Дело 01-0380_2017. Приговор. документ - обезличенная копия

Анализируя показания свидетелей __, __., __., __., состоящих на руководящих должностях в КБ «СИСТЕМА» (ООО) суд учитывает, что они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали подробные и последовательные показания, относительно известных им обстоятельств, из которых усматривается, что в апреле-мае 2014 года ЦБ России проведена проверка деятельности КБ «СИСТЕМА» (ООО), по результатам которой было выявлено, что Корытцев А.Б. и неустановленные следствием лица, предоставив подложный паспорт сделки незаконно перечислили с расчетного счета ООО «Дамиана» на счет подконтрольных ему нерезидентов денежные средства. Суд отмечает, что показания данных свидетелей не содержат противоречий, могущих повлиять на доказанность вины Корытцева А.Б. в совершении инкриминируемого ему преступления, и подтверждаются совокупностью иных доказательств, исследованных судом, поэтому суд признает их достоверными и кладет в основу приговора. Каких-либо данных, указывающих на наличие у свидетелей оснований для оговора подсудимого, судом не выявлено.

Свидетели __ показала, что ООО «Дамиана» являлась клиентом КБ «Система» (ООО) и она открывала расчетный счет данной организации, __., в обязанности которой входило привлечение клиентов для расчетно-кассового обслуживания показала, что действительно она привлекла ООО «Дамиана» для обслуживания в банке, __., состоящая в должности начальника отдела валютного контроля подтвердила, что ООО «Дамиана» осуществляла валютные операции в рамках заключенного внешнеторгового контракта, __. пояснила, что ООО «Дамиана» являлось клиентом ОАО «НОТА-Банк», в котором она работала начальником Управления валютного контроля, подтвердила, что ею переоформлялись паспорта сделок ООО «Дамиана».

Свидетель __. показал, что он по указанию Корытцева А.Б. на основании доверенности от имени генерального директора ООО «Дамиана» передавал различные документы сотрудникам КБ «Система» (ООО), однако, что данные документы являются поддельными ему известно не было.

Из показаний свидетеля __. усматривается, что он устроился в фирму, название не помнит, на должность курьера-регистратора, а так же должен был регистрировать на себя различные организации, во время работы он предлагал __. зарегистрировать на свое имя организацию за денежное вознаграждение, однако тот отказался.

Свидетель __. подтвердил, что оформил на себя ООО «Дамиана» и совместно с Корытцевым А.Б. ездили в КБ «Система» (ООО), где Корытцев А.Б. инструктировал __, прежде чем зайти в банк, __. с разрешения Корытцева А.Б. подписывал документы, то есть выполнял действия по указанию Корытцева А.Б.

Оценивая показания вышеуказанных свидетелей в ходе судебных заседаний и на предварительном следствии, суд доверяет последним и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательны и подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств. Каких-либо сведений о заинтересованности указанных лиц при даче показаний в отношении осужденного, оснований для оговора ими осужденного, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, и которые повлияли или могли повлиять на выводы и решения суда о виновности осужденного, на правильность применения уголовного закона и назначенное ему наказание, судом не установлено.

Оценив собранные доказательства в их совокупности, суд, признавая вину Корытцева А.Б. доказанной, квалифицирует его действия по п.«а» ч.3 ст.193.1 УК РФ, так как он совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Наличие в действиях подсудимого Корытцева А.Б. квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору» подтверждается их согласованными действиями, которые дополняли друг друга и были направлены на достижение единой преступной цели, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Квалифицирующий признак «особо крупный размер» имеет место быть, поскольку сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте по проведенным валютным операциям в особо крупном размере – превышает пятьсот миллионов рублей.

При назначении подсудимому Корытцеву А.Б. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного к категории тяжкого, данные о личности подсудимого, который на учетах в НД и ПНД не состоит, ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, имеет среднее образование, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка 2013 года рождения, жену-инвалида, а так же отца, страдающего заболеванием.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Корытцева А.Б. предусмотренных в ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Корытцеву А.Б. суд признает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, а так же наличие на иждивении малолетнего ребенка 2013 года рождения, жену-инвалида, а так же отца, страдающего заболеванием.

Совокупность приведённых смягчающих обстоятельств суд признаёт исключительной, в связи с чем, суд считает возможным назначить Корытцеву А.Б. наказание, с применением ст.64 УК РФ, ниже низшего предела, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.193.1 УК РФ, и не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа.

Учитывая общественную опасность содеянного, оценив конкретные обстоятельства преступления, принимая во внимание вышеуказанные данные о личности подсудимого, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья, суд полагает необходимым назначить наказание Корытцеву А.Б. в виде лишения свободы, при этом, суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, также суд не находит оснований для применения к Корытцеву А.Б. ст.73 УК РФ, определив к отбыванию наказания в соответствии со ст. 58 УК РФ исправительную колонию общего режима.

При таких обстоятельствах суд считает, что такое наказание будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

В обеспечение исполнения приговора мера пресечения подсудимому в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу подлежит изменению на заключение под стражу.

В соответствии со ст.ст. 81 и п.12 ч.1 299 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Корытцева Анатолия Борисовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.193.1 УК РФ, на основании которой назначить наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года 06 (шесть) месяцев, без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Корытцеву А.Б. в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу – изменить, взять под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Корытцеву А.Б. исчислять с 05.12.2017 года. В срок отбывания наказания зачесть срок задержания и содержания под домашним арестом с 07.07.2016 года по 05.12.2017 года.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

изъятые в ходе выемки в КБ «Система» (ООО) юридическое дело ООО «Дамиана», паспорт сделки № 09070056/2913/0000/2/0 от 30 июля 2009 года по контракту № DH1 от 02 июля 2009 года, заключенному между ООО «Дамиана» и JSC «Hofa» (Литовская Республика), ведомость банковского контроля по указанному контракту, выписки по расчетными счетам – при уголовном деле; документы, связанные с обслуживанием указанного паспорта сделки, 1 дискета; изъятые в ходе выемки в ОАО «Нота-Банк» юридическое дело ООО «Дамиана», паспорт сделки № 09070056/2913/0000/2/0 от 30 июля 2009 года по контракту № DH1 от 02 июля 2009 года, заключенному между ООО «Дамиана» и JSC «Hofa» (Литовская Республика), ведомость банковского контроля по указанному контракту, выписки по расчетными счетам – при уголовном деле; документы, связанные с обслуживанием указанного паспорта сделки, 1 диск; изъятые в ИФНС России № 6 по г. Москве документы ООО «Дамиана»: регистрационное дело, налоговая отчетность, налоговая и бухгалтерская отчетность изъятые в ходе выемки у свидетеля __. флеш-карта с аудиозаписью разговора __. и Корытцева А.Б. и документы: сведения о датах и времени входа/выхода __., Корытцева А.Б. и Анд __ рюхина в КБ «Система» (ООО), переписка по электронной почте между __ и __ от 02 июля 2014 года, между __ и __. от 01 июля 2014 года, между __. и __. от 22 октября 2014 года между __. и __ от 22 октября 2014 года, между __. и __. от 11 марта 2013 года, между __. и __ от 04 сентября 2012 года; пластиковая карта «Сбербанк» __, «Траст Капитал банк» __, «Альфабанк» __, карта «Мегафон» к номеру + __ без сим-карты, черновые записи – копии документов, визитные карточки, фотографические снимки, копии паспортов, копии свидетельств и банковских документов – уничтожить.

- изъятые в ходе обысков по адресу: г. Москва, ул. Б.Тульская, д. 2 мобильные телефоны: Lenovo A2010-a IMEI 1: 868812028493574, IMEI 2: 868812028493575; Lenovo A2010-a IMEI 1: 869076020004834, IMEI 2: 869076020408837; Nokia IMEI: 355737/06/267900/4; Lenovo A2010-a IMEI 1: 8690760249455065, IMEI 2: 869076025248063; Nokia с серийным номером 357907046711763; Lenovo A2010-a IMEI 1: 869076024909806, IMEI 2: 869076025212804, «Nokia C3» IMEI 356268048415775; FLY IMEI 352421075379547; «Lenovo» IMEI 869076022302491; «Nokia» IMEI 3589986057342816; «ALCATEL» IMEI 355479075665338; FLY-352421071127569; FLY IMEI 352421070431483; «Nokia C5» IMEI 3543030/04/057731/7; Samsung IMEI 351791/06/634796/3; Samsung IMEI 351791/06/933875/3; Nokia IMEI 352834/05/5584599; Samsung IMEI 351791069339074; Nokia IMEI 353667050476711; Nokia IMEI 3579912045352312, Nokia IMEI 35649706090610/2; Nokia IMEI 35425906/379724/9; Lenovo IMEI 869076020018172; ALCATEL IMEI 355479075667094; SАMSUNG IMEI 35179106823279/1; NOKIA IMEI 359772061235413; NOKIA IMEI 356340052660628; IMEI 357809068504573; ALCATEL IMEI 864043015383032; SАMSUNG IMEI 35179106823590/1; SАMSUNG IMEI 35179106773159/5; NOKIA IMEI 355522058221080; SАMSUNG IMEI 35179106634448012; ALCATEL IMEI 356459070170194; FLY IMEI 35242107/13221; NOKIA IMEI 355504056911698; SАMSUNG IMEI 35179106823589/3; FLY IMEI 3524210746884400; FLY IMEI 352421075305385; ALCATEL IMEI 864043016765708; NOKIA IMEI 354308047119093; FLY IMEI 35242107135933; NOKIA IMEI 356340056874142; FLY IMEI 352421071446969; NOKIA IMEI 358983059430871; NOKIA IMEI 355504056961776; ALCATEL IMEI 356459070172398; ALCATEL IMEI 356459070273337; NOKIA IMEI 352433050589164; ALCATEL IMEI 355479075659976; ALCATEL IMEI 863892024695377; SUMSUNG IMEI 351791/06/933724/3; ALCATEL IMEI 355479075664117; ALCATEL IMEI 864043015382414; ALCATEL IMEI 863892024693588; NOKIA IMEI 355737/06/265733/1; FLY IMEI 352421075305146; Lenovo IMEI 869076022303465, 869076022505465; NOKIA IMEI 351973034791460, NOKIA IMEI 359322024482593, ALCATEL 356459070172232; NOKIA IMEI 355504/05/691143/3; SUMSUNG IMEI 354906076451202; ALCATEL 356459070172570; FLY IMEI 35242107530664; IMEI 869076022303451; Lenovo IMEI 869076022303051; устройство темно-синего цвета с надписью «eTokenTMPASS»; 298 печатей и рабочая документация различных юридических лиц, роутер МТС, конверт с картой Bank Avangard №4038 9801 9187 5518; 28 флеш-накопителей; ноутбуки: ASUS с/н X555LE8N0CB167586339; «Packard bell» с/н XC2EER01945209CF03400, Lenovo G570 с/н CB09776172; Lenovo G500 с/н CB25528594; Lenovo G50-70 с/н YB05877221; ASUS серии Х751L с/н FAN0WU056557426; Lenovo G580 с/н СB27384578; emachines E528 с/н SNID03313500125; Lenovo B50-70 с/н CB31910000; ASUS модель Eeps 11201, с/н А20AAS393312; «Samsung» №Z03M93BZ30613K; ASUS S/N FBMOCV346737462; «emashines» E326 с/н LXNC 80C0034703TE2500, Packard bell с/н NXC2EER0134520А1033400; «emashines» c/н LXN 8001001011468С61601; «сompaq» черного цвета «Presario CQ57»; жесткий диск «Seagate» S/N W3T86303 – обратить в доход государства.

- изъятые в ходе обыска в жилище Корытцева А.Б. сим-карта «Мегафон» № 89701026785172226, мобильный телефон «Alcatel» № 10160-3ААLR41 черного цвета, мобильный телефон «Samsung» черного цвета № R21F692B70, мобильный телефон «Samsung» черного цвета №R21F692B7D, мобильный телефон «Fly» белого цвета № RSFF177H60027828, планшет Apple Ipad серебристого цвета с механическими повреждениями IMEI: 013215003758546, ноутбук «Sony Vaio» розового цвета № 275055575002370, ноутбук, мобильный телефон «Nokia» черного цвета IMEI:359749/041510225/7 обратить в доход государства.

- изъятые в ходе обыска в КБ «Система» (ООО) копия акта проверки КБ «Система» ООО от 17.06.2014 ЦБ России на 15 листах; сведения о датах и времени входа/выхода в КБ «Система» (ООО) __., Корытцева А.Б., __.; распечатки банк-клиент ООО «Дамиана» за 2013 год на 203 листах, за 2012 год на 22 листах, за 2014 год на 19 листах при уголовном деле; сведения о датах и времени входа/выхода в КБ «Система» (ООО) __.; копии документов, полученных КБ «Система» от ООО «Дамиана» в сшиве на 98 листах; CD-R диск № LH3158 SG17192312 D2, на котором имеется копии документов: паспорт сделки и ведомость банковского контроля оформленный в ОАО «Нота-банк», - распечатка сообщений банка в ЦБ России о сомнительных операциях ООО «Дамиана», в 3 томах; DVD-R обозначенный «выгрузка клиент-банк» переписки ООО «Дамиана» за период с 06.09.2012 по 25.03.2014; распечатки: клиент-банк ООО «Дамиана» - банк за 2012-2013 года на 27 листах, DVD-R № 6213 530-R E D 5132 с перепиской с адреса электронной почты __. – __ за период с 01.07.2012 по 31.12.2013 на; CD-R диск обозначенный «почта __ и __.», на который записана информация, содержащая сведения по переписке с электронной почты [e-mail] за период с 11.01.2011 по 19.07.2013 и __ за период с 10.08.2012 по 13.08.2014 – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, – в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий по делу Найденов Е.М.