Тема 2.6.. Международное право финансового контроля

Реализация международно-правовых принципов финансового регулирования и контроля в национальном законодательстве государств. Общепризнанные принципы международного финансового контроля.. Роль МВФ, Всемирного Банка, ВТО в формировании общих методологических основ и доктрин международного контроля финансовой деятельности. Международный финансовый мониторинг как система организационно-правовых мер по обязательному надзору за финансовыми операциями. Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией незаконных доходов в процедурах финансового контроля.

Нормы МФП по предотвращению финансовых правонарушений, как в Европе, так и в международном хозяйстве, поиск путей создания эффективного механизма противодействия финансовым кризисам, коррупции, финансированию терроризма и «отмыванию» нелегальных доходов.

Роль ИНТОСАИ в унификации норм финансового контроля. 40 рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансовой преступностью.

Вопросы по теме.

1.Назовите акты международных правительственных и неправительственных организаций в сфере финансового контроля и мониторинга.

2. Охарактеризуйте национальные нормы валютного, налогового, бюджетного, банковского страхового контроля, контроля в сфере ценных бумаг, финансовых услуг, расчетов, оценки и источники международно-правового регулирования финансового контроля.

3. Какова роль национальных органов государств в организации международного сотрудничества в сфере финансового контроля.

4.Назовите конвенция и соглашения о международном сотрудничестве государств по предотвращению легализации незаконно полученных денежных средств и уклонения от налогообложения.

5. Поясните значение правовых основ международных стандартов и методики оценки стоимости финансовых работ услуг, стандарты финансовой отчетности (МСФО), «справедливую стоимость», примерные налоговые вычеты, деловая практика банковских операций.)

6. Какие критерии МСФО по обеспечению платежеспособности кредитных и страховых организаций.

7.Покажите роль МСФО в унификации экономико-правовых условий мирового финансового оборота.

Тема 2.7. Международное инвестиционное право

Общие принципы взаимной защиты инвестиций. Международно-правовое регулирование гарантий инвестиций на национальных рынках.. Основные источники международно-правового регулирования рынка инвестиций. Соотношение международного и российского законодательства об инвестиционной деятельности. Понятие инвестиции в международных актах о свободе инвестиций, договорах о защите инвестиций.Основные институты международного инвестиционного права. Двусторонние конвенции о поощрении и защите инвестиций (кодекс либерализации движения капиталов ОЭСР). Принципы Всемирного банка по режиму иностранныхинвестиций.

Вопросы к теме.

1. Проведите классификацию межгосударственных двусторонних и многосторонних соглашений об инвестиционной деятельности..

2. Покажите роль организаций и специализированных учреждений системы ООН в развитии международного инвестиционного сотрудничества.

3. Назовите основные положения двусторонних соглашений государств о финансировании и защите капиталовложений.

4. Перечислите международные и национальные правовые принципы взаимной защиты инвестиций.