Криминалистические аспекты экономической безопасности государства - Жук М.Г

101

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. АбалкинЛ.И. ЭкономическаябезопасностьРоссии // Вестник Российской Академии наук. – Т.67. – 1996. – № 9.

2.Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение. //Вопросы экономики. – 1994. – № 12.

3.Алмаев М., Мехед Н., Фомин А. Сущность и угрозы экономической безопасности // Власть. – 1996. – № 12.

4.Ананьев А. Торгово-экономическая политика России как фактор устойчивого развития // Вопросы экономики. – 1997. – № 1.

5.Андреев Н. Знает ли тень свое место? // Новое время. – 1989. – № 42.

6.Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б. – Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения // Экономист. – 1994. – № 12.

7.Аслаханов А. Организованная преступность и коррупция в сфере экономики: состояние и прогноз развития / А. Аслаханов, С. Максимов // Криминальныйвестник. – 1995. – №32.

8.Баранов В.М. Законодательное определение понятия «экономическая безопасность государства» и современные проблемы ее правового регулирования // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2001. – №1.

9.Барвинягра А.Е., Кушнир Л.М. Против преступности в сфере экономики // Соц. законность. – 1990. – №3.

10.Беззубов Б. «Экономическая безопасность» или «Экономическая независимость?» // Финансы, Учет, Аудит. – 1998. – № 1.

11.Белов П.Г. О семантике, объектах и методах обеспечения национальной безопасности России // Безопасность. – 1998. – № 5–6.

12.БендиковМ., Хрусталев Ю. Наукоемкие производства и экономическая безопасность // ЭКО. – 1999. – № 8.

13.Бобровников В.А. Четыре угрозы безопасности и ответ на них//

ЭКО. – 1999. – № 4.

14.БокунН., КулибабаИ. Проблемыстатистическойоценкитеневойэкономики //Вопросы статистики. – 1997. – №7.

15.Борзенко Г.Н. Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией / Вест. МГУ, Серия Право. – 1993. – №1.

16.Борисов И., Емельянов А. Теневая экономика и организованная преступность // Государство и право. – 1991. – №7.

17.Бурцев В. Основные условия государственной финансовой безопасности // Экономист. – 2001. – №9.

102

18. Бухвальд Е., Гловацкая Н., Лазуренко С. Макроаспекты экономической безопасности: факторы, критерии и показатели // Вопросы экономики. –

1994. – №12.

19. Вакурин А. Криминализация экономики и проблемы безопасности // Вопросыэкономики. – 1995. – №1.

20.Вакурин А. Некоторые итоги экономических реформ и тенденции экономической преступности // Коррупция в России: состояние и проблемы:

Мат. науч.-практ. конф., 26-27 марта 1996. – Т.2. – М., – 1996.

21.Внешнеэкономический толковый словарь / Под ред. И.П.Фаминско-

го. – М.: ИНФРА-М, 2000.

22.ВолженкинБ.В. Экономическиепреступления. – СПб., 1999.

23.Волженкин Б.В., Сальникова А.Л. Проблемы ответственности за хозяйственные преступления: вопросы и ответы // Законность. – 1994. – №8.

24.Восков В. Споры вокруг Европола //Эхо планеты. — 1995. – №31.

25.Гаджиев Н.Г. Экспертное исследование подлогов // Бухгалтерский учет. – 1995. – №1.

26.Гилинский Г.И. Теневая экономика и экономическая организованная преступность // Молодежь, цифры, факты, мнения. – 1994. – № 2.

27.Глинкина С.К. К вопросу о криминализации российской экономики /

/Политэконом. – 1997. – №1.

28.ГлинкинаС.К. Теневаяэкономика России вусловиях трансформации экономической системы: Лекционный материал. – М., 1993.

29.Говзич В. К вопросу об экономической преступности и коррупции. – Предпринимательство в Белоруссии. – 1999. – №4.

30.Голик Ю.В. От экономической преступности к преступной экономике // Организованная преступность и коррупция. Исследования, обзоры, информация: Социально-правовой альманах. – Екатеринбург, 2000. – Вып. 2.

31.Головачев А. Экономика Республики Беларусь: проблемы и пути их решения // Директор. – Май 2002.

32.ГоловнинС.Д. Мифыиреалии«теневойэкономики» // Контроллинг. –

1991.–№2.

33.ГоловнинС.Д. Оклассификациитеневойэкономики// ВестникМоск. ун-та. Сер. 6. Экономика. – 1992. – №1.

34.Головнин С.Д. Переходкрынку и теневаяэкономика // ИзвестияАкадемии наук СССР. Сер. экономическая. – 1991. – №5.

35.Горбатов А. Устранить угрозу вытеснения с рынка отечественных производителей // Экономист. – 1996. – № 12.

36.ГранатН.Л. Первоначальныеследственныедействияиихрольвметодике расследования // Методика расследования преступлений. – М., 1976.

103

37.Граник И. Несколько правил финансовой гигиены //Деловые люди. –

1996. – №72.

38.Грачев Н. Прямые иностранные инвестиции: какие уроки может извлечь Беларусь из опыта стран с переходной экономикой //Экономические тенденции в Республике Беларусь: Квартальное обозрение, Беларусь. – Январь – март 1999.

39.«Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов / Под общ. ред. Е.А. Абрамова – М.: ИНФРА-М,

1994. – 485 с.

40.Гуров А.И. Криминальный профессионализм // Человек и закон. –

1990. – №9.

41.Гуров А.И. Мафия бросает вызов // Народный депутат. – 1990. – №7.

42.ГусаковВ.Г. Продовольственная безопасность: стратегия, проблемы, решения // Белорусский экономический журнал. – 2000. – №2.

43.Гущик В. О глобальных проблемах развития теневой экономики // Директор. – Май 2002.

44.Дадалко В.А. Реформирование экономики Республики Беларусь.–

Минск, 1998. – Ч.2, 3.

45.Дадалко В.А. Основные аспекты экономической безопасности Республики Беларусь // Предпринимательство в Белоруссии. – №3. – 1999.

46.Дадалко В.А. Реформирование экономики Республики Беларусь. В 5 ч. – Минск, 1998. – Ч.3.

47.Дадалко В.А., Румянцева Е.Е., Пешко Д.А. Теневая экономика и кризис власти: проблемы и пути решения. – Минск: «Армита-Маркетинг, Менед-

жмент», 2000.

48.ДальВ.И. Толковыйсловарьживоговеликорусскогоязыка. В4 т. Т. 1. – М.: «Русскийязык», 1981.

49.ДемидовЮ.Преступностьиэкономика// Независимаягазета. – 1997. – 3 декабря.

50.Дзарасов С., Пилиев С. Продовольственная безопасность // Эконо-

мист. – 1996. – №9.

51.Добрянский К.В. Прямые иностранные инвестиции (мировой процесс и ситуация в Беларуси). – Вестник БГЭУ. – 2001. – №3.

52.Дронов Р. Подходы к обеспечению экономической безопасности // Экономист. – 2001. – № 2.

53.Егоршин В.М., Колесников В.В. Предупреждение в сфере экономической деятельности как критерий повышения экономической безопасности государства. Экономическая безопасность: политические ориентиры, зако-

104

нодательные приоритеты, практика обеспечения // Нижегородская Академия МВД. – №2. – 2002.

54.Ежкин Л. Транспортная безопасность внешнеэкономического комплекса России // Вопросы экономики. – 1994. – № 12.

55.Енин Ю.И., Журавлев В.А. Финансовая безопасность страны // Бел. экон. журнал. – №3. – 1999.

56.ЕрпылеваН.Ю.Международноебанковскоеправо:механизмправового регулированиябанковскойдеятельности//Государствоиправо.–1996.– №12.

57.Есипов В.М. Теневая экономика. — M.; 1997.

58.Ефремов К.И., Георгадзе Е.И. Вопросы оценки экономической безопасности региона // Вопросы статистики. – 2002. – № 2.

59.Жук М.Г. «Грязные деньги» и преступные механизмы их отмывания

//Правовая реформа в Республике Беларусь: опыт, проблемы, перспективы: Тезисы докладов международной научной конференции. Гродно, 24-25 апреля 1997 г. / Под ред. В.В. Скитовича. – Гродно, 1997.

60.ЖукМ.Г. Отмывание«грязныхденег» итранснациональнаяпреступность. – Гродно, 2000.

61.Жук М.Г. Диагностированиесимптомовпроцессовотмывания«грязных денег» // Юридическая наука и образование в Республике Беларусь на рубежеXX–XXI веков: Материалымеждународнойнаучно-практическойкон- ференции / Под ред. Г.А. Зорина. – Гродно, 1998.

62.Жук М.Г. Криминалистическаястратегияборьбы с легализацией (отмыванием) денежныхсредствилииного имущества: Учебноепособие. – Грод-

но,1999.

63.Жук М.Г. Криминалистическая характеристика «отмывания» грязных денег. Способы криминального отмывания // Зорин Г.А., Танкевич О.В. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью. – Грод-

но, 1997.

64.Жук М.Г. Криминалистический анализ основных элементов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем // Вестник Гродненского государственного университета им. Я. Купалы. – 2000. – Серия 1.

65.Жук М.Г. Международный аспект в «отмывании» грязных денег: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию Белорусского института правоведения. – Минск, 2001.

66.Жук М.Г. Международный аспект в «отмывании» грязных денег. Проблемы унификации правовых систем Республики Беларусь и Российской Федерации // Материалы II межвузовской научно-практической конференции. – Брест, 2001.

105

67.Жук М.Г. Новые международные способы и явления в «отмывании» грязных денег. Теоретические и практические проблемы соотношения международного и национального права: Тезисы докладов международной науч- но-практической конференции. В 2 ч. Ч. 2. – Гродно: ГрГУ, 2000.

68.Жук М.Г. Новые проявления экономической преступности // Проблемы совершенствования деятельности органов внутренних дел в современныхусловияхиподготовкикадровдлясистемыМВД: Тезисыматериаловмеждународной научно-практической конференции. Минск, 9-10 апреля 1998 г. / Под ред. И.И. Басецкого. В 2 ч. – Минск: Академия МВД РБ, 1998. – Ч. 2.

69.Жук М.Г. Организационные меры предупреждения экономических преступлений // Сборник тезисов межвузовской научно-практической конференции, 15 мая 1997 г. / Белорусский негосударственный институт правоведения. – Минск, 1997.

70.Жук М.Г. Ответственность за отмывание преступных доходов (легализация) в Республике Беларусь // Социально-экономическое развитие РеспубликиБеларусьна рубежеXX–XXI веков: анализ, перспективы: Материалы I международной конференции преподавателей и студентов / Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский филиал Негосударственного института современных знаний. – Гродно, 1997.

71.Жук М.Г. Понятие методов криминальной легализации (отмывания) «грязных денег» // Экономика и право переходного периода в Республике Беларусь: Материалы III международной научной конференции. – Гродно, 1999.

72.Жук М.Г. Феноменологический анализ механизма отмывания (легализации) «грязных денег» // Система права и законодательства Республики Беларусь: состояние, перспективы развития: Материалы респ. научно-прак- тической конференции / Под ред. И.Ф. Гущина. В 2 ч. – Гродно, 1999. – Ч. 2.

73.Жук М.Г. Экономическая преступность в зеркале теневой экономики. Экономическая безопасность России: политические факторы, законодательныеприоритеты, практикаобеспечения// НижегородскаяакадемияМВД. – 2002. – №2.

74.Жук М.Г. Экономические методы в криминалистике // Сучаснае беларускае права i правазнаўства: здабыткi, стан, перспектывы: Зборнiк навуковыхартыкулаўвыкладчыкаўi аспiрантаўюрыдычнагафакультэта. – Грод-

на, 1998.

75.Журавлев В.А., Енин Ю.И. Финансовая безопасность страны. Параметры, критерии, механизм обеспечения // Белорусский экономический жур-

нал – 1999. – №3.

106

76.Загашвили B.C. Экономическая безопасность России. – М.: «Гарда-

рика», 1997.

77.Законогосударственном регулировании внешнеторговой деятельности // Вед. Нац. собр., 1999. – №4.

78.Закон Республики Беларусь «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» // Вед. Нац. собр. – 1999. – №4.

79.Закон Российской Федерации «О безопасности». // О безопасности: Сборник законодательных и нормативных документов. – М.: Буквица, 1998.

80.Заславская Т.И. Экономическое поведение и экономическое разви-

тие// ЭКО. – 1980. – №3.

81.Захаров В. Экономическая безопасность Беларуси // Белорусский банковскийбюллетень. – 2002. – №3.

82.Зенков В. Налоговая преступность как зеркало теневой экономики // Молодаягвардия. – 1998. – №2.

83.Золотникова Т. Экологическая безопасность // Экономист. – 1996. –

№10.

84.Зорин Г.А. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. — Гродно, 1997.

85.ЗоринГ.А. Стратегияборьбыстранснациональнойпреступностью. – Гродно,1997.

86.Иванов К.Н. Привлечение прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь // Банковский вестник. – Июнь 1998.

87.Иванченко В. Общность критериев экономической и государственной безопасности // Экономист. – 1996. – № 5.

88.Известия высших учебных заведений. Северокавказский регион // Общественныенауки. – 1999. – №1.

89.Илларионов А. Критерии экономической безопасности // Вопросы экономики. – 2000. – №10.

90.Исмагилов Р.Ф. Экономическая организованная преступность (теоретикокриминологический аспект): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. –

СПб., 1997.

91.Казаков М. Мафия против мафии // Российская газета. – 1995. – 26

июля.

92.КеллиД. Гдепределмогуществуглобальноймафии? // Эхопланеты. –

1994. – №18, №19.

93.Кернер Х.-Х., ДахЭ. Отмывание денег. – М., 1996.

94.Колдин А.И. Организованные вопросы судебной экспертизы на современном этапе // Современные достижения науки и техники в борьбе с преступностью. – Минск, 1992.

107

95.Колесников В.В. Феномен организованной экономической преступности // Экономическая безопасностьРоссии: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практическое обеспечение / Нижегородская Акаде-

мия МВД. – №2. – 2002.

96.КолесниковВ.В. Условияипричиныкриминализацииэкономических отношений на этапе рыночных реформ. – СПб., 1995.

97.Колесников В.В. Экономическая преступность и рыночные реформы: политико-экономическийаспект. – СПб.: УЭФ, 1994.

98.Комаров С.М. Политическая стабильность в системе факторов обеспечения национальной безопасности России // Научные доклады 1999. – М.: Изд-воРАГС, 1999.

99.Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // «Грязные деньги» и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов. –

М., 1994.

100.Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. – Минск, 1995. Национально-государственныеинтересыРеспубликиБеларусь / Под ред. Л. Ф. Зайко. – Минск, 1999.

101.Корневец В.С. Внешнеэкономический аспект проблемы безопасности внутреннего рынка России: Дис. – М., 2000.

102.Корягина Т.И. Услуги теневые и реальные // ЭКО. – 1989. – № 2; Теневая экономика. Анализ, оценки и прогнозы // Известия Академии наук

СССР. Серияэкономическая. – 1990. – № 6.

103.Корягина Т.И. Теневая экономика в России: истоки и структурные изменения // Политэконом. – 1997. – №1.

104.Корягина Т.И. Теневая экономика. Анализ, оценки и прогнозы // ИзвестияАкадемии наук СССР. Сер. экономическая. – 1990. – №6.

105.Корягина Т.И. Две ветви мафии // Советская Россия. – 1994. – 19

июня.

106.Корягина Т.И. Теневая экономика в СССР (анализ, оценки, прогнозы) // Вопросы экономики. – 1990. – №3.

107.Косолапов Н. Национальная безопасность в меняющемся мире // Мировая экономика и международные отношения. – 1994. – № 10.

108.Краткое изложение доклада министра МВД РФ Президенту России «О состоянии и мерах усиления борьбы с экономической преступностью и коррупцией в Российской Федерации» // Правда России. – 1997. – 28 января.

109.КрыловЛ.Н., ИльинО.С. Криминалогическийанализзаконодательных актов о банкротстве // Преступность в России и проблемы борьбы с ней / Под ред. А.И. Долговой. – М., 2001. – С.130.

108

110. Крылов В.И. Прямые иностранные инвестиции: мотивы и препятствия // Финансы. – 2001. – №2.

111. Кудратов Н.Э., Исахов Б.А. Методические вопросы оценки уровня развития экспортного потенциала регионов // Вопросы статистики. – 2001. – №2.

112. Кудрявцев В.Н. Социальные причины организованной преступностивPoссии// Организованнаяпреступностьикоррупция. Исследования, обзоры информация: Социально правовой альманах. — Екатеринбург, 2000. — Вып. 1.

113. Кузьмин И.И. Риск и безопасность: концепция, методология, методы. Автореф. дис. – М., 1993.

114. Куликов А. Экономическая безопасностьРоссии // Наука, политика, предпринимательство. – 1997. – № 2.

115. Кутахов Ю., Явчуновская Р. Человек, полиэтнический мир, безопасность. – СПб.: Изд-воРазумовойН.А., 1998.

116. Лавничук С. Каквыйтиизтени// НЭГ. – №1. – 08.01.2002.

117. Ларьков A.M. Криминологические исследования в сфере экономики // Науч. информ. по вопр. борьбы с преступностью. – 1991. – №130.

118. Ларьков А.Н. Теневая экономика: истоки и сущность // Хозяйство и право. – 1991. – №2.

119. Ларьков А.Н., Селиванов Н.А. Правонарушения в отдельных сферах экономики и методы их установления. – М.: НИИ Прокуратуры РФ, 1992.

120. Ларьков Н.Н. Проблемы предупреждения и расследования должностных преступлений в сфере экономики: Автореф. дис. – М., 1990.

121. Лошак В. Банк информации о теневой жизни // Московские ново-

сти.—1997.—№43.

122. ЛузгинН., СтахА. «Отмывание» денегимеждународныйопытборьбы с ним // Банковский вестник, 2002. – № 10.

123. ЛукашинВ.И. Экономическаябезопасность: Учеб.-практ. пособие. –

М.:МЭСИ,1999.

124. Лученок А. Налоговое бремя // ФУА. – 1999. – №10.

125. Лыч Г. Привлечение иностранных инвестиций в экономику Белару-

си // ФУА. – 2000. – №7-8.

126. Любимцев Ю., Логвина А. Проблемы финансовой стабилизации // Экономист. – 1995. – № 10.

127.МакаревичА.Ответственностьзалегализациюпреступныхдоходов// Судебныйвестник.–1999.–№1.

128. Макконнелл К.Р, Брю С.Л. Экономикс. – М., 1992. – Т. 1.

109

129. МарксК., ЭнгельсФ. Собр. соч. – 2-еизд. – М.: Политическаялитера-

тура , 1960. – Т. 23.

130. Материалы научно-практической конференции «Коррупция в России – состояние и проблемы» – М., 1996.

131. Международныефинансы: Учеб. пособие/ Подобщ. ред. И.Н. Жук. –

Минск.,БГЭУ,2001.–149с.(109с.)

132. Миленький А.В. Экономическая безопасность в системе экономических отношений (региональный аспект): Дис.… канд. экон. наук. – Влади-

мир, 2002.

133. Мильнер Б. Качество управления – важный фактор экономической безопасности // Вопросы экономики. – 1994. – №12.

134. Миньковский Г.М. Понятие организованных форм преступности в сфере экономики и проблемы совершенствования борьбы с ними / Г.М. Миньковский, Х.Д. Аликперов // Актуальные проблемы борьбы с экономической преступностью: Труды Академии МВД России. – М., 1992.

135. Михайленко А. Механизм обеспечения экономической безопасности в России // МЭМО. – 1996. – №7.

136. Михнюк О., Кулик Л. Инвестиционная активность – необходимое условие развития экономики // Белорусский экономический журнал. –

№1. – 2000.

137. Моисеенко Е. Беларусь в межполисном пространстве // Финансы. Учет. Аудит. – 2001. – №12.

138. Муравых А.И. Философия экологической безопасности. – М.: ИздвоРАГС, 1997.

139. Мясникович М.В. Проблемы экономической безопасности. – Минск, 2001.

140. Наринский А.С., Гаджиев Н.Г. Экономико-правовой контроль хозяйственныхзлоупотреблений// Бухгалтерский учет. – 1993. – №9.

141. Нестеренко В.И. Влияние теневой экономики на позиции белорусских предприятий на внешнем рынке // Вестник БДГЭУ. – №3. – 2002.

142. Нестеров А., Вакурин А. Криминализация экономики и проблемы экономической безопасности. – 1995. – №1.

143. Нестеров Л. Теневая экономика в зарубежной статистике // Вестник статистики. – 1991. – №3.

144. Никифоров А. С. Контроль над преступностью в России // Государство и право. – 1994. – № 5.

145. Никифоров Л., Кузнецова Т., Фельзенбаум В. Теневая экономика: основы возникновения, эволюции ослабления // Вопросы экономики. –

1991. – №1.

110

146. Новикова И. Куда идем? Или Беларусь и ее место в мировой экономике // Директор. – Октябрь, 1999.

147. Оболенский В. Открытость экономики и экономическая безопасность России. – МЭМО, 1995. – № 5.

148. Овчинский B.C. Борьба с мафией в России. – М., 1993.

149. ОвчинскийВ.С. Основыборьбысорганизованнойпреступностью. – М.:Инфра-М,1996.

150. Овчинский В.С. Проникновение российской организованной преступности в законную экономику и финансовую систему // Основы борьбы с организованной преступностью. – М., 1996.

151. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – Минск: «Азъ», 1994.

152. Олейников Е.А. Основы экономической безопасности. – М., 1999. 153. Организованная преступность / Под ред. А.И.Долговой, С.В.Дьяко-

ва. – М.: Криминологическая ассоциация, 1996.

154. Основы борьбы с организованной преступностью: Монография / Под ред. В.С. Овчинского и др. – М., 1996.

155. Основные условия государственной финансовой безопасности // Экономист. – 2000. – № 9.

156. ПаньковВ. Экономическаябезопасность// Интерлинк. – 1992. – №3. 157. Петров В.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая ха-

рактеристика и предупреждение экономических преступлений. – М., 1995. 158. Петрович Э.И., Бабина А.В. Стимулирование привлечения иност-

ранных инвестиций и налоговая система Республики Беларусь // Белорусский экономический журнал. – 1998. – №3.

159. Петрович Э.И., Крупа О.Н. Правовое регулирование прямых иностранных инвестиций и основные направления его совершения в Республике Беларусь // Белорусская экономика: анализ, прогноз, регулирование. –

№10. – 2000.

160. Пешко Д.А., Дадалко В.А. Мафия: бизнес, идеология, политика. – Минск, 1994.

161. Пешко Д.А., Дадалко В.А. Механизм формирования коррумпированных структур // Научный центр маркетинговых исследований. ПНК «Армита». – Минск, 1994.

162. Пияшева Л., Пинскер Б. Экономический неоконсерватизм. –

М., 1988.

163. Пресняков В., Соколов В. Технологическая безопасность и проблемы экспортного контроля // Вопросы экономики. – 1994. – № 12.