- •Міністерство освіти і науки україни
- •Розділ 1 загальні положення боротьби з організованою злочинною та корупційною діяльністю
- •1.1. Криміналістична характеристика організованої злочинної діяльності
- •1.2. Корумповані зв’язки як елемент організованої злочинної діяльності (поняття, механізм встановлення)
- •3. Визначення тактики бесід після встановлення довірливих відносин з особою, яка цікавить злочинну організацію.
- •4. Коло осіб, які присутні і беруть участь у бесіді.
- •Розділ 2 виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків
- •2.1. Організація виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків
- •1. Заходи, що надають злочинній діяльності організований характер:
- •2. Заходи, спрямовані на забезпечення технічної переваги організованої злочинної структури над правоохоронними органами.
- •3. Заходи, що забезпечують маскування злочинної діяльності.
- •4. Заходи для створення ефективних систем контактів у структурах влади для забезпечення гарантованого захисту своїх інтересів і безпеки учасників організованих злочинних структур.
- •5. Заходи, спрямовані на придбання економічної і політичної влади в регіонах.
- •6. Заходи для силового й іншого тиску на ту частину суспільства, у якій сформувалася повага до права і правопорядку, на органи влади і управління, у функції яких входить захист прав і свобод громадян.
- •2.4. Взаємодія слідчих, оперативно-розшукових, контрольно-ревізійних та інших органів при виявленні та розслідуванні організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв’язками.
- •Розділ 3 особливості розслідування деяких проявів організованої злочинної діяльності
- •3.1. Розслідування вбивств на замовлення
- •3.2. Розслідування незаконного позбавлення волі
- •3.3. Розслідування фактів торгівлі людьми та незаконної міграції
- •2. Є дані про факти торгівлі людьми, але відсутні достатні дані про конкретних злочинців.
- •3. Встановлені дані про торгівлю людьми, є дані про злочинців, але останні переховуються.
- •3.4. Розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями в сфері незаконного обігу вогнепальної зброї та наркотичних речовин
- •3.5. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом
- •Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів і плани проведення практичних занять
- •Розділ 1 загальні положення протидії організованій злочинній та корупційній діяльності
- •Тема 1. Криміналістична характеристика організованої злочинної діяльності
- •Тема 2. Корумповані зв’язки як елемент організованої злочинної діяльності (поняття, механізм встановлення)
- •Розділ 2 виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків
- •Тема 3. Організація та тактичні напрямки виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків
- •Програмні запитання для самостійної перевірки знань
- •Рекомендована література Базова:
- •Допоміжна:
- •Література до підрозділу 1.1.
- •Література до підрозділу 1.2.
- •Література до підрозділу 2.1.
- •Література до підрозділу 2.2.
- •Література до теми 2.3.
- •Література до підрозділу 2.4.
- •Література до підрозділу 3.1.
- •Література до підрозділу 3.2.
- •Література до підрозділу 3.3.
- •Література до підрозділу 3.4.
- •Література до підрозділу 3.5.
Література до підрозділу 3.2.
Амирбеков К.И. Проблемы эффективности борьбы с похищениями людей. //Следователь. – 2002. – №7. – С.24-26
Валеев М.Х. Место совершения вымогательства как элемент его криминалистической характеристики. //Новое Российское законодательство и практика его применения. – Барнаул, 1997. – С.43-45.
Волков А.С. Современное состояние и проблемы борьбы с преступлениями, связанными с похищением человека. //Юристь-Правоведъ, 2001. № 2 (3). – С. 46-49.
Грохольский В.Л., Долженков А.Ф. К вопросу об оперативно-розыскном обеспечении первоначального этапа расследования. //Актуальные проблемы государства и права. – Одесса, 1996. – С.295-303.
Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. /Под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина. – М., 1997.
Куликов В.И. Бригадная методика расследования организованной преступной деятельности: принципы формирования. //Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики на современном этапе. – М., 1993. – С.157-162.
Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. – Ульяновск, 1994.
Курс криминалистики. /Под ред.. О.Н.Коршуновой, А.А.Степанова. – СПб, 2004. – Т.2.
Лысенко В.В. Расследование вымогательств. – Х., 1996.
Осин В.В. Документирование преступной деятельности вымогателей, основания и возможности. //Проблемы борьбы с организованной преступностью. – М., 1990. – С.67.
Основы борьбы с организованной преступностью. /Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М., 1996.
Отряхин В.И. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. – М., 1999.
Расследование похищения человека. /А.И. Дворкин, Ю.М. Самойлов, В.Н. Исаенко, А.Ш. Ризаев. – М., 2000.
Скобликов П. Незаконное лишение свободы, похищение человека и захват заложника в новом уголовном законодательстве. //Законность. – 1997. – № 9
Скотников П.А. Взымание долгов и кримінал. – М., 1999.
Тищенко В.В. Корыстно-насильственные преступления: криминалистический аналіз. – Одесса, 2002.
Чечетин А.Е. Лидерство в криминогенной группе. //Актуальные проблемы борьбы с групповой преступностью. – Омск, 1983. – С.35-41.
Эйсман А.А. Проблема процессуальной регламентации деятельности следственных бригад. //Вопросы совершенствования предварительного следствия. – СПб, 1992. – Вып. 7. – С.107-110.
Література до підрозділу 3.3.
Ахтирська Н.М. Торгівля людьми в Україні: про що свідчить судова практика. – К., 2006.
Ахтырская Н.Н. Корреляционные связи элементов криминалистической характеристики торговли людьми: проблемы установления и использования в следственной практике. //Злочини проти особистої волі людини. – Х., 2002. – С.223-224.
Батыргареева В.С. О некоторых путях предупреждения торговли женщинами. //Злочини проти особистої волі людини. – Х., 2002. – С.199.
Валерко В. Торговля людьми требует консолидированного противодействия. Но прежде всего нам нужно совершенное украинское законодательство. //Интервью с зам. Начальника следственного управления МВД Украины полк. Милиции С.М. Лиховидом. //Рабочая газета. – К., 2003. – № 16. – 4 февраля.
Весельський В.К., Пясковський В.В. Торгівля людьми в Україні (проблеми розслідування. – К., 2007.
Волкова А.І. Структура криміналістичної характеристики торгівлі людьми. //Актуальні проблеми держави і права. – Одеса, 2006. – Вип. 27. – С.174-181.
Григорук Н. Не все то золото, что блестит… //Человек и закон. – 2001. – № 8.– С. 56.
Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми. – Київ–Харків, 2001.
Денисова Т.А. Торговля женщинами и детьми с целью их сексуальной эксплуатации: исследования в Украине. //Злочини проти особистої волі людини: Міжн. науково-практ. семінар. – Х., 2002. – С.182-183.
Запобігання торгівлі жінками. //Зад ред. О.Г.Горбунової. – Київ-Харків, 2000.
Корж В.П. Деякі проблеми розслідування злочинів організованих транснаціональних груп про торгівлю жінками. //Право України. – 2001. – № 4. – С. 78.
Криміналістика. /За ред. П.Д.Біленчука. – К., 2001.
Лакіза-Сачук Н., Левченко К., Коцан Н., Ратушний С. та інші. Запобігання контробанді жінок з України: українська інформаційна кампанія: Звіт про соціологічне дослідження. – К., 1998.
Луиз Шелли. Торговля женщинами, криминал и коррупция (в сокращении). //Журнал “WE/ МЫ». – 2002. – №18(34). – С. 23.
Лукашевич С.Ю. Незаконна міграція фізичних осіб і торгівля живим товаром як напрями діяльності транснаціональної злочинності. //Злочини проти особистої волі людини. – Х., 2002. – С.196.
Международное полицейское сотрудничество в борьбе с торговлей людьми. //Интерпол в России. – М., 2001. – №1. – С.11.
Настольная книга следователя. Расследование преступлений против личности (убийство, торговля людьми). /Под ред. А.И.Дворкина, А.Б.Соловьева. – М., 2007.
Противодействие торговле людьми. /А.М. Бандурка, В.Н. Куц, Е.Б. Левченко и др. /Под общей ред. А.М. Бандурки. – Х., 2003.
Пясковський В. Методи вербування і вивозу українських жінок до нелегального секс-бізнесу за кордон. //Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 8. – С.110.
Рулоф Хавемон, Маріан Війєрс. Огляд законодавства про боротьбу з торгівлею людьми в Україні (липень – серпень 2001р.) – К., 2001.
Руководство для следователей. /Под ред. В.В.Мозякова. – М., 2005.
Стандартні принципи прав людини по відношенню до осіб, які потерпіли від міжнародної торгівлі людьми. //Посібник по наданню допомоги потерпілим від торгівлі людьми. – Київ-Харків, 1999. – С.131.
Стрельцов Е.Л. Некоторые аспекты торговли женщинами. //Злочини проти особистої волі людини. – Х., 2002. – С.185-186.
Файер Д.А. Роль органов СБУ в борьбе с международными преступными группами, занимающимися торговлей людьми. //Злочини проти особистої волі людини. – Х., 2002. – С. 68.