- •26. Экстремизм как структурный элемент организованной преступности: понятие, причины, показатели, тенденции.
- •Основные принципы противодействия экстремистской деятельности
- •Профилактика экстремистской деятельности
- •Ответственность за осуществление экстремистской деятельности
- •]Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом
- •27. Ответственность за преступления экстремистской направленности по ук рф.
- •28. Криминологическая характеристика торговли людьми (причины, показатели, тенденции, профилактика).
- •29. Криминологическая характеристика незаконной миграции (причины, показатели, тенденции, профилактика). Взаимосвязь незаконной миграции и торговли людьми.
- •30. Организованный наркобизнес: понятие и соотношение с наркопреступностью. Основные показатели и тенденции наркобизнеса.
- •31. Организованный наркобизнес: детерминанты и профилактика.
- •32. Криминологическая характеристика незаконной торговли оружием (причины, показатели, тенденции, профилактика).
- •33. Теневая экономика как основа современной организованной преступности.
- •34. Организованная преступность в сфере экономики: понятие и основные показатели (уровень, структура, динамика).
- •35. Факторы, детерминирующие организованную преступность в экономической сфере, и меры борьбы с ней (общая характеристика).
- •36. Криминологическая характеристика рейдерства и меры борьбы с ним.
- •37. Легализация доходов, добытых преступным путем: понятие, причины, предпосылки криминализации, основные показатели.
- •38. Борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств, добытых преступным путём.
- •Борьба с отмыванием денег
Борьба с отмыванием денег
Для создания эффективной системы борьбы с отмыванием денег необходимо взаимодействие между следующими органами:
органами законодательной власти;
органами исполнительной власти или министерствами;
судебными органами;
правоохранительными органами, включая полицию, таможенную службу и т. д.;
подразделениями финансовой разведки;
контрольно-надзорными органами, включая центральный банк, другие финансовые учреждения, определенные нефинансовые организации и специалистов.
Кроме того, необходимо взаимодействие между частными учреждениями, в частности банками и другими финансовыми учреждениями[3].
Для координирования международных усилий по борьбе с отмыванием денег в 1989 году на саммите «большой семёрки» в Париже была создана международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ; англ. Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF).
В России для борьбы с отмыванием денег в 2001 году была создана Федеральная служба по финансовому мониторингу, которую возглавил Виктор Зубков.
Группа «Эгмонт» — неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира, занимающееся в том числе и борьбой с отмыванием денег.
В 2006 году власти объясняли необходимость декларирования наличной валюты гражданами, пересекающими границы Евросоюза и США, борьбой с терроризмом и отмыванием денег[4].