Направление акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров

Согласно п. 1 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах" сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В тех случаях, когда предлагаемая повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В сообщении о проведении общего собрания должны быть указаны:

1) полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

2) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

3) дата, место *(251), время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) повестка дня общего собрания акционеров;

6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

7) информация о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций в соответствии со ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах".

Кроме этого в сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

Предоставление информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

Информация (материалы), обязательные для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть им доступна в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Кроме этого указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования, если более короткий срок не предусмотрен уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества не может превышать затраты на их изготовление.

Подробный перечень информации (материалов), обязательный для предоставления лицам, участвующим в собрании, рассматривался нами ранее, поэтому нет необходимости останавливаться на этом вопросе.

Тем не менее один документ из этого перечня требует особого внимания в силу своей новизны и отсутствия достаточного опыта в его подготовке. Речь идет о годовом отчете акционерного общества.

Согласно п. 3.6 Положения о дополнительных требованиях годовой отчет общества, выносимый на утверждение годового общего собрания, должен содержать:

1) положение общества в отрасли;

2) приоритетные направления деятельности общества;

3) отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности;

4) перспективы развития общества;

5) отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества;

6) описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества;

7) перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении;

8) перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении;

9) состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе этих органов, имевших место в отчетном году, и сведения об их членах, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года;

10) сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года;

11) критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;

12) сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения;

13) иную информацию, предусмотренную уставом или иным внутренним документом общества.

Годовой отчет общества подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа общества, а также главным бухгалтером общества.

Годовой отчет общества должен содержать отметку о его предварительном утверждении советом директоров (наблюдательным советом), а в случае отсутствия в обществе совета директоров (наблюдательного совета) - отметку о его предварительном утверждении лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа общества.

Третий этап организации работы общего собрания акционеров - проведение общего собрания акционеров.

В рамках этого этапа осуществляются следующие процедуры:

а) проверяются полномочия и регистрируются лица, участвующие в общем собрании акционеров;

б) определяется кворум общего собрания акционеров;

в) определяется порядок ведения общего собрания акционеров;

г) организуется голосование, подсчет голосов и подведение итогов голосования;

д) подготавливаются документы общего собрания акционеров.