3 Вида деяний:

1.Недопущение конкуренции (поставление субъектов экономической деятельности в такие условия, при которых они не могут попасть на данный товарный рынок). Недопущение как путем действия, так и путем бездействия.

2.Ограничение конкуренции (поставление хозяйствующих субъектов в такие условия, при которых они объективно не выдерживают конкуренции и вынуждены сокращать свою деятельность на данном товарном рынке). Имеет место, когда хозяйствующий субъект остался на товарном рынке.

Сокращение деятельности:

-уменьшение видов деятельности;

-уменьшение объемов;

-изменение места осуществления деятельность и др.

3.Устранение конкуренции (поставление хозяйствующих субъектов в такие условия, при которых они объективно не выдерживают конкуренции и вынуждены прекратить свою деятельность на данном товарном рынке).

Субъектэкономической деятельности – не участвует на товарном рынке.

Хозяйствующие субъекты– такие субъекты экономической деятельности, которые уже участвуют на данном товарном рынке.

Конкуренция– состязательность субъектов экономической деятельности, при которой их самостоятельные действия ограничивают возможность каждого из них, односторонне воздействуют на условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Состав– материальный.

2 Последствия:

1. Причинение прямого ущерба (прим. к ст.178). Прямой ущерб и упущенная выгода. Крупный – превышает 1 миллион рублей; особо крупный – превышает 3 миллиона рублей.

2. Извлечение дохода в крупном размере. Доход в крупном размере – превышает 5 миллионов рублей; особо крупный размер – превышает 25 миллионов рублей.

Обязательный признак– способ.

1 Способ:

Заключение хозяйствующими субъектами конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картели???).

Соглашение – договоренность в письменной форме, содержащаяся в 1 или нескольких документах, при условие, что такое соглашение приводит к сокращению участия хозяйствующего субъекта на данном товарном рынке.

2 Способ:

Неоднократное злоупотребление доминирующим положением (прим. к ст.178).

Совершением лицом злоупотребления доминирующим положением больше двух раз в течении 3 лет, за которые лицо было привлечено к административной ответственности.

Доминирующее положение– лица с долей товара на рынке, превышающей 50%; доля которого на товарном рынке превышает 35%, но только если:

1. Доля этого лица является стабильной;

2. Она существеннее, чем доля других лиц на данном товарном рынке.

Чтобы такие лицо признать доминирующим субъектом необходимо решение арбитражного суда (во втором случае).

Субъект, доля которого меньше 35% не может быть признан занимающим доминирующее положение.

Злоупотребление– выражается в следующих деяниях:

1.Установление или поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара.

Установление– достижение соглашений о монопольно высокой/низкой цене товара.

Поддержание– присоединение к уже достигнутому соглашению о монопольно высокой/низкой цене товара.

Монопольно высокая– цена товара, устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, выступающим на данном рынкев качестве продавца или производителяс целью компенсации необоснованных затрат или получения дополнительной прибыли при условии, что такая цена является экономически необоснованной.

Монопольно низкая- цена товара, устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, выступающимв качестве потребителя или покупателяс целью компенсации необоснованных затрат или получения дополнительной прибыли при условии, что такая цена является экономически необоснованной.

2.Необоснованный отказ или уклонение от заключения договора.

Отказ и уклонение являются необоснованными при отсутствие законных оснований к таким действиям.

3.Ограничение доступа на рынок – создание объективных экономических условий, при которых участие новых субъектов экономической деятельности на данном товарном рынке невозможно.

Товарный рынок–сфера обращения товара, не имеющего заменителей либо взаимозаменяемых товаров на территории РФ или ее части, определяемой исходя из экономической возможности приобрести товар на соответствующей территории и отсутствие такой возможности за ее пределами.

Момент окончания– наступления любого из последствий.

Субъективная сторона.

Вина в форме прямого умысла.

Мотив, цель – факультативные.

Субъект– специальный. ИП, собственник, руководитель юр.лица, любое лицо, которому руководителями, сообществом делегированы полномочиям по осуществлению экономической деятельности.

35. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.186).

Преступления, посягающие на основы кредитно-фи­нансовой деятельности, рассмотрим на примере изго­товления, хранения, перевозки либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Изготовление, хранение, перевозка либо сбыт под­дельных денег или ценных бумаг — это предусмотренное ст. 186 УК умышленное общественно опасное действие, посягающее на установленную законом экономическую деятельность и подрывающее финансовую систему госу­дарства.

Общественная опасность преступления заключается в подрыве финансовой системы РФ, устойчивости оте­чественной валюты, в обмане на потребительском рынке, затруднении регулирования денежного обращения

В общем массиве регистрируемой преступности и на­казуемости в России изготовление либо сбыт поддель­ных денег или ценных бумаг занимает малую часть. Статья 186 У К состоит из трех частей, отражающих основной (ч. 1),квалифицированный (ч. 2),особо квалифи­цированный (ч. 3) составы преступления и выражающих деяния, относящиеся к категории тяжких (ч. 1) и особо тяжких (ч. 2, 3) преступлений.

Основные объекты преступного посягательства — установленная законом экономическая деятельность; финансовая система государства.Дополнительный объ­ект — отношения собственности.

Предметы посягательства — поддельные билеты Цент­рального банка России, металлическая монета, государ­ственные ценные бумаги, другие ценные бумаги в валюте РФ, иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте.

Рубль является официальной денежной единицей (ва­лютой) в России. Введение на территории России других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запре­щаются.

Ценная бумага — это документ, удостоверяющий с со­блюдением установленной формы и обязательных рек­визитов имущественные права, осуществление или пе­редача которых возможны только при его предъявлении (п. 1 ст. 142 ГК). К ценным бумагам относятся, напри­мер, государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, ак­ция, приватизационные ценные бумаги (ст. 143 ГК).

Изъятые из обращения денежные знаки, ценные бу­маги (монеты старой чеканки, отмененные денежными реформами советские деньги и пр.), имеющие лишь кол­лекционную ценность, не могут быть предметами данно­го преступного посягательства и должны при наличии к тому основания рассматриваться в квалификации со­деянного по ст. 159 У К (см. п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2).

Объективная сторона составов преступления выра­жается в формедействия, заключающегося в изготовле­нии, хранении или перевозе с целью сбыта, а рвно в сбы­те предмета преступного посягательства.

Эмиссия наличных денег, организация их обраще­ния и изъятия из обращения на территории РФ осу­ществляется исключительно Банком России. Банкноты (банковские билеты) и монеты Банка России являются единственным законным средством платежа на террито­рии РФ (см. ст. 29 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ).

Подделка денег или ценных бумаг может быть частич­ной (дописывание, подчистка, вытравливание, переделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов) либо полной (из­готовление поддельной (фальшивой) банкноты, ценной бумаги и так далее, существенно сходных с подлинной банкнотой, ценной бумагой и т.д.) (см. п. 3 постановле­ния Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2).

По законодательной конструкции составы преступле­ния являются «формальными». Преступлениеокончено (составами) в момент изготовления, хранения или пе­ревозки с целью сбыта хотя бы одного денежного зна­ка (ценной бумаги) либо в момент его (ее) сбытаСубъект преступного посягательства — физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения пре­ступления 16-летнего возраста, не только занимающееся изготовлением или сбытом поддельных денег (ценных бумаг), но и в силу стечения обстоятельств ставшее обла­дателем последних, сознающее это и тем не менее исполь­зующее их как подлинные Возможенспециальный субъект — лицо, являющееся участником организованной преступной группы (ч. 3 ст. 186 УК).

Субъективная сторона составов преступления ха­рактеризуется виной в формеумысла, причем прямого (п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2). В части изготовления поддельных денег (ценных бумаг) обязательной для квалификации деяния как преступления являетсяцель его совершения — сбыт указанных предметов.

Сбыт состоит в использовании денег (ценных бумаг) в качестве средства платежа при оплате товаров или услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.д. Единственныйквалифицирующий признак закреплен в ч. 2 ст. 186 УК — крупный размер изготовления в це­лях сбыта или сбыта предметов преступного посягатель­ства.Крупный размер исчисляется согласно примечанию к ст. 169 У К — если нарицательная стоимость поддельно изготовленного (сбытого) предмета посягательства, объ­ем преступной деятельности превысили 1 500 000 руб.

Особо квалифицирующий признак закреплен в ч. 3 ст. 186 УК:организованная группа (см. ч. 3 ст. 35 УК)

Предмет – деньги, ценные бумаги.

Использование в качестве средства платежа – сбыт.

Признаки:

• Поддельность;

• Схожесть;

• Изготовка;

• Перевозка;

• Хранение;

• Сбыт.

Поддельность – изготовлено с нарушением технологий.

36. Контрабанда (ст.188).

ОТМЕНА

37. Неправомерные действия при банкротстве (ст.195). Преднамеренное и фиктивное банкротство (ст.ст.196, 197).

Признаки преднамеренного или фиктивного банкротства часто обнаруживаются в процессе производства по делу при применении процедур банкротства. Раньше официальное заключение об этом могла дать Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству. Теперь эта структура ликвидирована. А эффективность работы по выявлению признаков преднамеренного или фиктивного банкротства во многом зависит от арбитражных управляющих. 

В действующем Уголовном кодексе РФ (ст. 197) содержится норма, которая определяет фиктивное банкротство как "заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки долгов, а равно для неуплаты долгов, если это деяние причинило крупный ущерб". Максимальная санкция ст. 197 УК РФ предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет. 

Уголовная ответственность по комментируемой статье наступает при заведомо ложном объявлении руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в условиях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов, если это деяние причинило крупный ущерб.

Фиктивное банкротство совершается путем обмана либо путем введения в заблуждение кредиторов с корыстной целью.

Субъекты преступления - руководители или собственники коммерческих организаций и индивидуальные предприниматели.

Крупный ущерб налицо, если фиктивное банкротство существенно ухудшило экономическое положение кредиторов.

Преступление совершается с прямым умыслом.

Банкротством (несостоятельностью) признается установленная арбитражным судом неспособность должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанности по оплате обязательных платежей <1>. Должником может быть гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, а также юридическое лицо. Денежное обязательство - это обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке или по другому основанию, предусмотренному ГКРФ.

Объектом преступления являются имущественные интересы кредиторов и других лиц. Предметом преступления могут выступать имущество должника или сведения о нем; имущественные права и имущественные обязанности или информация о них; бухгалтерские и иные учетные документы должника-организации или должника - индивидуального предпринимателя.

Объективная сторона преступления характеризуется действиями должника, которые являются незаконными, поскольку нарушают установленный порядок осуществления процедуры банкротства. Часть 1 ст. 195УК предусматривает пять альтернативных форм преступной деятельности: 1) сокрытие имущества или сведений о нем; 2) сокрытие имущественных прав и имущественных обязанностей или любой информации об имущественных правах и имущественных обязанностях; 3) передача имущества во владение иным лицам; 4) отчуждение или уничтожение имущества; 5) сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов.

Важными признаками рассматриваемого преступления являются: обстановка совершения преступления - наличие признаков банкротства и крупный ущерб как результат совершения неправомерных действий. Крупный ущерб - ущерб на сумму свыше 250 тыс. руб. (примечание в ст. 169УК).

Состав по конструкции материальный. Преступление признается оконченным с момента фактического причинения крупного ущерба в размере более 250 тыс. руб. (примечание к ст. 169УК). Причинение ущерба в меньшем размере влечет административную ответственность пост. 14.13КоАП РФ.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что скрывает имущество или сведения о нем, скрывает свои имущественные права и имущественные обязанности, фальсифицируя бухгалтерские и другие отчетные документы, совершает иные действия, предусмотренные ч. 1 ст. 195УК, предвидит неизбежность причинения крупного ущерба в случае признания его банкротом и желает наступления этих последствий в целях извлечения материальной выгоды за счет имущества кредиторов, государства и других лиц.

Субъект преступления - специальный: руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель.

Преднамеренное банкротство (ст. 196УК). Дополнительным непосредственным объектом данного преступления являются имущественные интересы кредиторов, интересы государства.

Объективная сторона преступления характеризуется действием или бездействием, повлекшим неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя удовлетворить требования кредиторов и выполнить обязанности перед государством.

Состав по конструкции материальный. Преступление признается оконченным с момента признания арбитражным судом юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом. Арбитражный суд, возбуждая производство о банкротстве, обязан устанавливать (может назначить бухгалтерскую экспертизу), нет ли признаков преднамеренного банкротства.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что преднамеренно совершает действия, создающие неплатежеспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя, предвидит неизбежность причинения крупного материального ущерба кредиторам и государству и желает причинить этот ущерб с целью получения собственной выгоды (например, закрыть предприятие и завладеть землей) или в интересах других лиц (например, выкупить предприятие по заниженной цене).

Субъект преступления специальный - руководитель или учредитель (участник) юридического лица или индивидуальный предприниматель.

Фиктивное банкротство (ст. 197УК). Дополнительным непосредственным объектом преступления являются интересы кредиторов и других лиц.

Объективная сторона характеризуется действием, причинившим крупный ущерб. Действие выражается в заведомо ложном публичном объявлении руководителем юридического лица, учредителем (участником) кредитной организации, а также индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности (банкротстве).

Несостоятельность заключается в якобы временной (в данном случае) неспособности удовлетворить требования кредиторов и выполнить обязательства по другим платежам в полном объеме.

Состав преступления по конструкции материальный. Преступление признается оконченным при наступлении общественно опасных последствий в виде крупного материального ущерба - упущенной выгоды для кредиторов и других лиц (на сумму свыше 250 тыс. руб.).

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что заведомо ложно объявляет себя банкротом, предвидит неизбежность причинения общественно опасных последствий в виде крупного ущерба и желает причинить этот ущерб. Цель - получение отсрочки или рассрочки, скидки долгов или прощение долгов.

Субъект преступления специальный: руководитель юридического лица, учредитель (участник) кредитной организации, индивидуальный предприниматель.

38. Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов (ст.ст.198, 199).

Уклонение от уплаты налогов и сборов с фи­зического лица — это предусмотренное ст. 198 УК умышленное общественно опасное деяние, посягающее на установленную законом экономическую деятельность путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с за­конодательством РФ о налогах и сборах является обя­зательным, либо путем включения в налоговую декла­рацию или иные документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном (особо крупном) размере и под­рывающее бюджетную систему государства.

Общественная опасность преступления заключается в умалении конституционной обязанности каждого гра­жданина платить законно установленные налоги и сборы, что влечет непоступление денежных средств в бюджетную систему РФ, подрыва­ет экономическую безопасность государства. В общем массиве регистрируемой преступности и на­казуемости в России уклонение физического лица от уп­латы налога или страхового взноса в государственные вне­бюджетные фонды занимает мизерную часть.

Статья 198 У К состоит из двух частей, отражающих основной (ч. 1) иквалифицированный (ч. 2) составы пре­ступления и выражающих деяния, относящиеся к кате­гории преступлений соответственно небольшой и сред­ней тяжести.

Основные объектыпреступного посягательства — ус­тановленная законом экономическая деятельность; бюд­жетная система государства.

Предмет посягательства — денежные средства, не на­правленные в бюджет государства в виде налогов или сборов.

Объективная сторона составов преступления вы­ражается в форме как действия, так и бездействия, заключающихся в уклонении физического лица от уплаты налога (сбора) в крупном (ч. 1) или осо­бо крупном (ч. 2) размере, которое может быть выражено следующими способами: а) непредставлением налоговой декларации или иных документов, представление кото­рых является обязательным либо б) включением в налоговую декларацию или иные документы заведомо лож­ных сведений.

Крупный размер имеет место в том случае, если сумма неуплаченного налога и (или) сбора за период в пределах трех финансовых лет подряд составила более 600 000 руб., и при этом доля неуплаченных налогов (сборов) превыси­ла 10% подлежащих уплате сумм налогов (сборов), либо превысила 1 800 000 руб. (см. примечание 1 к ст. 198 У К). Крупный размер является конструктивным признаком основного состава преступления.

Единственный квалифицирующий признак закреплен в ч. 2 ст. 198 УК: уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица в особо крупном размере.

Особо крупный размер имеет место, если сумма не­уплаченного налога и (или) сбора за период в пределах трех финансовых лет подряд составила более 3 млн руб., и при этом доля неуплаченных налогов (сборов) превыси­ла 20% подлежащих уплате сумм налогов (сборов), либо превысила 9 млн руб. (см. примечание 1 к ст. 198 У К).

По законодательной конструкции составы преступле­ния являются «формальными». Преступлениеокончено (составом) в момент фактической неуплаты за соответ­ствующий налогооблагаемый период в срок установ­ленного законодательством налога или сбора в крупном (ч. 1) или особо крупном (ч. 2) размере. Действия виновного, занимающегося предпринима­тельской деятельностью без регистрации или с наруше­нием правил регистрации, без специального разрешения (лицензии) либо с нарушением лицензионных требова­ний и условий, не уплачивающего налоги (сборы) с дохо­дов, полученных в результате такой деятельности, следует квалифицировать по ст. 171 У К. Дополнительной квали­фикации по ст. 198 УК не требуется.

Если должностные лица органов государственной вла­сти или местного самоуправления умышленно содейству­ют уклонению от уплаты налогов (сборов) гражданином (или с организации), то следует вести речь о соучастии в совершении преступления, предусмотренного ст. 198 (или 199) и ст. 33 УК. А если при этом они действова­ли из корыстной или иной личной заинтересованности, то к содеянному следует присовокупить и преступление против интересов государственной службы, службы в ор­ганах местного самоуправления.

Субъект преступного посягательства — физическое вменяемое лицо (гражданин России, иностранный граж­данин, лицо без гражданства), достигшее к моменту со­вершения преступления 16-летнего возраста, на которое согласно законодательству о налогах и сборах возложена обязанность по исчислению и уплате в соответствующий бюджет налогов и (или) сборов, а также по представле­нию в налоговые органы налоговой декларации и иных документов, необходимых для осуществления налогово­го контроля, представление которых в соответствии с за­конодательством РФ является обязательным. Субъектом посягательства может быть и иное физическое лицо, осуществляющеепредставительство в совершении дей­ствий, регулируемых законодательством о налогах и сбо­рах.Субъективная сторона составов преступления ха­рактеризуется виной в формеумысла, причем прямого. Правоприменителю достаточно установить: виновное лицо осознает общественную опасность неуплаты им налога или сбора и тем не менее желает так поступить.Мотивы для квалификации деяния как преступления значения не имеют.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физи­ческого лица (ст. 198 У К) отличают от уклонения от уп­латы налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 У К) главным образом по стоимостному критерию преступ­ности содеянного, по субъекту посягательства.

39. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: понятие, виды, (ст.ст.201-204). Отличие от преступлений, совершаемых должностными лицами.

Под преступлениями против интересов службы в коммерческих и иных организациях следует понимать такие общественно опасные деяния, которые посягают на нормальную деятельность коммерческих и иных организаций и причиняют либо создают угрозу причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Объектом анализируемых преступлений является нормальная деятельность коммерческих и иных организаций, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями. Для некоторых преступлений против интересов службы в коммерческих и некоммерческих организациях характерен дополнительный непосредственный объект – права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы общества и государства (ст. 201 и 202 УК РФ); здоровье человека (ст. 203 УК РФ).

Виды преступлений:

– злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ);

– злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ);

– превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК РФ);

– коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Субъект преступлений – лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации независимо от формы собственности, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением.

Организационно-распорядительные функции включают в себя руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.

К административно-хозяйственным функциям могут быть отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций, а также совершение иных действий (принятие решений о начислении заработной платы) и т. п.

Злоупотребление полномочиями (ст. 201

УК РФ)

Объектом преступления являются интересы службы в коммерческих и иных организациях. Деяние образует состав преступления, если оно:

– было совершено лицом, выполняющим управленческие функции;

– лицо, выполняющее управленческие функции, использовало свои полномочия;

– использовало полномочия вопреки интересам службы;

– повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Злоупотреблением могут быть признаны такие действия лица, которые вытекали из его служебных полномочий и были связаны с осуществлением прав и обязанностей, которыми это лицо наделено в силу занимаемой должности.

Субъективная сторона характеризуется умыслом и целью – извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесение вреда другим лицам.

Субъект преступления – специальный.

40. Терроризм (ст.205), его отличие от диверсии (ст.281).

Пленум ВС от 9.02.2012 «О некоторых ? суд.практике по уголовным делам террористической направленности».

Объект– общественная безопасность (состояние защищенности жизненно важных интересов общества, позволяющих гарантировать не только существование, но и возможность развития общества).

Объективная сторона.