Дело 01-0378_2016. Приговор. документ - обезличенная копия
.doc7). в неустановленное следствием время, но не позднее *******, он (Кулешов И.А.), действуя как исполняющий обязанности председателя правления Банка, используя указанные выше полномочия участника и руководителя Банка, без рассмотрения кредитным комитетом Банка вопроса о выдаче кредита на сумму 89 000 000 рублей ООО «*******», ИНН №*******, без обеспечения, что не гарантировало возвращение кредита в указанной сумме, без получения одобрения Совета Банка (согласно Положения о кредитной политике Банка от *******года являлось крупным кредитным риском, превышавшим величину 5% собственных средств Банка и требовало в рамках контроля по управлению рисками одобрения Совета Банка), в неустановленное следствием время, но не позднее ******* года, подписал кредитный договор №*******, датированный *******года с неустановленным лицом, действовавшим от имени генерального директора ООО «*******» *******, согласно условиям которого Банком ООО «*******» предоставлен кредит на сумму 89 000 000 рублей под 12% годовых на срок по *******года «для использования на деятельность, предусмотренную Уставом заемщика», после подписания которого, на основании неустановленного в ходе предварительного следствия распоряжения о выдаче (погашении) кредита денежные средства в сумме 89 000 000 рублей *******года перечислены Банком на расчетный счет №*******, открытый в ООО *******, расположенном по адресу: *******, при этом указанная сумма вплоть до проведения *******года соответствующей корректировки по данным банковского учета ******* значилась как списанная с корреспондентского счета Банка до выяснения «согласно выписке от *******года, п/п №*******», при этом, по настоящее время полученные в кредит ООО «*******» денежные средства в сумме 89 000 000 рублей не возвращены.
8). в неустановленное следствием время, но не позднее 03 ноября 2010 года, он (Кулешов И.А.), действуя как исполняющий обязанности председателя правления Банка, используя указанные выше полномочия участника и руководителя Банка, без рассмотрения кредитным комитетом Банка вопроса о выдаче кредита на сумму 67 500 000 рублей ООО «*******», ИНН №*******, без обеспечения, что не гарантировало возвращение кредита в указанной сумме, без получения одобрения Совета Банка (согласно Положения о кредитной политике Банка от *******года являлось крупным кредитным риском, превышавшим величину 5% собственных средств Банка и требовало в рамках контроля по управлению рисками одобрения Совета Банка), в неустановленное следствием время, но не позднее *******года, подписал кредитный договор №*******, датированный ******* года с неустановленным лицом, действовавшим от имени генерального директора ООО «*******»******* (фактически на данный период времени, согласно данных налогового органа, генеральным директором указанного Общества с *******года являлся *******), согласно условиям которого Банком ООО «*******» предоставлен кредит на сумму 67 500 000 рублей под 12% годовых на срок по *******года «для использования на деятельность, предусмотренную Уставом заемщика», после подписания которого, на основании неустановленного в ходе предварительного следствия распоряжения о выдаче (погашении) кредита денежные средства в сумме 67 500 000 рублей *******года перечислены Банком на расчетный счет №*******, открытый в ООО *******, расположенном по адресу: *******, при этом указанная сумма вплоть до проведения *******года соответствующей корректировки по данным банковского учета ******* значилась как сумма, списанная с корреспондентского счета Банка до выяснения «согласно выписке от *******года, п/п №*******», при этом, по настоящее время полученные в кредит ООО «*******» денежные средства в сумме 67 500 000 рублей не возвращены.
9). в неустановленное следствием время, но не позднее ******* года он (Кулешов И.А.), используя указанные выше полномочия участника и руководителя Банка, вводя в заблуждение членов кредитного комитета Банка, относительно гарантированного возврата заемщиком кредита, обеспечил принятие членами кредитного комитета Банка положительного решения о выдаче кредита на сумму ******* 990 000 рублей ООО «*******», ИНН №*******, без обеспечения, что не гарантировало возвращение кредита в указанной сумме, согласно Положения о кредитной политике Банка от *******года являлось крупным кредитным риском, превышало величину 5% собственных средств Банка и требовало в рамках контроля по управлению рисками одобрения Совета Банка, после чего, он (Кулешов И.А.), без получения одобрения Совета Банка, действуя как исполняющий обязанности председателя правления Банка, в неустановленное следствием время, но не позднее ******* года, подписал кредитный договор №*******, датированный ******* года, фактически составленный от имени директора департамента управления ресурсами Банка *******, действовавшего на основании доверенности б/н от ******* года, с ООО «*******» в лице генерального директора *******, согласно условиям которого Банком ООО «*******» предоставлен кредит на сумму ******* 990 000 рублей под 14% годовых на срок по 30 сентября 2011 года «для использования на деятельность, предусмотренную Уставом заемщика», после подписания которого, на основании собственноручно подписанного им (Кулешовым И.А.) распоряжения о выдаче (погашении) кредита, денежные средства в сумме ******* 990 000 рублей ******* года перечислены Банком на расчетный счет №******* ООО «*******», открытый в *******, расположенном по адресу: *******, однако по настоящее время полученные в кредит ООО «*******» денежные средства в сумме ******* 990 000 рублей не возвращены.
10). в неустановленное следствием время, но не позднее ******* года он (Кулешов И.А.), используя указанные выше полномочия участника и руководителя Банка, вводя в заблуждение членов кредитного комитета Банка и Совета Банка, относительно гарантированного возврата заемщиком кредита, обеспечил одобрение Советом банка и принятие членами кредитного комитета Банка положительного решения о выдаче кредита на сумму 62 600 000 рублей ООО «*******», ИНН №*******, без обеспечения, что не гарантировало возвращение кредита в указанной сумме, после чего, он (Кулешов И.А.), без получения одобрения Совета Банка, действуя как исполняющий обязанности председателя правления Банка, в неустановленное следствием время, но не позднее ******* года, подписал кредитный договор №*******, датированный ******* года, фактически составленный от имени директора департамента управления ресурсами Банка *******, действовавшего на основании доверенности б/н от ******* года, с ООО «*******» в лице генерального директора *******, согласно условиям которого, Банком ООО «*******» предоставлен кредит на сумму 62 600 000 рублей под 14% годовых на срок по ******* года «для использования на деятельность, предусмотренную Уставом заемщика», после подписания которого, на основании собственноручно подписанного им (Кулешовым И.А.) распоряжения о выдаче (погашении) кредита, денежные средства в сумме 62 600 000 рублей ******* года перечислены Банком на расчетный счет №******* ООО «*******», открытый в *******, расположенном по адресу: *******, однако по настоящее время полученные в кредит ООО «*******» денежные средства в сумме 62 600 000 рублей не возвращены.
11). в неустановленное следствием время, но не позднее ******* года он (Кулешов И.А.), используя указанные выше полномочия участника и руководителя Банка, вводя в заблуждение членов кредитного комитета Банка и Совета Банка, относительно гарантированного возврата кредита, обеспечил одобрение Советом Банка и принятие членами кредитного комитета Банка положительного решения о выдаче кредита на сумму 48 800 000 рублей ему (Кулешову И.А.), как физическому лицу, без залога имущества заемщика, что не гарантировало возвращение кредита в указанной сумме, а также превышало два процента стоимости имущества Банка, определенного на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, после чего, без получения одобрения данной сделки общим собранием участников Банка, в отношении которой имеется заинтересованность его (Кулешова И.А.) как Председателя Совета Банка, исполняющего обязанности Председателя Правления Банка, члена Правления Банка; используя свои полномочия и влияние руководителя, дал указание неосведомленному директору департамента управления ресурсами Банка ******* подписать соответствующий кредитный договор и договор поручительства к нему с собой (Кулешовым И.А.), как физическим лицом, после чего, в неустановленное следствием время, но не позднее ******* года *******, как директором департамента управления ресурсами Банка, действовавшим на основании доверенности б/н от ******* года, были подписаны: кредитный договор №*******, датированный ******* года с ним (Кулешовым И.А.), как физическим лицом, согласно условиям которого Банком ему (Кулешову И.А.) предоставлен кредит на сумму 48 800 000 рублей под 13 % годовых на срок по ******* года «для использования на потребительские цели», а также неустановленный в ходе следствия договор поручительства №*******, датированный ******* года с ним (Кулешовым И.А.), как физическим лицом, после подписания которых, на основании его (Кулешова И.А.) собственноручного распоряжения о выдаче (погашении) кредита, денежные средства в сумме 48 800 000 рублей выданы ******* года ему (Кулешову И.А.) согласно расходного кассового ордера №******* от ******* года в кассе Банка, расположенной по адресу: *******, кассовым работником Банка *******.
После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 25 ноября 2010 года, он (Кулешов И.А.), используя указанные выше полномочия участника и руководителя Банка, вводя в заблуждение членов кредитного комитета Банка, относительно гарантированного возврата кредита, обеспечил принятие членами кредитного комитета Банка положительного решения о переводе долга в сумме 48 800 000 рублей с себя (Кулешова И.А.), как физического лица, на ООО «*******», ИНН №*******, без обеспечения, не получив одобрения данной сделки общим собранием участников Банка (в отношении сделки имеется заинтересованность его (Кулешова И.А.) как Председателя Совета Банка, исполняющего обязанности Председателя Правления Банка, члена Правления Банка), и не получив одобрения данной сделки Советом Банка (согласно Положения о кредитной политике Банка от *******года являлось крупным кредитным риском, превышало величину 5% собственных средств Банка и требовало в рамках контроля по управлению рисками одобрения Совета Банка), имея согласно данных налогового органа возможность самому, как физическому лицу, погасить ранее полученный кредит, достоверно зная финансовое состояние ООО «*******», не гарантирующее возвращение кредита в указанной сумме и производства выплаты процентов по нему, в неустановленное следствием время, но не позднее ******* года, действуя как исполняющий обязанности Председателя Правления Банка, согласовал договор о переводе долга №10/8, датированный *******года и заключенный между ним (Кулешовым И.А.) как физическим лицом и ООО «*******», согласно условиям которого ООО «*******» полностью принимает на себя обязательства его (Кулешова И.А.), вытекающие из вышеуказанного кредитного договора №*******датированного ******* года, (на основании определения *******суда г.Москвы от *******года по делу №*******договор о переводе долга №10/8, датированный *******года, признан недействительным, восстановлена кредитная задолженность его (Кулешова И.А.), как физического лица, по кредитному договору №*******, датированному ******* года), однако по настоящее время полученные им (Кулешовым И.А.) либо ООО «*******», денежные средства в сумме 48 800 000 рублей не возвращены.
12). в неустановленное следствием время, но не позднее ******* года он (Кулешов И.А.), используя указанные выше полномочия участника и руководителя Банка, вводя в заблуждение членов кредитного комитета Банка, относительно гарантированного возврата кредита, обеспечил принятие членами кредитного комитета Банка положительного решения о выдаче кредита на сумму 74 259 900 рублей ******* (с *******года в связи с заключением брака *******фамилия изменена на *******), без залога имущества заемщика, что не гарантировало возвращение кредита в указанной сумме, без получения одобрения данной сделки общим собранием участников Банка, в отношении которой имелась заинтересованность *******, как членом Совета *******, так как сумма сделки превышала два процента стоимости имущества Банка, определенного на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; не получив одобрения данной сделки Советом Банка (согласно Положения о кредитной политике Банка от *******года сделка являлась крупным кредитным риском, превышала величину 5% собственных средств Банка и требовала в рамках контроля по управлению рисками одобрения Совета Банка); используя свои полномочия и влияние руководителя, дал указание неосведомленному директору департамента управления ресурсами Банка *******, подписать соответствующий кредитный договор и договор поручительства к нему с физическим лицом *******, после чего, в неустановленное следствием время, но не позднее ******* года *******, как директором департамента управления ресурсами Банка, действовавшим на основании доверенности б/н от ******* года, были подписаны: кредитный договор №*******, датированный ******* года с *******, согласно условиям которого последней Банком предоставлен кредит на сумму 74 259 900 рублей под 13 % годовых на срок по *******года «для использования на потребительские цели», а также неустановленный в ходе следствия договор поручительства №*******, датированный ******* года с *******, после подписания которых, на основании его (Кулешова И.А.) собственноручного распоряжения о выдаче (погашении) кредита, денежные средства в сумме 74 259 900 рублей выданы ******* года ******* согласно расходного кассового ордера №******* от ******* года в кассе Банка, расположенной по адресу: *******, кассовым работником Банка *******
После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 25 ноября 2010 года, он (Кулешов И.А.), используя указанные выше полномочия участника и руководителя Банка, вводя в заблуждение членов кредитного комитета Банка, относительно гарантированного возврата кредита, обеспечил принятие членами кредитного комитета Банка положительного решения о переводе долга в сумме 74 259 900 рублей с *******, как физического лица, на ООО «*******», ИНН №*******, без обеспечения, не получив одобрения данной сделки общим собранием участников Банка (в отношении сделки имелась заинтересованность ******* как членом Совета Банка), и не получив одобрения данной сделки Советом Банка (согласно Положения о кредитной политике Банка от *******года сделка являлась крупным кредитным риском, превышала величину 5% собственных средств Банка и требовала в рамках контроля по управлению рисками одобрения Совета Банка), достоверно зная финансовое состояние ООО «*******», не гарантирующее возвращение кредита в указанной сумме и производства выплаты процентов по нему, в неустановленное следствием время, но не позднее *******года, действуя как исполняющий обязанности Председателя Правления Банка, согласовал договор о переводе долга №*******, датированный *******года и заключенный между ООО «*******» в лице генерального директора ******* и физическим лицом *******, согласно условиям которого ООО «*******» полностью принимает на себя обязательства *******, вытекающие из вышеуказанного кредитного договора №*******, датированного ******* года, (на основании решения *******районного суда г.Москвы от *******года по делу №*******, вступившему в законную силу *******года, с ООО «*******» взысканы по договору о переводе долга №*******, датированному *******года, денежные средства в общей сумме 107 624 275,82 рублей, в том числе сумма основного долга по кредиту 74 259 900 рублей), однако по настоящее время полученные в кредит ******* либо ООО «*******», денежные средства в сумме 74 259 900 рублей не возвращены.
Таким образом, ******* в период времени с 01 мая 2010 года по 14 декабря 2010 года было выдано денежных средств по кредитным договорам с физическими и юридическими лицами на общую сумму 966 149 900 рублей, из которых лишь 25 000 000 рублей заемщиками было возвращено по настоящее время. То есть, Кулешов И.А. совершил ряд последовательных действий по замене высоколиквидных активов ******* (денежные средства) на неликвидные (кредиты, выданные юридическим и физическим лицам без надлежащего их обеспечения, в части – лицам, не способным согласно своего финансового состояния исполнять обязательства по кредитным договорам) вопреки интересам Банка, в нарушение существующего порядка выдачи и одобрения кредитов исполнительными органами Банка, которые согласно заключению судебной финансово-аналитической экспертизы №******* от *******года оказали влияние на возникновение (с учетом реклассификации Банком в более низкую категорию качества) недостаточности стоимости имущества (активов) ******* в размере по состоянию на *******года – «-» 375 858 285 рублей, по состоянию на *******года - «-» 462 345 330 рублей; в результате чего с *******года приказами Банка России от *******года № *******, № *******у ******* отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация по управлению банком, а решением *******суда г. Москвы от 25 февраля 2011 года по делу №******* «Б» ******* признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него (Банка) открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
Таким образом, Кулешов И.А., будучи участником и руководителем ******* совершил преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем и участником юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, путем замены высоколиквидных активов ******* (денежные средства) на неликвидные (кредиты, выданные юридическим и физическим лицам без надлежащего их обеспечения, в части – лицам, не способным согласно своего финансового состояния исполнять обязательства по кредитным договорам) вопреки интересам Банка, в нарушение существующего порядка выдачи и одобрения кредитов исполнительными органами Банка, причинив ******* в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» крупный материальный ущерб на общую сумму 941 149 900 рублей.
В судебном заседании, после консультации с адвокатом, подсудимый Кулешов И.А. поддержал заявленное им ранее ходатайство об особом порядке рассмотрения дела, пояснив, что оно заявлено им добровольно, что он полностью согласен с предъявленным ему обвинением; понимает, в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства, и с какими именно материально-правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка: а) с отказом от исследования каких бы то ни было доказательств, в том числе представленных стороной защиты, непосредственно в судебном заседании; б) с постановлением обвинительного приговора и назначением наказания, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление; в) невозможностью обжалования приговора в апелляционном порядке в связи с несоответствием изложенных в приговоре выводов фактическим обстоятельствам уголовного дела.
В судебном заседании адвокат поддержал ходатайство подсудимого об особом порядке рассмотрения дела.
Государственный обвинитель, а также представитель потерпевшего ******* не возражали против удовлетворения ходатайства подсудимого об особом порядке рассмотрения дела.
Вышеуказанное ходатайство подсудимого судом было удовлетворено. Особый порядок принятия судебного решения назначен судом по следующим основаниям: подсудимый обвиняется в совершении тяжких преступлений, он согласен с предъявленным ему обвинением, данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с адвокатом; он понимает, в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства, и с какими именно материально-правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка.
Суд считает, что обвинение, предъявленное Кулешову И.А. по ч. 2 ст. 201, ст. 196 УК РФ, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу.
Суд квалифицирует действия подсудимого Кулешова И.А. по ч. 2 ст. 201, ст. 196 УК РФ, так как он совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, повлекшее тяжкие последствия, он же совершил преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем и участником юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.
Решая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, а также личность подсудимого: Кулешов И.А. не судим, совершил тяжкие преступления, вину признал полностью, раскаялся в содеянном, частично возместил потерпевшему причиненный преступлением ущерб, характеризуется положительно, имеет *******, его состояние здоровья.
Полное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение потерпевшему причиненного преступлением ущерба, положительные характеристики, наличие *******, суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, признает обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание.
Обстоятельств, отягчающих Кулешову И.А. наказание, судом не установлено.
Вместе с тем, оснований, для применения к подсудимому Кулешову И.А. ст.64, УК РФ в суд не представлено. Суд считает, что назначение наказания, не связанного с лишением свободы, не будет способствовать целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности данного преступления, не имеется.
С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую.
Суд считает нецелесообразным назначать подсудимому дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
В судебном заседании представитель потерпевшего ******* заявил гражданский иск в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением на сумму 1 108 590 000 (один миллиард сто восемь миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей.
Подсудимый Кулешов И.А. указанный иск признал
Суд считает, что гражданский иск в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, является обоснованным и мотивированным, нашедшим свое полное и объективное подтверждение, ввиду чего подлежит удовлетворению и взысканию с подсудимого.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать КУЛЕШОВА И.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201, ст. 196 УК РФ, и назначить ему наказание:
По ч. 2 ст. 201 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года, с лишением его права занимать должности в коммерческих организациях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года;
По ст. 196 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Кулешову И.А. наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением его права занимать должности в коммерческих организациях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года, исчисляя срок наказания с 07 октября 2016 года.
Меру пресечения Кулешову И.А. изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда, немедленно. Избранную меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кулешова И.А. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Гражданский иск потерпевшего ******* в лице конкурсного управляющего Государ******* в возмещение материального ущерба – удовлетворить.
Взыскать с Кулешова И.А. в пользу ******* в возмещение материального ущерба 1 108 590 000 (один миллиард сто восемь миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей.
Вещественные доказательства: ДОКУМЕНТЫ, признанные постановлением следователя вещественными доказательствами – хранить при уголовном деле (т.№41 л.д. 281-282; т.№55 л.д. 51-77).
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ