ПРАКТИКУМ МЕТОДИКА 2012-2013
.pdfуезжая на дачу, открытые дверцы шкафов мебельного гарнитура, отсутствие ценных вещей.
В.А.Матвееву 34 года, он разведён два года назад, платит алименты бывшей жене на одного ребёнка. Живёт один в отдельной двухкомнатной квартире, работает барменом клубе "РОНДО" (метро Преображенская площадь). По работе замечаний не имеет. Однако имеются данные, что он после работы нередко бывает в нетрезвом состоянии, имеет автомашину "Тойота", его нередко видели в компании молодых людей, в том числе и женщин сомнительного поведения. Имеет дачу.
Следственно-оперативная группа вместе с заявителем выехала на место происшествия.
В ходе проведения осмотра места происшествия установлено следующее:
(приводится фрагмент описательной части протокола)
"Квартира расположена на 2-м этаже пятиэтажного дома. Металлическая дверь, ведущая в квартиру №38, каких-либо видимых повреждений на момент осмотра не имеет. Врезные замки, на которые она запирается, исправны. Каких-либо следов воздействия, которые бы указывали, что её открывали посторонним предметом, не обнаружено. Потерпевший пояснил, что, уезжая 9 сентября на дачу, он закрыл нижний замок на два оборота ключа, а когда открывал замок по возвращении с дачи - он оказался закрытым лишь на защёлку. В этом положении находились детали нижнего замка и на момент осмотра.
Квартира состоит из двух смежных комнат - первой - размером 3х5 м и второй – 4х5 м, кухни, ванны и туалета.
В первой комнате осмотром установлено, что в беспорядке разбросаны вещи, раскрыты дверцы книжного и платяного шкафа мебельного гарнитура, ящики письменного стола выдвинуты, на полу разбросаны рубашки, майки, другое нательное бельё, у книжного шкафа на полу лежат несколько раскрытых книг.
Во второй комнате балконная дверь |
раскрыта. При осмотре на её внешней |
|
поверхности |
и торце дверной коробки обнаружено три объемных следа |
|
трапециевидной |
формы, напоминающие |
форму конца ломика. Размеры |
следов:3,5х2х3х2 см. Глубина следов от 0,1 до 0,25 см. На двери имеются три запирающиеся путём вращения металлических рукоятки. Ригели нижней и средней рукояток погнуты, а на их боковых поверхностях и верхних торцах имеются свежие следы скольжения, направленные от внешней стороны ригелей к осям запирающих устройств. Со слов потерпевшего 9 сентября балконная дверь была закрыта только на средний и нижний запоры.
В нижней части внешней поверхности стекла балконной двери обнаружено три папиллярных следа пальцев рук. Основания следов расположены параллельно вертикальной обвязке окна балконной двери, напротив среднего запирающего устройства. Расстояние от оси средней рукоятки до верхнего следа пальца составляет 6,7 см. Размеры верхнего следа пальца составляют 1,8х2,5 см, среднего - 1,9х2,8 см, нижнего - 1,7х2,3 см. В следах отобразились: в верхнем и нижнем следах - простые петлевые узоры, ножки петель направлены влево, в среднем следе - дуговой узор. Следы пальцев рук были обработаны темным порошком сажи и перекопированы на светлую дактилоскопическую плёнку.
2
На двери платяного шкафа мебельного гарнитура, в месте расположения ригеля замка обнаружены объемные следы в виде углублений и вмятин неопределённой формы размером 6х10 мм, глубиной около 1,5 мм. На ригеле имеются следы скольжения и небольшая погнутость, направленная вовнутрь шкафа.
При осмотре балкона обнаружено, что на бельевых верёвках развешено для просушки бельё - две простыни, которые, со слов потерпевшего, были вывешены им ещё до отъезда на дачу. Угол одной из простыней оторван. Края оторванной простыни смяты и имеют следы загрязнений тёмного цвета.
На балконе, за пустой картонной коробкой, на расстоянии 52 см от левого нижнего угла балконной двери, обнаружена кожаная перчатка коричневого цвета (с левой руки), не принадлежащая хозяину квартиры. На лицевой стороне перчатки между указательным и средним пальцами имеется разрыв длиной 3,4 см, на внешней поверхности перчатки имеются следы-наслоения частиц вещества тёмного цвета.
Обнаруженные в ходе осмотра вдавленные следы орудий взлома, следы пальцев рук, перчатка, следы загрязнений на простыне были сфотографированы и закреплены с помощью технических средств фиксации, упакованы и приобщены к протоколу осмотра.
Применённая в ходе осмотра служебно-розыскная собака взяла след, провела кинолога через квартиру по лестнице во двор дома, остановилась у стены дома, напротив балкона кв. №38, где специалистом визуально был обнаружен на грунте объемный след обуви с характерным рисунком в виде ёлочки и мятый обрывок материи белого цвета со следами загрязнения. Объемные след обуви был сфотографирован и с него изготовлен гипсовый слепок. Обрывок материи изъят. Далее собака прошла дворами мимо домов №№ 22 и 26 по ул.16-я парковая, вывела к площади Соловецких юнг, где след потеряла".
Матвеев В.А. на допросе показал, что живёт он в квартире один, работает барменом клубе "РОНДО". В свободные от работы дни он часто выезжает на дачу (в том числе и зимой). На вопрос о том, кто мог знать о его поездке на дачу в день совершения кражи, Матвеев ответил, что об этом могли знать соседи, проживающие с ним на одной лестничной площадке, а также выше этажом (квартира над ним). Он вспомнил также, что 3 сентября он приглашал к себе мастера бытовой техники для ремонта ЖК телевизора, но он его давно знает, поэтому, по его мнению, он кражу совершить не мог. Он также вспомнил, что дня четыре назад в его ванне произошла протечка воды (что случалось и раньше). В связи с чем к нему приходил слесарь-сантехник, также его знакомый, а также соседка из кв.22 с 3-го этажа - Демина. Матвеев В.А. в краже никого не подозревает.
Похищенными оказались следующие вещи:1. два золотых обручальных кольца; 2. золотые серьги с брильянтами; 3.кольцо золотое с брильянтами; 4. деньги в сумме 10 тысяч долларов США; 5. псалтырь 18 века. 6. ноутбук «Тошиба»; 7. деньги в сумме 160 тысяч рублей; 8. кожаное итальянское пальто «Петек». Всего на общую сумму 3 млн.765 тысяч рублей.
Допрошенная по делу пенсионерка Калинина Н.И., проживающая в кв.№ 40 того же дома (3 этаж) показала, что она несколько раз видела что к Матвееву В.А. приходили незнакомые люди, в том числе и молодые женщины. Поскольку она
3
живёт на 3-м этаже, то она иногда слышала доносившуюся из квартиры Матвеева громкую музыку и песни. Матвеев нередко приходил домой в нетрезвом состоянии. В таком же состоянии он нередко управлял автомобилем. В день совершения кражи она видела троих мужчин, выходивших из подъезда - у них в руках были сумки и свёртки. Но тогда она этому не придала значения.
Задание 2: Определить типичную следственную ситуацию, сложившуюся по делу.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Задание 3: Проанализировать по данному выше фрагменту результаты осмотра места происшествия и другие исходные данные.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Выдвинуть и обосновать версии по делу.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Задание 4: Составьте письменный план первоначальных следственных действий по розыску преступников и похищенных вещей.
4
ПЛАН РАССЛЕДОВАНИЯ
по уголовному делу №___________
возбужденному по факту
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Версии по делу |
Обстоятельства, |
Следственные действия и |
Сроки |
Исполнители |
Прим. |
|
подлежащие установлению |
иные мероприятия, которые |
проведения |
|
|
|
|
необходимо произвести |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
3
ТЕМА № 6 МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ
обстановка совершения мошенничества - при совершении мошенничества потерпевшие некоторое время, иногда довольно значительное, находятся с мошенниками в спокойной обстановке, здесь нет насилия, потерпевший еще не знает, что его обманывают.
Механизм следообразования: материальные - денежные и вещевые
"куклы",фальшивые драгоценности, различные документы, составленные мошенниками(материальные следы). Идеальные следы - показания потерпевших и очевидцев преступления.
Личность преступника лица зрелого возраста, обладающие хитрым, изворотливым умом, умеющие привлечь к себе людей, заинтересовать их, войти в доверие, от 25-50 лет, 75 %мужчины, 60 % ранее судимые в том числе за аналогичные преступления, рецидивисты, 85 % тем же способом.
Личность потерпевшего- излишне доверчивы, простодушны иногда их поступки противоречат нормам морали, проявляют алчность, жадность.
Способы мошеннических посягательств на личное имущество граждан: 1.
Хищение чужого имущества путем вручения покупателю предмета, внешне похожего на предназначавшийся, по мнению покупателя, к продаже (продажа вещевой "куклы").
2.Хищение чужого имущества путем продажи изделий из цветных металлов или из шлифованного стекла вместо изделий из благородных металлов или драгоценных камней ("формазон").
3.Хищение чужого имущества путем обсчета потерпевшего при размене крупных купюр денег или при покупке какой-либо вещи ("ломка").
4.Хищение чужого имущества путем подбрасывания "ценностей" и последующего участия в их "дележе" ("подкидка").
5.Хищение чужого имущества под предлогом оказания различных услуг в приобретении какого-либо имущества.
6.Хищение чужого имущества путем выдачи себя за другое лица, например, за работника милиции ("самочинный обыск" и "разгон").
7.Хищение чужого имущества путем нечестной игры в карты, ("шулерство"), путем гадания, знахарства.
Способы мошеннических посягательств на государственное или муниципальное имущество: 1. Хищение государственного имущества путем незаконного получения государственных пенсий либо других выплат из органов социального обеспечения с помощью фиктивных документов о стаже работы и заработке.
2.Хищение государственного имущества путем приобретения тех или иных товаров в кредит и уклонение от оплаты оставшейся суммы.
Чаще всего в этом случае мошенники пользуются фиктивными или крадеными документами - паспортами, справками с места работы и др.
3. Хищение государственного или муниципального имущества путем получения этого имущества по фиктивным документам, использование упущений должностных лиц, ошибочно отпустивших большее чем следовало количество имущества, а также получение имущества за другое лицо.
Типичные следственные ситуации: 1. преступник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения мошенничества- личный обыск задержанного; допрос задержанного; обыск по месту жительства задержанного; допрос потерпевшего
2. преступник не задержан, однако следователь располагает о нем определенной, значительной по объему и характеру информацией;3. информация о мошеннике очень незначительна – по 2и 3 ситуациям - допрос потерпевшего или лица, в чьем распоряжении находилось переданное им мошеннику государственное или общественное имущество; осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр места происшествия.
Во всех трех ситуациях проводится оперативно-розыскная работа сотрудников милиции.
Экспертизы - трасологическая экспертиза (например, дактилоскопическая экспертиза), технико-криминалистическая экспертиза документов, СЭМВИ
ТЕМА № 7 МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
(изучается самостоятельно)
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ
Непосредственным предметом преступного посягательства при вымогательствах являются: деньги и другие бумаги; драгоценности и украшения; теле-, радио-, видеоаппаратура; автомототехника; предметы фирменной одежды, обуви и др., а также специфичным предметом являются услуги или блага.
Все способы вымогательства можно разделить на три группы, положив в основание квалифицирующие признаки данного вида преступлений, где средством воздействия на потерпевшего служат:
1.Угроза применения насилия к потерпевшему или близким ему лицам.
2.Угроза оглашения позорящих сведений о нем или его близких.
3.Угроза повреждения или уничтожения имущества
Механизм следообразования: Идеальные следы (информация от свидетелей о взаимоотношениях потерпевшего с предполагаемой жертвой). Материальные следы (многочисленными контактами между преступником, жертвой и орудием преступления, а также контактами этих объектов с окружающей обстановкой).
Личность преступника: 1) лица, совершившие вымогательство без подготовки, спонтанно. Таких вымогателей относят к типологической группе - "случайные
2
преступники"; 2) лица, совершившие вымогательство с предварительной подготовкой Личность потерпевшего –материально обеспеченный с возможностью совершать
какие либо действия имущественного характера.
Типичные следственные ситуации:
1.Предмет вымогательства еще не передан преступникам -Допрос заявителя,
свидетелей, тактическая операция по задержанию вымогателей с поличным
2.Предмет вымогательства уже передан преступникам -Установление личности преступника (составление розыскных ориентировок и композиционных портретов), установление всех обстоятельств.
Экспертизы по делам – криминалистические, СЭМВИ, фоноскопическая и др.
ТЕМА № 8 МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ
Предметом взятки, согласно закону, являются деньги, ценные бумаги, иное имущество, а также выгоды имущественного характера.
Время и место получения-дачи взятки, способы их совершения определяются характером деятельности субъектов взяточничества, их профессиональным и криминальным опытом, организованностью взяткополучателей, особенностями предмета взятки, отработанностью способов сокрытия преступления.
Способы совершения взяточничества могут быть разделены на ряд видов по следующим основаниям:
-по наличию или отсутствию посредничества во взяточничестве: 1) без посредника; 2) с посредником;
-по наличию или отсутствию воздействия, побуждающего заинтересованное лицо к даче взятки: 1) с вымогательством; 2) без вымогательства;
-по содержанию действий должностного лица, направленных на удовлетворение интересов взяткодателя: 1) с применением незаконных служебных действий (бездействия); 2) c использованием законных действий (бездействия);
-по форме передачи взятки: 1) вуалирование взятки под законную сделку (оформление, например, бытового подряда); 2) получение взятки без вуалирования, 3) бесконтактная передача взятки (например, по почте, безналичный расчет).
Механизм следообразования: материальные – предмет взятки, следы рук, ног,
записи, товарные чеки. Идеальные – информация свидетелей о взяточниках
Личность преступника- стяжательство, пренебрежение к нормативно установленному порядку осуществления своих служебных полномочий, неразборчивость в выборе связей и средств для удовлетворения собственных
3
интересов, противоречащих интересам государственной службы, общества, отдельных граждан.
Особенности возбуждения уголовного дела - тщательная доследственная
(предварительная) проверка, проводимая органом дознания, цель которой - установление наличия или отсутствия признаков преступления в действиях проверяемых лиц
Типичные следственные ситуации: 1. Имеется заявление конкретного лица о даче им взятки (разовом или систематическом). Заявитель готов участвовать в изобличении взяткополучателя, которому о факте заявления неизвестно-
допрос заявителя; осмотр предполагаемого предмета взятки; прослушивание и звукозапись телефонных переговоров, а также соответствующие оперативнорозыскные мероприятия, задержание взяткополучателя с поличным, его личный обыск; допрос задержанного; допросы свидетелей; обыски по местам жительства и работы задержанного, назначаются судебные экспертизы.
2. Имеется заявление или оперативная информация о конкретном факте (фактах) состоявшейся передачи взятки должностному лицу и совершении им определенных действий в интересах взяткодателя; взяткополучателю и взяткодателю об этом не известно -допросы свидетелей, чьи заявления или сообщения послужили поводом для предварительной проверки, а также других лиц, выемка и осмотр служебных и иных документов, обыски по местам жительства и работы участников взяточничества; допросы заподозренных лиц; если обнаружены предметы взятки - их осмотр; очные ставки между свидетелями и подозреваемыми. ведутся оперативно-розыскные мероприятия
3.Информация о фактах взятки поступила из официальных источников (например, сообщения из учреждений, ведомств о результатах ревизий, аудиторских проверок и т.д., свидетельствующих о незаконных действиях должностного лица в пользу одного или нескольких лиц); взяточникам известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы -выемка и осмотр служебных документов, а затем - допросысвидетелей,
ТЕМА № 9 МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ
(ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО)
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ
Фальшивомонетничество -изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денег, в том числе иностранной валюты, или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ);изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (ст.187 УК РФ).
Предмет фальшивомонетничества- Банковские билеты Центрального банка Российской Федерации. Металлическая монета. Государственные ценные бумаги – это денежные и товарные документы, регламентирующие имущественные права их
4