2015-oq-met_ras_torg_lyudmi_xamdamov-ru

23.Осуществлял ли кто-нибудь функции охраны в месте принудительного труда (например, в поле, на стройке, в производстве, в том числе подпольном, на «точках» работы проституток)? Если охрана была, то что потерпевший может сообщить о личности и признаках внешности охранников?

24.Возникали ли в процессе принудительного труда конфликты между жертвами эксплуатации, между потерпевшими и субъектами преступной деятельности, конфликты с работниками правоохранительных органов? Если такие конфликты возникали, то кем и каким образом они разрешались?

25.Кто именно ... (указываются данные подозреваемых, обвиняемых и связанных с ними лиц) и какие роли по организации перевозки потерпевших из ... (указывается место вербовки или постоянного проживания потерпевшего до момента отъезда) в ... (указывается место транзита, укрывательства или эксплуатации потерпевшего) исполнял с момента согласия потерпевшего на предложенную работу и до начала ее выполнения?

26.Применительно к каждому члену преступной группы, формулируются вопросы, ответы на которые проясняют роль каждого обвиняемого в механизме преступной деятельности:

- был(а) ли причастен(а) ... к вербовке, перевозке, передаче, укрывательству и эксплуатации, если да, то в чем заключалась его(ее) роль?

- получал(а) ли ... деньги за передачу потерпевших другим лицам, в том числе на «точки» для занятия проституцией? Если да, то от кого и в каких размерах?

- какую роль исполнял(а) ... по отправке потерпевших к месту эксплуатации и в процессе использования рабского труда?

- передавал(а) ли ... (указывается фамилия организатора, координатора вербовки и перевозки или иного лица, которое играло активную роль в трафике) деньги ... (указываются фамилии второстепенных исполнителей и пособников) за перевозку до места эксплуатации, за временное проживание, питание потерпевших и в каких размерах?

27.Были ли роли перечисленных лиц заранее согласованы между ними, и четко распределены? Знали ли они о том, что должен делать каждый из них?

Важное значение имеет установление и допрос лиц, которые проживают (проживали) по соседству с квартирой, которая была исполь-

101

зована субъектами преступной деятельности как место для предоставления сексуальных услуг или использовалась ими для временного проживания и (или) укрывательства жертв торговли людьми и использования их рабского труда. Указанным лицам следует сформулировать следующие вопросы:

-знакомы ли они с ... (указываются фамилии потерпевших, которые по имеющейся информации проживали (содержались) в квартире по соседству)?

-если знакомы, то при каких обстоятельствах познакомились и

вкакой период они там проживали, каким родом деятельности занимались?

Если в ходе расследования будет установлено, что деньги за проданных лиц переводились через банковские учреждения или с использованием различных платежных систем, то сотрудников компаний, принимавших участие в этих операциях, также необходимо допросить в качестве свидетелей. В ходе допроса указанных лиц следует не только подтвердить факт перевода или получения денег субъектами преступной деятельности, но и допросить указанных свидетелей о запомнившихся им обстоятельствах, приметах клиента, количестве и признаках внешности тех лиц, которые были вместе с плательщиком или получателем денежных средств.

Большое доказательственное значение для подтверждения факта торговли людьми могут иметь показания родственников и знакомых потерпевших. Им может быть известно со слов жертв о том, что при вербовке их обманули, принудили заниматься проституцией насильно или с использованием угроз, или в результате долговой кабалы. Возможно, у родственников или знакомых потерпевших остались письма или записки, переданные потерпевшими, с просьбами помочь им вернуться домой или прислать деньги, чтобы они могли оплатить долги и т.д. Следует произвести выемку указанных документов и приобщить их уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

В процессе допроса подозреваемых лиц не менее важно, чем в ходе допроса потерпевших и свидетелей установить психологический контакт с допрашиваемым лицом.

Если на момент допроса у органа предварительного следствия имеется в наличии достаточная доказательственная база, изобличающая подозреваемого в совершении преступления, то ход допроса строится по схеме изобличения допрашиваемого имеющимися доказательствами, вплоть до возможности задержания допрашиваемого

102

по ст. 221 УПК Республики Узбекистан. В данной ситуации подозреваемому следует дать понять, что вне зависимости от его решения давать показания, отказываться от дачи показаний, либо оказывать противодействие расследованию дачей ложных показаний вывод о наличии в его действиях признаков состава преступления сделан, а привлечение к уголовной ответственности является неизбежным фактом. При этом имеет смысл использовать тактические приемы, применять выборочное предъявление подозреваемому изобличающих его доказательств.

Если допрашиваемый идет на контакт, то с учетом того, что торговцы людьми в основном члены организованных преступных сообществ, следует сфокусировать свое внимание на выявлении и изобличении всех его членов, которые участвовали в совершении преступления на различных стадиях. С этой целью необходимо выяснить все, начиная с процедуры оформления необходимых документов и до момента пересечения государственной границы или приезда в регион эксплуатации.

Подозреваемых следует допрашивать после тщательной подготовки, «отталкиваясь» от имеющихся данных о характере и степени участия каждого из членов преступной группы во вменяемых им эпизодах преступной деятельности. При подготовке к допросу необходимо иметь в виду уже имеющиеся показания потерпевших и свидетелей обвинения, а также учитывать психологическое состояние допрашиваемого. В этом смысле рекомендации по стимулированию конфликта между членами преступной группы вполне оправданны для создания разобщающих установок субъектов преступной деятельности и стимулирования их стремления «сбросить» свою вину на сообщников.

В первую очередь следует допрашивать лиц:

-выполнявших в преступной группе рядовые, «технические» обязанности;

-которые были вербовщиками, курьерами, перевозчиками, проводниками;

-с использованием документов которых была снята квартира или арендовано иное помещение;

-выполнявших в преступной группе функции диспетчера, водителя или охранника.

Допрос этих лиц нужно строить на «легенде» выяснения содержания инструкций организатора преступной деятельности допраши-

103

ваемому лицу. В ходе допроса необходимо попытаться установить заведомую осведомленность допрашиваемого о преступном характере их деятельности, постепенно «подводя» к необходимости сотрудничества с правоохранительными органами. При допросе подозреваемых следует использовать только тщательно отобранные фрагменты показаний потерпевших, свидетелей, других подозреваемых. Таким образом, у допрашиваемого сложится впечатление о том, что все обстоятельства его преступной деятельности установлены до мельчайших подробностей.

Если же подозреваемые признают свое участие в совершении преступления, то уже в ходе первого допроса необходимо подробно установить:

1.Где, когда, с кем, при каких обстоятельствах было достигнуто соглашение о продаже людей и (или) их эксплуатации?

2.На каких условиях оговаривалось перемещение потерпевших

вдругой регион или за границу, кем оплачивалось проживание в стране назначения, а также производилась оплата за полученный «живой товар»?

3.Кем, когда и как были установлены контакты с покупателями, например зарубежными «партнерами», каким способом производилась оплата за поставленный «живой товар»?

4.Когда, где, кем и какими способами вербовали будущих жертв, какие аргументы трудоустройства использовались в процессе вербовки?

5.Кем учреждалось «бюро трудоустройства» или кто фальсифицировал документы для введения потерпевших в заблуждение?

6.Каким образом переправляли «живой товар» в другой регион или за границу? В этом смысле необходимо выяснить все, начиная с

оформления необходимых документов (кто их оформлял, при каких обстоятельствах, если указанные документы были поддельными - кто именно и на каких условиях их изготовлял) и заканчивая моментом пересечения государственной границы страны отправления (время, место, способ; если пересечение границы было незаконным, то с чьей помощью это осуществлялось, на каких условиях и т.д.).

7.Как происходило «трудоустройство» жертв за границей (кто, когда и где встречал их, где и в каком качестве «работали» потерпевшие, что им сообщили об условиях их дальнейшего пребывания в стране назначения)?

8.Кто входил в состав преступной группы и как между ее членами распределялись роли?

104

Важное значение в формировании доказательственной базы имеют допросы свидетелей, в первую очередь, родных, близких, а также друзей и знакомых потерпевших, которые могут обладать важными сведениями относительно обстоятельств вовлечения последних в сферу торговли людьми. Исходя из обстоятельств дела, полезную для следствия информацию могут предоставить работники туристических компаний, банков, билетных касс, а также проводники поездов, водители автобусов и т.д. Предмет допроса таких лиц определяется с учетом их фигурирования на том или ином этане механизма торговли людьми. В зависимости от того, какую позицию занимает допрашиваемый, применяются различные тактические приемы. При допросе недобросовестного свидетеля, по каким-либо причинам уклоняющегося от дачи правдивых показаний, целесообразно использовать такие приемы эмоционального воздействия, как:

-убеждение в неправильности занятой позиции;

-обращение к положительным качествам личности – пробуждение в его сознании чувства ответственности, гражданского долга;

-разъяснение вредных последствий для потерпевших.

К приемам логического воздействия, применяемым в указанной ситуации, можно отнести:

-предъявление доказательств, опровергающих показания допрашиваемого;

-детализацию показаний;

-выявление логических противоречий в сообщаемых сведения;

-ускорение темпа допроса (создание дефицита времени) и др. При необходимости активизации мыслительной деятельности

добросовестного свидетеля может быть применен круг тактических приемов, направленных на «оживление» в его памяти произошедших событий:

-допрос с использованием ассоциативных связей (по времени, месту);

-допрос па месте (использование повторного восприятия обстановки);

-повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств;

-снятие напряженности и эмоционального барьера;

-предъявление планов, схем, рисунков, фотоснимков, вещественных доказательств и т.д.

Очная ставка. В случае противоречий в показаниях подозреваемых, потерпевших и свидетелей, между ними следует провести очные

105

ставки. В отдельных случаях перед очной ставкой необходимо провести предъявление субъектов преступной деятельности для опознания. С учетом того, что потерпевшие достаточно много общались с подозреваемыми и хорошо их знают, предъявление для опознания может и не потребоваться

В ходе очной ставки следует обратить внимание на то, чтобы ее участники не общались между собой вне рамок плана следственного действия, которое проводит следователь. Следует исключить любые разговоры между участниками очной ставки, которые не инициированы следователем.

Сцелью закрепления или опровержения показаний потерпевших

иподозреваемых на очной ставке, необходимо без промедления установить и допросить лиц, на которых они ссылаются в своих показаниях.

Помимо снятия противоречия в показаниях допрошенных лиц, очная ставка может помочь решить еще одну важную задачу. Речь идет об оказании позитивного воздействия на тех свидетелей и подозреваемых, которые утаивают известные им обстоятельства или фальсифицируют свои показания.

Методически правильным является проведение очных ставок между теми лицами, чьи действия по схеме торговли людьми являются совместными или смежными. Например, к числу таких лиц относятся:

- потерпевший и участник криминальной схемы, с которым потерпевший сталкивался в процессе трафика и (или) эксплуатации;

- вербовщик и перевозчик; - перевозчик и покупатель (или укрыватель);

- вербовщик и пособник, который оформлял документы, выдавал деньги на дорогу и отправлял жертвы за границу;

- организатор вербовки, перевозки и лицо, которое занималось непосредственной эксплуатацией (покупатель);

- охранник, водитель и те, в чьих интересах они работали в рамках схемы торговли людьми и (или) использования рабского труда;

Очную ставку целесообразно применять для допроса сотрудников государственных учреждений, в чьи обязанности входит оформление и выдача паспортов и иных дорожных документов. Допрашиваемые в ходе очной ставки могут указать на лиц, обращавшихся к ним с ходатайством о выдаче документов в ускоренном порядке. В случае, если к ним обращались с поддельными документами, они

106

обязаны были сообщить о подделке. Проведение очных ставок между лицами, принимающими решение о выдаче документов, и сотрудниками, выполняющими техническую, оформительскую часть работы, может помочь выяснить, кто ходатайствовал об ускоренной выдаче документов нескольким лицам, которые выезжают за границу, кто давал непосредственное указание об оформлении ускоренной выдачи документов, каков круг заинтересованных лиц.

Если проводится очная ставка между техническим персоналом подобных учреждений (секретарями, мелкими служащими и т.д.) и их руководителями, то в ходе допроса на очной ставке появляется возможность выяснить, чьи же именно указания (какого именно вышестоящего лица) по поводу выдачи документов без детальной проверки оснований выдачи выполнялись. В ходе очной ставки между этими лицами также появляется возможность детализировать роль каждого сотрудника в механизме фальсификации по линии пас- портно-визовой и миграционной службы.

Обыск, выемка. Тактические ситуации, связанные с необходимостью проведения данных следственных действий, вытекают из логики расследования по конкретному уголовному делу. На первоначальном этапе расследования обыск или выемка проводятся как неотложные следственные действия. Объектом обыска могут быть квартиры, которые снимались организатором для проживания или временного содержания жертв торговли людьми до отправки, квартира, в которой оборудован «досуговый центр» или укрываются жертвы торговли людьми. Обыск следует проводить по месту жительства всех участников торговли и эксплуатации, а также на их рабочем месте.

При подготовке к проведению обыска следует учитывать, что качество изъятых объектов представляет важное доказательственное значение для формулирования обвинения в процессе предварительного следствия, а также в процессе судебного рассмотрения уголовного дела. С учетом установленных обстоятельств преступной деятельности, известных связей фигурантов следует на этапе подготовки обыска планировать возможность обнаружения тех или иных доказательств.

Объектами, на которые следует обращать внимание и изымать при проведении обыска, являются следующие:

- наличные деньги, кредитные карточки, документы, относящиеся к финансовым сделкам любого вида, независимо от малозначительности сумм;

107

-документы, касающиеся платежей, которые жертвы делали в пользу торговцев людьми, например, записи ежедневных расчетов, рукописные листки с записями о платежах, документы об отправке и получении денежных переводов субъектами преступной деятельности;

-проездные документы, билеты, купоны, квитанции, посадочные талоны, багажные бирки и т.д.;

-документы, относящиеся к выдаче паспортов, виз, любые формы регистрации, письма в визовые отделы посольств;

-документы, имеющие отношение к ежедневной организации эксплуатации, например, рекламный материал, записи ежедневного учета работы жертвы, количества вызовов, количества клиентов;

-документы об аренде или сдаче в наем помещений, документация по оплате;

-документация, имеющая отношение к процессу вербовки, например, копии рекламных материалов, записи назначенных встреч,

фотографии и фотонегативы, записи по кастингу, расписки и др.;

-органайзеры, блокноты, записные книжки, в том числе электронные;

-компьютеры и сменные магнитные диски;

-сотовые телефоны и отдельные SIM-карты;

-средства для сковывания, истязания и принудительного труда

похищенных или завербованных лиц;

-следы крови, спермы на постельных принадлежностях, использованных презервативах и другие следы оказания сексуальных услуг;

-разорванная одежда, личные вещи, а также записи, которые тайно вели потерпевшие.

В расследовании уголовных дел о торговле людьми особое зна-

чение имеют средства связи и информационно-технические средства как источники доказательственной информации. К такому оборудованию относят компьютеры, принтеры, факсы, персональные органайзеры, сотовые телефоны, радиостанции, пейджеры, магнитофонные кассеты из телефонных автоответчиков, иная информационная аппаратура. Данное оборудование подлежит изъятию в ходе обыска или выемки и должно быть осмотрено на месте или направлено экспертам для снятия или восстановления информации, значимой для расследования.

При изъятии компьютеров и информационной аппаратуры чрезвычайно важным является участие сотрудника или эксперта, располагающего специальными познаниями в этой области.

108

Выемка, в силу тактического характера ее проведения, не носит характер обследования и применяется для изъятия предметов и документов, местонахождение которых достаточно точно известно, или в отношении объектов, которые заявлены свидетелями и потерпевшими.

Объектами выемки могут также быть:

-документы, связанные с получением паспорта и визы;

-документы туристических фирм о приобретении на имя потер-

певших краткосрочных туров;

-документы, написанные (или подписанные) обвиняемым и связанные с приобретением билетов на группу лиц, которых обманным путем вывезли за границу для продажи и эксплуатации;

-свидетельства о временной регистрации и паспорта эксплуатируемых незаконных мигрантов и др.

Предъявление для опознания. В случае задержания лиц, которые

причастны к торговле людьми, должны быть предъявлены для опознания потерпевшими и свидетелями. Не имеет смысла предъявлять для опознания тех подозреваемых (обвиняемых), которых потерпевшие и свидетели знают не только по именам и кличкам, но и точно осведомлены об их личности, особенно если это их знакомые. В случае если сведения о подозреваемом (обвиняемом) у потерпевшего или свидетеля не вполне точные или могут быть ошибочными, то предъявление для опознания следует проводить в любом случае.

Впроцессе предъявлении для опознания, в качестве опознающего лица могут участвовать не только потерпевшие, но и кто-то из второстепенных участников преступной деятельности.

Врезультате предъявления для опознания этим лицам различных субъектов появляется возможность уточнить роли фигурантов в

механизме преступной деятельности, установить тех потерпевших, которые, «сориентировавшись» в сложной ситуации, превратились в фактических пособников подозреваемых (обвиняемых). В этом случае, после предъявления для опознания, между опознаваемым и опознающим необходимо провести очную ставку.

Предъявление для опознания по данной категории уголовных имеет тактические особенности, которые вытекают из специфики рассматриваемого механизма преступной деятельности. С точки зрения безопасности свидетелей и потерпевших, а также для предупреждения психологического воздействия на опознающего, данное следственное действие имеет смысл проводить в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего.

109

Проверка показаний на месте. Целью данного следственного действия является уточнение и закрепление на месте ранее полученных показаний обвиняемого, например, убийцы, вора, грабителя, насильника. Особенностью данной категории уголовных дел если имел место внутренний траффик (вербовка и эксплуатация осуществлялась на территории Узбекистана), является проверка на месте показаний потерпевших о том, где их удерживали, почему они не могли убежать или сообщить о своем положении, в каких условиях они работали и содержались.

Одной из особенностей расследования данной категории уголовных дел является то обстоятельство, что проверка показаний потерпевших на месте должна проводиться на первоначальном этапе расследования. В противном случае, без их участия, могут возникнуть сложности с обнаружением места содержания и эксплуатации потерпевших.

Проверка показаний потерпевшего может производиться на месте вербовки, например, ночной клуб, где официанты, бармены, обслуживающий персонал и т.п. могли знать вербовщика. В данной тактической ситуации показания потерпевшего будут дополнены вышеуказанными доказательствами, которые могут быть получены в результате выемки и допроса персонала ночного клуба.

В процессе расследования данной категории уголовных дел не исключается возможность проверки показаний подозреваемых и обвиняемых. Данная разновидность рассматриваемого следственного действия проводится с целью:

-уточнения роли каждого члена преступной группы (или преступного сообщества) в механизме торговли людьми.

-конкретизация отдельных действий соучастников, что влияет на итоговую уголовно-правовую квалификацию совершенного преступления.

Проведение следственного эксперимента. Следственный экспе-

римент может быть проведен, например, с целью подтверждения способности свидетеля на слух распознавать голоса различных лиц. Необходимость в проведении такого следственного эксперимента может возникнуть в том случае, если свидетель заявил о своей готовности по голосу опознать того человека, который отдавал ему указания по телефону и фактически являлся организатором преступной деятельности.

110