Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ст . 174

ФЗ от 7 августа 2001 г. N115

Данная статья является укрывательством преступлений:

1. Статья 316 – общая норма:

2. Статьи 174,175 – физическое укрывательство;

3. Статья 307 – интеллектуальное укрывательство.

Объект преступления – отношения, складывающиеся по поводу осуществления законной предпринимательской деятельности. Дополнительный объект – интересы правосудия, т.к. укрываются предметы, добытые преступным путем.

Предмет преступления:

1. Денежные средства (валюта РФ и иностранная валюта), за исключением составов ст.ст.193,194,198-199.2;

2. Иное имущество.

Объективная сторона – два вида действий:

1. Совершение финансовых операций;

2. Другие сделки – операции с денежными средствами и иным имуществом:

а) Операции с денежными средствами в наличной форме – снятие со счета или зачисление на счет, если это не обусловлено характером хозяйственной деятельности;

б) Покупка или продажа наличной иностранной валюты;

в) Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;

г) Операции по банковским счетам:

- Размещение вклада на предъявителя;

- Открытие вклада в пользу третьих лиц в наличной форме;

- Перевод денежных средств за границу на анонимного владельца;

- Зачисление или перевод на счет денежных средств;

- Предоставление или получение кредита (займа);

- Операции с ценными бумагами, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо с местом регистрации в государстве, которое не сотрудничает с Международной организацией противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

д) Иные сделки с движимым имуществом: наследование, дарение, помещение ценных бумаг, драгметаллов или камней и иных ценностей в ломбард, получение или предоставление имущества по договору лизинга.

Состав – формальный, окончен с момента совершения действий по легализации предметов.

Субъективная сторона – прямой умысел. Обязательный признак – заведомость относительно предмета: субъект знает, что эти предметы добыты другими лицами преступным путем.

Обязательный признак – цель: придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом.

Субъект – лицо, достигшее 16 лет

ч. 2 те же деяния, но в крупном размере.

Сумма сделки – свыше 6 млн. рублей.

Согласно ФЗ от 7 августа 2001 г. N115 внешний контроль сделок осуществляется при сумме свыше 600 000 рублей, а для недвижимого имущества – свыше 3 млн.

ч. 3 пункт «а» - группа лиц по предварительному сговору.

С одной стороны сделки при вменении данного пункта должно быть как минимум два исполнителя.

Пункт «б» - лицом с использованием своего служебного положения.

Это признак спецсубъекта, сюда относятся ДЛ (Примечание к ст.285); лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации (Примечение к ст.201); служащие.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления ст. 174.1

Совпадает со ст.174 по объекту и объективной стороне (финансовые операции и сделки).

Субъект преступления – лицо, которое само добыло предметы преступным путем и совершает с ними операции.

Вопросы квалификации:

1. Сбыт имущества, полученного в результате совершения преступления иными лицами, не образует состава ст.174, если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретенного. В зависимости от конкретных обстоятельств указанные действия могут быть квалифицированы по ст.175.