Ugolovnoe_pravo_Keysy_1_tura

Подготовьте позиции обвинения и защиты по условиям кейсов, представленных ниже.

КЕЙС 1.

Борков совместно с Быковой учредили ООО «Просо». Боровков имел 80% доли в уставном капитале, Быкова – оставшиеся 20%. Генеральным директором общества была избрана Быкова. Также Борков совместно с Овчинниковой учредили ООО «Колесо». Каждый из учредителей имел по 50% долей в уставном капитале. Генеральным директором была избрана Овчинникова. При этом, Быкова и Овчинникова были сестрами и старались вести бизнес для поддержания благосостояния их семьи.

Одним из видов экономической деятельности учредительные документы обоих юридических лиц предусматривали покупку и продажу собственного недвижимого имущества.

В какой-то момент Борков заметил, что ООО «Просо» и ООО «Колесо» имеют на своем балансе земельные участки и движимое имущество, которые «простаивают». В этот момент он решил обратить их в свою собственность. Для исполнения задуманного Борков решил привлечь своего старого знакомого Семенова – единственного собственника и генерального директора

ООО «Серсо». Когда-то в прошлом Борков спас жизнь Семенову и тот давно искал способ его отблагодарить, в связи с чем был согласен на любые просьбы Боркова. Согласно разработанному плану, ООО «Просо» и ООО «Колесо» должны были продать имущество в пользу ООО «Серсо» по стоимости сильно ниже рыночной, после чего, через какое-то время Семенов должен был подарить весь бизнес ООО «Серсо» Боркову.

Учитывая, что Борков владеет 80% доли ООО «Просо», он решил пропустить процедуру одобрения общего собрания участников сделки по отчуждению земельного участка от ООО «Просо», учитывая, что в его руках сосредоточено 4/5 компании и полагая, что сделка не будет считаться крупной или сделкой с заинтересованностью, он решил, что решение и так будет принято согласно его воле, поэтому можно сократить все формальности. В этой связи Борков изготовил подложный протокол общего собрания ООО

«Просо», в котором было принято единогласное решение об одобрении указанной сделки, а также решение о прекращении Быковой полномочий генерального директора ООО «Просо» и назначении нового директора – Боркова.

После этого ООО «Просо» по договору купли-продажи отчудило в пользу ООО «Серсо» земельный участок за 50 тысяч рублей (при его рыночной стоимости 250 тысяч рублей). При этом реальная стоимость

земельного участка составляла 30% балансовой стоимости активов ООО

«Просо». О произведенной продаже Быковой было ничего не известно. Продолжая реализацию своего плана, Борков сосредоточился на второй

компании - ООО «Колесо». Зная, что Овчинникова не обладает достаточными познаниями в вопросах ведения бизнеса, Борков решил этим воспользоваться. Для этой цели Борков собственноручно изготовил проект протокола общего собрания участников ООО «Колесо», на котором было принято единогласное решение о продаже земельного участка, рыночная стоимость которого составляла 240 тысяч рублей и производственного оборудования, рыночной стоимостью 50 тысяч рублей в пользу ООО «Серсо» по цене в два раза ниже рыночной (120 и 25 тысяч соответственно).

Однако в отличие от устава ООО «Просо», устав ООО «Колесо» требовал нотариального заверения всех протоколов общего собрания участников. Во исполнение задуманного Борков пригласил Овчинникову в офис нотариуса для удостоверения данного протокола. При этом по телефону Борков заранее сообщил Овчинниковой следующее: «Нужно подъехать в офис нотариуса, чтобы принять ряд эффективных решений. Я подготовил все документы как надо, и ты, если хочешь, может не вникать в их суть».

В присутствии нотариуса, убежденного, что стороны ознакомлены с содержанием и существом принимаемых решений, Борков и Овчинникова подписали протокол общего собрания ООО «Колесо». После этого Овчинникова, не вникая в детали сделки, подписала договоры купли-продажи земельного участка за 120 тысяч рублей и движимого имущества за 25 тысяч рублей с ООО «Серсо».

Через какое-то время Семенов исполнил свое обещание и подарил весь бизнес ООО «Серсо» Боркову. При этом сам Семенов также не вникал в существо совершаемых операций и по просьбе Боркова лишь подписывал договоры купли продажи и распоряжения о переводе денежных средств на счета ООО «Просо» и ООО «Колесо».

КЕЙС 2.

Между ООО «НетБактерий», являющимся производителем и поставщиком дезинфицирующих средств, и ООО «Сервис», владеющим отелем «Престиж», был заключен договор от 01.03.2020, в соответствии с которым ООО «НетБактерий» должно было каждый месяц осуществлять поставку антисептиков для рук в указанный отель, а ООО «Сервис» оплачивать поставленный товар.

С 01.10.2020 участником ООО «Сервис», владеющим долей в уставном капитале в размере 90%, являлся ПАО «Сбербанк России», который выкупил указанную долю у ООО «Одноклассники». Сведения о совершении указанной сделки не доводились до контрагентов ООО «Сервис».

Все договорные обязательства с обеих стороны выполнялись своевременно и в полном объеме, никаких претензий к поставляемому товару со стороны ООО «Сервис» не возникало.

10.11.2020 года генеральный директор ООО «НетБактерий» - Рыков, при посещении отеля «Престиж», познакомился с Чучвадзе, который занимал должность врача-эпидемиолога в данном отеле с 01.11.2020. В ходе беседы Чучвадзе сообщил Рыкову, что он имеет значительный вес при выборе поставщика дезинфицирующих средств для данного отеля, в связи с чем рассчитывает на денежное довольство в размере 10% от суммы, уплаченной в будущем ООО «Сервис» в адрес ООО «НетБактерий» за поставленные антисептики.

Всвою очередь Рыков, не обладая достоверной информацией о реальных полномочиях Чучвадзе при принятии ООО «Сервис» решения по выбору поставщика, решил удовлетворить его просьбу, опасаясь того, что Чучвадзе начнет искажать информацию о качестве поставляемых в отель «Престиж» дезинфицирующих средств, что может способствовать инсценировке каких-либо конфликтных ситуаций между ООО «НетБактерий»

иООО «Сервис», которые повредят репутации компании на товарном рынке

иприведут к потере клиентов.

Впоследующем Рыков в ходе личных бесед довел указанные сведения до своих подчиненных менеджеров: Рябовой, Лукова и Цветочкина, которые по указанию Рыкова должны были получать от последнего денежные средства на личные банковские карты и переводить их непосредственно на счет Чучвадзе.

Таким образом, в период с 01.12.2020 по 25.10.2021 на счет Чучвадзе были переведены в общей сложности следующие суммы: 400 тыс. руб. от Рябовой, 300 тыс. руб. от Лукова, 500 тыс. руб. от Цветочкина.

В период с 01.03.2020 по 25.10.2021 никакие условия договора поставки между ООО «НетБактерий» и ООО «Сервис» не менялись, увеличение/уменьшение ежемесячного объема поставки также не происходило.

КЕЙС 3.

Входе проведения предварительного следствия установлено, что Сурков в период с 08.10.2015 по 14.02.2022 занимал должность учетчика в Центре ритуальных услуг и благоустройства МУП «Ритуал».

Всоответствии с трудовых договором в его обязанности, среди прочего, входило: обеспечение своевременной подготовки могил; захоронение умерших в срок; отвод участков земли для захоронения согласно действующему законодательству с учётом утверждённого плана кладбища и санитарных норм; осуществление отвода на местности участков земли для подхоронения согласно действующим правилам и порядку оформления документов на подхоронение; осуществление руководства иными работниками МУП «Ритуал», находящихся в его подчинении, организация их работы, соблюдение правил производственной санитарии и противопожарной безопасности; культурное и вежливое обслуживание посетителей кладбища.

Вточно неустановленное следствием время, но не позднее 10.02.2022 к Суркову обратилась гражданка Ивлиева, у которой умер родственник, с просьбой организовать захоронение родственника.

Сурков в соответствии со своими обязанностями организовал выделение ей участка для захоронения на дальнем участке кладбища, где в тот момент времени последовательно осуществлялись новые захоронения.

Однако данный участок находился в болотистой местности. В связи с чем Ивлиева в точно неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 10.02.2022, попросила Суркова выделить участок для захоронения в более сухом месте.

Сурков согласился это сделать, однако попросил за это денежную сумму

вразмере 15 тысяч рублей. При получении 5 тысяч рублей 12.02.2022 в результате проведения оперативных мероприятий Сурков был задержан сотрудниками правоохранительных органов.