2. Следственные ситуации. Первоначальный этап.

Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе:

• Лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения, задержано. Основной задачей в этой ситуации является собирание доказательств. Необходимо проводить на первоначальном этапе расследования такие следственные действия как задержание и личный обыск (обращается особое внимание на предметы, которые могут быть связаны с совершением конкретного преступления, таких, как набор ключей, документов и ценных вещей, не принадлежащих подозреваемому). Особое внимание уделяется допросы подозреваемого, составление анкетных данных и установление личности задержанного, подозреваемого (осуществляется отождествление оперативными работниками по месту жительства задержанного, на основании документов, удостоверяющих личность и т.д.). Обязательно проводится осмотр места происшествия. В случае, если преступление совершено с незаконным проникновением в помещение, то осмотр начинается с мест проникновения, взлома. Обязательно должны изыматься образцы поверхности преграды, на которых обнаружены следы. При использовании химических ловушек на запирающих устройствах сейфов, ящиков и т.д. ставится распылитель красящего вещества. Остатки этого вещества на теле и одежде подозреваемого являются доказательством. При осмотре места происшествия обязательно выявляются признаки инсценировки хищения (те же, что и при кражах).

• Лицо не задержано, но информация о нем имеется. Главной задачей в этой ситуации является задержание лица. Особое внимание уделяется осмотру места происшествия, локализацию которого при необходимости следует расширить. По возможности осуществляется преследование по горячим следам. Обязательно проводится допрос потерпевшего или материально ответственного лица. Обязательно предпринимаются оперативно-розыскные мероприятия по поиску преступника и похищенного имущества (в местах потенциального сбыта похищенного). Обязательно проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Обязательно изучаются при их наличии блокнотов и записных книжек преступника.

• Отсутствуют данные о лицах, подозреваемых в совершении преступления. Главной задачей является установление личности преступника, что определяет набор следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Особое значение имеют предварительные выводы о способах совершения преступления, о личности преступника и т.д. Параллельно с осмотром места происшествия по возможности осуществляется преследование преступника по горячим следам, блокируются возможные пути отхода. Параллельно также осуществляется поквартирно - подворный обход, следователи проводят допросы потерпевшего и свидетелей. Особое внимание допрашиваемых обращается на признаки преступников, их число, все броские приметы, которые возможно выяснить. При допросе потерпевшего кроме примет преступника выясняются приметы похищенного имущества. Обязательно проверяются криминалистические учеты по всем следам, которые были обнаружены при осмотре места происшествия. Если были похищены номерные вещи, они в обязательном порядке ставятся на учет.

На первоначальном этапе важно проведение допроса потерпевших и материально ответственных лиц, у которых, прежде всего. Выясняется количество и качество похищенных вещей. При похищении денег выясняется общая сумма, количественное соотношение конкретных купюр, устанавливается наличие особых помет на купюрах. У потерпевших выясняется вся информация о совершенном преступлении (информация о системе охраны, о системе сигнализации – наличии или отсутствии таковой, о ее исправности на момент совершения преступления, о наличии или отсутствии, о локализации камер видеонаблюдения и т.д.), об обстоятельствах нападения (какое использовалось оружие, специфика общения преступников, механизм действия преступников на месте происшествия и т.д.).

Следующим следственным действием является освидетельствование задержанных (особое внимание обращается на наличие, характер шрамов, гематом, ссадин, ожогов, особых примет и т.д.), что свидетельствуется в протоколе освидетельствования. В ситуациях, когда есть основания полагать, что могут быть обнаружены следы использования химических веществ, при освидетельствовании используется УФ освещение.

Нередко на первоначальном этапе проводится психологическая экспертиза потерпевшего для выяснения индивидуально-психологических свойств личности (склонность ко лжи, преувеличению и т.д.), зачастую целесообразно проводить судебно-психиатрическую экспертизу как подозреваемого (соответствие уровня развития психического и физического и т.д.), так и потерпевшего. Криминалистические экспертизы при расследовании данных преступлений назначаются, чаще всего, по следам обуви и при идентификации целого по частям. Назначаются судебно-химические экспертизы, экспертизы микрообъектов, судебно-биологические экспертизы и т.д.

При целесообразности ее проведения проводится очная ставка.

Следующим следственным действием является обыск по месту жительства, работы подозреваемого, у родственников и близких людей преступника.

3. Последующие этапы расследования.

Последующий этап начинается с момента вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Обязательно проводится осмотр обвиняемого, обыск по месту его жительства, у друзей, близких, знакомых, по месту работы. Возможно провести следственный эксперимент.

Вопрос № 3. Расследование хищений, совершаемых путем присвоения и растраты.

1. Криминалистическая характеристика этого вида преступлений.

2. Особенности возбуждения уголовного дела. Проверочные действия стадии возбуждения уголовного дела.

3. Первоначальный этап расследования.

4. Последующие этапы расследования.

Вопрос № 4. Расследование мошенничества.

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.

В соответствии с ч. 1 ст. 159 УК РФ мошенничеством признается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В 2008 году было зарегистрировано 192490 случаев мошенничества на территории РФ, что составляет 6% от всех зарегистрированных преступлений. В 2006 году наблюдался существенный рост мошенничества (было зарегистрировано 225 тысяч фактов данного преступления, что на 25% выше, чем уровень 2005 года), уже на протяжении 3 лет динамика данного преступления заключается в сокращении числа совершенных преступлений данного вида.

Данные о способе совершения преступления. Исходя из диспозиции ст. 159 УК РФ, мошенничество совершается либо путем обмана, либо путем злоупотребления доверием. Согласно разъяснению Пленума ВС РФ, данному в постановлении от 27.12.2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман при квалификации преступления как мошенничества может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства). Важно отметить, что способы мошенничества в отношении государственных органов и юридических лиц, а также в отношении граждан существенно различаются.

К типичным способам мошенничества в отношении государственных органов и юридических лиц относятся:

1) завладение имуществом путем представления в органи­зацию подложной документации, например, акта о якобы выпол­ненной по договору подряда работе; доверенности на полу­чение материальных ценностей; гарантийного письма для полу­чения банковского кредита; справки, якобы подтверждающей оп­ределенный трудовой стаж или средний размер заработка, необ­ходимый для назначения пенсии и др.;

2) получение аванса по трудовому соглашению с намере­нием его использовать без выполнения соответствующих работ;

3) выдача кредитной организацией векселей, чеков, гаран­тийных писем, не обеспеченных соответствующими активами;

4) сокрытие факта отпадения оснований для получения каких-либо материальных благ, льгот;

5) внесение изменений в компьютерные программы авто­матизации бухгалтерского учета с целью, например, занижения сумм, начисляемых на банковские счета с последующим присво­ением разницы между перечисленными и фактически начислен­ными суммами;

6) подделка пластиковых расчетных карт международных платежных систем с последующим снятием денежных средств, оплаты товаров и услуг, и др.

К типичным способам мошенничества в отношении физи­ческих лиц можно отнести:

1) использование имитированной вещи (куклы), продавае­мой преступником под видом дорогостоящей вещи (например, кирпич в коробке от аудио-видеотехники);

2) продажа изделий из стекла или цветного металла под видом изделия из благородного металла либо драгоценного кам­ня (т.н. «фармазон»);

3) создание видимости достаточно большой суммы денег, уплачиваемой мошенником за покупаемую вещь, размене купюр (т.н. «ломка денег»);

4) завладение чужим имуществом путем подбрасывания «ценностей» и последующего участия в их «дележе» (т.н. «подкид­ка»);

5) применение шулерских приемов при игре в карты или в «наперсток»;

6) получение денег и ценностей под предлогом оказания помощи в приобретении какого-либо объекта;

7) обманное конклюдентное действие, в частности: использование формы сотрудников правоохранительных органов с це­лью производства лжеобыска, с последующим изъятием тех или иных ценности и пр.;

8) манипуляции с пластиковыми расчетными карточками законных держателей: осуществление расчетов в предприятиях розничной торговли чужой (случайно найденной или похищенной) картой, получение наличных средств в банкоматах с предвари­тельным выведыванием индивидуального секретного PIN-кода держателя карты, полная подделка магнитной карты с воспроиз­ведением на ней номера и данных иного законного владельца и пр.;

9) привлечение обманным путем денежных средств граж­дан, под видом осуществления деятельности финансово-кредит­ной организации, с целью их последующего присвоения: обещанием высоких процентов по займу без намерения их выплачи­вать, предоставить дорогостоящие товары по «специальной» - очень низкой цене, выплатить высокие дивиденды по акциям и пр.;

10) организация различного рода конкурсов, лотерей, по­бедители которых заранее определены; сообщение гражданину о выигрыше какого-то приза и предложение оплатить доставку или доплатить определенную сумму для получения более доро­гостоящего предмета;

11) осуществление мошеннических действий в сети Интер­нет: рассылка писем с просьбой оказать материальное содействие в получении крупного наследства в неком далеком го­сударстве; открытие виртуальных магазинов, не пересылающих оплаченные товары и пр.

Данные о механизме совершения преступления. Меха­низм совершения мошенничества характеризуется тем, что преступники вступают в непосредственный контакт с потерпевшими, который может продолжаться достаточно длительное время. Это имеет положительный с точки зрения розыска преступника мо­мент, так как потерпевший впоследствии может воспроизвести признаки его внешности. Специфика механизма мошенничества состоит в том, что в отличие от многих других преступлений, которым присущ физический (операционный) способ воздействия преступника на потерпевшего, при мошенничестве способ воздействия преступника носит информационный характер либо строится на особых доверительных отношениях, сложившихся между виновным и потерпевшим. Причем своеобразие данного преступления состоит в том, что с внешней стороны оно прояв­ляется в "добровольном" отчуждении имущества самим собствен­ником и передачи его преступнику.

Данные о месте и обстановке совершения преступле­ния. Место совершения мошенничества выбирается преступни­ком в зависимости от способа его совершения. Этим местом мо­гут быть вокзалы, рынки, комиссионные магазины, акционерные компании и т.п. Обстановка совершения мошенничества в значи­тельной степени отличается от обстановки совершения других преступлений. При совершении мошенничества потерпевшие некоторое время, иногда довольно длительное, находятся с мо­шенниками в спокойной обстановке, применение насилия не ха­рактерно, поскольку потерпевший не подозревает, что его обма­нывают.

Данные о следах преступления. Особенностью соверше­ния мошенничества является то, что его следовая картина небо­гата. Вместе с тем, остаются материальные следы преступления в виде предметов и документов, с помощью которых преступники совершили обман. Это могут быть денежные и вещевые «куклы», иные предметы, полученные от мошенников, их упаковка, фаль­шивые драгоценности, поддельные документы - договоры, рас­писки, товарно-транспортные накладные, авизо, гарантийные письма и пр. Последние несут информацию о почерке преступ­ников. Кроме того, на всех указанных объектах могут быть следы пальцев рук мошенников. Значительной ценностью обладают идеальные следы преступления в виде словесных описаний при­знаков внешнего облика мошенников, полученные из показаний потерпевших и очевидцев преступления.

Если способ мошенничества сопряжен с неправомерным доступом к компьютерной информации, то следы преступления остаются в памяти ЭВМ, их системе, сети, а также на машинных носителях. Это, прежде всего, следы модификации компьютер­ной информации, а так же создаваемые мошенниками сайты в сети Интернет. Интерес для следствия представляет и реклам­ная продукция, которую распространяют мошенники. Наконец, у мошенников могут быть обнаружены предметы и ценности, полу­ченные ими у потерпевших.

Данные о личности преступника. Мошенники, как прави­ло, лица зрелого возраста, обладающие хитрым, изворотливым умом, обладающие психологическими приемами расположения к себе потерпевших. Они умеют создать о себе благоприятное впечатление у окружающих. Кроме того, современные мошенни­ки обладают определенными профессиональными знаниями в банковском деле, бухгалтерии, в области компьютерных техно­логий и т.п. В подавляющем большинстве случаев мошенники действуют одним и тем же способом. Зачастую мошенники со­вершают преступление группами, обязанности членов которых заранее распределены и исполняются с высокой точностью и преступным профессионализмом.

Данные о личности потерпевших. Говоря о личности потерпевших, следует отметить, что, как правило, они не осведомлены о способах совершения мошенничества, зачастую излиш­не доверчивы; инфантильны, в ряде случаев проявляют алчность, жадность, стремясь получить выгоду не вкладывая собственного труда. Нередко потерпевшие, оказавшиеся жертвами мошенни­ков, которые умело использовали в своих целях вышеназванные отрицательные стороны их личности, стыдятся своего неблаго­видного поведения и не заявляют о совершенном в отношении их преступлении в правоохранительные органы.

К числу типичных условий, способствующих совершению мошенничества, можно отнести: незнание гражданами способов совершения мошенничества; недостаточная квалификация работ­ников предприятий, учреждений, организаций, неумение выявить признаки подделок в документах, предъявляемых мошенниками; истребование у контрагента не всех документов, необходимых для предоставления материальных ценностей; отсутствие или сла­бость контроля за действиями лиц, выполняющих операции по представлению материальных благ, со стороны соответствующих должностных лиц; недостаточная защищенность компьютерной информации.