7.2. Изучение преступника и преступных формирований путем оперативной разработки

Теория и практика оперативно-розыскной деятельности при изучении личности преступника и преступных формирований использует понятие оперативной разработки, что по сравнению с простым изучением личности в ОРД несет более активный потенциал с применением комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Оперативная разработка, в отличие от оперативного изучения личности, направлена на выявление и раскрытие преступления путем конструктивной наступательности и с дальнейшей реализацией материала разработки для возбуждения уголовного дела с установлением виновных в совершении противоправного деяния (деяний) лиц.

Оперативная разработка включает плановое проведение всей совокупности оперативно-розыскных мероприятий для получения информации о совершении конкретных преступлений, обо всех участниках и соучастниках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, а также в целях пресечения преступления, обеспечения возмещения ущерба, принятия необходимых мер безопасности в отношении определенных лиц либо с целью достижения других поставленных задач.

Методы и способы оперативной разработки исключают пассивное ожидание получения информации. Как правило, перед началом разработки у оперативно-розыскных органов имеется достаточно информации о совершении преступления и о лицах, которые, с высокой степенью вероятности, причастны к нему. В этом случае в отношении лица или группы лиц проводятся активные оперативно-розыскные мероприятия, отслеживается их причастность к совершению одного или нескольких преступлений, изучаются все связи, образ жизни, криминальное прошлое и иные данные.

Разработка проводится не только для получения определенных сведений, но и информации, материалов и предметов для использования их в качестве доказательств по уголовному делу. В определенном случае обнаруженные материалы могут не изыматься, а оставляться на местах с целью последующего их изъятия в процессе расследования уголовного дела. Такая же ситуация может возникнуть с очевидцами преступления и другими лицами, которые имеют информацию, представляющую интерес для раскрытия и расследования преступления, – в ходе разработки с них могут не браться письменные показания в виде объяснений, а составляться только справки о том, что установленные лица располагают интересующими сведениями. И лишь после возбуждения уголовного дела указанные лица могут быть допрошены и с ними проведены другие следственные действия.

Может иметь место и обратная ситуация, когда разработка начинается не от преступления, а от самого возможного преступника или, что бывает значительно чаще, от преступных формирований различной степени сплоченности и общественной опасности. В этом случае оперативно-розыскной орган начинает разработку определенной преступной группы лиц, не имея информации обо всех преступлениях, ими совершенных либо совершаемых. В разработку активно вводится агентурный аппарат, используются все другие законные средства для получения сведений о совершении преступлений и о лицах, их совершивших.

Оперативная разработка организованных преступных формирований (далее – ОПФ) требует масштабности и точности проводимых оперативно-розыскных мероприятий. Это объясняется большой конспиративностью ОПФ, наличием у них значительных материальных и денежных ресурсов, вплоть до владения банками и предприятиями, дисциплинированностью и четкой иерархичностью в отношениях. При этом у таких преступных формирований имеются значительные средства для противодействия оперативным разработкам, проводимым оперативно-розыскными органами: наличие хорошо отлаженной юридической службы со своими адвокатами, финансистами и другими специалистами; может иметься своя служба безопасности с правом применять в случае необходимости физическую силу и оружие; в практику вошло использование всех видов электронной аппаратуры для нейтрализации или полного подавления средств наблюдения, прослушивания телефонных переговоров, снятия информации с технических каналов связи и т. д.; редко какое серьезное преступное формирование в настоящее время не имеет своих людей в правоохранительных и других властных структурах, которые обеспечивают ОПФ необходимой служебной информацией, помогают избежать уголовной или иной ответственности, оказывают другие услуги за определенное вознаграждение.

ОПФ имеют свою классификацию по степени открытости, по сферам деятельности, по видам совершаемых преступлений и т. д.

По степени открытости можно выделить следующие ОПФ:

• полностью скрытые ОПФ, которые занимаются только криминальной деятельностью, такой, как незаконный оборот наркотиков, разбойные нападения или нападения, сопряженные с убийствами, и т. д.;

• частично скрытые ОПФ, у которых есть легальные предприятия, торговые заведения, казино и т. д., в то же время, они занимаются продажей оружия, похищением людей для занятий проституцией и др.;

• не скрытые ОПФ, которые не занимаются скрытой преступной деятельностью, но, ведя легальный бизнес, совершают преступления – сокрытие налогов, хищения путем мошенничества, квартирные махинации и др.

По сферам деятельности выделяются ОПФ, занимающиеся:

• незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

• торговлей оружием;

• вовлечением в занятие проституцией;

• квартирными мошенническими махинациями;

• религиозным или этническим экстремизмом и т. д.

По видам совершаемых преступлений ОПФ делятся на специализирующиеся на совершении одного или нескольких видов преступлений, предусмотренных УК РФ.

Оперативная разработка проводится в целях получения новой информации и, как правило, имеет окончательную задачу реализации материалов разработки в виде возбуждения и расследования уголовных дел. В связи с этим любая разработка требует своей системы, анализа и объективной оценки для выполнения назначений уголовного судопроизводства либо проведения дальнейших мероприятий оперативного характера.

Материалы проводимых разработок могут иметь абсолютно секретное значение; такие материалы невозможно легализовать ни при каких условиях (обычно это данные об агентурных источниках и др.). Существуют материалы, имеющие ориентирующее значение, с помощью которых оперативные работники, а затем следователь могут расследовать уголовное дело в нужном направлении, избирая верную тактику следственных действий с участниками уголовного процесса, и решать иные задачи предварительного следствия. Кроме того, материалы оперативных разработок могут иметь доказательственное значение в случае их легализации в соответствующем порядке, после чего они приобщаются к материалам уголовного дела.

Практическая реализация материалов оперативных разработок на последнем этапе, то есть перед возбуждением уголовного дела, как правило, проводится с участием прокурора или следователя. Следователь, (прокурор) исходя из принципов оценки доказательств в уголовном судопроизводстве, таких, как относимость, достаточность, достоверность и допустимость, проверяет все представленные ему материалы оперативной проверки, указывает слабые места, которые следует доработать, намечает план проведения следственно-оперативных действий на этапе возбуждения уголовного дела и неотложных следственных действий. В плане должны быть отражены сроки проведения следственных действий и оперативных мероприятий, исполнители, перечень первоначальных и последующих следственных действий, применение задержаний и иных мер пресечения, нейтрализация и подавление мер противодействия со стороны криминальных структур и т. д.

Тем самым, оперативная разработка как активный способ изучения личности в оперативно-розыскной деятельности в конечном счете является оптимальным и эффективным средством использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве.