1) Потерпевшая называет в качестве насильника знакомое ей лицо:

а) допрос потерпевшей;

б) освидетельствование потерпевшей;

в) осмотр и выемка ее одежды;

г) осмотр места происшествия;

д) назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей и судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств;

е) задержание подозреваемого;

ж) личный обыск подозреваемого;

з) осмотр и выемка одежды подозреваемого;

и) допрос свидетелей;

к) обыск по месту жительства подозреваемого; 2)изнасилование совершено не известным потерпевшей лицом:

а) допрос потерпевшей;

б) освидетельствование потерпевшей;

в) осмотр и выемка ее одежды;

г) осмотр места происшествия;

д) назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей и судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств, если на потерпевшей обнаружены какие-либо выделения насильника;

е) назначение криминалистических (трасологиче-ских) экспертиз;

ж) проведение оперативно-разыскных мероприятий. По делам об изнасиловании перед судебными экспертами могут быть поставлены вопросы:

1) нарушена ли у потерпевшей целостность девственной плевы и когда;

2) возможно ли совершение полового акта с потерпевшей без нарушения целостности девственной плевы;

3) жила ли потерпевшая половой жизнью;

4) имеются ли на теле потерпевшей следы, характерные для насильственного полового акта;

5) не находится ли потерпевшая в состоянии беременности.

Для исследования волос, следов крови, спермы и иных выделений человеческого организма назначается судебно-биологическая экспертиза, для исследования кожного эпителия, обнаруженного под ногтями потерпевшей, назначаются цитологические исследования. Исследование следов-наложений, например волокон одежды жертвы на одежде подозреваемого, осуществляется криминалистической экспертизой материалов, веществ и изделий. В зависимости от конкретных обстоятельств дела могут быть назначены также баллистическая, пиротехническая, химическая, токсикологическая и другие виды экспертиз.

В ходе допроса потерпевшей задаются вопросы, направленные на выяснение:

1 событий, предшествовавших преступлению;

2 обстоятельств совершенного преступления;

3 событий, последовавших за совершением преступления;

4) фактов, способствующих установлению личности преступника.

При наличии предположений о том, что аналогичные преступления совершались виновным неоднократно, анализируются приостановленные и прекращенные уголовные дела данной категории, отказные материалы. При установлении виновного и когда это лицо известно потерпевшей, задачей следователя является проверка его причастности к совершению преступления. С этой целью подозреваемый допрашивается, подвергается освидетельствованию, его одежда изымается и осматривается. Для обнаружения одежды, в которую был одет подозреваемый в момент совершения преступления, а также предметов, находившихся в тот момент при нем, по месту его жительства проводится обыск.

71. Понятие и криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности. Признаки организованной преступной деятельности, их выявление и оценка при возбуждении уголовного дела. Особенности выдвижения версий и планирования расследования. Взаимодействие следователя с оперативными работниками подразделений по борьбе с организованной преступностью.  Преодоление взаимодействия организованных преступных формирований в установлении истины по делу. Обеспечение безопасности участников расследования. Принятие мер по защите потерпевших и свидетелей от воздействия со стороны преступных групп, сообществ, организаций.  Особенности тактики отдельных следственных действий. Особенности допроса обвиняемых при расследовании данного вида преступлений. Очная ставка. Допрос свидетелей, потерпевших. Назначение судебных экспертиз.  Использование специальных познаний и научно-технических средств в расследовании преступной деятельности, значение полученной при этом розыскной и доказательственной информации. Использование данных криминалистических учетов по делам о данных преступлениях. Установление обстоятельств, способствовавших совершению данного вида преступлений и принятие мер к их предотвращению. 

72. Типичные версии по этой категории дел:

• преступление действительно имело место при указанных потерпевшей или иных обстоятельствах;

• налицо инсценировка преступления, которого фактически не совершалось.

Расследование начинается с детального допроса потерпевшей. Независимо от того, известен ли ей виновный, в процессе допроса должно быть выяснено:

• в какой день и в котором часу было совершено изнасилование (какими данными подтверждаются эти день и час);

• где было совершено преступление; в связи с чем потерпевшая оказалась на месте преступления; что из себя представляет место преступления и откуда можно было видеть или слышать происходившее на месте преступления; присутствовали ли на месте преступления или поблизости от него посторонние лица, кто именно, как они вели себя;

• жила ли ранее потерпевшая половой жизнью, в каком состоянии она была в момент изнасилования; не употребляла ли непосредственно перед с совершением посягательства на нее спиртные напитки, наркотики, какие, в каком количестве;

• с применением каких средств насилия было совершено преступление, был ли преступник вооружен и чем именно, был ли он один или насильников было несколько, все ли они участвовали в изнасиловании, в чем заключалась роль каждого из них;

• какие следы насилия сохранились на теле потерпевшей, сохранились ли они к моменту допроса потерпевшей, в каком виде, какие следы совершенного насилия имеются на белье и верхнем платье потерпевшей, где находится белье и верхнее платье со следами насилия или иными следами преступления;

• оказывала ли потерпевшая сопротивление, в чем оно выразилось, звала ли на помощь; могли ли остаться на теле или одежде преступника следы сопротивления потерпевшей, какие именно, где; могли ли остаться следы преступления на месте преступления, какие именно;

• каковы последствия изнасилования для здоровья потерпевшей;

• кому потерпевшая рассказывала о случившемся, кто мог видеть следы преступления на теле или одежде потерпевшей и при каких обстоятельствах; если потерпевшая не сразу обратилась с заявлением о совершенном преступлении, то почему, не оказывалось ли на нее давление со стороны преступника или его связей, какое, в чем оно выражалось.

Если преступник (преступники) не знаком с потерпевшей, следует выяснить его приметы и другие данные о его личности для организации неотложных оперативно-розыскных мероприятий. Если насильник знаком с потерпевшей, при ее допросе помимо перечисленного, должно быть выяснено: когда, где и при каких обстоятельствах они познакомились; часто ли они встречались, каковы были их взаимоотношения; были ли с его стороны попытки вступить в половую связь; кто знал об их знакомстве и отношениях, видел их вместе; есть ли у них совместные фотокарточки; где и когда произошла ее встреча с преступником перед изнасилованием; была ли эта встреча случайной или нет, по какому поводу; о чем говорили при встрече; давал ли преступник ей какие-либо обещания; о чем просил после изнасилования; кто мог их видеть до или после преступления.

Если потерпевшая была, по ее словам, изнасилована на квартире насильника или его знакомого, при допросе следует зафиксировать все детали обстановки квартиры.

Следователь должен вести допрос потерпевшей с максимальным тактом, убедить потерпевшую, что все интимные подробности преступления не будут разглашены и что подобные дела, как правило, слушаются судом при закрытых дверях.

Допрашивая потерпевшую, следует иметь в виду и версию об инсценировке изнасилования, при которой «потерпевшая» сама причинила повреждения себе (своей одежде).

После допроса потерпевшей, а иногда и до допроса проводится ее судебно-медицинское освидетельствование Перед экспертом ставятся вопросы о характере и давности повреждений на теле потерпевшей, о наличии признаков насильственного полового сношения, о том, жила ли потерпевшая ранее половой жизнью, о последствиях изнасилования.

Цель    оперативно-розыскных    мероприятий, проводимых на этом этапе расследования, —установление, розыск и задержание подозреваемого. Если эти меры увенчались успехом, следуют допрос подозреваемого, его освидетельствование, осмотр одежды, в которой он был при совершении преступления, при необходимости — обыск в его жилище или иных местах с целью обнаружения одежды и орудий преступления. Помимо осмотра одежды и белья потерпевшей и подозреваемого может быть проведен осмотр места преступления: для обнаружения следов борьбы между потерпевшей и преступником, оставленных там вещей, следов их пребывания на этом месте и др.

При наличии свидетелей-очевидцев преступления их допрос также представляется неотложным. Выясняют, где они были в момент изнасилования, почему не пришли на помощь потерпевшей, если она звала на помощь и др.

В качестве свидетелей допрашиваются в первую очередь, помимо очевидцев, те лица, на которых ссылаются потерпевшая и подозреваемый. Если потерпевшая и подозреваемый знакомы, то при допросе свидетелей особенно детально выясняются все обстоятельства знакомства и их отношений, что известно о совершенном преступлении и его следах и последствиях.

Допрос обвиняемого по этой категории дел тактически не отличается от аналогичного следственного действия по другим делам. Однако следователь должен знать типичные ухищрения, к которым прибегают обвиняемые в изнасиловании:

• обвиняемые нередко заявляют, что половое сношение не носило насильственного характера и было совершено с согласия потерпевшей;

• обвиняемый заявляет о своей неспособности к половой жизни;

• обвиняемый заявляет, что заявление потерпевшей носит клеветнический характер, что ею движет месть за невыполнение обещания вступить в брак или иные подобные причины на почве враждебных отношений;

• если обвиняемый не знаком с потерпевшей, он ссылается на ошибку, допущенную потерпевшей при его опознании, на свое алиби.

Средствами опровержения ложных заявлений обвиняемого служат допросы свидетелей, осмотры одежды и белья потерпевшей и насильника, места преступления, орудий преступления, предъявление подозреваемого (обвиняемого) для опознания потерпевшей, очевидцам, его судебно-медицинское освидетельствование, разоблачение ложного алиби, судебно-медицинская экспертиза следов крови и спермы на одежде и белье, образцов, полученных от обвиняемого и потерпевшей, которая производится с использованием современных методов генотипоскопии. Для установления фактов контактного взаимодействия одежды и белья насильника и потерпевшей производится экспертиза веществ и материалов.

Особую сложность представляет расследование изнасилований несовершеннолетних и малолетних. Это связано с особенностями психики детей, их склонностью к фантазированию, внушению со стороны взрослых, подчас с отсутствием достаточного жизненного опыта. Как показывает следственная практика, эти преступления совершаются обычно с заранее обдуманным намерением. Под разными предлогами дети заманиваются в такие места, где никто не может помешать осуществлению преступного замысла.

73. Допрос заявителя или владельца похищенного имущества с целью установления обстоятельств совершения или обнаружения кражи; наименования, количества и признаков похищенного имущества; лиц, подозреваемых в совершении кражи.

При краже имущества из промышленных, торговых, складских предприятий допросом лиц, отвечающих за его сохранность, следует выяснить:

• что украдено; остались на месте кражи предметы, более ценные, чем похищенные, и где они находились; когда было получено имущество, которое похитили преступники;

кто знал о его получении и месте хранения; каковы родовые и индивидуальные признаки похищенных вещей; какова стоимость похищенного;

• время совершения кражи; когда в последний раз был в наличии украденный предмет; когда и кто обнаружил кражу, при каких обстоятельствах; в течение какого времени кража могла быть необнаруженной в силу тех или иных обстоятельств;

• каков режим работы предприятия; кто имеет доступ к хранилищам и как они охраняются; проверяются ли помещения после окончания работы в целях выявления оставшихся там лиц; не было ли отклонений от распорядка работы в день кражи; если были, то какие и по чьему указанию, кто мог знать о них; были ли изменения в составе штатных охранников, какие, кто мог знать о них; как они влияли на охрану объекта;

• не появлялись ли перед кражей на охраняемом объекте лица, которые к моменту кражи уже не работали на предприятии, а также подозрительные посторонние (каковы их приметы), чем они интересовались, с кем встречались из числа сотрудников;

• были ли ранее на предприятии кражи или покушения на кражи, о которых не сообщалось органам расследования; кем они совершались, что именно, при каких обстоятельствах преступник похитил или пытался похитить; как была пресечена кража, почему о ней не сообщалось в органы расследования.

Допрашивая ответственных за сохранность лиц или владельцев имущества, следует иметь в виду инсценировку кражи с целью сокрытия присвоения или растраты, сокрытия имущества, подлежащего аресту и др.

По делам о краже из квартиры при допросе потерпевших выясняются:

• какие вещи украдены, их признаки, стоимость, когда они были приобретены, где хранились, кто знал об их приобретении, использовании, местонахождении;

• когда, кем и при каких обстоятельствах была обнаружена кража;

• при каких обстоятельствах могла быть совершена кража; какие условия облегчили ее совершение и кто мог знать об этих благоприятных условиях, кого потерпевший подозревает в совершении кражи, кто из посторонних лиц был перед кражей у него в жилище, под каким предлогом, проявлял ли интерес к его имуществу.

Посредством осмотра места происшествия необходимо выяснить:

• каким способом вор проник на место кражи и какими орудиями совершен взлом, каковы следы взлома, положение и состояние запирающих устройств, дверей и окон;

• откуда проникли преступники на место кражи, в каком направлении и каким образом покинули его, пользовались ли они транспортными средствами, какими именно, где они находились во время кражи;

• кто совершил кражу, сколько было воров, как долго они находились на месте кражи, каковы их физические качества и особенности, обладают ли преступники профессиональными и преступными навыками;

• что именно украдено (полный ответ на этот вопрос дают допросы владельцев или ответственных за сохранность имущества лиц, инвентаризация, судебно-экономические экспертизы);

• какие иные обстоятельства могут в дальнейшем послужить изобличению преступников.

На этом этапе расследования при допросе свидетелей выясняют приметы подозреваемых и транспортных средств. По показаниям свидетелей составляют субъективные композиционные портреты подозреваемых, фиксируют имена, с которыми они обращались друг к другу, особенности голоса и речи и др.

Для установления механизма проникновения преступников на место кражи, определения их числа, направления, в котором они скрылись и т.д. назначают и производят судебные (преимущественно криминалистические) экспертизы — следов взлома, следов пребывания преступников на месте кражи, транспортных средств.

Известными особенностями обладает первоначальный этап расследования карманных краж при захвате вора с поличным.

Задержание с поличным может быть осуществлено как самим потерпевшим и свидетелями-очевидцами, так и оперативными группами органов милиции, специализирующихся на борьбе с карманными кражами.

Первоначальные следственные действия при задержании карманного вора с поличным:

• личный обыск; осмотр места задержания;

• установление личности задержанного и его местожительства;

• выявление и допрос всех потерпевших и свидетелей-очевидцев;

• допрос задержанного;

• осмотр вещественных доказательств: орудий преступления (бритвы, ножи, монеты с заточенными краями, предметы-«ширмы» и др.), одежды и носильных предметов со следами повреждений;

• обыск квартиры задержанного и других мест хранения краденого.

В процессе допроса задержанного выясняются: способ преступления, обстоятельства задержания, наличие соучастников, места хранения и способы сбыта украденного. Если задержанный отрицает свою причастность к краже, необходимо тщательно, до мельчайших подробностей, зафиксировать его объяснения о местопребывании и действиях до задержания и его объяснения о причинах задержания.

74. Убийство – умышленное причинение смерти другому человеку (ст. 105–108 УК РФ).

В зависимости от объема и характера первичной информации, имеющейся в распоряжении следователя на момент возбуждения уголовного дела, все убийства могут быть разделены на две группы: 1)так называемые очевидные убийства, факт совершения которых не вызывает сомнения и к началу расследования которых известно лицо, совершившее это преступление; 2)убийства, совершенные в условиях неочевидности.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об убийствах:

1) факт убийства;

2) место, время и способ причинения смерти;

3) кто совершил преступление, кто являлся соучастником, как характеризуется обвиняемый;

4) виновность обвиняемого, форма вины, мотивы совершения преступления;

5) личность потерпевшего;

6) обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность обвиняемого;

7) каковы характер и размер ущерба, причиненного в результате убийства;

8) если совершено умышленное убийство, то не было ли заранее обещанного укрывательства;

9) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;

10) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;

11) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;

12) причины и условия, способствующие совершению убийства.

Способы совершения убийств предполагают активные действия виновного лица, они выражаются:

1) в непосредственном причинении потерпевшему телесных повреждений при помощи различных орудий;

2) в приведении потерпевшего в беспомощное состояние с последующим нанесением телесных повреждений, задушением, оставлением в опасных для жизни условиях;

3 в сбрасывании потерпевшего с высоты;

4 в выбрасывании потерпевшего из движущегося транспортного средства;

5) во введении в организм потерпевшего ядовитых веществ.

Совершение умышленного убийства сопровождается возникновением специфических следов, свидетельствующих как о насильственном характере расследуемого преступления, так и о его отдельных обстоятельствах. К подобным следам относятся следы:

1) борьбы на месте происшествия:

а) телесные повреждения на трупе либо жертве насилия;

б) оружие и иные предметы, забытые либо выброшенные преступником на месте происшествия;

в) повреждения на одежде жертвы; 2)биологического происхождения (кровь, сперма, слюна, волосы и т. п.):

а) зубов и ногтей на теле преступника, полученные им в ходе оказания ему сопротивления жертвой;

б) волокон одежды преступника и жертвы, перенесенные с одной на другую в процессе их физического контакта.

После совершения убийства преступник стремится как можно быстрее скрыться с места преступления, часто до этого он принимает меры к маскировке трупа. Если убийство совершено недалеко от места жительства убийцы, то он часто стремится спрятать труп как можно дальше от места убийства, иногда для этого труп расчленяется. После сокрытия трупа убийца приводит свой внешний вид в порядок. Если при оказании сопротивления причинен вред его одежде, то она стирается, чинится.

75.

76.

77. Хулиганство - весьма распространенное преступление, совершаемое чаще всего под влиянием алкогольного или наркотического опьянения, молодыми людьми, как правило, в общественных местах в отношении случайных людей, незнакомых или малознакомых виновному. Для хулиганства характерна явная несоразмерность преступных действий и их повода.

Действия преступника могут сопровождаться активным противодействием лицам, пытающимся пресечь хулиганство, повреждением или уничтожением чужого имущества, выражаться в срыве общественных мероприятий, дебоше в общественных местах и т.п. Хулиганство может выражаться в словесных оскорблениях, оскорблении действием, нанесении нецензурных надписей на стены зданий, заборы, создании непристойных рисунков. При групповом хулиганстве оно может принимать крайние формы, граничащие с более опасными преступлениями, а иногда и переходящие в них (массовые беспорядки, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью и др.).

При исследовании предмета доказывания по делам о хулиганстве подлежат установлению:

• по субъекту: личность и возраст хулигана, совершал ли он преступление один или в группе, соучастники; был ли виновный ранее судим за хулиганство;

• по субъективной стороне: совершение преступления только с прямым умыслом — субъект осознает, что грубо нарушает общественный порядок, выражает явное неуважение к обществу и желает этого; мотивами преступления служат желание выразить свое мнимое превосходство над обществом, бравада и стремление доказать своему окружению свое пренебрежение нормами морали, самоутвердиться путем унижения других лиц, покрасоваться своей «лихостью» и дерзостью. Если хулиганские действия совершены группой лиц, то при выяснении субъективной стороны состава преступления следует выяснить, существовал ли между ними предварительный сговор, не входят ли они в организованную группу;

• объект преступления — общественный порядок, безопасность граждан;

• по объективной стороне: нарушения общественного порядка, посягательства на честь и достоинство, на здоровье граждан; наличие людей во время совершения хулиганских действий, их содержание и последствия; оказание сопротивления представителю власти или иным лицам, пресекающим действия хулигана; применение оружия или предметов, его заменяющих.

78. Видами ДТП являются:

1) наезд транспортного средства на пешеходов, велосипедистов, гужевой транспорт и животных;

2) столкновение транспортных средств;

3) опрокидывание транспортного средства;

4) наезд транспортного средства на препятствие;

5) падение пассажиров;

6) прочие ДТП.

ДТП могут возникать по вине людей (водителей, пассажиров, пешеходов), вследствие непреодолимой силы природы и вследствие стечения обстоятельств.

Нарушения правил дорожного движения со стороны водителей чаще всего заключаются в:

1) превышении безопасной скорости при маневрах, попадании на участок дороги с худшими характеристиками;

2) обострении дорожной обстановки; несоблюдении очередности проезда перекрестков;

3) неподаче или неправильной подаче предупредительного сигнала;

4) неправильном расчете минимального остановочного пути при различных скоростях движения и состоянии дорожного покрытия;

5) нарушении требований сигналов светофора, дорожных знаков и указателей, требований дорожной разметки;

6) несоблюдении безопасной дистанции;

7) неожиданном выезде из своего ряда движения и ослеплении светом фар;

8) стоянке на проезжей части без освещения;

9) нарушении правил перевозки пассажиров;

10) нетрезвом состоянии водителя, его работе по времени, превышающем допустимые пределы, после которых наступает утомляемость, и др.

Нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов обычно состоят в:

1) неожиданном появлении пешехода из-за препятствия;

2) внезапном выходе из-за транспортного средства, движущегося в попутном или встречном направлении;

3) непредсказуемом поведении пешехода, при котором водитель ошибочно уверен во взаимном контакте с пешеходом;

4) выходе на проезжую часть в месте, где это запрещено;

5) внезапном выходе из неосвещенной зоны дороги и др.

При ДТП подлежат установлению следующие обстоятельства:

1) в нарушении каких правил дорожного движения выразились действия виновного, повлекшие общественно опасные последствия;

2) где, когда, каким образом и при каких обстоятельствах произошло ДТП;

3) какие последствия наступили в результате ДТП;

4) наличие причинно-следственной связи между нарушениями правил безопасности движения и эксплуатации транспорта и наступившими последствиями;

5) какова форма вины каждого участника;

6) кто виноват в совершении преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта;

7) какие обстоятельства способствовали совершению ДТП.

При расследовании ДТП следует провести тщательный осмотр места происшествия, транспорт, допроситьсвидетелей, потерпевших, подозреваемых и других лиц. Назначается экспертиза транспортного средства, в ходе которой могут быть установлены факты наступления ДТП вследствие неисправности транспортного средства. Осмотр места происшествия следует проводить тщательно, но как можно быстрее, так как это обычно создает препятствия дорожному движению. При осмотре следует составить точный план места происшествия.

79.

80. К преступлениям рассматриваемой группы относятся:

1) незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ; их хищение или вымогательство;

2 склонение к их потреблению;

3 незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества;

4) организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ;

5) незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

Следы незаконного оборота наркотических веществ подразделяют на несколько групп:

1) изготовление (выращивание) сырья и наркотиков:

а) остатки растительного сырья в местах его выращивания и хранения, оборудование или предметы, используемые на различных стадияхтехнологического процесса;

б) любые технологические материалы и отходы; в) готовые наркотики;

г) компоненты процесса синтеза наркотиков;

д) устройства, приспособления и инструменты для сбора наркотикосодержащих растений;

е) рецептура, специальная литература, черновые записи, адреса и телефоны перевозчиков, сбытчиков;

2) транспортировка, хранение и сбыт наркотиков: а бумажная и иная упаковка; б)специальные контейнеры;

в) тайники в транспортных средствах, в одежде перевозчиков и сбытчиков;

г) следы самих наркотических средств в швах, на сгибах, карманах задержанных и другие микрообъекты;

3) потребление наркотиков:

а) следы инъекций;

б) изменения в жизнедеятельности потребителя наркотиков, в его поведении.

Типичными версиями являются:

1) незаконный оборот названных объектов осуществляется организованной группой;

2) они сбываются самим изготовителем;

3) хищение или вымогательство осуществлены организованной группой в корыстных целях или наркоманом для удовлетворения своих потребностей;

4) налицо инсценировка кражи с целью сокрытия их присвоения или растраты;

5) притон организован или содержится только для наркоманов или еще и в целях разврата.

На первоначальном этапе расследования планируются: проведение задержаний участников преступления с поличным, детальные допросы, обыски, осмотры мест изготовления, средств транспортировки, сбыта и потребления названных средств и веществ, обыски у преступников и лиц, с ним связанных, допросы свидетелей-очевидцев, соответствующие оперативно-разыскные мероприятия.

В качестве свидетелей по рассматриваемой категории преступлений выступают:

1) лица, сообщившие о подпольной лаборатории;

2) лица, обнаружившие хищение названных объектов;

3) свидетели вымогательства, которым стало о нем известно от потерпевшего или виновного;

4) работники коммунальных служб, обратившие внимание на повышенный расход электроэнергии, газа, специфический характер вывозимого мусора и тары;

5 сотрудники пограничной службы, таможни;

6 потребители наркотиков и психотропных веществ, посетители притонов и их обслуга.

81. Преступления, совершенные малолетними и несовершеннолетними, особенности расследования дел этой категории, объединенных по признаку субъекта преступной деятельности, определяются спецификой  свойств психологии и развития несовершеннолетних обвиняемых, потерпевших, свидетелей. Это недостаточность жизненного опыта; податливость и склонность к подражанию; стремление привлечь к себе внимание, выделиться и боязнь прослыть несамостоятельным, трусом, «слабым»; повышенная эмоциональность, неуравновешенность, импульсивность; развитое чувство личной дружбы и групповой солидарности; неадекватное восприятие, запоминание, воспроизведение некоторых фактических данных о наблюдаемых событиях. Кроме того, следует учитывать надзор и влияние на несовершеннолетних взрослых, их меньшую свободу в передвижении, хранении и распоряжении своим имуществом.

Как показывает статистика, несовершеннолетние в возрасте 14—17 лет чаще всего привлекаются к уголовной ответственности за кражи, хулиганство, грабежи, разбойные нападения, незаконный оборот наркотиков, реже за изнасилование и убийство.

Кражи обычно совершаются группой, в составе которой есть вожак. Играя на психологии подростков, он руководит их действиями, подбирает объекты для нападения или кражи, инструктирует, как себя вести в случае провала «операции», как уничтожать следы преступлений.

Кражи из магазинов, киосков, буфетов, дач, автомашин, железнодорожных вагонов, квартир совершаются такими способами, которые позволяют быстро завладеть предметом и скрыться (проникновение в помещение через форточку, взлом двери на даче, нарушение витрины магазина или киоска). Следы таких преступлений несут на себе отпечаток поспешности, лишены инсценировок и иных сложных ухищрений, свидетельствуют об отсутствии профессиональных навыков. На месте происшествия могут быть обнаружены части одежды подростка, самодельные ножи, волосы, следы зубов. Разбои и грабежи отличаются преимущественно психическим насилием или угрозой холодным оружием без причинения телесных повреждений.

Многие молодежные неформальные группы и объединения имеют антисоциальную криминогенную направленность. В составе указанных группировок зачастую находятся лица, отбывшие наказание за совершение краж, хулиганства, разбойных нападений и грабежей, которые становятся лидерами групп, определяя их антиобщественную направленность. Вожаки умело воздействуют на подростков, ищущих способы самовыражения и находящих их в формах грубого насилия, цинизма и пренебрежения к нормам общественной нравственности.

Как правило, при повторном совершении общественно опасных деяний, особенно с участием ранее судимых подростков и взрослых, доля заранее подготавливаемых преступлений увеличивается. Орудия, специально подготовленные для совершения преступления, применяются подростками значительно реже, чем взрослыми. При совершении хулиганских действий несовершеннолетние в большинстве случаев причиняют потерпевшим побои или наносят телесные повреждения руками и ногами. Реже при хулиганских действиях ими используются ножи, обрезки труб и др. Большинство преступлений совершаются без применения каких-либо орудий; часть — с помощью предметов, имеющих различное хозяйственное назначение; еще реже используются специально предназначенные для этого орудия или приспособленные предметы.

При совершении грабежей и разбойных нападений группы несовершеннолетних, как правило, используют открытый подход к потерпевшим с немедленным требованием у них вещей и денег, реже подход к потерпевшему под определенным предлогом, после чего происходит насильственное изъятие ценностей и вещей, еще реже — внезапное нападение на потерпевшего.

Меры по сокрытию преступлений обычно довольно элементарны:

• следы на месте посягательств уничтожаются редко;

• похищенное имущество прячут в большинстве случаев в подвалах, на чердаках, в строящихся или разрушенных зданиях, в лесопосадках;

• средствами сокрытия преступлений являются реализация или обмен похищенного;

• при убийствах несовершеннолетние принимают меры к сокрытию прежде всего трупа, обычно в непосредственной близости от места убийства.

Несовершеннолетние чаще всего посягают на деньги, автомототранспорт и запчасти к нему, видеоаппаратуру, магнитофоны, одежду, часы. При грабежах и разбойных нападениях — на деньги и личные вещи потерпевших.

Состав преступной группы интересен с точки зрения влияния, которое оказывает группа на поведение подростка в период подготовки и при совершении преступления. Для одиночек характерна минимальная степень жестокости и цинизма, которая повышается при совершении преступлений в группах и становится максимальной в наиболее устойчивых и больших по составу группах. Еще более дерзко действует подросток в соучастии с взрослыми.

82. Прежние, «традиционные» способы мошенничества, — самочинный обыск, использование различных «кукол», «фармазонство», т.е. продажа изделий из стекла и цветных металлов под видом драгоценных камней и изделий из благородных металлов, в современных условиях уступили место гораздо более опасным видам мошенничества, причиняющих неизмеримо более значительный ущерб потерпевшим: различным видам банковских мошенничеств, изощренным способам использования подложных документов и т.п.

Формы мошеннических обманов весьма разнообразны. Наиболее распространенными случаями мошенничества являются незаконное получение по подложным документам различных выплат: пенсий, пособий и др.; обманное получение выплат одним лицом вместо другого; обращение в свою пользу денежных средств по фиктивным трудовым соглашениям; обман в процессе азартных игр; проведение «беспроигрышных» лотерей и т.п.

Определяющим    криминалистическим признаком преступления служит способ его совершения, который в конечном счете сводится к обману или злоупотреблению доверием обманутого лица или организации. В любом случае способ преступления направлен на получение имущественной выгоды. Имущественный характер преступного посягательства представляет собой один из основных элементов предмета доказывания по этой категории дел.

Обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию при расследовании мошенничества:

• по субъекту преступления: кто совершил преступление, если преступление носит групповой характер, кто являлся членами преступной группы и как распределялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группы непосредственно входил в доверие потерпевшему;

• по субъективной стороне — действия с прямым умыслом, наличие этого умысла у всех членов преступной группы;

• по объекту — характер и размер имущества, полученного мошенническим путем, или содержание имущественного права; размер совокупного имущественного ущерба, причиненного преступлением;

• по объективной стороне — способ мошенничества, неоднократность мошеннических посягательств в прошлом, какими способами они совершались, не использовалось ли виновным свое служебное положение, в чем это заключалось.

                       

Обычными поводами к возбуждению уголовного дела служат заявления потерпевших, а если объектом мошенничества является предприятие или организация — сообщения соответствующих должностных лиц или собственников, на основе собственного усмотрения органов расследования. Если объектом посягательства стало предприятие, учреждение или организация любой формы собственности следует выдвинуть версию об использовании в мошеннических целях должностными лицами объекта посягательства своего служебного положения. Причем такое использование возможно не только лицами, работающими непосредственно на объекте посягательства, но и в других организациях или учреждениях, связь которых с объектом стала либо элементом способа преступления, либо была необходимым условием совершения мошенничества.

На начальном этапе расследования мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела. Если им служит заявление потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости экспертиза предмета мошеннической сделки. Если мошенничество совершено против предприятия, организации, планируются допрос соответствующих должностных лиц — субъектов мошеннической сделки, способы определения размеров материального ущерба, осмотр документов, носителей компьютерной информации, назначение необходимых экспертиз. При выдвижении версии о совершении мошенничества с помощью использования лицом своего служебного положенияпланируются обыск с целью обнаружения уличающих в этом документов, осмотр документов, детальный допрос этого лица.

При задержании мошенников с поличным, что чаще бывает при совершении мошеннических сделок купли-продажи, подкидывании «находок» и применении иных способов обмана на улице, в общественном транспорте и т.п., планируются личный обыск задержанных, осмотр орудий преступления, допрос задержанных и потерпевших и др.

83. Способы хищения можно подразделить на две большие группы:

1) хищение ценностей, учтенных на балансе предприятия;

2) хищение ценностей, не учтенных на балансе предприятия.

При хищениях подлежат установлению следующие обстоятельства:

1) конкретное должностное или недолжностное лицо, которому вверено имущество, мотивы его криминальных действий, характеристика этого лица по месту работы и жительства, наличие у него имущества, подлежащего конфискации или изъятию для возмещения причиненного ущерба;

2) состав преступной группы по групповым делам, роль каждого ее члена – лидера группы, активных и второстепенных участников;

3) степень и характер ответственности каждого из расхитителей;

4) способ совершения и сокрытия хищения;

5) время, в течение которого совершались хищения, время каждой преступной операции и место совершения хищения – в целом и применительно к отдельным эпизодам, характер и размеры ущерба, причиненного всей группой и каждым из участников в отдельности;

6) вид, размер, период и причины образования недостач или излишков товарно-материальных ценностей и денежных средств, если таковые обнаружены;

7) причины и условия, способствовавшие хищению.

В зависимости от типичных следственных ситуаций проводятся различные следственные действия:

1) возбуждение уголовного дела по оперативно-разыскным данным аппарата ОБЭПа:

а) задержание с поличным;

б) личный обыск задержанных, обыск по месту их работы и жительства, наложение ареста на их имущество;

в) осмотр документов, в необходимых случаях их выемка;

г) осмотры и в необходимых случаях выемка предметов, могущих быть вещественными доказательствами, осмотры производственных, складских и административных помещений; осмотры различного оборудования;

д) допросы подозреваемых и некоторых свидетелей;

2) возбуждение уголовного дела по официальным материалам:

а) осмотр, в необходимых случаях выемкадокументов, относящихся к операции, признанной ревизией необоснованной;

б) допросы лиц, ответственных за выявленные ревизией злоупотребления;

в) обыски у этих лиц с целью обнаружения предметов и документов, могущих быть вещественными доказательствами, а также имущества, могущего быть конфискованным по приговору суда, опись этого имущества;

г) допросы свидетелей, указанных в материалах ревизии;

3) возбуждение уголовного дела при задержании расхитителей с поличным, проведенном без какой-либо предварительной проверки. При такой ситуации характер и последовательность действий следователя и оперативного работника ОБЭПа в случае непредусмотренного ими задержания с поличным расхитителей без предварительной проверки определяются конкретной криминальной обстановкой;

4) возбуждение уголовного дела по материалам печати, заявлениям граждан. Последовательность действий следователя определяется данными, изложенными в материалах печати, заявлениях граждан. При действиях во второй-четвертой ситуациях следователь должен исходить из типичных общий версий:

1) имеет место хищение;

2) хищения не было, возможны какие-либо нарушения, не носящие преступного характера или имеющие признаки другого преступления.

84. Вымогательство в последние годы стало одним из наиболее распространенных преступлений. Предметом вымогательства могут быть имущество, деньги и ценности, права на имущество и другое требование совершения действий имущественного характера.   Средством   вымогательства могут быть угроза насилием или уничтожением, либо повреждением имущества; вымогатель может угрожать распространением позорящих потерпевшего или его близких сведений, либо иных сведений, распространение которых может причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких.

Вымогательство —- одна из форм организованной преступности, может сопровождаться захватом заложников. Преступление тщательно готовится, потенциальная жертва всесторонне изучается: выясняются ее материальное положение, связи, возможности совершения тех или иных интересующих преступников действий, образ жизни; предпринимаются попытки обнаружения порочащих поступков, высказываний, неосторожных, сомнительных сделок, актов взяточничества, аморальных связей и увлечений. Если предполагается захват заложников, заранее подыскивается место для их содержания, подбираются предметы, могущие служить средством устрашения и пытки заложников.

По социальному статусу вымогателей можно подразделить на две группы:

• явно криминальные элементы, члены преступных группировок;

• внешне законопослушные сотрудники коммерческих и охранных структур, иногда даже правоохранительных органов, порой высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ.

Жертвы вымогательства также могут быть подразделены на две группы. К первой относятся законопослушные граждане, как правило, занимающиеся коммерческой деятельностью, но ими могут быть и государственные служащие, по роду своих функций связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, отведением земель, арендных помещений и т.п. Ко второй — лица, деятельность которых носит противоправный характер, систематически или эпизодически нарушающие закон: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, организаторы финансовых «пирамид», посредники в обналичивании и «отмывании» денег и др. Нередко вымогательство становится средством разрешения конфликтов между преступными группировками, передела сфер влияния, преступной деятельности.

Способы совершения вымогательства весьма разнообразны, подчас весьма изощренны. Наметив жертву преступления, вымогатели предъявляют ей свои требования. Это могут быть предложение «взять под охрану» принадлежащий жертве объект с выплатой вымогателям ежемесячного вознаграждения; фиктивное зачисление на должность одного из вымогателей; передача пакета акций; доверенность на распоряжение счетом в банке и т.п. При отказе жертвы она получает «предупреждение», например, поджигается один из принадлежащих ей торговых объектов, осуществляется взрыв автомобиля, жертву избивают в подъезде дома или на улице и т.п. Крайними мерами воздействия могут стать захват в заложники самой жертвы или кого-либо из ее близких, пытка заложника и даже убийство его для устрашения других потенциальных жертв.

Преступники могут вовлечь будущую жертву в азартную игру, финансировать его рискованную сделку, а затем, выставив явно невыполнимые для должника условия возврата им долга, потребовать передачи имущества, прав на имущество, угрожая при неподчинении расправой или разглашением позорящих сведений. Особой жестокостью отличаются способы вымогательства, как средства разрешения конфликтов между преступными группировками, когда предметом вымогательства становятся имущественные выгода и интересы.

85. Наиболее распространенными поводами к возбуждению уголовного дела об убийстве являются сообщения об обнаружении трупа; заявления очевидцев и потерпевших, оставшихся в живых, или их близких; заявления об исчезновении людей. Решение вопроса о возбуждении уголовного дела при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти или его частей или поступления заявлений свидетелей не представляет особой сложности, хотя следует учитывать возможность наступления смерти от несчастного случая или естественных причин (болезни, старости). Возбуждению уголовного дела по заявлению об исчезновении человека должна предшествовать тщательная проверка, в ходе которой предпринимаются меры к розыску исчезнувшего, и только при получении сведений о возможном убийстве возбуждается уголовное дело.

Круг обстоятельств, подлежащих выяснению и доказыванию в процессе расследования:

• По объекту преступления — кто является жертвой убийства или против кого был направлен преступный умысел; наступила ли смерть потерпевшего (труп убитого не обнаружен); что явилось причиной смерти — убийство, самоубийство, несчастный случай, смерть от естественных причин.

• По объективной стороне — где было совершено убийство и обнаружены следы преступления; когда, каким способом и с помощью каких средств совершено преступление; каков способ сокрытия убийства; каковы квалифицирующие обстоятельства и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления; каков ущерб от преступления.

• По субъекту — кто совершил убийство; если убийц несколько, то какова роль каждого из них; не обладает ли преступник квалифицирующими признаками, достиг ли он 14-летнего возраста.

• По субъективной стороне — каковы мотивы и цель преступления, форма вины (прямой или косвенный умысел)?

86. Типичными поводами к возбуждению уголовного дела о причинении вреда здоровью служат заявления потерпевших, их родственников и знакомых, реже свидетелей-очевидцев; сообщения мединских учреждений о поступлении раненых, травмированных, иногда сообщения страховых организаций, куда потерпевший может обратиться за получением страхового вознаграждения. Дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбуждаются только по жалобе потерпевшего, которому должно быть разъяснено, что дело может быть прекращено за примирением сторон (за исключением случаев, перечисленных вст. 27 УПК).

Наиболее частыми мотивами совершения рассматриваемых преступлений являются хулиганские побуждения, национальная, расовая или религиозная ненависть или вражда, корысть, когда преступление совершается по найму, месть. Признаки, дающие основание для возбуждения дела, помимо заявления потерпевшего, могут усматриваться из представленных им медицинских документов (история болезни, справка врача), уличающих виновного документов, в том числе магнитофонных записей телефонных переговоров, осуществлявшихся потерпевшим по своей инициативе.

По делам этой категории должны быть установлены:

• по субъекту преступления — кто совершил преступление, его соучастники и пособники. За причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью ответственность наступает с 14 лет;

• по субъективной стороне — мотивы и цель преступления, формы вины, в частности характер умысла — прямой или косвенный;

• по объекту преступления — кто является потерпевшим от преступления, в каких отношениях он находился с виновным, известно ли было ему об умысле виновного причинить вред его здоровью;

• по объективной стороне — как, каким способом, когда и где был причинен вред здоровью потерпевшего, каковы последствия преступления (в чем заключается и какова степень причиненного вреда здоровью).

 Практика свидетельствует, что рассматриваемые преступления зачастую совершаются на бытовой почве и чаще в состоянии алкогольного опьянения, нередко с особой жестокостью и издевательством над потерпевшим. Велик процент совершения этих преступлений молодыми людьми в возрасте 16—20 лет из хулиганских побуждений.

87. Различают следующие виды краж:

1) государственного или общественного или лично-

го имущества граждан из помещений; 2)личного имущества граждан, не связанные с проникновением в помещение;

3 совершаемые путем злоупотребления доверием;

4 из автоматических камер хранения; 5)транспортных средств и др.

При кражах подлежат установлению следующие обстоятельства:

1) факт кражи;

2 время, место и условия ее совершения;

3 предмет кражи, его стоимость, признаки;

4 кому принадлежало похищенное;

5) способ совершения кражи;

6 кем совершена кража;

7) не совершена ли кража преступной группой, если да, – степень виновности каждого участника группы;

8) место, время и способ сбыта краденого;

9) обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность виновных;

10) условия, способствовавшие совершению кражи.

Типичными следственными ситуациями при кражах являются:

1) лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано.

Задача заключается в собирании доказательств причастности лица к совершенному преступлению. Примерная программа действий следователя:

а) задержание, личный обыск, при необходимости – освидетельствование подозреваемого;

б) осмотр места происшествия; допросы потерпевших (либо материально ответственных лиц) и свидетелей;

в) допрос подозреваемого;

г) обыск по месту жительства подозреваемого;

2) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация.

Основным направлением расследования является исследование материальной обстановки совершенного преступления, собирание и закрепление доказательств о заподозренных лицах, похищенном имуществе или ценностях, иных обстоятельствах преступления. Примерная последовательность первоначальных следственных действий:

а) допрос потерпевших или материально ответственныхлиц;

б) осмотр места происшествия; в)допросы свидетелей;

г) назначение судебных экспертиз.

Проводятся также соответствующие оперативно-

разыскные мероприятия; 3)сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

Действиям следователя свойственна преимущественно исследовательско-поисковая направленность. При этом главной задачей становится получение данных о совершенном преступлении с помощью непроцессуальных средств. Для этой ситуации, помимо следственных действий, перечисленных выше, характерны оперативно-разыскные мероприятия, направленные на:

а) установление лица, совершившего преступление;

б) розыск похищенного;

в) проверку по способу совершения преступления, по обнаруженным на месте происшествия следам, приметам похищенного имущества с использованием криминалистических учетов, проводятся другие мероприятия.

Следует осмотреть место взлома (если кража совершена со взломом), затем само место происшествия и после этого прилегающую территорию. Могут назначаться различные экспертизы, например судеб-но-товароведческая, в ходе которой можно выяснить наименование, цену, артикул, сорт и иные признаки товаров; однородность предметов, изъятых у подозреваемого, с похищенными.

88. В зависимости от типичных следственных ситуаций проводятся различные следственные действия:

1) лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения:

а) задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости – освидетельствование;

б) допрос потерпевшего, если необходимо – осмотр его одежды и освидетельствование;

в) осмотр места происшествия;

г) допрос подозреваемого;

д) обыск по месту жительства подозреваемого; допрос свидетелей-очевидцев;

е) назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз;

2) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание:

а) допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды;

б) осмотр места происшествия; в)допрос свидетелей;

г) назначение судебных экспертиз;

д) оперативно-разыскные мероприятия;

3) сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

В этом случае, помимо следственных действий, названных выше, характерны также оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц и розыск похищенного.

Допрос потерпевшего по делам о разбоях и грабежах проводится незамедлительно после получения сообщения о преступлении. Если потерпевший доставлен в больницу, его допрос проводится с согласия лечащего врача и, если возможно, записывается на магнитофонную ленту.

Целями личного обыска подозреваемого после задержания являются обнаружение и изъятие оружия, предметов, похищенных у потерпевшего, а также вещей, явно не принадлежащих задержанному и, возможно, похищенных при других грабежах или разбоях.

Целями обыска в помещениях по делам данной категории является обнаружение:

1) похищенного;

2) предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия; одежды, которая явно не принадлежит подозреваемому и членам его семьи и т. д. Нередко в ходе обыска удается обнаружить материалы и полуфабрикаты для изготовления оружия, а также средства маскировки преступников, одежду и обувь, которые были на подозреваемом в момент совершения преступления.

В ходе допроса подозреваемого, если он признает свою вину, необходимо детально выяснить все обстоятельства преступления; где спрятано похищенное; какую сумму он получил в результате сбыта похищенного; кто может подтвердить его показания и т. д. Нужно также выяснить, не совершал ли допрашиваемый грабежей или разбоев ранее.

Если допрашиваемый не признается в содеянном, следует предложить ему рассказать как можно подробнее о том, где он был и что делал в момент совершения преступления, а также назвать лиц, которые могли бы подтвердить его показания.

При расследовании преступлений рассматриваемых видов обычно назначаются судебные экспертизы: криминалистические (трасологическая и баллистическая), судебно-медицинские (живых лиц и вещественных доказательств), судебно-почвоведческие, материаловедческие и др.

89. Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

При мошенничестве подлежат установлению следующие обстоятельства: 1)имело ли место мошенничество;

2) место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;

3) наличие преступного умысла;

4) предмет мошенничества, какая сумма денег была незаконно получена мошенником;

5) объект посягательства (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);

6) данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления);

7) данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях(состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация);

8) данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;

9) обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Если мошенничество совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат:

1) правовой статус и организационно-правовая форма такого лица; наличие лицензии на осуществление проводимых сделок и операций;

2) соблюдение правил выпуска и обращения ценных бумаг, валютного, таможенного и иного законодательства и т. д.

Типичными следственными версиями на начальном этапе являются:

1) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;

2) имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.);

3) имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).

По наличию данных о личности преступника можно выделить типичные ситуации, при которых проводятся различные следственные действия:

1) мошенник известен и задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения:

а) личный обыск подозреваемого и его допрос;

б) осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия;

в) допрос потерпевшего и свидетелей;

2) мошенник известен, но он скрывается.

Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся:

а) ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого;

б) организация оперативно-разыскных мероприятий; в)принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;

3) мошенник известен, но его действия завуалированы под законные сделки.

Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции;

4) мошенник неизвестен:

а) составление субъективного портрета;

б) проверка по криминалистическим учетам;

в) проведение оперативно-разыскных мероприятий.

90. Вымогательство – это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия, или уничтожения, или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

При вымогательствах подлежат установлению следующие обстоятельства: 1)имел ли место факт вымогательства;

2) совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного или личного имущества граждан; какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество;

3) время, место и способ совершения вымогательства;

4) что явилось предметом вымогательства; если вымогатель завладел им, какова сумма материального ущерба;

5) кто совершил вымогательство;

6) сколько эпизодов вымогательства имело место; не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да, то какими;

7) кто является потерпевшим;

8) каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.

Типичными следственными ситуациями являются:

1) в правоохранительные органы с заявлением обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства.

Рекомендуется провести следующие следственные действия:

а) подробный допрос заявителя;

б) осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику;

в) прослушивание и запись телефонных переговоров;

г) задержание вымогателя с поличным.

Если преступник известен заявителю, проводятся также оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление связей данного лица, его намерений и подготовку задержания с поличным; 2) с заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства. Варианты данной ситуации:

а) когда вымогательство носит систематический характер и преступник заявителю известен. В таком случае необходимо действовать, как в первой ситуации, имея в виду, что преступника можно будет задержать с поличным при следующем эпизоде передачи ему предмета вымогательства;

б) когда нет данных, что вымогательство повторится, но преступник хотя бы ориентировочно известен заявителю. В подобных случаях после возбуждения уголовного дела и подробного допроса заявителя решающее значение приобретают оперативно-разыскные мероприятия. В зависимости от их результатов решается вопрос о проведении прослушивания и записи телефонных переговоров, о задержании вымогателя, его допросе, проведении обысков по месту жительства и по месту работы подозреваемого, проведении очных ставок с потерпевшим и свидетелями;

в) когда нет данных о возможном повторении вымогательства и преступник заявителю неизвестен.

В начале расследования имеются две типичные версии:

1) вымогательство произошло согласно описанным в заявлении обстоятельствам;

2) имеет место ложный донос.

91. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования:

1) имеется заявление взяткодателя, и он готов содействовать изобличению взяткополучателя, которому об этом неизвестно.

При явке с повинной взяткодателя проведение предварительной проверки обычно не является необходимостью.

Примерными действиями следователя в этом случае являются:

а) допрос взяткодателя;

б) задержание взяткополучателя с поличным (перед этим, если есть такая возможность, проводят осмотр предполагаемого предмета взятки, а после задержания – личный обыск взяткополучателя, иногда – его освидетельствование);

в) допрос взяткополучателя;

г) обыски по местам жительства и работы взяткополучателя, наложение ареста на его имущество;

д) выемка и осмотр документов;

е) допросы свидетелей;

ж) проведение очных ставок;

2) взяткодатель и взяткополучатель действуют в сговоре; информация о преступлении поступила из оперативных источников; правонапушителям об этом неизвестно.

В том случае, когда необходимо изобличить одновременно и взяткополучателя, и взяткодателя, на первоначальном этапе обычно осуществляют:

а) задержание обоих участников с поличным в момент дачи-получения взятки, их личные обыски;

б) обыски по местам их жительства и работы, наложение ареста на их имущество; допросы подозреваемых;

в) выемку и осмотр служебных документов;

г) допросы свидетелей;

3) информация о фактах взяточничества поступила из официальных источников. Участникам известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы.

Эта ситуация является наиболее сложной для расследования. В таких случаях обычно проводят:

а) допросы свидетелей;

б) выемку и осмотр документов; допросы подозреваемых;

в) при наличии достаточных оснований – обыски у подозреваемых.

На допросе задают следующие вопросы:

1) кто получил или вымогал взятку;

2 были ли при этом посредники;

3 каков был предмет взятки;

4 за что дана или вымогалась взятка;

5) каковы время, место и механизм передачи взятки;

6) выполнил ли взяткополучатель соответствующее служебное действие в интересах взяткодателя;

7 в чем это выразилось, в каких документах отражено;

8 кто знает о факте дачи или вымогательстве взятки;

9 кто может подтвердить отдельные факты, сообщенные заявителем.

В ходе обыска ищут: 1)предмет взятки, его упаковку;

2) ценности, нажитые преступным путем;

3) чеки, товарные ярлыки, позволяющие установить факт приобретения конкретной вещи в определенный период;

4) документы, записи, содержащие сведения о круге участников взяточничества и роли каждого из них;

5) черновики документов и документы, отражающие действия, совершаемые за взятку.

По делам о взяточничестве часто проводятся судебные экспертизы:

1) дактилоскопическая – для выявления следов рук преступников на предмете взятки или упаковке;

2) судебно-почерковедческая – для установления исполнителя документа, письма, записки, анонимного заявления;

3) технико-криминалистическое исследование документов – для установления исправлений в документе, подделки подписи, печати и т. д.

92. Поводами к возбуждению уголовного дела о хулиганстве могут быть задержание хулигана на месте поступления и заявления потерпевших, граждан, принимавших участие в пресечении хулиганских действий или иных свидетелей-очевидцев.

Если хулиган задержан с поличным, планируются действия, направленные на детальное выяснение повода, мотивов и обстоятельств хулиганских действий: допросы задержанного, потерпевшего, очевидцев, лиц, пресекавших преступную деятельность. Предусматривается осмотр места преступления, если есть основания полагать, что там могут быть обнаружены следы преступных действий, оружия или заменяющих его предметов, изъятых у виновного.

Если расследование ведется по факту преступных действий, а виновный скрылся, то в первую очередь планируются действия по установлению его личности, местожительства, его розыску и задержанию. Параллельно детально планируется производство допросов свидетелей и потерпевших. После задержания виновный предъявляется для опознания, производится обыск в его жилище с целью обнаружения орудий преступления. Планируется и проведение необходимых судебных экспертиз, чаще криминалистических, но иногда возникает необходимость в проведении судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз; преступника, задержанного с поличным, могут подвергнуть судебно-медицинскому освидетельствованию на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

93. В соответствии с законом дела об изнасиловании относятся к делам частно-публичного обвинения и хотя по смыслу закона они не должны прекращаться за примирением сторон, однако в практике встречаются случаи такого рода: иногда примирение бывает искренним и органы расследования в нарушение закона прекращают дело (не возбуждая дела, возвращают заявление потерпевшей), но зачастую потерпевшая пытается получить заявление обратно под давлением окружения насильника (уговоры, угрозы, обещание вознаграждения и т.п.).

В силу специфики возбуждения этой категории дел в качестве исходных данных фигурирует заявление потерпевшей. Дополнением заявлению могут быть медицинские документы, а также объяснения виновного, если последний известен потерпевшей или задержан с поличным при пресечении преступления.

Характер исходной информации определяют обстоятельства, подлежащие   установлению   и доказыванию по данной категории дел:

• по объекту преступления: кто является потерпевшей, как характеризуется ее образ жизни и поведение; при каких обстоятельствах потерпевшая оказалась на месте преступления, с кем; известен ли потерпевшей насильник, в каких отношениях она с ним находилась до и после преступления; как была одета потерпевшая, остались ли на ее одежде следы преступления; кому она их показывала или рассказывала о случившемся; каковы последствия преступления; оказывала ли сопротивление насильнику, какое, какие следы на нем или его одежде могли остаться;

• по объективной стороне: где, при каких обстоятельствах и когда было совершено насилие; каким способом было преодолено сопротивление потерпевшей, если оно оказывалось; был ли виновный вооружен, чем именно; каким способом потерпевшая была приведена в беспомощное состояние;

• по субъекту преступления: кто совершил изнасилование, сколько человек участвовало в совершении преступления; как образовалась преступная группа, о чем был сговор, как действовали соучастники; как вела себя потерпевшая до преступления, что предлагали ей насильники; совершали ли ранее аналогичные или другие преступления;

• по субъективной стороне: как и при каких обстоятельствах возник умысел на преступление; о чем существовал сговор между насильниками; как давно, с целью совершения каких преступлений и при каких обстоятельствах возникла организованная преступная группа и др.

Приведенный перечень носит примерный характер и конкретизируется в зависимости от обстоятельств и участников преступления.