16. Статус корпоративного секретаря

1.1. Задачей корпоративного секретаря является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, включая доступ акционеров к информации об Обществе.

1.2. При реализации задач корпоративного контроля корпоративный секретарь организует и обеспечивает взаимодействие Общества с его акционерами, Советом директоров, ревизионной комиссией, регистратором, аудитором, независимым оценщиком, федеральными органами исполнительной власти и антимонопольными органами.

1.3. Корпоративный секретарь Общества является руководителем секретариата Совета директоров Общества и может исполнять функции ответственного секретаря Совета директоров Общества.

1.4. В своей деятельности корпоративный секретарь руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим положением.

Компетенция корпоративного секретаря

Корпоративный секретарь Общества организует и обеспечивает:

2.1. Подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Общества:

обобщение предложений акционеров по вопросам повестки дня общего собрания и выдвижению кандидатур в выборные органы, подготовку соответствующих материалов для рассмотрения Советом директоров Общества;

подготовку списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания, подготовку и направление (вручение) им бюллетеней для голосования, а также уведомление о проведении общего собрания акционеров всех членов Совета директоров, Генерального директора, членов ревизионной комиссии и аудитора Общества;

формирование материалов, которые должны предоставляться к общему собранию акционеров, и доступ к ним, предоставление заверенных им копий соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их счетной комиссии;

соблюдение процедур регистрации участников общего собрания акционеров, ведение протокола общего собрания и составление протокола об итогах голосования на общем собрании, а также своевременное доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров в порядке, установленном законодательством и внутренними корпоративными документами Общества;

информирование участников общего собрания по вопросам проведения собраний, принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения общего собрания акционеров;

по согласованию с Председателем Совета директоров, приглашение на общее собрание акционеров членов Совета директоров, председателя ревизионной комиссии, представителя аудитора, представителей региональных органов власти;

контроль исполнения решений общего собрания акционеров Общества.

2.2. Подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Общества:

уведомление всех членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, а в случае необходимости направление (вручение) им бюллетеней для голосования, сбор заполненных бюллетеней, письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании;

своевременную подготовку и направление председателю и членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня заседания Совета;

подготовку дополнительной информации по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Совета директоров, ведение протокола очного заседания Совета директоров;

содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;

контроль исполнения решений заседаний Совета директоров Общества.

2.3. Раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества:

соблюдение требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об Обществе, установленных законодательством, а также уставом и иными внутренними документами Общества;

контроль за своевременным раскрытием Обществом информации, содержащейся в проспектах эмиссии ценных бумаг Общества и в его ежеквартальных отчетах, а также обязательной для предоставления информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;

соблюдение порядка хранения документов, перечень которых определен законодательством, доступа к ним, а также предоставление копий документов;

при предоставлении документов или выдаче их копий проверку факта владения обратившимся лицом акциями Общества, а в предусмотренных законом случаях - и сведений о количестве принадлежащих ему голосующих акций Общества.

2.4. Надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров:

контроль своевременного рассмотрения органами и подразделениями Общества обращений акционеров;

принятие мер, содействующих быстрому и эффективному разрешению любых конфликтов, в том, числе связанных с ведением реестра акционеров;

максимально полное и скорейшее выявление конфликтов, если они могут возникнуть в Обществе;

учет корпоративных конфликтов, регистрацию поступивших от акционеров обращений, писем и требований, подготовку соответствующих ответов.