Протокол
00.00.0000. №00
Председатель:
Члены кредитного комитета:
Повестка дня:
Рассмотрение кредитной заявки Переверзева Степана Андреевича.
Докладчик, М.С. Мигуля.
Содокладчики/выступающие: Г.И. Фокина, И.И. Иванов.
Задание № 3
19 мая 2009 года Акционерный Коммерческий банк «Авангард» провел внеочередное общее собрание учредителей банка (Протокол от 19 мая 2009 года № 487 г.). О дате, месте и повестке дня проведения общего собрания его участники были проинформированы. Участники общего собрания были зарегистрированы - 55 412 321 чел., кворум обеспечен. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций – 56 000 000 (Пятьдесят шесть миллионов) голосов. Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, что составляет 98,95 % голосующих акций.
ТРЕБУЕТСЯ:
Оформить Выписку из протокола на общем бланке организации, предлагаемого ниже Протокола внеочередного общего собрания ОАО АКБ «АВАНГАРД» по Повестке дня вопросов: 2, 3, 4 и 5.
-//-
Акционерный Коммерческий банк «Авангард»
ОАО АКБ «АВАНГАРД»
ПРОТОКОЛ
19 мая 2009 года № 487
Москва
Общего собрания
Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное
Форма проведения общего собрания.
Собрание
Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения общего собрания: 24 июня 2008 года
Место проведения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр. 1
Кворум общего собрания.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций – 56 000 000 (Пятьдесят шесть миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, что составляет 98,95 % голосующих акций.
Кворум имеется.
Президиум общего собрания акционеров: Миновалов К.В. Мелия М.И. Николаев С.Б. Щербакова Е.В. Яблонский А.В.
Председатель: С.Б. Николаев
Секретарь: л.В. Коршунова
Присутствовали: 55 412 321 чел. (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение повестки дня общего собрания ОАО АКБ «АВАНГАРД».
С.Б. Николаев.
2. Об открытии нового офиса Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества.
Доклад, С.Б. Николаева.
3. О внесении изменений в Устав Акционерного Коммерческого банка «Авангард».
Доклад, С.Б. Николаева.
4. Об утверждении Устава Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества.
Доклад, С.Б. Николаева.
5.Об избрании кандидатур для назначения на должность руководителя, главного бухгалтера Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества.
Доклад, К.В. Миновалова.
6. Об избрании членов Совета Банка.
Доклад, С.Ф. Коновалов.
7.Об избрании членов Счетной комиссии Банка.
Доклад, А.В. Яблонский