Дело 01-0380_2017. Приговор. документ - обезличенная копия

Из показаний свидетеля __., данных им в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ следует, что примерно летом 2012 года он находился в поисках работы. Его знакомый __ предложил устроиться в компанию ООО «Дамиана» курьером, якобы, он оттуда увольняется и его должность становится вакантной. Со слов __ работа заключалась в следующем: по указанию Корытцева А.Б. ездить с доверенностью в различные кредитные организации, то есть Банки, передавать и забирать документы. Какие документы __. не пояснил, он (__.) особо не интересовался. За выполненную работу работодателем выплачивалось вознаграждение в размере 250 рублей за одну поездку. Он (__.) согласился. __. дал абонентский номер мобильного телефона Корытцева А.Б., по которому он (__.) с ним связался. В ходе разговора Корытцев А.Б. пригласил его (Большакова П.С.) на встречу в вестибюль станции метро г. Москвы «Улица 1905 года». При встрече Корытцев А.Б. пояснил ему (__.) о работе курьером, то есть по указанию Корытцева А.Б. ездить в различные банковские учреждения и предоставлять или забирать какие-то документы, каждый выезд будет оплачиваться отдельно в размере 250 рублей. Он (Большаков П.С.) согласился. В дальнейшем он (Большаков П.С.) передал Корытцеву А.Б. копию своего паспорта для изготовления доверенностей. Через некоторое время, Корытцев А.Б. передал около тридцати доверенностей на представление интересов генеральных директоров различных организаций, в том числе представление интересов генерального директора ООО «ДАМИАНА». По указанию Корытцева А.Б. в период времени с лета 2012 года по декабрь 2013 года он (__.) ездил в различные банковские учреждения, расположенные, как правило, на территории ЦАО г. Москвы и отвозил или забирал по доверенности различные банковские документы, относящиеся к деятельности организаций. По ООО «ДАМИАНА» он (__) ездил только в КБ «Система» (ООО) расположенный по адресу: г. Москва, Нижний Кисловский переулок, д. 7, стр. 2, по поручению Корытцева А.Б. куда он (__.) передавал на основании доверенности выданной на его (__.) имя от имени генерального директора ООО «Дамиана», кто являлся генеральным директором ему (__.) не известно, его фамилию не помнит, поскольку с ним он (__.) ни разу не виделся, различные документы, полученные им (__.) от Корытцева А.Б., а именно на сколько он (__.) помнит в банк привозил дополнительные соглашения к договору заключенному между КБ «Система» (ООО) и ООО «Дамиана», а также паспорт сделки на поставку плодово-овощной продукции № 09070056/2913/0000/2/0 от 30 июля 2009 года, по контракту № DH1 от 02 июля 2009 года, заключенный между ООО «Дамиана» и JSC «Hofa» (Литовская Республика), данные документы он (__.) получал от Корытцева А.Б., и действовал по его указаниям, о том, что документы поддельные ему (__.) известно не было.

Из показаний свидетеля __., данных им в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ следует, что в период времени с марта 2010 по декабрь 2012 года она работала в ОАО «НОТА-БАНК», сначала на должности начальника отдела валютного контроля, с апреля 2011 года стала занимать должность начальника Управления валютного контроля. Офис банка фактически располагался на ул. Сущевский вал, номер дома не помнит. В должностные обязанности начальника отдела валютного контроля Банка входило следующее: организация работа отдела банка, организация работы по взаимозаменяемости между сотрудниками банка, открытие и закрытие паспортов сделок, проведение валютных платежей, оформление технических заданий для успешной работы отдела, соблюдение валютного законодательства при проведении валютных операций в банке, а именно ФЗ № 173 «О валютном регулировании», инструкция ЦБ № 117и в последующем № 138и, ФЗ № 115 «О противодействии отмывания денежных средств полученных незаконным путем», составление ответов на запросы. В должностные обязанности начальника Управления валютного контроля Банка помимо должностных обязанностей начальника валютного контроля входило: организация работы Управления валютного контроля, отчетность валютного контроля. ООО «ДАМИАНА» ей (__.) известно, поскольку данное Общество являлось клиентом ОАО «НОТА-Банк», при этом руководителей данного Общества не знала. Ей (__.) известно, что данное Общество занималось поставкой плодовоовощной продукции. Печатью ОАО «НОТА-Банк» «Для целей ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ» пользовались все сотрудники валютного контроля. В штате банка было семь сотрудников валютного контроля: __, __, __, __, __, __ и __. За время свей работы она (__.) точно помнит, что ею переоформлялись паспорта сделок ООО «Дамиана» в основном из-за изменения суммы контракта, об открытии или закрытии паспорта сделок данной организации не помнит. Осмотрев в ходе допроса паспорт сделки от 30.07.2009 года № 09070056/2913/0000/2/0 показала, что данный паспорт сделки был закрыт на основании инструкции ЦБ России № 138 и п. 7.1.1, а именно ООО «Дамиана» обратилось с заявлением на перевод паспорта сделки в другой уполномоченный банк, при этом клиентом не указывается ни причина перевода, ни в какой Банк он в дальнейшем обратится с целью дальнейшего обслуживания. В предъявленном ей паспорте сделки от имени Банка стоит ее (__.) подпись.

Из показаний свидетеля __ данных им в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ следует, что с 2007 года он работал в КБ «СИСТЕМА» (ООО) (далее – Банк) на различных должностях в Управлении экономической безопасности Банка, в должности Начальника Управления экономической защиты Банка – с июня 2013 года. В апреле-мае 2014 года ЦБ России проведена проверка деятельности Банка, по результатам которой подготовлен Акт, из которого, в числе прочего, следует, что Банк не осуществил углубленную проверку деятельности ООО «Дамиана» (далее – Общество). Рабочая группа отметила, что в ходе анализа представленных документов и операций по расчетному счету Общества выявлены признаки, которые могут указывать на фиктивный характер деятельности клиента, а именно: единственный учредитель – физическое лицо, он же – генеральный директор; отсутствие в штате должности бухгалтерского работника; регистрация клиента по адресу массовой регистрации; отсутствие складских помещений для оптовой торговли продуктами; отсутствие операций по снятию наличных денежных средств и перечислений денежных средств на заработную плату. Кроме того, по мнению рабочей группы, клиент осуществлял операции, обладающими признаками сомнительности, что подтверждается наличием 74 сообщений по коду 6001 в Росфинмониторинг. С учётом Акта, по поручению руководства Банка, организована проверка указанных сведений, в ходе которой установлено, что 02.08.2012 в КБ «Система» (ООО) с заявлением на открытие расчетных счетов обратился генеральный директор Общества __. К заявлению были приложены необходимые учредительные и уставные документы. Начальником Операционного отдела Банка __ лично была сделана и заверена копия паспорта __., подготовлена карточка с образцами подписей и оттиска печати, которые были проставлены в ее присутствии. Карточка была заверена Председателем правления банка __. Также __. были предоставлены все необходимые для открытия расчетных счетов документы, которые были переданы в юридическое управление банка для проведения юридической экспертизы. 08.08.2012, после получения визы юристов и согласования с Управлением экономической защиты Обществу открыты расчетные счета, рублёвый и валютные. __. заключил договор на обслуживание счетов с использованием системы «Банк-клиент». В дальнейшем интересы Общества представлял действующий по доверенности Большаков Павел Сергеевич. 25.12.2012 Общество предоставило в КБ «СИСТЕМА» документы по переводу паспорта сделки № 09070056/2913/0000/2/0 от 30.07.2009 по контракту № DH1 от 02.07.2009 с JSC “HOFA” (Литва) из ОАО «НОТА-БАНК» в КБ «Система» (ООО). Согласно условий контракта JSC “HOFA” (Литва) обязалось поставить в срок до 02.10.2010 овощную продукцию в адрес ООО «ДАМИАНА» на общую сумму 74 872 240 долларов США. В связи с тем, что представленные документы соответствовали действующему законодательству, Банком оформлен паспорт сделки (с указанием при оформлении номера паспорта сделки, ранее оформленного в ОАО «НОТА-БАНК» от 06.09.2012), после чего Банком производилось дальнейшее обслуживание указанного паспорта сделки. Платежи в рамках контракта осуществлялись Обществом в пользу третьей стороны (Lomariks Business Co., Словакия) на основании письма JSC “HOFA” (Литва). Информация о каждом платеже передавалась Отделом валютного контроля в Отдел финансового мониторинга Банка. 02.10.2013 паспорт сделки №09070056/2846/0000/2/0 закрыт Банком по заявлению клиента на основании п. 7.1.1 (перевод ПС из банка в связи с переводом контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк). Кроме того, в ходе служебной проверки службой безопасности Банка в июне 2014 года установлено, что Большаков П.С. предоставил в банк поддельные документы: паспорт сделки № 09070056/2913/0000/2/0, контракт DH1 от 02.07.2009, ведомости банковского контроля по нему. Факт подделки был установлен в результате беседы с сотрудниками ОАО «НОТА-БАНК». Как выяснилось, паспорт сделки № 09070056/2913/0000/2/0 закрыт ОАО «НОТА-БАНК» на основании п. 7.9. Инструкции Банка России № 138-И (по истечении 180 дней, при исполнении всех обязательств по контракту и непредставлении резидентом заявления о закрытии паспорта сделки). В документах, заверенных штампами и печатями ОАО «НОТА-БАНК», представленных в Банк значилось, что паспорт сделки № 09070056/2913/0000/2/0 закрыт на основании п. 7.1.1 (перевод паспорта сделки из банка в связи с переводом контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк). Также, в документах предоставленных в КБ «Система» ООО, суммы денежных средств в контрактах не соответствовали суммам денежных средств в контрактах находящихся в ОАО «НОТА-БАНК». Помимо указанных документов Обществом предоставлены в Банк платежные поручения об оплате через расчетные счета открытые в ЗАО «РФИ - Банк» налогов, заработной платы, аренды. При проверке подлинность платежных поручений не подтверждена ЗАО «РФИ - Банк». Указанные поддельные платежные поручения поступали в Банк от советника Председателя правления Банка – __., со слов которой документы от клиента она получала лично. Из проведённой беседы с бывшим советником Председателя Правления Банка __. следует, что договорные взаимоотношения Банка с Обществом начались после того, как она пригласила эту организацию на обслуживание в Банк. С её слов сделала она это по просьбе своих знакомых из КБ «Интерактивный Банк» (ООО) (бывший «ПРАДО-Банк»). Утверждает, что никаких просьб о смягчении требований к проверочным мероприятиям до сотрудников Банка не доводила. Несмотря на это, все должностные лица Банка, участвующие в проверочных мероприятиях, были уведомлены о том, что Общество рассматривается в качестве клиента на банковское обслуживание по просьбе __. Кроме того, __. лично объяснила начальнику Отдела валютного контроля __ порядок, по которому работает Общество, они обе пришли к выводу, что схема является довольно распространенной схемой расчета за поставленный ранее из-за границы товар. В марте 2013 года __. в электронном письме сообщила и.о. Председателю Правления Банка __. информацию о Группе компаний «СоюзПромКонтактВ» (головная компания – ООО «Артэс»), в которую, якобы, входит ООО «Дамиана», и дала понять, что лично общается с руководством Общества. Эту же информацию 16.07.2013 (за 3 дня до своего увольнения) направила начальнику Отдела финансового мониторинга __ и передала хранившуюся у нее папку с копиями документов по взаимоотношениям с Обществом. Подтверждением прямого участия __ в контролировании деятельности Общества служит направление на её личный электронный адрес выписки по движению денежных средств по счету Общества за июль-август 2013 года, тогда как она уволена в июле 2013 года. Данное грубейшее нарушение требований Положения о коммерческой и банковской тайне Банка допустила начальник Операционного отдела __., направив 30.08.2013 данный файл со своего корпоративного электронного адреса электронный почтовый ящик __ (__). О возможной причастности начальника Отдела валютного контроля __ по оказанию пособнических действий Обществу и связи с __ говорят следующие факты: 1) 04 сентября 2012 года, за два дня до официального получения документов от фирмы по первому внешнеторговому контракту, __ направила __ сообщение по электронной почте: «__., По контракту и паспорту сделки Дамианы надо контактировать со специальными людьми? Или им можно позвонить по телефону из базы? Есть вопросы». Ответ __.: «по телефону из базы». Для связи с представителями компании Отделом валютного контроля использовались следующие телефоны: (__; (__ – контактное лицо __, её же электронная почта __; (__ – контактное лицо Анатолий (__);__ – контактное лицо __. 2) 18 декабря 2012 года __. на свой корпоративный электронный адрес, вероятно, для предварительного анализа, со стороннего адреса «Эдгар По [__]» получила копию паспорта сделки Общества с «НОFA» и копию контракта этих контрагентов. Официально документы поступили в Банк по системе «Банк-клиент» только 26 декабря 2012 года. В рамках проводимой ЦБ России проверки деятельности Банка у вышеуказанного Анатолия запрашивались документы по деятельности Общества. Проверкой установлено, что направленные Обществом в Отдел валютного контроля Банка документы по внешнеторговому контракту для открытия в Банке паспорта сделки на основании его перевода из ОАО «НОТА-Банк», являются поддельными. Кроме того, все документы об осуществлении платежей в ЗАО «РФИ-Банк», представленные Обществом для подтверждения своей реальной деятельности, являются сфальсифицированными, расчеты с контрагентами через ЗАО «РФИ-Банк» Обществом не производились.С учетом увольнения из Банка __. 19.07.2013, обращает на себя внимание тот факт, что за июль-август 2013 года Обществом за границу переведено более 15 млн. долларов США (за предыдущие 10 месяцев – 38,4 млн.), а в октябре 2013 года паспорт сделки был закрыт в связи с переводом на обслуживание в другой банк. Изучение личных дел показало, что __. и __ с 1997 года практически без значительных перерывов работали в одних и тех же банках: 1) __ – с ноября 1996 года по ноябрь 2001 года в должности начальника Управления обслуживания и развития, __ – с июля 1997 года по апрель 2002 года в должности специалиста отдела валютного контроля – в МКБ «Москомприватбанк»; 2) __. – с ноября 2001 года по апрель 2007 года в должности руководителя Департамента по работе с корпоративными клиентами, __ – с февраля 2002 года по июнь 2007 года в должности начальника отдела валютного контроля – в ООО КБ «ПРАДО-Банк»; 3) __. – с мая 2007 года по октябрь 2007 года в должности советника Председателя Правления, __. – с июня 2007 года по февраль 2011 года в должности начальника отдела валютного контроля – в АСБ «Бастион», филиал «Бастион-Кредит». __ принята на должность начальника Отдела валютного контроля Банка 10.08.2012 (пришла из АКБ «ГЛОБУС» с аналогичной должности).

Из показаний свидетеля __., данных им в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ следует, что примерно в 2003 году он приехал в г. Москву на заработки. Поскольку денежных средств не хватало он (__.) искал себе подработку. В газете он нашел объявление о работе «Регистрация юридических лиц, заработок 1000 рублей в день». Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ему сказали подъехать по адресу: г. Москва, Хоромный тупик, д. 2/6, офис № 9. В вышеуказанном офисе его (__) встретил молодой человек по имени Виталий. Впоследствии в офисе он (__.) нашел копию паспорта __ и сохранил его данные, переписав на листок: __, паспорт серии __, код подразделения __, выдан __ года, __. При первой же встрече __ предложил ему (__.) зарегистрировать на свое имя юридическое лицо за денежное вознаграждение в размере 2000 рублей. На данное предложение он (__.) сразу же отказался. __ он (__.) сообщил, что сможет работать только курьером, но регистрировать фирмы на свое имя не будет. Спустя примерно два дня ему (__.) позвонил __ и сообщил, что переговорил с руководством, и оно (руководство) готово принять его на работу на должность курьера. __ сказал ему (__.) в офис по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 11, стр. 3, офис 14, к руководителю по имени __ __. На следующий день он (__) прибыл по вышеуказанному адресу в офис, где пообщался с __. Его (__.) приняли на должность курьера в организацию «__», но никакого официального договора не заключалось. В его (__) обязанности курьера, о которых рассказал __, входило следующее: развоз документов в пенсионный фонд, расположенный в районе станции метро «Семеновская», в налоговые службы, в основном расположенную в районе станции метро «Сходненская», в различные банки, получение печатей различных организаций недалеко от станции метро «Новокузнецкая», производство оплаты за получение печатей, передача документов различным лицам, контакты которых мне предоставлялись, в основном встречи происходили в метрополитене. Его (__) заработная плата составляла 15 000 рублей в месяц, вне зависимости от количества поездок по различным местам, заработную плату он получал всегда только у Андреева Сергея наличными. Организация «РеалПрофСервис» занималась регистрацией юридических лиц, поскольку в офис постоянно приходили люди, к которым выходила __, либо __, которые оформляли на граждан за денежное вознаграждение различные юридические лица. Он (__) подчинялся и ездил по различным организациям по указанию __, __ и __. За время работы он (__.) не раз обращался к __ по поводу повышения заработной платы, на что получал отказ. Примерно в сентябре 2012 года __ предложил ему (__.) зарегистрировать на свое имя фирму под названием ООО «Дамиана», при этом он сказал, что в данной организации все будет законно и открыто, фирма будет платить своевременно налоги, в связи с чем не о чем переживать. При этом __ пообещал ежемесячно выплачивать 10 000 рублей за то время пока ООО «Дамиана» будет существовать и работать. Он (__.) согласился зарегистрировать на свое имя ООО «Дамиана» поскольку нуждался в денежных средствах, после чего подписал различные документы, которые предоставлены Андреевым Сергеем. В дальнейшем ему (__.) стало известно, что Андреев Сергей получал за ООО «Дамиана» денежные средства в размере примерно 50 000 – 60 000 рублей ежемесячно от некого __, который несколько раз ходил с ним (__.) в банки для передачи и подписи каких-то документов для открытия расчетных счетов. Ему (__.) стало понятно, что __ является фактическим руководителем ООО «Дамиана». Денежные средства в размере 10 000 рублей за ООО «Дамиана» он (__) получал ежемесячно до сентября 2013 года, после чего __ сказал о закрытии ООО «Дамиана». Насколько ему (__.) известно, офис «РеалПрофСервис» переехал с Каланчевской улицы в район станции метро «Фрунзенская», на момент переезда он уже не работал курьером и лишь раз в месяц приезжал к станции метро «Фрунзенская» за получением ежемесячной оплаты за числящиеся на нем организации у __ и __. В офисе «РеалПрофСервис» он видел большое количество печатей различных организаций. Печати он (__) забирал по указанию __, либо __ около станции метро «Новокузнецкая» в количестве от 3 до 7 штук, при этом за одну печать отдавал 1 000 рублей, которые выдавались заранее вышеуказанными лицами. Обращался ли в ОАО «Нота-Банк», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 3, он (__.) не помнит. В ООО КБ «Система» обращался вместе с __ по указанию __ для оформления документов. Когда он (__) с __ зашли в указанный банк, то __ сначала подошел к сотруднице банка, которая с ним о чем-то переговорила, затем через некоторое время его позвал __ для подписи документов, при этом каких-либо вопросов сотрудница банка, оформлявшая документы, ему (__.) не задавала. Судя по общению __ с сотрудницей банка, они были ранее знакомы. Никаких сведений об ООО «Дамиана» ему (__ известно не было. Перед входом Банк ООО КБ «Система» __ инструктировал, что необходимо говорить, но в банке при оформлении документов никто ни о чем не спрашивал. Ознакомившись с паспортом сделки от 30.07.2009 года № 09070056/2913/0000/2/0 он (__.) пояснил, что в документе стоит, скорее всего, его (__.) подпись. Если он и расписывался, то специально изменял свою подпись, поскольку понимал, что является номинальным директором организации и какие документы подписывает ему неизвестно. Данный документ ему (__.) был предоставлен на подпись __, кто его изготавливал ему неизвестно. Паспорт сделки на поставку плодово-овощной продукции № 09070056/2913/0000/2/0 от 30.07.2009, по контракту № DH1 от 02.07.2009, заключенному между ООО «Дамиана» и JSC «Hofa» (Литовская Республика) вместе с комплектом документов в ООО КБ «Система» он (__.) не предоставлял.

Из показаний свидетеля __., данных им на предварительном следствии, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ следует, что ему известен молодой человек по имени Анатолий, с которым он (__.) познакомился через объявление в сети интернет на сайте «Авито» о приглашении курьеров для развоза документов в налоговые органы, а также различные банки. С Анатолием познакомился примерно в 2012 году. При встрече с Анатолием, последний рассказал, что является сотрудником юридической фирмы, которая оказывает услуги различным юридическим лицам в помощи по регистрации фирм и открытию банковских счетов, в связи с чем ему на работу необходим курьер для развоза документов. Развозил документы, как правило, на основании выданной доверенности. Кто выписывал доверенности ему (__.) неизвестно, он всего лишь один раз предоставил Анатолию свои паспортные данные. Оплата его услуг происходила по договоренности с Анатолием каждый день и составляла 250 рублей за одну поездку. В день поездок было около пяти. С Анатолием он встречался возле или на станции метро «1905 года», где при встрече Анатолий передавал необходимые документы, говорил куда их нужно отвезти, а также передавал ему (__.) наличные денежные средства. Со слов Анатолия известно, что офис компании последнего находится рядом со станцией метро «1905 года», но он (__.) в данном офисе не был. Он (__.) проработал у Анатолия примерно полтора два месяца без официальнгоо оформления, затем нашел более достойную работу и уволился. За время работы ему (__) стало известно, что Анатолия знали во многих банках, поскольку он говорил в каком банке к кому надо подойти, в какое окно и к кому обратиться, и когда он (__) подходил к соответствующему сотруднику, то говорил «от Анатолия» и ему (__ ) никто из сотрудников банка не задавал лишних вопросов. После того как он (__.) уволился от Анатолия, то связь с ним не поддерживал. После его увольнения с Анатолием он (__ общался один раз, когда к нему обратился знакомый по имени __ и просил найти для него работу. После чего он позвонил Анатолию и поинтересовался нужен ли ему курьер, на что тот ответил положительно. __ стал работать у Анатолия, но на протяжении какого времени и на каких условиях ему (__ неизвестно.

Из показаний свидетеля __, данных им на предварительном следствии, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ следует, что в декабре 2010 года по объявлению газеты «Работа и зарплата» он устроился в фирму, название не помнит, на должность курьера-регистратора, официально с ним никакого трудового договора не заключалось. Собеседование со мной проводила девушка по имени __. Со слов __ он (__.) должен был регистрировать на себя различные организации за денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей, также встречаться с людьми, забирать необходимые документы и ездить в налоговую, к нотариусу и банки. Также он (__.) выполнял функции курьера, при этом каждый выезд оплачивался отдельно. Офис компании находился в районе станции метро «Таганская». После чего офис переехал и стал располагаться по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 11, стр. 3, офис 14. За время работы в данной компании на его (__.) имя было зарегистрировано примерно 45 компаний. Какую деятельность осуществляли компании, зарегистрированные на его имя, не знает, данные компании, как он понимает, нужны были для обналичивания денежных средств и ухода от налогов. Кто являлся руководителем данного офиса мне не известно. В данной организации помимо меня работали __, __, которая занималась поиском людей для регистрации на их имя организаций, __, который работал курьером, __, кем она работал в компании ему (__.) неизвестно. В этой компании он __.) проработал примерно до весны 2014 года, после чего был уволен. Во время своей работы он (__.) предлагал __ зарегистрировать на свое имя организацию за денежное вознаграждение, но тот отказался, при этом если бы __ согласился, то он (__.) смог бы получать разницу исходя из суммы, которую выплачивали ему (__) за регистрацию фирмы в размере 2 000 рублей и суммы, которую он выплачивал бы __ ООО «Дамиана» скорее всего компании, оформленная на __.

Из показаний свидетеля __., данных им на предварительном следствии, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ следует, что с 2002 года по настоящее время он является Председателем наблюдательного совета КБ «Система» ООО. В июне 2014 года ЦБ России закончена проверка деятельности КБ «Система», из акта проверки следует, что ООО «Дамиана», осуществляла операции, обладающие признаками сомнительности. Им (__.) было поручено проведение внутри банковской служебной проверки, по результатам которой начальник Управления КБ «Система» __. написал заявление в органы внутренних дел о проверки фактов возможного незаконного вывода денежных средств руководством ООО «Дамиана» за границу Российской Федерации. Все имеющиеся документы, подтверждающие противоправную деятельность ООО «Дамиана», представлены в органы внутренних дел. Кроме того по результатам проверки установлено, что к возможной противоправной деятельности ООО «Дамиана» может быть причастна бывший сотрудник КБ «Система» __ Она принималась на работу с его (__.) согласия, он лично с ней беседовал при трудоустройстве и предупреждал о запрете любых противоправных действий в КБ «Система». __. была взята в КБ «Система» ООО на должность советника Председателя правления и курировала управление корпоративных клиентов, отдела валютного контроля. 30 июня 2014 года по его (__.) просьбе, в приемной, в присутствии __. состоялась встреча с __. в ходе которой она подтвердила, что по просьбе своего знакомого из «Интерактивного банка» (бывший Прадо-банк) __ она способствовала открытию расчетных счетов ООО «Дамиана» в КБ «Система», но свою причастность к противоправной деятельности ООО «Дамиана» отрицала. Данный разговор был зафиксирован не аудиозапись. В дальнейшем данная аудиозапись была добровольно передана __. в органы внутренних дел.

Из показаний свидетеля __., данных ею на предварительном следствии, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ следует, что с 2007 года по 2013 год она работала в ООО КБ «Система» на должности советника председателя правления в должности советника председателя правления. В ее должностные обязанности входило: привлечение клиентов для расчетно-кассового обслуживания, а в дальнейшем она (__.) курировала управление кредитования и управления пластиковых карт. С 2003 года она (__.) пользовалась только одним мобильным номером, а именно __, с 2012 года ее электронная почта « __», а также «__». Вышеуказанными электронными почтовыми адресами пользуется с 2012 года. В период работы в ООО КБ «Система» у нее была почта «__», на ее почту мог зайти только системного администратора ООО КБ «Система». Руководителей, учредителей и лиц, представляющих интересы компании ООО «Дамиана» она (__.) не знает, никогда не видела, не встречалась. В ходе разговора, состоявшегося между ней (__.) и __. с __ в КБ «Система» (ООО), она не говорила о том, что ООО «Дамиана» порекомендовал знакомый, работающий советником в «Прадобанке». Ей (__) позвонил клиент, который представился клиентом «Прадо-банк», который назвал название группу компаний (название не помнит), в которую в том числе входит ООО «Дамиана». Этот мужчина сообщил, что у них есть крупный внешнеторговый контракт на поставку плодовоовощной продукции и он хочет перевести паспорт сделки на обслуживание в КБ «Система» (ООО). Причину перевода паспорта сделки она (__.) не помнит. Посмотрев информацию в сети интернет о данной группе компаний, она (__.) убедилась, что она действительно является крупной и занимается поставкой плодовоовощной продукции. Данный клиент сообщил, что готов перевести паспорт сделки на обслуживание в КБ «Система» (ООО), она (__.) сообщила об этом __., поскольку в ее обязанности входило лишь привлечение в банк клиентов, а проверкой клиентов занимался и нес ответственность за это __.