Розділ 2 виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків

Тема 3. Організація та тактичні напрямки виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків

Семінар № 1 – 2 год.

Рівні організації пошукової діяльності по виявленню організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків.

Елементи інформаційної та аналітичної роботи: поняття, форми застосування.

Криміналістичне прогнозування як елементів підвищення рівня організації виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків, його види.

Шляхи підвищення ефективності використання інформаційно-пошукових систем.

Поняття слідчої та оперативно-розшукової тактики.

Класифікація первинних даних виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків. Шляхи одержання інформації про діяльність злочинних організацій.

Тактичні напрямки виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків.

Особливості проведення деяких тактичних операцій відносно кримінальних авторитетів, лідерів злочинних організацій та їх активних учасників.

Основні фактори, організаційні підстави та напрямки використання деяких технічних засобів.

Тема 4. Способи протидії слідчим та оперативно-розшуковим підрозділам при виявленні та розслідуванні злочинів, вчинених злочинними організаціями з використанням корумпованих зв’язків, деякі заходи щодо їх подолання.

Семінар № 1 – 2 год.

Форми та заходи по протидії злочинних організацій слідчим та оперативно-розшуковим підрозділам.

Деякі заходи щодо подолання протидії злочинних організацій, які володіють корумпованими зв’язками.

Тема 5. Взаємодія слідчих, оперативно-розшукових, контрольно-ревізійних та інших органів при виявленні та розслідуванні організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв’язками.

Семінар № 1 – 2 год.

Взаємодія оперативних апаратів МВС України та СБУ, МВС України та ДПА, МВС України та Державної митної служби України, МВС України та Державної пенітенціарної служби України, МВС України та Державної прикордонної служби України.

Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при виявлення та розслідування організованої злочинної діяльності, яка супроводжуються корумпованими зв’язками.

РОЗДІЛ 3

ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ДЕЯКИХ ПРОЯВІВ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 6. Розслідування вбивств на замовлення

Семінар № 1 – 2 год.

Кримінально-правова та криміналістична характеристика вбивств на замовлення. Особливості механізму скоєння злочину.

Комплекс першочергових слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на пошук та затримання виконавця скоєння злочину, та встановлення особи замовника.

Особливості проведення деяких оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.

Тема 7. Розслідування незаконного позбавлення волі

Семінар № 1 – 2 год.

Способи та механізми вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним позбавленням волі.

Особливості взаємодії слідчих апаратів та оперативних підрозділів при виявленні злочинних організацій, що спеціалізуються на скоєнні злочинів.

Документування діяльності злочинних організацій, використання його результатів, форми реалізації.

Тема 8. Розслідування фактів торгівлі людьми та незаконної міграції

Семінар № 1 – 2 год.

Кримінально-правова, кримінологічна та криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми та незаконною міграцією.

Способи та механізми вчинення злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми та незаконною міграцією.

Особливості взаємодії правоохоронних органів України з іншими держави в процесі виявлення та розслідування.

Тема 9. Розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, в сфері незаконного обігу вогнепальної зброї та наркотичних речовин

Семінар № 1 – 2 год.

Головні принципи та напрямки боротьби з незаконним обігом вогнепальної зброї та наркотичних засобів і психотропних речовин.

Використання нових методів та особливості комплексів слідчо-оперативних та інших заходів в боротьбі з незаконним обігом вогнепальної зброї та наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Тема 10. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом

Семінар № 1 – 2 год.

Поняття економічної злочинності. Економічна злочинність як головний напрямок організованої злочинної діяльності.

Особливості діяльності злочинних організацій в кредитно-фінансовій сфері, сфері приватизації, зовнішньоекономічної діяльності, паливно-енергетичного комплексу. Використання нових інформаційних технологій злочинними організаціями у вчиненні злочинів економічної спрямованості (комп’ютерна злочинність).

Система державних органів, які здійснюють контрольні функції в сфері економіки.

Пріоритетні напрямки вдосконалення діяльності правоохоронних органів по протидії економічній злочинності.

Поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, згідно чинного законодавства та деяких міжнародних актів.

Способи та механізм вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливості виявлення фактів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Проблеми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом зі застосуванням оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.