ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВПО «ВГТУ»)

Радиотехнический

(факультет)

Кафедра «Системы информационной безопасности»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Информационно-психологическая безопасность»

Тема «Коммуникации в контексте обеспечения ИПБ субъектов СИС: транснациональные преступные организации и их влияние на современное общество»

Расчетно-пояснительная записка

Разработал(а) студент(ка) М.Г. Борисова

Подпись, дата Инициалы, фамилия

Руководитель ____________________________________

Подпись, дата Инициалы, фамилия

Члены комиссии ____________________________________

Подпись, дата Инициалы, фамилия

____________________________________

Подпись, дата Инициалы, фамилия

Нормоконтролер ____________________________________

Подпись, дата Инициалы, фамилия

Защищена ___________________ Оценка _____________________________

дата

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВПО «ВГТУ»)

Кафедра «Системы информационной безопасности»

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу

по дисциплине «Информационно-психологическая безопасность»

Тема работы «Исследование и анализ угроз информационно-психологической безопасности субъектов СИС»

Студент ___Борисова Мария Геннадьевна______группы БТ-111

Фамилия, имя, отчество

Номер варианта 3

Содержание и объем работы (графические работы, расчеты и прочее)

объём работы 51 страниц, 1 рисунок, 1 таблица, 1 диаграмма, 26 формул

Срок защиты курсовой работы с 21.05 до 28.05.

Руководитель _____________________________________

ФИО Подпись, дата

Задание принял студент _____________________________________

Подпись, дата ФИО

Замечания руководителя

Содержание

Задание на курсовую работу 2

Замечания руководителя 3

Введение 5

1 Транснациональные преступные организации (ТПО) 6

1.1 Организованная преступность 6

1.2 Определение ТПО 7

1.2.1 Основные черты ТПО. Различия между транснациональной, 8 организованной и международной преступностью

1.2.2 Классификация транснациональных преступлений 13

1.2.3 Тенденции развития ТПО 14

1.2.4 Масштабы ТПО 20

1.2.5 Участники ТПО 21

1.2.6 Социо-психологические аспекты структуры организаций преступной деятельности 22

2 Основные ТПО 29

2.1 ТПО в России 35

2.2 Межрегиональные и международные связи преступных организаций 36

2.3 Отдельные распространенные виды ТПО 39

3 Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 42

3.1 Борьба с незаконным оборотом наркотиков 43

3.2 Международный терроризм 45

3.3 Интерпол 47

3.4 Институт экстрадиции 48

Заключение 49

Список используемой литературы 50

Введение

В современном мире огромную роль играет процесс глобализации. Страны практически стирают границы между собой. В этом есть свои плюсы и минусы. Преступные организации разрастаются и принимают транснациональный характер. Большим масштабам соответствуют и ущербы, нанесенные ими.

С каждым годом появляется все больше и больше крупных преступных организаций, их рост невозможно оставить незамеченным, поэтому я считаю, что данная проблема особенно актуальна сейчас.

Целью моей работы заключается изучение вопросов, касающихся транснациональных преступных организаций.

К главным задачам относится поиск ответов на данные вопросы:

1. Что это за организации?

2. Почему они появились?

3. Каковы их масштабы?

4. Какие крупные преступные организации существуют?

5. Касается ли это России?

6. Каковы методы борьбы с ними?

7. Как они влияют на современное общество?

1. Транснациональные преступные организации

   1. Организованная преступность

Для лучшего понимания специфики транснациональных преступных организаций необходимо сначала рассмотреть более широкое понятие организованной преступности и выяснить причины возникновения данного явления в современном мире.

Организованная преступность — это форма преступности, для которой характерна устойчивая преступная деятельность, осуществляемая преступными организациями (организованными группами, бандами, преступными сообществами и другими подобными незаконными формированиями), имеющими иерархическую структуру, материальную и финансовую базу и связи с государственными структурами, основанные на коррупционных механизмах.

Причины появления организованной преступности.

Ради увеличения прибыли при минимизации риска перешел переход от простейших видов экономической деятельности к развитым схемам предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики. Такую же цель преследуют преступные организации, переходя от индивидуальных актов преступного поведения к организованной преступной деятельности. При этом вырабатываются всё более сложные схемы деятельности, отдаляющие процесс возникновения замысла и постановки задач общего характера: структуры организованных преступных формирований становятся похожими на структуры крупных корпораций.

Для возникновения организованной преступности необходимы особые социально-экономические и политические условия:

1) Динамичность миграционных процессов

2) Неразвитость определённых государственных институтов.

«Основная причина существования мафии — в беспросветной бедноте и нищете, что собирает воедино неграмотность и болезнь, суеверие и ханжество, отсталость и насилие… Корни мафии — нищета, но её катализатор — погоня за богатством, грязным богатством» Джузеппе Фава.

В современных условиях глобального мира это тем более актуально, что в причинный комплекс криминальных процессов включается такой фактор, как общемировой конфликт между богатством стран «Золотого миллиарда» и бедностью. Он приводит к тому, что организованные преступные формы начинают использовать не только отдельные лица или их объединения, но и государства, использующие преступные формирования (в том числе террористические) для достижения собственных интересов.

2. Определение транснациональных преступных организаций

Для выявления аспектов, на основе которых можно исследовать особенности данного явления, а также выделения из круга различных организованных преступных структур составляющие его ядро необходимо определить круг субъектов и признаков транснациональной организованной преступности.

Анализ многочисленной литературы по данной проблеме позволяет выделить несколько точек зрения относительно определения транснациональной организованной преступности:

1)транснациональная организованная преступность - любое участие или организация группы людей, которые непрерывно практикуют преступную деятельность и чья главная цель - делать прибыль везде безотносительно к национальным границам. Было принято за основу участниками международного симпозиума по организованной преступности в Сант-Клауде в 1988 г.;

2) под транснациональной организованной преступной деятельностью понимается осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и ис­пользования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран. Взято за основу при обсуждении проблем транснациональной организованной преступности на Всемирной конференции в Неаполе в 1994 г.

Приведенные определения показывают, какая трансформация взглядов на данную проблему произошла среди специалистов, занимающихся ее рассмотрением. Если первоначально транснациональная организованная преступность отождествлялась с организованной преступностью, то в дальнейшем данная точка зрения в значительной степени была конкретизирована и уточнена.

1.2.1 Основные черты транснациональных преступных организаций. Различия между транснациональной, организованной и международной преступностью.

Характерные черты транснациональной организованной преступности:

1) деятельность, осуществляемая субъектами транснациональной организованной преступности, должна быть прибыльной. Именно высокая прибыль и постоянное увеличение доходов является для транснациональных преступных организаций доминирующей целью. Все другие цели и мотивации, включая политические, имеют второстепенное значение;

2) такая деятельность осуществляется на территории другого государства или нескольких стран;

3)  проникновение представителей транснациональной организованной преступности в органы власти и управления государств. Это приводит к тому, что в преступную деятельность вовлекаются чиновники различных рангов, которые становятся ее проводниками и активно уклоняются от международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью;

4)  использование в своей деятельности коррупции и насилия, которые дифференцированно ис­пользуются преступными организациями в основном для быстрого решения специфических проблем. Наиболее часто насилие используют для осуществления непрерывности процесса преступной деятельности, то есть исключительно в интересах дела: для обеспечения дисциплины в организации, при возникновении угрозы безопасности, в целях запугивания конкурентов. Уровень насилия в разных преступных организациях может варьироваться, но в любом случае насилие является принципиальным, контролирующим инструментом для достижения их прагматических целей.

Обычно насилие не используется в отношении официальных органов. Здесь широко применяется другой эффективный метод воздействия - коррупция. Правоохранительные структуры и государственные исполнительные органы коррумпируются во избежание расследования и наказания, для получения незаконных преимуществ и лоббирования интересов транснациональных преступных организаций. Коррупция может использоваться для нейтрализации как отдельных лиц, так и целых учреждений и может иметь самые пагубные последствия для политики и социальной структуры общества;

5)  глобальность масштаба операций транснациональной организованной преступности является одной из наиболее ярких отличительных черт этого вида преступности от ее традиционных организованных форм. Этот признак определяет и специфику международных транснациональных связей, с помощью которых преступная деятельность транснациональных преступных организаций становится бизнесом мирового распространения. Глобальность операций невозможна без обширных сетевых структур таких организаций, покрывающих территории целых континентов. Однако кроме устойчивых связей с собственными филиалами, находящимися в разных точках мира, субъекты транснациональной организованной преступности имеют и стратегические международные контакты, перерастающие иногда в крупнейшие альянсы разных транснациональных преступных организаций. И эта тенденция становится типичной чертой, отграничивающей транснациональную организованную преступность от традиционных форм. Традиционные организованные группы могут иметь зарубежные связи, но это не всегда является признаком их принадлежности к транснациональной организованной преступности, поскольку важную роль в определении специфики таких связей играет глобальность их масштаба. Например, американские криминологи считают традиционную американскую мафию, известную как «коза ностра» (LCN), преступной организацией старого типа. Хотя члены LCN воспитаны на традиционных принципах Сицилии, LCN никогда не была дочерней компанией или орудием сицилийской мафии. Она поддерживает международные связи с покупателями, например, алкоголя и героина определенных стран, но не имеет своих филиалов за рубежом. На этом основании В. Олсон и Р. Годсон считают, что деятельность LCN является, в сущности, национальной и региональной. Глобальные же сети транснациональных преступных организаций (например, колумбийских картелей, представляющих собой вертикально интегрированный глобальный бизнес, в котором задействованы десятки тысяч специализированных работников и других связанных с ним людей) обеспечивают мобильность, эффективную коммуникацию инфраструктуры, международные связи с преступными предприятиями, в том числе и некоторыми некриминальными группами, чтобы в своих корыстных целях использовать сервисные возможности. Все это также повышает способность транснациональной организованной преступности создавать целые новые рынки для товаров и услуг;

6) быстрая адаптация к жестким действиям, предпринимаемых со стороны правоохранительных органов отдельных стран, и возможность легко уходить от социального контроля из границ одного государства в другие. Например, после попыток американских сил правопорядка закрыть поток героина, производящегося в Турции, новые источники были развиты в Юго-Восточной и Юго-Западной Азии и Мексике. Когда были пресечены пути кокаина во Флориде и на Карибах, возросли его поставки через Центральную Америку и Мексику. Кроме того, субъекты транснациональной организованной преступности нередко способны препятствовать локализированным усилиям правоохранительных органов, быстро приспосабливаясь к переменам в политике отдельных стран, используя разногласия в международной кооперации правоохранительных сил в своих интересах. Стратегические альянсы, кооперация транснациональных преступных организаций повышает их возможности опережать государственный контроль.

Представляется, что характеристика признаков, присущих транснациональной организованной преступности, позволяет понять сущность этого явления, отграничить его от традиционного понимания организованной преступности, выделить особенности структуры международной преступности, оценить те угрозы, которые несет это явление мировому сообществу.

Разграничивая понятия «организованная преступность» и «транснациональная организованная преступность», следует отметить, что «международная преступность» представляет собой противоправное функционирование транснационально-структурированных или профессиональных преступных объединений, не имеющих четкой организации групп обычных преступников разной численности и характера сплоченности (в том числе преступников одиночек), связанное с пересечением ими границ государств для реализации преступных замыслов, а также всю совокупность совершаемых ими деяний, в основном целью которых является противозаконное получение материальных и денежных средств. Несомненно, что «международная преступность» значительно более широкое понятие, чем «транснациональная организованная преступность», и что последняя является ее структурным элементом. Разграничение же этих понятий происходит по субъектам транснациональной преступной деятельности, по ее масштабам и степени организованности. Между тем разграничить субъектов организованной преступности, существующей в рамках границ определенных государств, и транснациональных ее форм возможно только с помощью анализа их деятельности. В этой связи представляется, что ведущим отличительным признаком транснациональной организованной преступности является специфика деятельности, которая имеет помимо этого транснациональный характер. Определение этого ведущего признака позволяет очертить границу между национальной организованной преступностью, существующей внутри отдельных государств, и транснациональной, а также международной.

Транснационализация организованной преступной деятельности, т.е. выход ее за границы национальной территории одного государства, в настоящее время является международным процессом, в сущности - это один из высших уровней криминальной эволюции. Современные коммуникационные технологии и обширные связи организованной преступности облегчили ей установление контактов с партнерами в других странах и на других континентах; современные банковские системы электронных расчетов дают возможность осуществлять международные преступные сделки, связанные в первую очередь с «отмыванием» доходов, полученных незаконным путем, а также различного рода финансовыми махинациями.

Транснациональная организованная преступная деятельность является наиболее рациональной и профессиональной частью криминального поведения, для нее наиболее характерным является стремление свести до минимума возможный риск и извлечь максимальную прибыль. Преступные организации способны учиться на своем и чужом опыте, обладать стратегическим видением ситуации и ее возможным развитием. Они часто прибегают к помощи высококлассных специалистов, используют самые современные технологии. Организованные преступники, действующие в той или иной стране, никогда бы не переступили ее национальных границ, если бы не видели выгоды, не получали бы серьезных преимуществ и возможностей.