4. Вводные с информацией к практическим занятиям

ВВОДНАЯ №1 (занятие 1)

8 ноября Богачев Александр Юрьевич, директор ООО «Макрос» -производственно-коммерческой фирмы (г. Волжский, ул. Набережная, д.12) обратился с просьбой о защите от вымогателей в Управление по борьбе с организованной преступностью УМВД г. Волжского (г. Волжский, ул. Набережная, д. 5).

Богачев А. Ю. сообщил, что с апреля по ноябрь его преследуют внештатные сотрудники страховой компании «Астро» Шаталин Павел и Евсеев и их друг по имени Юрий. В апреле они приходили в его офис, встречали возле его дома (г. Волжский, ул. Дружбы, д. 6, кв. 8) и, угрожая физическим насилием и расправой над ним и его семьей, требовали передавать им ежемесячно 30 % получаемой прибыли. В обмен гарантировали безопасность, покровительство и защиту. Он отказался от их сомнительных услуг, отверг незаконные требования.

20 апреля в 18 ч Богачев А. Ю. вышел из офиса, чтобы на автомашине ВАЗ-2106, гос. номер A188BX-34RUS, поехать домой. В это время к нему подошли Шаталин, Евсеев и Юрий и, угрожая насилием, потребовали отвезти их в лесопосадку, расположенную в районе Мамаева Кургана. Он вынужден был подчиниться. В этом месте они, угрожая насилием, потребовали до 1 мая заплатить им 300 тыс. руб. Евсеев, демонстрируя нож, вначале пообещал немедленно отрезать ему один палец руки, а остальные — при отказе заплатить деньги. Затем Евсеев схватил его за кисть правой руки и замахнулся ножом. Юрий сдерживал руку Евсеева, а Шаталин просил не спешить выполнять эту угрозу. Шаталин сказал, что Богачев - умный человек и согласится отдать требуемую сумму денег. Богачев, сознавая реальность угроз и опасаясь исполнения расправы, согласился после первомайских праздников отдать этим лицам названную сумму денег.

1 мая в 20 ч Шаталин, Евсеев и Юрий, находясь в алкогольном опьянении, ворвались в квартиру, в которой находились он, жена Ирина Владимировна и сын Виктор, восьми лет. Угрожая физической расправой, они потребовали 300 тыс. руб. Богачев, опасаясь за жизнь родных, передал вымогателям 100 тыс. руб. По указанию Шаталина деньги взял Юрий.

7 мая в 14 ч он по требованию названных лиц прибыл к зданию фирмы «Стандарт» (г. Волжский, ул. Александрова, д.15). Там он заметил автомашину «Жигули», гос. номер А555ВХ. Водитель автомашины местом руки подозвал его. В салоне автомашины он увидел Шаталина, Евсеева и Юрия. Евсеев, поигрывая ножом, потребовал оставшиеся 200 тыс. руб. Вместе с этими лицами приехав в кабинет своего офиса, передал им 200 тыс. руб. О случившемся рассказал Матросову М. М., заместителю директора ООО «Макрос», и жене.

В конце сентября Шаталин, Евсеев и Юрий каким-то образом узнали откуда-то, что он реализовал товар на сумму 700 тыс. руб. и потребовали передать им 300 тыс. руб. В случае отказа угрожали физической расправой. Он ответил, что такой суммой денег не располагает, поскольку большую часть денег, полученных от реализации товара, уплатил в виде налогов, а оставшиеся деньги находятся в обороте. Несмотря на его объяснения, они назначили ему срок до 1 ноября для передачи им 300 тыс. руб.

Вечером 7 ноября он подъехал на автомашине «Жигули», модели ВАЗ-2106, гос. номер А188ВК, к своему дому и увидел Шаталина, Евсеева и Юрия. Эти лица, узнав, что он не собрал 300 тыс. руб., угрожали ему физической расправой и назначили недельный срок для уплаты этой суммы денег. Они отобрали у него ключи от автомашины и документы: технический паспорт и водительское удостоверение. Сказали, что автомашину сейчас забирают у него, но вернут после уплаты денег. Затем они уехали на его автомашине. О случившемся он рассказал жене и ее родителям.

На следующий день он, осознав исключительно опасный характер угроз и действий в отношении себя и своей семьи, принял решение прийти в Управление по борьбе с организованной преступностью УМВД г. Волжского.

В ходе проверки этого заявления работники УМВД получили оперативные данные, подтверждающие факты вымогательства.

12 ноября руководство УОП УМВД г. Волжского приняло решение предоставить результаты оперативно-розыскной деятельности в следственный отдел по расследованию деятельности преступных сообществ. Ознакомившись с ними, начальник отдела поручил старшему следователю майору юстиции Павленко С. Н. решить вопрос о возбуждении уголовного дела о вымогательстве и проведении расследования.

13 ноября следователь, изучив поступившие к нему документы, пригласил Богачева А. Ю. для беседы.

ВВОДНАЯ №2 (занятие 3)

14 ноября следователь, окончив допрос Богачева, принял от него письменное заявление с просьбой установить прослушивание его домашнего (тел. 36-20-50, ул. Дружбы, д. 6, кв. 8) и служебного (тел. 33-18-60, ООО «Макрос», ул. Набережная, д. 12) телефонов.

ВВОДНАЯ №3 (занятие 4)

Исполняя поручение следователя об установлении вымогателей, оперативные работники УОП УМВД выяснили следующие данные на предполагаемых вымогателей.

Шаталин Павел Николаевич, возраст - 30 лет, уроженец г. Волжского, русский, разведенный, от брака имеет сына восьми лет, образование среднее, работает внештатным сотрудником страховой компании «Астро», проживает по адресу: г. Волжский, ул. Мира, д. 15, кв. 3, в возрасте 20 лет осужден Городским судом г. Волжского по ч. 3 ст. 206 и ч. 2 ст. 145 УК РСФСР к лишению свободы сроком на пять лет, освобожден по отбытии наказания из ИТК-3 г. Камышина Волгоградской области.

Евсеев Андрей Юрьевич, возраст - 25 лет, уроженец г. Краснослободска, Волгоградской области, русский, женат, детей не имеет, окончил 3 курса математического факультета Волгоградского пединститута, работает внештатным сотрудником страховой компании «Астро», не судим, проживает по адресу: г. Волжский, ул. Молодежная, д. 4, кв.12.

Андреев Юрий Васильевич, возраст - 24 года, уроженец г. Москвы, не женат, студент 5 курса Волгоградского технического университета, проживает по адресу: г. Волжский, ул. Кирова, д. 2, кв.12.

По информационному банку данных ГИБДД УМВД Волгоградской области установлен Фатеев Игорь Александрович, владелец автомашины «Жигули», модели ВАЗ-2106, гос. номер A555BX-34RUS, проживающий по адресу: г. Волжский, ул. Пионерская, д. 22, кв. 15.

16 ноября Богачев А. Ю. сообщил следователю, что вымогатели в телефонном разговоре потребовали 20 ноября передать им 300 тыс. руб. Они предложили в 16 ч прибыть к парадному входу в ресторан «Ахтуба» (г. Волжский, ул. Ленина). Богачев А. Ю. также сообщил, что 19 ноября он получит в банке 300 тыс. руб. Богачеву было рекомендовано получить указанную сумму 500-рублевыми билетами банка России и 20 ноября в 11 ч прибыть к следователю.

В тот же день из оперативно-технического управления УМВД г. Волжского, осуществляющего прослушивание телефонных переговоров потерпевшего Богачева, поступило сообщение о перехваченном разговоре. Неизвестный, позвонивший из телефона-автомата № 15 (ул. Советская, д. 20) по телефону 33-18-60, потребовал 20 числа в 16 часов принести деньги к парадному входу ресторана «Ахтуба».

ВВОДНАЯ №4 (занятие 4)

В УМВД г. Волжского были приняты решения: провести 20 ноября тактическую операцию «Задержание вымогателей с поличным»; образовать следственно-оперативную группу для задержания вымогателей; составить план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

20 ноября в 11 ч к следователю прибыл Богачев А. Ю., который держал в руке дипломат черного цвета. Богачев сказал, что в нем находятся 6 пачек 500-рублевых билетов Госбанка России, по 1000 билетов каждой, на общую сумму 300 тыс. руб. Деньги он получил в банке. Следователь осмотрел эти деньги и составил протокол осмотра денег и приложение к нему (реестр осмотренных и пересчитанных пачек денег). Во время производства следственного действия Богачев А. Ю. пояснил, что сегодня в 16 ч он должен прийти к парадному входу в ресторан «Ахтуба» и передать 300 тыс. руб. Шаталину, Евсееву и Юрию.

Информация для подготовки протокола осмотра денег и приложения к нему (реестра пересчитанных денег).

В шести пачках денег, в банковской упаковке каждая, оказалось при пересчете: в первой пачке - 1000 билетов достоинством 500 руб. каждый, серии ИС с № 8150000 по 8150099; во второй - 1000 билетов достоинством 500 руб. каждый, серии ИС с № 8150100 по № 8150199; в третьей - 1000 билетов достоинством 500 руб. каждый, серии ВГ с № 2296100 по № 2296199; в четвертой - 1000 билетов достоинством 500 руб. каждый, серии ВГ с № 2296200 по № 2296299; в пятой - 1000 билетов достоинством 500 руб. каждый, серии ИМ с № 3116000 по № 3116099; в шестой Г,1000 билетов достоинством 500 руб. каждый, серии ИМ с № 3116100 по №3116199.

На банковской ленте, которой упакована каждая пачка, читается текст, выполненный типографским способом: «Банкноты Банка России 5000 руб., 1000 листов, по 500 руб., образца (выпуска) 1997 года, БЕЗ ГАРАНТИИ. При получении пересчитывать!». В графе «Наименование учреждения банка и номер МФО учреждения Банка России» читается оттиск штампа, выполненного фиолетовым красителем: «ВКАБ МФО № 26010»; в графе дата - имеется оттиск штампа, выполненный красителем красного цвета: «19 ноября»; в графе кассир - имеется оттиск штампа фиолетового цвета «Колесникова В. В.». Подпись кассира имеется, состоит из нечитаемых элементов синего цвета.

Химическим средством «Светлячок» помечены банковская лента первый и последний 500-рублевые билеты каждой пачки денег.

ВВОДНАЯ №5 (занятие 4)

Следователь, окончив осмотр денег, направил Богачева А. Ю. к участнику СОГ старшему оперуполномоченному капитану полиции Тимофееву В. В., который разъяснил ему правила и варианты поведения при встрече с вымогателями.

ВВОДНАЯ №6 (занятие 4)

Старший оперуполномоченный УОП УМВД г. Волжского в присутствии понятых вручил Богачеву А. Ю. портативный диктофон фирмы «Панасоник» с чистой аудиокассетой для записи его разговора с вымогателями при передаче им денег, объяснил правила пользования диктофоном и составил протокол вручения потерпевшему технических средств (диктофона).

ВВОДНАЯ №7 (занятие 5)

20 ноября в 14 часов следователь в присутствии понятых, специалиста - эксперта-криминалиста, потерпевшего Богачева А. Ю. объявил о производстве следственного действия - проверки показаний на месте потерпевшего Богачева А. Ю. и наблюдения за его встречей с вымогателями.

ВВОДНАЯ № 8 (занятие 5)

Следователь объявил о проведении проверки показаний на месте потерпевшего Богачева А. Ю., разъяснил участникам следственного действия их права и обязанности и порядок его проведения. Он также назвал место, откуда будет вестись наблюдение за встречей потерпевшего с вымогателями, и сообщил необходимые сведения об используемых при этом средствах связи, транспортных и технико-криминалистических средствах. Были заслушаны краткие объяснения Богачева А. Ю. и достигнута договоренность о времени его прибытия к месту встречи с вымогателями. В 14 ч 35 мин Богачев А. Ю. убыл из УОП УМВД г. Волжского.

В 14 ч 50 мин участники следственного действия на автомашине «Волга», модели ГАЗ-3110, гос. номер В028АУ, под управлением сержанта полиции Чернова С. А. прибыли во двор дома, расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Ленина, д. 130. Затем, поднявшись на площадку 5 этажа этого дома, они пришли в квартиру № 19. С ее хозяйкой, пенсионеркой Петровой К. В., ранее была достигнута соответствующая договоренность. Из окон квартиры обозревалась местность, прилегающая к парадному входу в ресторан «Ахтуба». Расстояние до этого ресторана составляло примерно 180-200 м. Для наблюдения участники использовали бинокли «Беркут» с 15-кратным увеличением. Для фотографирования объекта наблюдения специалист подготовил фотоаппарат «Зенит-ЕТ» с объективом «МТО-500», установив его на штативе, и зарядил фотоаппарат черно-белой негативной фотопленкой светочувствительностью 130 ед. ГОСТа.

В 15 ч 45 мин на тротуаре ул. Ленина замечен Богачев А. Ю., несущий в руке дипломат с деньгами. Через 5 мин он подошел к автомобильной стоянке, расположенной у парадного входа в ресторан «Ахтуба». Согласно договоренности с участниками следственного действия он повернулся лицом к дому № 130, расположенному по ул. Ленина, и был сфотографирован.

В 16 ч 04 мин со стороны ул. Ленина к названной автостоянке подъехал автомобиль «Жигули», модели ВАЗ-2109, вишневого Цвета, гос. номер А204ВХ. В салоне автомобиля на заднем сиденье мечены двое пассажиров мужского пола. Заглушив двигатель и осмотревшись по сторонам, водитель, примерно 25 лет, высокий, плотного телосложения, одетый в синий спортивный костюм с эмблемой фирмы «Адидас», подошел к Богачеву А. Ю. и протянул руку. Момент их рукопожатия сфотографирован.

С 16 ч 05 мин до 16 ч 07 мин между ними происходил оживленный разговор, в котором принял участие один из пассажиров. Это был мужчина примерно 28-30 лет, среднего роста, плотного телосложения, волосы светло-русые. Он был одет в кожаную куртку и спортивные брюки черного цвета. Момент их общения также был сфотографирован.

В 16 ч 08 мин водитель взял у Богачева дипломат, положил его на капот автомобиля и открыл. Осмотрев содержимое дипломата, он переложил пачки денег в карманы своей одежды. А затем, вернув дипломат Богачеву, водитель и пассажир сели в автомобиль.

В этот момент из-за кустов, расположенных у фасада ресторана «Ахтуба», а также из двух стремительно подъехавших автомашин «Жигули», модели ВАЗ-2109, гос. номера В095АУ и В068АУ, выбежали вооруженные люди в камуфляже и масках и задержали водителя и пассажиров, сидевших в автомобиле «Жигули», гос. номер А204ВХ.

В 16 ч 12 мин участники следственного действия прибыли к месту задержания этих лиц. Следователь задал задержанным лицам и Богачеву А. Ю. вопросы. Потерпевший пояснил, что он только что передал 300 тыс. руб. людям, которые задержаны.

Водитель назвался Шаталиным Павлом Николаевичем. Он пояснил, что получил от Богачева, его хорошего знакомого, 300 тыс. руб. в качестве возврата долга. Один пассажир, одетый в кожаную куртку и брюки, назвался Евсеевым Андреем Юрьевичем, а другой - Андреевым Юрием Васильевичем. Эти пассажиры подтвердили объяснение водителя Шаталина.

При личном обыске на месте задержания обнаружены и изъяты:

1) 6 пачек 500-рублевых билетов в банковской упаковке, обнаруженных в карманах одежды Шаталина П. Н.;

2) водительское удостоверение серии ВВК № 37666 на имя Богачева Алексея Юрьевича и технический паспорт ВМ № 003575 на автомашину «Жигули», модели ВАЗ-2106, гос. номер А555ВХ, принадлежащую Богачеву А. Ю., обнаруженные в одежде Андреева Ю. В.

От каких-либо пояснений Андреев Ю. В. отказался.

На ладонях рук Шаталина, на внутренней поверхности карманов его одежды и поверхностях изъятых у него шести пачек 500-рублевых билетов с помощью прибора УФЛ обнаружено свечение ярко-желтого цвета.

При осмотре автомобиля «Жигули», модели ВАЗ-2109, вишневого цвета, гос. номер А204ВХ, в отсеке передней панели приборов обнаружен пистолет Макарова, серии ИС № 03010, 1970 г. выпуска, калибр3 9 мм, с магазином, снаряженным восемью патронами. На поверхности ствольной коробки обнаружены два следа пальцев рук. Шаталин П.Н. пояснил, что сегодня утром он нашел этот пистолет в гаражном авто-кооперативе «Северный» у гаража № 120 и хотел сдать в полицию.

В 17 ч 20 мин лица, задержанные по подозрению в вымогательстве, частниками тактической операции доставлены в УОП УМВД г. Волжского Следователь объявил Шаталину, Евсееву и Андрееву о задержании по подозрению в вымогательстве.

ВВОДНАЯ №9 (занятие 6)

В тот же день следователь получил аудиокассету с записью разговора Богачева А. Ю. с вымогателями в процессе передачи им денег и в присутствии понятых приступил к ее осмотру и прослушиванию звукозаписи.

ВОДНАЯ № 10 (занятие 7)

Следователь, проведя задержание, личный обыск и освидетельствование подозреваемых, принял решение о их допросе. При подготовке допросов учитывалась информация, поступившая к следователю за период с 13 по 20 ноября:

- Шаталин П. Н. проживает совместно с родителями. Отец, Николай Анисимович, пенсионер, несудимый. Мать, Татьяна Юрьевна, уборщица средней школы № 8. Он занимался боксом и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Имеет автомобиль «Жигули», модель ВАЗ-2109, гос. номер А204ВХ, который 4 июля 1995 г. через комиссионный магазин № 4 г. Волжского приобрел у Киреева А. М.;

- Евсеев А. Ю. имеет родственников в г. Краснослободске Волгоградской области. Мастер спорта по боксу;

- Андреев Ю. В. проживает совместно с родителями. Отец, Василий Львович, доцент Волгоградского технического университета. Мать, Зинаида Львовна, заведующая лабораторией этого университета. Спортсмен, занимается борьбой «каратэ».

ВВОДНАЯ № 11 (занятие 7)

20 ноября с 21 ч до 22 ч 50 мин следователь с участием дежурного адвоката Селезнева Б. Н. и с применением звукозаписи допросил подозреваемого Шаталина П. Н., который пояснил, что сегодня в 16 ч на своем автомобиле «Жигули», модели ВАЗ-2109, гос. номер А204ВХ, с Евсеевым и Андреевым приехали к ресторану «Ахтуба» для встречи с Богачевым. Там Богачев вернул ему денежный долг в сумме 300 тыс. руб. 1 сентября на срок 2 месяца он одолжил эту сумму денег Богачеву. Он считает, что Богачев его «подставил», но причины назвать не может. С Богачевым, бизнесменом и директором фирмы «Макрос», знаком около двух лет. Взаимоотношения между ними, по его мнению, нормальные. Обстоятельств, при которых познакомился с Богачевым не помнит. В квартире Богачева был только один раз. Это произошло в этом году на первомайские праздники. Приходил к Богачеву с Евсеевым и Андреевым, чтобы поздравить, деньги не вымогал.

Пистолет Макарова, который был обнаружен в «бардачке» его автомобиля после задержания, он нашел сегодня утром в автокооперативе «Северный», возле своего гаража № 120, и хотел немедленно сдать его в полицию. Однако из-за занятости личными делами не успел это сделать, а потом был задержан. Он отказался что-либо сказать по факту обнаружения у Андреева документов Богачева.

ВВОДНАЯ № 12 (занятие 8)

22 ноября следователь назначил судебно-фоноскопическую экспертизу. На экспертное исследование направлены аудиокассета, содержащая магнитную звукозапись разговора Богачева А. Ю. с вымогателями при передаче им денег, состоявшегося 20 ноября, и другие необходимые материалы.

ВВОДНАЯ № 13 (занятие 8)

21 ноября следователь назначил судебно-химическую экспертизу для определения вида и состава светящегося вещества, обнаруженного на ладонях Шаталина П. Н., а также на карманах его одежды и поверхностях шести пачек 500-рублевых билетов в банковской упаковке, изъятых у Шаталина П. Н. при обыске (см. также вводные № 4 и 6).

ВВОДНАЯ № 14 (занятие 9)

21 ноября следователь, получив образцы отпечатков пальцев рук подозреваемых Шаталина, Евсеева и Андреева, назначил дактилоскопическую экспертизу. В экспертном заключении, составленном 24 ноября, содержался вывод о том, что два следа пальцев рук, обнаруженных на ствольной коробке пистолета Макарова, принадлежат Шаталину П. Н.

В этот же день следователь назначил криминалистическую экспертизу огнестрельного оружия и боеприпасов. В экспертном заключении, составленном 24 ноября, содержались выводы о том, что пистолет Макарова, изъятый из автомашины Шаталина П. Н., является нарезным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы, а 8 патронов, также изъятых из его автомобиля, являются боевыми припасами.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы от 25 ноября, на поверхностях лент банковских упаковок денег, восьми 500-рублевых билетов, изъятых у Шаталина П. Н., в карманах его одежды, на бинтах, содержащих продукты смыва с ладоней его рук, выявлено вещество, по виду и составу однородное и являющееся люминесцирующим химическим средством «Светлячок». Изготавливается это средство в виде порошка и используется только в работе правоохранительных органов. При облучении названного химического средства потоком ультрафиолетовой части спектра люминесцирует ярко-желтым цветом.

В заключении судебно-фоноскопической экспертизы от 30 ноября содержались следующие выводы:

1) установлено дословное содержание разговора, записанного на стороне № 1 микрокассеты «Панасоник», и оно полностью изложено в следовательской части этого заключения;

2) в разговоре, зафиксированном на представленной микрокассете

«Панасоник», принимало участие как минимум три человека. Речевые

фрагменты, обозначенные как М 1, в тексте фонограммы принадлежат

Богачеву А. Ю. Речевые фрагменты, обозначенные как М 2, в тексте

фонограммы принадлежат Шаталину П. Н. Речевые фрагменты, обозначенные как М 3, в тексте фонограммы принадлежат предположительно Евсееву А. Ю.;

3) голоса, зафиксированные на фонограмме, записанной на микро-кассете «Панасоник», на стороне № 1, принадлежат Богачеву А. Ю., Шаталину П. Н. и, предположительно, Евсееву А. Ю.;

4) на представленной на исследование фонограмме, записанной на микрокассете «Панасоник», на стороне № 1, отсутствуют признаки монтажа.

ВВОДНАЯ № 15 (занятие 9)

20 ноября следователь осмотрел деньги, одежду и документы, изъятые у Шаталина П. Н. и Андреева Ю. В. Также следователь произвел осмотр аудиокассеты и прослушивание звукозаписи разговора Богачева А. Ю. с вымогателями.

С участием адвокатов и с применением звукозаписи были допрошены подозреваемые Евсеев А. Ю. и Андреев Ю. В.

Евсеев А. Ю. показал, что 20 ноября в 16 ч на автомашине под управлением Шаталина П. Н., его друга, вместе с ним и Андреевым приехал ко входу в ресторан «Ахтуба». Там Шаталин встретился с Богачевым, их знакомым. Шаталин получил от Богачева деньги в сумме 300 тыс. руб. Эту сумму денег Шаталин ранее давал Богачеву в долг. Так ему все это объяснил Шаталин. Евсеев отказался объяснить факт обнаружения документов Богачева в кармане одежды Андреева. Он также показал, что сегодня Шаталин показал пистолет Макарова ему и Андрееву и сказал, что нашел этот пистолет возле своего гаража и должен сдать в полицию.

Затем Евсеев А. Ю. показал, что имеет родственников в г. Красно-слободске Волгоградской области. Мать, Надежда Ивановна, проживает в своем доме по адресу: ул. Приморская, д. 3. Ее родной брат, Петров Сергей Иванович, слесарь рыбозавода, проживает в частном домовладении по адресу: ул. Садовая, д. 27.

Андреев Ю. В. показал, что дружит с Шаталиным и Евсеевым. Сегодня, 20 ноября, Шаталин рассказал, что в 16 ч встречается с Богачевым, который должен вернуть денежный долг в сумме 300 тыс. руб. Он согласился поехать с Шаталиным и Евсеевым на встречу с Богачевым потому, что Шаталин обещал после получения денег пригласить его на обед. Ему стало от него также известно, что он сегодня утром нашел пистолет, который при задержании был обнаружен в автомобиле. Андреев отказался давать показания по факту обнаружения в кармане его костюма документов, принадлежащих Богачеву.

В этот же день с 17 до 23 ч оперативные работники, действуя согласно поручениям следователя, произвели обыски у подозреваемых по месту жительства и работы, а также в гараже Шаталина П. Н. В квартирах подозреваемых были обнаружены сберегательные книжки: на имя Шаталина П. Н. с вкладом 40 тысяч руб.; на имя Евсеева А. Ю. с вкладом 80 тысяч руб.; на имя Андреева Ю. В. с вкладом 30 тысяч руб.

21 ноября произведены очные ставки между Богачевым А. Ю. и подозреваемыми, на которых потерпевший и подозреваемые ранее данные показания по фактам вымогательства не изменили.

23 ноября оперативные работники, проводя по поручению следователя оперативно-розыскные мероприятия, обнаружили автомобиль «Жигули», модели ВАЗ-2106, гос. номер А188ВХ, стоявший в гараже мастера рыбозавода Иваницкого З. Д., проживающего по адресу: г. Краснослободск, ул. Садовая, д. 22. Произведена выемка автомобиля.

Иваницкий З.Д. показал, что хранил в своем гараже автомобиль «Жигули» с 8 ноября. Сделал это по просьбе соседа, Петрова С. И. Иваницкий считал, что автомобиль принадлежит Евсееву А. Ю., племяннику Петрова. О преступном завладении автомобилем ему ничего не было известно. Петров С. И. дал аналогичные показания и подтвердил их на очной ставке с Евсеевым А. Ю.

Матросов М. М., заместитель директора ООО «Макрос», дал показания об известных ему фактах вымогательства крупных денежных сумм у Богачева А. Ю.

Фатеев И. А. показал, что в первой половине мая подвозил Шаталина, Евсеева и Андреева к фирме «Стандарт». Там в его машину сел незнакомый мужчина. Затем они поехали на ул. Набережная к фирме «Макрос». Из беседы между Шаталиным, Евсеевым и Андреевым, происшедшей после их возвращения, понял, что они в фирме «Макрос» получили от этого мужчины большие деньги.

Родители Богачевой И. В. подтвердили, что их дочь и зять рассказывали, что какие-то молодые мужчины вымогают деньги и имущество. Они посоветовали дочери и зятю немедленно обратиться в полицию.

Богачева И. В. дала показания об известных ей фактах вымогательства, совершенных в отношении ее мужа. Она опознала Шаталина П. Н., Евсеева А. Ю. и Андреева Ю. В., пояснив, что именно они вымогали деньги. Свои показания она подтвердила на очных ставках с подозреваемыми.

Деньги, одежду, аудиокассету, оружие и патроны следователь признал вещественными доказательствами. Под тяжестью собранных доказательств подозреваемый Андреев признал участие в вымогательстве денег, завладении автомашиной и документами. Подозреваемый Евсеев А. Ю. также дал признанные показания. Ознакомившись с заключениями экспертиз и другими доказательствами, подозреваемый Шаталин П. Н. частично признал свою вину в вымогательстве.

ВВОДНАЯ №16 (занятие 9)

Следователь предъявил Шаталину П. Н. обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163, пп. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 222 УК РФ, а подозреваемому Евсееву А. Ю. и подозреваемому Андрееву Ю. В. - в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163, пп. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

На допросе обвиняемый Шаталин П. Н. частично, а обвиняемый Евсеев А. Ю. и обвиняемый Андреев Ю. В. полностью признали себя виновными в совершении перечисленных преступлений.

Составив план последующего этапа расследования по уголовному делу о вымогательстве, следователь приступил к его выполнению.