые без какой-либо маскировки;

• хищения, совершаемые с использованием технических средств.

4. Маскируемые хищения характеризуются:

• высоким профессионализмом участников;

• высоким уровнем организации участников;

• высоким уровнем знания права.

5. Маскируемые хищения выглядят как:

• обычные финансовые и хозяйственные операции;

• действия, явно выходящие за пределы должностных полномочий;

• действия, сопровождаемые нарушением требований технологического процесса.

6. Предмет хищения составляют:

• деньги;

• товарно-материальные ценности.

7. Выбор способа совершения хищения:

• всегда объективно ограничен;

• всегда субъективно ограничен;

• ничем не ограничен.

8. Успешность маскировки и сокрытия хищения определяется:

• участием управленческих и материально ответственных лиц;

• наличием предварительного сговора и высокой конспирации;

• оснащенностью предприятия современными средствами охранной

• сигнализации.

9. На совершение хищения могут указывать:

• неучтенная готовая продукция;

• сверхнормативные запасы сырья;

• оборудование, не соответствующее нормативам технологического процесса.

10. Условиями, способствующими хищению, могут служить:

• нерегулярность плановых проверок финансовой и хозяйственной деятельности предприятий и организаций;

• низкий профессионализм работников;

• отсутствие надлежащего учета и контроля документооборота.

Занятие 2. Первоначальный этап расследования хищений

1. Криминалистически значимые обстоятельства на стадии возбуждения уголовного дела (типичные криминалистические ситуации):

• основные типичные криминалистические ситуации, складывающиеся на момент начала расследования (возбуждения уголовного дела); общая характеристика исходных типичных криминалистических ситуаций;

• перечень документов, приобщаемых к сообщениям руководителей предприятий и организаций; их роль и значение для принятия решения о возбуждении уголовного дела;

• перечень иных документов;

• предпосылки, условия и криминалистическое значение взаимодействия следователя с органами дознания (оперативные подразделения МВД, ФСБ), контролирующими и надзорными органами; цели и задачи взаимодействия.

2. Криминалистические (тактические) цели и задачи расследования на первоначальном этапе:

• общие криминалистические (тактические) задачи расследования; содержание и значение организационно-подготовительных мероприятий; обстоятельства, указывающие на необходимость создания следственно-оперативной группы (бригады); условия эффективной деятельности группы (планирование, распределение обязанностей, выбор надлежащей формы взаимодействия и координации деятельности);

• взаимосвязь типичных следственных ситуаций и типичных следственных версий на первоначальном этапе расследования; место, роль и значение криминалистической характеристики хищений в выдвижении следственных версий (общих и частных); криминалистическое (тактическое) значение результатов инвентаризации, ревизии и оперативно-розыскных данных в выдвижении следственных версий;

• предпосылки, оказывающие влияние на формирование комплекса первоначальных следственных, оперативных и иных мероприятий; обстоятельства, определяющие приоритетность и последовательность их проведения;

• предпосылки, указывающие на потенциальную необходимость планирования тактической операции (системы тактических операций).

3. Цели и задачи, решаемые в ходе первоначальных следственных и иных действий:

• роль исходных данных, типичной следственной ситуации, типичной следственной версии, криминалистической характеристики преступления в определении комплекса первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий;

• действия следователя, направленные на сохранность документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность и особенности технологического процесса предприятия, организации;

• действия следователя, направленные на создание предпосылок по возмещению материального ущерба;

• планирование первоначальных следственных действий; цели и задачи, решаемые в ходе первоначальных следственных действий: выемка и осмотр документов, обыск, допрос и другие следственные действия;

• планирование судебно-экспертных исследований; криминалистические (тактические) цели и задачи, решаемые в ходе и по результатам проведения судебно-экспертных исследований: судебно-товароведческая, судебно-почерковедческая, технико-криминалистическая и другие экспертизы;

• криминалистические (тактические) предпосылки и условия планирования тактической операции; виды тактических операций; криминалистические цели и задачи, решаемые в ходе тактической операции; взаимодействие следователя с органом дознания и иными заинтересованными организациями и учреждениями; общая характеристика тактических операций: "задержание с поличным", "розыск похищенного", "проведение одновременного обыска", "розыск преступника по признакам внешности", "обеспечение защиты потерпевшего и свидетелей от давления на них со стороны членов преступной группы", "изобличение преступников".

Тестовые задания к теме "Первоначальный этап расследования хищений"

1. Особенностями оснований возбуждения уголовного дела являются:

• публикация в средствах массовой информации;

• письмо главного бухгалтера предприятия, организации, учреждения о финансовых нарушениях;

• материалы и сведения, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

2. Взаимодействие следователя с органом дознания необходимо:

• для организации охраны предприятия, организации, учреждения;

• организации контроля за соблюдением технологического процесса;

• взаимообмена информацией.

3. К числу общих тактико-криминалистических задач относятся:

• немедленное задержание и арест руководителя предприятия, организации, учреждения;

• опрос руководителя охраны предприятия, организации, учреждения;

• изъятие образцов изготавливаемой продукции.

4. Необходимость создания следственно-оперативной группы определяется:

• большими объемами выпускаемой продукции;

• высокой сложностью технологического процесса;

• большим количеством поставщиков сырья и потребителей готовой продукции.

5. Основу планирования составляют:

• фактические данные, имеющиеся на момент возбуждения уголовного дела;

• оперативно-розыскные данные;

• атмосфера, сложившаяся в коллективе.

6. Результаты инвентаризации либо ревизии имеют значение для оценки:

• материально-финансовой деятельности предприятия, организации, учреждения;

• деятельности материально ответственных лиц;

• объемов поступающего сырья.

7. Приоритетность формирования общих следственных версий определяется:

• результатами инвентаризации либо ревизии;

• показаниями материально ответственных лиц;

• состоянием учета и контроля за движением финансовых средств.

8. Приоритетность проведения первоначальных следственных действий определяется:

• состоянием сохранности финансовых и иных учетных документов;

• состоянием здоровья руководителя (главного бухгалтера) предприятия, учреждения, организации;

• составлением охранной сигнализации на объекте.

9. Назначение судебных экспертиз необходимо:

• для более полной реконструкции преступного события;

• более полной реконструкции и объяснения причинно-следственных связей;

• У изучения личности преступника.

10. Криминалистическая операция необходима в целях:

• снижения уровня хищений;

• обеспечения возмещения материального ущерба;

• последующего планирования.

Занятие 3. Последующий этап расследования хищений

1. Проверка и закрепление доказательств; выявление новых обстоятельств хищения:

• криминалистические предпосылки и условия, цели и задачи перехода к развернутому планированию; приемы и способы противодействия расследованию со стороны лиц, причастных к хищению, и иных лиц;

• типичные следственные ситуации, характерные для последующего этапа расследования; их роль и значение в уточнении следственных версий (общей и частных) и плана расследования; общая характеристика тактической операции "розыск вещественных доказательств и имущества".

2. Установление и изобличение всех причастных к хищению лиц:

• криминалистические цели и задачи взаимодействия с органом дознания и иными организациями и учреждениями на последующем этапе расследования; особенности тактики производства отдельных следственных действий;

• осмотр: объекты осмотра, общие и индивидуальные признаки, устанавливаемые в ходе осмотра документов, рабочих мест подозреваемых, похищенных предметов, условий хранения и переработки сырья, территории предприятия;

• допрос свидетелей, в том числе очевидцев; криминалистические (тактические) возможности по определению примерного круга свидетелей; криминалистическая классификация свидетелей (руководители предприятий, главные бухгалтеры и приравненные к ним лица; сослуживцы, не имеющие непосредственного отношения к хищению; соседи, родственники, знакомые), особенности, определяющие предмет, цели и задачи допроса;

• допрос подозреваемых и обвиняемых: организационно-тактические и подготовительные мероприятия; планирование допроса; предмет, цели, задачи и тактико-психологические особенности допроса;

• назначение экспертизы: обстоятельства, определяющие назначение и производство повторных, комплексных и комиссионных экспертиз; факторы, определяющие специфику подготовки и направления объектов на экспертное исследование; наиболее характерные судебные экспертизы для последующего этапа.

3. Установление причин и условий, способствовавших хищению: причины и условия, способствующие присвоению или растрате (хищению) чужого имущества, а также его завладению мошенническим путем.

Тестовые задания к теме "Последующий этап расследования хищений"

1. Предпосылками и условиями перехода к развернутому планированию являются:

• информационная насыщенность проверяемых общих следственных версий;

• существенный рост доказательственной базы;

• распоряжение руководителя органа дознания.

2. Противодействие расследованию осуществляется:

• лицами, причастными к хищению;

• лицами, находящимися с обвиняемыми в хозяйственно-деловых, приятельских и родственных связях;

• организованными преступными группами.

3. Основаниями для появления новых следственных версий являются:

• изменение логической связи в фактической картине преступного события;

• изменение объективной стороны преступления;

• фактические изменения в способе сбыта похищенного.

4. Типичная следственная ситуация позволяет уточнить:

• объективно-логические основания построения общей следственной версии;

• общую картину преступного замысла (механизма);

• общие направления планирования.

5. Типичная следственная ситуация и типичная следственная версия позволяют достичь:

• адекватного планирования;

• адекватного взаимодействия с органом дознания и иными организациями;

• адекватного определения круга лиц, причастных к хищению.

6. Тактико-криминалистическое значение частной следственной версии состоит в том, что она позволяет:

• акцентировать внимание на признаках, индивидуализирующих преступное событие;

• более полно осмыслить объем действий и поступков участников и соучастников хищения;

• более обстоятельно спланировать последовательность проведения следственных действий и определить предмет, цели и задачи следственных версий.

7. При осмотре документов внимание обращается:

• на наличие в данном документе всех необходимых реквизитов;

• наличие дополнительных записей и пометок;

• время появления данного документа.

8. При принятии решения об изъятии документа (документов) необходимо руководствоваться:

• типичной следственной версией;

• общей следственной версией;

• частной следственной версией.

9. При допросе свидетелей необходимо исходить:

• из их должностного положения;

• предмета, целей и задач допроса;

• родственных и приятельских связей с обвиняемым.

10. Следственный эксперимент при расследовании хищений проводится при необходимости убедиться в возможности:

• подделки подписи;

• изменения технологического процесса по изготовлению продукции;

• вывоза готовой продукции данным способом.

Литература

1. Аминев Ф.Г. Об использовании криминалистических технологий при осмотре места происшествия // Российский следователь. – 2009. – № 20. – С. 2-3.

2. Антонов В.П. Криминалистический порядок работы со следами и предметами при осмотре места происшествия // Вестник криминалистики. – 2005. – №2. – С. 109-112.

3. Баев О.Я., Солодов Д.А. Криминалистический комментарий к процессуальному порядку производства следственных действий по УПК России. – М., 2009.

4. Белых-Силаев Д.В., Аляутдинов Д.Р. Тактика и психология осмотра места происшествия // Юридическая психология. – 2009. – № 4. – С. 8-10.

5. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика: учебник. – М.: Проспект, 2008.

6. Криминалистика / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2005.

7. Криминалистика / под ред. Н.П. Яблокова. – М.: Норма, 2008.

8. Курс криминалистики / под ред. В.Е. Корноухова. -М.: Юристь, 2000.

9. Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. – М.: ИНФРА-М.; Лига разума, 1997.

10. Сергеев Л. Развитие при расследовании преступлений. – М, 1979.

11. Советская криминалистика: Методика расследования отдельных видов преступлений. – Киев: Высш. шк., 1988.

12. Атанесян Г.А., Поташник Д.П. Криминалистическое и судебно-бухгалтерское исследование документов при расследовании хищений социалистического имущества. – М., 1986.

13. Возгрин И.А. Криминалистическая методика. – Минск, 1983.

14. Густое Г.А. Обнаружение способа должностного хищения в сложной ситуации. – Л., 1985.

15. Дерган К.С., Извекова Н.Б. Назначение и производство судебно-бухгалтерской экспертизы и ее доказательственное значение. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003.

16. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. – Минск, 1979.

17. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. –Красноярск, 1987.

18. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. – Красноярск, 1988.

19. Правонарушения в отдельных сферах экономики и методы их установления. – М, 1992.

20. Расследование хищений государственного и общественного имущества. Проблемы тактики и методики. – Харьков, 1987.

21. Рохлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности. – Л., 1987.

22. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: Организация, взаимодействие, тактика. –М., 1992.

23. Шиканов В. И. Теоретические основу тактических операций в расследовании преступлений. – Иркутск, 1983.

Тема 9. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности дорожного движения транспортных средств

Занятие 1. Общие вопросы методики расследования преступных нарушений безопасности дорожного движения транспортных средств

1. Основания (критерии) криминалистической классификации преступных нарушений безопасности дорожного движения.

2. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности дорожного движения транспортных средств:

• выявление, анализ и оценка причинно-следственной связи в системе "следы дорожно-транспортного происшествия - потерпевший - транспортное средство";

• выявление, анализ и оценка причинно-следственных связей в части "следы дорожно-транспортного происшествия - механизм дорожно-транспортного происшествия";

• выявление, анализ и оценка причинно-следственной связи в части "следы дорожно-транспортного преступления - личность преступника (водителя)";

• выявление, анализ и оценка причинно-следственной связи в части "личность преступника (водителя) - личность потерпевшего".

3. Объекты (следы, предметы, явления), опосредующие причинно-следственные связи.

4. Место, роль и значение в криминалистической оценке преступного события типичной следственной версии, типичной следственной ситуации, оценки специалиста, участвующего в осмотре места происшествия (трупа); место, роль и значение в криминалистической оценке преступного события оперативно-розыскной информации.

5. Криминалистические и процессуальные предпосылки предварительных проверочных действий по делам о преступных нарушениях правил безопасности дорожного движения транспортных средств.

Занятие 2. Первоначальный этап расследования преступных нарушений безопасности дорожного движения транспортных средств

1. Криминалистическое понятие, цели и задачи первоначального этапа расследования преступных нарушений безопасности дорожного движения транспортных средств:

• криминалистическое определение понятия "первоначальный этап расследования";

• теоретическое и прикладное значение первоначального этапа расследования дорожно-транспортных происшествий.

2. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия (общетеоретическая и методическая характеристика):

• криминалистический анализ и оценка механизма образования следов (характер, виды, локализация);

• криминалистический анализ и оценка причинно-следственных связей между действиями лица, совершившего дорожно-транспортное происшествие, и установленными следами (механизм следообразования);

• криминалистический анализ и оценка действий потерпевшего в соотнесении с материальными следами (механизм следообразования) и в системе причинно-следственных связей "личность преступника - следы преступления";

• место, роль и значение оперативно-розыскных действий в получении криминалистически значимой информации;

• криминалистический анализ и оценка систематизированной информации в целях восстановления механизма и целостной картины преступного события;

• формирование вероятностных моделей личности преступника и потерпевшего.

3. Осмотр места происшествия:

• организация осмотра места происшествия (охраны) до прибытия следственно-оперативной группы;

• организация осмотра места происшествия по прибытии следственно-оперативной группы;

• необходимость и объективные возможности выдвижения предварительных (рабочих) версий; их роль и значение в решении криминалистических задач;

• взаимодействие с органом дознания, необходимость проведения оперативно-розыскных мероприятий в ходе осмотра места происшествия;

• криминалистически значимые предпосылки и условия параллельного проведения следственных действий;

• стадии осмотра, тактические приемы осмотра места происшествия, использование поисковых фиксирующих научно-технических средств в целях обнаружения материальных следов преступления;

• осмотр трупа, стадии (последовательность) осмотра трупа; выявление признаков, указывающих на индивидуальные (физические, социально-демографические) особенности потерпевшего;

• фиксация хода и результатов осмотра места происшествия; криминалистически значимые предпосылки применения фотосъемки и видеозаписи.

4. Криминалистический анализ следов преступления; выявление и формулирование причинно-следственных связей:

• следы, указывающие на последовательность действий лица, совершившего дорожно-транспортное происшествие;

• следы, указывающие на последовательность действий потерпевшего.

5. Расследование преступных нарушений безопасности дорожного движения транспортных средств на последующих этапах.

5. Криминалистическая, процессуальная и уголовно-правовая оценка первичных материалов:

• анализ результатов проверки следственных версий, выдвинутых на первоначальном этапе расследования преступных нарушений безопасности дорожного движения транспортных средств;

• выдвижение и организация проверки новых следственных версий;

• соблюдение криминалистических рекомендаций, повышающих обоснованность общих следственных версий (использование оперативно-розыскной информации, экспертных версий, информации о механизме образования следов и механизме преступного события, результатов предварительного изучения личности виновного водителя);

• определение значения вещественных доказательств и иных доказательств при выдвижении частных следственных версий.

5. Оценочно-аналитические криминалистические действия, необходимые для включения в процесс доказывания доказательств и оперативно-розыскной информации, а также защиты доказательств и их носителей:

• определение необходимости проведения экспертных исследований материалов (в том числе дополнительных, комплексных, комиссионных) в отношении тех или иных доказательств;

• определение необходимости проверки доброкачественности имеющихся в уголовном деле доказательств путем проведения отдельных следственных действий (очная ставка, проверка показаний на месте, следственный эксперимент), а также предварительной консультации специалистов;

• определение возможности противодействия со стороны обвиняемого и иных лиц, а также направлений, форм и средств такого противодействия и необходимых защитных мер.

5. Анализ и оценка возможности использования имеющихся доказательств в доказывании обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делам о преступных нарушениях безопасности дорожного движения транспортных средств:

• анализ и оценка перспективы доказывания преступного характера нарушения правил дорожного движения;

• анализ и оценка перспективы доказывания вины конкретных лиц;

• анализ и оценка тактической перспективы предъявления доказательств с целью склонения допрашиваемых лиц к правдивым показаниям;

• анализ и оценка психологической перспективы предъявления доказательств с целью склонения допрашиваемых лиц к правдивым показаниям (учет индивидуально-личностных особенностей допрашиваемых лиц).

5. Реализация запланированных криминалистических (тактических) действий:

• подготовка и назначение судебных экспертиз (виды экспертиз; условия и предпосылки, определяющие последовательность назначения экспертных исследований; определение предмета, целей и задач отдельного экспертного исследования; постановка вопросов перед экспертом);

• допрос свидетелей (тактические предпосылки, определяющие предмет, цели и задачи допроса лиц);

• допрос обвиняемого (определение предмета, целей и задач допроса, определение последовательности допросов нескольких обвиняемых по уголовному делу; использование дополнительных средств фиксации хода и результатов допроса);

• допрос эксперта (определение целей, задач и предмета допроса);

• взаимодействие с органом дознания в ходе расследования дорожно-транспортных происшествий на последующих этапах расследования (сущность, цели, задачи, предмет, процессуальное обеспечение данного взаимодействия);

• организация и проведение тактических операций по делам о преступных нарушениях правил дорожного движения (виды тактических операций; криминалистические, оперативно-розыскные и уголовно-процессуальные предпосылки и условия осуществления названных операций);

• организация деятельности следственной группы по делам о дорожно-транспортных происшествиях (криминалистические предпосылки создания, цели и задачи, состав, руководство группой); особенности фиксации хода и результатов следственных действий, проводимых отдельными членами следственной группы по делам о до­рожно-транспортных происшествиях;

• выявление обстоятельств, способствующих совершению дорожно-транспортного происшествия.

Литература

1. Абашин Э.А. Дорожно-транспортное происшествие. – М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2002.

2. Алексеев Н.С., Макутов К.С. Автотранспортные происшествия и их расследование. – М., 1962.

3. Андрианов Ю.В. Как оценить и возместить ущерб дорожно-транспортного происшествия. – М: Дело, 2001.

4. Боровский Б.Е. Безопасность движения автомобиля. – М.,1985.

5. Боровский Б.Е. Особенности расследования наездов транспортных средств на людей. – Л., 1980.

6. Вещественные доказательства: Информационные технологии процессуального доказывания / под общ. ред. В.Я. Колдина. – М.: НОРМА, 2002.

7. Гамзиков А.Г. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия / А.Г. Гамзиков // Транспортное право. – 2009. – № 3. – С. 13-15.

8. Данилов Е.Л. Автомобильные дела: Административные. Уголовные. Граж­данские. Экспертиза. – 3-е изд. – М.: Право и закон, 2000.

9. Зорин Р.Г. Защита по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях. – Минск: Амалфея, 2000.

10. Зотов Б.Л. Борьба с автотранспортными происшествиями. – Саратов, 1960.

11. Зотов Б.Л. Расследование и предупреждение автотранспортных происшествий. – М., 1972.

12. Комментарий к Правилам дорожного движения Российской Федерации / под ред. В. А. Федорова. – М.: За рулем, 1997.

13. Котик Н.К., Котик В.В. Расследование дорожно-транспортных происшествий. –Таллин, 1980.

14. Куринов Б.А. Автотранспортные преступления. – М., 1976.

15. Литовская Э.А. Криминалистическая характеристика угона // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей / под ред. С.А. Елисеева. Томск: Изд-во ТГУ, 2002. – С. 136-138.

16. Магомедов М.К.Хищения легковых автомобилей: проблемы уголовно-правового регулирования и противодействия .Автореф. дисс. канд. юрид. наук, 2007 г.

17. Маландин ИМ. Расследование автотранспортных происшествий. – Саратов, 1960.

18. Маландин К.М. Происшествия и правонарушения на автомототранспорте и городском электротранспорте. – Саратов, 1968.

19. Плохова В.Угон транспортных средств квалифицировать как хищение имущества // Российская юстиция. – 2003. – № 11.

20. Расследование дорожно-транспортных происшествий / под общ. ред. В.А. Федорова, Б.Я. Гаврилова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2003.

21. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, админи-стративном и уголовном процессе. – М.: Норма, 2005.

22. Скибин С.Н. Криминалистически значимые сведения о личности потерпевшего от кражи или угона автотранспортного средства // Правовые проблемы укрепления Российской государственности: Сб. статей. Ч. 35. Томск: изд-во Томского университета, 2006.

23. Скибин С.Н. Специфика возбуждения уголовных дел по фактам угонов и краж автомобилей или иных транспортных средств // «Черные дыры» в Российском законодательстве. – М., 2007. – № 1.

24. Шурухнов Н.Г. Криминалистика. – М.: Эксмо, 2006.

25. Эксперт: Руководство для экспертов органов внутренних дел / под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. – М.: КноРус; Право и закон, 2003.

26. Яковлева А.Ю. Осмотр транспортного средства по делам о дорожно-транспортных преступлениях // Транспортное право. – 2008. – № 1. – С.55-57.

Тестовые задания к теме "Методика расследования преступных нарушений правил безопасности дорожного движения транспортных средств"

1. Элементами криминалистической характеристики ДТП являются:

• обстановка совершения ДТП;

• механизм совершения ДТП;

• способ совершения ДТП.

2. Видами ДТП являются:

• столкновение подвижного состава железных дорог с остановившимся на путях транспортным средством;

• пожар на транспорте, вызванный неисправностью транспортного средства;

• падение пассажиров в салоне движущегося транспортного средства в результате изменения скорости или траектории движения транспорта.

3. Для установления механизма ДТП назначаются следующие виды судебных экспертиз:

• судебно-автотехническая экспертиза;

• комплексная психолого-автотехническая экспертиза;

• медико-психологическая экспертиза.

4. Направление скрывшегося с места происшествия автомобиля можно установить:

• со слов очевидцев;

• по следам протектора, оставленным на месте происшествия;

• по расположению трупа на проезжей части.

5. Объектами осмотра на месте дорожно-транспортного происшествия являются:

• дорожный участок;

• транспортное средство;

• потерпевший.

6. Непосредственными причинами ДТП являются:

• превышение скорости;

• алкогольное опьянение;

• управление транспортным средством без соответствующих документов.

7. Первоначальными следственными действиями, проводимыми в ситуации, когда потерпевший, водитель и транспортное средство находятся на месте происшествия, являются:

• осмотр места происшествия;

• следственный эксперимент;

• допрос свидетелей-очевидцев.

8. Целями производства следственного эксперимента при расследовании дел о дорожно-транспортных происшествиях являются:

• установление причинно-следственной связи в механизме ДТП;

• установление механизма ДТП;

• установление правдивости показаний водителя.

9. При проведении осмотра места происшествия ДТП используются следующие методы:

• линейный;

• фронтальный;

• центрический.

10. Исследования действий водителя в рамках автотехнической экспертизы проводятся в целях:

• исследования технической возможности у водителя в момент аварийной обстановки во избежание ДТП совершить действия, предписанные Правилами дорожного движения;

• осуществления правовой оценки соответствия действий водителя в сложившейся дорожной обстановке Правилам дорожного движения;

• определения причинно-следственной связи между установленными фактическими действиями водителя по управлению транспортным средством и техническими последствиями происшествия.

Приложение 2 Сведения об обеспеченности образовательного процесса

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Наименование			Год издания (приобретения)		Количество, шт.		Примечания
	Персональный компьютер		2000-2006		45
МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Наименование			Год издания (приобретения)		Количество, шт.		Примечания
ДИДАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Наименование			Год издания (приобретения)		Количество, шт.		Примечания
ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Наименование			Год издания (приобретения)		Количество, шт.		Примечания
	КонсультантПлюс		1999-2011		Версия сетевая
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Название		Автор, составитель		Год издания		Количество обучающихся, изучающих дисциплину		Количество книг
1	Криминалистика	Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г.		1999		39		1
2	Криминалистичес-кая техника	Антонов В.П., Балашов Д.Н., Беляков А.А. и др.		2002		39		15
3	Криминалистика	Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н.		2010		39		6
4	Криминалистика	Ищенко Е.П., Образцов В.А.		2005		39		2
5	Криминалистика	Шурухнов Н.Г.		2006		39		1
6	Криминалистика	под ред. А. Филиппова		2004		39		30
7	Криминалистика	Яблоков Н.П.		2009		39		15
8	Криминалистика	под ред. Образцова		2001		39		6
9	Криминалистика	Скорченко П.Г.		2002		39		1
10	Криминалистичес-кая энциклопедия	Белкин Р.С.		2000		39		1
11	Курс криминалистики: Общая часть	под ред. Корноухова		2001		39		60
12	Судебная экспертиза	Сорокотягина Д.А., Сорокотягин И.Н.		2006		39		1
13	Теория и практика судебной экспертизы	сост. А.В. Пахомов		2003		39		1
14	Участие специалиста криминалиста в следственных действиях	Хрусталев В.Н.		2003		39		4
15	Расследование убийств	Шошин С.В.		2007		39		1

217