5. Особенности возбуждения уголовного дела публичного обвинения.

Решение оформляется постановлением органа дознания или дознавателя. В постановлении о возбуждении уголовного дела указываются:

1) дата, время и место его вынесения;

2) кем оно вынесено;

3) повод и основание для возбуждения уголовного дела;

4) пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которых возбуждается уголовное дело.

Копия постановления о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору для принятия решения о его законности. Всего может быть принято два решения: о том, что постановление вынесено законно или о том, что оно вынесено незаконно. Для принятия одного из двух решений прокурору дан короткий срок – 24 часа с момента получения материалов. О принятом решении дознаватель незамедлительно уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

После вынесения постановления дознаватель может приступить к расследованию таможенного преступления в форме дознания (в общем порядке либо в сокращенной форме).

Лекция 2. Предварительное расследование по делам о преступлениях в сфере таможенного дела.

1. Формы предварительного расследования таможенных преступлений. Срок расследования.

2. Производство расследования группой следователей (дознавателей).

3. Общие правила производства следственных действий (судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия. Протокол следственного действия. Дополнительные способы фиксации хода и результатов следственных действий).

4. Взаимодействие следователя (дознавателя) с иными участниками уголовного процесса (переводчик, специалист, понятые, общественность) понятие переводчика, правовой статус, порядок привлечения.

5. Этапы расследования: понятие, цели, задачи и содержание.

6. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования преступлений в сфере таможенного дела.

7. Программа действий в условиях типовых ситуаций первоначального этапа расследования таможенных преступлений.

1. Формы предварительного расследования таможенных преступлений. Срок расследования.

Таможенные преступления могут расследоваться как в форме предварительного следствия, так и в форме дознания. Так, незаконный экспорт средств, используемых для изготовления определенных видов оружия (ст.189 УК РФ) расследуют следователи ФСБ, уклонение от уплаты таможенных платежей – дознаватели таможенных органов (чч.1,2 ст. 194) и следователи СК (чч. 3,4 ст.194 УК РФ), контрабанду денежных средств (ст. 200.1 УК РФ) дознаватели таможенных органов, контрабанду наркотиков (ст. 229.1 УК РФ) – следователи ФСКН, контрабанду оружия массового поражения (ст. 226.1) – следователи ФСБ и т.д.

В рамках лекции мы будем рассматривать только дознание, как форму предварительного расследования, осуществляемую таможенной службой.

6. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования преступлений в сфере таможенного дела.

После возбуждения уголовного дела в распоряжении следствия оказывается определенный массив информации. В продолжение к ранее перечисленным следственным ситуациям добавляются следующие обстоятельства, установленные в ходе проверочных мероприятий:

1) обнаружен факт легализации иностранного товара на территории России;

2) обнаружен и изъят товар, происходящий из другой страны, необходимо доказать факт уклонения от уплаты таможенных платежей за него;

3) в наличии данные, указывающие на способ уклонения от уплаты таможенных платежей связанный с предоставлением недостоверных данных послуживших основанием для начисления таможенных платежей, товар не обнаружен;

4) в наличии данные, указывающие на недоставку при перевозке товаров между таможенными органами или незаконном получении товаров со складов временного хранения;

5) в ходе таможенного контроля обнаружена денежная сумма или денежные инструменты (дорожные чеки, векселя, чеки и т.д.), составляющие трехкратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

Обобщив сказанное можно выделить две общих следственных ситуации, скалывающихся после возбуждения уголовного дела на первоначальном этапе расследования:

1. Очевидная, характеризующаяся наличием товара (транспортного средства и денежных инструментов), лица, совершившего преступление, способ совершения преступления известен.

2. Неочевидная, характеризующаяся отсутствием товара (транспортного средства), неизвестно лицо, совершившее преступление, неясен способ совершения преступления.

Возможны некоторые модификации двух основных ситуаций, но они касаются отдельных сторон ситуации и могут быть легко учтены при планировании расследования.

Во всех перечисленных ситуациях выдвигается версия о наличии или отсутствии достаточной для привлечения к уголовной ответственности суммы неуплаченных таможенных платежей.

В зависимости от ситуации могут быть выдвинуты специальные версии о:

- месте, времени и лице, переместившем товар через таможенную границу Российской Федерации;

- способе совершения и сокрытия преступления посредством анализа документов;

- местонахождении товаров и транспортных средств, за которые не уплачены таможенные платежи;

- наличии противодействия расследованию.