Литература для подготовки докладов:

1. Аграновский, А. Об обязанностях адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / А. Аграновский // Право и экономика. - 2005. - № 4.

2. Вотрин, Р.В. Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Р.В. Вотрин // Деньги и кредит. - 2004. - № 4.

3. Васильев, А.А. Объект преступления при легализации доходов от преступной деятельности / А.А. Васильев // Законность. - 2004. - № 9.

4. Васильев, А.А. Финансовая разведка России на стратегическом рубеже / А.А. Васильев // Право и экономика. - 2004. - № 6.

5. Журавлев, М.П., Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика /М.П. Журавлев, Е. М. Журавлева // Журнал российского права. - 2004. - № 3.

6. Зубков, В.А. Эффективно противодействовать легализации преступных доходов / В.А. Зубков // Финансы. - 2003. - № 11.

7. Зубков, В.А. По следам «грязных денег» / В.А. Зубков // Финансовый контроль. - 2005. - № 9.

8. Иванов, Э.А. Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / Э.А. Иванов // Государство и право. - 2005. - № 2.

9. Леденев, С.В. Влияние бегства капитала на инвестиционную ситуацию в национальной экономике / С.В. Леденев, В.М. Иванов // Финансы и кредит. - 2003. - № 21.

10. Логинов, Е.Л. Проблемы борьбы с «отмыванием» денег в России и за рубежом / Е.Л. Логинов // Финансы и кредит. 2003. № 18.

11. Максимов, С. «Грязные» деньги и «либеральные» репрессии / С. Максимов // Финансовый контроль. - 2004. - № 2.

12. Мельников, В.Н. Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2003. - № 9.

13. Петренко, И. О роли финансовой разведки в антикриминальном мониторинге движения капиталов: к обобщению мирового и первого отечественного опыта / И. Петренко // Российский экономический журнал. - 2003. - № 5-6.

14. Петров, А. Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма: что должен и что может российский банк. / А. Петров, И. Зарипов // Международные банковские операции. - 2004. - № 1.

15. Плисецкий, Д.Е. Финансовая глобализация и национальная экономическая безопасность / Д.Е. Плисецкий // Финансы и кредит. - 2004. - № 4.

16. Система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма эффективно действует (интервью с руководителем ФСФМ В.А. Зубковым) // Финансы. - 2006. - № 8.

17. Сцепинский, Ю. Как вернуть «беглые» капиталы»? / Ю. Сцепинский // Финансовый контроль. - 2004. - № 3.

18. Третьяков, И.Л. Легализация «грязных денег» в России и меры борьбы с ней / И.Л. Третьяков // Закон и право. - 2004. № 7.

19. Третьяков, И.Л. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / И.Л. Третьяков // Законодательство и экономика. - 2004. - № 4.

20. Чистюхин, В. Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / В. Чистюхин // Деньги и кредит. - 2004. - № 7.

21. Шохин, С.О. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации / С.О. Шохин // Банковское право. - 2004. - № 3.

22. Цэдашиев, Б.Г. Развитие российского законодательства по борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Б.Г. Цэдашиев // Черные дыры в Российском Законодательстве. - 2004. - № 1.